我朋友参与了官员反洗钱从我做起会怎么样

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-03-21 14:10 标签： 微信朋友圈参与话题
朋友以我的名义开店洗钱我怎么定罪？--在线法律咨询|律师)
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朋友以我的名义开店洗钱我怎么定罪？
洗钱:洗钱（Money Laundering）是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
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如果你不明知的，不构成犯罪，如果明知的，根据具体情况一般属于从犯。
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你好，我表叔这几年在外面过的很不错，前几天他来找我，说他这个工作最近缺人，问我有没有兴趣，我问了下他情况，好像与“洗钱”有关，所以我想问问法律规定洗钱犯法吗?
洗钱罪，刑法规定：　　 一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；　　 二、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金；　　 三、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。　　 对于洗钱行为的处罚，首先应当没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组 织犯罪、走私犯罪的违法所得
我某天突然接到一个电话，说是警察，说我犯了洗钱罪，还让我保密什么的，接着就说要冻结我的银行卡，让我把给他说银行卡什么的
您好，根据您的描述，您可能是遇到诈骗电话了，如果您真构成洗钱罪，警察也不会事先打电话通知您的，所以，您可以选择不予理会或者直接到公安机关报警，请拿起法律武器，维护自己的合法权益，谨防上当！
我我接到公安局的电话说我涉嫌非法洗钱活动。叫我我资金公正。我当时很害怕被骗了三万多。改怎么办
对方非法占有为目的，用虚构涉嫌非法洗钱活动需要公证财产的方法骗取您的财产，金额达到3万元，涉嫌诈骗罪。您可以收集对方的短信记录、聊天记录、转账记录等及时报警处理。
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2594今日解答房地产估价师考试备战已经开始，为了方便考生进行全面备考,小编特别对房估考生如何进行报考、备考提出了建议，并对重点预习知识、考试大纲与笔记画重点。房地产估价师职业前景可是大好，做好考试准备，事半功倍。
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洗钱这件事，现代人的手段都是古代贪官玩剩下的
十八小儿说历史
有人的地方就有贪欲，贪欲是人性最根本的东西，没人敢拍着胸脯保证我大公无私没有半点贪欲。但是贪欲作用在不同的人身上产生的效果不同，“君子爱财，取之有道”，正直的人讲这种欲望转化为勤勉奋斗的动力，投机取巧之人则无限地放大贪婪的欲念，妄想着不劳而获。通往财富的道路有很多条，他们偏偏选择了权力这条路。于是，这些人变成了贪官，手握权柄大把大把地往自己口袋里捞来路不正的不义之财。古代的贪官较之今天的贪官，恐怕要辛苦了好多。古代没有瑞士银行的保险柜、没有今天四通八达的金融网路、更没有像今天一样动动手指头虚拟的数字真实的财富便快捷方便地到了贪官污吏的账户上。大概，古代贪官最头痛的问题不是东窗事发，而是如何隐藏他们堆了好几屋子的快要发霉的金银财宝、古玩字画吧。古代贪官洗脏钱的第一种方法，也是最笨最原始的方法——藏。在西方的银行业进入中国前，封闭的市场环境使得古代贪官的钱只能藏在家里，最多是转移到别的地方。就像孙悟空逃不出如来的手掌一样，和珅和中堂虽然贵为千古第一大贪，最后难道不是为他人做嫁衣裳，喂饱了嘉庆皇帝吗？梁朝开国皇帝萧衍有个六弟叫萧宏，贪婪成性，爱财如命。萧宏在自己的私宅里，大肆建造存钱的库房，光藏钱库房竟然多达达上百间，平日里大门紧闭，牢牢上锁。这也就算了，他还欲盖弥彰地给库房配了专门的看守。如此神秘的行为不让人怀疑都不行，有人便向萧衍告发，说萧宏家中藏有兵器，有谋反的嫌疑。萧衍大惊，便到萧宏家视察。萧宏无奈只得打开各库房，里面全部是钱与各种珍贵之物，仅仅铜钱就装满了30间库房。萧衍对此大加赞赏，连连表扬六弟是理财专家。（明代内阁首辅严嵩）明代内阁首辅严嵩藏钱的方式较之梁朝这位此地无银三百两的王爷，可高明了太多。严嵩觉得大批的金银财宝太招人眼，便将金银投进熔炉，多造成各种金银器皿、和首饰，并以宝石镶嵌于首饰之上，个个精美绝伦。如此，便达到了掩人耳目的目的。如果你认为严嵩洗脏钱的本事也就到此为止了，那你就大错特错了。严嵩藏钱的智慧还体现在他对名家字画的收藏上，当然这些字画也是别人孝敬她的。名家字画不仅是艺术品，更是投资品，易于保值更易升值，保存也极为方便，这可藏钱强多了。所以，收受贿赂的时候直接收字画，比收受金银财宝文雅得多也方便地多了。如果说，梁朝那位此地无银三百两的王爷代表了贪官藏钱的1.0版的话，严嵩无疑的藏钱洗钱手段无疑是进化到了2.0时代。1.0时代进化到2.0时代，是由原始的想方设法各种藏，发展出了智慧转化法和等价替代法（甚至会升值），四两拨千斤。（千古第一巨贪和珅）说到贪，说到藏钱洗钱手段的运用，不提到和中堂简直天理难容。千年首贪不可不是吃素的，前朝那几位早已被和中堂这位“后起之秀”狠狠地拍在了沙滩上。人家不仅藏钱的原始的1.0玩的溜，乾坤大罗移四两拨千斤的手段更不在严嵩之下。作为贪界“后起之秀”的最有力代言人，和中堂更是将后来3.0时代各种巧设名目的洗钱之法玩得登峰造极。先说说和中堂的基本功。和中堂藏脏钱的手段主要有几种，一是藏在普通的库房，家中宅院多，随便一个房间就能装下个几百万两。或者直接建造专门的藏宝楼，几十个房间全部装满赃款。二是深挖洞广积藏，上面的空间不够也不隐蔽，就藏在地窖里。还有一种机关算尽的方法，就是设立暗墙夹道，普通人不易发现，甚至抄家的官兵都需要搜查半天。当然，和中堂最高明也是最能代表后来贪官们藏钱智慧的方法就是洗钱大法。从1.0时代最原始的想设法个各种藏，发展到以严嵩为代表的转化等价的2.0时代，最后终于进化出了将转化运用到极致的洗钱之法。下面，我们就盘点下古代贪官运用地驴火纯青的各种洗钱方法。1、以古玩买卖为中介洗钱在晚清的琉璃厂，一些古董店的老板专门充当官员行贿、受贿的桥梁，也就是&洗钱&中介。光绪七年，清朝巨富胡雪岩有事相求于当时的户部尚书宝鋆，他打听到宝鋆家中藏有一幅明代唐寅的《看泉听风图》。深谙“雅贿”之道的胡雪岩胡雪岩就让古董商去联络宝鋆，说有买家非常喜欢这幅画，愿意以三万两银子求宝鋆&割爱&。宝鋆当下心领神会，告诉古董商愿以君子之德&成人之美&。2、以出售墨笔字画的“润笔费”为名义受贿、洗钱润笔收入，是明清官员重要的洗钱及收入来源。明朝中期后，社会上逐渐形成向官员购买墨宝和文章的风气。张之洞担任湖广总督时，有个富豪为粉饰父亲生平，更为了&漂白&父亲恶行，迫切想让张之洞出面为父亲写个墓志铭。张之洞完全不问对象，不顾事实，按照一个字一千两的价格向富豪狠狠敲了一笔润笔费用。3、以打麻将故意输钱来行贿晚晴权倾一时的庆亲王奕劻、载振父子就经常举办各种牌局，将送礼者的贿款以赌资跟抽成的名义洗白。载振的麻将筹码很高，三千两一局。奕劻父子俩根据宾客输钱的多少，决定卖官鬻爵的高低。舆论称之为&庆记公司&。4、自开当铺洗钱清代前期皇室、大吏以及富商竞相开设当铺，京师内外，官私当铺甚多。千古第一大贪的和中堂，就利用自己开设的当铺，&低价收、高价卖&将赃款转化成正当收入。求和中堂办事的行贿者，只需到和中堂的当铺以极低的价格当掉自家的值钱宝物，或者以极高的价格赎出当铺里一件根本不值钱的东西即可，整个行贿的过程完全是在合法的外表下进行。就这样，行贿的黑钱被洗白成了合法收入，装进了贪官的口袋。5、以脏款购买房产地契，收租收税以赃款购置大量的房产、土地，然后出租出去，连年受租，回笼的租金便是洗白了的赃款。和中堂在直隶、热河等地拥有大量田产，北京南部、东部也有他的大片土地。在北京，和珅的房产几乎“遍布五城”，主要分住宅房、铺面房、手工作坊的厂房以及布满庄园的民房等。仅仅靠收租金税洗钱，和中堂每年就有银四千七百多两和钱三万四千有余的收入。6、投资钱庄、银号，以高利贷形式洗钱高利贷业务是和中堂洗钱的又一重要手段，他不仅向普通的官商市民房贷，对自己的亲戚下属更是毫不手软，锱铢必较。在洗钱网络的建设上，后来的大太监李莲英更胜和中堂一筹。他将大部分受贿得来的脏钱，投入到了钱庄、商号等洗钱网络的建设上。京城以及李莲英的老家河间等地，遍布李莲英的产业。
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