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谷正和9人涉现货原油欺诈一审判刑15年
扮美女诱客致损6000万元
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摘要: 日前，浙江省绍兴市中级人民法院对一起现货原油交易诈骗案作出一审判决，王子文、沈冰等9名被告人诈骗总金额超过6000万元，被判处1至15年有期徒刑，并处以5000元至50万不等的罚金。这是近年现货交易欺诈在全国蔓延以 ...
日前，浙江省绍兴市中级人民法院对一起现货交易诈骗案作出一审判决，王子文、沈冰等9名被告人诈骗总金额超过6000万元，被判处1至15年有期徒刑，并处以5000元至50万不等的罚金。这是近年现货交易欺诈在全国蔓延以来，最新一起诈骗分子被判处有期徒刑的案例。　　日前，浙江省绍兴市中级人民法院对一起现货原油交易诈骗案作出一审判决，王子文、沈冰等9名被告人诈骗总金额超过6000万元，被判处1至15年有期徒刑，并处以5000元至50万不等的罚金。这是近年现货交易欺诈在全国蔓延以来，最新一起诈骗分子被判处有期徒刑的案例。　　本案被告人所属的南京谷正和投资管理有限公司(“谷正和”)2015年1月在南京注册成立。虽然公司经营范围为不含证券期货业务，但公司成立当月，便与湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司(下称“湖南久丰”)签订合作协议，摇身一变成为湖南久丰旗下的湖南有色金属交易平台(下称“湖南有色”)的136号会员单位。　　裁判书显示，谷正和的职责是招揽投资者到湖南有色金属交易平台进行“现货原油”投资，双方约资者交易产生的手续费由湖南久丰与谷正和三七分成。此外，谷正和还需向湖南久丰缴纳保证金，投资者若盈利就从谷正和缴纳的保证金中进行相应抵扣，投资者产生的亏损则要谷正和自己承担。　　这一约定决定了谷正和盈利则其客户必然亏损、客户要盈利则公司必亏损的局面。判决书显示，除公司法人王子文外，其余的8名被告人收入均按手续费4%和客户亏损6%提成，被告人实际与各投资者是对赌关系，是以谷正和名义非法占用客户资金。　　为了扩大客户群，王子文采用在网上购买客户手机号码的方式，将客户信息分发到各被告人及下属业务员。业务员则将自己包装成一个稳重、有气质有内涵的漂亮女性形象，以这一身份利用微信、网络贴吧、进入高档消费人群QQ群等积累客户，搭讪客户。　　在和客户比较熟悉后，业务员便谎称自己投资原油赚了钱，有“原油”投资内幕，还可以提供资深进行投资指导，而这些“资深分析师”其实是本案被告人及其他公司业务员伪装的。　　客户在开立帐户后，便开始进行“原油”投资交易，为了让客户频繁操作赚取手续费。在开始阶段，这些所谓的“分析师”故意让客户赢取小额利润来引诱客户追加投入。随后，便将与自己实际预测相反的行情推荐给客户，造成亏损后，各被告人便对客户进行情绪安慰、继续劝说客户进行投资谋求回本。　　运用这一“套路”，自2015年5月至11月，被告人王子文等人以谷正和名义先后致使360人亏损，亏损金额合计约6083万元。　　近年来，炒白银、炒原油等违规变相期货交易平台在全国蔓延。据不完全统计，目前全国各地有贵金属、大宗商品现货电子交易市场共有1500多家，交易活跃的约有70多家。绝大部分都采用保证金、标准合约、强制平仓等类似期货的交易模式，并且采取做市商对赌模式交易模式，交易模式仍然与国务院的相关规定相违。　　根据国发【2011】38号文、国办发【2012】37号文和证监发【2013】74号文，除依法经国务院期货监管机构批准认定从事期货交易的场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。　　此外，绝大部分平台都没有真实商品背景，仅仅复制境外价格，炒作虚拟标的，此外，平台代理商还通过夸大收益、隐瞒真相操纵价格致使客户亏损。本案中，在遇到美国农以及一些特殊事件将对原油行情造成较大波动时，被告人就曾将反相行情传达给客户，让客户重仓操作，致使客户爆仓。　　浙江省高级人民法院曾对一起现货电子交易平台特大诈骗案做出终审判决，南京亚太化工电子交易中心原总经理谢桥被判无期徒刑，这是全国首例有省级批文的地方交易场所高管团队被判刑。　　目前，与本案谷正和关联的湖南有色还在继续运行中，在刚过去的春节期间仍旧照常开市。该平台官网显示，湖南有色于2012年12月通过湖南省清理整顿各类交易场所部际联席会议工作领导小组审核验收，2013年7月，经湖南省人民政府金融办下发保留名单正式文件。平台会员单位已逾百家，遍布全国大部分省份。　　在中国期货业协会期货防非专题节目中，来自证监会打非局陈柏峰表示，“有一些平台有地方政府批文或者备案。第一，不能说它是非法的，因为它有地方政府的文件；第二，他们所从事的事或者采取的模式也很难说是合法的，因为它采用了一种类期货的交易模式。第三，这种平台多数是采用一些我们看不见摸不着的手段进行操作。”(原标题：谷正和9人涉现货原油欺诈一审判刑15年
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法人代表：注 册 号：652经营范围：建材设备、冶金设备、煤矿设备、电力设备、化工设备、环保设备、电机、电动滚筒、减速机、泵、输送带、链条、汽车配件、水泥设备制造、销售；化工原料（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品除外）、工程机械整机及配件、透气带、机电产品（不含小轿车）、金属材料批发、零售。（凭法定的许可经营证件经营）*(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)法人代表：注 册 号：893经营范围：生物技术开发服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;法人代表：注 册 号：130经营范围：一般经营项目：动画设计、制作（限计算机）；计算机软件的技术开发；广告的设计、制作；其它无需报经审批的一切合法项目。法人代表：注 册 号：691经营范围：汽车租赁咨询；市场营销策划；企业管理、咨询；企业管理服务；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）法人代表：注 册 号：045经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】法人代表：注 册 号：122经营范围：研发及技术转让、销售：五金制品、塑胶制品、包装材料。法人代表：注 册 号：767经营范围：盐酸、硫酸、丙酮、甲苯、三氯甲烷、高锰酸钾、苯乙酸、醋酸酐、乙醚、甲基乙基酮等易制毒；甲醇等易燃液体；过氧化氢等氧化剂；硝酸、氢氧化钠等腐蚀品；硫酸铜等有毒品（不含剧毒品、易制爆化学品）批发、零售（不含仓储、运输）(有效期限以许可证为准)。五金交电、仪器仪表、实验设备及耗材、水处理设备、化工产品、办公设备及耗材、电脑及软件、电气设备、电线电缆、通讯器材（不含地面卫星接收设施）、电子元件、电工器材、家用电器、阀门管件、橡塑制品、普通劳保用品、服装及辅料、洗化用品、陶瓷卫浴、建筑材料、金属材料、装饰材料、木材（不含木片）、蓄电池、机械配件、标准件、纸制品、体育用品、日用百货批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。法人代表：注 册 号：653经营范围：一般经营项目：物业管理，大楼清洁工程及大楼设备维修、保养。（涉及资质的凭有效资质证书经营）法人代表：注 册 号：503经营范围：制造、销售金属铸件（不含贵金属）；机械加工。拖拉机制造、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。法人代表：注 册 号：155经营范围：销售：建材、五金。****法人代表：注 册 号：322
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天津德科建筑材料有限公司　　360名投资者、损失金额超6000余万……近日，浙江省绍兴市中级人民法院对这起现货原油交易诈骗案做出一审讯决。判处王子文、沈冰等9名被告人以诈骗罪被判处15年至1年2个月有期徒刑不等，并处以50万元至5000元不等的罚金。
　　会员单位与客户对赌博弈 手续费与平台七三分成
　　2015年5月至11月，被告人王子文等在江苏省南京成立南京谷正和投资治理有限公司，并与湖南久丰公司签署协作协议，成为久丰公司下属的湖南有色金属交易平台的136号会员单位。
　　据湖南有色金属交易平台官网介绍，湖南久丰国际商品现货交易市场是经工商行政部门注册登记、通过国务院清算整顿各类交易场合部际接洽会议检讨验收，以金属产品为主的大宗商品交易市场。2016年，湖南久丰发动成立湖南有色金属交易平台。
　　据谷正和业务员证实，谷正和与客户本质上是一种博弈关系。
　　裁决书显示，谷正和负责招揽投资者到湖南有色金属交易平台投资“现货原油”，双方约定投资者交易产生的手续费由久丰公司与谷正和三七分成，并约定谷正和向久丰公司缴纳保证金，投资者若盈利从谷正和缴纳的保证金中予以相应抵扣，投资者发生的亏损亦谷正和所有。
　　如客户赚钱则公司亏钱，公司为了赚钱一定是让客户亏钱，公司盈利方式是向客户收取手续费、点差及赚取客户亏损。
　　湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司副总证实，谷正和申请会员单位需收取30%手续费，并上缴20万保证金，保障金会依据其名下客户资金总量进行调整。也就是谷正和客户交易盈亏由其负责守恒，以保证金作为守恒前提，保证金产生变动则谷正和补交保证金，也意味着谷某和公司负责其名下客户的交易危险。该证言证实谷正和与客户之间属对赌关联。
　　天降“美女”撞上桃花运?敌不外诈骗分子套路深
　　“美女”演出“攻心计”， 原油现货诈骗手法“套路深”。
　　应用“美女”身份对客户上演“攻心计”，是不少非法现货诈骗的主要手腕。随着互联网的不断发展，不法之徒利用搜寻引擎推广、假冒美女、发布论坛广告等方式进行诈骗。“微信美女”、白富美职业操盘手等，都是一个个理财圈套的始作俑者，目标只有一个，就是你兜里的钱。
　　谷正和诈骗案件中被告人公认，由王子文在网上购置客户手机号码散发至下属业务员，业务员利用微信、QQ、贴吧与客户搭讪，并加挚友聊天，等双方比较熟习后，再以本人投资原油赚了钱、有资深剖析师指导等方式诱骗客户到湖南有色金属交易平台进行“现货原油”交易。
　　在客户实际投资后，业务员故意诱导客户频繁交易，赚取高额交易费，又以“分析师”名义给客户与正常行情相反方向的投资提议，尤其是遇到美国大小非农及EIA等特殊事件将对原油行情造成伟大波动时，导致客户巨额亏损，甚至爆仓。
　　和讯现货曾屡次报道此类手段案件，在此提示广大网民：一定要抵制住诱惑，以防受骗上当。
　　现货诈骗屡禁不止 证监会集中整治各类交易场所
　　种种信号表明，一轮针对大宗商品交易范畴的集中式整顿正在袭来。
　　近年来，部分交易场所违规行为死灰复燃，而且违法违规伎俩名堂百出。业内人士告知和讯现货，相对于交易平台，会员单位的违规行为显得更为广泛、渗入的也更为彻底。此前有考察显示，90%的现货投资者投诉和诈骗报警主要集中在会员单位环节。
　　对于屡禁不止的商品现货市场违规行为，2016年末及2017年初，监管层释放监管信号。
　　日，清理整顿各类交易场所部际联席会议召开第三次会议，安排清理整顿“回首看”工作。会议指出，一些交易场所公然违反国务院38号、37号文件划定发展持续集中竞价交易，诱导大批不具备风险承受才能的投资者参加投资。贵金属、原油类商品交易场所、邮币卡类交易场、会员、代办商涉嫌欺、金融资产交易场、“微盘”交易等违规行为被点名。
　　与此同时，从中国裁决文书网颁布的案件来看，2016年末以来，多家拥有省级批文的交易场所违规经营案件先后被判刑，包含此前的西部商品、南京亚太以及此次的谷正和。拥有正规批文的平台不在一劳永逸，要想成为良民，合法合规经营才是硬道理。
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