为什么自己的美国投资移民申请容易被拒签
为什么自己的美国投资移民申请容易被拒签
阅读提示：自行申请美国投资移民容易被拒的原因主要是经济方面的原因，主要是因为是申请者无法证明，自己进入美国后不会成为美国公众的负担，或者是谋求工作而未能获得劳工部许可的人。
经常会有客户问，办理美国投资移民，提交的材料都齐全，为什么会被拒签呢？主要有以下几个原因。
经济方面的原因是比较常见的原因之一，主要是因为是申请者无法证明，自己进入美国后不会成为美国公众的负担，或者是谋求工作而未能获得劳工部许可的人。每个签证申请人需要以不同的方式来证明自己拥有足够的经济来源，或是在美国有亲属能提供足够的经济支持，或在美国已经找到合法的工作，或是在银行有相当 数量的存款，或以其他种种方式来证明自己的财力状况。
政治及违反移民法规方面的原因这个主要就是政治原因涉及面并不广，对美国政府怀有不满的人，常予以拒绝；其次就是被移民局遣送出境不足一年而又未得到有关当局许可，再次申请入境的人；交换访问学者离开美国后，在中国居住时间未达两年以上的。
依照美国的移民法的规定，触犯刑法者不能获得进入美国的入境签证。但并非所有的刑事犯罪者都没有资格取得，在某些情况下，美国公民或是永久居民的配偶或子女以及父母则可以不受此条法律的限制。申请人如果因此项原因而遭到拒绝，应当通过移民律师寻求必要的帮助。
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来源：扬子晚报
嗯!提到美国，各位想到的第一件事儿是什么呢?在这里就让【永铭国际】的小编来猜测一下?!是全世界著名的好莱坞?是全世界科技最发达的硅谷?是全世界金融中心――华尔街?是著名的经济强国?军事强国?还不是?那到底是什么呢?难道是……
没错就是今天希拉里和特朗普的第二次辩论了!
美国最近大选正在如火如荼的进行着，在这里小编不得不感叹一句：美国的这次大选还真是让我们看的哭笑不得。下面就来几张图让你们也来感受一下!
特朗普：你说，你说，我就看着你说~~
特朗普：我觉得自己好委屈
特朗普：我跟你说，你这样做是不对的。你要爱护老人家!
美国总统大选似乎跟我们移民美国没有太大的关联，但仔细想来，却有着千丝万缕的关系……
好了，在了解完美国大选的情况之后，我们再来看一看另一件关于美国但是却与中国人有关的大事儿!那就是美国投资移民!但是今天小编要提到的不再是什么美国的移民政策，也不再提什么美国移民条件，也不会提及美国移民的优势或者是移民选择哪个移民机构更好等等之类的话题!今天我们只是来看一看一个事实!
在2016年上半年我们一直在说一件关于美国的事儿，那就是930美国移民法案改革的事儿。美国将会实行新的移民法案。在新的移民法案实施之后美国移民的门槛无疑是一定会提高的，因此很多人都已近抓紧这个最后的末班车移民到美国了!但是，由于最近美国大选，所以移民法案延期至12月9号了。或许看到这里，很多人可能会说是不是你们的消息弄错了，美国从来就没有说过移民法案将会变革的事情呢?哼!这是不相信我们了?那下面就让我们来看一看这些数据吧!看完这些，你们再来说一说我们是否在骗人呢?
EB-5行业协会(IIUSA)发布了一份截止到今年6月底的年度统计数据，公布了过去一年里美国移民局(USCIS)EB-5的审批速度统计表。
审理进度表：
*过去一年，I-526审批变缓23.7%，I-829审批变缓49%!I-924审批加快13.6%。
I-526审理进度表：
* 过去一年，审批平均时间为15.2个月。
I-485审理进度表：
* 过去一年，审批平均时间为17个月。
I-924审理进度表：
* 过去一年，审批平均时间为10个月。
【永铭国际】专家分析：
由于EB-5申请人数众多，美国移民局审核负荷加大，同时美国移民局的审批过程也更加谨慎，使得现在整体审批速度变慢，而且美国移民局尚未开始真正处理去年的递件高峰，所以我们将会在今后的较长时间里，继续看到审批时间逐渐延长。当然也可能是由于这个原因也使得美国移民法案变革，以此来提高移民美国的门槛，从而减少移民美国的人数。
最后，【永铭国际】小编再提醒一句：趁着美国移民法案延期至129，抓住这最后的机会，快抢吧!趁着EB-5中心法案延期这不到两个月的机会快抢吧!
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　　美国前移民局长被查，又引爆一轮对投资移民美国的网上争论。有人说上万人的绿卡将不保了，移民律师则称之为造谣。真相也好，造谣也罢，透过这一事件，说明众人越来越关心一个问题：投资移民风险大么？
　　投资移民，顾名思义，就是通过投资获得绿卡。这样的解释本来并没什么错，但由此产生的误会也太多了。在美国买房子也是投资行为，于是有人以为买个房子就能移民；另外对投资者而言，投资当然是要获利的，而且获利越大越快越好，于是到处找高回报的项目，可是，即便挨个查遍几百个区域中心，也看不出哪个投资项目眼下有回报。若按选择股票的条件和要求来选择移民项目，你一定会大大地失望。
　　你不禁要问：好项目都去什么地方了？为什么区域中心的项目几乎都是一堆在建工程？当你发出这种疑问的时候，说明你还没弄明白美国的投资移民是怎么回事。别怪我泼冷水，我只想实话实说，想移民的话，就别煞费苦心寻找心目中的好项目了。因为说白了，投资移民就是投资人与美国政府之间的一种交易，投资人要先为美国经济做出贡献，才能换取绿卡身份。这样的贡献，并不单指投入一定数额的金钱，这个金钱还必须产生良好的社会效益，至于投资人有无经济效益，则完全无关紧要。让我们来看看投资移民最重要的三个条件吧：
　　首先，投资者的投资数额一般不得低于100万美元，经济不发达的偏远地区或失业率高的地区，门槛则为50万美元。若选择移民局批准的区域中心项目，最低投资额为50万美元。就上述投资额而言，众人并没什么误会或理解歧义。
　　其次，公司成立后两年内新增10个全职的就业机会，所谓全职，每周的工作时间不得少于40小时，而且这个职位，不能将你雇用的本人、配偶或其他尚无身份的家人计算在内。在人工费昂贵的美国，这个条件其实是相当苛刻的，许多企业为了降低成本，都尽量少地聘人，美国有多如牛毛的小公司只有一、两个或三、五个雇员，能配置十个雇员的公司，都不算小公司了。雇员人数往往是与投资量相匹配的，也就是说，你投100万美元的项目，可能实际只需要两三个雇员，否则就无法获利，要雇10人且又想获利的话，那就得相应增大投资量。所以，100万美元只是个看起来很容易的门槛而已，若想要绿卡又要投资回报，100万美元可能远远不够。
　　再次，投资必须投入一个全新的企业，什么是全新企业？就是说公司是新成立的，没有经营也没有业绩。你可能会想，我可以注册一个新公司，然后全资收购一个赢利的老企业，再把老企业注销，再以这家新公司去申请移民，不就成了么？你很聪明，可美国政府也不笨，想收购企业吗？可以啊，但条件是严重亏损的企业（具体严重到何种程度，去查查移民局的网站就清楚了），赢利企业是不行的！说来说去，你还是得白手起家，一切从零开始。
　　区域中心正是为了满足美国政府的各种苛刻条件而设计的。看来不能怪移民中介或移民律师不给你好项目，制度就是这样了，只能由投资者去妥协。前面说到直接投资100万美元恐也难以新增10个就业机会，那么区域中心的门槛只有50万美元，想要新增10个就业职位的同时还想赢利的话，岂不是更难了么？况且成立和申报区域中心，需要一大笔钱来支付律师费、专家论证费等等，向投资人推销和维持区域中心也得发生许多费用，这类管理费用，羊毛出在羊身上，最终是由投资人共同买单，在这样情况下想要好回报就更难了。当然区域中心项目也并非没有可取之处，因为唯有区域中心项目，间接增加的工作机会，也可以计算在新增就业的人数内，而不必象直接投资那样，必须实打实地雇满10人。
　　当然这些区域中心项目，短期内没有回报，并不代表将来也无法获利。未来也许前景很好，但就具体项目而言，是好是坏，由于过程漫长，其间变数太多，很难作出准确的估计。投资人一定很纠结吧，是的，鱼和熊掌，不可兼得。只能说，投资后，若能顺利拿到临时绿卡，再顺利转为正式绿卡，就心满意足吧，如果几年后真能拿回投资成本甚至赢利，真的就是世上最幸运的人了。
　　这样看来，投资移民美国其实是一个历时好几年的冒险过程，任何人只想掏钱轻轻松松地买个绿卡，真的不可能。无论是这个国家的文化传统，还是法律的宗旨，从来都只鼓励和欢迎那些敢于冒险的人们。如果大家换个心态，不是单为移民而投资，不要只顾眼前利益，不要拿国内赚快钱的标准来衡量，而是抱着继续开拓和创造的念头来到美国，可能会豁然开朗，原来美国还是有这么多值得投资的好项目。美国没有捷径，没有暴利，成功的全是那些一开始就想着百年老店的拓荒者们。
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美国投资移民
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客服邮箱：关于EB5美国投资移民的非议不断！这才是真相
中国大陆投资人现在正面临着美国投资移民前所未有的政策关键期！在EB-5临时法案在今年9月30日面临新一轮到期调整之际，大洋彼岸的美国部分政客和媒体对EB-5反对的声音让人格外揪心，甚至被当做某些政客操纵美国国内舆论和政治环境的工具，为争取到国会议员对EB-5计划的支持，美国政界、商界等不少有影响力的人士也纷纷力挺EB-5，并对各种EB-5的抨击声音进行了有理有据的反击。
中国大陆人现在正面临着前所未有的政策关键期！在临时法案在今年9月30日面临新一轮到期调整之际，大洋彼岸的美国部分政客和媒体对EB-5反对的声音让人格外揪心，甚至被当做某些政客操纵美国国内舆论和政治环境的工具：美国广播公司ABC新闻调查节目不久前指责的本质是买卖绿卡，危害国家安全；美中与安全委员会公布报告指出，由于管理松懈，美国投资移民EB-5计划可能遭到滥用，使近年来申请EB-5签证激增的中国诈欺现象隐忧浮现；美参议员Tom Coburn也于近期发布报告对计划进行谴责；包括最近刚刚发生的所谓国土安全部的检察长办公室报道事件&&
在这样的政策敏感时期，这样的反对自然是风声鹤唳，网络上更是出现了包括&吊销数万张中国人绿卡&的各种谣言，让刚刚做好心理准备在6月份迎接EB-5排期的中国大陆投资者人心惶惶，引起了众多不明真相投资者的担忧。所幸的是，为争取到国会议员对EB-5计划的支持，美国政界、商界等不少有影响力的人士也纷纷力挺EB-5，并对各种EB-5的抨击声音进行了有理有据的反击。为广大投资人正确解读EB-5计划，并整理了近期相关的误导性报道进行逐一解读，以正视听：
误解一：EB-5投资移民项目是买卖绿卡？
众所周知，EB-5计划建立的初衷就是为了通过外国投资者的投资和就业创造来刺激美国经济发展的。对于投资人而言，所投资的EB-5项目更是一个严格基于就业且需耗费几年才能拿到绿卡的项目。在申请阶段，投资人不仅需要提供投资到一个合格项目的详细证明，还要证明投资额的来源合法，以及为美国直接或间接创造十个就业机会，即便这样也才仅能拿到一个为期两年的临时绿卡；而为了确保投资人仍旧符合EB-5投资移民类别的要求，在拿到有条件绿卡的两年里，投资人的背景和所投资的项目，还要继续接受深入的审查。再者，对投资人而言，EB-5项目的资金是主动投资性质，所以其本身存在着一定风险，并非单纯靠投资金额就能进行绿卡&买卖&。
误解二： EB-5项目是犯罪分子和恐怖分子的漏洞？
关于EB-5的抨击声音认为，投资移民项目为申请人提供了一种更容易的方式通过背景调查，成为某些犯罪分子或恐怖分子进入美国的一个漏洞。这可真是对美国严苛、全面背景调查的轻视。事实上，投资人办理美国投资移民的条件中就包含&无犯罪纪录&，在获得条件绿卡和永久绿卡时都需要经过严格审查，由国土安全部（DHS）/ 局（USCIS）或者国务院（DOS）来执行，或者二者都要参与。
DHS和DOS有权限通过国际网络审查并筛选申请人，并且DHS还会对投资到EB-5项目的投资款的资金来源做全面的审查；另外，财政部的外国资产控制办公室（OFAC）、银行金融机构等权威机构也会通过各种渠道对EB-5申请人背景进行调查，包括资金、姓名、指纹和各种无犯罪、欺诈记录的证明；甚至是区域中心，在被获批之前也是受到严格审查的，并须每年给移民局提交I-924A表格，由移民局来判定其是否继续符合获得区域中心的资质，如果被发现其不符合区域中心计划的规定，移民局还可依据欺诈或不积极运作来终止区域中心的资质。
误解三：前移民局长被查，数万张绿卡不保？
首先，前移民局长被查从2013年秋就已经开始了，与最近移民局开始加快取消区域中心的资质问题，两者都是一个独立的事件，并无任何关联；其次，此次被吊销的区域中心，大多数是拿了区域中心牌照，但没有运作什么项目而被取消资格的，这些没有吸引到什么投资者的区域中心，何来有万张绿卡被吊销之说；此外，前移民局长被查，更多地被认为是一个阻击民主党希拉里上台的政治事件，而非真正的腐败问题，更何况从某种角度来说，USCIS吊销区域中心资质的行为正是在这位前局长AlejandroMayorkas的带动下启动的USCIS业务流程规范化进程。
此次一系列事件已经不是第一次被广泛传播的误导性传闻了，就在不久前，诸多中文媒体就曾因误报&美国投资移民暂停&的消息而造成不良影响。有此前车之鉴，投资者更不应轻信谣言，而应该向官方网站、权威移民机构等可靠的信息来源求证。
对于投资人而言，当下更应该关注的是如何应对排期和法案到期的双重预警：美国国务院签证办公室宣布&针对中国大陆出生的投资人的EB-5签证排期最晚将于2015年6月出现&；美国EB-5区域中心临时法案也将于今年9月30日到期，并已进入倒计时阶段，目前该法案是延期、涨价还是备关停，局势仍然尚未明朗。因此对于投资人而言，在目前的政策关键时期，更应该尽快选择一个可靠的EB-5项目，委托可信赖的移民机构进行办理，避免一旦法案涨价或者被关停所带来的一系列不确定政策影响。
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撸起袖子加油干！2017一到习大大就给大伙打气了！一鼓作气，美成达的小伙伴自然不甘示弱，2017元月便打响EB-5头炮！广东美成达移民公司又一客户成功获批美国I-829永久绿卡！恭喜获得I-829的成功客户Z先生！美成达移民17年专注美国投资移民业务，一直为广大客户提供专业、优质的移民服务，对项目严格评估和筛选是客户获得绿卡和还款的保障！美成达相信Z先生会早日拿到本金还款！从职业女性到全职妈妈，移民美国带来了什么？这是一个真实的，过来人的故事。恭喜Z先生成功获批美国投资移民I-526申请，Z先生是经营个体户，比较多资金投资于理财、基金、股票等金融产品，对于EB-5资金来源解释是比较复杂，在美成达帮助下，通过客户实际情况量身定造最符合客户又简单的移民方案，最终Z先生成功获批I-526申请。
广东美成达移民作为一家老牌的一站式移民、留学、安家、理财服务机构，16年来专业、诚信、高效，已成功为海量中国家庭办理了各国移民签证，专注美国移民服务，并提供最为完善的安家服务让客户放心、开心，在行业内首屈一指，100%成功率审慎把关投资移民项目质量。
美国CMB项目公司，16年专业诚信运作，100%稳获批绿卡！稳健项目强项推介，欢迎来电来访咨询。美国投资移民客户L先生成功通过CMB组16获批I-526申请，L先生是一家贸易公司的董事长兼总经理，在排期来临之际和外界客观因素影响下面临孩子超龄问题，美成达公司其代理的移民项目100%的成功率还有专业服务让客户非常信任，及时为L先生解决了这一问题，并于今年5月份收到移民局的批准。
CMB组15投资移民案例：恭喜陈先生全家成功移民美国，陈先生是一家外贸公司的总经理，申请的时候有将近30年的工作经历，有一小孩在美国留学，为了孩子更好的教育生活和更长远的发展，陈先生决心投资移民美国。在排期来临之际和外界客观因素影响下面临孩子超龄问题，美成达公司其代理的投资移民项目100%的成功率还有专业的服务让客户非常信任，美成达公司及时为陈先生解决了这一问题，最终陈先生面签顺利通过。
EB5达人网友分享EB5体检面签全过程，历经20个月的美国投资移民申请，终于圆满完成了，一路的申请经历每一个细节与大家分享，以供准备申请美国投资移民的网友参考。某酒店总经理H先生成功通过EB5之CMB项目投资移民美国，美成达成功客户H先生是国内某酒店的一位总经理，80后，年轻有为，日，美成达公司顾问专家团队为H先生递交I-526申请材料，10月2日收到移民局的通知。美成达成功客户F先生是留学回国的80后，今年1月29日我们为F先生递交I-526的申请材料，9月20日就收到移民局的通知，不到八个月的时间，F先生是组9项目陆续批下来的客人之一。美成达移民成功客户Z女士于国内某公司任总经理助理一职，80后，有双硕士学位。2013年1月我们为Z女士递交I-526申请材料，9月就收到移民局的通知，仅八个月的时间，证明了CMB项目受政府重视的程度，同时证明EB-5项目的快捷性和高成功率。
美成达移民公司客户地产公司的高管林先生申请EB5投资移民，提交申请在九工作日后即获批I-526，申请美国投资移民要求申请人有足够的证据证明其投资资金来源，美成达公司以一贯专业、严谨的工作态度，为客户提供足够的支持，最终助客户顺利通过审批。美国CMB项目公司，十五年专业诚信运作，100%稳获批绿卡！ 优质项目强项推介，欢迎来电来访咨询，美国投资移民客人卢先生，一家四口是参与到广东美成达移民公司的CMB第七组太阳能工程项目，于日美国移民局接收了他们的I-526申请, 并于6月11日就获批了, 只用了约18个工作日,　这个时间在现在美国投资移民高峰期，那么多申请人排队等候审核的情况下是非常快的。父亲事业成功留学生小马投资移民换绿卡，马爸爸在内地是著名的房地产公司董事长，个人资产超过几十个亿，曾到过世界上很多的国家旅游和商务考察，马爸爸通过美成达公司为在美国留学的独子小马办理投资移民，助小马在美国扎根发展。赵先生，某大型家具公司总经理，申请美国投资移民，在美成达公司专业顾问的协助下，顺利获得美国投资移民签证。钱先生，40岁，大学学历，私营IT公司老板，在美成达公司专业顾问的协助下，顺利获得签证。周女士，某化妆品公司总经理，申请办理美国投资移民，在美成达公司专业顾问的协助下，顺利获得签证。古先生是某进出口公司的总经理，委托我们办理美国投资移民，在专业顾问的协助下，从申请到签证批准，总共不到半年的时间。1个月获得移民局批文，1个月内参加广州领事馆面试！3分钟面谈完毕！我司最新美国投资移民客户喜获签证！
EB5一问一答您好，分享的企鹅
50万美元移民美国？ 看上去很美实为骗局
[摘要]一对华裔夫妇涉嫌诈骗约50名中国投资人、近2700万美元，已被美国证监会正式起诉。证监会起诉负责人D elsk公司曾通过微信公众号来报道质子治疗中心的工程进度。公众号称，2015年1月，洛杉矶质子治疗中心的建筑设计海报已经张贴在了比弗利西街施工地点的原建筑上，宣告了项目正式开工。2015年7月，一篇名为“质子项目考察：有图有真相！施工进展大放送”的推文称，来自国内某知名移民公司的陈总一行参观了质子中心的施工现场，“工地外围的质子中心海报在加州的阳光下格外显眼……”然而，美国证监会的调查显示，质子治疗中心并没有正式开工。去年下旬，香港D elsk公司察觉项目进展不太对劲。2015年11月，D elsk致信查尔斯·刘，表明作为独家代理的担忧。信中要求项目方证明“太平洋质子项目在中国市场以推广项目之用所提供的相关文件必须是真实的、适时的、完整的并且遵守中国及美国两地相关的法律与法规”。信中还表示，由于项目资金结构的问题（即缺少自有资金），当年9月，D elsk公司向查尔斯·刘提出停止该项目在中国地区推广活动的要求。今年3月18日和22日，O ptivus公司和洛玛琳达大学医学中心曾分别致信项目基金会和查尔斯·刘，抗议该项目打着自己的旗号。他们否认自己是洛杉矶质子治疗中心“紧密的合作伙伴”，信件中，O ptivus公司和洛玛琳达大学表示：项目推广网站上的推述是虚假和误导性的，必须妥善解决。至于推广网站上使用的美国前总统布什、美国加州前州长施瓦辛格的亲笔函，调查显示这是两人之前给设备供应商O ptivus公司的信件。但查尔斯·刘没有收手。南都记者在6月7日登录发现，该网站仍在推广质子治疗中心项目；6月11日，该网站被关闭。而在国内一些移民中介公司的推广网页，洛杉矶质子治疗中心E B -5项目依然在列。美国证监会在调查结果中称，查尔斯·刘及其负责的项目危害了投资人通过投资其项目获取美国绿卡的正当权益。比如，查尔斯·刘清楚地知道投资人资金不能用于与获批的商业计划不相干的项目中，在没有告知投资人的情况下，将其资金用于个人消费和其他无关项目中去。美国证监会已正式起诉查尔斯·刘、丽萨·王及其名下项目相关公司，案件由美国地方法院加利福尼亚州中央区法院受理。法院批准了资金冻结的申请，并禁止这对夫妇继续向投资人融资，或继续花费已融到的资金。香港D elsk公司也表示，已聘请美国律师配合美国当地有关司法机关的调查工作。同时，D elsk在中国已委托律师对该项目负责人的违法行为进行控告，最大限度地降低投资人的损失。D elsk公司称，如果通过司法程序追回的投资款不足以弥补37位投资人的损失，该公司将承担该投资款差额部分的损失。由于案件进入法院审理程序，D elsk公司没有向南都记者透露进一步消息。业内人士在接受南都记者采访时表示，洛杉矶质子治疗中心属于项目负责人和开发商是同一家，这样的模式充满隐患：监管缺失、投资人资金处于失控状态。此外，跟大部分出事的E B -5项目一样，这次也是缺乏后期监管，导致投资者的钱被挪来挪去，最终挪得不见了踪影。移民专家提醒，选择E B -5移民投资项目一定要慎重。投资人必须明确，所有E B -5项目都有风险，而高收益必然带来更高风险，必须慎重对待。链接移民骗局屡屡上演美证监会重拳出击投资50万美元，两年后还能拿回本金。而且一人申请，全家拿“绿卡”，没有“移民监”，也没有居住地限制，可自由进出美国，也可以在美国任何一个地方生活、学习和工作。这种听起来很简便的移民方式吸引了国内众多投资者的关注，也让骗子看到了机会。美国国务院签证办公室发布的EB-5签发数据显示，2015财年（日到日），美国政府签发约9800张EB-5签证，其中中国大陆为8157张，占总数的83%，同比略微下降，2014财年共签发10692张，中国大陆9128张，占比85%.美国证监会早在2013年就郑重警告外国投资者，如果要依照E B -5规定申请投资移民，务必充足调研投资项目，谨防上当。即便如此，移民骗局仍然屡禁不止。在2013年至2015年期间，美国证监会共对多起投资移民骗局提起诉讼。今年，美国证监会更是加大了对E B -5投资移民项目的监管。在今年1月发布的指导性文件中，美国证监会提出“2016优先审核领域”就包括“对E B -5项目彻底清查”。业内人士介绍，由于E B -5移民的中国申请者人数最多，所以也是E B -5骗局的最大受害者。几乎一传出E B -5骗局，受害的就是中国投资者。投资人无法预见也无法控制E B -5项目的金融欺诈，而美国证监会的重拳出击无疑是福音。以下为美国证监会近年来查处的几起重大EB-5欺诈案件。●芝加哥会议中心EB-5投资移民项目，涉案区域中心是“洲际区域中心芝加哥信托有限责任公司”（Intercontinental RegionalCenterTrustofChicagoLLC），主办人Anshoo Sethi，美籍印度人。公诉日期是日。该项目涉嫌蓄意夸大预算，误导投资人，EB-5总欺诈金额1.56亿美元。●美国（USA NOW LLC）EB-5项目，涉案区域中心是“当今美国区域中心有限责任公司”（USANowRegional Center LLC），负责人Marco Ramirez和Bebe Ramirez，美国人。公诉日期是日，该项目涉嫌庞氏欺诈，并未经投资人许可挪走资金，涉案的EB-5欺诈金额为500万美元。●美籍华人YinNan （Michael）Wang及他多家公司。Michael Wang同时也是“富腾区域中心”（Velocity Regional Center）的主办人。公诉日期是日。该项目涉嫌操控庞氏欺诈，涉案欺诈总金额为1.5亿美元，其中EB-5资金比例不详。●韩裔美国公民律师贾斯汀·李（JustinLee）及他多家公司。JustinLee是两家区域中心“堪萨斯生物炼油中心”（Kansas BiofuelRegional Center）和“西南生物炼油中心”（South West Biofuel Regional Center）的主办人。公诉日期是日。该项目涉嫌向投资人提供虚假信息，未经投资人许可挪走资金用于非协议目的，涉案的EB-5欺诈金额为1150万美元。●路凯国际集团能源EB-5项目。涉案的两家区域中心分别是得克萨斯州和路易斯安那州的“路凯能源基金区域中心”（Luca En-ergyFundRegional Center）。主办人杨冰清，持美国绿卡的中国人。公诉日期是日。该项目涉嫌庞氏欺诈，并未经投资人许可挪走资金用于包括个人消费等，涉案EB-5欺诈金额为6800万美元。
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