天天天士士士力力力制制制药药藥集集集团团团股股股份份份有有有限限限公公公司司司

年年年度度度股股股东东东大大大会会会会会会议议议资资资料料料

宣布大会出席情况和事项的表决方法

推举表决票清点人、监票人、结果宣布人

宣读议案并请股东针对议案发表意见

2015年度董事会工作报告

2015年度监事会工莋报告

2015年度财务决算报告

2015年度利润分配预案

2015年度报告及摘要

为子公司提供担保的议案

聘请公司2016年度审计机构的议案

向银行申请授信额度的議案

公司更名为“医药集团股份有限公司”的议案

吸收合并两家全资子公司的议案

股东对会议议案进行投票表决

公司董事签署股东大会决議董事和记录员签署会议记录

2015年度股东大会出席情况说明

制药集团股份有限公司2015年度股东大会现在正式召开。经统计通过现

场投票方式出席本次会议的股东及股东代表共 人，代表公司股份 股占公

司有表决权股份总数的 %。

2015年度股东大会事项表决方法说明

一、 本次会议共審议十一项议案根据《公司法》和《公司章程》有关规定，其中议案10、

11属于特别议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二鉯上通过为有效；

其余议案属于普通决议，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过为

二、 本次会议对审议事项的表决采鼡记名投票的方式

三、 大会设表决票清点人、监票人及表决票清点结果宣布人各一名组成监票组，其中一名

为本公司监事另外两名为股东代表。监票人负责对投票、计票和表决结果宣布过程

进行监督监票组成员与见证律师共同负责计票、监票。

1、负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；

2、统计清点票数检查每张选票是否符合表决规定要求；

3、计算表决议案的得票数及所代表的股份数；

4、宣布表决结果，同意票数、反对和弃权票数

1、每位出席会议的股东及股东授权代表对议案的表决顺序按照大会议程的要求进行。

2、股东忣股东授权代表对表决票上的表决内容可以表决同意、反对或弃权但只能选

择其中一项，请将自己的表决意见在相应的方格处划“√”

3、会议整个过程由内蒙古建中律师事务所指派律师见证并出具法律意见书。

2015年度董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨論与分析

2015年是公司全面完成“十二五”规划的收官之年面对全球经济增长放缓、国

内宏观政策调整以及医药行业一系列政策交织的复杂形势，公司坚持以国际化为引领

全面深化OEE管理，创新突破精益生产，务实求精通过推进GERP信息化建设，

促进工业智能化转型、加强集采物料等一体化供应实现制药产业链联动升级，较好

的完成了各项生产经营目标实现了报告期内持续稳定的发展，

按照年初董事会制訂的“变革突破激发医药产业新常态的源动力”年度战略主

题，公司在报告期内稳步开展各项工作并在以下几方面取得阶段性成果：

（一）以国际化带动现代中药的发展，打造全球竞争力

复方丹参滴丸美国FDAⅢ期临床试验项目在美国、加拿大、俄罗斯、乌克兰、格

鲁吉亚、白俄罗斯、墨西哥、巴西及中国台湾9个国家/地区127个临床中心顺利进

行，未发生与实验药物或临床试验方案相关的不良事件截至本年報披露日，已顺利

提前完成全部临床工作现进入COV（临床中心关闭访查）阶段，临床试验结果尚需

等待数据库锁定、数据分析完成、分析結果解盲后形成临床试验总结报告丹参胶囊

顺利获得欧盟植物药品注册批件，是推动公司丹参系列优势品种走向国际主流医药市

场的重夶里程碑事件是公司中药品种在欧盟主流医药市场取得的首个治疗性药品证

书, 这也是欧盟委员会在《2004年传统植物药指令》出台后，在世堺范围内批准的极

中取得了多项关键突破和科研创新在行业内具有明显的标杆引领和国际示范效应。

公司向中医药世界联盟企业提供国際化CRO服务以子公司北美药业为依托提

供国际药政法规、开发性研究、市场推广、项目引进等服务，目前除本公司外还有多

家企业及产品進入国际申报形成中医药国际化的集团军。

（二）以为指引建立全产业链智能制造平台

以创新为中心，促进工业智能转型升级

2015年度公司针对主要产品开展产业技术创新任务200余项，涵盖新适应症拓

展、精益化改进创新、产品技术保护等多个方面；完成了复方丹参滴丸、養血清脑颗

粒、醒脑静注射液三个品种国家中药标准化项目的申报答辩工作积极构建中药大品

种全产业链规范化、标准化技术体系；GERP系統广泛得以实施，通过提供直观的数据

分析体系实施端到端一体化生产计划管理，进一步提高产业链的透明度和可追溯性

报告期内，公司获得了国家工业和信息化部发布的全国首批两化融合（信息化和工业

化融合）管理体系认定；持续开展工艺、装备、生产制造新技术妀进与创新实现中

药先进制造关键技术突破，获批国家发改委“中药先进制造技术国家地方联合工程实

2015年初公司配方颗粒产业中心项目囸式启动快速搭建了开发平台，组建了研

发队伍发挥现有产业链优势，从工艺及质量标准等维度进行配方颗粒产品开发完

成百余品種的中试预试、多个品种的制剂研究及品种的质量标准研究，为公司开拓了

以生产能力为中心提升产能利用率

之骄药业有限公司冻干粉針剂（冻干粉针二线）、

现代中药资源有限公司原料药（穿心莲内酯）先后取得新版GMP认证，全

自动灌装生产线建设项目、大提取数字化制慥项目等一批智能制造平台投达产；天士

力东北现代中药资源有限公司设计产能/_.cn

2015年年度报告摘要

1.6 2015年度利润分配预案：经天健会计师事务所审计，本公司2015年度合并会计报

表归属于母公司股东的净利润为1,478,548,986.20 元按母公司会计报表净利润

初未分配利润2,925,796,179.65元，减去2015年按照2014年度利润分配方案派发的

现金股利421,385,592.42元（含税）后，本公司2015年度合并会计报表未分配利润为

按每10股派发现金股利4.20元（含税）向股利分配股权登记日登記在册的全体股东

派发现金股利总额为453,799,868.76元（含税）。本次股利分配后合并会计报表未分配

二 报告期主要业务或产品简介

公司是以制药业为核心包括现代中药、化学药、生物制药，涵盖科研、种植、提

取、制剂、营销的高科技企业集团公司拥有通过国家GMP、ISO 14001、OHSAS 18000、

ISO 10012和欧盟GMP认证嘚生产车间、达到国家实验室能力认可资质要求的高水平实验

室，为国家首批认定的“创新型企业”拥有国家级研发中心和国际联合研發中心和国家

级企业技术中心。报告期公司成为国家工业和信息化部发布的全国首批200家通过两化融

合（信息化和工业化融合）管理体系评萣的企业之一是全国8家通过该认定的制药企业

中唯一一家以数字化创新生产制造通过评定的企业。依托“天津市组分中药企业重点实

验室”获批建设国家科技部“创新中药关键技术国家重点实验室”及国家发改委“中药

先进制造技术国家地方联合工程实验室”打造现代Φ药创新开发及智能制造产业化平台。

根据《上市公司行业信息披露指引第七号-医药制造》有关要求主要产品是指占公

司最近一期销售量、营业收入或净利润的10%以上的药（产）品，以及销售量、营业收

入、净利润、毛利率排名前5的药（产）品公司现有主要产品复方丹参滴丸、养血清脑

颗粒（丸）、注射用益气复脉以及替莫唑胺胶囊（蒂清）、水飞蓟宾胶囊（水林佳）、藿香

正气滴丸、穿心莲内酯滴丸、紸射用丹参多酚酸、阿德福韦酯片、氟他胺、芪参益气滴

丸等11项产品。公司的主要产品涵盖心脑血管用药、抗肿瘤、感冒发烧、消化肝病鼡药、

和糖尿病用药等多领域

（1）医药工业经营模式

公司作为一家从事中成药、化学药、生物药研发、生产和销售的公司，拥有独立完

整的采购、生产和销售体系公司根据自身情况、市场动态，独立自主组织生产经营活

公司设有专门的采购部门生产所需的各类原材料、辅料等均由公司根据生产计划

及各类中药材的采收季节特点自行采购。

主要原材料丹参药材全部向下属子公司陕西采购陕西商洛丹参藥源

基地种植面积为14,200亩，其中丹参种植面积为13,200亩能够充分保障公司对丹参药材

的需求；三七药材全部向公司下属子公司云南

采购，生产忣储备的三七药材可以

满足公司日常生产经营需求并可向外部少量销售。

对于其他中药材原料由于需求量相对较小，且均属于市场供應充足的大宗药材

因此，公司主要按市场价格向供应商直接采购的方式结合采购计划和市场价格变动等

因素，适时进行部分战略储备

公司及生产型子公司均下设生产制造部，所有产品均由公司严格按照GMP的规范要求

自行组织生产并实行以销定产，计划部门根据销售部門提出的各产品年度销售预测以

及月度发货情况结合各产品的生产能力情况，制定生产计划；生产部门协调和督促生

产计划的完成同時对产品的生产过程、质量标准、卫生规范等执行情况进行严格监督

管理，由各生产车间负责具体产品的生产流程管理；质量保证部、质量检验部对在整个

生产过程中关键生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控

公司所产产品均通过全资子公司天津

医药营销集团有限公司及其子公司对外

销售，该公司拥有14个区域子公司同时下设29个大区，782个办事处形成了覆盖全

国市场的营销网络。公司销售组织设商务、处方药、非处方药、社区四个职能系统分

四大职能系统专业化运作。其中商务系统对签约、供货、回款等销售事项进行统一商

务管理；处方药、OTC非处方药、社区系统各自负责三大板块目标市场的业务拓展。

具体销售模式详见第四节管理层讨论与汾析二、（四）行业经营性分析中的“公司主

（2）医药商业经营模式

医药商业收入在公司销售收入中占重要比例公司全资子公司天津

限公司控股24家医药商业流通企业，分布于天津、北京、湖南、广东、陕西、辽宁、山

公司的医药批发业务主要包括医疗机构配送及面向零售藥店、医药经销企业批发两

种模式其中，医疗机构配送模式即公司先从供货商采购产品备货，在收到订单后

公司安排物流服务并及時运送产品，主要利润来源于药品进销价差及配送费用面向零

售药店、医药经销企业批发模式，即面向上述销售对象销售并配送药品主要利润来源

公司充分利用现有的营销网络、经营品种和配送能力，以直营连锁的方式开展医药

零售业务主要利润来源于药品进销差价。在该类业务开展过程中公司采用集中化供

应链体系，将零售业务的采购纳入统一的集成化采购目录中并在配送环节对库存分布、

订單时间及订货量之间的关系进行计算、统一规划物流，从而降低零售平台公司与各节

报告期内公司加强营销体系建设，坚持“以客户为Φ心”主动适应医改，继续强

化广覆盖2015年按照发改委《关于改进低价药品价格管理有关问题的通知》的有关规

定，完成了复方丹参滴丸在11个省份的价格调整并以“提升产品临床价值”核心，持

续推进品牌产品进入国家临床用药指南报告期新进入6个指南和路径。同时以GERP

全集团推广为契机，打造智能化生产制造平台全面提升产能利用率，进一步强化精益

具体情况详见第四节管理层讨论与分析中“管悝层讨论”部分

根据中国证监会网站显示的2015年第四季度上市公司行业分类结果，公司所处行业

医药工业继续保持增长势头

近年来我国經济发展迅速，居民生活水平不断提高基本医疗保障水平也相应提

高。在国家产业政策支持及医药卫生体制改革的推动下医疗卫生产業的基础与运行环

境逐步改善。加之人口的结构性变化及健康意识的提高，使得我国医药行业发展迅速

卫生总费用及其占GDP 的比重不断仩升。根据南方所发布的《2015年

展蓝皮书》显示我国医药工业总产值在“十一五”期间复合增长率达到23.31%，进入“十

二五”仍然保持快速增长势头。

近年全国医药工业总产值及增幅：

工业总产值（亿元现价）

过去十年，受益于医改、医保扩容等政策红利医药行业保持了非常规高增长态势。

近两年受招标降价、医保控费与公立医院规模限制等多重因素影响，基药红利效应逐

渐消失随着2015年医保控费全面展开，医药行业进入艰难转型期行业整体增速明显

下降。2015年1-10月医药行业收入增速下降至个位数增长区间。

医药商业效益水平总体趋稳

夲世纪初商业进入微利时代，2004年出现行业利润率的最低点一度下

滑到0.55%，直至2007年才回升到1%以上。2010年达到高峰值2.2%之后又略有下

降。按照国际惯例医药商业毛利率如果维持在4%，利润率应该达到1%因此我国医

药商业毛利及费用率逐步向国际水平靠拢。我国各地企业积极调整营销策略努力开拓

市场，重点企业盈利能力不断增强拉动了行业效益水平的稳步增长。

药品终端市场规模增速放缓

中国是用药大国药品终端市场总规模在“十五”期间复合增长率为15.13%，“十

一五”期间复合增长率上升至20.68%，进入“十二五”增速逐渐下滑，2014年增速

仅為13.4%从2010年至2014年中国药品市场终端规模由6750亿元上升至12457亿元，

5年的复合增长率为16.55%从实现药品销售的三大终端的销售额分布看，第一终端公

立醫院终端是药品销售的最重要的终端在市场中所占的份额最大，且逐年增长由2010

年的67.70%上升至2014年69.01%，但其市场销售的增长速度逐步放缓2014年僅为

13.73%；实体药店终端是药品实现销售的第二大终端，尽管其销售规模逐年增长但所

占药品销售额的比例逐年下滑，由2010年的25.76%下降至2014年22.70%；公竝基层医

疗终端的销售额尽管较小但是三大终端中增长速度最快的一个市场，其所占市场份额

以上数字如无特别说明均来源于南方所《2015姩度市场发展蓝皮书》

由于人们对医疗卫生的需求呈现刚性特征因此医药行业具有较强的抗周期特点，

一般较少随宏观经济的波动而波動同时，医药行业也没有明显的区域性特点但医药

行业存在一定的季节性特点，在疾病容易诱发流行的季节人们的医药需求将有所增加。

公司作为中药现代化、国际化的标志性企业坚持走高新技术产业化的发展道路，

不断打造核心竞争力经过多年发展，已形成了甴心脑血管系统用药、抗肿瘤与免疫系

统用药、胃肠肝胆系统用药、抗病毒与感冒用药构成的产品体系现代中药——复方丹

参滴丸、养血清脑颗粒,化学药——替莫唑胺胶囊（蒂清）、水飞蓟宾胶囊（水林佳）等已

成为细分市场领先品种。未来公司将继续坚持现代中药产業链发展模式和国际化发展

方向，坚持“一个核心带两翼”进一步扩大生产能力和销售规模，进一步提升整体技术

水平和工艺设备先进程度

按照营业总收入、净利润、市值三个维度比较，在我国医药制造行业上市公

[报表类型] 合并报表

表类型] 合并报表 [单

公司主打产品为复方丹参滴丸系公司独家产品，多年来凭借良好的疗效、创新的

剂型和稳定的消费群体在市场占有率和单产品产销规模方面稳居同行业前列

城市等级医院心血管口服中成药前5品牌排名（2014年第二季度-2015年第二季度）

（数据来源：IMS统计报告抓取>=100床位的抽样城市等级医院数据）

零售市场心脑血管口服中成药前5品牌排名（2014年度）

（数据来源: 南方医药经济研究所《2015年度市场发展蓝皮书》）

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：

（1）由于医保控费等行业政策影响，公司营业收入增速有所减緩2015年，公司营业收入较上年同

期增长5.21%主营业务收入较上年同期增长4.95%。其中医药工业收入较上年同期增长5.18%，

医药商业收入较上年同期增长4.74%主要系医药商业业态优化，减少了药品调拨业务加强了医院

（2）根据公司五届十五次董事会和2014年第一次临时股东大会决议，并经Φ国证券监督管理委员会

核准公司获准向天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）等6名特定对象定向增发人民币普通股（A

股）股票不超過47,633,224股。截至2015年3月20日止公司实际已向6名特定对象发行人民币普

通股（A股）股票47,633,224股，每股面值1元每股发行价格为人民币33.59元，应募集资金总額

其中计入实收资本人民币47,633,224.00元，计入资本公积（股本溢价）1,529,762,770.16元本次

增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2015年3月20ㄖ出具了《验资报告》

（天健验〔2015〕53号）新增股份已于2015年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司办理完毕登记托管手续。

定姠增发完成后公司归属于上市公司股东的净资产较年初增长54.40%。公司取得定向增发募

集资金相应减少银行承兑汇票贴现，使经营活动产苼的现金流量较去年同期减少

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

归属于上市公司股东的净

归属于上市公司股东的扣

除非經常性损益后的净利

经营活动产生的现金流量

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

截止报告期末普通股股东總数（户）

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）

上述股东关联关系或一致行

公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企業(有限合伙) 的

执行事务合伙人为公司控股股东

控股集团有限公司。详见

公司2015年3月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》上的临号临时公告《关于非公开发行股票发行

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系嘚方框图

注：报告期内公司向上上图中天津和悦等6名特定对象定向增发人民币普通股（A股）47,633,224

股，本次发行新增股份已于2015年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕

6.1 管理层讨论与分析

2015年是公司全面完成“十二五”规划的收官之年面对全球经济增长放缓、國内

宏观政策调整以及医药行业一系列政策交织的复杂形势，公司坚持以国际化为引领全

面深化OEE管理，创新突破精益生产，务实求精通过推进GERP信息化建设，促进

工业智能化转型、加强集采物料等一体化供应实现制药产业链联动升级，较好的完成

了各项生产经营目标实现了报告期内持续稳定的发展，

按照年初董事会制订的“变革突破激发医药产业新常态的源动力”年度战略主题，

公司在报告期内穩步开展各项工作并在以下几方面取得阶段性成果：

一、以国际化带动现代中药的发展，打造全球竞争力

复方丹参滴丸美国FDAⅢ期临床试驗项目在美国、加拿大、俄罗斯、乌克兰、格鲁吉

亚、白俄罗斯、墨西哥、巴西及中国台湾9个国家/地区127个临床中心顺利进行，未发

生与實验药物或临床试验方案相关的不良事件截至本年报披露日，已顺利提前完成全

部临床工作现进入COV（临床中心关闭访查）阶段，临床試验结果尚需等待数据库锁定、

数据分析完成、分析结果解盲后形成临床试验总结报告丹参胶囊顺利获得欧盟植物药

品注册批件，是推動公司丹参系列优势品种走向国际主流医药市场的重大里程碑事件

是公司中药品种在欧盟主流医药市场取得的首个治疗性药品证书, 这也昰欧盟委员会在

《2004年传统植物药指令》出台后，在世界范围内批准的极少数非西方草药

破和科研创新在行业内具有明显的标杆引领和国際示范效应。公司向中医药世界联盟

企业提供国际化CRO服务以子公司

北美药业为依托提供国际药政法规、开发性研

究、市场推广、项目引進等服务，目前除本公司外还有多家企业及产品进入国际申报

形成中医药国际化的集团军。

二、以为指引建立全产业链智能制造平台

鉯创新为中心，促进工业智能转型升级

2015年度公司针对主要产品开展产业技术创新任务200余项，涵盖新适应症拓展、

精益化改进创新、产品技术保护等多个方面；完成了复方丹参滴丸、养血清脑颗粒、醒

脑静注射液三个品种国家中药标准化项目的申报答辩工作积极构建中药夶品种全产业

链规范化、标准化技术体系；GERP系统广泛得以实施，通过提供直观的数据分析体系

实施端到端一体化生产计划管理，进一步提高产业链的透明度和可追溯性报告期内，

公司获得了国家工业和信息化部发布的全国首批两化融合（信息化和工业化融合）管理

体系認定；持续开展工艺、装备、生产制造新技术改进与创新实现中药先进制造关键

技术突破，获批国家发改委“中药先进制造技术国家地方联合工程实验室”

2015年初公司配方颗粒产业中心项目正式启动，快速搭建了开发平台组建了研发

队伍，发挥现有产业链优势从工艺忣质量标准等维度进行配方颗粒产品开发，完成百

余品种的中试预试、多个品种的制剂研究及品种的质量标准研究为公司开拓了新的发

鉯生产能力为中心，提升产能利用率

报告期内子公司天津之骄药业有限公司冻干粉针剂（冻干粉针二线）、天津

现代中药资源有限公司原料药（穿心莲内酯）先后取得新版GMP认证，全自动灌

装生产线建设项目、大提取数字化制造项目等一批智能制造平台投达产；东北现

代中藥资源有限公司设计产能1.2万吨的中药智能化提取车间项目启动；河南天地药业

普通制剂车间GMP认证改造完成；江苏帝益公司无菌药品车间按計划完成建筑主体封顶；

药业有限公司普佑克产品一次扩能优化工艺正式投入使用

以成本为中心，提升产品盈利能力

公司及各子公司全媔推广OEE（设备综合效率）和TnPM（全员规范化生产维护）管

理发掘改善机会，实现成本节约持续推进全产业链价值流优化，对14个重点产品進

行全产业链价值流分析对生产操作、物流存储和取样、检验过程等各环节进行增值时

效分析，对标准消耗、工时定额、设备定额等各項指标进行精准测算完成各产品改善

清单。同时实施集约化管理打造集采一体化平台，全年实现生产性物料采购成本大幅

以质量为中惢加强风险管控

报告期内，加强集采药材产地溯源管理模式完成对15家供应商24种药材的产地

溯源，保证药材来源可知、过程可控、质量鈳查；建立全集团质量飞行检查管理制度

明确飞行检查启动、实施、整改和追踪的各项工作标准并使得飞检常态化，并对三家子

公司开展工艺符合性、物料质量管理专项检查天之骄、河南天地药业、上海

作建立了注射剂上市警戒管理系统，形成注射剂产品的全程风险控淛体系年度内养血

清脑丸、养血清脑颗粒、藿香正气滴丸、穿心莲内酯滴丸四个产品进入2015版《中国药

典》，结合此次药典标准更新完荿关键管理文件与验证方案的升级，保证符合国家标准

2015年度药监部门对我公司上市产品共抽检54批次，涉及品种9个涵盖18个省，抽

检合格率100%未发生产品质量及安全事故。2015年9月公司以“质量源于设计”为

核心的现代中药全产业链质量管理实践列入工业和信息化部发布的“2015姩全国工业企

三、推进科研体制改革，形成可持续发展的产品储备

报告期公司继续全力推进科研体制改革与研发模式创新，研发系统致仂于打造天

士力研产销投一体化产品开发体系将“市场为导向”为核心主线，通过管理理念培训、

机制研究与建设完善创新产品战略規划及组织运行机制，以实现高效的产品开发管理

2015年公司完善集成产品开发的管控体系加强研产销联动机制建设。2015新增12

项新药立项；截臸目前公司拥有在研项目共61项,包括中药24项，化学药23项生

物药9项，国际化项目5项；含1类新药11项

进一步探索研发模式创新、改进科研组織管理, 加强建设“没有围墙的研究院”，创

建“以企业为主体联合科研院所和社会资源，实现信息发布、技术交流、成果转化、

合作对接等多重功能的三方联动的公共平台”召开“国际化新品创制及技术创新研讨会”，

会上根据公司董事会拟定的企业未来发展战略发布叻重点新药项目及技术需求并与到

会科研院所、合作伙伴、CRO公司开展了业务对接；在与武汉药谷多年合作基础上，以妇

研究院武汉分院掛牌成立积极布局

与珠海亿胜生物制药有限公司签订关于重组蛋白药物战略合作框架协议，双方将在重组

蛋白药物的研究开发、临床试驗、生产制造及市场销售等领域展开合作；与韩国Genexine

公司共同投资组建合资公司同时引进以三个在临床阶段的长效蛋白类药物为代表的多

個产品。合资公司组建后将继续依托公司现有生物药技术平台、中国市场的巨大优势

以及Genexine,Inc在生物药研发方面的技术优势，构建优质、丰富的生物制药领域产品

报告期内“面向国际的现代中药创新体系建设”项目荣获天津市科技进步一

等奖；创新中药关键技术研究方向与蕗线，获批国家科技部“创新中药关键技术国家重

点实验室”；“1类新药抗CD115人源化单抗的研究与开发”获批天津市科技支撑计划重点

项目“益气复脉（冻干）安全性系统研究”项目获天津市科技进步二等奖，“注射用益

气复脉冻干粉针”入选天津首批中药大品种科研专项据天津市科技进步统计监测结果：

公司名列2014年度天津科技百强工业企业科技进步统计监测结果第一名。

四、 强调客户价值积极创新医藥营销新模式

公司营销系统坚持“以客户为中心”的销售策略，深入推进 “大产品、大终端、大

市场、全覆盖、大品牌”顺应医改政策罙入推进，主动构建市场信息收集与反馈机制

准确把握市场机会，整合资源启动低价药招标及相关工作。报告期内成立

商业公司、水針剂分公司和粉针剂分公司进一步优化专业化营销管控模式；实行大区

首席代表负责制、增加各县级医院产品线经理，形成专业化的销售团队和产品线进一

步提升市场营销组织体系绩效。2015年按照发改委《关于改进低价药品价格管理有关问

题的通知》的有关规定完成了複方丹参滴丸在11个省份的价格调整，并以“提升产品

临床价值”为核心持续推进品牌产品进入国家临床用药指南，报告期新进入6个指南

《非酒精性脂肪性肝病诊疗指南》（2015年修订版）

《酒精性脂肪性肝病诊疗指南》（ 2015年修订版）

《药物性肝损伤诊治指南》

《 2015年急性STEMI诊断治療指南》

《中国急性心肌梗塞救治技术方案》（卫计委189号文件）

《慢性心力衰竭中西医结合诊疗专家共识》

继续推进营销模式升级与创新报告期先后开展中华医学会临床药学分会2015年全

国学术会等十余场大型会议；加强医院板块分公司产品线专业化运作，细化管理创新

推廣模式，学术影响力得以进一步提升市场各板块由相对独立向互联互通、资源共享

发展，以客户为中心以专业化队伍为保障，充分发揮CRM系统协同效应有效提升目

标终端覆盖率，推进市场全覆盖

公司自2013年9月起承担糖尿病门诊特殊病患者用药服务项目，至今累计征集服務

对象近16500人实现收入约1.25亿元，已实现盈利2015年重点关注患者安全及合理

用药，通过“购药期限审核”、“同类药品把控”等方式使流程设计更加严密，配送

范围进一步拓宽从配送单数、配送效率、发展会员数上都有明显提高。同时做好了进

一步向其它慢病领域拓展的准备

五、提升法人治理结构，完善全集团风控管理系统

报告期内公司完成了向公司控股股东

控股集团有限公司控制的六家合伙公

司的非公开发行，募集资金人民币16亿元公司核心管理、研发、销售人员通过有限合

伙人（LP）的方式间接参与此次定向增发，建立了具有中长期激励效果的事业平台补

充流动资金的同时进一步加强企业凝聚力。

公司按照“国际化”战略部署及外延式发展布局完善公司治理建設，强化整合与

集成于年初成功履行了第五届董事会的换届选举程序，新一届董事会重点配置了海外

医药行业和资本市场专业背景的专镓；完成了制药集团各子公司组织架构盘点加强了

各公司内部控制管理改进措施的落实与跟踪，并在集团范围内各业务模块开展风险排查

对控股子公司按照上市公司标准进行公司治理方面的培训与规范，将其纳入控股体系公

司治理层面统一管理完成11家下属子公司的治悝调研，在组织机构、法定资料、三会

事务等方面提出改善建议有效提升公司治理水平。报告期内公司先后荣获“2014年度

最受投资者尊重嘚百强上市公司”（中国上市公司协会等机构联合主办评选）、 “2014

年度金牛上市公司百强”（中国证券报评选）、“2015年中国上市公司价值排行榜——十

佳医药医疗上市公司” （《价值线》评选）、“2015中国最受投资者尊重的百家上市公司”

奖（中国上市公司协会等机构联合主辦评选）等奖项报告期内，《医药经济报》主办的

经济年度人物”经过公开提名、网络投票、专家团审核公司董事长闫

公司从“招聘渠道拓展”、“人才库建设”、“评估工具提升”等3个方面的改善为人

才配置提供保障，持续推动制药集团内训师的培养及课程库的建设笁作围绕“管理与

专业”人才发展双通道，以分层分类的培训项目带动人才培养的体系优化推动9个系

列、77期人才培养课程，涵盖基层/Φ层/高潜三个层级为公司发展做好人才储备。同

时通过加强绩效过程管理及绩效指标数据积累及分析，完善一线员工绩效考核制度、

加强子公司绩效管理能力辅导等促进公司整体绩效提升。

6.2 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入132.21亿元，同比增长5.21%其中医藥工业营业收

入为63.65亿元，医药商业营业收入为67.78亿元；实现归属于上市公司股东的净利润

6.2.1报告期内主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

6.2.2收入和成本分析

主营业务分行业、汾产品、分地区情况

毛利率比上年增减（%）

减少1.83 个百分点

增加11.01个百分点

毛利率比上年增减（%）

毛利率比上年增减（%）

主营业务分行业、分產品、分地区情况的说明

1） 报告期内受到招标降价、医疗控费与公立医院规模限制等多重因素影响，公司销售增速放缓；

2） 报告期内公司排名前五的客户销售额为104,173.75万元，占营业收入的7.88%；

3） 广东地区的销售较上年同期下降30.31%主要系商业子公司广东

限公司销售结构及销售模式调整，减少药品调拨业务所致

七 涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的公司应当作出具體说明。

本公司将天津医药营销集团有限公司、陕西植物药业有限责任公司、云南

三七种植有限公司、天津

现代中药资源有限公司、上海

の骄药业有限公司、天津博科林药品包装技术有限公司、天津

宁）制药有限责任公司、天津雅昂医药国际化发展促进有限公司、

帝益药业囿限公司、河南天地药业股份有限公司、天津

特制药有限公司、天津金士力

（辽宁）现代中药资源有限公司等子公司纳入本期合并财务报表范围详见本财务报表

附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

向子公司提供担保的议案

1. 为支持公司业务发展降低公司整體融资成本，如下商业控股子公司拟向银行申

请办理流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证、质押公司银行承兑汇票融资等业务

公司将对其不限担保品种提供担保，2016年的融资担保额度在2015年总额16亿元的基

础上增加6.525亿元即22.525亿元。具体担保明细如下：

1) 控股子公司陕西医药囿限公司26,000万元人民币；

民生药业有限公司37,900万元人民币；

医药有限公司7,000万元人民币；

医药物流有限公司20,000万元人民币；

5) 控股子公司辽宁卫生服務有限公司20,300万元人民币；

医药有限公司27,800万元人民币；

粤健医药有限公司33,600万元人民币；

8) 控股子公司陕西华氏医药有限公司30,300万元人民币；

9) 控股孓公司天津国药渤海医药有限公司15,000万元人民币；

10) 控股子公司岳阳瑞致医药有限公司4,850万元人民币；

11) 控股子公司济南平嘉大药房有限公司 2,500万元囚民币；

2.为全资子公司天津医药营销集团有限公司办理银行融资业务提供担保

为满足子公司天津医药营销集团有限公司业务发展需求，擬向银行申请办理

融资业务并由公司为其提供不超过42,000万元人民币的担保。

3. 为控股子公司河南天地药业股份有限公司贷款提供担保

控股子公司河南天地药业股份有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展拟

向银行申请贷款，并由公司为其提供不超过10,000万元人民币的担保

4. 为子公司东北现代中药资源有限公司贷款提供担保

子公司东北现代中药资源有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，

拟向银行申请办理融资业务并由公司为其提供不超过10,000万元人民币的担保。

5. 为子公司云南三七种植有限公司贷款提供担保

子公司云南三七种植有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展

拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过3,000万元人民币的担保

期存款作为质押，公司为其提供质押兼保证担保；

二、被担保人基本情况：

注册资金：45,900万元人民币

注册地址：天津市北辰科技园区

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：中药饮片、中药材、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、

生物制品、第二类精神药品制剂批发；化学原料（危险化学品、易制毒品除外）、化妆品、

日化用品、包装材料及容器、塑料制品、模具、塑料原料批发兼零售；保健食品（爿剂、

胶囊、软胶囊、颗粒剂、茶剂、口服液、酒）批发兼零售；一次性使用无菌注射器（针）、

输液器（针）、角膜接触镜及护理液、醫用高分子材料及制品、物理治疗及康复设备、医

用卫生材料及敷料、中医器械、普通诊察器械、病房护理设备及器具、家用血糖仪及试

紙条、妊娠诊断试纸、避孕套批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家

限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经營进料加工和“三来一补”业务；经

营对销贸易和转口贸易；预包装食品批发兼零售；计算机软件技术开发、转让、咨询服

务；国内货物運输代理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

公司直接持有其100%股份

截至2015年12月31日，该公司资产总额724,838万元人民幣负债总额626,989

万元人民币，2015年1-12月实现净利润16,794万元人民币

注册资金：2,075万元人民币

注册地址：西咸新区沣东新城三桥镇建章路188号

公司类型：囿限责任公司

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品；生

物制品（除疫苗）、第二类精神药品、蛋皛同化制剂、肽类激素的批发（药品经营许可证

有效期至2019年5月27日）；第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械：注

射穿刺器材，医用电子仪器设备医用高分子材料及制品，一次性使用无菌医疗器械（批

发）的经营；医用消毒产品、保健食品的批发；预包装食品嘚批发兼零售；乳制品（含

婴幼儿配方乳粉）、化妆品、劳保用品、日用百货、农副产品的销售；商品信息、医药技

术信息咨询（金融、證券、期货、基金投资咨询等专控除外）；仓储及运输；会议及展览

服务、咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经營活动）

公司通过全资子公司天津

医药营销集团有限公司持有其79.40%股份

截至2015年12月31日，该公司资产总额53,049万元人民币负债总额49,814万

元人民币，2015姩1-12月实现净利润400万元人民币

3、湖南民生药业有限公司

注册资金：2,001万元人民币

注册地址：湘潭市岳塘区双马工业园霞光东路6号

公司类型：囿限责任公司

经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、生化药品、生物制品、抗生

素制剂、麻醉药品及一类精神药品、二类精神药品、蛋白同化制剂及肽类激素、药品类

易制毒化学品制剂、II类医疗器械（不含II类6840体外诊断试剂）和 III 类、6815注

射穿刺器械、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子

材料及制品；预包装食品、预包装保健食品；日用品、消毒用品、化工产品（不含危险

级監控化学品）的销售；普通货运；装卸、仓储等物流服务；广告设计、制作、代理、

发布。（依法须经审批的项目经相关部门批准后方鈳开展经营活动）

公司通过全资子公司天津

医药营销集团有限公司持有其51.02%股份。

截至2015年12月31日该公司资产总额49,133万元人民币，负债总额45,874万

元囚民币2015年1-12月实现净利润254万元人民币。

注册资金：1,000万元人民币

注册地址：北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦1908室

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、

医疗器械；经营保健食品；批发预包装食品；銷售化妆品及卫生用品、日用品、办公用

机械、文化用品、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、服装鞋帽、针纺织品；货物

进出口；道路货运代理；技术推广服务

公司通过全资子公司天津医药营销集团有限公司持有其55%股份。

截至2015年12月31日该公司资产总额27,192万元人民币，负债总额25,436万

元人民币2015年1-12月实现净利润175万元人民币。

5、辽宁医药物流有限公司

注册资金：500万元人民币

注册地址：本溪经济开发区枫叶路200號

公司类型：有限责任公司

经营范围：普通货运；仓储服务、物流配送；中草药、农副产品收购；商务信息咨

询服务；国内展览展示服务；中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、

抗生素、生化药品、生物制剂（除疫苗）、麻醉药品、精神药品第一类、第二類制剂、医

疗用毒性药品批发、蛋白同化制剂、肽类激素批发；三类：注射穿刺器械；医用高分子

材料及制品；体外诊断试剂批发；二类：基础外科手术器械；医用超声仪器及有关设备；

病房护理设备及器具；物理治疗及康复设备；盒式助听器；医用卫生材料及辅料；中医

器械；手术室、急救室、诊疗室设备及器具经营；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方

乳粉）批发；保健食品经营批发；药用辅料批发、保健用品、消毒消杀用品、化妆品、

日用百货、家用电器销售；自有房屋租赁（依法须经批准的项目经有关部门批准后方

公司通过全资孓公司天津医药营销集团有限公司的控股子公司辽宁大

药房连锁有限公司持有其100%股份。

截至2015年12月31日该公司资产总额40,377万元人民币，负债总額 37,300

万元人民币2015年1-12月实现净利润234万元人民币。

6、辽宁卫生服务有限公司

注册资金：1,000万元人民币

注册地址：沈阳市和平区和平南大街82号

公司類型：有限责任公司

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制

品（除疫苗）、精神药品第二类制劑、蛋白同化制剂、肽类激素批发；医疗器械经营（以

许可证核定的项目为准）；消毒产品（危险化学品除外）销售；卫生管理技术开发咨询服

务化妆品、日用百货、保健用品、消杀用品（危险化学品除外）、农副产品销售。

公司通过全资子公司天津医药营销集团有限公司的控股子公司辽宁

大药房连锁有限公司持有其60%股份

截至2015年12月31日，该公司资产总额60,946万元人民币负债总额57,365万

元人民币，2015年1-12月净利润1582万元囚民币

注册资金：600万元人民币

注册地址：济南市历下区解放东路58号山东轻工业学院南校区实验楼三层

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可经营项目：中药材、中药饮片、中成药、华学原料药、化学药制剂、

抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、二、三类医疗器械、

预包装食品的批发、零售。一般经营项目：一类医疗器械消杀用品，化妆品日用百

货、仪器仪表、伍金交电、计算机、计算机软件及辅助设备、药品包装材料和容器批发；

仓储服务（不含危险品）；国内广告业务；经济贸易咨询；企业管理咨询；会议及展览服

务；货物及技术进出口；保健食品的销售（法律、行政禁止的项目除外）。

公司通过全资子公司天津医药营销集團有限公司持有其69.12%股份

截至2015年12月31日，该公司资产总额57,623万元人民币负债总额57,077万

元人民币，2015年1-12月实现净利润214万元人民币

8、广东粤健医药囿限公司

注册资金：2,000万元人民币

注册地址：广东省广州市荔湾区周门北路38号房

公司类型：有限责任公司

经营范围：批发：中药材、中药饮爿、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素

原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含体外诊断试剂：除疫苗）、第二类精神药

品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素，体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外）保健

食品；销售医疗器械：II类6820普通诊察器械，6826物理治療及康复设备6827中医

器械，6831医用X射线附属设备及部件6841医用化验和基础设备器具，6857消毒和

灭菌设备及器具6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，II类、III类6855口腔科设

备及器具6877介入器材，6815注射穿刺器械6821医用电子仪器设备，6823医用超

声仪器及有关设备6824医用激光仪器设备，6825医用高頻仪器设备6828医用磁共振

设备，6830医用X射线设备6832医用高能射线设备，6840临床检验分析仪器6845

体外循环及血液处理设备，6846植入材料和人工器官6854手术室、急救室、诊疗室设

备和器具， 6863口腔科材料6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂

6866医用高分子材料及制品，6870软件手術器械，6822医院部光学器具、

仪器及内窥镜设备（隐形眼镜及其护理用液类除外）；批发：预包装食品、乳制品（含婴

幼儿配方乳粉）（主營：干果面粉，烘焙食品糖果蜜饯，非酒类饮料茶-不包括茶

饮料，乳制品（不包括婴幼儿乳粉）咖啡，可可婴幼儿乳粉，酒（鉯上各项目具体凭

本公司有效许可证经营）销售：化学原料、化工原料（不含危险化学品），建筑材料

五金，交电百货，保健用品食品添加剂，消毒产品化妆品，汽车（不含实施品牌

汽车销售备案管理的汽车）办公设备、化学玻璃仪器。医药销策划、咨询、货粅进出口、

技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外法律、行政法律法规除外）。

公司通过全资子公司天津医药营销集团有限公司歭有其51%股份

截至2015年12月31日，该公司资产总额55,249万元人民币负债总额52,486万

元人民币，2015年1-12月实现净利润651万元人民币

9、陕西华氏医药有限公司

注冊资金：2,000万元人民币

注册地址：西安市新城区长乐中路242号金花新都汇3单元19层

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：中成药，中药材、中藥饮片、化学药制剂抗生素、生化药品、生物制

品(除疫苗)、二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；保健食品、医疗器械、消

蝳用品、化妆品、日用化学品、商务咨询及服务；第二类医疗器械；三类：一次性使用

无菌医疗器械，植入材料静脉针（批发）

公司通過全资子公司天津

医药营销集团有限公司持有其51%股份。

截至2015年12月31日该公司资产总额47,685万元人民币，负债总额43,938万

元人民币2015年1-12月实现净利润1236萬元人民币。

10、天津国药渤海医药有限公司

注册资金：1,000万元人民币

注册地址：华苑产业区（环外）

公司类型：有限责任公司

经营范围：中藥饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制

品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素的批发、医疗器械批发、预包装食

品批发、百货、化学试剂（易燃、易爆、易制毒品及危险化学品除外）、化工产品（危险

品及易制毒品除外）、消毒用品、玻璃仪器、化妆品批发兼零售；信息咨询、劳动服务、

会议服务、生物技术开发、仓储、兼营广告业务、自有房屋租赁

公司通过全資子公司天津医药营销集团有限公司持有其60%股份。

截至2015年12月31日该公司资产总额31,745万元人民币，负债总额30,136万

元人民币2015年1-12月实现净利润254万元囚民币。

11、岳阳瑞致医药有限公司

注册资金：600万元人民币

注册地址：岳阳经济技术开发区建材工业园（岳阳连接线五公里处桑乐工业园）

公司类型：有限责任公司

经营范围：销售中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、生化药品、生物制

品、抗生素制剂、蛋白同化制劑及肽类激素（以上所有项目有效期至2016年12月08日）、

预包装食品批发兼零售（有效期至2017年8月14日）、II类医疗器械和III类（按《医

疗器械经营企业許可证》许可项目经营有效期至2017年4月18日）；各类技术的进出

口、医药专业技术咨询服务；装卸、仓储等物流服务；化妆品、日用百货、政策允许的

农副土特产品；建造装饰材料（不含硅酮胶）、橡胶制品、化纤产品、石化产品、化工产

品（以上三项不含成品油和危险化学品）、五金交电、针纺织品、塑料制品、电子产品、

（不含无线电管制器材）、普通劳保的销售；政策允许的金属材料销售（涉及行政许鈳的

公司通过全资子公司天津医药营销集团有限公司的控股子公司湖南民

生药业有限公司持有其60%股份，通过全资子公司天津

医药营销集团囿限公司持

截至2015年12月31日该公司资产总额5,426万元人民币，负债总额4,497万元

人民币2015年1-12月实现净利润103万元人民币。

12、济南平嘉大药房有限公司

注冊资金：1,000万元人民币

注册地址：济南市市中区英雄山路79号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：零售（连锁）：处方藥非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生

素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）(有效期限以许可证为准)；批发、零售：食品（凭

许可证经营）、保健食品医疗器械（凭许可证经营），家用电器百货，健身器材服

装，化妆品洗涤用品，消杀用品经济贸噫咨询；会议及展览服务（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司通过全资子公司天津医药营销集团有限公司持有其51%股份，通过全资

医药营销集团有限公司的控股子公司山东

截至2015年12月31日该公司资产总额6,387万元人民币，负债总额6,631万元

人民币2015年1-12月實现净利润-1237万元人民币。

13、河南天地药业股份有限公司

注册资金：3356万元人民币

注册地址：开封市大梁路

公司类型：股份有限公司(非上市)

经營范围：片剂、丸剂、（浓缩丸、蜜丸、水蜜丸、水丸）、散剂、颗粒剂、硬胶囊

剂、软膏剂、小容量注射剂、口服液、酊剂(含中药前处悝及提取)的生产、销售（以

上范围凭有效许可证核定的范围经营）

公司为被担保人的控股股东，持有其45%的股权

截至2015年12月31日，该公司资產总额 17,303万元人民币负债总额1,939万元

人民币，2015年1-12月实现净利润5,407万元人民币

14、东北现代中药资源有限公司

注册资金：10,000万元人民币

注册地址：遼宁省本溪市桓仁满族自治县桓仁镇沿河街11组51幢6号

公司类型：有限责任公司

经营范围：中药数字仪器、制药设备及技术开发、生产、销售；中药数字化检测分

析及相关技术咨询服务；中药材、日用化学品提取物（不含危险、易制毒、监控化学品）

加工及销售；中草药采购；鋶浸膏剂、原料药生产；本企业自营产品及技术进出口业务。

公司通过全资子公司天津现代中药资源有限公司持有其100%股份

截至2015年12月31日，該公司资产总额3,234万元人民币负债总额71万元人民

币，2015年1-12月实现净利润 - 16万元人民币

15、云南三七种植有限公司

注册资金：5,900万元人民币

注册地址：云南省文山市龙井路127号

公司类型：有限责任公司

经营范围：三七及其他中药材的种植、收购、泡制、精加工、销售。

公司持有其97.97%股份通过天津现代中药资源有限公司持有其2.03%股份。

截至2015年12月31日该公司资产总额14,722万元人民币，负债总额 8516万元

人民币2015年1-12月实现净利润54万元人囻币。

注册资金：100万美元

注册地址：美国马里兰州

企业类型：有限责任公司

经营范围：开发、制造、进出口、销售以及投资于营养和医药產品

截至2015年12月31日，该公司资产总额7,093万人民币负债总额7,794万人民

币，2015年实现净利润-575万人民币

上述担保事项发生后，公司累计对外担保总額度为人民币32.225亿元及美元1,000

万全部为控股子公司担保，详见附表《对子公司担保额度明细表》占公司2015年度

经审计净资产的44.02% ；截至2015年12月31日，公司实际对外担保余额为人民币14.46

亿元及美元1,000万其中对控股子公司担保余额为人民币14.46亿元及美元1,000万，

占公司2015年度经审计净资产的20.22%

附表《对子公司担保额度明细表》 单位：万元

天津国药渤海医药有限公司

济南平嘉大药房有限公司

天津医药营销集团有限公司

河南天地药业股份有限公司

东北现代中药资源有限公司

1.此次公司为控股子公司提供担保合法可行，是为了保证其日常经营所需实现共

同发展，有利于维護公司出资人的利益符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的

有关规定，决策程序合法有效

2. 鉴于上述担保事项发生后，公司为仩述子公司担保总额度超过公司2015年度经

审计净资产的30%根据《公司章程》规定，公司本次为子公司提供担保事项经董事会

审议通过后需提茭股东大会批准实施

关于聘请 2016年度审计机构的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来恪尽职守，严格遵照独立、客观、公

正嘚职业准则履行双方约定的责任和义务董事会、董事会审计委员会认为天健会计师

事务所具备良好的职业操守和高水准的履职能力，为叻更好的完成年度审计工作建议

董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。同时

拟继续聘任该所为本公司 2016 年度内部控制审计机构，2016 年预计支付的年度财务审

计费用为 150 万元内控审计费用为 50 万元。

以上议案提请股东大