浙江东日股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告|公司|股东大会|董事会_新浪财经_新浪网
　　原标题：股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
　　股票代码： 600113股票简称：浙江东日公告编号：
　　浙江东日股份有限公司
　　第七届董事会第十次
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　浙江东日股份有限公司第七届董事会第十次会议，于日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于日在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际到会董事8人，分别是杨作军、南品仁、杨澄宇、叶郁郁、黄育蓓、车磊、李根美、鲁爱民。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
　　经审议，会议一致通过以下议案：
　　一、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事候选人暨提名张少春先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；
　　鉴于公司董事杨瑜女士已向公司董事会书面提交了辞职申请，请求辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会审计与风险管理委员会委员职务。
　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，为充实和完善公司董事会团队，公司拟补选董事一名。经公司提名委员会审议，提名张少春先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。（张少春先生简历见附件）
　　本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
　　二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
　　详情请见公司同日于上海证券交易所网站（.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：赞成票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
　　特此公告
　　浙江东日股份有限公司
　　董事会
　　二○一七年一月二十四日
　　附件：张少春先生个人简历
　　张少春，男，1980年出生，中国民主建国会会员，研究生学历，经济师。现任温州市现代服务业投资集团有限公司企业发展部经理，兼任职业技术学院董事、雁荡有限公司（香港）董事、温州锦华房地产开发有限公司董事。历任中海环球空运有限公司温州分公司业务部经理、温州三川国际贸易有限公司经理、苏州浙瓯房地产开发有限公司负责人。
　　证券代码：600113 证券简称：浙江东日公告编号：
　　浙江东日股份有限公司
　　关于召开2017年第一次
　　临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、 召开会议的基本情况
　　(一) 股东大会类型和届次
　　2017年第一次临时股东大会
　　(二) 股东大会召集人：董事会
　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：日14点30 分
　　召开地点：温州市矮凳桥92号东日大楼三楼会议室
　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
　　(七) 涉及公开征集股东投票权
　　二、 会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。相关公告披露于2017 年1月25日在上海证券交易所网站 .cn、《中国证券报》、 《上海证券报》上披露
　　2、 特别决议议案：无
　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、 股东大会投票注意事项
　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
　　四、 会议出席对象
　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三) 公司聘请的律师。
　　(四) 其他人员
　　五、 会议登记方法
　　个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于日（上午 9:00 到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
　　公司地址：温州市矮凳桥92号东日大楼7楼董事会办公室
　　邮编：325003
　　电话：5
　　传真：7
　　联系人：谢小磊
　　六、 其他事项
　　1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　浙江东日股份有限公司董事会
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江东日股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东帐户号：
　　委托人签名（盖章）：受托人签名：
　　委托人身份证号：受托人身份证号：
　　委托日期：年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■THE_END陕西精密合金股份有限公司董事会临时会议决议公告和召开2006年第一次临时股东大会的通知-搜狐财经
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陕西精密合金股份有限公司董事会临时会议决议公告和召开2006年第一次临时股东大会的通知
时间：日09:01
【来源：中国证券网.上海证券报】
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp陕西精密合金股份有限公司董事会第四届董事会于日召开董事会临时会议,会议应到董事6名,出席5名,其中委托1人(董事沈伟委托董事杨智参加会议行使表决权),公司3名监事列席了会议。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵岗先生主持,经审议通过如下决议：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一、《关于增补公司董事的议案》
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp根据《公司章程》有关规定,本公司董事会成员由9人组成,目前董事会成员缺额3人,根据托管方陕西省延长石油(集团)公司的意见和提名,增补3名董事,提名焦平、宋强、葛熙富为公司董事候选人。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp表决情况:5票同意, 0票反对,0票弃权。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(附件一董事候选人简历,附件二独立董事意见)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二、《关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案》
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司因未依法披露2005年年度报告,根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,董事会拟就以下事宜提交公司2006年第一次临时股东大会审议。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、如果公司股票被暂停上市,公司拟与申银万国证券有限公司签订协议,聘请其为公司“主办证券公司”,负责本公司作为股票恢复上市的保荐人；如果公司股票被终止上市,则委托该证券公司提供代办股份转让服务,并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、办理股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、如果公司股票被暂停上市,公司将与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订协议,公司股票被终止上市后,将委托该登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、如果公司股票被终止上市,公司将申请其股份进入代办股份转让系统进行转让,股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp表决情况:5票同意, 0票反对,0票弃权。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp三、关于召开2006年第一次临时股东大会的决定；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp表决情况:5票同意, 0票反对,0票弃权。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(一)、召开会议基本情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、会议召开时间：日(星期六)上午9：30
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、会议召开地点：西安秦都酒店会议室
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、会议召集人：本公司董事会
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、会议方式：现场投票
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(二)、会议审议事项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、《关于增补公司董事的议案》；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、《关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(三)、参加会议的人员：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、截止日(星期四)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、公司董事、监事、高级管理人员；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp(四)、会议登记方法：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、凡出席会议的股东凭本人身份证,有效持股凭证或法人单位证明：受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可信函或传真登记。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、登记时间：日—10月13日
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、登记地点：陕西精密合金股份有限公司证券事务部。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp联系电话：029-24540 传真：029-
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp联系人：徐西琴
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、会期半天,交通、食宿自理。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp特此公告。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp陕西精密合金股份有限公司董事会
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二00六年九月八日
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp授权委托书
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席陕西精密合金股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并行使表决权。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp委托人姓名： 委托人身份证：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp委托人持股数： 委托人股东帐号：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp受托人姓名： 受托人身份证帐号：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp委托日期： (复印有效)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp单位公章：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp附件一：董事候选人简历
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp焦平先生简历：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp焦平,男,日出生,,汉族,中共党员,大学文化程度,会计师,现任陕西精密金属(集团)有限责任公司经理(法人代表)。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp主要工作经历
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1978年7月至今,在陕西精密金属(集团)有限责任公司工作,其中：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1979年7月~1980年8月在供应处工作；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1980年9月~1994年3月任财务处会计、副科长、处长；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1994年4月~1994年9月任证券处副处长；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1994年10月~2002年2月任财务处处长、部门经理；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2002年3月~2004年5月任公司副总会计师兼财务处处长；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2004年6月~2006年2月任公司董事、总会计师兼财务处处长；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2006年3月至今任公司经理(法定人代表)、党委委员；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2006年6月至今任陕西延长石油材料有限责任公司经理、董事、党委委员。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp宋强先生简历：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp宋强,男,1952年2月出生,汉族,中共党员,大学本科学历,高级工程师,现任陕西精密金属(集团)有限责任公司副经理。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp主要工作经历
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1990年2月~1999年1月任陕西钢铁研究所机动处党支部书记、副处长、处长；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1999年2月~2006年1月任陕西精密合金股份有限公司装备部党支部书记、部长；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2006年3月~今任公司副经理；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2006年6月~今兼任陕西延长石油材料有限责任公司经理。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp葛熙富先生简历：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp葛熙富,男,生于1956年9月,汉族,中共党员,大专学历,现任陕西精密合金股份有限公司董事会秘书兼证券事务部部长。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp主要工作经历
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1989年3月~1997年7月在陕西精密金属(集团)有限公司曾任总经理办公室秘书、副主任、董事会秘书处处长；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1997年8月~1999年12月任陕西精密合金股份有限公司综合部经理；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1997年11月~今任陕西精密合金股份有限公司董事会秘书；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1999年1月~今兼任陕西精密合金股份有限公司证券事务部部长。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp附件二：独立董事意见
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp独立董事关于增补公司董事的独立意见
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp根据有关规定,本人作为陕西精密合金股份有限公司的独立董事,对公司董事会本次会议审议的《关于增补公司董事的议案》发表独立意见。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp对于推荐焦平、宋强、葛熙富为陕西精密合金股份有限公司董事事项。基于独立判断,我们认为：上述人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况以及被中国证监会确定为市场进入者的现象；提名和选举程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；同意提交股东大会审议。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp独立董事(签名)：朱忠明、李成
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二00六年九月八日
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搜狐不良信息举报邮箱：董事会决议公告日、股东大会决议公告日和发行期的首日
已经上市的公司，为了发展壮大的需求，如果又发行新股融资，被称为再融资，再融资的方式有多种，其中定向增发是2006年开始实施的一种新的再融资方式，应用最为广泛。定向增发即向特定投资者发行，也叫非公开发行，实际上就是海外常见的私募，中国股市早已有之。但是，作为两大背景下——即新《证券法》正式实施和股改后股份全流通——率先推出的一项新政，如今的非公开发行同以前的定向增发相比已经发生了质的变化。由于其发行价格的确定方式比较独特，为投资者提供了一系列的盈利空间。
按照规定，上市公司定向增发时的股票发行价格不能低于定价基准日前20格交易日公司公司股票均价的90%。上市公司可以在三个日期中任选一个作为定价基准日，分别是董事会决议公告日、股东大会决议公告日和发行期的首日。
所谓董事会决议公告日，是指上市公司董事会开会通过定向增发预案并将该决议公之于众的日期；股东大会决议公告日，是指上市公司股东大会审议通过定向增发方案并将该决议公之于众的日期。发行期首日，就是定向增发股票所确定的发行期的第一天。
由于定向增发的价格不能低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，所以，定价基准日的选择就非常重要。为了获得更高的新股发行价格，上市公司肯定倾向于将定价基准日定在公司股票连续上涨的日期。这样，20个交易日股票均价的90%就可以因此提高，从而发行价格的下限也就提高了，当然，实际上定向增发的最终价格大多数也刚好就是定价基准日前20个交易日股票均价的90%。
对上市公司最有利的定价基准日应该是公司股票价格经过连续上涨之后的一两天，正因为如此，在上述三个可选择的定价基准日中，绝大多数上市公司会选择董事会决议公告日作为基准日，因为这三个日期中，只有董事会决议公告日是最好控制的，从理论上讲，上市公司董事会可以随时召开，上市公司可以在股价连续上涨之后召开董事会并将决议公告。而股东大会的召开日期则必须在至少一个月前就公之于众，发行期首日不便控制。所以，我们可以发现，上市公司在公告董事会有关定向增发预案决议并将公告日确定为定价其准日之时，其前20个交易日的股价大多有明显的连续上涨现象。
然而在少数情况下，前20个交易的股价并没有明显上涨，这有一种可能，也就是上市公司已经与定向增发的潜在发行对象（定向增发的发行对象不超过10个，而这些发行对象大多是机构投资者以及上市公司的现有大股东，这些发行对象可能已经初步与上市公司谈妥了发行价格。如果前20个交易日股价上涨导致发行价格提高，发行对象可能就不接受了。
发行对象之所以不能接受过高的发行价格，原因就是在于要给股价留出足够的上涨空间，这样其参与定向增发才有利可图，如果上市公司现有的控股股东也将参与定向增发，则显示他们对公司将来的发展很看好。
已投稿到：中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告_焦点透视_新浪财经_新浪网
&&& &&正文
中国建设银行股份有限公司董事会会议决议公告
　　股票代码：601939股票简称： 公告编号：临
　　中国建设银行股份有限公司
　　董事会会议决议公告
　　（日）
　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于日在北京以现场会议方式召开。本行于日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由王洪章董事长主持，应出席董事12名，实际亲自出席董事11名，伊琳?若诗董事委托钟瑞明董事出席并代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。
　　本次董事会会议审议通过如下议案：
　　一、关于2015年第一季度报告的议案
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　二、关于2015年内部资本充足评估报告的议案
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　为满足监管要求和内部管理需要，本行开展了2015年内部资本充足评估工作，并完成了《2015年中国建设银行内部资本充足评估报告》，本行资本缓冲充足，资本水平与经营状况、风险变化趋势及发展战略相匹配。
　　三、关于悉尼分行变更境外高级监察官的议案
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本次会议批准授权曾俭华先生担任悉尼分行境外高级监察官，负责代表总行履行对悉尼分行的监督管理职责。
　　四、关于章更生先生担任本行执行董事的议案
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　独立非执行董事对本项议案发表如下意见：同意。
　　本次会议同意提名章更生先生担任本行执行董事，并增补章更生先生为战略发展委员会和社会责任与关联交易委员会委员，任期为三年，至本行2017年度股东大会之日止。章更生先生符合相关法律法规和公司章程规定的董事任职资格和条件。
　　章更生先生，1960年5月出生，中国国籍。自2013年4月起出任本行副行长。章先生自2010年12月至2013年4月出任本行高级管理层成员；2006年10月至2010年12月任本行集团客户部（营业部）总经理兼北京市分行副行长；2004年3月至2006年10月任本行总行营业部、集团客户部（营业部）总经理；2000年6月至2004年3月任本行总行营业部副总经理并于2003年3月起主持工作；1998年9月至2000年6月任本行三峡分行行长；1996年12月至1998年9月任本行三峡分行副行长。章先生是高级经济师，1984年辽宁财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业，2010年获北京大学高级管理人员工商管理硕士学位。
　　章更生先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。
　　于本公告日，章更生先生通过参加员工持股计划，间接持有本行19，304股H股股份。除以上披露内容之外，章更生先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其它关系；没有持有依据《证券及期货条例》（香港法例第571章）第XV部所定义之任何本行股份权益；没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务，亦未在本集团成员中担任其它职务，没有其它须提请本行股东注意的事宜。
　　本项议案将提交本行2014年度股东大会审议。章更生先生将于中国银监会核准其董事任职资格后履职。
　　五、关于伊琳?若诗女士继续担任本行独立非执行董事的议案
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权1票（伊琳?若诗女士弃权）。
　　独立非执行董事对本项议案发表如下意见：同意。
　　根据相关法律法规和公司章程的规定，为确保董事会构成合理，本次会议同意伊琳?若诗女士继续担任本行独立非执行董事，并在任期内继续担任战略发展委员会、审计委员会和提名与薪酬委员会委员，任期至日止。
　　伊琳?若诗女士，1949年8月出生，美国国籍。自2012年9月起出任董事。伊琳?若诗女士现任中国国际金融有限公司（美国）高级顾问，2012年3月起任全球风险管理及人力资源顾问公司Marsh and McLennan 的独立非执行董事。2014年伊琳?若诗女士选任多样化全球制造商 Harsco 的独立非执行董事；2005年6月至2011年6月任本行独立非执行董事；2008年至2010年任摩根大通（中国）证券的副主席；1978年至2000年，伊琳?若诗女士在摩根士丹利公司工作，历任多个职位，1998年由摩根士丹利公司派任至中国国际金融有限公司（北京）担任首席执行官。此后，伊琳?若诗女士曾经担任Salisbury Pharmacy Group首席执行官及纳斯达克上市公司Linktone董事会非执行主席。伊琳?若诗女士毕业于Georgetown University School of Foreign Service，获得国际事务学士学位，并取得American University金融专业工商管理硕士学位。
　　伊琳?若诗女士的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟定薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。
　　除简历所披露内容之外，伊琳?若诗女士与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其它关系；没有持有依据《证券及期货条例》（香港法例第571章）第XV部所定义之任何本行股份权益；没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务，亦未在本集团成员中担任其它职务，没有其它须提请本行股东注意的事宜。
　　本项议案将提交本行2014年度股东大会审议。
　　特此公告。
　　中国建设银行股份有限公司董事会
　　证券代码：601939证券简称：建设银行公告编号：
　　中国建设银行股份有限公司
　　关于召开2014年度股东大会、
　　2015年第一次A股类别
　　股东大会和2015年第一次
　　H股类别股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2014年年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H股类别股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：
　　日14点30分开始依次召开2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会
　　召开地点：北京市西城区金融大街25号，香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自日至日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　二、会议审议事项
　　1、2014年度股东大会审议议案及投票股东类型
序号议案名称投票股东类型
非累积投票议案
1本行2014年度董事会报告√
2本行2014年度监事会报告√
3本行2014年度财务决算方案√
4本行2014年度利润分配方案√
5本行2015年度固定资产投资预算√
6本行董事2013年度薪酬分配清算方案√
7本行监事2013年度薪酬分配清算方案√
8关于王洪章先生连任本行执行董事的议案√
9关于庞秀生先生担任本行执行董事的议案√
10关于章更生先生担任本行执行董事的议案√
11关于李军先生担任本行非执行董事的议案√
12关于郝爱群女士担任本行非执行董事的议案√
13关于伊琳?若诗女士继续担任本行独立非执行董事的议案√
14关于本行聘用2015年度外部审计师的议案√
15关于本行优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施的议案√
16本行年股东回报规划√
17本行年资本规划√
18修订本行章程的议案√
19本行境内发行优先股股票方案&
19.1本次发行优先股的种类和发行数量√
19.2票面金额和发行价格√
19.3存续期限√
19.4募集资金用途√
19.5发行方式和发行对象√
19.6优先股股东参与分配利润的方式√
19.7强制转股条款√
19.8有条件赎回条款√
19.9表决权限制与恢复条款√
19.10清偿顺序及清算方法√
19.11评级安排√
19.12担保安排√
19.13交易或转让限制条款√
19.14交易安排√
19.15本次发行决议有效期√
19.16本次优先股授权事宜√
19.17境内发行和境外发行的关系√
19.18本次发行方案尚需履行的申报批准程序√
20本行境外发行优先股股票方案&
20.1本次发行优先股的种类和发行数量√
20.2票面金额和发行价格√
20.3存续期限√
20.4募集资金用途√
20.5发行方式和发行对象√
20.6优先股股东参与分配利润的方式√
20.7强制转股条款√
20.8有条件赎回条款√
20.9表决权限制与恢复条款√
20.10清偿顺序及清算方法√
20.11评级安排√
20.12担保安排√
20.13限售期√
20.14本次发行决议有效期√
20.15交易/上市安排√
20.16本次优先股授权事宜√
20.17境内发行和境外发行的关系√
20.18本次发行方案尚需履行的申报批准程序√
　　注：本次会议还将参阅《独立董事2014年度述职报告》
　　2、2015年第一次A股类别股东大会审议议案
序号议案名称投票股东类型
非累积投票议案
1本行境内发行优先股股票方案&
1.1本次发行优先股的种类和发行数量√
1.2票面金额和发行价格√
1.3存续期限√
1.4募集资金用途√
1.5发行方式和发行对象√
1.6优先股股东参与分配利润的方式√
1.7强制转股条款√
1.8有条件赎回条款√
1.9表决权限制与恢复条款√
1.10清偿顺序及清算方法√
1.11评级安排√
1.12担保安排√
1.13交易或转让限制条款√
1.14交易安排√
1.15本次发行决议有效期√
1.16本次优先股授权事宜√
1.17境内发行和境外发行的关系√
1.18本次发行方案尚需履行的申报批准程序√
2本行境外发行优先股股票方案&
2.1本次发行优先股的种类和发行数量√
2.2票面金额和发行价格√
2.3存续期限√
2.4募集资金用途√
2.5发行方式和发行对象√
2.6优先股股东参与分配利润的方式√
2.7强制转股条款√
2.8有条件赎回条款√
2.9表决权限制与恢复条款√
2.10清偿顺序及清算方法√
2.11评级安排√
2.12担保安排√
2.13限售期√
2.14本次发行决议有效期√
2.15交易/上市安排√
2.16本次优先股授权事宜√
2.17境内发行和境外发行的关系√
2.18本次发行方案尚需履行的申报批准程序√
　　注：为避免A股股东不必要的重复投票，本行在计算A股类别股东大会参加网络投票A股股东的表决结果时，将直接采纳该股东在2014年度股东大会对议案19、20的投票结果。
　　3、2015年第一次H股类别股东大会审议议案
序号议案名称投票股东类型
非累积投票议案
1本行境内发行优先股股票方案&
1.1本次发行优先股的种类和发行数量√
1.2票面金额和发行价格√
1.3存续期限√
1.4募集资金用途√
1.5发行方式和发行对象√
1.6优先股股东参与分配利润的方式√
1.7强制转股条款√
1.8有条件赎回条款√
1.9表决权限制与恢复条款√
1.10清偿顺序及清算方法√
1.11评级安排√
1.12担保安排√
1.13交易或转让限制条款√
1.14交易安排√
1.15本次发行决议有效期√
1.16本次优先股授权事宜√
1.17境内发行和境外发行的关系√
1.18本次发行方案尚需履行的申报批准程序√
2本行境外发行优先股股票方案&
2.1本次发行优先股的种类和发行数量√
2.2票面金额和发行价格√
2.3存续期限√
2.4募集资金用途√
2.5发行方式和发行对象√
2.6优先股股东参与分配利润的方式√
2.7强制转股条款√
2.8有条件赎回条款√
2.9表决权限制与恢复条款√
2.10清偿顺序及清算方法√
2.11评级安排√
2.12担保安排√
2.13限售期√
2.14本次发行决议有效期√
2.15交易/上市安排√
2.16本次优先股授权事宜√
2.17境内发行和境外发行的关系√
2.18本次发行方案尚需履行的申报批准程序√
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已分别于日、日、日和日经公司董事会会议、日经公司监事会会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（.cn）上发布的相关公告。
　　2、特别决议议案：2014年度股东大会议案18、19、20，2015年第一次A股类别股东大会审议议案和2015年第一次H股类别股东大会审议议案
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、19、20
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　1、2014年度股东大会
　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东请参见本行另行发布的通知。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股601939建设银行
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他工作人员。
　　2、2015年第一次A股类别股东大会
　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股601939建设银行
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他工作人员。
　　3、2015年第一次H股类别股东大会
　　2015年第一次H股类别股东大会的出席人员，请详见本行另行发布的通知。
　　五、会议登记方法
　　1.符合出席条件的A股个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
　　2.符合出席条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
　　3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
　　4.拟参加本次股东大会的A股股东或股东代理人请填妥及签署回执（附件3），并于日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。
　　5.H股股东的会议登记方法请参见本公司另行发出的通知。
　　6.本次股东大会于日下午14:30开始，会议登记时间为日13:50至14:30，登记地点为北京市西城区金融大街25号，香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店。
　　六、其他事项
　　1. 会议联系方式
　　联系地址：中国北京市西城区金融大街25号
　　中国建设银行股份有限公司董事会办公室
　　邮政编码：100033
　　电话：（ 5533
　　传真：（ 8888
　　2. 本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
　　特此公告。
　　中国建设银行股份有限公司董事会
　　附件1：2014 年度股东大会授权委托书
　　附件2：2015年第一次A股类别股东大会授权委托书
　　附件3：2014年度股东大会和2015年第一次A股类别股东大会回执
　　报备文件
　　本次股东大会议案相关的董事会会议决议、监事会会议决议
　　附件1：2014 年度股东大会授权委托书
　　中国建设银行股份有限公司2014年度股东大会授权委托书
　　中国建设银行股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1本行2014年度董事会报告&&&
2本行2014年度监事会报告&&&
3本行2014年度财务决算方案&&&
4本行2014年度利润分配方案&&&
5本行2015年度固定资产投资预算&&&
6本行董事2013年度薪酬分配清算方案&&&
7本行监事2013年度薪酬分配清算方案&&&
8关于王洪章先生连任本行执行董事的议案&&&
9关于庞秀生先生担任本行执行董事的议案&&&
10关于章更生先生担任本行执行董事的议案&&&
11关于李军先生担任本行非执行董事的议案&&&
12关于郝爱群女士担任本行非执行董事的议案&&&
13关于伊琳?若诗女士继续担任本行独立非执行董事的议案&&&
14关于本行聘用2015年度外部审计师的议案&&&
15关于本行优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施的议案&&&
16本行年股东回报规划&&&
17本行年资本规划&&&
18修订本行章程的议案&&&
19本行境内发行优先股股票方案&
19.1本次发行优先股的种类和发行数量&&&
19.2票面金额和发行价格&&&
19.3存续期限&&&
19.4募集资金用途&&&
19.5发行方式和发行对象&&&
19.6优先股股东参与分配利润的方式&&&
19.7强制转股条款&&&
19.8有条件赎回条款&&&
19.9表决权限制与恢复条款&&&
19.10清偿顺序及清算方法&&&
19.11评级安排&&&
19.12担保安排&&&
19.13交易或转让限制条款&&&
19.14交易安排&&&
19.15本次发行决议有效期&&&
19.16本次优先股授权事宜&&&
19.17境内发行和境外发行的关系&&&
19.18本次发行方案尚需履行的申报批准程序&&&
20本行境外发行优先股股票方案&
20.1本次发行优先股的种类和发行数量&&&
20.2票面金额和发行价格&&&
20.3存续期限&&&
20.4募集资金用途&&&
20.5发行方式和发行对象&&&
20.6优先股股东参与分配利润的方式&&&
20.7强制转股条款&&&
20.8有条件赎回条款&&&
20.9表决权限制与恢复条款&&&
20.10清偿顺序及清算方法&&&
20.11评级安排&&&
20.12担保安排&&&
20.13限售期&&&
20.14本次发行决议有效期&&&
20.15交易/上市安排&&&
20.16本次优先股授权事宜&&&
20.17境内发行和境外发行的关系&&&
20.18本次发行方案尚需履行的申报批准程序&&&
　　委托人签名（盖章）：受托人签名：
　　委托人身份证号：受托人身份证号：
　　委托日期：年月日
　　备注：
　　1、 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　3、请将本授权委托书复印件于日14:30前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。
　　附件2：2015 年第一次A股类别股东大会授权委托书
　　中国建设银行股份有限公司
　　2015年第一次A股类别股东大会授权委托书
　　中国建设银行股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席日召开的贵公司2015年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1本行境内发行优先股股票方案&
1.1本次发行优先股的种类和发行数量&&&
1.2票面金额和发行价格&&&
1.3存续期限&&&
1.4募集资金用途&&&
1.5发行方式和发行对象&&&
1.6优先股股东参与分配利润的方式&&&
1.7强制转股条款&&&
1.8有条件赎回条款&&&
1.9表决权限制与恢复条款&&&
1.10清偿顺序及清算方法&&&
1.11评级安排&&&
1.12担保安排&&&
1.13交易或转让限制条款&&&
1.14交易安排&&&
1.15本次发行决议有效期&&&
1.16本次优先股授权事宜&&&
1.17境内发行和境外发行的关系&&&
1.18本次发行方案尚需履行的申报批准程序&&&
2本行境外发行优先股股票方案&
2.1本次发行优先股的种类和发行数量&&&
2.2票面金额和发行价格&&&
2.3存续期限&&&
2.4募集资金用途&&&
2.5发行方式和发行对象&&&
2.6优先股股东参与分配利润的方式&&&
2.7强制转股条款&&&
2.8有条件赎回条款&&&
2.9表决权限制与恢复条款&&&
2.10清偿顺序及清算方法&&&
2.11评级安排&&&
2.12担保安排&&&
2.13限售期&&&
2.14本次发行决议有效期&&&
2.15交易/上市安排&&&
2.16本次优先股授权事宜&&&
2.17&境内发行和境外发行的关系&&&
2.18本次发行方案尚需履行的申报批准程序&&&
　　委托人签名（盖章）：受托人签名：
　　委托人身份证号：受托人身份证号：
　　委托日期：年月日
　　备注：
　　1、 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　3、请将本授权委托书复印件于 日14:30前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。
　　附件3：2014年度股东大会和2015年第一次A股类别股东大会回执
　　中国建设银行股份有限公司
　　2014年度股东大会和2015年第一次A股类别股东大会回执
股东姓名（法人股东名称）&
出席会议人员姓名&身份证号码&
委托人（法定代表人姓名）&身份证号码&
持股数&股东代码&
联系人&电话&传真&
股东签字（法人股东盖章）年
　　注：1. 本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
　　2. 本回执在填妥及签署后，请于日或之前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。
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