淘宝上买的银行卡竟然能正常使用 3个二道贩子受审(图)_网易新闻
淘宝上买的银行卡竟然能正常使用 3个二道贩子受审(图)
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（原标题：淘宝上买的银行卡竟然能正常使用 3个二道贩子受审(图)）
这名涉嫌买卖银行卡的男子接受审判
　　20日，昆明市官渡区人民法院开庭审理了一起银行卡售卖案，3名被告人从网上批量购进银行卡后，再通过淘宝网将这些银行卡卖出去，从中赚取差价。令人担忧的是，这些银行卡的身份证、密码、u盾、绑定的手机卡信息都是真实有效的，银行卡也能正常使用。一旦个人信息泄露，被不法分子套用拿去办银行卡，就危险了。
　　通过QQ群和淘宝交易
　　26岁的彭某是湖南人，去年他来到昆明听说在网上卖银行卡能赚到钱后，也就走上了这条道，同样干这一行的还有3个老乡小伟、小德和小凯。去年6月，根据官渡区网安大队提供的线索，民警在新亚洲体育城一小区内将他们抓获。昨日受审的有3人，小伟的案件还未开庭。
　　被告人供述：他们通过QQ群和淘宝网发布银行卡销售信息，只要有客户需要，在QQ上谈好价，客户就通过支付宝付款给他们。收到钱后，他们就按照客户所留的地址邮寄银行卡。
　　4人中，小凯的业务最大。一开始他与叔叔小德合作，每人出5000元本钱用来购买银行卡，赚的钱平分。
　　小凯供述，他平均每个月卖五六十套银行卡，从2014年开始至今一年半时间，他就卖了700多张银行卡，赚了10多万元。
　　五六百元买进七八百元卖出
　　他们在网上卖的银行卡，也是花钱从网上购买来的，说白了他们就是“二道贩子”。在彭某的记忆里，他们以“银行卡”为关键词在网上搜索，找到与银行卡相关的QQ号，就主动加对方为好友，问对方卖不卖银行卡？卖的话，对方就发一个淘宝网页面给他们，双方就在淘宝网店卖宝贝。其实是用宝贝来作掩护，等到发货时买卖双方都心知肚明，所交易的宝贝就是银行卡。他们与卖家没有见过面，银行卡都是通过淘宝从北京、浙江、河南、河北等地购进的。
　　昨日庭审时，被告人彭某说他们一般以五六百元的价格从网上买进一张卡，再以七八百元卖出去。
　　银行卡信息都是真的
　　在淘宝上，他们将自己的店名取名为“大发财8877”、“凯迪克看店”等等，为逃避打击，用来在淘宝上注册的身份信息也是在网上买的，他们每一个人的名下都注册了三四个淘宝网店名，其目的就是一旦某个网店引起了公安部门的怀疑，他们就立刻启用其他网店，继续交易。
　　在他们的淘宝店上，有的网店以卖双肩包作掩护，购买者在他们的网站上通过拍双肩包的形式进行交易。双肩包的价格都是固定的，假如一个双肩包标价几十元，为了达到七八百元的交易金额，购买者往往要拍十多个双肩包，才能完成交易。
　　他们所卖的银行卡，包括账号、身份证、网盾、手机卡、密码等信息。银行卡上的身份信息均为外省人，通过民警向银行查证的情况来看，这些银行卡身份信息都是真实的。但被告人也说不清楚，卖卡人是如何获得这些信息的。民警推测，这些用来开卡的信息可能是向他人购买的。
　　买卡人形形色色
　　记者了解到，买卡人形形色色，有的购买人竟是出于好奇心。为证明所买的银行卡是否可用，一个购买者拿到银行卡后，拿出2000元微信红包做实验，用银行卡取现，真的成功了；另一个购买者收到一张银行卡的网银登录密码和银行卡密码后，在卡上存了100元，发现这张卡和其他卡一样都能正常使用。
　　2014年，王某准备开个淘宝店。他就用600元向被告人开的网店买银行卡，过了3天，他果真收到了一张银行卡和一张开卡人的身份证及U盾。网店没开成，这张卡才没有派上用场。
　　3人涉嫌妨害信用卡管理罪
　　公诉人称，彭某等3名被告人被公安机关抓获时，手中还有数十张银行卡。
　　公诉人认为，买卖银行卡不但违反了《银行卡业务管理办法》之“银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借”的规定，还可能因非法持有大量银行卡、买卖居民身份证等违法行为，涉嫌妨害信用卡管理罪和买卖居民身份证罪。
　　据此，公诉机关指控彭某3人犯妨害信用卡管理罪。3被告人均当庭认罪。
　　本案将择期宣判。
　　【检察官建议】
　　赶紧将磁条卡换成芯片卡
　　昨日庭审结束后，官渡区人民检察院检察官提醒：不法分子倒卖银行卡生意做得挺红火，买家卖家遍及全国各地。目前，网上买卖银行卡“来路”和“去向”多种多样，但不管以什么方式买卖银行卡，都是违法违规行为。
　　非法买卖的银行卡、身份证可能被用于洗钱、逃税、诈骗、送礼和开店刷信用等行为，而且银行卡内存储了很多个人信息，如果持卡人出售自己名下的银行卡，有可能被收卡人用来从事非法活动，给自己带来巨大的法律风险，甚至承担刑事责任。一旦所售银行卡出现信用问题，最终都会追溯到核心账户，导致个人信用受损，甚至承担连带责任。
　　因此，不出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银U盾等账户存取工具，以免造成经济损失，并承担法律责任；要妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾、登录账号和密码等个人信息。废弃不用的银行卡，应及时办理销户业务。
　　检察官建议：持卡人尽快将手中的磁条卡换成芯片卡，同时对磁条卡进行销户处理。由于芯片卡安全度比磁条卡更高，复制难度大，目前各家银行都在加快芯片卡对磁条卡的替代，磁条卡将逐步停发，能够为持卡人提供更高级别的安全保障。一旦发现买卖银行卡和身份证的犯罪行为，应及时向公安机关举报，配合公安机关或发卡银行做好调查取证工作，有效打击犯罪分子。
　　同时，为降低个人资料被盗用的风险，请大家直接到银行柜台办理银行卡申请手续，不要委托他人或非法中介机构代办。提供个人身份证件复印件申办银行卡时，可在复印件上注明使用用途，以防身份证件复印件被移作他用。
　　接到自称银行工作人员打来的电话，向你询问银行卡卡号、银行账号及密码时，要守口如瓶；也不要泄露银行卡卡号及有效期；收到新卡和密码信封，请先修改密码，并将卡片和密码分开保管。
　　春城晚报记者 熊波
本文来源：云南网
责任编辑：王晓易_NE0011
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银行卡，买也犯法卖也犯法！
来源：长寿新闻网
(图片来源于网络）
　　长寿新闻网　记者　黄涛
　　“你的银行卡被卖了吗？你用的银行卡是在银行办理的还是‘买的'？”4月8日，农商行长寿支行在市医药学校开展了整治银行卡非法买卖的专项宣传活动。这次活动的主题是“非法买卖银行卡、害人害己祸无穷”。
　　银行卡买卖形成“黑色链条”
　　据农商行长寿支行相关负责人介绍，目前，极具私密性的银行卡竟被当成商品公开买卖。银行卡销售充斥网络，并形成了收购、复制、使用的“黑色链条”，为诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动提供了可趁之机。
　　记者随后上网调查发现，网络上，各种银行卡应有尽有，种类齐全，且明码标价。一张普通借记卡只需200元―500元，如需开通网银则需另加50元―100元，甚至还提供和真实身份证一样信息的假身份证。所有的卖卡者都拒绝当面交易，要求采用支付宝支付。
　　通过网络买到的银行卡是从何而来？记者通过与网上“卡贩子”聊天发现，他们主要通过两种方式获得银行卡：一是从持卡人手中收购其闲置不用的银行卡；二是从特殊渠道购买遗失或被盗的个人信息及身份证，然后去银行办理银行卡倒卖。而更多的是复制别人的银行卡。
　　除了卖卡，网上还有很多“高价回收银行卡”、“普通卡回收价50元”、“开通网银银行卡200元”之类的信息。“每张银行卡回收价格50元―400元不等，如果卡多，可以加价。”记者联系上一名收卡人，收卡人表示，持卡人只需把卡内余额清空，并将银行卡及相关密码，通过快递方式寄到指定地点，他们就会给一半的回收价；当密码验证无误后，卖家就能收到全部余款。
　　买卖银行卡害人又害己
　　“网上买卖银行卡，为洗钱、诈骗、行贿受贿、偷税漏税等犯罪活动开了方便之门。”农商行长寿支行负责人表示，由于开户人与使用人并非同一人，就算使用人用银行卡做了违法的事情，警方也很难通过开户信息找到使用人。“比如诈骗，若把钱打进自己的账户，警察第二天就可以找上门。如果存在用其他人姓名开办的卡上，不法分子的诈骗就实现‘匿名'，把罪责‘转嫁'给守法市民。”
　　那么，如果你将自己的银行卡通过网络贩卖给其他不法分子，会给自己带来什么危害呢？
　　该负责人说，轻则泄露自己的个人信息，为犯罪分子盗取贩卖银行卡人的资金创造便利。严重一点来说，买卖银行卡是违法违规行为。一旦所售银行卡出现信用问题，最终都会追溯到核心账户，会导致个人信用受损，甚至会承担连带责任。为此，人行近日联合经信、公安、工商、银监、互联网信息办公室等，开展了联合整治银行卡网上非法买卖的专项行动。
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银行卡买卖成黑色利益链：900元可买全套卡证
06:31:07 &北京晨报 & &
只要900元就能在网上轻松买到用陌生人证件新开户的、身份证原件、网银U盾、银行卡开户资料单、银行卡绑定的手机号码卡等一系列卡证。新华社“中国网事”记者调查发现，不法分子已将银行卡买卖作为谋利手段，身份证、银行卡从收购到开户，最后到出售使用，已形成一条完整的利益链。银行卡非法买卖为经济诈骗、行贿受贿、洗钱等犯罪活动打开了方便之门。买普卡收购价每张80元
传统文化传统文化传统文化您好，分享的企鹅
揭买卖银行卡灰幕：一分钱没有也能卖五六百
网上偷偷销售银行卡的卖家多打着“卖银行卡包”的旗号，点开页面方见真实内容。网上有不法分子倒卖信用卡，用以恶意透支，早已不是新闻；但你知道吗？你的一张普通的借记卡（比如工资卡），里面没有一分钱，在网上也能卖200元至500元！别惊讶，如今网上销售的各种银行卡应有尽有，甚至还提供开户人真实身份证……一些卖卡者吹嘘称，什么样的银行卡都有，什么要求都可以办妥。那么，卡贩子是如何获取这些银行卡的呢？到底是什么人在买这些银行卡呢？买去了又做什么用呢？近日，扬子晚报记者对此进行了暗访。店家月成交几百件一单就卖几十上百张卡昨天，扬子晚报记者在一家知名电子商务网站的“宝贝搜索”栏中输入银行卡三字，立即有一列自动搜索条目展开，其中银行卡销售竟赫然在列，并且宝贝显示数目多达208个。尽管搜索出的宝贝均以销售卡包或银行卡为名，但是，商家对银行卡的销售行为并不遮掩，宝贝展示图像上罗列着一排各式各样的银行卡，并在图像上方用蓝绿色的字标注：低价出售银行卡，安全便捷。占据搜索页面前四位的银行卡销售商铺显示地址均为广东深圳。这些店铺主页的共同特点是：仅有银行卡销售链接，并无任何多余的宝贝或者店铺信息介绍，一切从简。除了在该网站上能够联系上店家之外，宝贝描述里列有QQ号，暗示可以使用QQ私下联系。扬子晚报记者还发现，有些店铺的销售情况很不错，其中一家店铺显示的6月20日-6月25日的成交记录为425件，虽然顾客仅有7人，但每单交易量都很可观，少则40张，多则100张。有网站专售银行卡称“随意转账绝无限制”除了这些电商网站上的卖家，还有一些网站专门就是销售银行卡的：称长期回收、出售各种银行卡。昨天，扬子晚报记者很容易就搜索到了这样的一些网站。这些网站页面乍一看相当正常，里面主要是各种跟银行卡有关的资讯信息，甚至有一些对银行卡诈骗行为的提醒。但是仔细打开各个子栏目，才能发现一些端倪，比如有栏目里称：“如客户有要求，可以按客户提供的名字开通网上银行，全新卡，无任何交易记录。”那么，这种卡有什么作用呢？网站称：“随意转账绝无限制，是您理想的中转卡，如你正因为生意、业务等需要接受对方给你汇钱、转账、消费，但又不想使用自己的真实身份证去银行开卡，请联系我，可根据客户要求开通网银服务，为你保密。” 该网站还称：“我们银行卡出售的都是真卡，非复制卡，有银行的回执和开户人资料。”
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Copyright & 1998 - 2016 Tencent. All Rights Reserved网上那些买卖银行卡是用来干嘛呢？购买他人闲置的银行卡有何目的
网上那些买卖银行卡是用来干嘛呢？购买他人闲置的银行卡有何目的？
& & &目前，网上有人专门出售真实的银行卡信息，包括银行卡账号、账号姓名、开户行信息、银行卡密码等。这些银行卡多数来自于向银行内部人员收购的申请了销户的银行卡，以及向卡主收购的银行卡。
& & &央行规定银行卡需本人使用，不得转让。
那收购这些被卡主闲置的银行卡有何用途，购买这些银行卡的目的又是为何呢?
使用别人银行卡，一般是用于非法至少是违规的用途。比如用来洗钱、逃税、藏匿资产、躲避内幕交易检查等等。也就是不方便用自己银行账户过账的，就使用别人银行卡账户来&走账&。
申请银行卡，一般只需要不高于10元的成本，甚至免费。而转让个人银行卡，可以获得几十甚至上百元的收益。这看似很划算的交易中，卡主其实承担着很大的风险。别人用自己银行卡进行非法行为，警方很容易会查出卡主是谁，卡主必然需要接受警方调查。即使卡主最终能证实非法行为与自己无关，整个过程不太愉快也是难免的。
对于购买他人银行卡的行为，小编也要说两句，一是不要试图用他人银行卡进行非法行为，被查出必然要承担法律责任，二是万一卡主进行挂失，银行卡里资金会被冻结，卡主申请更换新卡，资金可能会转入卡主持有的银行卡账户中。
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社保转异地注意事项 如果之前在北京，现在又想回老家工作，社保要不要转移?当然要续上，务必办转移! 现在很多人离开北上广，都放弃了之前缴纳的社保，觉得没什么用，回去以后再重新缴纳。如果你从25岁到40岁，在北京已经上了15年的社保...
社保中断了怎么办 1、养老和医疗保险的年限都是可以积累的，如果中断，交够年限就可以。如果到了退休年龄，还是不够最低缴费年限，北京户口可以办理延期缴费，外地户口交够10年才能办理延期缴费，不够10年的就只能转回户口所在地续交了...
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