邮储银行尽职调查报告模板

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关于实施《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告
发布日期：
尊敬的客户：为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务，规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为，根据国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会联合发布的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（2017年14号，以下简称“《管理办法》”）的要求，现将有关事项公告如下：一、为更好地协助您履行相关义务，我行自日起将对符合以下条件的新开以及存量金融账户开展尽职调查，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息：1、存款账户，包括个人及对公存款账户等；2、银行卡账户，包括借记卡账户、贷记卡账户等；3、理财账户及其他《管理办法》要求尽职调查的账户。二、请您在填写开户申请表的同时，填写并签署相应的税收居民身份文件，配合我行开展尽职调查工作，真实、及时、准确、完整地提供规定信息，并在信息变化之日起三十日内告知我行。如您不配合，我行会将您的账户视为非居民账户进行管理，或无法为您开立账户。三、我行在进行上述非居民金融账户涉税信息尽职调查工作过程中，不会以任何理由要求您提供账户密码、支付密码、网银登录密码、手机银行登录密码、短信验证码等信息，请您注意保护相关信息，防止信息泄露给您造成资金损失。本公告未尽事宜，以《管理办法》规定为准，客户可登录国税局网站了解更多内容。我行将努力为您提供安全、便捷、高效的金融服务。对以上内容有疑问，欢迎您及时拨打我行客户服务热线95580，也可向我行各营业网点咨询。特此公告。中国邮政储蓄银行股份有限公司2017年6月28日登录没有账号？
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邮储银行厦门分行抵押担保调查不尽职 被银监局罚30万
　　邮储银行厦门分行被银监局罚款30万
　　和讯网消息 8月14日，厦门银监局公布对储蓄银行厦门分行的行政处罚决定书（厦银监罚决字〔2017〕12号）。邮储银行厦门分行的主要负责人是宏，该行存在抵质押物担保的真实性调查不尽职的违法违规事实。
　　依据《流动资金贷款管理暂行办法》第三十九条、《中华人民共和国监督管理法》第四十六条、第四十八条，厦门银监局决定，对邮储银行厦门分行罚款三十万元，同时责令该分行对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
　　　附处罚截图：
（责任编辑：周淼 HN109）
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　　8月14日，厦门银监局公布对中国邮政储蓄银行厦门分行的行政处罚决定书（厦银监罚决字〔2017〕12号）。邮储银行厦门分行的主要负责人是陈建宏，该行存在抵质押物担保的真实性调查不尽职的违法违规事实。
　　依据《流动资金贷款管理暂行办法》第三十九条、《中华人民共和国监督管理法》第四十六条、第四十八条，厦门银监局决定，对邮储银行厦门分行罚款三十万元，同时责令该分行对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
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理财产品推荐邮储银行抚州分行贷前调查不尽职 被抚州银监分局罚30万
邮储银行抚州分行被银监分局罚30万
和讯网消息 9月8日，抚州银监分局公布对中国邮政储蓄银行股份有限公司抚州市分行的行政处罚决定，邮储银行抚州分行主要负责人为彭华彬，该行存在贷前调查不尽职，对贷款监控不力导致贷款用途改变的主要违法违规事实。
依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条和第四十八条，抚州银监分局决定，对邮储银行抚州分行罚款人民币30万元，责令对有关责任人员给予纪律处分。
附通告截图：
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今日搜狐热点邮储银行峡江县支行认真做好法律尽职调查工作
发布时间：
为更好的促进我行法律事务的规范，配合总行改革发展，近日，峡江县支行积极开展了法律尽职调查工作。
&&&&本次尽职调查的内容包括各级机构的基本证照、资产、业务信息及债权债务、风险管理和内部控制、税务、人员、保险、诉讼仲裁及行政处罚等八个方面内容，为开展此次法律尽职调查工作，该行在第一时间接受了上级行的工作动员暨培训电视电话会议，会议对工作的具体安排做了总体部署和要求，并对相关工作细节进行了重点培训。
&&&&本次法律尽职调查工作直接影响全行改革发展工作进程，任务重、时间紧，支行高度重视，各部门、二级支行积极配合，法律尽职调查工作由综合管理部负责，其它部门全面参与，确保了各项工作任务顺利完成。同时积极与同级代理金融部门沟通，确保了代理网点法律尽职调查顺利开展。
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