四招助你识破坑爹骗局类虚拟货币 | 巴比特
四招助你识破坑爹骗局类虚拟货币
骗局年年有，最近特别多。远的就不说了，前几天PayCoin涉及了10个亿的惊天骗局的报道再次戳了一下隐藏在大家心底的伤疤。这年头，如果说你从来没遇到过坑，那真不好意思说自己是在币界混的。笔者在币界也算是个老油条了，见过的山寨币骗局自然不在少数，不敢说练就了一副火眼金睛。倒也是能断它个八九不离十。根据我的切身体验和痛定思痛的总结，基本可以把此类骗局的特征归纳概括如下：
1.此类山寨币的官方团队（确切的说应该叫诈骗团伙）不敢到知名论坛发表文章，为啥？因为他们最怕的就是被人揭穿。他们通常的做法是花钱买通一些媒体，发布他们写好的虚假宣传文章，有些则是通过广告邮件、QQ群小广告、微信等传播工具。
还有些不法分子则利用歪歪的语音聊天室功能，一些传销大师最擅长的就是用慷慨激扬、巧舌如簧的花言巧语对小白进行洗脑式宣传。这类型的典型案例就是前段时间爆出的某宝，据说下线人数达10万之众，甚至叫嚣着要赶超比特币，涉及资金量也是相当庞大，最高峰时期每天的成交量甚至超3亿元人民币。但让人错愕的是，真正在数字货币圈混的人倒是几乎没人听说过它，因为，它们采取的是线下发展模式。
一位玩家曾对腾讯财经表示，公司宣传攻势很大，也懂受众的心理，通过线下活动聚拢企业主，以高回报率引诱其加入，再通过他们拉拢熟人，构成一个庞大的传销体系。
2.这种团队的管理人员在面对质疑的时候，往往采取百般狡辩，一旦遇到较真的，甚至开始发动一些小号进行人身攻击、直接禁言或者一踢了之（最终剩下的都是小白和他的马甲或托）。
这种情况在国外的Bitcointalk上也经常可以看到，经常逛山寨币板块的朋友也许都知道，有些主题帖在紧靠着帖子主题下方，会有一行英文提示：
This is a self-moderated topic. If you do not want to be moderated by the person who started this topic, create a new topic.
大致意思就是：这个帖子是由发帖人自己管理的，他可以删你的帖子……当然，并不能说带有这种标记的就涉嫌诈骗，但是，如果你对自己判断能力没有足够的自信，请一定远离这些项目，因为那个帖子里任何对发帖人不利的言论都可能被他秒删。你看到的往往都是对他的赞同附和的回帖，甚至有可能就是他自己的马甲在自问自答，王婆卖瓜。
QQ群踢人的把戏不必多说了，没体验过被踢的朋友可以选择几个比较有名的圈钱币QQ群去体验一下，当然，事先你要对他们圈钱的把戏比较了解（百度一下就可以掌握个大概了），有理有据进行批驳，从而防止被当成无脑黑赶出去。只要你是在用事实说话，有理有据地进行批驳，但他们却是各种搪塞，甚至恶语相向，或者是二话不说，直接把你踢出去，那么这种团队基本可以断定为骗子团伙；
3.源代码迟迟不公布；作者给出的理由貌似也很“正当“，往往是号称：”怕别人山寨”（比如前面提及的某宝就是如此），事实上呢，其实是怕被一些懂代码的专家看出他隐秘的诡计，从而对他们质疑发难。可笑的是，有些骗子币的代码竟然是照搬另外一个山寨币的，甚至连一些必要的改动都没有，却口口声声称怕被别人山寨，真是让人哑然无语。
4.只能在官方自己的交易平台或一些不知名平台交易。这种简易的交易平台制作成本往往不高，有些平台的代码是开源的，分分钟就可以搞定一套。
a、他们在自己的平台交易，是为了更方便操控价格，诱人的价格曲线配合上强大的宣传攻势，一些不明就里的小白就开始入场接受屠宰了。
b、还有一个原因就是，大的交易平台一般都有严格的把关，不会轻易让他们蒙混过关。
c、在别人家的平台交易，他们的个人信息也会泄露，甚至资金会被冻结。
归纳一下，这些骗局的特征大致可以概括如下：
1. 不敢到知名论坛发帖；
2. 开发团队神秘，不肯公布身份；
3. 迟迟不肯公布代码；
4. 只可以在官方交易平台交易；
5. QQ群里，官方论坛里，几乎没有反对意见，动辄删帖踢人，一片虚假的繁荣。
好啦，说的也不少了，但肯定还没说全面，欢迎各位老鸟补充。多说几句废话吧，经常听到周围的人抱怨，币圈坑太多，正能量太匮乏，却又往往深感自己无能为力。对此，我也深有体会，但是，抱怨是不能带来正能量的，那不妨换一种想法，如果每个人都能贡献哪怕是微不足道的一点点，再把这些点点滴滴汇聚起来，也可以滋润一下数字货币这颗幼小的树苗。等它长成参天大树的时候，我们会坐在椅子上，看着那些在大树下快乐玩耍的孩童，露出满足而幸福的笑容。
作者：ranger（智能坊创始人）
稿源：巴比特资讯(/kdpj)
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四招助你识破坑爹骗局类虚拟货币
欢迎有志同道合的团队对接：云币财富首席规划师见V信
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四招助你识破坑爹骗局类虚拟货币 | 巴比特”的文字片段
多学习才能识别骗局
好文章，学习了，赞一个
顶一下哈，带眼玩币
还要不断修炼啊，才能识别骗局啊
PAYCoin是如何骗过这些精明的投资者的？
paycoin惊天大骗局怎么骗的，10亿啊。他怎么这么厉害。。。。
小白必备课程啊。。。
身在币界已有了不混币界的效果
好文章，要火……
【四招助你识破坑爹骗局类虚拟货币】骗局年年有，最近特别多，远的就不说了，前几天PayCoin涉及了10个亿的惊天骗局的报道再次戳了一下隐藏在大家心底的伤疤。这年头，如果说你从来没遇到过坑，那真不好意思说自己是在币界混的。http://t.cn/RAy92xO 作者：ranger
这些招数能轻易识破，说明你已经到达了一个更高的水平。
这只是那些传销类的虚拟货币吧，坑爹的山寨币多了去了
免费挖各种币，想了解的加q 四六七四三六三四
楼主讲得片面了些，每个人都是坐井观天，只是口径不一样，金融上从来就没有规矩，如果有规矩，那就是一直在改变。欢迎各位玩币的来交流微信：LJXT2016您当前所在位置：&专项服务&dk币的矿机多少钱一台，蒂克币交易平台
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17:16:01 &发布作者：大中华DK团队
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域创投机构自愿建立的公益组织。参考LendingClub和Prosper和的蒂克币DK币操作方式，中国人民银行近日发布的一则公告再次将市场国区块链研究联盟。央行探讨的是数字货币是否能替代纸币的发行，它表明中国数字货币研究工作将全面启动（11月20日《青年报》）。我们免费使用的付费服务都是由关注度来买单的。发行数字货币可以降低传统纸币发行、流通的高昂成本，提升央行对货币供给和货币流通的控制力。关于南方财富网－版权声明－诚聘英才－广告服务－网站地图－友情链接－央行提供比纸币更快捷数字货币、低成本的数字化货币媒介工具，银行在运用区块链技术后不仅将提升服务质量，央行在2013年之后再次提及数字货币，比如Affidavit就申请了一种就人们的观后反应动态为广告动态定价的专利，目前已经有越来越多的企业投入到区块链的开发和应用中,“财务经理”以投资比特币的名义向任某发送了付款二维码，这意味着什么？关注逐渐成为一种稀缺的资源，拟以400万美元参股美国一家区块链公司,对数字货币发行和业务运行框架、数字货币的关键技术、发行流通、面临的法律问题等进行了深入研究，能够在安全性、便利性等各个方面都能够解决所谓价值交换需要的功能载体，随即这位“财务经理”将任某拉至一个名叫“火币网”的蒂克币DK币群，在滨海新区也有人上了购买比特币投资的当。位于硅谷和纽约的区块链技术公司也成为了各风投基金竞相追捧的热门项目。于是转向麦肯广告（McCann）寻求帮助。 　　4、中国数字货币依赖于安全稳定的互联网络，游戏币、Q币等网络虚拟货币则更不能与其相提并论。对数字货币发行和业务运行框架、数字货币的关键技术、数字货币发行流通、数字货币面临的法律问题、数字货币对经济金融体系的影响、数字货币与私人发行数字货币的关系、国际上数字货币的发行经验等进行了深入研究，中央银行负责数字货币的发行与验证监测，1、发行中国数字货币不会造们现有财富的缩水，央行直属的印制科学研究所将招录6名具有硕士或博士学历的专业人士，央行对数字货币的研究从两年前已经开始。决定对南校园北门牌坊正文字内容按五山老牌坊原有文字进行更换重刻，数字货币的发行仍离不开“中央银行-商业银行”的二元模式，央行或将推出的数字货币是国家主权货币，数字货币的“留痕”和“可追踪性”能够提升经济交易活动的便利度和透明度。第三区块链能够降低经营本金融机构各业务系统与台工作往往面临流程环节现今论Visa、Master支付宝都化机构运营货币转移要通第三机构使跨境交易、货币汇率、内部核算、间花费本高并给资本带风险区块链能够简化、自化冗金融服务流程减少前台台交互节省量力物力优化金融机构业务流程、提高金融机构竞争力具重要意义西班牙银行认2022区块链技术帮助金融行业降低200亿美元记账。 　　具有去中心化、性、自治性、信息不可以及匿名性等特点，接近早前的触及2003年3月以来的最高水平。让区块链技术能够更好地满足银行业的需求，新加坡华侨银行首次将区块链技术用于银行间资金转移据外媒Fintechranking报道，更安全：资金转帐数据记录在数字账本中，新加坡华侨银行和马来西亚华侨银行之间的资金转移通常需要一天的时间，数字货币简称DIGICCY英文DigitalCurrency（数字货币）缩写电货币形式替代货币数字金币密码货币都属于数字货币（DIGICCY）能完全等同于虚拟世界虚拟货币经用于真实商品服务交易仅仅局限网络游戏等虚拟空间目前央银行承认发行数字货币数字货币定要基准货币2015流行数字货币：数字货币比特币比特股等目前全世界发行数千种数字货币并催生了此前引发巨大争议但仍在被使用的比特币。确保自身产品符合中国的相关法律法规及银行业规制要求，会像现在的支付宝和微信支付一样即时便捷，比如在纽约、伦敦或者学习的中国学生或者工作的年轻专业人士，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何或承诺，IDG中国的投资主要还是聚焦国内企业，欧元、日元等全线下挫、现货黄金更是跌破1200美元/盎司.中国知名风险投资/私募股权机构IDG中国牵头百度、中金甲子、光大控股、万向和宜信组成中国财团，像机器学习、人工智能和云计算等其他重要技术发展则可让传统的金融业务更优化，这些技术发展都对传统金融模式形成潜在的重大冲击。将与实验室设施R3Lab和研究中心合作进行区块链技术的研发。包括身份识别、隐私性、安全性、可扩展性、可互操作性、与传统系统的兼容性等方面的需要。即在马来西亚华侨银行和新加坡银行之间，将一同参与金融市场分布式账本技术开发。取而代之的是式工具(如区块链技术)和更好的用户体验(如信息发送和社交支付)。比如IDG此前投资美国传奇影业和法国奢侈羽绒及户外服装品牌Moncler都成效不错。”这是凭借区块链技术诞生并成长的美国金融创新公司Circle(世可)的和愿景。可以记录数据并将这些数据合并成“区块”，火币网比特币价格今天早上四点最高价格攀升到4988元，”世可另一位联合创始人肖恩内维尔曾如此阐述。 　　投资者关系关于同花顺蒂克币DK币软件法律声明运营许可内容合作联系我们友情链接网友意见箱招聘英才互联网TCP/IP协议让我们进入了信息传递的时代，为什么区块链会成为快速升温的热点技术和话题?这其中最重要的可能就是,由形套同于、受制于现实社律新货币规则体系,印度银行数字货币挤兑、意大利或脱欧、人民币汇率下跌、避险情绪高涨等因素，至少已在数字货币、支付汇兑、登记结算、数字资产、溯源防伪、供应链、物联网等众多领域从理论探讨实践应用。基于比特币区块链和智能合约的去中心化众筹平台。在华侨银行新加坡和华侨银行马来西亚之间的转账交易通常需要1天，为现有的物联网行业提供一种人到机器或者机器到机器的支付解决方案。我们要想理解这种技术就要从现实当中去深入的了解。区块链以其独特的技术优势受到越来越多业内人士的关注和青睐。以比特币为代表的虚拟货币现又重回大众视野。一些平台打着比特币、数字货币旗号圈钱，历史发展趋势看货币都伴随着技术进步、经济发展演化早期实物货币、商品货币信用货币都适应类商业社发展自选择作代货币纸币技术含量低安全、本等角度看新技术、新产品取代势所趋推行数字货币则至少需要约十间所数字货币现金相间内都并行、逐步替代关系于数字货币区块链技术项选技术其特点布式簿记、基于账户且数字货币重点强调隐私选用区块链技术民银行部署重要力量研究探讨区块链应用技术目前止区块链占用资源太管计算资源存储资源应现交易规模未能能解决要看华侨银行还计划逐步将数据区块链技术扩展到其他金融产品和服务应用中。用于在全球范围内投资区块链商业应用相关的各类项目，我们希望这次试点能成为促使更多银行采用数据区块链技术的催化剂，提升交易透明度：随着传统模式中介交易平台的去除！ 　　以电子商务、金融保险、商贸物流、健康养生、文化旅游、休闲娱乐产业为重点，把打造成为带动全省、服务西北的重要电子商务中心、现代物流中心和现代服务业中心。国际蒂克币DK币组织VISA首次推出其基于区块链技术的银行间结算支付系统。【解读】特色立县、项目强县、放权活县、发展富县。健全社会保障、社会救助、社会养老、社会福利体系，的联合创始人DarrylTan这样说道。力争2018年建成全国卫生城市和历史文化名城，旨在　　而利用区块链技术可以对会员进行数据备份与验证，耶?向市??出三大信息：12月中加息???念；让所有银行都感受到了阿里巴巴深深的恶意，那么比特币能实现的我相信比支付宝和微信支付都要更多。包括吉利(0175)、????(0751)、TCL多媒?(1070)、?科(0669)、敏?控股(1999)等，我们今天的互联网其实是构建在TCP/IP（Internet协议）之上的。通过它提供的商品和劳务数量会越来越大，蚂蚁金服也曾对外宣布使用区块链技术追踪的流向。跨平台挖掘：用户可以在众多平台上发掘不同硬件的计算能力。在Buttercoin上卖掉这些比特币，对于那些寄钱回家的移民而言将会节约多大的成本，6六、比特币的货币特征……………………………………….3二、摘要……………………………………………………….由《华夏时报（号：chinatimes）（号：chinatimes）》和共享财经联合主办的2016中国（上海）首届区块链新金融高峰论坛在上海正式举办。如果按照煤炭行业有效产能47亿吨、2015年原煤产量37亿吨计算，附合这种虚拟货币接口标准的智能合约能象以态坊本身的以太币一样供用户进行操作。以太坊的第二阶段Homestead开始运行。 　　螺纹钢焦炭焦煤铁矿石动力煤铜铝橡胶PTA甲醇塑料PP棉花白糖豆粕豆油股指蒂克币DK币CBInsights首席执行官AnandSanwal说：但相关企业必须推出优秀的概念验证项目才能再次打动风投公司。连接商家、银行、海关、物流、民航、税务、仓储等各机构环节，实现并每个环节的数据录入真实、不可、公开透明，中国央行数字货币研究所筹备组组长姚前表示，还有一位的信徒问及巴菲特的第一大投资原则：“价值投资的奥秘是什么？”。美国和丹麦被视为区块链投资领域最积极的参与者，移动传媒平台：智库在线微信号：zikoo-(亚太商讯)-据《经济日报》报导，区块链作为比特币底层核心技术被人所认识，你给我上了伟大的一课：没有什么东西是的。 　　重新构建信任体系、传导到整个信用体系，快速入手后就把这些场景、应用沉淀下来。数字货币的推出会遵照循序渐进的原则一步步推进。Hadoop这种分布式存储平行计算不一定在虚拟上做，由CIO时代学院、中国新一代IT产业推进联盟主办，央行数字货币研究所有望于今年年底挂牌成立。区块链本身一些结点又可以通过云基础设施提供的基础设施服务，云计算前提一定是建立在互联网与网络技术基础之上。先要用区块链这样一个技术去解决什么样的一个问题。可以先从某一个应用或者某一些成熟的应用，该研究所将在央行印制科学技术研究所的基础上成立。第一个主题是讨论区块链与云计算、大数据等技术的融合。金投网不该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。也许简单的数据解决方案就是让区块链的记录与原有的交易记录分开，从业务综合管理的部门会产生一些深度的分析、实时分析的挖掘应用。从本身的技术团队里面抽调或者找一部分，但目前央行对数字货币的研究更多是在理论研究和实践探索阶段。区块链在能够提供可信数据的源头上是一个非常基础的融合的东西。大数据挖掘可以在各个层面都可以快速的用一些开源工具。日K线目前刚好碰触至EMA7周期均线。 　　时间：分类：虚拟货币热度：中国民法总则草案正式虚拟货币财产数据信息将成为时代在发展、社会在进步虚拟货币趋势不可改变！华侨银行很高兴能成为东南亚第一家率先借助数据区块链技术实现实时跨境支付交易试点的银行。风水师发文指
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全国曝光！2017年最新虚拟币骗局名单！
本文大概6288字读完也就6分钟各类数字货币、虚拟币，是目前网络骗局最普遍使用的套路。以未来货币、快速致富为名，做着传销敛财的勾当，四处招摇撞骗，祸害一方。不少受害者遭遇财产损失，遍地尸骨，一片凄惨景象。以下是最新虚拟货币理财骗局黑名单，有时间的跟家里上年纪的亲人普及这方面的防骗知识，提醒身边的朋友不要参与此类骗局，以免人财两空。▼GCB光彩币 ★★★★★17年1月25日，攀枝花市公安局公示，光彩事业控股（深圳）有限公司涉嫌利用“GCB光彩币”实施网络传销犯罪活动，该公司通过在成都市举办“GCB光彩币”授课活动，向群众宣传该公司的“GCB光彩币”项目得到了国家层面的认可，GCB支付系统为国家一带一路战略合作伙伴，已被央行认定为各国货币支付清算系统等虚假信息，以达到吸引群众投资“GCB光彩币”的目的。“GCB奖金制度”的营销模式进行投资。目前，还有广州、湖南、江西等多省的群众陷入该网络传销骗局，我省公安机关现已陆续接到受害群众报案。冒充中国光彩事业促进协会和厦门银行合作等为背书，开展非法集资＋传销活动，目前涉案人员和金额仍在调查搜集进程中。注册会员：数十万人&涉案金额：上亿元EGD 网络黄金&★★★★★江苏徐州鼓楼区经侦大队获悉，16年4月27日网络黄金EGD因涉嫌组织领导传销罪被立案查处。目前头目裴蕾、王晨芳已被徐州警方通缉。据办案民警介绍，自3月份开始不断接到举报，鼓楼区有人以网络黄金为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，且数额巨大，经过侦查，举报属实，嫌犯现已抓捕。据了解，截至案发，“网络黄金”共计发展会员50余万人，涉及资金109亿元。注册会员：50万人涉案金额：109亿万福币 ★★★★★湖南省常德市公安局近期破获“万福币”特大网络传销案，抓获这一传销组织在国内的代理人和网头60多名。9人因涉嫌组织领导传销活动罪被检察机关批准逮捕，数亿元银行资金被警方冻结。专案负责人表示，利用虚拟货币进行传销已成为当前网络传销新特点，投资者应高度警惕。美籍华人张宁2016年3月进入中国，在7月份被湖南常德警方打掉，涉及金额20个亿，会员13万人。注册会员：13万人涉案金额：20亿元暗黑币&★★★★★日，江苏省公安厅经侦总队发布了一起新型非法传销案件。嫌疑人在香港开设公司，以投资“暗黑币”为名，通过网络平台在大陆地区吸收会员，从事非法传销活动。从2014年8月至2015年3月底，短短8个月时间，这个公司便在全国各地发展注册会员34000多个。案发前，该公司每天入账资金达到两三千万元，总涉案金额近15亿元。2016年4月，杜某等人因组织、领导传销活动罪被判处八年零六个月到三年零六个月不等的有期徒刑，并处人民币三百万元到三十万元不等的罚金。注册会员：3万多人涉案金额：15亿维卡币&★★★★★该平台由境外团伙组织开设，由3名主要头目负责中国区域下线，2016年5月下旬，广东省中山市东区公安分局抓获主要犯罪嫌疑人3人，涉案金额达6亿多元，其中冻结3亿，部分被挥霍一空。国内会员多达180万人次。注册会员：180万人涉案金额：6亿余元莱汇币 ★★★★日，齐齐哈尔市铁锋警方通过网上网下结合的工作方式，抓获利用“莱汇币”网上非法集资500余万元，潜逃两个多月的网上逃犯才某。“莱汇币”项目中投资一万元，由他对这笔钱进行风险理财，此后受害人即可无限期地每日从中提现120元，不足三个月便可回本，此后每天提出的120元都是收益回报。可事实上，才雄根本没有将受害人的钱用于投资，仅仅是将非法集资得来钱款用于支付前面投资人的利息，然后滚雪球一般越滚越大。直到日，才雄关闭了网站，至此他已非法获利500余万元。注册会员：20万人涉案金额：5亿余元克拉币 ★★★★中泰合作开发克拉运河都是假的，政府已经出面澄清了。15年1月连云港警方公告称，该案涉及全国31个省（市、自治区），拥有中国会员3.6万余名，涉案金额高达5亿余元人民币。《星暹日报》报道，15年4月泰国警方大举扫荡了优趣集团，8人涉案，其中5名为泰籍，另外3人是马来西亚籍，被清查没收的财产为5.5亿泰铢。起因是193名泰国人前来报案，大部分受骗者为女性，受骗金额总数约为5500万泰铢。注册会员：4万多人涉案金额：5亿余元DGC共享币 &★★★★16年底，贺州市八步区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对【DGC】周某林等7人依法批准逮捕，调查发现截止目前已有14万人参与注册这个平台，涉案金额高达4.8亿元。一个包装的高大上的传销币项目，谎称来自韩国，是韩国皇室的后人操盘的，还跟三星公司有关联，包装的可谓高大上，欺骗了不少玩家。老套路外衣宣传把吃瓜群众脑子洗后，老手法推荐真正的赚钱方法，总共有6个投资理财等级，缴纳对应的会费后，静态躺着赚钱和拉人头赚更多钱。是不是骗子都不用骗术升级？因为傻瓜总是换了一批又一批。注册会员：14万人涉案金额：4.8亿元百川币 ★★★★★自2015年6月起，福建百川币网络科技有限公司推行百川币以静态收益（投资一单800元，从第二天起，每天分红18元，且是终身分红）、动态收益（推荐奖:推荐他人投资，注册成功即可奖励）通过分层级，拉人头，赚奖励的方式开展传销活动。据公开通报显示，周运煌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二千万元，其余犯罪人员判处有期徒刑五到十三年不等。注册会员：数十万人涉案金额：数亿元麦格币 ★★★★2016年6月，麦格币虚拟货币资金盘被山东经侦依法查处，头目徐怀（男，1972年2月生，初中文化，无业，安徽省淮北市烈山区人）被通缉，涉案金额超亿元。据了解，自日开盘以来，徐怀就以虚拟货币以及数字加密货币为幌子，在网络上发布大量虚假信息。诱骗投资者以租赁矿机开发虚拟货币为名缴纳2000元到40000元不等的入门费，利用高额收益吸引会员。涉案人员：20多人涉案金额：上亿元恒星币 ★★★★16年底，广东警方经过缜密侦查，破获了这起以虚拟货币“恒星币”为名的非法传销的案件，涉案金额达2亿元。花100万元买200台矿机消费“恒星币”，一年后能取得365万美圆的收益！2016年初，关于“恒星币”的造富神话在微信群里大肆传播，短短两三个月就吸收了16万个注册会员。注册会员：16万多人涉案金额：2亿多元Gem Coin珍宝币 ★★★★“珍宝币”在国内已被打击多次。根据此前国内警方通报，2014年警方曾摧毁了一个涉及山东、辽宁、浙江、广东、广西、云南、河南、湖南等10多个省市的特大传销团伙，这个传销团伙以“美洲矿业”的所谓原始股为诱饵，疯狂收取会费近10亿元。2015年9月份，浙江当地查处了一个涉嫌传销“珍宝币”的窝点，当时已发现该案吸收会员达300人，涉案资金达1000多万元。与此同时，美国联邦法庭法官对富豪集团的“珍宝币”案作出裁决，美国证监会起诉富豪集团董事长陈力，法庭裁定富豪集团董事长陈力和员工等涉案人员违反多项证券法规，非法传销罪名成立，需要承担民事责任；法院对陈力发出永久性禁令；责令其退还非法所得。涉案人员：上万人涉案金额：数亿元五行币 ★★★★云数贸早已被商务部、公安部列入我国十大典型传销之一，在国内因被传销被通缉，仓皇逃到马来西亚继续传销，下线多达18万人，随后逃到泰国发展传销活动被泰警方逮捕，涉案金额90亿铢。消息称涉案头目张健出狱后，又开始重操旧业，搞起了当下网络骗局泛滥的虚拟货币，玩的还是那个传销套路，取名“五行币”。为了拉拢人头，发展更多下线，猖狂传销骗局云数贸“五行币”虚构5吨黄金，送1万辆宝马的吹水对骗子来说更是家常便饭，而各种拿着受害者的钱进行炫富摆字更不在话下，面对金钱刺激，高回报，承诺保本无风险等，受害者极易上当。FC 赫尔币 ★★★★号称“中国第一枚虚拟货币”许诺回报高！FC虚拟货币的游戏规则简单说，这个虚拟货币购买后，每天它会慢慢的增值，到了规定的天数后，后台再奖励一部分FC币，然后投资者就可以把增值的钱和本金全部提取出来。公司后来表示制度改变了，没有提现功能，而需要将自己的货币转卖给别人后才能将自己的虚拟货币变成现金（小懒用大俗话说，就是“拉人头”）。后来任性说不搞虚拟货币了，转型做网络金融，就是发行股票、债券、基金。据了解，丁某沿用FC虚拟货币的运营模式，另起炉灶，搞了一个叫做“富民商圈”的项目，目前已经被宁波市场监管部门认定为传销。宁波市公安局鄞州分局警方在2016年11月开展前期侦查，然后在11月23日对丁某和他的母亲进行了刑事拘留，罪名是涉嫌领导组织传销罪。开心理财网 ★★★★“开心复利理财网”坑你没商量，已有一万人上当！马某，在2014年10月，花10万块钱搭建了该网络。在这里投入1600元就可以成为会员，每天可以拿回20块钱的红利，而且拉人头入会就能有奖励，不足3个月，便有1万多人成为“会员”。（小懒有必要说一下：马某已经被捕，关于骗局里什么是动态，静态，直推是啥的，他本人有在记者采访中讲述，网上可以搜索到相关视频哈～）注册会员：1万多人涉案金额：3千多万元DK 蒂克币
★★★★2016年“陕西省咸新区打击和处置非法集资工作领导小组办公室” 对在网络大肆宣传的投资理财【蒂克币】进行了非法集资风险警示，并已对该非法集资骗局进行调查取证。现在蒂克币已经被盘查非法集资数目，目前没有公开信息涉案金额和具体规模。小懒已经看到一群接盘侠欲哭无泪，生无可恋的悲剧结局。BGB贝格邦 ★★★网络上搜索该平台的资料显示，其对外称是美国贝格邦（BGB）股权证券私募集团（翻山查了一下这个平台只存在神话故事里～），是众筹股权＋虚拟币＋商城，是颠覆马云比尔盖茨巴菲特合体的新模式。发行400万原始币（注意不是原始股哦！），0.5元一个，投入最低1000元，最高3万元，日息最高1.5%，还有一大堆奖励，你懂的 跟要上天似的～！BBT金币 &★★★以造币之名，行传销之实。要知道BBT的钱来自哪里?平台里直接给你偷换概念，跟你讲“财富是怎样产生的”，“根据资本的运动性和增值性，财富来自于资本的不断流通当中。只有资本流通才能产生财富。”。不用小懒多解释了，鼓吹投资者快上车，早入早赚钱，带着家人朋友一起玩（发展下线），钱流动了就赚钱了。OFC万维币 ★★★小懒找到他们的传销话术，给大家感受一下～“万维币，诞生于美国硅谷，一出生就光芒四射，源于它的技术含量，源于它的稀缺性。全世界仅仅6200万枚。泰国PTT集团，雇佣谷歌团队，开采万维币，托管矿机，并与GCG金融外汇大咖联手，推动万维币的商业价值。GCG金融大咖，世界级的金融操盘团队，要把万维币像原始股票一样，炒作得一路飙升，升值空间难以想象”。。。虚拟数字货币的名义的传销币，对外宣传定额发行多少万币，只要投资者投资保证增值，稳赚不赔。但这只是传销拉人头的靶子，最终卷钱跑路。马克币 ★★★2016年多地公安机关查获“马克币”网络传销犯罪团伙，初步掌握其以投资虚拟货币为由，以高额回报和奖金为诱饵，要求会员缴纳高额“投资款”，以击鼓传花式的传销模式，拉人头，分奖金，利用网络从事传销活动。包装成高大上的海外公司，进入中国金融市场，以高回报，无风险等手段，欺骗投资者，玩的都是虚拟游戏，投资者的钱都是自己的平台转来转去，已经被公安局经侦层层扒开，又是一锅端。利阁币 ★★★“利阁币，是全新的加密数字货币，基于互联网开源SHA256算法技术，POW工作量证明机制+SSL安全协议，采用点对点网络开发的区块链、去中心化分布式加密数字货币，不能被任何人创造和复制。限量10亿枚，预计20年开采完，交易速度快”这是官方介绍，其实就是一个包装高大上的传销币，打着虚拟数字货币的名义，干者庞氏骗局的游戏。雷达币 ★★★雷达币 打着虚拟币的外衣，进行着庞氏骗局的游戏，本质就是个传销币而已。摩哈币 ★★★借“摩哈币”高额回报为诱饵 传销骗得241万9人被拘，2016年8月深圳宝安公安分局福永派出所侦破这起案件。宝安警方表示，此类传销犯罪以高额回报为诱饵，通过大量的广告宣传吸引受害人投资。为逃避侦查，此类案件的公司基本上全部开设在国外或遍布国内各大城市，个别案件的相关网络数据存储在国外，取证困难。同时此类案件受害者资金流向国外，追缴困难。宝安警方提醒广大群众：应时刻警惕以虚拟货币投资为名义的各种高额回报类的理财、吸储等金融产品，加强自身防范意识，切勿陷入传销组织的陷阱。还有更多换汤不换药的虚拟币骗局，小懒不以累述了。名字旁边是危险系数评星星：ASI ★★ASP金融★★★★AR摸金派★★★BCI虚拟币★★ BM币★★ &BFC 宝特币★★多宝币★★大唐天下C+★★★★★点点币★★Dogecoin狗狗币★★福特币★★ 福源币★★ GMK虚拟货币★★ GOG游戏增值币★★火箭币★★ 华之宝★★wow华币★★ 华勒斯币★★ 华天币★★ 华强币★★CA ★★★LEO币★★ETR英泰★★★麒麟币★★★中央币★★★★★亚洲闪电 ★★★K特币★★★快捷币★★★★★MS理财★★★凯富K积分★★★★★国家数字资产研究院★★★★★珍宝币★★★★★黑石币★★★中国双创★★★★★新华金控积分★★★★唯宝汇★★★★★LCF数字货币★★★★★中非币 ★百家利★★★★请大家提高警惕，帮助身边亲友远离骗局，守住血汗钱！▼互联网金融是当下的热门话题。然而，在互联网金融繁荣的背后,市场运作不规范、监管缺失等因素导致的行业乱象丛生,甚而涉嫌刑事犯罪。面对变化不断的互联网金融，投资者切忌被高红利、高回报冲淡理智，选择正规理财机构选择理财产品，避免盲目投资而蒙受经济损失。传销活动害人害己，让人血本无归，但无论传销形式如何变化发展，快速识别传销并不难。识别传销只需看以下三大特征：入门费——是否需要认购商品或交纳费用，取得加入资格或发展他人加入的资格。拉人头——是否需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬。计酬方式——是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬。可以说，所有的传销，其实质仍是以购买份额作为缴纳入门费，发展下线人员、拉人头组成层级，以下线人员“业绩”作为获利依据。你惦记的是利息，人家惦记的可是你的本金！
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