（）传感股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年9月28日起迁入新办公地址，公司投资者关系部联系电话、传真、电子邮箱将同时进行变更，现将新的办公地址和联系方式公告如下：
三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第一次会议于2013年9月27日上午11:30在公司5楼会议室召开。本次会议的通知于2013年9月19日通过书面或者电子邮件方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为宁桂春女士、昌凯君女士及刘文成先生。会议由宁桂春女士召集并主持，公司董事会秘书王飞先生（兼任财务总监）列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议，形成会议决议如下：
审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》
公司第二届监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举宁桂春女士担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满为止。（宁桂春女士简历详见附件）表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开和出席情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2013年9月27日上午9:30在公司五楼会议室以现场投票的方式召开，本次会议通知于2013年9月11日以公告方式向公司全体股东、董事、监事以及高级管理人员发出。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李少波先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
出席会议的股东（或股东代表）共10名，代表公司有表决权股份99,003,700股，占公司有效表决权股份总数的75%。
二、议案审议与表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票表决的方式通过以下议案：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
与会股东审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案，并同意授权董事会全权办理变更工商登记、公司章程备案等相关事宜。
表决结果：同意99,003,700股，占出席会议股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份的0%。
2、审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举李少波先生、车宏莉女士、蔡晓华先生、洪天峰先生为公司第二届董事会非独立董事，选举周智广先生、袁洪先生、唐红女士为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
（1）选举非独立董事的表决情况
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任车宏莉女士、王世敏先生、蔡晓华先生担任公司副总经理，蔡晓华先生担任公司首席科学家，黄安国先生担任公司财务总监。上述高级管理人员的任期均为三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（上述高级管理人员简历详见附件）公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
五、审议通过《关于聘任公司第二届董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任黄安国先生担任公司第二届董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。（黄安国先生简历详见附件）黄安国先生担任公司董事会秘书的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
六、审议通过《关于聘任公司第二届董事会证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任王瑞先生担任公司第二届董事会证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。（王瑞先生简历详见附件）表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
七、审议通过《关于拟在印度设立子公司的议案》
经公司董事会审议，同意公司以自有资金出资99万卢比（折合人民币）上的《关于对外投资的公告》（公告编号：
本次对外投资在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
