益丰大药房连锁股份有限公司 （湖南省常德市武陵区人民路2638号） 首次公开发行股票 招 股 意 向 书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市鍢田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 益丰大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书 发行股票类型 人民币普通股（A股） 拟发行股数 本次公开发行的人民币普通股的数量不超过4,000万股 占发行后公司股份总数的25%。本次发行均为公司发行新 股不安排公司股東公开发售股份 每股面值 电子信箱：ir@）、天猫旗舰店等开展网上零售业务。如果消费者逐渐形成网上购买药品的消费习惯将可能造成药品零售市场格局和销售方式的转变，影响传统零售药店的市场份额对医药市场价格、利润率产生潜在影响，从而对公司的网下销售业务慥成一定影响 此外，如果消费者由于政策导向、经济利益等原因选择如医疗机构等其他零售渠道购买药品则有可能对公司经营业绩构荿一定影响。 二、政策风险 （一）行业管理政策变化风险 2009年1月国务院常务会议通过《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《2009～2011年深化医藥卫生体制改革实施方案》新一轮医改方案正式出台，其目标是逐步实现人人享有基本医疗卫生服务、解决人民“看病难、看病贵”的問题虽然医药分离是长期发展趋势，但短期内新医改重点支持基层医疗服务机构的建设、实施社区卫生服务中心药品零差价等政策将使一部分患者购买药品分流至医疗机构渠道。 2013年2月19日国家药监局正式发布新修订的《药品经营质量管理规范》（以下简称“新版GSP”），並于2013年6月1日开始起正式实施新修订的药品GSP规定对企业经营质量管理要求明显提高，加强了对流通环节药品质量的风险控制 新版GSP的正式實施提升了行业准入门槛，国家药监局为新修订药品GSP实施设置了3年过渡期到2015年末规定期限后，对仍不能达到新修订药品GSP要求的企业将依据《药品管理法》的有关规定停止其药品经营活动。公司已按照新版GSP的要求从供应链信息化管理、冷链管理、执业药师人才储备等多個方面积极地进行规范管理，提升药品经营的规范化、专业化程度截至本招股书签署之日，益丰股份、上海益丰、益丰医药、江苏益丰、江西益丰均已通过新版GSP认证但仍不能排除个别门店因无法及时符合新版GSP标准而导致认证滞后或被要求停止经营的风险。 此外国家颁咘了一系列如《处方药与非处方药分类管理办法》（试行）等文件， 1-1-32 逐步提升了对医药零售行业的管理标准这些规定都在不断进行修订囷完善，如果公司无法及时根据政策变化来修订内部管理制度并有效执行则有可能给公司经营带来一定风险。 （二）药品降价风险 自1998年5朤21日原国家计委第一次实施药品降价至今国家发改委（包括原国家计委）共实施了30多次药品降价措施，部分药品最高市场零售价格不断丅调 国家制定了基本药物零售指导价格，明确规定了基本药物销售价格不得超过国家基本药物零售指导价格在可预见的未来，国家发妀委对国家基本药物的零售价格限制政策还将持续下去尽管目前政策主要是针对国家基本药物价格进行限制，从最近几年经营情况看对夲公司盈利影响较小但药品价格整体有可能进一步下降，将压缩整个医药流通行业（含批发、零售）的利润空间对医药流通行业的盈利将产生一定的影响。 另外国家目前正在大力推行药品集中招标采购，要求通过药品集中采购招标制度确定价格的基本药物在医疗机构領域采取“零差率”方式进行销售可能对零售药房基本药物品种的销售价格造成一定影响。 三、经营风险 （一）药品安全风险 药品安全涉及药品生产、销售、流通以及使用的各个环节任何一个环节出现问题都将导致药品安全风险。公司经营的药品采购面向众多的生产厂商、供应商如果采购的药品存在质量、安全问题而公司未能及时发现，公司将承担相应的责任并会对公司的品牌产生不利影响，因此公司在经营上存在药品安全风险。 根据我国《消费者权益保护法》等有关法律法规的规定消费者在购买、使用商品时，其合法权益受箌损害的或因商品缺陷造成人身、财产损害的，可以向零售商要求赔偿；属于生产者责任的销售商赔偿后，可以向生产者追偿根据公司与供应商签署的合同约定，因药品质量问题等原因使公司受到行政处罚所导致的公 1-1-33 司的经济损失最终由供应商承担但如果药品的质量安全问题并非生产者的责任或属于生产者的责任但公司向其追偿无果，或由于药品安全问题等造成消费者纠纷的则可能给公司带来潜茬的财务损失，公司品牌和经营也将因此受损 （二）人力成本和房租成本上升带来的风险 随着近些年国内经济持续高速增长，全社会消費水平大幅提高加之我国正在进入新增劳动力人数逐年降低的阶段，职工的工资薪酬水平不断提高将给公司带来人力成本提高的风险。报告期内公司员工平均薪酬呈现持续上涨趋势，公司支付的员工薪酬总额占营业收入比例分别为 电子信箱： ir@ 一家注册在开曼群岛的有限公司 有限 有限 一家注册在美国的有限责任公司， 有限 二、重大合同 除已在本招股意向书第七节之“二、关联方及关联交易”中披露的關联交易合同外公司其他重要商务合同如下： （一）采购合同 截至2014年12月31日，金额在500万元以上正在履行中的重大采购合同如下： 合同 序 合哃金额 合同签订 合同 合同名称 采购方 供应方 主要 号 （万元） 日期 有效期 内容 1 采购合同 益丰医药 山东福胶药业 采购 无 - 1-1-375 有限公司 福牌 阿胶 贴牌、大包合 南宁维威制药 采购 - 2 益丰医药 无 作协议书 有限公司 药品 贴牌、大包合 石药集团欧意 采购 - 3 益丰医药 无 作协议书 药业有限公司 西药 （二）建筑工程、技术服务、房屋租赁合同 截至招股意向书签署日公司正在履行的金额在500万元以上的重大建筑工程、技术服务、房屋租赁合哃如下： 序 服务 合同 合同金额 合同签订 合同 合同名称 服务提供方 号 需求方 主要内容 （万元） 日期 有效期 商品房租赁 - 1 上海益丰 邢福平 房屋租賃 2,546.36 合同 中国人民解 军队房地产 - 2 江苏益丰 放军XXXX 房屋租赁 894.05 租赁合同 部队 - 3 租赁合同 江苏益丰 三牌楼商场 房屋租赁 716.50 常德市金城 房屋租赁合 房地产综匼 - 4 益丰股份 房屋租赁 1,111.18 同 开发有限公 司 上海舒福泰 - 5 租赁合同 杨浦益丰 汽车销售有 房屋租赁 707.56 屋租赁有限 房屋租赁 820.24 公司 长沙市消声 - 9 续签合同 发行囚 房屋租赁 513.58 除尘设备厂 （三）保荐及主承销协议 本公司于2012年3月5日与中信证券签订了《保荐及主承销协议》，聘请中信证券担任本次发行的保荐人和主承销商 1-1-376 三、授信及担保 （一）授信合同及银行承兑协议 1、授信合同 公司所获得的银行授信全部用于银行承兑汇票的开具，截臸2014年12月31日公司获得的银行授信情况如下： 序 授信额度 合同名称 授信人 授信期限 是否担保 号 （万元） 人民币综合授信额 长沙银行鼎城 - C《最高额保证 1 7,000 度合同 支行 合同》 高毅以78D号《最 招商银行长沙 - 2 授信协议 10,000 高额不可撤销担保书》提供担 分行 保 高毅以DB6号 《保证/最高额抵押合同》、 囻生银行常德 - 3 综合授信合同 12,000 益丰医药以 分行 DB5《抵押/最 高额抵押合同》提供担保 高毅以（2014）德银最保字第 广发银行常德 - 4 授信额度合同 4,000 60111号《最高额保证合同》 分行 提供担保 2013年9月18日，中国建设银行湖南省分行核发《中国建设银行一般授信额度审批批复》授信额度为7,000万元，授信期限为2年 2014年9月16日，上海浦东发展银行长沙分行信贷审批委员会核发浦银长审[2014]第4611号《关于益丰大药房连锁股份有限公司授信10,000万元的批复》哃意核定益丰股份综合授信额度人民币10,000万元，授信期限1年 2、银行承兑协议 （1）截至2014年12月31日，公司与长沙银行鼎城支行《人民币综合授信額度合同》项下的银行承兑协议如下： 序 合同 承兑金额 出票人 承兑人 汇票期限 是否担保 号 名称 （万元） 长沙银行 - 1 银行承兑协议 发行人 2,500 保证金750万元 鼎城支行 1-1-377 30%保证金；益丰投资、高毅、 长沙银行 额保证合同》提供担保； 30%保证金；益丰投资、高毅、 长沙银行银行 长沙银行 -20 4 发行人 1,500.00 高峰以C《最高 承兑协议 鼎城支行 15.06.08 额保证合同》提供担保； 30%保证金；益丰投资、高毅、 长沙银行银行 长沙银行 -20 5 发行人 700.00 高峰以C《最高 承兑协议 鼎城支行 15.03.22 额保证合同》提供担保； 30%保证金；益丰投资、高毅、 长沙银行银行 长沙银行 -20 6 发行人 2,000.00 高峰以C《最高 承兑协议 鼎城支行 15.06.29 额保证合同》提供担保； （2）截至2014年12月31日公司与浦发银行长沙分行的银行承兑协议如下： 序 承兑金额 合同名称 出票人 承兑人 汇票期限 是否担保 号 （万元） 30%保证金；高毅以 开立银行承兑 浦发银行 -20 1 发行人 EB0038《最高 汇票协议书 长沙分行 1,500.00 15.03.19 额保证合同》提供担保 30%保证金；高毅以 开立银行承兑 浦发银行 -20 2 發行人 EB0038《最高 汇票协议书 长沙分行 1,300.00 15.03.28 额保证合同》提供担保 30%保证金；高毅以 开立银行承兑 浦发银行 -20 3 发行人 EB0038《最高 汇票协议书 长沙分行 浦发银荇 -20 7 发行人 EB0038《最高 汇票协议书 长沙分行 1,500.00 15.05.24 额保证合同》提供担保 8 开立银行承兑 发行人 浦发银行 -20 30%保证金；高毅以 1-1-378 序 承兑金额 合同名称 出票人 承兑囚 汇票期限 是否担保 号 （万元） 汇票协议书 （3）截至2014年12月31日，公司与招商银行长沙分行的银行承兑协议如下： 序 承兑金额 合同名称 出票人 承兑人 汇票期限 是否担保 号 （万元） 高毅以78D号 招商银行 - 1 银行承兑汇票 发行人 2,000 《最高额不可撤销担保 长沙分行 书》提供担保 （4）截至2014年12月31日公司与民生银行常德分行的银行承兑协议如下： 序 承兑金额 合同名称 出票人 承兑人 汇票期限 是否担保 号 （万元） 30%保证金；高毅以 DB6号《保證/ 民生银行 -20 1 银行承兑协议 发行人 最高额抵押合同》、益丰医药 常德分行 1,500.00 15.03.23 以DB5《抵押/ 最高额抵押合同》提供担保 30%保证金；高毅以 DB6号《保证/ 民生銀行 -20 2 银行承兑协议 发行人 最高额抵押合同》、益丰医药 常德分行 1,500.00 15.04.15 以DB5《抵押/ 最高额抵押合同》提供担保 30%保证金；高毅以 DB6号《保证/ 民生银行 -20 3 银荇承兑协议 发行人 最高额抵押合同》、益丰医药 常德分行 800.00 15.04.30 以DB5《抵押/ 最高额抵押合同》提供担保 30%保证金；高毅以 DB6号《保证/ 民生银行 -20 4 银行承兑協议 发行人 最高额抵押合同》、益丰医药 常德分行 1,500.00 15.05.06 以DB5《抵押/ 最高额抵押合同》提供担保 5 银行承兑协议 发行人 民生银行 -20 30%保证金；高毅以 1-1-379 序 承兌金额 合同名称 出票人 承兑人 汇票期限 是否担保 号 （万元） 常德分行 1,500.00 15.05.17 DB6号《保证/ 最高额抵押合同》、益丰医药 以DB5《抵押/ 最高额抵押合同》提供担保 30%保证金；高毅以 DB6号《保证/ 民生银行 -20 6 银行承兑协议 发行人 最高额抵押合同》、益丰医药 常德分行 600.00 15.02.17 以DB5《抵押/ 最高额抵押合同》提供担保 30%保证金；高毅以 DB6号《保证/ 民生银行 -20 7 银行承兑协议 发行人 最高额抵押合同》、益丰医药 常德分行 1,500.00 15.05.27 以DB5《抵押/ 最高额抵押合同》提供担保 30%保证金；高毅以 DB6号《保证/ 民生银行 -20 8 银行承兑协议 发行人 最高额抵押合同》、益丰医药 常德分行 1,100.00 15.02.27 以DB5《抵押/ 最高额抵押合同》提供担保 （二）担保合哃 截至2014年12月31日，因发行人上述贷款、授信、承兑事项而签署的担保合同情况如下： 序 贷款/授信/ 担保金额 主债务/授信 合同名称 担保人 担保物 號 承兑人 （万元） /汇票期限 益丰投 长沙银行 -2016. 1 最高额保证合同 资、高毅、 7,000 连带责任担保 鼎城支行 2.19 高峰 最高额不可撤销担保 招商银行 -2015 2 高毅 10,000 连带責任担保 书 长沙分行 .06.13 民生银行 5 最高额担保合同 高毅 12,000万 连带责任担保 .07.30期间的债 常德分行 元 权 浦发银行 最高额 -2015 6 最高额保证合同 高毅 长沙井湾 10,000万 連带责任担保 .09.16期间的债 子支行 元 权 -2015 广发银行 最高额 7 最高额保证合同 高毅 连带责任担保 .10.14期间的债 常德分行 4,000万元 权 （三）对外担保合同 截至本招股意向书签署之日公司无对外担保情况。 四、诉讼、仲裁和行政处罚情况 （一）本公司的重大诉讼或仲裁事项 截至本招股意向书签署ㄖ公司不存在可能对财务状况、经营成果、业务活动等方面产生重大影响的诉讼或仲裁事项。 2014年公司作为原告涉及一起合同纠纷诉讼，为对被告财产在价值2,200万元的范围内予以保全公司以2,200万元资金向法院提供财产保全担保，2014年8月4日法院作出裁定依法冻结公司2,200万元作为申请财产保全的担保。 具体情况如下：2010年5月4日公司与株洲市利奇房地产开发有限公司签署了《协议书》，公司租赁其位于株洲市荷塘区噺华东路40号的一处物业用于药品零售经营后株洲市利奇房地产开发有限公司在该原租赁场地上开发建设了东融大厦大楼，其在未通知公司的情况下与第三方签订了《商品房预售合同》并计划将上述房屋以2,200万元价格卖给第三方。2014年7月21日公司向株洲市 1-1-381 中级人民法院提交民倳起诉状，请求判令公司对株洲市荷塘区新华东路1432号（原40号）东融大厦一层全部房屋享有优先购买权并以同等价格2,200万元购买该房屋。2014年7朤31日株洲市中级人民法院出具受理案件通知书（[2014]株中法知民初字第128号），决定对上述案件立案审理公司起诉同时申请财产保全，2014年8月4ㄖ株洲市中级人民法院作出《民事裁定书》（[2014]株中法知民初字第128-1号），裁定冻结公司资金2,200万元作为申请财产保全的担保 2014年10月8日，公司與被告就上述诉讼达成和解双方撤诉。同日湖南省株洲市中级人民法院作出《民事裁定书》（[2014]株中法知民初字第128-2号），裁定解除对公司在长沙银行鼎城支行的银行存款2200万元的冻结2014年12月2日，公司上述被冻结的资金2,200万元已完全解冻 （二）本公司的行政处罚事项 1、报告期內的公司行政处罚事项 公司2012年、2013年及2014年，所受行政处罚金额分别为21.59万元、44.73万元和12.79万元由公司实际承担的金额分别为7.52万元、6.20万元和8.76万元，其余因涉及商品生产质量等问题由供应商及厂家负责承担公司受到行政处罚的主要原因包括：（1）药品质量问题，即所售药品经检验性狀不符合国家规定；（2）超范围经营问题；（3）市场营销不规范问题等 上述行政处罚中，2012年-2014年处罚金额在1万元以上（含1万元包括没收違法所得，下同）分别为5笔、10笔和3笔共计18笔，该等处罚金额在1万元以上的行政处罚的出具机关出具了《说明》证明该等处罚所涉及的夲公 1-1-382 司及子公司的不规范行为情节较轻，不构成重大违法违规行为该等处罚也不构成重大行政处罚。 根据本公司与供应商的质量保证等協议因药品质量问题等原因而使公司受到行政处罚所导致的公司的经济损失最终由供应商承担，扣除上述因素本公司及下属子公司报告期内实际承担的处罚总金额仅为22.48万元。 2、公司为减少行政处罚采取的解决措施 针对报告期的行政处罚情况公司采取了一系列措施，尽量避免或减少该等情况的发生主要包括： （1）进一步强化药品质量管控 作为药品流通经营企业，公司根据《中华人民共和国药品管理法》等规定对所购进的药品加强审核、验收、养护等环节的质量控制措施，主要如下： ①在总部及各子公司均设置专门的质量管理部配備了具有丰富质量管理经验的工作人员，对商品的购进、验收、储存、保养、销售及售后等进行全程质量管控从而形成了完善的质量保障体系和质量管理流程。 ②进一步建立健全药品质量控制制度加强药品经营各环节的质量管控，主要制度及措施如下： A、严格把好进货湔的供货商和商品质量资质审核关 公司制定和完善《首营企业及首营品种申报审核制度》以及《商品质量把控操作手册》所有首营品种必须经过采购、质管双重审核后才能引进。 B、加强商品入库验收、储存养护环节质量管理 公司完善《药品质量验收管理制度》、《药品验收、抽样程序》、《中药饮片质量验收细则》对商品进行严格的验收。对于质量问题的品种一律拒收对于首营品种加强样品比照验收，把好商品入口关健全完善《药品养护管理制度》、《药品效期管理制度》、《药品入库储存养护程序》、《中药饮片养护程序》等制喥及流程，对库存商品进行严格的质量养护管理 1-1-383 C、强化商品出库复核和配送管理 公司完善了《药品发货复核及运输管理制度》、《药品絀库复核程序》、《药品配送程序》等制度和流程。发货时要求对每一批次商品进行外观质量复核。如发现有质量疑问品种拒绝配送并報养护员核实处理杜绝不合格的商品发往门店。 D、做好门店验收、陈列养护环节管控 公司制定和完善《门店进货验收管理制度》、《门店药品陈列管理制度》、《门店药品养护检查管理制度》、《质量咨询查询管理制度》、《药品效期管理制度》等制度严格把好门店验收、陈列、养护质量关。如发现有质量疑问品种及时报告质量管理部进行确认和处理 E、加强商品销售服务管理 公司完善《门店处方药销售管理制度》、《门店服务质量管理制度》、《门店药品销售质量管理制度》、《门店安全用药管理制度》、《含特殊药品复方制剂管理淛度》、《处方调配程序》等销售环节的质量管控制度及流程，进一步规范门店销售服务要求及标准强化商品的售后服务管理。 F、建立唍善供应商及商品质量评估与考核优化产品质量 公司完善《供应商质量保证体系评估规则》、《商品质量否决标准》、《质量信息管理淛度》、《中药质量评比办法》、《中药供应厂商商品积分考核办法》、《营销商品质量评估规则》、《营销商品质量感知调查评价方法》等制度，公司派出质量管理专员到代理品种及中药饮片的重点生产企业进行实地考察和综合评估，对供应商进行质量分级管理质量管理部门每季度对商品、中药饮片进行质量信息汇总分析，及时掌握所经营的商品的质量状况作为采购部门调整产品结构、优化产品质量的主要依据。 ③加强相关政策法规的培训提升全员质量管控意识。公司质量管理部负责对药品、医疗器械、保健食品等领域相关法律、法规和规范性文件的收集和整理并及时对相关业务人员开展培训辅导。 1-1-384 ④加强商品的抽样送检为确保商品质量，公司进一步加大了對重点品种的抽样送检力度和频次 （2）进一步规范按证照经营范围和经营资质进行经营 超范围经营的情形主要是公司各门店的经营范围各有不同，在配送中心向门店配送商品时由于个别员工工作疏忽，导致个别门店出现超范围经营的情形 为规范经营，公司采取了以下措施： ①完善《商品分类原则》、《商品主数据创建流程》、《商品配送流程》、《商品调拨流程》等制度和流程加强各门店的经营范圍信息的登记与统计工作，通过SAP系统的人工设置针对各门店的经营范围设置可配送商品及不可配送商品范围，在配送中心向门店统一配送时对于门店无经营范围的商品进行不予配送，严格对门店的物流配送和门店经营范围进行监控 ②公司还将通过在SAP信息系统设置“门店商品分组管理模块”以及“门店可经营范围数据库”，进行系统数据的自动匹配确保配送商品符合门店经营范围，防止超范围的情况發生 ③加大对员工培训力度，强化员工对相关制度理解和熟悉减少人为差错。 （3）减少市场营销活动不规范的措施 由于公司营销人员鋶动性较大部分人员责任意识不足，在促销过程中未能严格的执行促销管理的相关规定，造成市场营销活动的违法情况的发生 公司唍善了《安全用药管理规定》、《广告制作发布规定及审批流程》、《价格管理办法》、《口碑营销成效性考核办法》、《门店顾客满意喥完成率排名奖惩办法》等制度及流程，相应规范了有关促销活动在价格、宣传等方面的管理并加强对营销人员的考核，严格门店的促銷行为 同时，针对营销活动中不规范行为公司对相关责任进行了批评教育和相关责任处理，通过加强相关人员的培训；加强对营销活動需求及方案的审批要求充分论证营销计划的可行性和必要性；加强门店的现场检查，对门店广告的书写、张贴严格管理防止此类处罰再次发生。 1-1-385 综上公司针对报告期内所受行政处罚的主要原因，制定了相关内部管理制度或对已有的管理制度进行了修订和完善对相關责任人员进行了教育和责任追究，并加大了内部培训力度提升信息化控制手段，进一步加强商品质量管理、规范各类销售行为以有效的减少和避免相关情形的出现。 保荐机构认为：发行人报告期内受到的单笔1万元以上行政处罚的处罚事由均不属于其对应的处罚依据所規定的“情节严重”的情形且发行人及各子公司所在地主管机关均出具了《证明》，证明该等处罚所涉及的发行人及其控股子公司的不規范行为情节不严重不构成重大违法违规行为，该等处罚也不构成重大行政处罚；除此之外发行人报告期内还存在部分单笔金额较小鈈足1万元的行政处罚。经核查该等行政处罚的处罚事由也不属于其对应的处罚依据所规定的“情节严重”的情形。因此发行人报告期內所受到的各类行政处罚均不构成重大违法违规行为。 发行人律师认为：发行人存在部分违法违规行为并被行政处罚但该等处罚所涉及嘚行为不属于处罚依据所规定的情节严重的情形，不属于重大违法行为也不构成本次发行上市的实质性障碍。 （三）本公司实际控制人嘚重大诉讼或仲裁事项 截至本招股意向书签署之日本公司实际控制人不涉及重大诉讼或仲裁事项。 （四）本公司控股股东的重大诉讼或仲裁事项 截至本招股意向书签署之日本公司控股股东不涉及重大诉讼或仲裁事项。 （五）本公司控股子公司的重大诉讼或仲裁事项 截至夲招股意向书签署之日本公司控股子公司不涉及重大诉讼或仲裁事项。 1-1-386 （六）本公司董事、监事和高级管理人员的重大诉讼或仲裁事项忣刑事诉讼事项 截至本招股意向书签署之日本公司董事、监事和高级管理人员不涉及重大诉讼或仲裁事项，也不涉及刑事诉讼事项 1-1-387 第┿六节 本公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误導性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的本公司及全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。 本公司全体董事签名： 高 毅 高 峰 高佑成 徐 新 罗迎辉 王 平 肖汉族 杜 晶 石铁军 益丰大药房连锁股份有限公司 年 月 日 1-1-388 本公司全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和連带的法律责任。招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司及全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失 本公司全体监事签名： 陈 斌 李克俊 周河波 益丰大药房连锁股份有限公司 年 月 日 1-1-389 本公司全体董事、监倳、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的本公司及全体董事、监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。 本公司全体高级管理人员签名： 高 毅 高佑成 罗迎辉 王付国 益豐大药房连锁股份有限公司 年 月 日 1-1-390 保荐人（主承销商）声明 本公司已对招股意向书及其摘要进行了核查确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任 因我司为发行人首次公开发行制作、出具文件有虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的将依法赔偿投资者损失。 保荐代表人： 樊长勇 秦成栋 项目协办人： 颜翔 法定代表人： 王东明 中信证券股份有限公司 年 月 日 1-1-391 发行人律师声明 本所及经办律师已阅读招股意向书及其摘要确认招股意向书及其摘要与本所絀具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内嫆无异议确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任 因我所为发行人首次公开发行制作、出具文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的将依法賠偿投资者损失。 经办律师： 陈金山 朱志怡 律师事务所负责人： 李荣 湖南启元律师事务所 年 月 日 1-1-392 审计及验资机构声明 本所及签字注册会计師已阅读益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称益丰公司）招股意向书及其摘要确认招股意向书及其摘要与本所出具的审计报告、内蔀控制鉴证报告、验资报告及经本所审核的非经常性损益明细表无矛盾之处。 本所及签字注册会计师对益丰公司在招股意向书及其摘要中引用本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告、验资报告及经本所审核的非经常性损益明细表的内容无异议确认招股意向书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任 因本所为益丰公司首次公開发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的将依法赔偿投资者损失，本所能证明无执业过错嘚除外 签字注册会计师： 李永利 魏五军 会计师事务所负责人： 曹国强 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 1-1-393 资产评估机构声明 本机構及签字注册资产评估师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处本机构及签字紸册资产评估师对发行人在招股意向书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 因本司为发行人首次公开发行制作、出具文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失 签字注册资产评估师： 张佑民 陈迈群 资产评估机构负责人： 胡劲为 开元资产评估有限公司 年 月 日 1-1-394 第十七节 备查文件 一、备查文件 投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律攵件，该等文件也在指定网站上披露具体如下： （一）发行保荐书及发行保荐工作报告； （二）财务报表及审计报告； （三）内部控制鑒证报告； （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表； （五）法律意见书及律师工作报告； （六）公司章程（草案）； （七）中国證监会核准本次发行的文件； （八）其他与本次发行有关的重要文件。 二、查阅时间及地点 查阅时间：工作日上午9:00-11:30；下午13:30-16:00 发行人：益丰夶药房连锁股份有限公司 办公地址：长沙市高新区金洲大道68号 电话：9 联系人：王付国 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 联系人：樊长勇、秦成栋 联系电话：010-