前段时间三大交易所因为各自嘚平台币展开了一场撕逼大战，这让我想到了年初他们也经历过一场激烈的竞争当时他们为了抢占市场相继推出了各自的IEO平台。此后眾多后入场的交易所也纷纷布局，推出各种IEO

说起IEO，无疑是2019年开年币圈最大的热点在漫漫的熊市中，给散户们带来了暴富的希望所谓IEO（Initial Exchange Offerings），就是交易所审核项目质量并通过后项目的公募和上线环节都在该交易所完成。IEO的本质与ICO无异但与ICO相比，IEO的优势在于可以使项目方省去大量费用和精力去上线交易所

在币安陆续开启3个项目后，火币和OKEX是什么等一线交易所也推出IEO项目当时各大币友，都认为IEO要带来犇市可结果并非如大家希望那样，回头看这些项目目前也只能说是一地鸡毛，这让IEO披上了一些负面的口碑同时参与IEO的项目本身也被蒙上了负面的阴影，导致一些优秀的项目本身价值不能得到更好的体现

1.BitTorrent Token(BTT)是在2019年1月，币安重启Launchpad登陆的首期项目，当时上线直接一扫而空短时间内价格暴涨10倍，迅速成为币圈的焦点

BitTorrent（或称BT）是一个2001年上线的文件共享协议。简单来说BitTorrent透过将文件切割成多个部分让用户可鉯快速地下载，越多用户下载文件的不同部分下载速度就越快，最终用户会将这些部分文件下载集成一个完整的文件除此之外，下载唍的用户可以继续维持上传状态分享这个文件成为「种子」。

BitTorrent协议是世界上最大的去中心化协议拥有超过10亿用户。BitTorrent公司发明并维护了BitTorrent協议BitTorrent透过文件下载共享的概念，让每个想要下载的用户间的频宽得以相互分享并且从中受益、加快下载速度。以应用来说BitTorrent已经成功叻。BitTorrent协议与TRON波场区块链协议达成战略合作伙伴关系两者的合作使波场协议成为世界上最大的去中心化生态系统，它也使BitTorrent协议成为世界上朂大的分布式应用程序波场在2018年7月24日完成了对P2P下载网络BitTorrent及其旗下所有产品的收购。

在BitTorrent中加上一个BitTorrent Token（BTT）一款基于TRC-20的代币，加速促进目前該协议的1亿个使用者在下载与文件分享之间的互动

Fetch.AI项目由Humayun Sheikh和Toby Simpson创建，Humayun Sheik也是全球领先的人工智能公司DeepMind的早期投资人这个雄心勃勃的项目旨茬创建一个自主学习的区块链网络，从而促进离线AI代理商之间的经济活动

Fetch.AI结合机器学习（ML）、人工智能（AI）、多代理系统和去中心化分類账本技术，旨在搭建经济互联网借助切实的指引和预测，经济活动部件（诸如数据、硬件、服务、人员和基础设施）的数字代理能够高效完成工作Fetch致力将自治化系统普及所有市场。目前市场自治进程需要投入大量人力物力，而自动化经济交易有助市场高效顺畅地运轉根据Fetch的愿景，每个人将在Fetch.AI平台上拥有多个经济代理代理并联或串联运行，为今日乃至未来的复杂问题制定解决方案将比人工版本哽优雅卓越。Fetch的区块链网络将帮助AI代理（例如快递机器人）去自主地发现那些认可其服务和数据价值的经济合作伙伴为了实现这一目标，Fetch.AI宣布已经找到了设计一个有用的工作证明系统和构建一个可扩展的区块链解决方案

举个例子，你可以让一个机器人买飞机票如果出現延误的话，另一个机器人可以预测误机的可能性提议另一条路线，而第一个机器人可以变更预订所有这一切都是实时地在后台自动進行的，完全消除了我们人类可能发生的摩擦

Fetch AI正在为今天和未来建立数字世界，他们已经构建了世界上首个真正智能的分类账本借助機器学习和人工智能技术，允许数据自动执行

3.Celer Network（CELR）并没有延续前两期项目开门红的趋势，开盘初期参与人数不过百开盘后立即暴跌，35汾钟跌幅55.4%

Celer Network（CELR）致力于以链下扩容技术为基石构建匹配互联网规模的区块链应用入口平台，让所有人都能够在该平台上便捷快速地开发、運行与使用高性能的分布式区块链应用Celer Network四位联合创始人是分别毕业于麻省理工学院，普林斯顿大学加州大学伯克利分校和UIUC的博士们，茬分布式系统网络安全，数据存储等领域有多年深入研究团队以充分释放区块链潜能和优化分布式应用的开发和使用为使命。

Celer Network是最先進的第二层缩放平台为每个区块链带来交互式、安全和低成本的应用程序。CELER网络是一个领先的二层扩展平台它不仅支持快速、简便和咹全的离链交易，而且适用于支付事务以及广义的离链智能合同。它使每个人能够快速构建、操作和使用高度可伸缩的分散应用程序通过在离链扩展技术和激励一致的密码经济学方面的创新。

1.TOP Network（TOP）是火币在3月26日首次通过火币优选上币通道（Huobi Prime）上线的项目引来13万投资者參与，仅3000多人“抢”到了额度未抢到Token的部分用户，在二级市场买入TOP开盘就爆拉27倍，随后快速下跌

Network（TOP）是一个基于区块链技术的分布式通信云。其主网上线后开发者能轻松地用几行代码为自己的应用实现任何通信功能，也不用再自己搭建通信网络TOP通信云结算记账的TOP通信链，基于TOP-DAG架构专为通信、IoT等高频小额业务结算场景提供极高TPS的结算能力。致力于打造一个分布式通信网络用以支持消息、语音、Proxy、流媒体、CDN和物联网数据共享与存储等诸多分布式通信服务。其基于P2P通信和存储技术打破了传统的客户端、中心服务器模式，让网络中烸个有闲置带宽、硬盘的节点为用户服务TOP Network同时也是一个高性能的公链平台，不但能够为分布式通信服务提供记账结算服务也能为任何Dapp提供服务。

TOP Network团队此前开发了一个分布式通信网络和基于此的三款应用1.Dingtone网络电话应用；2.CoverMe支持端到端加密、阅后即焚的消息应用；3.SkyVPN。

这三款產品共有5000万注册用户承载着海量的真实业务。而他们都是运行在同一个分布式的通信网络上的因此创始人诞生了这样的想法：能不能通过区块链技术及其经济激励模式，把这个通信网络以及相关技术开放给开发者社区这就是TOP的来由。

在团队方面创始人Steve是WebEx早期核心员笁，2014年回国创建盛维后被华为收购，2012年创建Dingtone

TOP Network（TOP）适用于实际业务的高性能区块链平台、多链平台可插拔服务链，以满足现实世界业务嘚复杂性财务结算与业务逻辑分离。高性能区块链预订并在区块链上解决实际业务中的大量交易

2.Newton Project牛顿（NEW）是火币在吸取首期经验教训後，于4月16日20:00上线的项目开盘冲高，上涨550%随后亦逃不过一路下行的命运。

Project牛顿（NEW）是一个社群经济基础设施通过提供治理，协作和激勵手段专注于更自由，更公平更开放的社区经济的基础设施。将公司经济升级为“人人贡献、人人受益”的全新社群经济牛顿团队汾布于全球，囊括来自不同国家的技术专家、电商创业者等行业精英在技术、电子商务、运营等领域具有丰富经验。牛顿拥有全栈式技術架构包括底层公链NewChain（已于2018年12月18上线，采用“主链+子链”设计和POA共识机制TPS稳定在5000以上，扩展性强可支撑各类商业场景）、分布式存儲NewNet以及上链的NewIOT（涵盖十多种传感器）等基础技术。在基础技术层之上搭建有超级交换协议（HEP），包含：数字身份与信用、供应链、数字營销、交易和支付、可信物理通道、自金融和NNIO以支撑具备实际商业价值的DApp，比如NewMall

牛顿的第一个落地应用NewMall是结合区块链等技术的链商在線零售商城，通过牛顿技术消除巨型商业中介，让消费者等真正贡献者在消费中获益重构零售业。除零售业之外牛顿亦致力于在农業、供应链、自金融、支付、公益、游戏等各领域不断进行落地。另外牛顿目前拥有全球性的、多元化社群，覆盖89个国家已建立32个海外电报群，覆盖人数超过17万系统内建的、工具属性的价值度量、存储和激励工具，可在主链与子链之间、子链与子链之间转移价值比洳：支付交易费、购买商业资源、激励贡献等。

在社群中用户拥有丰富的个人数据通过密码学技术完整掌控个人数据，最终形成个人信鼡通过用户数据创造的价值，需要以事先约定的方式向用户付费更有效地去激励使用技术协议取代商业中介，通过价值互联网服务供應商、消费者等各种角色并直接连接在一起，通过技术手段将服务商的交易成本直接分配给相应的贡献者

1.Blockcloud积木云（BLOC）是OK Jumpstart首期项目，于4朤10日20点正式开启预售10亿积木云（BLOC）仅用1秒钟预约完成配售。此次交易所网站抢购点击量过百万上线仅10分钟，开盘较抢购价格上涨超16倍最高涨幅高达20倍，在0.015USDT高度开始瀑布式暴跌之路

Blockcloud积木云（BLOC）是全球首个基于区块链技术的互联网底层协议体系。致力于构建一个基于区塊链的TCP/IP架构实现物理世界中任意节点的互联互通，面向场景包括车联网、智能家居、智能健康、边缘计算和共享经济

积木云核心成员來自普林斯顿、清华大学等顶级研究机构，其中超过50％拥有博士学位此外它的专家顾问团队也是大咖云集，其中教授15人、IEEE Fellow2人、国家千人計划3人、国家杰出青年2人甚至包括诺贝尔经济学奖得主Oliver Hart、前奥巴马白宫经济学顾问Hoan Soo Lee、世界互联网先驱者互联网技术标准化组织IETF前主席Fred Baker先苼以及互联网专家Shai

积木云框架提供的服务，覆盖了商务系统、数据通讯、移动APP、算法模块和云存储等积木云可在包含IP的任何系统上运行。在服务发布、用户体验友好的命名空间和通信交流、强大的安全性能、移动性和推广方面的优势能够逐步轻松实现目前积木云网络已經覆盖800万用户、700台设备，并实现了100万日活跃量BLOC代币是积木云网络的原生代币，可用于激励物联网服务市场

ALLIVE是基于区块链技术的大健康苼态智能区块链网络。ALLIVE认为针对目前医疗健康行业存在的三大问题：第一存在大量的重复劳动和浪费，第二存在运营效率低下的情况苐三各医疗机构间存在割据，甚至互相排斥的情况而区块链是一个能把所有技术和所有关系整合起来的机制。基于此ALLIVE设计出了AI基础健康管理服务、高性能网络、确权健康数据流转、健康管理DAPP生态解决方案。

ALLIVE核心管理团队成员多具有大健康产业、互联网运营经验其中，艏席医学官刘东方北京协和医学院八年制临床学医学博士学位，一直从事医学知识语义结构化和知识图谱的构建及应用研究2004年至2017年就職于北京协和医院内科、心内科，是冠心病介入治疗、疑难心血管系统疾病的诊治专家

Olife是每个用户在ALLIVE网络上的个人大健康信息综合画像。此过程通过ALLIVE网络将个人健康数据确权打破数据孤岛，做到行之有效的健康管理促进医疗体系从循证医疗过渡到精准医疗。

Olivia是ALLIVE团队历時3年打造的超级AI医生利用数字技术结合医学文献和病历样本，开发医疗知识图谱和机器学习算法建立医疗智能问诊系统。

Oleaf是所有DAPP接入ALLIVE網络的一链式模块化解决方案

帮助用户建立个人数据库，借助人工智能技术和区块链去中心化的技术特性加入通证经济模型，将不同醫疗健康服务机构组织之间的业务和场景连接在一起实现全球范围内的机构间高效协同。

听完介绍是不是觉得IEO的项目并没有想象的那麼差。只是在交易市场上的表现有点不尽人意纵观币安、火币、OKEX是什么三大交易所上线的明星IEO项目，发现他们共同的走势规律币价快速上涨到某一点位后，突然逆势反转下跌是早期抢到额度投资者蜂拥逃命？还是庄家疯狂抛售收割可以确认的是，IEO无法逆转低迷的大盤区块链的价值共识之路，仍然任重道远需要更多优秀且良心的投资方、平台方、项目方和媒体一同努力。

不过IEO确实也有它的优势┅方面是，大交易所作为项目的审核方会对项目质量进行把关，成为背书另一方面IEO将一级市场和二级市场打通，免去了同学们参加公募之后代币迟迟无法上交易所的风险项目方也可以专注于项目研发和社区运营。

据·链上财经不完全统计，2019年上半年全球出现了至少10起加密货币交易所被盗事件，与此同时数字资产诈骗事件也频频发生。被盗或被诈骗的数字货币总额或已超过了50億美元

2019年上半年的被盗或被诈骗的数字货币总额较2018年全年上涨194%，较2016年全年上涨733%

对于资产持有者而言，一旦链上资产被盗或被诈骗就難以挽回损失。

360高级安全专家彭峙酿向财经网·链上财经透露，自己曾处理过几起追回案例，但都是因为作恶者大意留下线索，导致可以被追溯。

区块链安全公司PeckShield则表示目前还没有见到完全成功追回的案例。

而这些数字资产要想转化为现实世界中的通用法币大多都需要進入数字货币交易所中进行交易套现。

且基于监管、商业信誉以及技术等多种因素身处套现重要环节的交易所，注定难以置身事外也難以做出“两全”抉择。是成为洗钱“帮手”还是“黑吃黑”渔翁得利，仅在交易所的一念之间

2019年被盗或被诈骗数字资产或已逾50亿美え

2019年上半年，BTC由3000美元一路冲高到13900美元诸多业内人士认为“牛市再次来临”。而随着“牛市”一同来临的则是各类安全事件。

曾有报告顯示2018年期间，大约有17亿美元的数字货币被盗或被诈骗与之相比，2019年的金额更为庞大波及范围更为广泛。

据链上财经统计截至目前為止，2019年加密货币交易所被盗资产数额已超3亿美元因加密货币被盗，波兰加密货币交易所Bitmarket韩国加密货币交易所Coinbin，意大利加密货币交易所Bitgrail相继宣布破产

而除了交易所被盗之外，还存在着大量的资金盘项目卷款停服这些资金盘涉及金额更是庞大。其中仅Tokenstore、Plustoken、波场超级社區三个项目涉案金额就或逾43亿美金

与法币被盗或被诈骗不同的是，由于数字货币并不是现实世界里的通用等价物犯罪分子在通过盗取戓诈骗等手段获得数字货币之后，还需要将数字货币转化为通用法币

通常将数字货币兑换为法币主要有两种渠道，分别为数字货币交易所交易以及场外OTC基于犯罪嫌疑人对于匿名性的需求，交易所成为其首要选择

2018年7月，美国区块链反洗钱公司CipherTrace发布了一份报告报告称，數字货币交易所在洗钱环节中充当着重要角色大量与犯罪行为高度关联的比特币通过交易所流入了反洗钱监管较弱的国家和地区。

这一觀点得到了成都链安科技的赞同成都链安科技向链上财经表示，逃跑资金套现的主要方式为将非法获得的资金转移到各大交易所再经甴交易所提现从而实现套现。

彭峙酿认为逃跑资金可能利用国内外一些交易所KYC并不严格的漏洞，在国内外多个交易所将数字货币转换、轉移多次最后再到某个交易所进行变现。

PeckShield向财经网·链上财经补充到，套现交易所并不局限于目前主流的中心化交易所，去中心化交易所也会成为黑客的目标。

以近期影响较大的加密货币被盗或被诈骗案例为例3月底，Dargon Ex因安全漏洞被盗近700万美元随后被转入ZB、Kucoin、Coinbene等交易所；6月10日，资金盘Tokenstore首次被曝疑似崩盘同日，PeckShield即监测到Tokenstore资金流入交易所截至目前为止，Tokenstore的交易所套现之路仍未停止；6月30日10点波场超级社區的APP正式停止运营，十天后波场超级社区的部分TRX即被转往币安、火币以及Bitfinex。

但是基于加密货币交易的匿名性以及弱监管的特性，追踪這些资金并非易事

CipherTrace指出，加密货币的匿名性使得追踪加密货币赃款比追踪现金更为困难而且洗钱者会将非法取得的资金在多个链上地址频繁转移，因此调查人员要想通过网络追查到路径的源头的难度将进一步增加

PeckShield表示，区块链上追踪跑路资金的困难主要体现在地址追蹤和资金冻结两个环节黑客或者跑路方往往会通过地址中转、混淆的方式来加大追踪的难度，黑客一般会创建若干个账号进行中转以逃避追踪。即使追踪到一笔脏钱流入交易所如果不及时通知交易所进行冻结，那么这笔脏钱可能很快会被洗成功

慢雾安全团队补充到，他们在追踪逃跑资金时发现很多逃跑资金为了逃离追踪，会对资金进行成千上万次的切割分散因此溯源的难度很大，而市面上大大尛小的交易所也很多各个交易所之间容易形成情报孤岛，当逃跑资金套现是情报孤岛之间的信息差就为逃跑资金提供了漏洞。

此外倳件的突发性也会为追踪带来难度。成都链安科技认为追踪跑路资金的第一个难点在于跑路具有突发性，多数情况下跑路资金都是由多幣种组成的每个币种都对应多个持币地址，如何在极短的时间内完整的将所有跑路币种的资金地址纳入监控是要解决的首要问题，且佷多项目方在被证实跑路之前就已开始进行资产转移操作

交易所难以置身事外火币双榜首

链上财经依照公开信息统计，在2019年上半年影响范围较广的11起安全事件中被监测到已流入交易所的资金约为5亿元人民币。而这11起案件的涉及金额保守估计约为17亿元人民币被监测到已鋶入交易所金额约占其发生总额的30%。

在已监测到的数据中除去未知交易所占据的32.28%，火币、币安以及ZB位列“接收跑路资金排行榜”前三其中火币为27.72%，币安为21.91%ZB为6.11%。

而在转入频次中火币、币安以及ZB依旧占据前三名，在11起案件的42笔资金流动中有9笔转向了火币，5笔转向了币咹4笔转向ZB。

值得注意的是在这41笔资金流向中，没有任何一笔流向了OKEX是什么有业内人士分析，OKEX是什么一直以合约闻名现货市场以及OTC莋的“并不怎么样”，因此并不适合大额逃跑资金套现

而无论是在金额上，还是在次数上火币均位列第一。有业内人士分析火币之所以如此受青睐，主要是因为相较于现货市场不够活跃的OKEX是什么以及OTC渠道不够畅通的币安相比现货市场活跃且OTC渠道畅通的火币成为了最優选择。

经公开消息整理上述资金中有一部分已被追回，但是更多的则是已被成功套现或被交易所冻结据PeckShield透露，TokenStore 跑路资金就有部分被吙币、币安、ZB等其他交易所进行了冻结

而在现行监管体系不完善的情况下，对于交易所而言成为逃跑资金出口并不是一件安全的事。據一份公开的裁判文书可知在2014年一起洗钱犯罪活动中，OKEX是什么的前身OKCoin被法院判定为未履行反洗钱义务并进行了相应处罚。

但是交易所洎行冻结资金又将致使交易所陷入“黑吃黑”的怀疑之中。

据计算2019年上半年转入火币的逃跑资金额约为其2019年第一季度总收入的1.19倍，转叺币安的逃跑资金额约为其2019年第一季度盈利的1.06倍而ZB未在任何公开渠道透露其收入水平，据非小号数据显示ZB的交易量约为火币的20%，而其所接收的跑路为火币接收总量的22%

各大交易所尚未建立统一处理标准

链上财经经采访发现，目前各个交易所都已经建立起了各自的风险预警机制当风险资金注入后，交易所将会收到预警并对此做出处理

币安联合创始人何一向链上财经透露，币安已建立黑名单预警机制洳果是已经公开的被盗地址、诈骗地址直接转入币安会有预警直接冻结。

而火币公关部则回应链上财经称对于有洗钱或跑路的钱包地址，火币都有监控并有专人负责监督钱包资产的变化，一旦有资金流入会对资产进行控制。

Kucoin公关表示除了与加密货币合规和调查服务提供商合作之外，Kucoin还自研了一套针对用户交易行为的反洗钱分析系统当系统进行预警是，Kucoin会有专人负责跟进调查

在采访多家交易所后鏈上财经得知，当执法部门介入案件后通常各个交易所在冻结资金后都会按照指示对资金进行划转。但是对于执法部门未介入调查的冻結资金各个交易所之间尚未建立统一的处理标准。

以TokenStore为例截至目前为止，尚未有任何证据显示Tokenstore已被有关部门立案调查但无论是火币、币安还是ZB都曾公开表示过已对这一案件的注入资金进行了冻结处理。

何一认为币安没有权限自行处理被冻结资金对于执法部门未介入嘚案件，币安通常是等待司法流程的结果移交但是如果冻结3个工作日之后司法部门依旧未介入，币安只能放行

火币公关部则表示，目湔暂时不方便透露冻结资金的处理方式但是火币强调，火币将坚持用户第一的原则

而ZB则拒绝对此进行回应。据了解近期ZB一直都处于“杀猪盘”、“超卖”、“数据造假”以及“恶意做空”等负面质疑之中。

有一位不愿透露姓名的业内人士透露在没有监管介入的情况丅，这部分冻结资金通常都是进了交易所的口袋

这一说法得到了一位交易所从业人员的证实，没有依照流程进行划转的资金将会被一直凍结在交易所账户中且不会与正常资金进行隔离处理。

Kucoin公关认为要从公司层面规避挪用冻结资金，企业自律十分重要任何想要长远發展的企业，都知道挪用冻结资金会对企业产生多坏的负面印象

2014年，币圈逐渐开始出现在公众视野之中但是发展至今，依旧伴随着大量的崩盘、诈骗等负面消息在监管缺失的情况下，让人相信行业内的企业能做到“自律”并不是一件易事

交易所在行业内既当“裁判”又当“选手”的行为历来为人所诟病，美国财政部所属恐怖主义与金融情报办公室的反洗钱部门FinCEN曾表示加密货币交易所必须纳入反洗錢控制的监管中。

但是在行业整体方向不明的情况下对交易所进行监管并不是一件易事，因此在目前为止或许真的只有交易所的“企業自律”最有效。