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北京赛四达科技股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
北京赛四达科技股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
推荐主办券商
二〇一五年十二月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司提醒投资者特别关注公司下列风险因素：
一、控股子公司租赁厂房无产权证书风险
公司的控股子公司欣远诚业于日与北京宏福建科科贸有限公司签订《房屋租赁协议》，租赁中关村昌平园宏福科技园区厂房，该厂房位于北京
市昌平区北七家镇郑各庄10号院3号厂房1层1-1，面积1,479M，用于欣远诚业的生产经营。该项租赁物业的出租人未能取得该等物业的产权证书。虽然欣远诚业在过去的经营中并未出现过因租赁物业被有权第三方主张无效或被有权机关认定无效的情形，但公司不能排除因出现上述情况进而对欣远诚业的运营造成不利影响的可能。
二、下游行业波动影响公司经营业绩的风险
公司主营业务为虚拟现实技术应用系统及相关设备的研发、生产和销售，主要产品包括虚拟现实训练仿真应用、虚拟现实制造仿真应用、虚拟现实娱乐仿真应用产品，公司下游客户主要为国内大型装备制造企业（航空、航天、船舶、汽车等）、国防军工企业、国家重点科研院所、各省市科技馆、博物馆等。
虚拟现实技术对于推动我国装备制造业升级和国防军事现代化以及科学研究均具有重要意义，现已被“国家中长期科学和技术发展规划纲要（年）”、“国家‘十一五’基础研究发展规划”、“国家高技术研究发展计划（863计划）”列为重点技术研究和推广方向。但是公司业务所对应的下游行业仍然会受到经济周期、国家产业政策调整等因素的影响，可能会呈现一定的波动性，从而影响到本公司的收入和利润。
三、技术的持续创新风险
公司处于新兴的虚拟现实技术应用行业，持续的技术及产品创新是公司不断发展壮大的基础。虚拟现实技术融合了图形学、图像处理、模式识别、网络技术、
并行处理技术、人工智能等众多高新技术，虚拟现实技术及产品具有技术更新快、产品升级周期短的特点。随着用户对虚拟现实产品的功能要求的不断提高，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。
虽然公司作为我国虚拟现实技术领域的开拓者，处于行业领先地位，但如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品，或公司对产品和市场需求的把握出现偏差，不能及时调整技术和产品方向，或者因各种原因造成研发进度的拖延，将会使公司丧失技术和市场优势，从而产生公司发展速度减缓的风险。
四、核心技术失密风险
深厚的技术储备和不断创新的能力是公司保持核心竞争力的关键。经过多年的发展，公司开发积累了多项核心技术并同时拥有多项软件着作权。公司对部分核心技术申请了发明专利以及实用新型专利，同时注重技术档案的整理与归档，建立并执行健全的内部保密制度，并与核心技术人员签订了保密协议，以防止核心技术流失。但不排除本公司知识产权被侵犯，从而导致核心技术流失的风险。
五、核心技术人员流失风险
作为高新技术企业，专业的技术人员是公司实现发展战略的关键。经过多年经营积累，公司形成了一支优秀的专业研发团队。为了稳定技术研发队伍，公司制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了公正、合理的绩效评估体系，实行了核心技术人员持股激励等政策，上述政策对稳定核心技术人员队伍发挥了重要作用。但随着虚拟现实技术应用行业的快速发展和市场规模的不断扩大，更多企业进入了该领域，人才争夺必将日益激烈，可能会导致公司的核心技术人员乃至技术流失的风险。
六、汇率风险
公司用于系统定制产品的高端设备主要从国外采购，同时公司还以全资子公司赛四达（香港）为窗口开展海外销售业务。公司的进出口业务主要使用美元结
算，人民币与美元等外币之间的汇率波动对公司的利润水平及相关资产价值产生了一定影响。报告期内，人民币汇率波动较大，但随着公司生产、销售规模进一步扩大，汇率的波动可能会对公司产生不利影响。
七、税收优惠政策变化的风险
根据财税[号文件，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司在报告期内开发销售的符合条件的软件产品享受增值税即征即退的政策。根据国家《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔号）有关规定，赛四达、神州四达、欣远诚业均获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。根据相关规定，上述三家公司在报告期内均按15%的税率缴纳企业所得税。如果国家的税收政策发生变化，导致发行人不再享受以上税收优惠，可能对公司的业绩产生不利影响。
八、收购子公司后的整合风险
为了进一步扩大在虚拟现实领域的竞争能力，公司分别于2015年3月、2015年8月先后收购欣远诚业65%、25%股权，截至本公开转让说明书出具日，公司持有欣远诚业90%的股权，收购后有利于公司完善产业链，增强市场竞争能力，提高公司盈利能力以及抗风险能力。但是若收购后不能进行有效的资源整合，公司可能会面临包括战略、财务、组织结构以及人力资源上的协同风险。
九、公司厂房未能办理房产证的风险
日，公司与北京电子城有限责任公司签订《电子城IT产业园B1厂房有偿转让合同》，约定将坐落于北京市朝阳区酒仙桥路甲10号IT产业园B1厂房六层602的房产转让给赛四达，该厂房建筑面积1,479.14平方米，未办
理房产证过户手续。该处厂房系经过建委批准的合法厂房，转让方已合法取得产权证书，因公司购买厂房属于转让方房产证范围内一部分，因此需要办理分割手续，办理分割手续尚需一定时间，可能存在短期内无法办理过户的风险。
基本情况......11
一、公司概况......11
二、股份挂牌情况......12
三、公司股东情况......15
四、董事、监事、高级管理人员基本情况......37
五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表......40
六、本次挂牌的有关机构情况......41
公司业务......44
一、公司的业务、产品及服务......44
二、公司内部组织机构及业务流程......57
三、公司业务相关的关键资源要素......64
四、公司生产经营情况......78
五、公司商业模式......83
六、公司所处行业的基本情况......85
第三节公司治理......102
一、报告期内三会的建立健全、运行情况及相关人员履职情况......102
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果......103
三、公司及公司控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....103
四、公司的独立性......104
五、同业竞争情况......105
六、公司最近两年资金被关联方占用或为关联方提供担保的情况......106
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明......107
八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因......109
第四节公司财务......111
一、报告期内公司财务会计报告审计意见......111
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况......111
三、最近两年经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表.....112
四、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更......125
五、最近两年的主要会计数据和财务指标及分析......153
六、报告期利润形成的有关情况......156
七、财务状况分析......162
八、关联方、关联方关系及关联交易......177
九、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....180
十、报告期内资产评估情况......181
十一、报告期内股利分配政策﹑实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策...181
十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......182
十三、风险因素......194
第五节有关声明......198
一、董事、监事、高级管理人员声明......198
二、主办券商声明......199
三、会计师事务所声明......200
四、律师事务所声明......201
五、资产评估机构声明......202
第六节附件......203
一、主办券商推荐报告......203
二、财务报表及审计报告......203
三、法律意见书......203
四、公司章程......203
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见......203
六、其他与公开转让有关的重要文件......203
本公开转让说明书中，除非另有特别说明，下列词语之特定含义如下：
一、普通名词释义
公司、本公司、赛四达
指 北京赛四达科技股份有限公司
赛四达有限、有限公司
指 北京赛四达科技有限公司
指 北京神州四达科技有限公司
指 北京神州赛维科技有限公司
赛四达（香港）
指 赛四达（香港）有限公司
指 北京欣远诚业科技有限公司
指 北京信泰欣源科技有限公司
指 天津东方富海股权投资基金合伙企业
指 上海杉富投资合伙企业（有限合伙）
报告期、最近两年一期
指 2013年、2014年和月
德恒律师、申报律师
指 北京市德恒律师事务所
中审亚太、申报会计师
指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
湘财证券、主办券商
指 湘财证券股份有限公司
指 北京赛四达科技有限公司股东会
指 北京赛四达科技股份有限公司股东大会
指 北京赛四达科技股份有限公司董事会
指 北京赛四达科技股份有限公司监事会
指 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
高级管理人员
指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》
指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》、章程
指 《北京赛四达科技股份有限公司章程》
《关联交易管理制度》
指 《北京赛四达科技股份有限公司关联交易管理制度》
《股东大会议事规则》
指 《北京赛四达科技股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
指 《北京赛四达科技股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》
指 《北京赛四达科技股份有限公司监事会议事规则》
《独立董事工作制度》
指 《北京赛四达科技股份有限公司独立董事工作制度》
《业务规则》
指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
指 人民币元、人民币万元
二、专业名词释义
Virtualreality，简称VR，是利用计算机和显示设备产生
虚拟现实、VR
指 一个三维的虚拟环境，生成逼真的三维视、听等信息，
并让人们通过适当的装备与虚拟环境中的模拟对象(人
或物)进行交互,产生身临其境般感受
用于实现虚拟现实环境的产品。主要是在高端计算机和
虚拟现实系统
指 光学显示设备构成的集成设备中嵌入虚拟现实核心软件
而形成的大型系统
利用计算机技术、信息技术、计算机图形学等对实际生
产制造过程进行建模，在计算机中实现数字化设计、加
指 工、装配、维护等环节，对产品设计和生产过程进行三
维可视化仿真，以达到缩短设计周期、降低成本的目的
将科学计算中产生的大量非直观的、抽象的或者不可见
指 的数据，借助计算机图形学和图像处理等技术直观、形
象地表达出来
在大型装备的培训中运用虚拟现实技术，使受训人员在
计算机生成的三维场景中，通过视觉、运动感知等方式，
指 感受装备的实际操作过程，并参与直接操作，可以降低
风险和节省培训费用，缩短在真实装备上的培训时间
用计算机来构造物体的数学模型，并对物体的运动和演
指 变本质过程进行计算，让数学模型按照计算结果进行推
用计算机产生的三维模型来替代将要仿真的飞机、船舶
指 等对象及周边场景，并让三维模型和场景按照计算机生
成的运动变化过程来推演
在产品研发过程中所制作的物理模型，比如汽车油泥模
指 型等，有时也指为达到某些综合设计指标所建立的功能
样机，比如发动机燃烧模型，水下模拟太空失重模型等
一种基于计算机的产品描述，从产品设计、制造、服务、
维护整个过程中全部所需功能的实时计算机仿真，通过
指 计算机技术对产品的各种属性进行设计、分析与仿真，
以取代或精简物理样机
指 Commercialofftheshelf的简称，指商用现成品或技术
用计算机生成的数字化模型、并采用虚拟现实技术呈现
在虚拟环境中的数字化样机。用虚拟样机替代传统的物
指 理样机进行设计方案评测和方案评审是现代科技发展的
使其它工艺能够运行的技术或实现某种功能的技术。例：
指 晶体管、集成电路之于电子计算机、互联网之于电子商
务、基因技术之于生物开发
ComputerAutomaticVirtual-realityEnvironment的缩写，
指 CAVE是一种沉浸感非常强的虚拟现实环境
公司自主研制开发的专门运行于高端虚拟现实环境的图
InnovoStar图形发生器
指 形集群系统
指 OpenGraphicsLibrary的缩写，是一个开放的图形标准库
指 SyntheticWarfareSimulationTool的英文缩写,公司自主
研发的虚拟战场环境仿真软件产品，综合战场仿真工具
公司开发的用OpenGL动态联接库作封装，通过拦截服务
指 器端应用程序的指令流来启动客户端OpenGL映像的管
理和渲染软件
VirtualPrototypeStudio的英文缩写，是公司针对制造业
指 领域研制的制造业虚拟现实平台
公司针对制造业数字样机在大型虚拟空间中进行产品虚
指 拟装配、分析、模型浏览和体验而研发的虚拟现实可视
化软件,是专为高端制造业用户开发的虚拟样机软件
公司为制造业用户开发的工程分析数据可视化和数据管
一种功能强大、性能全面的多用户、多任务操作系统，
UNIX操作系统
指 可以应用从巨型计算机到普通PC机等多种不同的硬件
注：本公开转让说明书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、公司概况
公司名称：北京赛四达科技股份有限公司
英文名称：BeijingSeastarsScience&TechnologyIncorporatedCo.,Ltd.
公司类型：股份有限公司
社会信用代码：67138L
法定代表人：祝广波
注册资本：6,660.00万元
有限公司成立日期：日
股份公司成立日期：日
住所：北京市海淀区花园路12号时代玉成406室
邮政编码：100088
联系电话：010-
传真：010-
公司网站：http://www.seastars.com/
电子邮箱：
董事会秘书：王玉华
所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于“I65软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司属于“I65软件和信息技术服务业”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为软件和信息技术服务业，细分为信息系统集成服务（代码为I6520）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为应用软件（代
主营业务：计算机仿真和虚拟现实技术应用系统及相关产品的研发、生产和销售。
挂牌后股份转让方式：协议转让
二、股份挂牌情况
（一）股份简称、股份代码、挂牌日期
1、股份代码：【】
2、股份简称：【】
3、股票种类：人民币普通股
4、每股面值：1元
5、股票总量：6,660.00万股
6、挂牌日期：【】
（二）公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺1、法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限
制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
2、股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东除遵守上述法律、法规及规范性文件对股份转让的限制性安排外，无其他自愿锁定股份的承诺。
3、股东所持股份的限售安排
根据相关规定，公司本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份数量共计66,600,000股，挂牌后转让受限股份数量共计34,322,938股，具体情况如下：
是否存在质
本次可进行转让
股份数量（股）
15,295,459
董事/总经理
12,052,640
10,879,940
董事/副总经
副总经理/董
监事会主席
66,600,000
32,277,062
三、公司股东情况
（一）公司股权结构图
公司现有股东58名，截至本公开转让说明书出具日，公司股权结构如下：
北京赛四达科技股份有限公司
（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况
控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的情况如下：
股份质押或其他
股份（股）
有争议情况
15,295,459
12,052,640
10,879,940
（三）股东之间关联关系
公司股东中，祝广波和祝广涛为兄弟关系；王亚宏为祝广波和祝广涛姐姐之配偶。
除上述情况外，股东之间无关联关系。
（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况
1、控股股东、实际控制人基本情况
截至本公开转让说明书出具日，祝广波和祝广涛兄弟二人合计持有公司27,348,099股股份，占公司股份总额的41.07%，祝广波、祝广涛为公司共同控股股东及共同实际控制人。
祝广波和祝广涛基本情况如下：
祝广波，男，1966年9月生，哈尔滨工业大学自动控制专业本科、北京大学光华管理学院EMBA，中国国籍，无境外居留权。1988年8月—1993年2月于中国教学仪器设备公司任项目经理；1993年3月—1998年2月于北京海四达科技开发公司任销售经理；1998年3月—2010年9月于赛四达有限任法定代表人、销售总监；2010年6月至今于赛四达任董事长；2009年9月至今于神州四达任董事长；2013年1月至今于神州赛维任董事长；2009年9月于赛四达（香港）任董事。现任本公司董事长。
祝广涛，男，1966年9月生，北京航空航天大学应用数学本科、自动控制专业硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。1991年2月—1991年9月于中国科学器材进出口公司任经理；1991年10月—1993年6月于新加坡远东电脑公司任经理；1993年7月—1998年6月于北京外企人力资源服务有限公司任经理；1998年7月—2010年6月于赛四达有限任总经理；2010年7月至今于赛四达任总经理；2009年9月至今于神州四达任董事；现任本公司董事、总经理。
2、持股5%以上股东基本情况
王文广，1975年11月生，武汉科技大学汽车设计和制造专业本科，中国国籍，无境外居留权。1999年7月—2002年7月于北汽福田汽车股份有限公司任项目经理；2002年7月—2009年8月于欣远诚业任副总经理，2009年8月至今于欣远诚业任执行董事兼总经理；现任本公司董事。
3、控股股东、实际控制人最近两年内变化情况
最近两年内公司控股股东、实际控制人未发生变化。
（五）公司是否存在向不特定对象发行股份的情况
截至本公开转让说明书出具日，公司不存在向不特定对象发行股份的情况。
（六）股本、股权结构的形成及其变化和重大资产重组情况
1、公司股本的形成及其变化
（1）1998年3月，赛四达有限成立
1998年3月，自然人祝广波、祝广涛、邓夏、彭外生等8名自然人共同出资200万元设立赛四达有限，出资形式均为实物出资，其中祝广波、祝广涛、邓夏、彭广夏各出资40万元，各占股权比例20%；周广军、罗刚、张长江、李君各出资10万元，各占股权比例5%。
日，北京中旭会计师事务所出具京旭（98）验字第001号《开业登记验资报告书》审验，截至日，赛四达有限的注册资本已经足额缴纳。
日，北京潜力威评估有限公司出具《资产评估报告书》，就上述股东所投入的W75-1P175SI2、SGI工作站等11项设备出资进行评估，上述设备的购买价格总计200万元，上述11项设备出资的评估价格为200万元。日，北京六合正旭资产评估有限责任公司出具《资产评估复核报告》（六合正旭评核字[2011]第004号）。
日，北京市工商局核发《企业法人营业执照》（注册号）。有限公司成立时，股权结构如下：
金额（元）
金额（元）
（2）2000年5月，第一次股权转让
日，赛四达有限股东会决议同意股东彭外生将其持有的有限公司全部出资40万元转让给王文涛，其他股东放弃优先购买权。转让价格为每股1元。
日，上述转让方与受让方签署了出资转让协议书。
日，有限公司收到北京市工商局换发的注册号为6的《企业法人营业执照》。此次股权转让完成后，股权结构如下：
金额（元）
金额（元）
（3）2000年11月，第二次股权转让
日，赛四达有限股东会决议同意股东王文涛将40万元出资转让给钱国维，周广军将10万元出资转让给王亚宏，罗刚将10万元出资转让给王良，张长江将10万元出资转让给钦传军，李君将10万元出资转让给季鹏斌，其他股东放弃优先购买权。转让价格均为每股1元。
日，上述转让方与受让方签署了出资转让协议书。
日，有限公司收到北京市工商局换发的注册号为6的《企业法人营业执照》。此次股权转让完成后，股权结构如下：
金额（元）
金额（元）
（4）2001年10月，增资至800万元
日，赛四达有限股东会决议同意将公司注册资本增加至800万元，其中祝广涛以货币增资200万元，祝广波以货币增资230万元，邓夏以货币增资140万元，王亚宏以货币增资30万元。增资价格均为每股1元。
日，中诚信会计师事务所有限责任公司出具中诚信验字[号《变更登记验资报告书》审验，截至日，上述增资已经全部到位。
日，公司收到北京市工商局换发的注册号为6的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，股权结构如下：
金额（元）
金额（元）
（5）2003年2月，增资至1,500万元
日，赛四达有限股东会决议同意增加注册资本至1,500万元，其中祝广波以货币增资262.5万元，祝广涛以货币增资191.25万元，邓夏以货币增资150万元，王亚宏以货币增资35万元，钱国维以货币增资35万元，王良以货币增资5万元，钦传军以货币增资5万元，季鹏斌以货币增资5万元，黄思维以货币增资11.25万元。增资价格均为每股1元。
日，北京华通鉴会计师事务所有限责任公司出具华通鉴朝验（2003）第1101号《变更登记验资报告》审验，截至日，上述增资已经全部到位。
日，有限公司收到北京市工商局换发的注册号为6的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，股权结构如下：
金额（元）
金额（元）
15,000,000
15,000,000
（6）2008年8月，第三次股权转让
日，赛四达有限股东会决议同意祝广涛将6.6万元出资转让给钱国维；祝广波、邓夏、王良、王亚宏和季鹏分别将其持有的有限公司2.85万元、9.55万元、5万元、1.35万元和15万元出资转让给钦传军；祝广涛和邓夏分别将其持有的有限公司7.15万元和32.45万元出资转让给黄思维；邓夏将其持有的有限公司74.85万元出资转让给左娜；祝广涛和王良分别将其持有的有限公司12.8万元和10万元出资转让给方宝平。转让价格均为每股1元。
日，上述转让方与受让方签署了出资转让协议书。
日，有限公司收到北京市工商局换发的注册号为864的《企业法人营业执照》。本次股权转让后，股权结构如下：
金额（元）
金额（元）
15,000,000
15,000,000
（7）2009年9月，第四次股权转让
日，赛四达有限股东会决议同意左娜将其持有的有限公司1.5万元、4.95万元、4.5万元、6万元、3万元、4.5万元、15.3万元、6.45万元、1.8万元、2.1万元、1.35万元、2.85万元、1.35万元、1.05万元和10.5万元出资额分别转让给王刚、刘光、陈帅、张安经、齐同根、秦国平、李娜、王璞、陈泓、赵林涛、王玉华、刘海沙、王文洁、喻荔和魏德庭；同意邓夏将其持有的有限公司101.4万元和77.55万元出资分别转让给祝广波和祝广涛，转让价格为每股1元。
日，上述转让方与受让方签署了出资转让协议书。
日，有限公司收到北京市工商局换发的注册号为864的《企业法人营业执照》。本次股权转让后，股权结构如下：
金额（元）
金额（元）
15,000,000
15,000,000
2008年8月，祝广涛、祝广波、邓夏、王亚宏本次股权转让系对公司管理人员、核心技术人员及销售人员钱国维、钦传军、黄思维、方宝平、王刚、刘光、陈帅、张安经、齐同根、秦国平、李娜、王璞、陈泓、赵林涛、王玉华、刘海沙、王文洁、喻荔、魏德庭、左娜等20名员工实施股权激励。为便于管理公司股权，其中15位员工的股权全部由左娜统一代持。
2009年9月，左娜将其所代持的上述出资分别转让于王刚、刘光、陈帅、张安经、齐同根、秦国平、李娜、王璞、陈泓、赵林涛、王玉华、刘海沙、王文洁、喻荔、魏德庭等15名被代持员工。
就本次股权代持及解除情况，王刚等15名委托人分别签署了《确认和承诺函》，对上述委托持股及清理情况进行了确认，并承诺所持股权不存在任何争议或潜在纠纷。
经核查，推荐主办券商认为赛四达有限曾存在股权代持情况，但目前已清理完毕，不存在因股权代持清理而产生的争议及潜在纠纷，上述股权代持及清理不会对公司本次新三板挂牌构成实质性法律障碍。
（8）2010年4月，增资至2,060万元
日，赛四达有限股东会决议同意增加注册资本至2,060万元，其中方宝平以货币增资10万元、祝广波以货币增资185.119万元、王亚宏以货币增资24.9386万元、钱国维以货币增资22.8571万元、祝广涛以货币增资141.4684万元、钦传军以货币增资20.9524万元、黄思维以货币增资14.9169万元、魏德庭以货币增资0.4762万元、赵林涛以货币增资2.381万元、刘海沙以货币增资2.381万元、王文洁以货币增资3.0952万元、陈泓以货币增资0.7万元、王轶珂以货币增资1.4286万元、孙俊以货币增资0.9524万元、徐戈以货币增资0.7143万元、杨福立以货币增资0.4762万元、刘香艳以货币增资36.6667万元、王哲雄以货币增资61.9046万元、潘思中以货币增资14.2857万元、王全国以货币增资14.2857万元。增资价格为每股2.09元。
日，北京中靖诚会计师事务所（普通合伙）出具中靖诚验字[2010]第0290号《验资报告》审验，截至日，上述增资已经全部到位。
日，有限公司收到北京市工商局换发的注册号为864的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，股权结构如下：
金额（元）
金额（元）
20,600,000
20,600,000
（9）2010年5月，增资至2,233.4487万元
日，赛四达有限股东会决议同意增加注册资本至2,233.4487万元，其中沈余银以货币增资30.8881万元、东方富海以货币增资142.5606万元。
增资价格为每股12.63元。
日，北京中靖诚会计师事务所（普通合伙）出具中靖诚验字[2010]第0412号《验资报告》审验，截至日，上述增资已经全部到位。
日，有限公司收到北京市工商局换发的注册号为864的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，股权结构如下：
金额（元）
金额（元）
22,334,487
22,334,487
（10）2010年8月，赛四达有限整体变更为股份公司
日，赛四达有限股东会决议同意以有限公司截至日经审计的账面净资产65,901,264.90元按1：0.7132的折股比例整体变更设立股份公司，公司股本总额4,700万股。日，赛四达有限的全体股东作为拟整体变更设立的股份有限公司的发起人，共同签署了《发起人协议》。
日，赛四达有限召开创立大会暨第一次股东大会，决议同意有限公司以截至日的经审计账面净资产65,901,264.90元按1：0.7132的比例折4,700万股整体变更为股份有限公司。
北京六合正旭资产评估有限责任公司评估出具资产评估报告（六合正旭评报字[2010]第205号），赛四达有限日的股东全部权益价值评估值为人民币7,786.25万元。
日，中准会计师事务所有限公司对本次出资进行了审验，并出具了《验资报告》（中准验字（号）。
日，公司取得北京市工商局颁发的注册号为864的《企业法人营业执照》。整体变更完成后，股权结构如下：
金额（元）
金额（元）
17,175,500
17,175,500
13,125,300
13,125,300
47,000,000
47,000,000
（11）2011年11月，第五次股权转让
日，公司股东大会决议同意赵林涛将其持有的赛四达94,280股转让给祝广涛；同意杨福立将其持有的赛四达10,010股转让给祝广涛；同意孙俊将持其有的赛四达20,020股转让给祝广涛。转让价格均为每股1元。
日，上述转让方与受让方签署了出资转让协议书。
日，公司完成了上述变更的工商登记。本次股权转让后，股权结构如下：
金额（元）
金额（元）
17,175,500
17,175,500
13,249,610
13,249,610
47,000,000
47,000,000
（12）2014年4月，第六次股权转让
日，公司股东大会决议同意钱国维将其持有的赛四达
1,200,000股转让给杉富投资，转让价格为每股6.60元；同意王轶珂将其持有的赛四达30,030股转让给祝广涛；同意左娜将其持有的赛四达161,020股转让给祝广波；同意刘海沙、王文洁、刘光、喻荔、祝广波、祝广涛、钦传军、王亚宏和黄思维分别将其持有的赛四达110,070股、93,530股、104,150股、22,090股、4,000,064股、2,677,000股、295,655股、417,896股和279,545股转让给郭子山，转让价格均为每股1元。
日，钱国维与上海杉富签署《股权转让协议书》；日，除钱国维与上海杉富外的其余股权转让各方签署《出资转让协议书》。
日，公司完成了上述变更的工商登记。本次股权转让后，股权结构如下：
金额（元）
金额（元）
13,336,456
13,336,456
10,602,640
10,602,640
1该《股权转让协议》签署后，钱国维未及时提交公司办理工商登记备案手续。
47,000,000
47,000,000
（13）2014年12月，第七次股权转让
日，公司股东大会决议同意刘香艳将持其有的赛四达461,800股和309,800股分别转让给祝广波和钦传军；同意方保平将其持有的赛四达690,200股转让给钦传军；同意魏德庭将其持有的赛四达130,960股和100,000股分别转让给祝广波和王玉华；同意王哲雄将其持有的赛四达1,302,700股转让给祝广波；同意祝广波将其持有的赛四达280,000股、250,000股、50,000股、50,000股、30,000股、20,000股和20,000股分别转让给王亚宏、黄思维、王玉华、王璞、贾庆良、李团结和孙潞漪。转让价格均为每股1元。
日，上述转让方与受让方签署了出资转让协议书。
日，公司完成了上述变更的工商登记。本次股权转让后，股权结构如下：
金额（元）
金额（元）
14,531,916
14,531,916
10,602,640
10,602,640
47,000,000
47,000,000
（14）2015年2月，增资至6,110万元
日，公司股东大会决议同意王文广以其持有的欣远科技60%的股权作价1,299.0972万元对赛四达进行增资；同意马志超以其持有的欣远科技5%的股权作价108.2581万元对赛四达进行增资；同意祝广波以货币增资2.6447万元。
上述作价以各方认可推荐的资产评估事务所以日作为评估基准日对欣远诚业的资产评估额为基础，各方以此为基础协商确定交易价格。根据北京中财国誉资产评估有限公司出具的中财国誉评报字[2015]第1021号《评估报告》，截至日，欣远诚业全部股东权益评估值为2,170.49万元。综上，王文广持有的欣远诚业60%的股权评估值为1,302.29万元，马志超持有的欣远诚业5%的股权评估值为108.52万元。
日，王文广、马志超分别与赛四达签署了《股权置换合同》。
日，中审亚太会计师事务所出具中审亚太验字（2015）第011060号《验资报告》审验，截至日，上述增资已经全部到位。
日，公司收到北京市工商局换发的注册号为864的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，股权结构如下：
金额（元）
金额（元）
14,558,363
14,558,363
12,990,972
12,990,972
10,602,640
10,602,640
61,100,000
61,100,000
（15）2015年8月，增资至6,660万元
日，公司股东大会决议同意张红霞、王玉华、于振亭、于清晨、魏兵、杨志明以其持有的欣远诚业2.80%、10.00%、3.60%、5.00%、2.40%、1.20%的股权分别作价60.6245万元、216.5162万元、77.9458万元、108.2581万元、51.9639万元、25.9819万元对赛四达进行增资；同意祝广波以货币增资8.7069万元。
上述作价以各方认可推荐的资产评估事务所以日作为评估基准日对欣远诚业的资产评估额为基础，各方以此为基础协商确定交易价格。根
据北京中财国誉资产评估有限公司出具的中财国誉评报字[2015]第1021号《评估报告》，截至日，欣远诚业全部股东权益评估值为2,170.49万元。综上，张红霞持有的欣远诚业2.80%的股权评估值为60.77万元，王玉华持有的欣远诚业10.00%的股权评估值为217.05万元，于振亭持有的欣远诚业3.60%的股权评估值为78.14万元，于清晨持有的欣远诚业5.00%的股权评估值为108.52万元，魏兵持有的欣远诚业2.40%的股权评估值为52.09万元，杨志明持有的欣远诚业1.20%的股权评估值为26.05万元。
日，上述各方分别与赛四达签署了《股权置换合同》。
日，中审亚太会计师事务所出具中审亚太验字（2015）第号《验资报告》审验，截至日，上述增资已经全部到位。
日，公司收到北京市工商局换发的注册号为864的《企业法人营业执照》。本次增资完成后，公司股权结构如下：
金额（元）
金额（元）
14,645,459
14,645,459
12,990,972
12,990,972
10,602,640
10,602,640
66,600,000
66,600,000
（16）2015年10月，第8次股权转让
日，公司股东大会决议同意郭子山将其持有的赛四达150,000股、650,000股、120,000股、30,000股、120,000股、350,000股、300,000股、50,000股、120,000股、50,000股、60,000股、120,000股、60,000股、120,000股、100,000股、20,000股、600,000股、150,000股、100,000股、60,000股、60,000股、20,000股、1,450,000股、1,200,000股、40,000股、50,000股、50,000股、400,000股、100,000股、200,000股、100,000股、分别转让给扈灵芝、祝广波、杨健飞、梁梦林、张勇、武玲霞、马志超、贾居海、焦振杰、赵俊、李江涛、付进军、李平、刘军、齐同根、赵华伟、王语德、张秩保、王璞、孙潞漪、贾庆良、关海丰、祝广涛、张学红、李正、邓少辉、梁颖、张玉莲、刘晶、王世跃、李铁城；同意王文广将其持有的赛四达703,677股、300,000股、300,000股、300,000股、507,355股分别转让给彭灵勇、王世跃、刘晶、张玉莲、张红霞。
日，上述转让方与受让方签署了出资转让协议书。
上述股权转让后，公司股权结构如下：
金额（元）
金额（元）
15,295,459
15,295,459
12,052,640
12,052,640
10,879,940
10,879,940
66,600,000
66,600,000
2、重大资产重组情况
为了进一步扩大公司在虚拟现实领域的竞争能力，赛四达分别于2015年3月和8月，收购了欣远诚业之65%和25%股权。除此之外，报告期内未发生过其他重大资产重组情况。
（1）收购前欣远诚业基本情况
欣远诚业成立于2002年，是在北京市海淀区中关村科技园区注册，是模拟仿真领域的高新技术企业，是国内专业研究、研发仿真模拟技术的公司，公司致力于中高端仿真模拟专用软件及软硬件集成系统的开发研制工作，主要产品涵盖航空、铁路、城市轨道交通、车辆驾驶等诸多领域。
（2）收购程序和内容
日，欣远诚业股东会决议同意股东王文广、马志超分别将其持有的750万元和62.5万元出资转让给赛四达。
日，赛四达股东大会决议同意王文广以其持有的欣远科技60%的股权作价1,299.0972万元对赛四达进行增资；同意马志超以其持有的欣远科技5%的股权作价108.2581万元对赛四达进行增资。
日，欣远诚业股东王玉华、于振亭、魏兵、杨志明、张红霞、
于清晨将其合计持有的25%出资额转让给赛四达。
日，赛四达股东大会决议同意张红霞、王玉华、于振亭、于清晨、魏兵、杨志明以其合计持有的北京欣远诚业科技有限公司25%的股权作价541.2904万元对赛四达进行增资。
（3）收购欣远诚业对公司的影响
收购欣远诚业有利于公司完善产业链，增强市场竞争能力，提高公司盈利能力，扩大公司生产规模，增强公司抗风险能力。
（4）欣远诚业历史沿革
详见本公开转让说明书之“第四节/公司财务/十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况/（四）欣远诚业/2历史沿革”。
四、董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事基本情况
祝广波，公司董事长。详见本节“三、公司股东情况/（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况/1、控股股东、实际控制人基本情况”。
祝广涛，公司董事。详见本节“三、公司股东情况/（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况/1、控股股东、实际控制人基本情况”。
王文广，公司董事。详见本节“三、公司股东情况/（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况/2、持股5%以上股东基本情况”。
王亚宏，男，1960年10月生，北京大学天体物理专业本科，中国国籍，无境外居留权。1982年8月—1999年12月于中科院陕西天文台副研究员任副研究员；2000年1月—2003年8月于西北大学计算机系任副教授；2000年1月—2003年7月于赛四达有限西安分公司任经理；2003年8月—2008年7月于赛四达有
限模拟仿真部任经理；2008年8月—2010年6月于赛四达有限任副总经理；2010年7月至今于赛四达任副总经理；2009年9月至今于神州四达任董事。现任本公司董事、副总经理。
赵辉，男，1964年9月生，中国矿业大学企业管理工程专业本科、北京大学世界经济专业硕士，中国国籍，无境外居留权。1993年10月—1995年6月于中国国际期货经纪有限公司任交易员，集团管理部任总经理；1995年7月—1997年5月于深圳中期期货经纪有限公司任常务副总裁，于深圳新中期投资有限公司任董事长、总裁；1997年6月—2000年9月于中国投资银行深圳分行工作，任深圳尼康电子有限公司总经理；2000年10月—2003年12月于深圳国际高新技术产权交易所股份有限公司任总裁，深圳创业投资同业公会任常务理事；2004年11月—2009年4月于北京产权交易所有限公司任副总裁，北京中关村科技园区企业上市服务中心任主任；2009年5月至今于深圳市东方富海投资管理有限公司任合伙人。现任本公司董事。除在本公司担任董事外，赵辉目前还担任山西永东化工股份有限公司、青岛达能环保设备股份有限公司董事，担任北京海林节能设备股份有限公司监事。
（二）监事基本情况
刘军，男，1984年10月生，中国民航大学计算机科学与技术专业本科，中国国籍，无境外居留权。2008年1月至今于欣远诚业任项目经理；2015年11月至今于赛四达任监事会主席。现任本公司监事会主席。
贾庆良，男，1979年9月生，河北科技大学计算机应用专业本科，中国国籍，无境外居留权。2000年4月—2006年8月于北京东方领先科技发展有限公司任技术工程师；2006年9月—2010年6月于赛四达有限任技术经理；2010年7月至今于赛四达任技术经理。现任本公司监事。
孙潞漪，女，1979年6月生，北京金融学院金融专业大专、中央财经大学金融专业本科，中国国籍，无境外居留权。2004年1月—2005年10月于北京威士顿留学咨询服务公司任出纳；2005年11月—2008年1月于北京西沃德电器有限公司任会计；2008年2月—2009年8月于北京豪景物业管理有限公司任会计；
2009年9月—2010年6月于赛四达有限任会计；2010年7月至今于赛四达任会计。现任本公司监事。
（三）高级管理人员基本情况
祝广涛，公司总经理。详见本节“三、公司股东情况/（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况/1、控股股东、实际控制人基本情况”。
王亚宏，公司副总经理。详见本节“四、董事、监事、高级管理人员基本情况/（一）董事基本情况”。
钦传军，男，1972年1月生，上海交通大学机械工程系机械设计与制造专业本科、吉林大学汽车学院车身专业硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。1992年7月—1994年8月于首钢设计院任机械设计工程师；1998年4月—2000年4月于赛四达有限任工程师；2000年5月—2005年4月于赛四达有限任技术主管；2005年5月—2008年5月于赛四达有限任项目经理；2008年6月—2010年6月于赛四达任技术总监；2010年7月至今于赛四达任副总经理、技术总监；2013年1月至今于神州赛维任董事。现任本公司副总经理、技术总监。
黄思维，男，1972年10月生，四川大学经济管理专业本科、四川大学MBA，中国国籍，无境外居留权。1995年1月—1999年11月于府电集团任华南区总经理；2000年2月—2010年6月于赛四达有限任副总经理兼成都分公司总经理；2010年7月至今于赛四达任副总经理兼成都分公司总经理。现任本公司副总经理。
王玉华，女，1973年8月生，哈尔滨工业大学计算机及应用专业本科，中国国籍，无境外居留权。1997年7月—2000年4月于哈尔滨量仪研究所任工程师；2001年8月—2004年12月于北京恒润科技有限公司任项目经理；2005年3月—2010年6月于赛四达有限任质量部经理；2010年7月—2011年12月于赛四达任质量部经理；2012年1月—2014年12月于赛四达任企业发展部经理；2015年1月至今于赛四达任副总经理；2015年11月至今于赛四达任董事会秘书。现任赛四达副总经理兼董事会秘书。
刘迦南，女，1962年9月生，中国人民大学财政金融专业硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。1986年9月—1997年10月于北京电影机械研究所任会计、主管会计；1997年11月—1999年3月于中国人民大学北京跨世纪文化事务所任财务经理；1999年3月—2008年5月于蓝帆科技控股有限公司任财务总监；2008年6月—2009年4月于FAB精彩集团任财务总监；2009年4月—2010年6月于赛四达有限任财务总监；2010年7月—2012年7月于赛四达任财务总监；2013年2月—2014年12月于北京东蓝数码科技有限公司任财务总监；2015年12月至今于赛四达任财务总监。现任赛四达财务总监。
五、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元
资产负债率（母公司、%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润（万元）
毛利率（%）
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收帐款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
六、本次挂牌的有关机构情况
（一）挂牌公司
公司名称：北京赛四达科技股份有限公司
法定代表人：祝广波
董事会秘书：王玉华
住所：北京市海淀区花园路12号时代玉成406室
邮政编码：100081
联系电话：010-
传真：010-
（二）主办券商
主办券商：湘财证券股份有限公司
法定代表人：林俊波
项目负责人：何声焘
项目小组成员：袁媛、陈召军、朱开学、邵晓宁、马宁、陈铭
住所：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A901邮政编码：100032
电话：010-
传真：010-
（三）会计师事务所
会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：郝树平
经办注册会计师：杨涛、吴亚利
住所：北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦22-23层
邮政编码：100036
电话：010-
传真：010-
（四）律师事务所
律师事务所：北京德恒律师事务所
负责人：王丽
经办律师：孙艳利、赵珞
住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
邮政编码：100033
电话：010-
传真：010-
（五）资产评估机构
名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司
负责人：赵向阳
经办资产评估师：黄二秋、侯娟
住所：北京市西城区裕民路18号北环中心703室
邮政编码：100088
电话：010-
传真：010-
（六）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
电话：010-
传真：010-
一、公司的业务、产品及服务
（一）公司的主营业务
公司致力于计算机虚拟现实技术应用系统及相关产品的研发、生产和销售，系一家专业从事虚拟现实仿真技术及产品解决方案的提供商。业务涵盖轨道交通、航空航天、国防军备、高端制造、虚拟科研及科普仿真等行业和领域。
（二）公司的主要产品、服务及其用途
1、公司的主要产品和服务
公司主要产品和服务分为三大类：虚拟现实训练仿真产品、虚拟现实制造仿真产品、虚拟现实娱乐仿真产品。具体产品如下：
主要产品及服务
模拟器视景产品、轨道类仿真培训产品、航空类飞行仿真培训
虚拟现实训练仿真产品
虚拟现实制造仿真产品
制造业虚拟样机平台——VPS
虚拟现实娱乐仿真产品
StarDome虚拟天象产品、Star系列虚拟交互产品
（1）虚拟现实训练仿真产品
公司虚拟现实训练仿真产品主要包括模拟器视景产品、轨道类仿真培训产品及航空类飞行仿真培训产品。公司拥有该系列产品的完全自主知识产权，该业务领域的产品主要为国防军工用户、航空制造企业及轨道交通企业提供工程模拟和虚拟训练一体化解决方案。
1）模拟器视景产品
模拟器视景产品是公司结合多年在虚拟现实行业的工程技术经验，专为国内外仿真、训练、工程以及其他领域用户开发的专业产品，它不仅能为受训人员提供实时的场景图像、逼真的画面效果、较大的视场显示、多方位地景数据，而且
能够模拟特殊条件和智能目标，满足各种环境下的训练要求，给受训者以身临其境的感受。
模拟器视景系统构成图
公司开发的模拟器视景产品一般由五个子系统构成，包括模型解算系统、图形生成系统、虚拟仪表显示、地景数据生成系统、光学显示系统，各子系统性能如下：
采用实时仿真计算模拟飞机的运动；向
公司开发的通用模型解算软件
图形生成和显示系统输出飞机飞行的
模型解算系统
或用户自己的专用模型解算软
各状态量；提供飞机运动信息，用于驱
动视景的运动
公司自主研制开发的专门运行
是基于PC的可伸缩的可视化集群系
于高端虚拟现实环境的图形集
统，包括通用计算机、专业图形系统，
图形生成系统
群系统InnovoStar，及训练和
同步锁相系统，可视化集群管理软件等
模拟仿真视景系统中运行实时
等，用以控制各个渲染结点的进程，并
场景渲染的计算机和软件包
能针对应用进行开发
公司自主研发的嵌入式仪表系
虚拟驾舱中模拟飞机系统状态的仪表
虚拟仪表显示
地景数据生成系
公司自主研发的建模软件及地
采用真实地理信息和不同分辨率的卫
星影像数据或航拍数据来构建逼真的
将图形生成系统产生的图像通过显示
客户对光学显示要求较高,公司
装置呈现给训练者或工程技术人员，它
光学显示系统
主要按照用户实际工作需求量
是获取飞行过程中有用信息的主要窗
身定制采购集成而成
口。根据显示成像的特征和原理不同，
其可分为实像显示和虚像显示两大类
公司以用户需求为基础，为用户定制能够满足个性化需求的独具特色的光学显示系统，主要包括驾舱虚拟仪表和平面液晶显示系统、多通道柱面或折幕显示系统、实像球带显示系统、实像球幕显示系统。类型和特点如下：
驾驶舱采用虚拟仪表，场景
驾舱虚拟仪
显示用平面液晶显示来模
表和平面液
拟虚拟座舱环境，主要用于
晶显示系统
航电模拟仿真
成本低,易于移动，适合于
多通道柱面
航电模拟显示，易于参展和
或折幕系统
需要经常移动的培训教学
和训练科目
性价比高，视场角大，适合
实像球带显
于工程和训练模拟、科研验
实像球幕显
全域视景模拟，适合于全任
务培训及对抗模拟训练
公司的模拟器视景产品目前已广泛应用在飞机工程模拟和训练模拟的视景搭建、数据库开发。迄今为止，公司已经为中国航空系统出口亚、非、拉多个国家的飞行训练提供开发服务，为“歼十”、“枭龙”、“K-8”等多种国产歼击机、教练机、轰炸机的飞行训练及工程研制提供模拟仿真服务，也为国产支线客机“新舟-60”的驾驶训练模拟和“ARJ-21”工程模拟器的改造提供升级服务。
2）轨道类仿真培训产品
轨道类仿真培训产品包括轨道交通列车驾驶模拟器、调度指挥仿真培训系统、车站作业仿真培训系统。在部分项目中，调度指挥仿真培训系统、车站作业仿真培训系统作为功能模块，与轨道交通列车驾驶模拟器形成整套系统。具体产品描述及应用领域如下表所示：
用于轨道交
由列车功能与性能仿真
通列车司机
系统、输入输出系统、 的培训、考
视景仿真系统、声音仿
核与技能鉴
真系统、运动仿真系统
定；提升司
以及司机室、操纵台等
组成。基于轨道交通运
平，研究操
行的基本原理，建立列
纵技术；为
车、信号、轨道、供电、
检修人员查
车辆等对象的耦合关系
找车辆故障
模型，实现轨道交通虚
进行仿真培
拟运行仿真
模拟列车运行调度过程
调度 及调度指挥设备功能， 用于轨道交
指挥 可设置并模拟运营条 通调度指挥
仿真 件、各种事故与突发事 人员的培
培训 件，培训调度员的作业 训、考核与
技能和在异常情况下的 技能鉴定
基于计算机数字仿真技 用于铁路车
术，模拟列车运行过程 站和地铁车
及车站控制设备的功 站值班人员
能，可设置并模拟不同 的培训、考
运营过程及各种事故与 核与技能鉴
3）航空类飞行仿真培训产品
航空类飞行仿真培训产品包括飞行员仿真培训系统、战场指挥员仿真培训系统及飞行安全仿真系统，具体产品描述及应用领域如下表所示：
飞行模拟器由
用于飞行员仿真训
仿真计算机、模
练，可模拟飞行环
飞行 拟座舱、运动系
境、故障和应急，
员仿 统、视景系统、 飞行员通过飞行模
真培 音响系统、操纵
拟训练系统，根据
训系 负荷系统、仿真
飞行训练大纲要
总控台组成。飞
求，进行对应飞行
行模拟器复现
科目训练，掌握飞
空中飞行环境， 行技能
用于对飞行员
进行起飞、着
陆、爬升、转弯、
机动飞行等训
练，也可用于对
飞机飞行性能、
飞机操纵品质、
机载系统性能
进行分析研究
采用软件与硬
用于飞机的指挥员
件相结合、双杆
仿真培训，可模拟
操纵的人在回
战场环境、战场态
战场 路，与各种战术
势并动态实时的指
指挥 动作智能决策
挥飞行并进行战术
员仿 的计算机生成
安排，通过飞行仿
真培 兵力结合的方
真系统提供的智能
训系 法，对战斗机在
或人工参与的战场
典型作战背景
态势的变化，进行
下的视距和超
战场指挥技能和指
视距空战进行
挥艺术的训练
用于飞行人员专项
训练的地面模拟训
练设备，模拟飞行
弹射、空间定向障
包括弹射训练
碍等；对飞行人员
模拟系统、飞行
进行抗荷生理训练
错觉训练系统、 时航空生理训练；
飞行员心理训
对飞行员的生理、
心理等进行检测和
实时监控，通过对
飞行状态的检测和
评估，提升飞行安
全，减少飞行事故
（2）虚拟现实制造仿真产品
虚拟现实技术与制造技术相融合，在计算机上实现了实际制造过程中产品设计、工艺规划、加工制造、性能分析、质量检验，以及各级过程管理与控制等本质过程。制造业虚拟现实系统是在虚拟现实环境中建立起来的，能够从产品生产全过程的高度来分析和解决制造系统各个环节的技术问题，具有集成、开放、分布、并行和人机交互等特点的软硬件系统。制造业虚拟现实系统涉及多种关键技术，其中多通道交互技术、虚拟环境建模技术和基于VR的计算可视化技术是构建虚拟制造系统的三大使能技术。
虚拟制造与真实制造在产品全生命周期(PLM)的比对
典型的制造业虚拟现实系统包括图形发生器、效果生成器和应用软件。
虚拟现实系统中的核心部件，对模型数据进行轻量化处理，并结合场景数据
图形发生器
进行实时渲染，产生适合于不同虚拟现实环境所需要的三维显示、空间位置
和音效数据。
完成人与虚拟环境交互、并能输出图形发生器所产生的视觉、听觉等沉浸感
效果生成器
面向具体问题的应用软件，包括模拟的动态逻辑、结构以及模拟对象之间和
模拟对象与用户之间的交互关系等，其内容取决于虚拟现实的应用目的
公司围绕虚拟制造使能技术进行研发，开发出针对制造业应用的典型虚拟样机平台——VPS（VirtualPrototypeStudio），为国内制造业产品设计、技术升级、技术创新等提供了全新的技术手段和创新途径,VPS平台结构如下：
虚拟样机平台结构示意图
VPS平台由应用软件、图形发生器、效果生成器三部分构成。各部分构成及性能如下：
公司开发的SSCDPT和
对产品数据进行轻量化处理，满足用户数
SSCFEV软件，为VPS平台
字样机和产品可视化需求
公司自主研制开发的专门运
采用多机渲染和场景绘制技术，将听觉、
图形发生器
行于高端虚拟现实环境的图
触觉及位置跟踪设备传递的数据进行计算
形集群系统ImageVision
和处理，然后输出信息给效果生成器
包括视觉显示、空间位置跟
采用三维显示和交互技术，形象化地表现
效果生成器
踪以及操作者与虚拟场景进
图形发生器产生的虚拟现实场景
行交互的设备
SSCDPT软件是公司针对制造业数字样机在大型虚拟空间中进行产品虚拟装配、分析、模型浏览和体验而研发的虚拟现实可视化软件,是专为高端制造业用户开发的虚拟样机(VirtualPrototype)基础软件。
SSCFEV软件是公司为制造业用户开发的工程分析数据可视化和数据管理软件。
公司以用户个性化需求为基础，融合多项核心技术为客户定制开发了特色化效果生成器显示系统，主要包括多通道平面显示系统、多通道柱面显示系统、房间型虚拟现实系统和多通道L型虚拟现实系统。公司开发的特色化视觉成像系统特点和应用领域如下：
适合近距离的设
工业设计，汽车造型
计评审，包括内饰
评审方案，及飞机和
和外部造型的多
船舶等大模型装配模
将样机运动与虚
飞机飞行，船舶航行
拟场景结合，达到
和导弹运动等数字样
更逼真的仿真目
机大场景运动仿真
通过多轮数字化
汽车、船舶、飞机等
评审可以减少对
内部造型设计、评审，
物理样机的需求
售后维修维护，模拟
量，从有效地节约
满足对沉浸感强
及对细节评审的
要求，使设计评审
制造业多信息管理应
和模装减少物理
用，综合数字样机，
样机成本，缩短设
装配、设计评审
计制造周期，节约
公司开发的制造业虚拟样机平台主要面向国内高端装备制造业，为国内众多的高端制造业用户提供了虚拟样机一体化开发工具。
（3）虚拟现实娱乐仿真产品
公司将源自于高端军工制造业的虚拟现实技术运用到民用科普科教仿真市场，依托视景生成、虚拟天象、动感交互等核心技术，为科技馆、博物馆、各类高校及科研院所等高端客户研制开发了Star系列虚拟现实产品。
公司虚拟现实娱乐仿真产品主要包括StarDome虚拟天象产品和Star系列虚拟交互产品，该系列产品具有极强的科普性、趣味互动性及逼真的视觉效果。
1）StarDome虚拟天象产品
StarDome虚拟天象产品是一种数字球幕剧场，观众厅为圆顶式结构，银幕呈半球形，银幕影像大而清晰，视域范围水平可达360垂直可达180，能够展现逼真准确的星空，模拟在地球上任何时候所看到的星空运动或叹为观止的宇宙奇观。
该产品能够播放涵盖地理、历史、人文、科技、医学等多方面的科普节目，具有视角宽，主题突出、科技含量高、效果逼真等特点，能够刺激观众的视觉、听觉等感官，适合于科技馆、博物馆、青少年宫、主题公园、学校等场所。该系列产品在2007年“首届北京科普资源博览会”及2008年“中国科普产品博览交易会”上广受瞩目，并获得最佳展品的殊荣。
2）Star系列虚拟交互产品
Star系列虚拟交互产品主要包括StarFlyer交互对抗娱乐模拟器、StarMotion六自由度运动平台、StarCockpit虚拟座舱、StarAuto驾驶模拟器以及StarAugment增强现实交互系统等。StarFlyer于年度分别获得中国自然科学博物馆协会和中国科普产品博览会优秀产品奖,StarAugment于2010年获得中国科普产品博览会优秀产品奖。
本公司开发的Star系列典型产品如下:
能够展现出逼
真准确的星空，
科技馆,博物馆
并能模拟在地
和学校的模拟
球上观看到的
太阳系或太空
中的星体运动
使用模拟座舱
并采用六自由
将模拟器关键
交互对抗 度运动、操纵负
技术用于交互
荷、飞行控制、
式娱乐体验
视景图象生成
采用真实飞机
操作组件和可
适用于虚拟座舱
StarCockpit
调整的飞行方
技术研究和娱乐
程,模拟飞行驾
驶座舱环境
带动感平台的
将模拟器关键技
汽车和机车驾
术用于交互式娱
用于品牌推广和
采用增强现实
StarAugment
产品3D广告投
技术构建的产
增强现实交
放,科技馆和博物
品发布和交互
馆中虚拟展品展
公司在该领域的产品已成功用于科技馆、博物馆、主题公园、高等院校等科普科教领域，分别承接了故宫博物院、上海中国航海馆、无锡博物院、广西科技馆等多家场馆的虚拟天象系统或沉浸式影院建设项目。
2、公司主要产品、服务的用途
（1）虚拟现实训练仿真产品
公司虚拟现实训练仿真产品主要包括模拟器视景产品、轨道类仿真培训产品、航空类飞行仿真培训产品。该业务领域的产品主要为国防军工用户、航空制造企业及轨道交通行业提供工程模拟和虚拟训练一体化解决方案。
（2）虚拟现实制造仿真产品
公司围绕虚拟制造使能技术进行研发，开发出针对制造业应用的典型虚拟样机平台——VPS（VirtualPrototypeStudio），为国内制造业产品设计、技术升级、技术创新等提供了全新的技术手段和创新途径。
公司开发的制造业虚拟样机平台主要面向国内高端装备制造业，为中航第一飞机设计研究院、成都飞机设计研究所、沪东中华造船厂、江南造船厂等大型装备制造业用户解决了大模型装配的瓶颈问题，为中国商用飞机客户服务公司建立大型客机三维虚拟机务培训系统的设计、开发、集成与测试综合平台，并为国内众多的高端制造业用户提供了虚拟样机一体化开发工具。
（3）虚拟现实娱乐仿真产品
主要包括StarDome虚拟天象产品和Star系列虚拟交互产品，该产品能够播放涵盖地理、历史、人文、科技、医学等多方面的科普节目，具有视角宽，主题突出、科技含量高、效果逼真等特点，能够刺激观众的视觉、听觉等感官，适合于科技馆、博物馆、青少年宫、主题公园、学校等场所。
二、公司内部组织机构及业务流程
（一）公司的内部组织机构
按照《公司法》、《公司章程》的规定，本着资产、人员、财务、业务、机构等完整、独立的原则，并结合公司业务发展的需要，公司建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构，具体如下：
董事会秘书
（二）重要子公司欣远诚业的内部组织机构
管理者代表
（三）公司的业务流程
1、业务流程
业务流程图如下：
客户需求分析
公司自主产品研发
直接采购或公开招标
生成采购项目
创建项目管理
提供公司自主产品
是否需要客
提供系统产品
开发和服务
软件定制与编码
进入产品质保期
内部测试与评审
跟踪、维护
2、产品研发流程
公司目标、市场需求
可行性分析、项目立项
返回重新设计
需求分析、系统分析、
系统规划、数据库设计
总体方案设计
项目总体计划
详细方案设计
软件架构设计编码
硬件设计与加工
内部评审、质量审核
反馈，看是否满足市场需求
产品升级维护
知识积累、申请专利
产品总结、成果归档
3、开发和服务流程
软件架构设计,编码
双向沟通,项目需求
信息获取,项目立项
硬件设计与加工
需求分析,系统分析
系统规划,数据设计
内部评审,质量审核
总体解决方案
现场测试,交付用户
签订技术服务合同
跟踪、维护
项目总体计划
（四）重要子公司欣远诚业的业务流程
1、业务流程
产品要求评审
签订合同/下达任务书
产品实现策划
产品设计和开发策划
产品方案设计
软件需求分析
硬件工程设计
软件概要设计
软件详细设计
出公司检验
用户现场安装调试
2、生产流程
产品开发控制程序
编制《项目执行任务书》
编制《项目执行计划》
产品实现策划
编制《项目质量保证计划》
分系统设计
《电气图纸》
《电控分系统概要设计说明书》
《接口变量表》
《机械三维图纸》
《分系统设计方案》
《成本预算表》
采购/外包加工
软件归档备份
用户地交付
三、公司业务相关的关键资源要素
（一）产品或服务使用的主要技术
公司主营计算机虚拟现实技术应用系统及相关产品的研发、生产和销售，能够提供系统级的专业虚拟现实仿真培训的解决方案、软件开发、系统整合等多方位服务。业务涵盖轨道交通、航空航天、国防军备、高端制造、虚拟科研及科普仿真等行业和领域。
公司是国内少数几家具有自主创新能力、能与国际先进虚拟现实企业抗衡的本土厂商之一。公司首创国内第一套大型虚拟现实系统——浙江大学CAD/CG国家重点实验室虚拟现实CAVE系统，先后承担了数百项国家重点科研和技术改造项目的虚拟现实平台建设。
公司业务中所使用的核心技术均为公司自主研发成果，且公司完全拥有其知识产权，核心技术均为成熟技术并已在公司业务中得到应用，具体技术及其优势如下：
公司模拟器视景产品、航空类飞行仿真培训产品、轨道类仿真培训产品
虚拟现实训练仿
技术水平均处于国内前列，曾出口中国首台高端全任务机车驾驶模拟
真核心技术
器。与国外一流企业相比，公司核心技术在军工用户中有本地化优势，
能够满足国内军工行业产品研发的技术需求。
公司在制造业虚拟现实应用领域具备从基础软件到应用平台完整的技
虚拟现实制造仿
术体系，拥有完全自主知识产权。公司先后为成飞所、西飞所、商用飞
真核心技术
机、沪东中华等国内最大规模的飞机和船舶制造企业和研发机构提供产
品和服务，完成了相应的研发和生产型号样机建设，技术处于国内前列。
公司的StarDome虚拟天像技术处于国内技术前列地位，Star系列交互产
虚拟现实娱乐仿
品采用公司军工模拟仿真技术研制而成，为国内技术首创，公司籍此占
真核心技术
领着科教仿真领域的中高端市场。
（二）公司的无形资产情况
商标权人注册证号
神州四达 7660546
欣远诚业 5736394
欣远诚业 5736396
截至本公开转让说明书出具之日，公司及各子公司已拥有的专利权如下表所示：
数字天象系
统及球幕和
处理数据的
航电仿真测
试训练装置
虚拟制造技
术平台系统
基于摄像的
多画面自动
几何校正与
边缘融合系
多节点渲染
图像合成装
六自由度运
负压虚像显
高速信号数
据处理系统
弹射训练模
飞行错觉体
10 验训练模拟
欣远诚业 ZL.X
欣远诚业、
飞机飞行弹
11 射一体化训
截至本公开转让说明书出具之日，公司及各子公司正在申请中的专利权如下表所示：
一种基于嵌入式下VAPS
XT软件的Word显示技术
一种可见光与红外图像实
时生成系统及方法
赛四达综合战场仿真工具软件V2.0
赛四达蓝月虚拟现实引擎软件V1.0
赛四达VR虚拟场景建模系统软件V2.0
赛四达蓝月计算机兵力生成平台软件
欣远诚业动车仿真软件V1.0
4、软件着作权
首次发表日
赛四达协同办公管理系
软着登字第07SR0.12.15
统（SCO&KM）V1.0
赛四达蓝月虚拟现实引
软着登字第08SR00414
擎软件（AVRE）V1.0
多通道分布式渲染显示
软着登字第07SR11869
软件（MCR）V1.0
VR效能评估仿真系统软着登字第0154020
VR嵌入式仪表仿真系软着登字第0154024
VR虚拟场景建模系统软着登字第0154025
VR分布式交互连接仿软着登字第0154027
真系统V2.0
VR智能仿真引擎系统软着登字第0154031
VR飞行器模拟维护与软着登字第0154040
仿真系统V2.0
VS战场环境仿真系统 软着登字第0154041
软着登字第0154043
11VR视景仿真系统V2.0
VR大地景建模软件系软着登字第0154045
赛四达即时通讯系统软
软着登字第08SR12216
件（RTS）V1.0
蓝月计算机兵力生成平
软着登字第09SR10895
台软件（ACGF）V1.0
15蓝月综合仿真平台软件软着登字第09SR09544
（ASSW）V1.0
软着登字第0154022
16EPS仿真系统V4.0
赛四达综合战场仿真工软着登字第0192399
17具软件【简称SWST】
工程分析结果可视化工软着登字第0192398
数字样机工具软件【简软着登字第0192400
称SSCDPT】V2.1
数字球幕影院系统[简 软着登字第0214759
称：DigitalDome]V1.0号
飞行环境和飞行状态实软着登字第0244459
21时解算软件【FSFD】
飞行状态和飞行环境管软着登字第0242798
理软件【FSFM】V1.0号
飞行仪表实时状态软件软着登字第0321911
【简称：FIRTS】V1.0号
飞机数字仪表界面设计软着登字第0354723
24组件开发软件【简称：
661Widget】V1.0
负压虚像显示软件【简软着登字第0354721
称：FXXS】V1.0
嵌入式并行计算软件
软着登字第0354720
【简称：MPPS】V1.0号
嵌入式并行计算通讯系软着登字第0649711
27统【简称：并行通讯】
嵌入式并行计算负载均软着登字第0648966
28衡系统【简称：负载均
嵌入式VAPSXT软件
下Word显示软件【简软着登字第0650263
称：VAPSXT软件下号
Word显示软件】V1.0
飞行模拟引擎软件
软着登字第08SR0.12.31
（StarFlyer）V1.0
汽车模拟驾驶软件系统软着登字第0157440
（SA）V2.0
32嵌入式图形处理与生成软着登字第0SR08.6.8
系统（简称EGDG）V1.0号
轮船模拟驾驶软件系统软着登字第0157444
（StarShip）V2.0
机车模拟驾驶软件系统软着登字第0157441
（ST）V2.0
软着登字第0231742
35天象演示系统V4.0
宇宙星空模拟软件系统软着登字第0157443
(简称DS)V4.0
软着登字第0157442
37地震模拟系统V2.0
神州四达球幕影院系统软着登字第0861450
38【简称：DIGITAL
DOME】V1.0
软着登字第0856305
394D影院系统V1.0
飞机机轮防滑刹车仿真软着登字第0856092
A531模型接口软件
软着登字第0861030
A531数据通讯及调试 软着登字第0861034
飞机降落三维视景仿真软着登字第0856307
神州四达保障仿真实验软着登字第0864771
室显示系统V1.0
神州四达想定数据建模软着登字第0864777
神州四达PROFIBUS控软着登字第0864774
制及管理系统V1.0号
欣远弹射训练模拟器飞软着登字第0156307
47行系统软件[简
称:SMT-MCMS]V1.0
欣远弹射训练模拟器主软着登字第0156311
48培训系统软件[简
称:SMT-MCMS]
欣远飞行错觉模拟器系软着登字第0156312
49统软件[简称：
AD43C机车驾驶视景
软着登字第07SR04625
仿真软件V1.0
AD43C机车仪表仿真
软着登字第07SR04626
AD43C机车驾驶机车
软着登字第07SR04627
仿真软件V1.0
AD43C机车驾驶接口
软着登字第07SR04628
仿真软件V1.0
欣远机车驾驶模拟器运
动系统运行与监控软件
软着登字第07SR04629
[简称：SMT-MRMS]
欣远驾驶模拟器教员台
55培训系统[简称：
软着登字第07SR0.12.12
[SMT-ICCS]
欣远驾驶模拟器运动系
56统维护与测试软件[简 软着登字第07SR0.12.12
称:SMT-MCMS]
动车仿真软件[简称： 软着登字第0218851
SMT-EMUSS]V1.0
欣远诚业基础教练机模
拟飞行操作负荷软件
软着登字第0647270
[简称：操作负荷系统软号
欣远诚业初级教练机模软着登字第0647338
59拟飞行仿真软件[简称：
飞行仿真软件]V1.0
欣远诚业高铁模拟驾驶软着登字第0647353
60TrackEditor软件[简称：
TrackEditor]V1.0
欣远诚业HXN5内燃机
车模拟驾驶仿真软件
软着登字第0647437
61[简称：HXN5内燃机车
模拟驾驶仿真软
欣远诚业高铁模拟驾驶软着登字第0647443
62运动系统软件[简称：运
动系统软件]V1.0
欣远诚业基础教练机模软着登字第0647448
63拟飞行导航软件[简称：
导航系统软件]V1.0
欣远诚业基础教练机模软着登字第0647456
64拟飞行火控软件[简称：
火控系统软]V1.0
欣远诚业数字化作战设软着登字第0647525
65定及评估仿真系统[简
称：态势软件]V1.0
欣远诚业动车模拟器
软着登字第0647575
66TMS软件[简称：TMS
欣远诚业HXD2B电力
机车模拟驾驶仿真软件软着登字第0647581
67[简称：HXD2B电力机
车模拟驾驶仿真软
（三）主要固定资产情况
公司为轻资产高研发投入的新兴高新技术企业，公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备以及运输工具。
截止日，公司固定资产情况如下：
固定资产类别
房屋及建筑物
20 22,960,189.14
6,506,358.51
16,453,830.63
10 22,712,170.48
18,066,525.71
4,645,644.77
1,413,555.74
804,185.87
609,369.87
－ 47,085,915.36
25,377,070.09
21,708,845.27
注：上述数据按合并口径披露
（1）自有房产
是否处于抵
详细座落位置
房产证编号
面积（㎡）
北京市朝阳区马甸裕民路12
号国际科技会展中心A座14
北京市朝阳区酒仙桥路甲10
号IT产业园B1厂房六层602
注1：公司位于北京市朝阳区酒仙桥路甲10号IT产业园B1厂房六层602号的房产系公司自北京电子城有限责任公司购买所得，日，中关村科技园区电子城园管理委员会出
具《证明》，该房产对应的不动产权证正在按相关流程办理。
（2）租赁房产
房产证编号或租
详细座落位置
出租方名称
承租方名称
北京市海淀区
北京恒志伟
花园路12号时
军字第00789号
业物业服务
代玉成写字楼
西安市房权证碑
西安市碑林区
大学东路18号
上海漕河泾
沪房地市字
上海市桂平路
新兴技术开
（2002）第
410号B区三楼
发区科技创
成都市武侯区
龙腾正街1号4
成房权证监证字
栋2单元14楼
第1865447号
北京市昌平区
北京宏福建
北七家镇郑各
科科贸有限
庄10号院3号
厂房1层1-1
北京市海淀区
北京中关村
永丰产业基地
永丰产业基
京房权证海国字
永捷北路3号A
地发展有限
第0004839号
座4层413室
注2：本项租赁房产系租赁军队房地产，租赁许可证正在办理过程中，鉴于其为办公用房，面积较小，公司承诺如无法办理房屋租赁许可，则其可以尽快在相关区域寻找到替代场所，前述租赁房产不会对其生产经营构成重大不利影响。
注3：公司中关村昌平园宏福科技园区厂房，用于欣远诚业的生产经营。该项租赁物业的出租人因土地属集体土地未能取得该等物业的产权证书，详见“重大事项提示”一、控股子公司租赁厂房无产权证书风险。
2、主要生产经营设备
固定资产名称
原值（元）
净值（元）提月
2,666,200.002,532,890.00 133,310.00
飞行模拟器
1,255,446.261,133,040.25 122,406.01
855,000.00
690,412.50 164,587.50
专业性计算机
850,000.00
632,541.67 217,458.33
760,000.00
601,666.67 158,333.33
显控计算机（12台）
648,000.00
584,820.00
4通道计算机主机
616,680.00
－ 616,680.00
UPS电源（20KVA)及配件
594,000.00
545,490.00
HPZ800工作站
553,333.32
473,099.99
数据软件产品
$255,000.00 $177,650.00 $77,350.00
$252,000.00 $175,560.00 $76,440.00
注：列表内所涉及的外币金额，$指美元。
（四）公司取得的业务许可资格及资质情况
截至本公开转让说明书出具之日，公司的业务许可资格及资质情况如下：（1）高新技术企业证书
日，赛四达获北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》，证书编号为GR，认定公司为高新技术企业，有效期自颁发之日起三年。
（2）软件企业认定证书
日，赛四达获北京市经济和信息化委员会颁发《软件企业认定证书》，证书编号为京R-。
（3）计算机信息系统集成企业资质证书
日，赛四达获中华人民共和国工业和信息化部核定为计算机信息系统集成企业资质为三级并颁发证书，证书编号为XZ8，有效期至日。
（4）质量管理体系认证证书
经北京新世纪检验认证有限公司认证，赛四达质量管理体系符合GB/T/ISO标准，该质量管理体系适用于应用软件及系统集
成的设计、开发、安装和服务，软硬件的咨询服务。证书有效期至日。
（5）三级保密资格单位证书
日，赛四达获国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发三级保密资格单位证书，证书编号为BJC12020，有效期至日。
（6）对外贸易经营者备案登记
日，赛四达获对外贸易经营者备案登记，备案登记表编号为。
（7）海关报关单位注册登记证书
日，赛四达获中华人民共和国北京海关颁发海关报关单位注册登记证书，海关注册编码为。
（8）自理报检单位备案登记证明书
日，赛四达获北京出入境检验检疫局颁发自理报检单位备案登记证明书，备案登记号为。
2、神州四达
（1）高新技术企业证书
日，神州四达获北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》，证书编号为GR，认定公司为高新技术企业，有效期自颁发之日起三年。
根据《关于公示2015年第二批北京市新技术新产品（服务）的通知》（京科发[号），神州四达高新技术企业资质已经北京市高新技术企业专家评审及认定小组审核，并于日予以公示。
（2）质量管理体系认证证书
经北京新世纪检验认证有限公司认证，神州四达质量管理体系符合
GB/T/ISO标准，该质量管理体系适用于仿真应用软件和系统集成的设计、开发及相关服务。证书有效期至日。
3、欣远诚业
（1）高新技术企业证书
日，欣远诚业获北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》，证书编号为GR，认定公司为高新技术企业，有效期自颁发之日起三年。
（2）中关村高新技术企业
日，欣远诚业获中关村科技园区管理委员会颁发《中关村高新技术企业证书》，证书编号为01，认定公司为中关村高新技术企业，有效期自颁发之日起三年。
（3）质量管理体系认证证书
经中国新时代认证中心认证，欣远诚业质量管理体系符合GB/T/ISO标准，该质量管理体系适用于轨道交通车辆训练模拟器和出口飞机训练模拟器的研制和服务。证书有效期至日。
（4）海帆企业证书
日，欣远诚业获中关村科技园区海淀园管理委员会颁发《海帆企业证书》，证书编号为HF2014173。
（五）特许经营权情况
截至本公开转让说明书签署日，公司无特许经营业务。
（六）员工情况
1、员工构成情况
截至报告期末，公司员工总数为110人（含子公司），具体结构如下：
（1）按岗位结构划分
（2）按受教育程度划分
硕士及以上
（3）按年龄划分
2、核心技术人员情况
（1）核心技术人员基本情况
目前公司核心技术人员基本情况如下：
祝广涛，具体详见本公开转让说明书“第一节 基本情况/三、公司股东情况
/（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况/1、控股股东、实际控制人基本情况”。
钦传军，具体详见本公开转让说明书“第一节基本情况/四、董事、监事、高级管理人员基本情况/（三）高级管理人员基本情况”。
马志超，1982年8月生，中国民用航空大学飞行器动力工程专业本科、北京航空航天大学航空宇航推进专业硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。2006年4月—2011年3月于欣远诚业任技术部经理；2011年3月至今于欣远诚业任副总经理；现任欣远诚业副总经理。
齐同根，1975年11月生，上海交通大学工程力学专业本科，中国国籍，无境外居留权。2002年9月—2003年3月于上海华捷联合信息有限公司任产品专员；2003年3月至今于赛四达任应用工程师；现任赛四达应用工程师。
李铁城，1981年5月生，大连铁道学院车辆工程专业本科，中国国籍，无境外居留权。2003年8月—2004年7月于北车集团北京二七机车厂任技术员；2004年7月—2006年5月于北京安期生科技有限公司任机械工程师；2006年5月—2009年9月于欣远诚业任部门经理；2011年9月至今于赛四达任项目经理；现任赛四达项目经理。
徐戈，1982年6月生，北京联合大学计算机应用专业专科，中国国籍，无境外居留权。2004年5月—2006年9月于北京市规划展览馆任技术员；2006年10月至今于赛四达任工程师；现任赛四达工程师。
（2）核心技术人员持股情况
截至本公开转让说明书签署之日，核心技术人员持股情况如下：
核心技术人员
持股数量（股） 持股比例（%）
董事、总经理
12,052,640
副总经理、技术总监
欣远诚业副总经理
高级项目经理
15,884,506
公司的核心技术人员在报告期内未发生重大变动。
四、公司生产经营情况
（一）报告期内公司主要产品收入构成情况
公司营业收入主要来自于虚拟现实训练仿真产品、虚拟现实制造仿真产品、虚拟现实娱乐仿真产品的销售收入。报告期内主营业务收入占营业收入的比例均超过99%，公司主营产品的收入、成本及毛利率情况如下表：
1、月主营业务收入情况
毛利率（%）
虚拟现实训练仿真产品
57,342,719.24
32,865,305.80
虚拟现实制造仿真产品
4,796,475.55
2,461,931.98
虚拟现实娱乐仿真产品
6,289,743.59
5,541,683.99
68,428,938.38
40,868,921.77
2、2014年主营业务收入情况
毛利率（%）
虚拟现实训练仿真产品
16,410,003.11
7,336,673.61
虚拟现实制造仿真产品
17,969,930.74
14,756,817.90
虚拟现实娱乐仿真产品
29,271,794.85
20,042,161.27
63,651,728.70
42,135,652.78
3、2013年主营业务收入情况
毛利率（%）
虚拟现实训练仿真产品
17,443,806.85
9,508,152.15
虚拟现实制造仿真产品
3,975,692.42
3,127,339.34
虚拟现实娱乐仿真产品
20,779,230.81
14,626,316.65
42,198,730.08
27,261,808.14
（二）主要客户情况
报告期内，前五名客户销售及占比情况如下：
1、月前五名客户情况
销售金额（元）
占营业收入的比例（%）
成都飞机设计研究所
16,086,323.52
故宫博物院
4,660,626.49
北京京港地铁有限公司
4,237,782.90
中航国际航空发展有限公司
4,017,390.00
大连市202路轨道线路延伸工程总指
3,698,113.19
32,700,236.10
2、2014年前五名客户情况
销售金额（元）
占营业收入的比例（%）
中国商用飞机有限责任公司北京民用
13,990,908.74
飞机技术研究中心
宁波文化广场投资发展有限公司
10,683,760.68
山西省科技馆
10,273,290.59
绍兴市科学技术协会
6,194,871.79
3,833,333.33
44,976,165.13
3、2013年前五名客户情况
销售金额（元）
占营业收入的比例（%）
内蒙古自治区科学技术馆
12,786,324.82
辽宁科技馆
7,777,777.78
中国商用飞机有限责任公司上海飞机
3,330,769.32
设计研究院
西安飞机设计研究所
3,209,651.87
中航国际航空发展有限公司
2,614,529.78
29,719,053.56
（三）主要供应商情况
公司主要产品和服务所需的主要原材料包括：图形处理单元、光学显示器件、工作站、虚拟座舱、座椅、金属支撑结构部件等硬件部件以及虚拟现实基础软件、
操作系统软件等。长期以来公司与主要供应商建立了良好的合作关系，原材料供应稳定、充足。公司生产所需的主要能源为电力，由公司所在地电力部门统一供应。
报告期内，公司主要原材料、能源使用情况及占生产成本比重如下表：
金额（万元）占比（%） 金额（万元） 占比（%） 金额（万元） 占比（%）
报告期内，前五名供应商采购及占比情况如下：
1、月前五名供应商情况
供应商名称
采购金额（元）
占当期采购总额的比例
RockwellCollinsInc
9,040,773.62
SHWTVIDEOHKCO.LIMITED.
5,325,350.48
北京时代新力科技有限公司
2,849,000.00
BARCOLimited
2,527,820.61
北京迈拓晨峰科技发展有限公司
2,387,147.98
22,130,092.69
2、2014年前五名供应商情况
供应商名称
采购金额（元）
占当期采购总额的比例
RockwellCollinsInc
9,093,084.67
EVEN&SUTHERLAND
9,057,681.72
北京东方索翼科技有限公司
4,776,191.20
青岛摩尼宝科技有限公司
2,216,560.00
北京科卓同创信息技术有限公司
825,000.00
25,968,517.59
3、2013年前五名供应商情况
供应商名称
采购金额（元）
占当期采购总额的比例
RockwellCollinsInc
12,807,270.08
BARCOLimited
10,556,354.44
EVEN&SUTHERLAND
6,738,492.32
上海乐视装饰工程有限公司
4,680,000.00
北京东方索翼科技有限公司
2,515,923.20
37,298,040.04
（四）重大合同及履行情况
截至本公开转让说明书出具之日，公司履行的对其日常经营活动、财务状况产生可能重大影响的商务合同如下：
1、销售合同
结合公司业务规模，重大销售合同确定标准为1,000万元以上，具体如下：
14号线行车培训
1 北京京港地铁有限公司
机车驾驶模拟操
2 北京铁路局
作培训装置
中国商用飞机有限责任公
全沉浸式虚拟仿
3 司北京民用飞机技术研究
中国航空技术国际控股有 球幕视景显示系
履行 赛四达（香
EUR159..17
江西航天海虹测控技术有 通用模拟座舱（二
限责任公司
江西航天海虹测控技术有 战场环境下的联
限责任公司
合战术训练系统
注：列表内所涉及的外币合同，$指美元，EUR指欧元。
2、采购合同
结合公司业务规模，重大采购合同确定标准为300万元及以上，具体如下：
供应商名称
模拟器系统、投影
履行 赛四达（香
1 RockwellCollinsInc.
2 BARCOLimited
投影机设备
EUR63..24 履行 赛四达（香
SHWTVIDEOHK
履行 赛四达（香
投影机设备
EUR112..27
CO.,LIMITED
履行 赛四达（香
4 RockwellCollinsInc.
图形计算机
行车培训系统信
5 北京大象科技有限公司
号模拟培训系统
注：列表内所涉及的外币合同，$指美元，EUR指欧元。
3、银行借款合同
合同名称/类
北京银行股
最高授信额度为400万元；
综合授信合同0239184
欣远诚业 份有限公司 提款期为自合同订立起12
白石桥支行
系编号0239184《综合授信
北京银行股
合同》下的具体业务合同；
欣远诚业 份有限公司 借款金额400万元；借款期
白石桥支行
限为首次提款日起1年
授信额度为400万元，授信
交通银行北
期限自日至
流动资金借款
京北三环中 016年8月10日，400万元的
额度已经使用，借款到期日
4、抵押合同
合同名称/类
交通银行北
北京市朝阳区马甸裕民路
最高额抵押合
京北三环中 2号国际科技会展中心A
座14层室房产
5、保证/担保合同
序 合同名称/类
担保主债务系编号
0297409《借款合同》下的
委托保证合
短期借款；合同履行期限
本合同受编号为2014年
BZ1290号《最高额反担保
（保证）合同》反担保
最高额反担
北京中关村
2 保（保证）合
科技融资担
保有限公司
五、公司商业模式
（一）生产模式
公司主要产品需根据客户的个性需求进行定制化开发，产品的核心软件均由公司研发中心设计、开发，核心硬件是运用公司核心技术将采购的基础硬件集成而成，非核心部分则委托专业厂家完成。
公司签订合同后，先由研发中心、质量控制部的技术人员共同研究分析客户需求，讨论制定详细的产品开发方案；研发中心按照开发方案进行核心软件的设计开发，各事业部技术人员对核心硬件进行设计集成；质量控制部对研发设计的核心软、硬件进行评审，确保核心软、硬件在性能、功效、稳定性、可靠性、可操作性、可维护性、能耗、环保等