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搜索类型:股票符合“601666”搜索结果1554条
【江南燕园】
05-02 15:30
【先河论市】
04-24 08:27
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03-06 18:14
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01-22 10:24
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01-02 10:10
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平煤股份601666焦煤中滞涨的股票！严重关注
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1；国家发改委紧急通知动力煤不准涨价，只能说明一点就是煤炭价格已经压不住了！就像火山快要爆发了！只是以什么名义涨价罢了！
2：限制动力煤涨价，间接特大利好焦煤公司，焦煤涨价，且飞涨已箭在弦上！
3：整体上煤炭涨价只是少涨还是大涨的问题！
4：根国际石油价格飞涨！
5：周三大胆买入煤炭股，特别是买入含焦煤的公司，601666是较好的目标股，因前期涨幅较小，周三上涨是大概率事件！
6：优质焦煤资源50年内或耗尽，稀缺性远胜稀土。
7：焦煤资源优势突出,资产注入是未来看点，大股东承诺6月前完成！
欢迎大家讨论！！
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难道没有人关注吗？涨幅小了，应该补涨才对啊！静听各位朋友高见！
现金222743
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还是买龙头好。。。。。。
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但是龙头涨得太高了！平煤是焦煤和动力煤都有，市赢率低！题材也丰富！但就是不怎么涨，真不知道什么原因？有高手分析一下，谢谢！
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原来发帖子也需要吸引眼球啊！以前都是闷声学习大家的帖子，现在想跟大家讨论，没有人发表高见，太受打击了！哈哈
现金217342
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买入龙头，一天的行情的话，一班都是龙头带着跌。
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有希望突破 23元&&:victory:
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这年头，还是抓龙头好些
Medal No.1&平煤股份.601666:最新股票新闻 &
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相关板块概念： 微主题： 煤炭采选......4.460.000.016-0.062-8.617 83 -136 219 30 -113 1.3229.551.1-1.82.90.4-1.5116.85-0.376-0.466-1.961-2.54941-25302355069428833.339.3-113834.36.154.151.220.520.121.122.60.71.587.690.43511:32601666平煤股份
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-0.433-1.973
-2.5114135441092856231628.234.815847.63.448.852.916.320.827.3
22.90.34 .54
7.730.435 16:23601666平煤股份
4.460.000.0280.14219.58929361233405-6983.48-22.32.90.62.34.0-6.9961.41-0.343
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32.10.96 .73
7.690.435 16:23601666平煤股份
4.46-9.90-0.599-0.551-66.580-6393-3958-243515774815-27.7210.7-23.1-14.3-8.85.717.4115.52-1.388
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-3.5113010660484514161730643.383.94276-60964.919.241.049.823.017.331.1
13.72.59 2.68
7.690.435 16:23601666平煤股份
4.95-0.20-0.194-0.183-73.605-2263738-300210051259-22.443.09-18.76.1-24.88.310.4134.49-0.712
-0.669-2.358
-2.78830254643944462217854.9112.45535-835917.111.040.765.521.112.821.1
10.71.04 1.08
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15.60.81 .79
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5.06-1.36-0.117-0.003-15.298-1401-294-1108587814-17.76-31.79-14.8-3.1-11.76.28.6117.99-0.584
-0.369-2.207
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20.70.79 .77
8.730.435 16:23601666平煤股份
5.132.60-0.0110.004-0.302-129274-403226-97-0.9619.85-.81.7-2.51.4-0.61181.01-0.407
-0.356-1.997
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24.21.33 1.43
8.850.435 16:23601666平煤股份
52.040.139-0.01413.31516354521182-596-103819.0815.5315.94.411.5-5.8-10.1123.96-0.158
-0.387-1.703
-2.45541-208343044255407948.550.66094-972012.17.757.245.714.520.316.2
26.30.87 .81
8.630.435 16:23601666平煤股份
4.9-3.54-0.284-0.200-66.651-3330-1451-18797142616-33.60-22.72-28-12.2-15.86.022.0113.55-0.863
-0.697-2.536
-2.82230527413255509301543.579.58711-130501.713.940.656.422.016.035.7
13.71.02 .99
8.450.435 16:23601666平煤股份
5.082.010.0360.08119.863433-486919236-6693.9618.713.3-3.77.01.8-5.11321.28-0.329
-0.228-1.905
-2.26841-132684123602461572.256.48042-1261713.116.854.547.515.814.016.6
21.71.10 1.14
8.760.435 16:23601666平煤股份
4.981.63-0.053-0.233-47.916-616-497-12055561-8.0416.4-6.7-5.4-1.30.66.1114.52-0.477
-0.752-2.080
-2.88630113182546065312830.659.38603-132335.911.347.648.917.817.228.7
22.60.79 .77
8.590.435 16:23601666平煤股份
4.9-0.61-0.0110.010-0.309-131-738607-212344-1.56-9.4-1.3-7.36.0-2.13.41031.02-0.408
-0.347-1.998
-2.4093069322526232635332.732.18946-133640.98.250.044.020.923.028.2
24.80.86 .78
8.450.435 16:23601666平煤股份
4.93-3.90-0.393-0.342-77.185-4633-1778-285514563177-29.40-25.4-24.5-9.4-15.17.716.8128.49-1.044
-0.933-2.749
-3.10030635695818408413445.091.512123-179975.014.446.962.020.212.527.9
11.11.60 1.68
8.510.435 16:23601666平煤股份
5.130.590.002-0.091-19.22718-520538-55360.246.46.2-5.75.9-0.60.4119.73-0.387
-0.516-1.973
-2.607417092534192304442.358.212160-179794.810.555.049.118.919.521.3
20.90.75 .75
8.850.435 16:23601666平煤股份
5.1-1.73-0.050-0.177-35.784-604-724121-7551358-7.20-17.9-6-7.21.2-7.513.5110.6-0.472
-0.659-2.074
-2.77630265272595542331735.559.213518-185834.711.947.145.918.926.429.3
15.80.83 .81
8.800.435 16:23601666平煤股份
5.19-0.76-0.090-0.168-41.842-1111349-1460504607-10.32-12.8-8.62.7-11.33.94.7133.62-0.540
-0.644-2.154
-2.75930116453955615349644.170.914125-1969414.511.847.859.117.313.420.4
15.71.05 .92
8.950.435 16:23601666平煤股份
5.232.950.029-0.080-9.379355468-11381-4362.6420.792.22.9-0.70.5-2.7133.84-0.341
-0.497-1.919
-2.58641-84224986336532449.258.613690-1933917.214.350.250.915.214.717.4
20.11.32 1.23
9.020.435 16:23601666平煤股份
5.080.200.029-0.064-9.735349669-320-12909414.32-3.953.66.9-3.3-13.39.7108.78-0.341
-0.470-1.919
-2.55341185262483634284352.667.214631-1899010.94.044.948.216.429.727.8
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(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
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size: '960,90',
display: 'inlay-fix'平煤股份(5年年度股东大会资料
0:00:00 | 作者：
平顶山天安煤业股份有限公司
平顶山天安煤业股份有限公司
2015 年年度股东大会资料
2016 年 4 月
平顶山天安煤业股份有限公司
平煤股份 2015 年年度股东大会资料目录
关于修改公司章程的议案 ................................... 1-1
关于变更部分募集资金投资项目的议案 ....................... 2-1
2015 年度董事会工作报告................................... 3-1
2015 年度监事会工作报告................................... 4-1
2015 年度财务决算报告..................................... 5-1
2015 年度利润分配预案..................................... 6-1
2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年发生额预计情况的议案 .. 7-1
关于重新签订《日常关联交易协议》的议案 ................... 8-1
2015 年年度报告（正文及摘要） ............................. 9-1
关于聘任 2016 年度审计机构的议案 ......................... 10-1
关于向中国平煤神马集团出售公司部分矿井的议案 ............ 11-1
关于公司董事会换届并选举新一届董事会董事的议案 .......... 12-1
关于公司监事会换届并选举新一届监事会监事的议案 ............ 13-1
听取《独立董事述职报告》 ................................ 14-1
平顶山天安煤业股份有限公司
关于修改公司章程的议案
按照河南证监局 2015 年 7 月对公司年报现场检查时提出的意见，
参照中国证监会最新的《上市公司章程指引》，结合公司的实际情况，
拟对公司章程部分条款做如下修订：
章程部分条款修改内容对比表
第十三条经依法登记，公司经营 第十三条经依法登记，
公司经营范
范围是：煤炭开采；煤炭洗选及 围是：煤炭开采；煤炭洗选及深加
深加工；煤炭销售；公路运输； 工；煤炭销售；公路运输；机械设
机械设备制造、修理；金属材料、 备制造、修理；金属材料、建筑材
售；设备租
建筑材料、矿用物资、橡胶制品 料、矿用物资、橡胶制品销；售太
赁，工矿配
销售。以下范围限分支机构凭证 阳能电池的生产和销售。
件零售。删
经营：零售：车用乙醇汽油、柴 限分支机构凭证经营：零售：车用
油、润滑油；工程勘察专业类岩 乙醇汽油、柴油、润滑油；工程测
土工程（勘察）乙级；工程测量； 量；地籍测绘；固体矿产勘查：乙
地籍测绘；固体矿产勘查：乙级； 级；地质钻探：乙级；设备租赁，
（勘察）乙
地质钻探：乙级。
工矿配件零售。
第四十一条公司下列对外担保行 第四十一条公司下列对外担保行
将第（二）、
为，须经股东大会审议通过。
为，须经股东大会审议通过。
第（五）项
（一）本公司及本公司控股子公 （一）
本公司及本公司控股子公司
司的对外担保总额,达到或超过 的对外担保总额，
达到或超过最近
最近一期经审计净资产的 50%以 一期经审计净资产的 50%以后提供
后提供的任何担保；
的任何担保；
（二）按照担保金额连续十二个 （二）公司的对外担保总额，达到
月内累计计算原则，超过公司最 或超过最近一期经审计总资产的
近一期经审计总资产 30%的担 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担
（三）为资产负债率超过 70%的 保对象提供的担保；
担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经
（四）单笔担保额超过最近一期 审计净资产 10%的担保；
平顶山天安煤业股份有限公司
经审计净资产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关
（五）按照担保金额连续十二个
联方提供的担保。
月内累计计算原则，超过公司最
近一期经审计净资产的 50%，且
绝对金额超过 5,000 万元以上
（六）对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保。
第四十三条有下列情形之一的，
第（一）项
第四十三条有下列情形之一的，公
公司在事实发生之日起 2 个月以
司在事实发生之日起 2 个月以内
内召开临时股东大会：
召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》
的 2/3 （ 6
（一）董事人数不足《公司法》规
规定人数或者本章程所定人数的
人）时更改
定人数或者本章程所定人数的 2/3
2/3（6 人）时；
（10 人）时；
的 2/3（10
第五十五条股东大会的通知包括 第五十五条股东大会的通知包括 增 加 股 东
以下内容：
以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议期 网 络 或 其
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提 规定。
（三）以明显的文字说明：全体 （三）以明显的文字说明：全体普
股东均有权出席股东大会，并可 通股股东（含表决权恢复
以书面委托代理人出席会议和参 的优先股股东）均有权出席股东大
加表决，该股东代理人不必是公 会，并可以书面委托代理人出
司的股东；
席会议和参加表决，该股东代理人
（四）有权出席股东大会股东的 不必是公司的股东；
股权登记日；
（四）有权出席股东大会股东的股
（五）会务常设联系人姓名，电 权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话
股东大会通知和补充通知中应当 号码。
充分、完整披露所有提案的全部 股东大会通知和补充通知中应当
具体内容。拟讨论的事项需要独 充分、完整披露所有提案的全部具
平顶山天安煤业股份有限公司
立董事发表意见的，发布股东大
体内容。拟讨论的事项需要独立董
会通知或补充通知时将同时披露
事发表意见的，发布股东大会通知
独立董事的意见及理由。
或补充通知时将同时披露独立董
股权登记日与会议日期之间的间
事的意见及理由。
隔应当不多于 7 个工作日。股权
股权登记日与会议日期之间的间
登记日一旦确认，不得变更。
隔应当不多于 7 个工作日。股权登
记日一旦确认，不得变更。
股东大会采用网络或其他方式的，
应当在股东大会通知中明确载明
网络或其他方式的表决时间及表
决程序。股东大会网络或其他方式
投票的开始时间， 不得早于现场股
东大会召开前一日下午 3:00，并
不得迟于现场股东大会召开当日
上午 9:30，其结束时间不得早于
现场股东大会结束当日下午 3:00。
第七十八条股东（包括股东代理
第七十八条股东（包括股东代理 增 加 股 东
人）以其所代表的有表决权的股
人）以其所代表的有表决权的股份 大 会 审 议
份数额行使表决权，每一股份享
数额行使表决权， 每一股份享有一 影 响 中 小
有一票表决权。
票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决
股东大会审议影响中小投资者利 益 的 重 大
权，且该部分股份不计入出席股
益的重大事项时， 对中小投资者表 事 项 时 的
东大会有表决权的股份总数。
决应当单独计票。 单独计票结果应 投 票 规 定
董事会、独立董事和符合相关规
当及时公开披露。
定条件的股东可以征集股东投票
公司持有的本公司股份没有表决 事会、独立
权，且该部分股份不计入出席股东 董 事 和 符
大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关 定 条 件 的
规定条件的股东可以公开征集股 股 东 公 开
东投票权。征集股东投票权应当向 征 集 股 东
被征集人充分披露具体投票意向 投 票 权 的
等信息。禁止以有偿或者变相有偿 限制规定。
的方式征集股东投票权。 公司不得
对征集投票权提出最低持股比例
平顶山天安煤业股份有限公司
第八十九条出席股东大会的股
第八十九条出席股东大会的股东，
东，应当对提交表决的提案发表
应当对提交表决的提案发表以下
以下意见之一：同意、反对或弃
意见之一：同意、反对或弃权。证
券登记结算机构作为沪港通股票
未填、错填、字迹无法辨认的表
的名义持有人，按照实际持有人意
决票、未投的表决票均视为投票
思表示进行申报的除外。
持有人，按
人放弃表决权利，其所持股份数
未填、错填、字迹无法辨认的表决
的表决结果应计为“弃权”。
票、未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份数的表决
结果应计为“弃权”。
第一百一十一条董事会设董事长
第一百一十一条董事会设董事长 1 副 董 事 长
1 人，设副董事长 1 人。董事长
人，可以设副董事长。董事长和副 的 设 立 为
和副董事长由董事会以全体董事
董事长由董事会以全体董事的过 可选内容。
的过半数选举产生。
半数选举产生。
第一百四十三条公司设监事会。
第一百四十三条公司设监事会。 监 事 会 副
监事会由 9 名监事组成，监事会
事会由 9 名监事组成，监事会设主 主 席 的 设
设主席 1 人，设副主席 1 人。监
席 1 人，可以设副主席。监事会主 立 为 可 选
事会主席和副主席由全体监事过
席和副主席由全体监事过半数选 内容。
半数选举产生。监事会主席召集
举产生。 监事会主席召集和主持监
和主持监事会会议；监事会主席
事会会议； 监事会主席不能履行职
不能履行职务或者不履行职务
务或者不履行职务的， 由监事会副
的，由监事会副主席召集和主持
主席召集和主持监事会会议； 监事
监事会会议；监事会副主席不能
会副主席不能履行职务或者不履
履行职务或者不履行职务的，由
行职务的， 由半数以上监事共同推
半数以上监事共同推举一名监事
举一名监事召集和主持监事会会
召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和 1/3
监事会应当包括股东代表和 1/3
以上的公司职工代表，其中监事
以上的公司职工代表， 其中监事会
会中的职工代表通过职工代表大
中的职工代表通过职工代表大会
会选举产生。
选举产生。
第二节利润分配
第二节内部审计
第三节内部审计
第三节会计师事务所的聘任
平顶山天安煤业股份有限公司
第一百八十一条公司因下列原因
第一百八十一条公司因下列原因 增加（一）
（一）股东大会决议解散；
（一）本章程规定的营业期限届满 定 的 营 业
（二）因公司合并或者分立需要
或者本章程规定的其他解散事由 期 限 届 满
（三）依法被吊销营业执照、责
（二）股东大会决议解散；
令关闭或者被撤销；
（三）因公司合并或者分立需要解 其 他 解 散
（四）公司经营管理发生严重困
难，继续存续会使股东利益受到
（四）依法被吊销营业执照、责令
重大损失，通过其他途径不能解
关闭或者被撤销；
决的，持有公司全部股东表决权
（五）公司经营管理发生严重困
可以请求人民法
10%以上的股东，
难，继续存续会使股东利益受到重
院解散公司。
大损失，通过其他途径不能解决
的，持有公司全部股东表决权 10%
以上的股东，可以请求人民法院解
第一百八十二条公司因本章程第 第一百八十二条公司有本章程第 增 加 第 一
一百七十八条第
项、 （三） 一百八十一条第（一）项情形的， 百 八 十 一
项、第（四）项规定而解散的， 可以通过修改本章程而存续。
依照 条第（一）
应当在解散事由出现之日起 15 前款规定修改本章程，
须经出席股 款 情 形 的
日内成立清算组，开始清算。清 东大会会议的股东所持表决权的 解 决 途 径
算组由董事或者股东大会确定的 2/3 以上通过。
人员组成。逾期不成立清算组进 公司因本章程第一百八十一条第
行清算的，债权人可以申请人民 第（二）项、第（四）项、第（五）
法院指定有关人员组成清算组进 项规定而解散的，
应当在解散事由
出现之日起 15 日内成立清算组，
开始清算。清算组由董事或者股东
大会确定的人员组成。逾期不成立
清算组进行清算的，债权人可以申
请人民法院指定有关人员组成清
算组进行清算。
请予审议。
平顶山天安煤业股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的议案
一、变更募集资金投资项目的概述
为加快平顶山天安煤业股份有限公司（简称
“平煤股份” “公司”
产业结构调整，平煤股份拟与乐叶光伏科技有限公司（以下简称“乐叶
）在平顶山市宝丰县合资建设年产 2GW 高效单晶硅电池项目。该
项目通过项目公司进行运营，项目公司注册资本 6 亿元。平煤股份出资
4.812 亿元，占 80.2%；乐叶光伏出资 1.188 亿元，占 19.8%。平煤股份
对项目公司的注册资本金来源为平煤股份首次募集资金变更而来。项目
建设周期为 12 个月。
（一）公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[ 号文核准，并经
上海证券交易所上证上字[ 号文批准，2006 年 11 月 8 日，平
煤股份以 8.16 元/股的价格发行 3.7 亿股 A 股，2006 年 11 月 23 日在上
海证券交易所上市，募集资金总额为 301,920 万元。扣除发行费用后，
募集资金净额为 294,891 万元。
（二）公司原募集资金使用计划及使用情况
币种:人民币
承诺项目名称
变 更 拟投入金额
实际投入金额
（1）收购平煤集团十三矿、
朝川矿公司、 香山矿公司等
1,104,422,400
1,162,488,762
的经营性资产及负债
（2）支付收购平煤集团“三
矿一厂” 自有资金支付后的
310,779,366
310,779,366
平顶山天安煤业股份有限公司
（3）对平宝公司增资，建
120,000,000
120,000,000
设首山一矿项目
（4）八矿二号井改造项目
199,820,000
199,820,000
（5）综采综掘机械化技术
256,192,900
256,192,900
（6）八矿选煤厂技改项目
199,634,600
188,191,736
（7）50 万吨甲醇项目
700,000,000
18,402,586
2,890,849,266
2,255,875,350
项目（1）和项目（5）于 2007 年度实施完毕；项目（2）和项目（3）
于 2006 年度实施完毕；项目（6）于 2008 年度实施完毕。
项目（4）于 2007 年下半年动工，2009 年 9 月初步设计发生重大变
更，经河南省工业和信息化厅批复（豫工信2009241 号）项目总投
资变更为 84,533.95 万元。截至 2010 年年末，募集资金 19,982 万元已
全部使用完毕。
项目（7）前期已累计投资 1,840.26 万元，结余资金 68,159.74 万
元（不含息）
2015 年 10 月 28 日公司召开了第六届董事会第十六次会议、第六届
监事会第十次会议审议通过了《关于以闲臵募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意使用闲臵募集资金 78,558.95 万元（含息）用于暂时补
充与主营业务相关的生产经营流动资金，期限为 12 个月。
二、本次部分变更募投项目的原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原 50 万吨甲醇项目于 2005 年 2 月 16 日在平顶山市发展和改革委
员会备案，经平顶山市发展和改革委员会同意上报河南省发展和改革委
员会备案，并在河南省发展和改革委员会网站（www.hndrc.gov.cn）公
平顶山天安煤业股份有限公司
布。该项目总投资 175,667.68 万元，工程建设总投资估算为 157,243.68
万元。其中设备购臵费 93,181.39 万元，安装工程费 25,264.14 万元，
建筑工程费 14,314.50 万元，其他建设费 24,483.64 万元。该项目建设
周期为 3 年，建设投资每年按 30%、40%、30%的比例投入。
原项目已累计投资 1,840.26 万元，结余资金 69,159.74 万元。
（二）变更的具体原因
由于受 2008 年国际金融危机影响，甲醇市场供过于求，售价大幅
下跌，公司经 2009 年四届三次董事长办公会议研究评估，认为继续建
设 50 万吨甲醇项目风险过大，因此暂缓实施该项目。目前，该项目处
于停建状态。
近年来，我国煤炭需求增速下降，煤炭产能相对过剩，煤炭价格的
持续下跌使企业经营环境严峻，煤矿安全生产和矿区稳定的压力越来越
大。控制煤炭产能、走清洁利用之路，这将是“十三五”中国煤炭业面
临的两项主要任务。在当前大环境下，平煤股份考虑自身企业现状，拟
与乐叶光伏在平顶山市宝丰县合资建设年产 2GW 高效单晶硅电池项目。
通过积极推进企业转型，实现煤矿分流人员再就业，培育公司新的利润
三、新募集资金项目的具体情况
（一）项目基本情况
经前期实地调研，由信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份
有限公司出具可行性研究报告，公司拟与乐叶光伏合作建设年产 2GW 高
效单晶硅电池项目，该项目公司注册资本 6 亿元。平煤股份出资 4.812
亿元，占 80.2%；乐叶光伏出资 1.188 亿元，占 19.8%。项目总投资约
199,332 万元，其中建设投资 153,930 万元（含设备费 110,000 万元，
平顶山天安煤业股份有限公司
工具费 500 万元，公用工程及辅助设施建安费 34,300 万元，前期费用
1,800 万元，预备费 7,330 万元），铺底流动资金 45,402 万元，建设周
期 12 个月。经初步测算，项目建成投产后，年可实现销售收入约 424,683
万元，年净利润约 41,837 万元，净利润率约 9.85%，财务内部利润率约
21.39%。项目盈亏平衡点为 35.51%，投资回收期为 5.88 年（含建设期
一年）。平煤股份对项目公司的注册资本金来源为平煤股份首次募集资
金变更而来。
（二）募集资金投入计划
项目公司首期出资 3 亿元，其中平煤股份按比例出资 2.406 亿元，
于公司成立之日起 15 个工作日内到位；剩余部分于公司成立之日起一
年内根据公司项目建设及经营需要由合资双方按比例到位。
（三）新募集资金项目的可行性与市场前景
1、光伏发电是属于国家产业政策鼓励支持的新能源产业。太阳能
光伏发电以其不消耗燃料、不排放包括温室气体在内的任何物质、无噪
声、无污染，以及太阳能资源分布广泛且取之不尽的特点，使之成为一
种最具有可持续发展特征的可再生能源。根据《产业结构调整指导目录
（2011 年本）
（2013 年修订版），光伏发电产业属于国家政策鼓励支持
的新能源产业，是能源科技和产业的重要发展方向。近年来，国家密集
出台了一系列政策文件支持太阳能光伏行业发展，特别是分布式光伏发
电的发展，对推动我国调整能源结构，实现绿色环保和节能减排具有重
2、光伏产业未来发展态势良好。全球太阳能光伏产业在 2013 年逐
渐走出低谷，市场规模进一步扩大，2014 年全球光伏产业开启了新一轮
的景气周期，全球光伏市场的新增装机容量达到 47GW 新高，累计装机
平顶山天安煤业股份有限公司
容量达到 188.8GW。根据权威市场调研机构 IHS 发布的全球光伏市场追
踪报告并结合各国政策、经济、市场环境分析，预测全球市场将从 2014
年起进入较高基数的稳定增长阶段，到 2018 年全球新增装机量有望增
长至 71.9GW。
3、符合当前煤炭企业改革方向。近年来全国煤炭产能过剩，企业
经营形势严峻，人员包袱重、生产成本高成为企业发展的重要障碍，煤
炭企业面临迫切的转型发展压力。新项目的实施推动了平煤股份转型发
展，为富余员工转岗分流提供新的工作岗位。
4、项目市场优势明显
1）主要原料供应可靠，具有成本优势。该项目的主要原材料为单
晶硅片，由乐叶光伏供应，原材料供应可靠，成本优势显著。乐叶光伏
为全球最大的单晶硅光伏产品制造商西安隆基硅材料股份有限公司的
全资子公司，在单晶硅片技术、成本和质量方面具有显著的竞争优势，
2015 年年底单晶硅棒产能将达到 4.5GW/年，优质低成本的单晶硅片是
单晶电池的主要原材料，为该项目创造了成本优势。
2）单晶硅电池技术优势明显。目前在比较主流技术路线中，多晶
硅转化效率为 17.5%至 18%，直拉单晶为 19%至 19.2%，在转换效率上，
单晶电池具有明显的优势。后期应用 PERC 技术，单晶电池可将转化效
率从 19%-19.2%提升至 20%-20.5%，而相比之下，多晶硅却只能将转化
率从 17.5%-18%提升至 18%-18.5%。从海外和内地电池厂商的 PERC 技术
应用情况看，PERC 技术在单晶电池方面体现了更好的溢价优势和发展空
间。PERC 技术使单晶电池的转换效率提升高出 1 个百分点。
3）未来市场潜力较大。光伏行业“领跑者”计划（2015 年）对光
伏产品技术指标进行详细的规定：单晶硅光伏电池组件转换效率要达到
平顶山天安煤业股份有限公司
17%以上、多晶硅光伏电池组件转换效率达到 16.5%以上。上述政策的实
施会推动太阳能电池的研发和生产，单晶电池会逐步成为市场主流。此
光伏系统投资成本由组件成本和 BOS 成本两部分构成， 多晶 BOS
成本差大于组件价差，单晶系统综合成本低于多晶。因而开发大型地面
电站大多选择多晶组件，分布式项目大多选择单晶组件。随着土地和屋
顶资源的大规模开发，土地和屋顶资源的稀缺性将越来越突出，集约利
用土地和屋顶资源将是电站项目开发的内在要求，这将促进电站业主大
量使用高效组件，在固定面积土地和屋顶上安装更大规模的电站，进而
拉动高效电池的需求。
（四）项目风险提示
1、国际贸易争端及贸易政策调整的风险
国际间不断挑起的贸易摩擦，将对我国光伏产业发展造成了一定的
冲击，2014 年中国太阳能光伏电池对欧洲出口额为 28.16 亿美元，同比
下降 24.25%，出口占比仅占全年出口份额的 19.55%。虽然中国、日本
等市场装机量大幅增加，但短时期内难以摆脱欧美市场需求，中国光伏
产业仍将面对严峻的国际贸易壁垒形势及贸易政策变化带来的不确定
2、政府降低行业扶持和补贴的风险
太阳能光伏电池应用成本相对于传统的发电方式成本较高，而且这
种趋势在未来一段时间内会持续，现阶段仍然需要政策扶持来大规模推
广应用。随着技术进步、生产规模扩大等因素，光伏产品制造成本逐步
下降，世界各国也将逐步地调整补贴方式和补贴力度。因此，本项目面
临政府对光伏行业扶持和补贴政策变化的风险。
3、原材料价格波动风险
平顶山天安煤业股份有限公司
本项目所产电池的核心原料是单晶硅片，单晶硅片生产的主要原材
料为单晶硅棒，硅棒的主要原材料是多晶硅料，多晶原料价格的波动可
能会影响产品的成本。另外，如硅烷气等主要辅材的价格波动也将影响
产品的成本。
综上所述，公司本次募集资金项目变更符合客观现实需要，有利于
推动公司转型发展，培育公司新的利润增长点。
本次变更募集资金用途需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。
请予审议。
平顶山天安煤业股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
现在，我代表公司董事会作《2015 年度董事会工作报告》
董事审议。
一、2015 年工作回顾
2015 年，受国内经济增速放缓、能源结构调整等因素影响，煤炭下
游需求大幅下降，煤炭行业产能相对过剩，行业竞争激烈，煤炭价格连
续下滑，煤炭企业面临的经营形势愈加艰难。同时由于煤炭行业融资成
本加大，财务费用居高等不利因素，公司经营业绩受到严重影响，首次
出现大幅亏损。面对公司上市以来最为困难的经营压力，公司董事会始
终坚守安全和经营底线，居危思变，全力以赴求生存、谋发展。2015
年实现营业收入 124 亿元，净利润亏损 21.4 亿元，基本每股收益-0.91
元。一年来，公司董事会主要做了以下几个方面的工作：
一是深入贯彻“三不四可”，严守安全发展底线。过去的一年，公
司经营形势异常艰难，安全压力有增无减。我们始终牢记“三不四可”
深入推进“三基三抓一追究”，大力实施安全攻坚，重预防、强基础、
严追究，保持了安全平稳态势。全年始终把一通三防和防突作为煤矿安
全管理的重中之重，严格执行瓦斯防治“国十条”规定和省“双 6”标
准，坚定不移推进区域瓦斯和水害治理，全年综合利用瓦斯 3010 万立
方米，矿井瓦斯综合利用水平实现历史性突破；优化瓦斯治理技术路线，
首山一矿、十二矿走出了高突矿井安全高效发展之路。坚持科技保安，
大力推行支护工艺改革，逐步取消悬移支架开采，一矿、八矿等 5 对矿
井成功推行端头支架，顶板管理水平明显提升。落实安全质量标准化年
平顶山天安煤业股份有限公司
度达标规划，真正把质量标准化作为预防零星事故的根本、贯穿于安全
生产全过程，煤矿单位质量达标水平全面提升。大力创建无违章、无隐
患、无事故“三无”区队班组，不断推动安全培训向素质型、技能型、
实操型转变。完善激励约束机制，做到安全激励与约束并举，重奖重罚、
奖罚分明。同时针对全国“两会”“9〃3”阅兵、“上合峰会”等系列
活动等特殊时期的安全工作，进行专题研究和部署，多措并举、严上加
严，强化各级干部的安全包保责任，开展拉网式安全检查和隐患集中整
治，确保了公司安全稳定大局。
二是科学组织生产，提质增效应对严峻形势。刚刚过去的一年，是
公司成立以来发展最为艰难的一年。面对内外环境的不利因素，公司董
事会明确了坚持把科学组织生产，提质增效作为煤矿应对严峻形势的有
效抓手。通过科学组织生产，优化生产布局，严格控制用工总量，提高
单产单进水平，提高工作面平均工效，全年建成 6 支百万吨级、9 支 80
万吨级安全高效采煤队；积极推进“两优化一达标”活动，全年关闭采
区 11 个，优化生产系统 54 个，优化工程设计 52 项，节支增效 3.4 亿
元；坚持经营管理与安全生产并重，深挖成本潜力，吨煤成本同比下降
70.2 元；严格落实减人提效措施，全年减少用工 6749 人，压减出勤工
数 343 万个，效率提升 10%；根据下游需求调整产品结构，加大原煤入
洗力度，加大煤质考核力度，抓好煤质管理源头，减少低质煤产量，成
功开发高硫肥精煤；注重精细化销售、订单式生产，实现了产销平衡。
三是继续推进规范运作，积极开展债务融资。在公司治理建设方面，
去年公司圆满组织召开了 3 次股东大会、7 次董事会、5 次监事会，以
及战略、提名、审计、薪酬与考核委员会会议，审议通过了债券发行等
重大事项，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策、监督职能。
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针对河南证监局现场检查中提出的问题，逐条对照落实，认真整改完善。
在信息披露工作和投资者关系工作方面，全年公司共编制、披露定期报
告 4 次，临时公告 49 次，对定期报告及临时报告的编制、审议、报送
和披露程序继续保持严谨客观、及时公平，没有出现错披漏披事项。通
过电话、现场接待、参加交流会和网络平台等多样化的沟通方式，对媒
体和个人投资者提出的问题与诉求，及时给予关注并解答。在资本市场
融资方面，为确保困难形势下正常运转，积极拓展债务融资渠道，多方
争取银行贷款和授信，除了申请银行中短期贷款外，全年融资租赁 13
亿元，申请注册发行非公开定向债务融资工具 20 亿元，保证了资金需
四是关注职工民生，统筹各项工作协调发展。深入开展“思想闯关
聚合力，众志成城战危机”主题教育，大力倡导感恩文化，在经营十分
困难、资金紧张的情况下，大幅压减领导班子和中层干部年薪，首先保
证一线职工工资发放，把保工资作为民生工作首要任务。在用工、劳动
安全、职业卫生、作息时间安排等方面，严格执行国家和地方政府的规
定和标准，始终把职工冷暖放在心上，按时足额交纳各项社会保险费用，
扎实开展大病救助、困难帮扶、爱心助学等工作。慰问救济职工和家属，
组织职工健康体检，矿山医疗救护中心综合楼顺利完工。巩固党的群众
路线实践活动成果，扎实开展“三严三实”教育，狠抓问题整改，推动
企业依法合规运行；荣获国家技术创新示范企业，科技支撑能力显著增
二、面临的形势与任务
2016 年是“十三五”开局之年，也是公司解危度困、二次创业的关
键之年。当前国内经济进入“四期叠加”的重要阶段，一方面传统行业
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产能过剩依然严重，主要用煤行业需求减弱；受前几年煤炭行业投资过
热的影响，煤炭产能相对过剩，煤炭行业仍处于去产能阶段。另一方面
石油天然气等大宗能源商品价格下行，对煤炭产业链供求关系产生较大
压力；受环保约束刚性收紧、清洁能源冲击等因素影响，供需矛盾将长
期存在，价格也会维持一段时间低位运行，煤炭行业困难局面短期内不
会有较大变化。
虽然公司所属矿井都在采取多种办法奋力扭亏脱困，但是自身存在
的一些困难和问题仍不容忽视：一是安全上，随着矿井采深增加，各种
自然灾害对矿井的威胁日益严重，防治任务异常艰巨，煤矿安全压力有
增无减。二是生产上，高低位岩巷施工数量增加，安全生产组织更加困
难；部分矿井采掘一线职工流失，增大了生产管理难度。三是管理上，
部分矿井成本下降空间有限，煤质管控难度加大。
面对压力与挑战，公司董事会将创新发展思路，以安全生产为基础，
注重效率效益提升，制定有效措施积极应对严峻的市场形势，确保 2016
年各项任务圆满完成。经过综合比较测算，2016 年公司的预期经营目标
是：计划实现营业收入 110 亿元，成本费用 108 亿元。
三、2016 年工作安排
为确保落实全年工作目标，董事会将重点做好以下工作：
1、坚持安全发展观，统筹做好企业安全生产
安全是公司渡困发展的生命线。要清醒认识煤炭市场持续低迷给安
全带来的风险隐患，认真落实国家依法治安等一系列安全生产指导方针
和相关要求，做到安全工作第一时间部署、安全问题第一时间解决、安
全生产特事特办；要按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的工作要
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求，修订完善各级安全生产责任制度，构建安全生产决策、执行、监督、
考核横向到边、纵向到底的责任链条；继续深入推进瓦斯和水害区域治
理，强化顶板管理，牢固树立“隐患就是事故”的意识，注重隐患排查
整改，防止出现大事故、消除大隐患；要以安全质量标准化建设为主线，
夯实安全基层基础，把质量达标贯穿于安全生产全过程，高标准、严要
求，不断提升质量标准化水平，努力实现全方位动态达标，消灭不合格
工程；要大力实施科技兴安，提升安全保障能力，超前治理、高效治理；
要完善应急预案编制和安全异常信息快速反应机制，一旦出现异常信息
要迅速应对，立即汇报，及时分析，及时处臵。
2、推进安全高效矿井建设，着力提升效率效益
针对当前严峻的煤炭市场形势和公司实际情况，努力提升效率效益，是
渡过难关重要的经营对策。一是优化组织生产，坚持减头减面。深入开
展优化矿井布局、优化生产系统、优化工程设计、优化劳动组织“四优
化”活动。强化矿井安全技术经济管理，提升设计理念，回采工作面设
计要向“大采长、长走向、大储量、安全高效”转变。坚持减头减面，
原则上一个采区布臵一个采煤工作面生产，逐步实现
“一区一面” “一
井一面”年产 100 万吨生产格局。二是提高单产单进水平，促进安全高
效再上新台阶。安全高效是煤矿生存的根本之道，是公司解危渡困的最
有效手段，煤矿的一切工作都应围绕安全高效来开展。各矿井要严格落
实人均年产量 600 吨的底线工效目标，采取有效措施，下大力气提高工
效、提高单产单进水平。三是加快智能化矿井建设。推动煤矿自动化减
人、机械化换人，推广综采远距离供液技术，加快实现皮带系统远程集
控、井下架空乘人装臵无人值守、矿井自动化排水，全力推进首山一矿
等 5 对智能化矿井建设。四是强化销售煤质管理，力争增收创效。在当
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前形势极度困难的情况下，要精心组织，生产市场适销对路产品。要发
挥矿区煤种优势，加大丁、戊组煤入选力度，进一步研发煤炭新品种，
推动精煤和电煤相互转化，满足用户多元化需求。继续按照市场需求下
达产量、煤质指标，合理配臵资源和运输流向，让用户与矿井对接，确
保实现产销平衡。五是从紧管控资金，努力挖潜增效。必须贯彻“以收
定支”的原则，实行财务预算管理，量入为出，压缩一切不必要开支。
全年吨煤成本要力争降低 20%，物资采购成本同比下降 15%以上；要合
理确定井下与地面、一线与辅助岗位的收入比例，引导工资分配向生产
一线和苦脏累险岗位倾斜。
3、逐步实施过剩产能退出，稳妥推进转岗分流，
根据国家供给侧改革和煤炭行业化解过剩产能政策要求，公司按照“淘
汰关闭一批、停产保留一批、高效发展一批”的经营思路，今年要在对
下属矿井进行初步摸排分类的基础上，对资源枯竭、亏损严重的矿井实
施关闭或停产，做好停产回收、资产处臵、地面职工再就业、转岗职工
培训等工作，确保大局稳定。其他高效发展矿井要按照人均年产量 600
吨—700 吨的目标谋划，力争通过 3—5 年的努力，到“十三五”末，矿
井人均年产量普遍达到 800 吨—1000 吨的目标。对于关停退出矿井要制
定周密措施，主动对接产业项目，强化职工转岗培训，妥善安臵分流人
员。同时要加强政策研究，跟踪国家有关产能退出企业职工安臵的相关
政策，主动争取政策支持。要根据后勤服务专业化、市场化、社会化的
要求，积极倡导“大众创业、万众创新”，结合富余人员转岗分流，稳
步扎实开展后勤领域改革。
4、提升公司治理水平，发挥多渠道融资功能
一是修订完善公司有关治理制度。根据监管部门要求和公司实际执
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行情况，对现有的治理制度进行梳理，修订《公司章程》《独立董事制
度》《内幕知情人登记管理制度》《总经理工作细则》等，进一步完善
公司治理制度。
二是继续加强信息披露和投资者关系管理。在信息披露方面，进一
步规范信息披露行为，扎实推进信息披露流程标准化工作，及时披露公
司财务及经营数据，保障投资者知情权。在涉及公司经营、安全等重大
事项披露上，第一时间做好内幕信息知情人登记工作。在投资者关系管
理方面，将一如既往地按照“公平、公正、公开”原则开展投资者关系
管理工作，主动听取投资者的意见、建议，进一步拓展沟通渠道，并着
力加强与投资者的在线沟通，充分利用上海证券交易所 e 互动平台和全
景网投资者互动平台，实现公司与投资者之间的双向沟通。
三是继续做好非公开公司债的发行工作。今年元月份公司向上海证
券交易所申请发行 40 亿非公开公司债，在当前货币政策相对宽松的背
景下，公司要抓住机遇，积极配合中介机构全力推进非公开公司债发行
工作。下一步公司要积极拓展多元化融资渠道，在用好各类金融工具同
时，积极探索公司战略转型与股权再融资途径，进一步改善资本结构，
取得资本市场对企业的进一步支持。
各位董事、各位监事，公司董事会 2015 年的工作得到了大家的大
力支持与配合，使董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的
各项工作。借此机会，我向大家表示衷心的感谢！今年的工作面临的形
势更加复杂，遇到的困难会更多更大，安全高效、转岗分流的步伐已经
迈开，希望大家对我的工作继续给予支持，让我们共同携手，坚定信心，
奋勇向前，努力完成各项工作任务，为公司和社会的发展做出更多贡献！
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2015 年度监事会工作报告
现在，我代表公司监事会作《2015 年度监事会工作报告》
2015 年，煤炭市场下行压力持续加大，公司发展的不利因素增多。
公司主动适应经济发展新常态，克难攻坚，积极作为，总体保持了安全
稳定态势。公司监事会以健全制度建设、完善监督机制为目标，严格按
照《公司法》《证券法》和《公司章程》的要求，认真履行股东大会赋
予的职责，督促公司董事、高级管理人员认真履职，监督公司依法运作。
监事会认真审议各项议案，重点加强对公司财务的监督，检查内控建设，
不断提高自身监督水平，积极维护公司和股东的合法权益，促进了公司
规范运作和稳定发展。现将有关情况报告如下。
一、监事会工作情况
（一）监事会会议召开情况
2015 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》的有关规定，先
后召开了四次会议。
1.2015 年 4 月 11 日，召开了第六届监事会第七次会议。分别审议
通过《2014 年度监事会工作报告》《2014 年年度报告》《2014 年日常
关联交易执行情况及 2015 年发生额预计情况的议案》等 9 项议案。
2.2015 年 4 月 29 日，召开了第六届监事会第八次会议。审议通过
《2015 年第一季度报告》
3.2015 年 8 月 22 日，召开了第六届监事会第九次会议。审议通过
《2015 年半年度报告》和《关于募集资金存放与实际使用情况专项报
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4.2015 年 10 月 28 日，召开了第六届监事会第十次会议。审议通过
《关于以闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》 《关于增加日常关
联交易事项的议案》和《2015 年第三季度报告》。
对提交监事会审议的上述四次监事会会议材料，各位监事都仔细研
读，并结合日常监督检查所掌握情况，就有关情况向相关人员做进一步
的了解，积极维护公司和股东权益。依法对议案独立审议后发表了各自
的意见和建议，四次会议均形成会议决议，审议结果均已按照规定在证
监会指定媒体上予以公告。
（二）监事会列席及参加会议情况
2015 年，公司监事会列席了董事会召开的所有 7 次会议，参加了 3
次股东大会，向股东大会报告了监事会 2014 年度工作，依法对每次会
议的召集、召开、决议及信息披露等程序进行了监督，对公司重大生产
经营决策、会计估计变更、关联交易等有关事项行使监督检查职能。
二、监事会独立意见
公司监事会依据法律法规和《公司章程》等相关规定，对公司依法
规范运作、公司财务以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监
督检查。并对下列事项发表独立意见：
（一）公司依法运作情况
2015 年，公司共召开了 3 次股东大会、7 次董事会、4 次监事会，
审议通过了 74 项议案。依法补充选聘公司副总经理一名；制定了《平
顶山天安煤业股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具
信息披露管理制度》
监事会通过列席董事会历次会议、参加股东大会，认真审查公司年
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度财务决算报告、各项内部控制制度执行情况等相关事项，并对董事会
和股东大会会议召集、召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议
执行情况、高级管理人员履行职责等情况依法进行了监督检查。
监事会认为：报告期内，公司董事会、经理层能够严格按照《公司
法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规的要求规范运作，股东
大会的各项决议得到全面落实。董事会决策程序合法、有效，决策科学
化程度进一步提高。公司董事、经理和其他高级管理人员遵纪守法，在
执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会坚持定期和不定期对公司财务状况和财务制度执行情况进
行检查。通过认真审阅财务报告，分析相关财务数据，对比重要财务指
标的变化情况，审查相关财务数据的真实性，依法监督保障了经营成果
的真实性；加强对重大建设工程项目的督导，督促公司加快项目建设；
监事会还重点就公司会计估计变更、重大融资事项进展等情况予以监
督；审核并分析了准备提交股东大会审议的 2015 年度财务决算报告、
2015 年度利润分配预案、2015 年年度报告等有关事项；审阅了亚太（集
团）会计师事务所有限公司对公司本年度财务报告出具的审计报告。
监事会认为：报告期内，公司财务制度健全，财务管理规范，财务
运行状况良好，会计核算能够按照有关规定要求执行，未发现有违反财
务管理制度的行为；公司募集资金投资项目、非募集资金投资项目、银
行贷款、公司债券等重大事项无失控和越权行为；公司财务报告客观、
真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，未发现虚
假信息；公司财务成本真实、全面，各项支出合法合规；亚太（集团）
会计师事务所有限公司对公司本年度财务报告出具的标准无保留意见
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的审计报告是客观公正的；公司利润分配预案兼顾了股东利益和公司长
远发展需要，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（三）公司首发募集资金实际投入情况
公司于 2006 年通过首次公开发行股票募集资金 30.19 亿元，扣除
发行费用后募集资金净额为 29.48 亿元。报告期内，公司六届十六次董
事会审议通过了《关于以闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用闲臵募集资金 7.85 亿元用于暂时补充与主营业务相关的生
产经营流动资金，期限为 12 个月
（自董事会批准之日起计算） 截至 2015
年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行专户的存储金额为：活期存款专
用账户（账号 .21 万元，全部为募集资金存
款利息收入。
截至 2015 年 12 月 31 日，已按照约定投入使用完毕的募集资金承
诺项目 6 个，停建的 1 个。
监事会认为：公司严格按照首次公开发行股票募集资金承诺投入项
目进行投资。公司使用闲臵募集资金 7.85 亿元用于暂时补充与主营业
务相关的流动资金，有利于发挥募集资金的使用效率，降低公司融资成
本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金
投向和损害中小股东利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所和
公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。通过
实施募集资金项目，促进了公司营业收入的增加，增强了公司持续发展
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大收购、出售资产的行为。
公司关联交易情况
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报告期内，公司依法审议通过了《2014 年日常关联交易执行情况及
2015 年发生额预计情况的议案》 《关于增加日常关联交易事项的议案》
等关联交易事项。监事会认真检查了公司的各项关联交易，审查了关联
交易协议的执行情况。重点对各项关联交易的定价依据、支付情况等方
面进行监督检查，向公司管理层详细了解公司 2015 年日常关联交易的
发生情况。
监事会认为：公司关联交易决策程序合法合规，各项关联交易均严
格按照关联交易协议执行，交易过程中，双方均是以独立的交易主体参
与，定价依据充分、合理，交易价格公允，信息披露真实、完整、准确，
符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，未发现损害公司和股东
权益的情况。
（六）公司实际经营业绩与 2015 年经营计划不存在较大差异
公司在《2014 年年度报告》中披露 2015 年经营计划为：原煤产量
3206 万吨，精煤产量 870 万吨，营业收入 140 亿元，成本费用 135 亿
2015 年公司原煤产量 3515 万吨，比计划多 309 万吨，精煤产量 697
万吨，比计划少 173 万吨，主要原因是受煤炭市场供求关系影响，精煤
市场需求疲软导致产量减少。营业收入 124 亿元,比计划少 16 亿元，其
主要原因为：一是商品煤售价同比下降 116.67 元/吨，减少收入
370,720.09 万元；
增加收入 9,880.40
二是商品煤销量同比增加 23 万吨，
万元。全年成本费用 140 亿元,与经营计划目标相比，产生偏差的主要
原因是面对严峻市场形势，公司采取积极应对措施，不断加强成本管理，
大力压缩成本支出，通过一系列措施的实施，全年成本费用同比下降
189,913.80 万元。
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监事会认为：公司在编制《2014 年年度报告》时，尚不可准确预测
煤炭市场变动情况对公司商品煤售价、销量等事项的具体影响程度。本
着谨慎性原则，公司对 2015 年经营计划作了预计，公司实际经营业绩
与 2015 年经营计划不存在较大差异。
(七)公司内部控制建设情况
报告期内，公司认真落实《内部控制规范实施工作方案》，完善了
责任追究制度。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内
部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。监事会对
公司 2015 年度内部控制评价报告进行了审核，审阅了亚太（集团）会
计师事务所有限公司出具的公司内部控制审计报告。
监事会认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公
司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司 2015 年度内部
控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。亚太（集团）会计师事务所有限公司出具
的公司内部控制审计报告是客观公正的。
（八）公司董事履职情况
2015 年，公司各位董事均能够认真履行职责，对提交董事会审议的
44 项议案依法予以表决。独立董事对其中 9 项专项议案依法发表了独立
意见。公司第六届董事会各专门委员会委员都能够勤勉尽责，按时完成
各项工作任务，保障了公司经营行为符合法律法规的要求。
报告期内，部分董事因另有公务等特殊原因，在未能亲自出席董事
会会议时，均事先审阅会议材料，形成明确的意见，依法委托其他董事
代为出席。委托授权事项和决策意向具体明确，表决程序符合法律法规
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规定。董事会审议涉及关联交易的议案时，关联董事均按照《公司章程》
等有关规定回避表决。
监事会认为：公司全体董事能够按照有关法律法规及《公司章程》
的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，忠实履行董事职责，有效
发挥了董事的作用，推动了公司的规范运作。公司独立董事按照监管规
定的要求和指引，对公司有关重大决策事项提供了独立的审核和合理化
建议，协助董事会在战略制订、财务报告、会计估计变更以及管理层的
提名、考核与薪酬等方面，充分发挥作用，维护了公司和股东权益。
2015 年，公司监事会本着对公司和全体股东认真负责的态度，恪尽
职守，全面履行监督检查职责，对公司相关情况深入开展调查研究，依
据独立判断依法做出决议，并对董事会和经理层的工作及时提出意见和
建议，进一步推动了公司治理的不断完善，促进了公司科学决策，切实
维护了公司和全体股东的合法权益。
监事会在报告期内的运作是规范、有效的。今后，监事会将继续严
格按照法律法规及证券监管部门的要求，进一步规范和完善监事会工作
机制和内部建设，强化自身建设，不断提高履职能力，更好地履行对公
司财务、风险控制和董事、高级管理人员行为等方面的监督责任，重点
加强对关联交易、资产处臵、重大融资运用等事项的监督，有效维护公
司和全体股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。
监事会一年来的工作得到了各位的大力支持。值此机会，我谨代表
监事会对各位表示真诚地感谢！
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2015 年度财务决算报告
2015 年，煤炭形势急剧恶化，煤炭售价逐月走低，12 月份煤炭售
价已跌至 2004 年水平，平煤股份自上市以来首次出现亏损。面对严峻
市场形势，公司创新管理、强化措施、严控成本、狠抓落实，克服重重
困难，为推动公司经营持续平稳运行做出了积极努力。现就公司 2015
年财务决算情况报告如下。
一、财务报告的范围及执行的会计制度
1、财务报告合并范围以控制为基础予以确定，包括母公司平顶山
天安煤业股份有限公司及 8 家子公司。
2、公司执行《企业会计准则》及其相关补充规定。以公历年度作
为会计年度，以权责发生制作为记账基础，以历史成本为一般计量属性，
以人民币为记账本位币。
二、2015 年公司财务状况和经营成果
（一）主要生产经营指标完成情况
同比增+减-
原煤产量（万吨）
精煤产量（万吨）
商品煤销量（万吨）
其中：混煤
商品煤售价（元/吨）
其中：混煤
主营业务收入（万元）
其中：商品煤收入
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利润总额（万元）
净利润（万元）
其中：归属母公司净利
（二）资产状况
单位：万元
2015 年 12.31
2014 年 12.31
增减幅（%）
其他应收款
其他流动资产
流动资产合计
长期股权投资
固定资产净额
900,037 -505,883
固定资产清理
递延所得税资产
非流动资产合计
2015 年末，公司资产总额与年初相比增加 391,944 万元，变动较大
的项目分析如下：
1、货币资金，2015 年末余额 384,916 万元，与年初相比增加 174,414
万元，主要原因是 2015 年底签票保证金余额 15 亿元。
2、应收票据，2015 年末余额 411,074 万元，与年初相比减少 66,310
万元，主要原因是受市场因素影响，煤炭收入下降所致。
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3、固定资产净额，2015 年末余额 1,933,343 万元，与年初相比增
加 864,803 万元，主要原因一是部分生产矿改扩建产业项目升级完工转
固；二是天宏选煤厂和中平鲁阳煤电两家单位 2015 年底由基建转为基
本生产；三是 2015 年购臵设备所致。
4、在建工程，2015 年末余额 394,154 万元，与年初相比减少 505,883
万元，主要原因是在建工程转增固定资产所致。
5、递延所得税资产，2015 年末余额 12,131 万元，与年初相比减少
64,333 万元，主要原因是煤炭经营形势严峻，2015 年亏损金额较大，
以前年度确认的递延所得税资产转回。
（二）负债情况
单位：万元
2015 年 12.31 2014 年 12.31
同比增+减-
增减幅（%）
应付职工薪酬
其他应付款
一年内到期的非流动负债
流动负债合计
非流动负债合计
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2015 年末，公司负债总额与年初相比增加 609,456 万元，变动较大
的项目分析如下：
1、应付票据，2015 年末余额 248,595 万元，与年初相比增加 102,978
万元，主要原因是受市场因素影响，收入减少，签发票据增加所致。
2、应付账款，2015 年末余额 538,209 万元，与年初相比增加 83,487
万元，主要原因是受市场因素影响，付款期限延长所致。
3、应付职工薪酬，2015 年末余额 72,608 万元，与年初相比增加
21,555 万元，主要原因是跨期结算职工薪酬所致。
4、一年内到期的非流动负债，2015 年末余额 217,604 万元，与年
初相比增加 175,214 万元，主要原因是长期借款转为一年期以内和融资
租赁到期所致。
（三）所有者权益情况
单位：万元
2015 年 12.31
2014 年 12.31
同比增+减-
增减幅（%）
实收资本（股本）
未分配利润
归属母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
2015 年末，公司所有者权益总额与年初相比减少 217,513 万元，主
要原因是受煤炭价格大幅下滑影响，2015 年亏损金额较大所致。
（四）经营状况
平顶山天安煤业股份有限公司
单位：万元
同比增+减-
增减幅（%）
-236,676 -1,048.38
1、营业收入，2015 年实现营业收入 1,244,350 万元，同比减少
367,595 万元，主要原因：一是原煤售价下降 104.89 元/吨,减少收入
216,703 万元，销量增加 198 万吨,增加收入 72,739 万元;二是精煤售价
下降 150.18 元/吨，销量减少 146 万吨，减少收入 214,380 万元,合计
减少收入 358,344 万元所致。
2、营业成本，2015 年发生营业成本 1,132,841 万元，同比减少
199,756 万元，主要原因是 2015 年公司大力实施节支降耗措施，商品煤
生产成本同比下降 70.20 元/吨。
3、财务费用，2015 年发生财务费用 63,155 万元，同比增加 36,071
万元，主要原因是贷款规模激增和承兑贴息增加财务费用所致。
4、利润总额，2015 年亏损 150,678 万元，同比减利 180,515 万元，
主要原因是 2015 年煤炭售价大幅降低，收入减少所致。
5、净利润，2015 年净利润为-214,101 万元，同比减少 236,676 万
元，主要原因：一是由于售价大幅降低，利润减少 180,515 万元；二是
以前年度确认的递延所得税资产冲回，造成当年所得税费用增加所致。
（五）现金流量情况
单位：万元
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同比增+减-
增减幅（%）
销售商品、提供劳务收到现金
收到其他与经营活动有关现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
取得投资收益所收到的现金
收到其他与投资活动有关现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产等支付的现金
支付其他与投资活动有关现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利或偿付利息所支付现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
期末现金及现金等价物余额
1、收到其他与经营活动有关的现金，为存款利息和罚没收入等。
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2、支付的其他与经营活动有关的现金，为退休职工补贴、水电热
和办公费等。
3、2015 年收到其他与投资活动有关的现金 214,264 万元，为收到
支付保证金后支付到期票据；2014 年收到其他与投资活动有关的现金
77,693 万元，为募集资金定存到期收回。
4、2015 年支付的他与投资活动有关的现金 333,771 万元，主要为
存入签票保证金；2014 年支付的他与投资活动有关的现金 77,693 万元
为募集资金到期含利息收入转为定存。
5、2015 年收到的其他与筹资活动有关的现金 328,250 万元，为应
收账款保理和融资租赁收到的现金。
6、2015 年支付的其他与筹资活动有关的现金 1,380 万元，为融资
租赁业务手续费。
（六）主要指标分析
同比增+减-
增加 10.45 个百分
资产负债率
减少 22.26 个百分
净资产收益率
总资产周转率（次）
1、资产负债率上升的主要原因是 2015 年低融资规模与年初相比增
加 52 亿元（含签发银行承兑汇票）。
2、净资产收益率下降的主要原因是 2015 年商品煤售价降幅 27.19%
大于商品煤销售成本降幅 17.37%。
3、总资产周转率下降的主要原因是由于售价大幅降低，2015 年商
品煤收入与 2014 年相比减少 36 亿元。
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2015 年度利润分配预案
2015 年我公司合并报表实现税前利润-1,506,784,259.76 元，归属
于上市公司股东的净利润 -2,137,553,004.51 元。母公司实现净利润
-1,719,373,933.85 元，根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关
规定，不提取法定盈余公积金，当年可供股东分配的利润为 0。
鉴于此种情况，建议本期不予分配利润。
请予审议。
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2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年发生
额预计情况的议案
一、2015年日常关联交易执行情况
2015年，本公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公
司及其子公司日常关联交易实际发生额为730,095.37万元，与2015年预
计结算额942,600万元相比，降幅为22.54%，明细如下：
单位：万元
2015 年预计
合同或协议
际增减幅度
煤炭产品销售合同
480,000.00
319,455.11
原料煤采购合同
煤炭产品代销合同
产品代销佣金收入
材料及设备采购合同
购入设备及材料
110,000.00
材料销售合同
支付设备租赁费
设备租赁合同
房产租赁合同
支付房产租赁费
工程建设合同
购入工程及劳务
140,000.00
地质勘探合同
提供地质勘探服务
支付铁路运费
购入水、电费
支付热力费
支付造林育林费
支付洗煤加工费
综合服务协议
信息系统运行维护费
支付固定资产修理费
支付仓储费
爆破作业服务费
财务公司存款利息
942,600.00
730,095.37
平顶山天安煤业股份有限公司
报告期内公司提供日常关联交易实际发生额为730,095.37万元，其
中获取收入357,659.65万元，占当年营业总收入的28.74%；支付日常关
联采购等发生额372,435.72万元，占当年营业总成本的32.88%。
二、公司预计2016年日常关联交易
（一）关联交易金额预计
2016年，本公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公
司及其子公司日常关联交易发生额预计为642,300万元，与2015年实际
发生额730,095.37万元相比，降幅为12.03%，明细如下：
单位：万元
合同或协议
计增减幅度
煤炭产品销售合同
319,455.11
300,000.00
原料煤采购合同
煤炭产品代销合同
产品代销佣金收入
材料及设备采购合同
购入设备及材料
材料销售合同
支付设备租赁费
设备租赁合同
房产租赁合同
支付房产租赁费
工程建设合同
购入工程及劳务
地质勘探合同
提供地质勘探服务
支付铁路运费
购入水、电费
支付热力费
支付造林育林费
支付洗煤加工费
综合服务协议
信息系统运行维护费
支付固定资产修理费
支付仓储费
爆破作业服务费
财务公司存款利息
730,095.37
642,300.00
平顶山天安煤业股份有限公司
（二）关联方介绍和关联关系
1、基本情况
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司成立于2008 年12月3日，
注册资本人民币1,943,209万元；注册地址：平顶山市矿工中路21号院；
法定代表人：梁铁山；经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储
运；建筑业；电力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；
管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术
管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电
影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备
修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设
计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽
车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民
服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制
品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、
轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全
产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金
属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办
公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、
工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）
截至 2015 年 12 月末，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司资
产总额 15,417,215 万元，净资产 2,767,165 万元；2015 年实现营业收
入 14,683,994 万元，利润总额-199,586 万元（以上数据未经审计）。
2、关联关系
本公司是中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股子公司。
平顶山天安煤业股份有限公司
股权控制关系如下图：
河南省国有资产监督
管理委员会
中国平煤神马能源化工
集团有限责任公司
平顶山天安煤业股份有限公司
三、关联交易的定价原则
2013 年 6 月 10 日，本公司与关联人签署的《日常关联交易协议》，
有效期为三年， 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。 《上
海证券交易所股票上市规则》的有关规定，日常关联交易协议期限超过
三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。为此，本公司
按照“交易事项必要、交易价格公允”的原则，经关联人协商，拟对原
《日常关联交易协议》进行修订并重新签署。
上述关联交易的定价按照双方重新签订的《日常关联交易协议》执
四、交易目的和交易对公司的影响
公司及其子公司在生产经营过程中需要中国平煤神马能源化工集
团有限责任公司及其子公司提供材料、设备、资产租赁、工程劳务、铁
路运输、供水、供电、供热、洗煤加工、信息系统运行维护、固定资产
修理、爆破作业及金融业务等服务；公司及其子公司在生产经营过程中
平顶山天安煤业股份有限公司
向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司及其子公司提供煤炭供应、
煤炭代销、地质勘探、劳务等服务。
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，有利于公
司的业务发展，不存在损害上市公司利益，对公司独立性没有影响，公
司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
请予审议。
平顶山天安煤业股份有限公司
关于重新签订《日常关联交易协议》的议案
受地理环境、历史渊源关系等客观因素影响，平顶山天安煤业股份
有限公司（以下简称“平煤股份”或“公司”）与控股股东中国平煤神
马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”或“集
团公司”）及其下属单位之间在煤炭买卖、材料采购及综合服务等方面
存在若干日常性关联交易。2013 年 5 月 11 日，平煤股份与关联人签署
，有效期为三年，自 2013 年 1 月 1 日起至 2015
的《日常关联交易协议》
年 12 月 31 日止。时隔三年，日常关联交易的内容发生了变化，关联交
易协议的某些条款需要修改，同时按照《上海证券交易所股票上市规则》
的有关规定，日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行
相关审议程序和披露义务。为此，公司本着“交易事项必要、交易价格
公允”的原则，经与关联人协商，对原协议进行修订并重新签署。
一、公司与关联方中国平煤神马集团签订的协议
（一）关联方介绍
本公司的控股股东。注册地址：平顶山市矿工中路 21 号院；注册
资本：1,943,209 万元；经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资
储运；建筑业；电力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；
管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术
管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电
影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备
修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设
计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽
平顶山天安煤业股份有限公司
车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民
服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制
品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、
轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全
产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金
属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办
公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、
工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）
截至 2015 年 12 月末，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司资
产总额 15,417,215 万元，净资产 2,767,165 万元；2015 年实现营业收
入 14,683,994 万元，利润总额-199,586 万元（以上数据未经审计）。
（二）关联交易协议概况
协议一：《原料煤采购合同》。中国平煤神马集团目前尚有河南省许
平煤业有限公司及其下属各矿（以下简称“剩余各矿”）从事煤炭的开
采，其中部分煤炭产品可作为冶炼精煤的入洗原料煤，而其目前没有冶
炼精煤选煤厂。公司和中国平煤神马集团（包括其下属公司）拥有平顶
山矿区主要的入洗原料煤资源，公司生产冶炼精煤所需入洗原料煤除由
公司各矿提供外，不足部分向中国平煤神马集团购买。为合理利用资源，
实现双方共赢，作为公司的控股股东，中国平煤神马集团承诺在同等条
件下，以满足公司洗选能力为前提，将其剩余各矿所生产的适合入洗的
原料煤优先供应给公司；公司也相应承诺在同等条件下，优先购买中国
平煤神马集团剩余各矿所生产的适合入洗的原料煤。合同双方同意参照
原料煤公允的市场价格协商确定交易价格，并根据市场价格的调整同步
调整。协议有效期三年。
平顶山天安煤业股份有限公司
协议二：《煤炭产品销售合同》。公司作为平顶山矿区主要的冶炼精
煤和动力煤生产企业，与中国平煤神马集团下属的煤化工、发电、供热
等企业同处平顶山矿区。为满足中国平煤神马集团（包括其下属公司）
生产用煤的需要，公司向中国平煤神马集团销售煤炭产品。对于关联方
购入煤炭产品后再直接对外销售，或经过简单加工后对外销售的贸易用
煤，公司原则上不予供应。合同双方同意参照煤炭产品公允的市场价格
协商确定煤炭产品的交易价格，销售价格不低于向非关联方重点用户的
销售价格，并根据市场价格的调整同步调整。协议有效期三年。
协议三：《煤炭产品代销合同》。由于中国平煤神马集团目前尚有河
南省许平煤业有限公司及其下属各矿（以下简称“剩余各矿”）从事煤
炭的开采，为避免同业竞争，中国平煤神马集团同意将其生产的煤炭产
品委托公司代销。公司对所代销的煤炭产品实行代理签订销售合同、组
织发运、结算货款等一系列销售管理，代销煤炭产品价格由公司与用户
协商确定。代销煤炭产品的范围不包括中国平煤神马集团自用的煤炭产
品及其供应给公司的入洗原料煤。中国平煤神马集团支付给公司的代销
费用按照公司代销中国平煤神马集团的销售收入与公司实际发生的销
售费用进行合理分摊。协议有效期三年。
。由于历史渊源的原因，公司因生
《材料及设备采购合同》
产经营所需，在充分考虑价格、便利性以及质量等相关因素后，按照市
场价格，从中国平煤神马集团及其下属公司采购材料及设备。该等采购
产品只限于关联方自己加工制造的材料及设备，对于关联方从市场上购
买材料及设备后直接进行转售的，公司原则上不予采购。合同双方同意
参照材料及设备公允的市场价格协商确定交易价格。协议有效期三年。
协议五：《材料销售合同》。在急需调剂余缺等少量需求的特殊情况
平顶山天安煤业股份有限公司
下，根据实际生产经营情况，公司按照中国平煤神马集团要求的技术指
标、质量标准以及数量向其销售材料。甲乙双方同意按照采购成本及公
允的市场价格协商确定交易价格。协议有效期三年。
协议六：《设备租赁合同》。公司与中国平煤神马集团剩余各矿都从
事煤炭的开采，其设备使用具有周期性。为提高设备使用效率，公司与
中国平煤神马集团在设备租赁上存在一定的互助关系，双方愿意为彼此
提供其所需设备的租赁服务。承租方若有设备租赁的需要，而同时出租
方有闲臵的或者暂时闲臵的且满足承租方要求的设备，若承租方提出申
请，则出租方应根据承租方的请求，在不影响自身正常生产经营的前提
下，将设备租赁给承租方。合同双方同意按照以下公式计算年租赁费：
年租赁费=租赁资产年折旧额×（1+增值税税率）
承租方支付的租赁费应以当月实际租赁的设备为基础计算租赁费
的金额。协议有效期三年。
。由于历史渊源的原因，受土地处臵相关
《房产租赁合同》
政策以及煤炭主业上市等因素影响，为公司生产经营服务的后勤等单位
在资产重组中未重组入公司，该等单位土地及与其相关的房产仍保留在
中国平煤神马集团。因生产经营所需，公司向中国平煤神马集团租用部
分办公用房、职工澡堂用房、食堂用房、宿舍用房、外地办公用房、其
他用途房产等六大类房产。合同双方同意租金标准参考同类房产周边相
近地段用房的租赁标准协商确定，若上述市场价格发生显著变化，合同
双方可以协商修订本合同确定的租金标准或者以签订补充合同的方式
对租金标准进行调整。协议有效期三年。
。按照实际生产经营需求，中国平煤神马
《地质勘探合同》
集团需要平煤股份及其下属单位按照国家有权部门的业务标准和集团
平顶山天安煤业股份有限公司
公司的要求，为其提供岩土工程勘察、固体矿产勘查、地质钻探、煤层
气勘探、物探和测绘等服务项目。通过招投标方式选择施工队伍的勘探
项目，服务费用的定价标准参考国土资源部中央地质勘查基金管理中心
《中央地质勘查基金项目预算标准》确定收费标准；不进行招标或未进
行招标的工程建设项目，服务费用的定价标准按照以下原则确定：1、
现行预算定额、综合基价及配套计价文件；2、材料、人工、机械台班
预算价格及调价规定；3、工程造价管理部门发布的造价、政策调整等
文件；4、双方约定的其他条件。
。由于历史渊源的影响，中国平煤神马集
《综合服务协议》
团向公司提供铁路运输、供电、供水、供热、洗选加工、设备修理、信
息服务、劳务、爆破作业等服务，公司按实际发生的使用量支付相应费
用。其中，铁路运输、供电、供水、供热等服务费用的定价依照政府定
价或指导价执行，在政府定价或指导价发生变化时执行新的定价；洗选
加工、设备修理、信息服务、劳务、爆破作业等服务费用的定价依照市
场价格或按成本加成的原则协商确定。在任何情况下，公司向中国平煤
神马集团支付的服务费用不应高于中国平煤神马集团向其附属公司或
任何第三方收取的费用标准。协议有效期三年。
二、公司与关联方平煤神马建工集团有限公司（以下简称“平煤神
马建工集团”）签订的协议
（一）关联方介绍
本公司控股股东中国平煤神马集团的子公司。注册地址：平顶山市
；注册资本：
卫东区建设路东段南 4 号院（移动公司办公楼西 200 米）
35,050.91 万元；经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、矿山工程、
冶炼工程、化工石油工程施工总承包壹级；机电设备安装工程、建筑装
平顶山天安煤业股份有限公司
修装饰工程专业承包壹级；防腐保温工程、起重设备安装工程、环保工
程、隧道工程、混凝土预制构件、消防设施工程专业承包贰级；电力工
程施工总承包三级；送变电工程专业承包叁级；岩土工程勘察乙级；固
体矿产勘察乙级；地质钻探乙级(以上经营范围凭有效资质证书经营)。
以下范围限分支机构经营:房屋、设备租赁;机械制造、维修；供用电器
设备维修，铁塔加工；服装制造；汽车运输；建材加工，防腐、保温、
防水材料加工；木质防火门生产销售；冷轧带肋钢筋制造；工程测量；
地籍测绘。物资材料、设备购销；仓储保管；装卸。
（二）关联交易协议概况
《工程建设合同》。平煤神马建工集团在矿山工程施工总承包、机
电设备安装工程专业承包等建筑施工范围有壹级资质，并有较强的矿井
建设实力和丰富的矿井建设、工程承包经验。本公司经营范围不涉及该
等业务，公司工程建设项目依照国家相关规定，按照市场化原则，选择
确定施工方。平煤神马建工集团向公司提供主要巷道掘进等矿山工程服
务。报酬定价原则为：对符合规定必须进行招标的工程建设项目，根据
规定以及招标、中标文件确定服务报酬；对不进行招标或未进行招标的
工程建设项目，按照以下原则确定报酬定价原则：1、现行预算定额、
综合基价及配套计价文件；2、材料、人工、机械台班预算价格及调价
规定；3、工程造价管理部门发布的造价、政策调整等文件；4、双方约
定的其他条件。协议有效期限三年。
三、公司与关联方中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称
“平煤神马集团财务公司”）签订的协议
（一）关联方介绍
平煤神马集团财务公司是中国平煤神马能源化工集团有限责任公
平顶山天安煤业股份有限公司
司下属金融机构，于 2013 年经中国银行业监督管理委员会批准，由中
国平煤神马集团、平煤股份、神马实业股份有限公司三方共同出资，接
受中国银行业监督管理委员会监管的非银行金融机构。注册地址：平顶
山市矿工中路 21 号院；注册资本：100,000 万元；经核准的经营范围为：
经批准的本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相
关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与
贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
（二）关联交易协议概况
平煤神马集团财务公司作为中国平煤神马集团下属金融机构，对平
煤股份及附属公司的运营情况有较为深入的认识，可向其提供较商业银
行或其他金融机构更为方便及高效的金融服务。在平等自愿、互惠互利
的原则下，经协商，平煤神马集团财务公司向平煤股份及附属公司提供
如下金融服务：
1、存款业务:按照“存款自愿、取款自由”的原则，平煤神马集团
财务公司为平煤股份及附属公司提供存款服务，平煤股份及其所属公司
在平煤神马集团财务公司存款每日余额不超过 30 亿元人民币。平煤神
马集团财务公司给平煤股份的存款利率应不低于中国人民银行统一颁
布的同期同类存款的基准利率，也不低于其向中国平煤神马集团成员单
位提供存款业务的利率水平。
2、结算业务:平煤股份在平煤神马集团财务公司开立结算账户，并
签订开户、网上结算协议，平煤神马集团财务公司为平煤股份及其所属
公司提供收款、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。提供
平顶山天安煤业股份有限公司
上述结算服务，平煤神马集团财务公司收费不高于同业的收费水平，同
时也不高于其向中国平煤神马集团成员单位提供同类业务的收费水平。
3、贷款业务：经平煤股份及其下属公司申请，平煤神马集团财务
公司可根据自身经营计划并按另行订立的贷款协议为平煤股份及其下
属公司提供贷款服务。平煤神马集团财务公司向平煤股份及其下属公司
发放贷款的利率不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率，同时也不
高于其向中国平煤神马集团成员单位同种类贷款所定利率。委托贷款手
续费不高于市场公允价格。
4、票据、担保等业务：根据平煤股份及其下属公司的业务申请，
平煤神马集团财务公司可为平煤股份及其下属公司提供票据类和担保
类金融服务，票据服务包括但不限于银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票
贴现、票据综合管理等相关业务。具体业务办理由双方按照公允、公平、
自主、自愿的原则协商办理，费率或利率按照国家有关规定执行，国家
没有规定的，按照不高于同业水平执行，同时也不高于平煤神马集团财
务公司向中国平煤神马集团成员单位提供同类业务的收费水平。
5、财务、融资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务：根
据平煤股份及其下属公司业务申请，平煤神马集团财务公司可为平煤股
份及其下属公司提供财务、融资顾问服务，信用鉴证及相关的咨询、代
理服务。办理上述业务，平煤神马集团财务公司收费不高于同业的收费
水平，同时也不高于其对中国平煤神马集团成员单位开展同类业务的收
6、代理保险业务：根据平煤股份及其下属公司的业务申请，平煤
神马集团财务公司可为乙方及其下属公司提供代理保险服务。代理费按
中国保监会规定的标准收取，中国保监会没有规定的按同业水平收取，
平顶山天安煤业股份有限公司
同时也不高于平煤神马集团财务公司对中国平煤神马集团成员单位开
展同类业务的收费水平。
7、经中国银监会批准的可从事的其他业务：为满足平煤股份及其
下属公司业务需要，平煤神马集团财务公司同意根据平煤股份及其下属
公司申请，为平煤股份及其下属公司提供经中国银监会批准从事的其他
业务，服务收费不高于平煤股份及其下属公司在一般商业银行开展同类
业务价格标准。
公司与关联人重新签订的上述日常关联交易协议，均为公司正常生
产经营所必需的。协议双方遵循了公平公正、等价有偿、诚实信用等原
则。交易价格公允，不影响公司的独立性，没有损害公司及股东，特别
是中小股东权益。有利于公司合理配臵和利用资源，提高生产效率，持
续稳定发展。
公司与上述关联人协商确认：本次重新签订的上述协议自生效之日
起，公司与关联人在上述协议生效之日以前签订的该等协议同时终止。
请予审议。
平顶山天安煤业股份有限公司
2015 年年度报告（正文及摘要）
（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
平顶山天安煤业股份有限公司
关于聘任 2016 年度审计机构的议案
2015 年我公司聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司年度审计的会计师。该公司在审计中能够恪守独立审计准则，遵守
职业道德，在进行审计工作的同时，为加强公司管理、规范核算、提高
效益提出了很多有价值的建议。
鉴于该公司的工作表现，建议 2016 年度继续聘用亚太（集团）会
计师事务所（特殊普通合伙）对我公司的财务会计报表进行审计。
请予审议。
平顶山天安煤业股份有限公司
关于向中国平煤神马集团出售公司部分矿井
一、关联交易概述
近年来，受经济增速放缓、能源结构调整等因素影响，煤炭下游需
求大幅下降，煤炭行业产能相对过剩，煤炭市场价格持续下滑，煤炭企
业面临的经营形势严峻。平顶山天安煤业股份有限公司（简称“平煤股
份”或“公司”）拟将资源枯竭矿井平顶山天安煤业三矿有限责任公司
