轻信免费办理高额信用卡 数百人身份证银行卡被卷走
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原标题：轻信免费办理高额信用卡 数百人身份证银行卡被卷走 交友软件中有网友发布广告，声称可以免费办理高额信用卡或银行贷款，无需抵押或资产证明等，而且不收任何费用。看到这样的宣传后，包括小何在内的数百人
对方发给受骗人的短信 本报记者 李宗华 摄 原标题：轻信免费办理高额信用卡 数百人身份证银行卡被卷走 交友软件中有网友发布广告，声称可以免费办理高额信用卡或银行贷款，无需抵押或资产证明等，而且不收任何费用。看到这样的宣传后，包括小何在内的数百人都心动了，便将身份证交给对方帮忙办理，但令所有人没想到的是，信用卡没办成，而数百人的身份证和银行卡等却被卷跑了。 男子称能免费办理高额信用卡及贷款 何先生是在打工的商洛人，也是数百名受骗人中的一位。说起自己的遭遇，何先生后悔不已。 今年6月初，何先生在聊天软件上与一位声称能办理高额信用卡及贷款的男子相识。男子自称姓师，是一家专门办理此项业务公司的负责人。几天的交谈中，何先生被对方发布的&无担保，无抵押，可办贷款高额信用卡&广告吸引了。 &对方说的特别好，只需要身份证原件、户口本原件，以及银行卡等就可以在半个月内办好，而且不收费。&何先生说，在与对方相约后，得知对方的办公地点在西门外南小巷的晨光御苑小区内。6月6日，何先生在准备齐全对方需要的资料后，找到对方的办公地点，办理了信用卡业务。在填写了几张表格后，对方提出为了防止银行回访等，还需办理一张自己实名的手机卡，何先生按对方要求办好后，连同身份证、银行卡一起交给了对方。 约定时间到了却发现办卡者没影了 与何先生有着相似遭遇的许先生也是受骗人之一。昨日上午他告诉记者，6月15日，按照约定的时间，他来到位于南小巷的晨光御苑小区，但发现已经人去楼空。有类似遭遇的几个人拨打对方电话后，发现电话始终是关机状态，大家这才意识到可能是被骗了。 &发现受骗后，我急忙通知我认识的几个办卡人，大家赶来后，希望在屋内找到自己的身份证，可一无所获。&许先生说，在寻找的过程中，他们发现在这里填写办卡或贷款资料表格的人至少有200人。这些资料信息，究竟是全部受骗人的，还是部分受骗人的，他们并不清楚，如果只是部分受骗人的资料，那么就意味着受骗人远远不止200多人。 &现如今，我们的身份证原件都被对方拿走了，而对方又联系不上，真不知道如何是好。&许先生说。6月16日上午，大家又来到小区物业办，希望能获得一些有用的信息，但物业办工作人员只是告诉他们，在6月15日之前，还偶尔见过许先生所说的这名男子，但那之后就再未见过，而且真正的房主人在国外，房子是通过中介出租的。 受骗者：报警未能立案受理 何先生与许先生告诉记者，从6月15日开始，在连续两天的时间里，很多受骗人知道被骗后，在一起交流时，才发现办业务的男子给不同受骗人说的名字各不相同，这更让大家感到担心和害怕。 &对方究竟为何拿走大家的身份证和银行卡？万一对方用我们的个人信息办理洗黑钱或其他违法业务，该怎么办？&何先生说，&因为办信用卡和贷款业务的人很多都不认识，大家发现受骗的时间也不同。在他得知受骗之前，有受骗人曾在男子办公地方堵住过该男子，在受骗人的追问下，该男子承认将一些办业务的人的信息卖给了河北以及国外，当时还有人录有视频。& &我们诸多受害人发现被骗后，及时向辖区警方报案，但是连续两天都未能立案受理。&何先生说，6月16日和17日，大家先向辖区的公安莲湖分局西关派出所报案，民警并未立案，称属于民事范畴，不属于刑事案件。 律师：公安机关应介入侦查 发生这样的事情，公安机关是否应该立案调查呢？为此记者咨询了智冠律师事务所的何睿律师。何律师说，如果办理信用卡和贷款的男子在主观上具有非法占有他人财物或诈骗的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，其行为已涉嫌诈骗。 &根据受骗人所说，该男子目前已经控制多名受害人的身份证、银行卡及电话卡等物品，其完全可以将上述物品进行非法使用，给受害人造成损失。而且，该男子已经承认将部分个人身份信息进行贩卖，这已经属于刑事犯罪的范畴，公安机关应当立案侦查。&何律师说，公安机关不立案可能是考虑到还未给受害人产生实质性的经济损失，所以认为属于民事范畴。 &从目前的相关规定和多年代理案件的实际经验来看，遇到这样的事情，受害人只能找公安部门来解决，如果找法院起诉，法院无法受理。&何律师说。 银行：仅凭个别证件无法办理高额信用卡 记者随后咨询了一家银行信用卡部工作人员。该工作人员称，要申请高额信用卡，除必需的材料外，还要提供资产证明和房产证明等。办这类卡他们会实地上门调查核实，不可能凭一些随便提交上来的材料就办理。&对于网上代办承诺的所谓内部有熟人等等，基本上可判定是不可信的。& 同时该工作人员提醒，身份证、银行卡、手机卡，这些都是至关重要的个人信息，市民千万不可轻信所谓&内部人员可提高信用额度、减免手续费、免担保&等诱惑，以免给自己带来麻烦和损失。 本报记者 谢斌
[责任编辑：张安琪]
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈用自己身份证帮人办储蓄卡 如此兼职赚钱小心涉嫌洗钱
来源标题：用自己身份证帮人办储蓄卡如此兼职赚钱小心涉嫌洗钱
不花一分钱，只用自己的身份证到银行开办一张储蓄卡就可以赚50元左右的&劳务费&，这样的兼职听起来是个轻松的&美差&，其中却陷阱重重，不小心就会涉嫌犯罪。近日，天河法院对一名&卡贩子&进行了一审宣判，以妨害信用卡管理罪判处其有期徒刑一年，并处罚金一万元。
开一张银行卡得50元
&用自己的身份证到不同的银行办理银行卡，不需要存钱进卡、连开卡的费用都可以报销，只需要将密码和预留号码设置按要求设定，再将银行卡交回，就可以获得每张30-50元的报酬。&&&这是一则诱人的&兼职信息&，对于应聘者来说，没有任何门槛，也不需要自己承担任何费用，只要携带身份证到各大银行填写几张表格就能轻轻松松赚得50元，何乐而不为？
发布这则信息的是天河区何某，他不是什么&老板&，而是个&卡贩子&&&专门收购银行卡后转卖给&上家&赚取利润。何某的要求很简单：&兼职&人员用他们自己的身份证到银行开办一张储蓄卡，密码和手机号码由何某事先告知，同时开通相应账号的网上银行和取得&U盾&。事成之后，何某用&高价&买回银行卡和&U盾&，再转手卖给&上家&。
据何某供述，他长期在QQ群上发布招人开卡的&兼职信息&，而与他联系并从事这种兼职的多数是在校学生。他以每张30-50元的价钱向学生支付报酬，再以每张60-100元的价格卖给&上家&，截至被抓获时，他已经收买并转卖了三四十张银行卡。
代人办卡或涉嫌&洗钱&
何某声称，学生办卡用的手机号码和电话卡都是由&上家&一应提供的，他只是中间转手交给学生，而且他也不清楚&上家&收买大量银行卡的用途为何。
法院审理后认为，何某的行为已构成妨害信用卡管理罪，判处其有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
为何代他人办理一张银行卡就犯罪了呢？本案办案法官表示，&代人开卡&在我国是明令禁止的违法行为，这种行为不但影响了信用卡管理秩序，而且这些银行卡极有可能流入犯罪分子手中，成为诈骗、毒品、洗钱等下游犯罪的资金转移渠道，开卡人分分钟成为这些犯罪链条上的帮凶。
同时，对于开卡人而言，这些银行卡一旦为不法分子所利用，轻则泄露了自己的个人真实信息，可能影响个人的银行征信记录，更甚者可能因此承担民事或者刑事责任。羊城晚报 记者化麦子、通讯员黄思铭报道
责任编辑：刘洪昌（QF0001）
冬至如果是阴天的话，过年那天就是晴天；冬至如果是晴天的话，过年那天就有可能是阴天。
这一年来的手机圈可以说是精彩纷呈了，今年的手机圈那些值得回顾的创新事件。
《绝地求生》的异军突起也引爆了国内游戏行业，大厂纷纷“吃鸡”，多款同类手游接连上线。
作为国内科教智力资源最密集的区域之一，中关村，已成为战略性新兴产业的发源地。
日常生活中或许我们也会接触到类似外观绚丽，但并没有什么实际用途的科技产品。银行卡倒卖暗藏洗钱陷阱
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&&&&中国经济网声明：股市资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。两男子持200多张银行卡取存钱80次 涉嫌洗黑钱
　　拿着200多张他人的银行卡，从里面取了钱又转入另一个银行账户，这一系列略显怪异的行为发生在两名男子身上。　　两名男子被检察机关以妨害信用卡管理罪起诉。该案昨日在东莞市第二看守所开庭审理。两被告均当庭认罪并恳求法官予以轻判，法官表示将择日宣判。记者在采访中了解到，被告的行为可能与洗黑钱有关。　　公诉机关：持大量他人银行卡即犯罪　　在昨日的庭审中，公诉方东莞市第三市区人民检察院指控，被告人陈某方、张某齐两人在今年2月至3月27日期间，在“阿义”、“小鱼”、“阿友”（三人均另案处理）的指使下，曾多次持有大量银行卡在东莞樟木头镇多家商业银行柜员机取出大量款项，并将取出来的款项存到特定账户里。　　警方3月27日晚将陈某方和张某齐抓获，在两人身上缴获了240张银行卡。两人均无法说明这些银行卡的合法来源。　　东莞市第三市区人民检察院认为，该行为妨害了信用卡管理，数量巨大，已触犯刑法，应当以“妨害信用卡管理罪”追究刑事责任。　　银行卡一一编号标密码　　昨日，陈某方供述，他原本是一名厨师，但借了“阿义”的一大笔钱无力偿还，“阿义”后来要求陈某方用“工作”抵偿债务。　　阿义要陈某方做的“工作”就是按照他的指令到银行取钱和存钱，且承诺“做得好的话，还可以给他所取金额1%的报酬”。在陈某方身上缴获的手提电脑里，存有大量的银行卡账户资料，这些资料与其持有的200多张银行卡是一一对应编号的。　　银行流水账显示，两人在今年二三月间，“工作”了约80次，总共从这些银行卡里取出了超过80万元人民币。　　“每张银行卡背后都会有一个标签，标签上就有该账号的密码”，陈某方供述，“"小鱼"曾告诉我，这些银行卡都是他们通过花钱打通关系"买"回来的。”两名被告均表示自己对银行卡的真正户主的身份“完全不知情”。　　“空白卡”一刷变身正式卡　　陈某方身上的17张空白银行卡引起法院注意，这17张空白的卡表面没有任何标识或者字样，只是卡背后有一条磁条。　　据陈某方供述，这些空白卡是备用的。“万一有某一张银行卡丢了，我们就可以用它们复制一张一模一样的卡。”　　记者调查：案件或与洗黑钱有关　　据调查，200多张银行卡显示的卡主有57人，但其中仅有4人向公安机关提供了证言。这4名证人均明确表示自己没有开过那样的银行账户，也没有借过身份证给他人开户，更不知道公安机关出示的银行卡账户的真正来历，而且自己银行账户里的钱也并没有减少，但其中两人曾分别在去年10月份和两年前遗失过身份证。　　记者将案情咨询了一位银行业内人士。这位业内人士猜测，“他们通过一些渠道拿到了他人的身份信息，然后设法用这些信息开立银行账户，然后把"黑钱"打到这些账户里，最后指使陈某方和张某齐将账户里的钱取出来"洗白"。”　　据法院相关负责人介绍，经调查，“阿义”、“小鱼”、“阿友”等人均有地下钱庄的背景，涉嫌“洗黑钱”。 (来源：《广州日报》)
(责任编辑：廖一宁)
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进口商品吸收国内“纯购买力”，恰恰有利于抑制通胀。
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不知道国家统计局统计的是哪部分人的CPI，反正和我无关
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两男子持200多张银行卡取存钱80次&涉嫌洗黑钱
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　　拿着200多张他人的卡，从里面取了钱又转入另一个银行账户，这一系列略显怪异的行为发生在两名男子身上。　　两名男子被检察机关以妨害信用卡管理罪起诉。该案昨日在东莞市第二看守所开庭审理。两被告均当庭认罪并恳求法官予以轻判，法官表示将择日宣判。记者在采访中了解到，被告的行为可能与洗黑钱有关。　　公诉机关：持大量他人银行卡即犯罪　　在昨日的庭审中，公诉方东莞市第三市区人民检察院指控，被告人陈某方、张某齐两人在今年2月至3月27日期间，在“阿义”、“小鱼”、“阿友”（三人均另案处理）的指使下，曾多次持有大量银行卡在东莞樟木头镇多家商业银行柜员机取出大量款项，并将取出来的款项存到特定账户里。　　警方3月27日晚将陈某方和张某齐抓获，在两人身上缴获了240张银行卡。两人均无法说明这些银行卡的合法来源。　　东莞市第三市区人民检察院认为，该行为妨害了信用卡管理，数量巨大，已触犯刑法，应当以“妨害信用卡管理罪”追究刑事责任。　　银行卡一一编号标密码　　昨日，陈某方供述，他原本是一名厨师，但借了“阿义”的一大笔钱无力偿还，“阿义”后来要求陈某方用“工作”抵偿债务。　　阿义要陈某方做的“工作”就是按照他的指令到银行取钱和存钱，且承诺“做得好的话，还可以给他所取金额1％的报酬”。在陈某方身上缴获的手提电脑里，存有大量的银行卡账户资料，这些资料与其持有的200多张银行卡是一一对应编号的。　　银行流水账显示，两人在今年二三月间，“工作”了约80次，总共从这些银行卡里取出了超过80万元。　　“每张银行卡背后都会有一个标签，标签上就有该账号的密码”，陈某方供述，“&小鱼&曾告诉我，这些银行卡都是他们通过花钱打通关系&买&回来的。”两名被告均表示自己对银行卡的真正户主的身份“完全不知情”。　　“空白卡”一刷变身正式卡　　陈某方身上的17张空白银行卡引起法院注意，这17张空白的卡表面没有任何标识或者字样，只是卡背后有一条磁条。　　据陈某方供述，这些空白卡是备用的。“万一有某一张银行卡丢了，我们就可以用它们复制一张一模一样的卡。”　　记者调查：案件或与洗黑钱有关　　据调查，200多张银行卡显示的卡主有57人，但其中仅有4人向公安机关提供了证言。这4名证人均明确表示自己没有开过那样的银行账户，也没有借过身份证给他人开户，更不知道公安机关出示的银行卡账户的真正来历，而且自己银行账户里的钱也并没有减少，但其中两人曾分别在去年10月份和两年前遗失过身份证。　　记者将案情咨询了一位银行业内人士。这位业内人士猜测，“他们通过一些渠道拿到了他人的身份信息，然后设法用这些信息开立银行账户，然后把&黑钱&打到这些账户里，最后指使陈某方和张某齐将账户里的钱取出来&洗白&。”　　据法院相关负责人介绍，经调查，“阿义”、“小鱼”、“阿友”等人均有地下钱庄的背景，涉嫌“洗黑钱”。
（责任编辑：曹华）
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