查银行卡资金流向能否通过微信怎么绑定银行卡的QQ号查

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-11-14 15:31 标签： 微信如何绑定银行卡
　　随着社会经济的发展各类犯罪也呈现直线型增加，特别是今年我过网络、电信等高科技的发展，不法分子借用高科技进行各类犯罪，如：近年经常发生的电信诈骗案件、网络传销、网上非法集资、网络诈骗案件，以及各类洗钱案件，不法分子不再需要与受害人见面就能将资金骗至指定的账号然后在几秒钟内将资金分散到几十上百个账号中去，通过蚂蚁搬家的方式将钱洗出去，公安机关、检查机关在办理类似的案件时难度大、一般的办案单位望而畏之，及时在投入较大的办案成本下从银行调回大量的资金流向明细下由于账号太多无法分清资金的落地走向！有时候去冻结资金时里面的资金已经被转走，大数据时代下有很多资金流向分析软件这里不多介绍了，目前我们帮助司法部门分析资金流向使用的软件是IBM公司的i2软件，下面我们来介绍是如何分析银行资金流向分析的。　　IBM i2功能简介IBMi2;系列产品是一款专门为调查、分析、办案人员设计的可视化数据分析软件，可以将结构化、半结构化和非结构化数据转化为图形，为分析员提供一个直观的实体关系图，并提供了丰富的可视化分析算法和分析工具，帮助分析人员快速找到破案线索和有价值的情报，提高工作效率并帮助识别、预测和阻止犯罪、恐怖主义、洗钱和欺诈等活动。具体功能在此不多介绍，现在来说说此软件的缺点：一、价格昂贵：购买此软件价格约30万；二、操作入门难；三、无面向中国用户版，很多功能与我国公安、检查等部门衔接不上；四、有一些功能不够完善。针对此情况我们做了进一步的开发以满足国内用户的需要！　　下面我们展示一些我们二次开发之后的效果！　　公安、检察、法院大数据时代查询银行资金流向分析　　　　1、 (上图为帮助某公安机关办理一起xx案件是分析的银行账号我们可以清楚的看到银行各卡号之间的交易次数、交易总金额等这样就能快速锁定重点账户)。　　公安、检察、法院大数据时代查询银行资金流向分析　　　　2、最原始的i2不能统计次数和总金额时间等，做出来的图如仙女散花不便观察（原始的i2作图时间过长这里不再做了）另外通过二次开发我们还可以分时间段、交易方向（为迷惑公安、检察机关的打击不法分子将资金转来转去）等来清楚明了快速的锁定重点账号以及最终资金集中的账号，为案件的进一步开展打下铺垫。　　3、目前公安、检察机关面对的不法分子异常狡猾，由于我国银行体制的限制以及身份证管理的落后，不法分子在国内可以开出成千上万个银行卡，如通过人工分析远远不能赶上不法分子的脚步，如下图：　　　　公安、检察、法院大数据时代查询银行资金流向分析　　目前我国已经进入大数据时代，各类业务的分析都离不开数据，同样为了打击犯罪，我们公司不余遗力的协助司法机关！时间原因不在累述！如有我能帮助大家的请联系我QQ：
（备注大数据）转自：.cn/plociedata
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