宝鸡破获特大支付宝诈骗案 涉案700多万-宝鸡新闻_华商网
宝鸡破获特大支付宝诈骗案 涉案700多万
作者：*周金柱
[摘要]身份证、手机、银行卡都在身上，但银行卡里的钱却不翼而飞。近日，宝鸡警方破获一起网络诈骗案，短短4个月，5名嫌疑人利用手机短信发送木马病毒和拦截银行快捷支付验证短信等方式，盗刷他人银行账户达400余个，作案60余起，涉案金额达700余万元。
　　身份证、手机、银行卡都在身上，但银行卡里的钱却不翼而飞。近日，宝鸡警方破获一起网络诈骗案，短短4个月，5名嫌疑人利用手机短信发送木马病毒和拦截银行快捷支付验证短信等方式，盗刷他人银行账户达400余个，作案60余起，涉案金额达700余万元。　　蹊跷　　卡主未转账支付宝余额莫名被转走　　“在忙什么呢?这是我们以前的一些合影，里面有认识你的人，有空看看吧t.cn/R2ar0q5。”　　今年1月29日，家在河南的杜女士手机收到一个陌生号码发来的短信。尽管觉得“蹊跷”，但在好奇心的驱使下，她打开了网址，并按提示下载安装了相关程序。然而，杜女士并没看到合影。当天下午，发现她支付宝内的12.6万元余额不翼而飞。　　“银行卡和手机都在身上，我没进行任何转账或消费操作，支付宝里的钱咋就不见了?”杜女士很纳闷。她向支付宝公司进行了投诉。　　支付宝公司调查发现，杜女士的支付宝账户曾在宝鸡市渭滨区某网吧登录，账户内12万余元被转走。随即，支付宝公司向宝鸡警方报警。　　侦查　　12万余元被转入7支付宝账户　　“接到报警后，我们到网吧查到了上网的嫌疑人，但身份信息是假的。”昨日，宝鸡市公安局渭滨分局大案中队民警王涛说，通过进一步调查发现，嫌疑人在登录杜女士支付宝账户后，修改了登录账户和支付密码，随后将12.6万元余额分100多次以发红包的形式转入7个支付宝账户。　　王涛说，通过对支付宝账户资金流向以及7个账户取款分析，发现其中一个支付宝账户持有人曾在西安有取款记录。而调取银行监控发现，持有这个支付宝账户的男子和在宝鸡某网吧操作杜女士支付宝账户的嫌疑人为同一人。“确定嫌疑人身份后，发现这名男子在2012年也曾因盗刷他人银行卡被判刑。”王涛说。　　3月9日，民警在西安市高新区捷瑞新时代小区将嫌疑人刘某(22岁，富平人)抓获。现场查扣作案用电脑4台、手机6部、银行卡3张及相机、手表、首饰等一批涉案财物。　　抓捕　　民警远赴南宁抓获4疑犯　　经讯问，刘某交代，从2014年11月以来，他伙同其上线“招财进宝”(网名)等人开始实施网络诈骗。具体操作：先由“招财进宝”给刘某发“料”(用木马病毒盗窃来的银行账号、姓名、身份证号、手机号码以及余额信息);然后刘某负责做“通道”(用盗来的银行账户在淘宝、京东等购物网站上消费，将银行卡里的钱购买成实物或者虚拟货币，即游戏币、电子购物卡、电话费等)，然后刘某联系下线，低价将购买来的东西出售变现，刘某获得盗窃金额的30%，“招财进宝”获得盗窃金额的50%，下线获得盗窃金额的15%。　　今年1月29日下午3时许，刘某在宝鸡经二路逛街时收到上线“招财进宝”发来的QQ信息，称盗窃了受害人杜女士的支付宝账户的账号和密码，该账户内余额12.6万元。刘某随后来到一网吧，以发红包的方式将杜女士支付宝内的12.6万元分上百次转到了包括他本人在内的7个账户。　　宝鸡警方今年3月在广西南宁将“招财进宝”(朱某，男，29岁，湖北武汉人)以及下线郑某等4名嫌疑人抓获。　　经初步调查，自2014年11月以来，刘某及其同伙先后利用发送手机木马病毒和拦截银行快捷支付验证短信等方式，盗刷他人银行账户达400余个，作案60余起，涉案金额达700余万元。　　目前，涉案5名嫌疑人被刑拘。　　提醒：带链接信息不要轻易打开　　民警说，这类案件中，嫌疑人利用用户的好奇心，会发送一些假称与用户有相关内容信息，附带有链接地址。用户点击后，会在手机上自动下载木马病毒，该病毒会复制下载手机上保存的各类信息，并盗取用户钱财。提醒用户收到带链接的短信，不管是熟人还是陌生人发来的短信，不管对方是以何种理由让你打开链接，都不要轻易打开。一旦误点，应立即将手机恢复出厂设置或重装系统，清除病毒。　　常见木马短信　　收到这类短信 小心有病毒　　1.这是我们以前的照片，你手机打开看看!　　2.这是聚会的照片，好珍贵的留影，你快看看吧!　　3.你竟然做出这样的事，实在让人不能原谅!　　4.有人悄悄关注了你，点击了解!　　5.家长您好，这是本学期学校总结学生各项表现资料，请查收!　　6.你的他有外遇，还被拍了下来，点击查看照片! 编辑：刘李娜
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华商应用：骗子盯上支付宝“亲密付” 女子5分钟损失2.8万
新蓝网·浙江网络广播电视台
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核心提示：“亲密付”类似于银行的附属卡功能，当用户为亲人、密友开通此功能后，便可使对方在网购消费时，直接从开通者账户中支付，而且不需要开通者确认。
支付宝推出了“亲密付”功能后，引起了许多人的关注和追捧，只要和自己的支付宝联名捆绑在一起，便能为亲朋好友完成电子支付，这让不少人多了个秀恩爱、秀铁杆的方式。孰料，骗子也盯上了这一支付手段。近日，两名女士先后中招共被骗走4．4万元。5分钟损失2.8万元小雅今年大学刚毕业，在宁波鄞州横街工作。热衷于在网上购物，又便宜又方便。几天前，小雅在“美丽说”上买了发绳，第二天，她就接到客服电话，称其账户出现问题，钱多扣了，可以退款，但必须加支付宝的“亲密付”才能完成。单纯的小雅就将自己的支付宝账号报给了对方，并顺利加了对方为“亲密付”成员。还不到两分钟，小雅开始陆续收到扣款短信：3000元、5000元、7000元……意识到出问题的小雅一边质问还在通话中的“客服”，一边赶紧将剩下的钱转到自己的银行卡中。原以为安全了，可手机还在不停收到扣款短信，直到最后自己的2．8万元存款全部扣光，对方才扔下一句“5分钟后会退回来的”，匆匆挂断了电话，再打却怎么也打不通了。无独有偶。北仑大碶的张女士前几天在某网站支付了108元拍下两双布鞋。第二天再次登录时发现店家还没发货，她就点击了撤单。一个自称是鞋店“客服”的人打来电话，先是报出张女士的网购信息，随后又说因为这几天支付宝系统有问题，不能直接退款，需要张女士手工操作。为了表示歉意，对方还愿意送上两张抵用券。张女士不疑有他，在热心“客服”的指导下打开支付宝钱包，找到“亲密付”，点击“为Ta开通”后，在“对方账户”里输入了“客服”提供的支付宝账号，然后又输入一个五位数：16000。“对方说这数字是他的密码，我想也没想就输进去了。”她说。后来才知道，这数字其实是金额。“亲密付”设置额度为100到20000元，她输的数字表示支付的最高金额为16000元。这通电话打了1分多钟。挂掉电话后，张女士很快就收到支付宝钱包的短信提醒，16000元分5笔被刷走，3笔5000元，2笔500元。这下，她终于意识到事情不对劲，随即回拨了“客服”电话，一开始还能打通，只是无人接听，后来就关机了。为何会落入这种陷阱？据了解，“亲密付”类似于银行的附属卡功能，当用户为亲人、密友开通此功能后，便可使对方在网购消费时，直接从开通者账户中支付，而且不需要开通者确认。目前，“亲密付”的设置额度为100～20000元。扣款时，系统会优先选择用户绑定的信用卡，若超额则可从借记卡及余额宝中扣除费用。扣款产生后，“亲密付”开通者会实时收到提醒短信。警方分析说，不法分子通过非正规渠道获取支付宝用户购买记录及手机联系方式等信息，以网购商品暂未收货的人员为目标，冒充淘宝卖家或支付宝工作人员与当事人联系，在取得当事人信任后，以系统故障、出错、退款等为由，引导当事人按照指示在手机端开通支付宝“亲密付”实施诈骗。只要当事人给对方开通“亲密付”并且设置足够额度，当对方用“亲密付”买单时就不需要得到当事人确认，直接通过当事人的支付宝账户或绑定的银行卡自动扣款。为此，警方提醒广大市民，要警慎使用支付宝的“亲密付”功能，不要随意与网友或陌生人建立“亲密付”，以免财物受到损失。首先，“亲密付”顾名思义就是自己最亲近的人，因此选好人很重要，必须选定的人能够值得你去信任才行；其次，不管是出于什么目的，都必须设置一个消费额度，虽然新功能已将设置最高额度提升到两万，但你自己可以设置小一点；再次，可以设置支付密码，且由自己保管，当每一笔需要消费时，都必须经过你的手，那就非常安全了。
来源：中国宁波网编辑：张玲支付宝新骗局年底冒出 看这篇和骗子斗智斗勇！-闽南网
支付宝新骗局年底冒出 看这篇和骗子斗智斗勇！
来源:凤凰号
　　同志们，快到年底了!
　　诈骗犯们又开始蠢蠢欲动了!
　　这次坏人把目标转到了支付宝!
　　最近广州的张小姐在闲鱼上
　　转让标价为5000元的健身卡
　　不料买家以报销为由，让张小姐提高售价。
　　买家说他会先通过支付宝向张小姐转账19600元，
　　张小姐扣除20元手续费，再将14580元差价补给他，
　　张小姐接受了请求。
　　十分钟后，她收到了一封支付宝邮件，上面显示：
　　由于未开通大额支付，您有笔交易19600元将在日晚上20点到账支付宝。
　　看到了支付宝邮件的大额到账确认消息
　　信以为真的张小姐竟将钱打到了对方银行卡账户中!
　　十几分钟后买家称要开通大额支付需要转账凭证，
　　于是，张小姐又转了18300元!
　　但是交易并没有停止!
　　为了获取张小姐的信任，
　　买家先后向张小姐转账46459元
　　最终，张小姐共向对方转账10次
　　扣除对方转入的4万多，
　　张小姐共计被骗74451元!
　　这并不是一起偶然事件
　　不少网友反映曾收到过
　　类似的支付宝到账邮件，套路如下：
　　1、买家先找各种理由提高售价
　　2、买家假冒支付宝发邮件
　　3、下面是自由发挥套路的时间，
　　有广播体操一套、二套和三套&
　　之后支付宝验证
　　并非支付宝的官方邮箱账号!这是假冒的!!!
　　支付宝官方买卖信息一般短信通知，不发邮件。
　　若是收到可疑邮件，应立即向支付宝核实啊!
　　以后大家突然收到买家要抬高售价的要求，
　　你可别以为发财了啊!
　　买家要是一而再再而三地提出无理要求，
　　我们应该使用斯文的武器保护自己!
　　必看!手机支付安全指南!
　　快快快，大家快拿去看看!
　　今天大家都学会了嘛!
　　马上要过年了，多留点钱好发压岁钱啊!
　　▍综合：人民日报(如有侵权，请联系删除)
中国共产党第十九次全国代表大会18日至24日召开。
48小时点击排行榜先款被骗，钱如何追回，给大家普及下支付宝知识。。。。。。
& & & & & 给大家普及下支付宝知识，先款被骗，钱如何追回。1；有交易的聊天记录,并且聊天记录上能确认对方的身份信息（旺旺，QQ都可以）2：提供快递信息，（快递单号）3：有交易记录的流水号最后联系支付宝客服申诉，（客服地址）（申述的话大约要半个月的时间，如果申诉成功的话，对方支付宝账户会永久黑名单的）人工的话；客服热线8或95188选1进入支付宝客户服务后选3进入安全线进行备案&差不多就这样了，欢迎大家补充&
[&此帖被开始淘77在 06:02修改&]
谢谢，学习了，支持楼主
不错 长姿势了
如果对方已经提现了呢 并且没有实名认证的账户
感谢LZ了。。。
引用3楼 @ 发表的:
如果对方已经提现了呢 并且没有实名认证的账户
支付宝没实名认证绑定不了银行卡的
支持，帮顶了。。。
帮顶了不错……
引用5楼 @ 发表的:
支付宝没实名认证绑定不了银行卡的
支付宝有个功能是转账到银行卡 或是支付宝账户
级别也不低了…………
感谢LZ了。。。
引用8楼 @ 发表的:
支付宝有个功能是转账到银行卡 或是支付宝账户
你申诉成功的话，对方账户会永久黑名单，你可以找客服问问，支付宝有个赔偿义务，会赔你钱的。
引用11楼 @ 发表的:
你申诉成功的话，对方账户会永久黑名单，你可以找客服问问，支付宝有个赔偿义务，会赔你钱的。
我感觉不靠谱 你试过了吗 成功了吗
支付宝先款 是你把钱直接转给对方 至于是不是被骗 支付宝不管的啊
支付宝转账里就有说明 支付宝是免责的
而且淘宝之支持旺旺聊天记录 后台系统他们会自己看 至于qq聊天记录信息 是不予理睬的
学习了，感谢楼主
引用0楼 @ 发表的:& & & & & 给大家普及下支付宝知识，先款被骗，钱如何追回。1；有交易的聊天记录,并且聊天记录上能确认对方的身份信息（旺旺，QQ都可以）2：提供快递信息，（快递单号）3：有交易记录的流水号最后联系支付宝客服申诉，（客服地址）（申述的话大约要半个月的时间，如果申诉成功的话，对方支付宝账户会永久黑名单的）人工的话；客服热线8或95188选1进入支付宝客户服务后选3进入安全线进行备案&差不多就这样了，欢迎大家补充&
有点不明白了，先款的话，哪会有快递信息和交易记录的流水号？
学习了啊，感谢lz.......
先款也可以不是支付宝方式吧。。。
引用14楼 @ 发表的:
有点不明白了，先款的话，哪会有快递信息和交易记录的流水号？
先款的话的发货吧，没发就没办法了，交易记录的流水号是你的支付宝转账的流水号
引用12楼 @ 发表的:
我感觉不靠谱 你试过了吗 成功了吗
支付宝先款 是你把钱直接转给对方 至于是不是被骗 支付宝不管的啊
支付宝转账里就有说明 支付宝是免责的
而且淘宝之支持旺旺聊天记录 后台系统他们会自己看 至于qq聊天记录信息 是不予理睬的
我没试过，我有个朋友是支付宝的客服。他给我说的。所以在确定被骗的话，大家不要着急，要去申诉。我朋友告诉我申诉成功的几率是一半一半
引用17楼 @ 发表的:
先款的话的发货吧，没发就没办法了，交易记录的流水号是你的支付宝转账的流水号
传说中的先款，是支付宝和银行卡直接转账。你说的这种假发货，在先款被骗中少之又少吧，不过还是感谢楼主可以普及一些知识，说实话，现在被骗以后忍气吞声，认倒霉的人其实挺多的。
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