亿利能源：2015年第一次临时股东大会会议资料
内蒙古亿利能源股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料内蒙古亿利能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料二○一五年一月内蒙古亿利能源股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料目 录第一部分 会议议程安排第二部分 会议议案第三部分 会议投票表决书内蒙古亿利能源股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料内蒙古亿利能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议议程一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签到;二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数;三、会议主持人宣布会议开始(一)主持人宣布股东及其代表到会情况,并介绍与会的其他嘉宾,会议进入议题的审议阶段(二)宣读、讨论、审议各项议案:序号
关于股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案1-1
激励对象的确定依据和范围1-2
股票的来源和数量1-3
激励对象获授的股票期权分配情况1-4
激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期1-5
股票期权的行权价格或行权价格的确定方法1-6
激励对象获授权益、行权的条件1-7
股票期权激励计划的调整方法和程序1-8
股票期权会计处理1-9
股票期权激励计划的实施、授予及行权程序1-10
公司/激励对象各自的权利义务1-11
公司/激励对象发生异动的处理2
关于股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜3的议案4
关于变更公司部分会计估计的议案四、董事及高管人员解答股东提问;内蒙古亿利能源股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料五、股东及股东代表对上述议案逐项进行表决并填写投票表决书;六、选举一名股东代表和现场见证律师统计表决结果;七、主持人宣布会议各项议案审议及表决结果;八、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见;九、主持人致结束语并宣布大会结束。内蒙古亿利能源股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料内蒙古亿利能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议议案各位股东及股东代表:公司于 2014 年 8 月 27 日第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司关于股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司股权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》。 2015 年 1 月 14 日公司分别召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议,会议审议通过了根据中国证监会的反馈意见修订后的《关于公司关于股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》和《关于公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》,同时也审议通过了《关于变更公司部分会计估计的议案》。公司《第六届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:)、《第六届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:)、《关于股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的公告》(公告编号:)、《关于会计估计变更的公告》(公告编号:)分别刊登于 2015 年 1 月 15 日的上海证券交易所网站(.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。为充分保障广大投资者行使股东权利和方便投资者进行投票表决,公司本次股东大会采取现场和网络投票两种方式进行投票表决,各项议案最终的表决结果以现场和网络投票的汇总结果为准。现将以上议案的具体情况向各位股东及股东代表进行汇报,请各位股东从保护公司及投资者利益的角度出度,认真审议,逐项进行审议,并填写投票表决书。内蒙古亿利能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议议案一关于公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案根据中国证监会的反馈意见,公司对经 2014 年 8 月 27 日第六届董事会第三次会议审议通过的《内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划(草案)》进行了修订,并形成《内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》,2014 年 12 月 25 日已经中国证监会备案无异议。议案的内容请详见附件一,审议具体事项如下:内蒙古亿利能源股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料1-1
激励对象的确定依据和范围1-2
股票的来源和数量1-3
激励对象获授的股票期权分配情况1-4
激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期1-5
股票期权的行权价格或行权价格的确定方法1-6
激励对象获授权益、行权的条件1-7
股票期权激励计划的调整方法和程序1-8
股票期权会计处理1-9
股票期权激励计划的实施、授予及行权程序1-10 公司/激励对象各自的权利义务1-11 公司/激励对象发生异动的处理请各位股东及股东代表认真审议,逐项进行审议,并填写投票表决书。内蒙古亿利能源股份有限公司董事会二一五年一月内蒙古亿利能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议议案二关于公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案《关于公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》详见附件二。请各位股东及股东代表认真审议,并填写投票决表书。内蒙古亿利能源股份有限公司董事会二一五年一月内蒙古亿利能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议议案三关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案内蒙古亿利能源股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料为保证公司股票期权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理与股票期权激励计划相关的事项,具体包括(但不限于)以下事宜:1、 授权董事会确定股票期权激励计划的授权日;2、 授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息或配股等事项时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整;3、 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜;4、 授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;5、 授权董事会决定激励对象是否可以行权;6、 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;7、 授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜;8、 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜,终止公司股票期权激励计划;9、 授权董事会对公司股票期权计划进行管理;10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。请各位股东及股东代表认真审议,并填写投票表决书。内蒙古亿利能源股份有限公司董事会二一五年一月内蒙古亿利能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议议案四关于变更公司部分会计估计的议案内蒙古亿利能源股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料根据《企业会计准则》的相关规定以及内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称 “公司”或“本公司”)及公司所属子公司生产经营实际情况,为了能提供更真实、更准确的会计信息,公司拟对固定资产折旧年限部分会计估计进行变更。1、会计估计变更的原因上市初期,本公司固定资产-机器设备主要为硫化碱生产设备,由于硫化碱腐蚀性较高,相关生产设备消耗较快,机器设备预计使用寿命为 5 至 15 年。随着本公司业务转型、规模扩大及产业技术提高,从 2004 年后新建的 PVC 化工等项目大部分采用不锈钢、衬里及中高端进口设备,相关设备设计余量大、耐消耗,使用寿命较长,预计使用寿命在 30 年以上。由于本公司主要机器设备的使用寿命已发生变化,根据本公司固定资产的实际使用情况并参考以前年度固定资产管理的实际经验,为真实反映固定资产为企业提供经济利益的期间及每期实际的资产消耗,使相关财务信息更客观真实的反映本公司的财务状况和经营成果,经对固定资产预计使用寿命进行复核,本公司拟自 2015 年 1 月 1 日起,将部分电石和氯碱化工行业相关的机器设备折旧年限进行调整。2、会计估计变更的内容本公司固定资产预计使用寿命变更前后比较如下:资产类别
变更前年限
变更后年限房屋及建筑物
20-40 年机器设备
5-30 年运输工具
5-10 年电子设备及其他
3-15 年3、会计估计变更对相关年度财务状况和经营成果的影响拟自 2015 年 1 月 1 日起,本公司对固定资产预计使用寿命采用上述变更后的会计估计。根据《企业会计准则第 28 号―会计政策、会计估计变更及差错更正》相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理,本次会计估计变更将对 2015 年度的财务报表产生影响,对以前年度财务报表没有影响。由于无法准确预计 2015 年度固定资产的增减变动金额,本公司基于 2014年 12 月 31 日固定资产的金额及结构,进行了初步测算,预计本次会计估计变更内蒙古亿利能源股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料将增加 2015 年度合并利润总额约 1.5 亿元。4、会计估计变更对变更日前三年的影响会计估计变更日前三年,假设运用新的会计估计,对公司利润总额、净利润、资产总额、净资产的影响如下:1、2012 年度,假设运用新的会计估计,则增加公司当年度利润总额126,992,311.99 元,净利润 95,244,233.99 元,增加年末资产总额和净资产均为95,244,233.99 元。
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欢迎访问证券之星！请与我们联系 版权所有：Copyright & 1996-年资料：第十二届全国政协常委亿利资源集团董事会主席王文彪(图|简历)_网易新闻
资料：第十二届全国政协常委亿利资源集团董事会主席王文彪(图|简历)
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全国政协委员，全国工商联合副主席，亿利资源集团公司党委书记、董事会主席王文彪
男，汉族，1959年出生。中共党员，研究生，高级经济师、高级工程师、高级政工师。
1984年至1986年 在杭锦旗第一中学任团委书记兼讲师
1986年至1988年 任杭锦旗人民政府秘书和副主任秘书
1988年至1995年 任杭锦旗盐场场长
1994年9月 兼任杭锦旗政协副主席
1995年 组建亿利资源集团公司，任党委书记、董事长、总裁。
1995年5月 获“自治区劳动模范”称号
1997年 获“自治区杰出青年企业家”和“自治区石化行业优秀企业家”称号
日 荣获“全国绿化工作劳动模范”称号
日 荣获全国“五一”劳动奖章。
2001年12月 当选为内蒙古自治区政协第九届委员会委员
2004年当选内蒙古工商联合会副会长
2005年12月当选为中国光彩事业促进会副会长。
以上简历来源于互联网，如果有问题请联系我们 电话 010-26
（责任编辑：王思翔）
(原标题：资料：第十二届全国政协常委亿利资源集团董事会主席王文彪(图|简历))
本文来源：中国经济网
责任编辑：王晓易_NE0011
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日 00:23来源：凤凰网财经
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
内蒙古亿利能源股份有限公司
2011年年度股东大会
二○一二年五月
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
第一部分 会议议程安排
第二部分 会议议案
第三部分 会议投票表决书
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
内蒙古亿利能源股份有限公司
2011年年度股东大会会议议程
一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代
二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证，
并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；
三、会议主持人宣布会议开始
（一）主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进
入议题的审议阶段
（二）宣读、讨论、审议各项议案：
1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度财务决算报告；
4、公司2011年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；
5、公司2011年年度报告及其摘要；
6、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议
7、关于为内蒙古亿利化学工业有限公司提供担保的议案；
8、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司为内蒙古亿利化学工业
有限公司提供担保事宜的议案。
四、董事及高管人员解答股东提问；
五、发放投票表决书，股东及股东代表对上述议案逐项进行表决并填写投票
六、选举一名股东代表和一名监事组成大会监计票小组，统计表决结果；
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
七、主持人宣布会议各项议案审议及表决结果；
八、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；
九、主持人致结束语并宣布大会结束。
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
内蒙古亿利能源股份有限公司2011年年度股东大会会议议案之一
公司2011年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在由我代表公司董事会做2011年度董事会工作报告：
一、管理层讨论与分析
1、公司整体经营情况
2011 年，是世界危机持续产生影响，充满破坏力的一年。以欧美为主
的发达经济体脆弱的金融系统和主权债务压力促使全球经济增长步伐大幅放缓，
国际经济形势不断恶化，为世界经济的复苏迷上了一层浓厚的阴影。2011 年，
也是中国“十二五”规划的开局之年，但过去一年的经济形势不容乐观，国家宏
观调控持续加压，GDP 振荡下滑，CPI 居高不下，货币政策持续收紧，中小企业
融资更加困难，出口贸易严重受阻，节能减排强力推进等问题愈发凸显。面对世
界及国内严峻的经济金融形势，公司上下团结一致、艰苦努力，全体员工奋发图
强，全力以赴，按照年初制定的总体战略部署，快速行动，狠抓落实，圆满地完
成了各项经营管理目标。
2011 年 1-12 月份，公司实现营业收入 953，690.50 万元，比上年同期增长
20.06%；实现归属于母公司所有者的净利润 33，739.82 万元，比上年同期增长
（1）报告期内，公司作为内蒙古辖区上市公司推行内控建设唯一一家试点
单位，制定了《内部控制制度规范实施方案》，启动内控建设工作，同时，聘请
利安达会计师事务所作为公司进行内控建设的咨询辅导机构，协助公司对现有的
内控体系进行健全和完善，取得良好成效。
（2）经公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过，公司与亿利资源集团
有限公司和神木县地利矿业投资有限责任公司分别签署了《内蒙古亿利能源股份
有限公司非公开发行股票之股权转让协议》，公司拟以非公开发行股票募集资金
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
分别收购亿利资源集团和神木地利矿业分别持有的伊金霍洛旗东博煤炭有限责
任公司 65%的股权和 35%的股权；经公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过，
公司与亿利资源集团签署了《内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票之股
权转让协议之补充协议》，公司以自筹资金预先收购了东博煤炭 51%股权，待募
集资金到位后予以置换。
鉴于报告期内，公司 2010 年度非公开发行申请仍处于中国证券监督管理委
员会审核阶段。为减少关联交易，消除同业竞争，优化资产结构，经 2011 年 12
月 12 日召开的公司五届九次董事会和 2011 年 12 月 28 日召开的 2011 年度第五
次临时股东大会审议通过，同意公司以自筹资金预先收购亿利资源集团持有的东
博煤炭剩余 14%的股权和神木地利矿业持有的东博煤炭 35%的股权，若本次非公
开发行顺利完成，公司将以募集资金置换预先投入的自筹资金。
本次非公开发行募集资金拟收购的东博煤炭所属东博煤矿已经获批进入联
合试运转阶段，报告期内已产生了良好的经济效益，并且一次性通过矿井综合验
收。报告期内，上述相关股权转让及过户事宜均办理完毕。
其后，由于国内资本市场环境的变化，为保证本次非公开发行股票工作顺利
进行，经 2012 年 3 月 8 日召开的五届十五次董事会及 2012 年 3 月 26 日召开的
2012 年度第一次临时股东大会审议，同意对公司 2010 年非公开发行股票方案的
发行数量、发行价格等相关内容进行调整。调整后，公司本次非公开发行股票的
数量不超过 32，860 万股（含 32，860 万股），发行价格不低于公司第五届董事会
第十五次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即 9.28 元/
股。具体发行价格将在取得发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵
照价格优先原则确定。截止目前，公司本次非公开发行股票的申请尚处于中国证
券监督管理委员会审核阶段。
（3）报告期内，公司为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满
足公司资金需求、降低融资成本，公开发行总面值不超过人民币 16 亿元（含 16
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
亿元）的公司债券，本次债券分两期发行。2012 年 1 月 9 日，公司公开发行不
超过 16 亿元（含 16 亿元）人民币公司债券的申请通过了中国证券监督管理委员
会发行审核委员会的审核，公司将择机分期发行。
（4）报告期内，公司控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司坚持外抓市
场，内抓管理，按照"利润导向、数字说话"的指导思想，加强细节管理，严密过
程控制，努力做好"市场开发、人员优化、降本增效、技术进步、稳定生产、项
目建设"等各项工作，坚持以稳定、均衡生产为工作重心，以“安、满、长、稳、
优”为目标，强化管理，严格控制各项非生产性支出，确保了“成本下降、效益
提高”的经营目标，克服了因节能减排导致的电石等原材料价格大幅上涨、国内
PVC 市场依旧低迷等重重困难，使产能得到了发挥，产量大幅增加。使公司的各
项工作较顺利地进入良性发展轨道。同时，公司 PVC 扩能改造工程也于 6 月 15
日正式投料试生产，达到了填平补齐、消除瓶颈、技术升级的目的，并且扩大了
产能，降低了单位产品的固定成本，提高了企业的核心竞争力。
（5）2011 年，公司达拉特电石分公司面对国内严峻的经济形势和 PVC 市场
的供需矛盾，同时，受制于石灰石、兰炭资源不能自给和国家“十二五”期间节
能减排政策对高耗能、高污染行业的加压调控，电石作为 PVC 生产的主要原料，
也不可避免的面临成本上升和利润空间萎缩的境遇。为实现年初制定的经营目
标，报告期内，公司不断细化职责、优化指标、强化管理、降本增效、狠抓安全
生产，顺利实现了 2011 安全生产年。同时，为满足 PVC 产能的配套要求，增强
企业可持续发展能力，在一期 40 万吨/年电石产能的基础上新建的 24 万吨/年电
石项目完成工程封顶。随着电石项目的投产和产能的扩大，将进一步完善公司的
能源化工循环经济产业链和增强竞争优势。
（6）报告期内，煤炭运销公司通过积极调整销售策略，坚持外销、地销双
管齐下的销售模式，圆满完成了年初制定的经营目标。同时，公司铁路运力计划
由 100 万吨/年增至 140 万吨/年，有效利用了国家铁路运力计划，缓解了公司煤
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
炭外运压力，为公司进一步做大煤炭外销业务奠定了坚实的基础。
（7）报告期内，公司下属各医药生产及流通企业通过及时把握市场信息，
努力维护客户，积极调整销售政策，不断拓展市场渠道，大力降低成本与费用，
继续实现了增长。
（8）报告期内，公司能源化工园区企业内蒙古亿利冀东水泥公司继续保持
稳定增长；神华亿利能源有限公司电厂机组实现对亿利化学 PVC 的直供电，不仅
保障园区的用电，也有利于降低电价成本，闭合产业链，进一步提高能源化工产
业竞争优势；黄玉川煤矿项目建设速度加快，可望今年投产。
2、经营管理措施
2012 年，公司将重点采取以下几项经营管理措施，确保年度经营目标的顺
一是继续夯实基础管理，全面提升经营管理水平。一要按照"制度流程化、
审批表格化、管理信息化"的原则，持续不断地对公司制度流程进行优化再造；
二要强化运营调度分析管理；三要强化绩效考核指挥棒作用；四要加强财务管控
职能；五要加大内部控制制度执行力度，不断完善和健全内控体系，真正做到防
范风险，确保公司资产资金安全。
二是继续坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的指导方针，大力加强安全
环保工作，强化安全生产管理，全面落实本质安全管理，确保生产装置"安、稳、
长、满、优"运行，保障各项生产经营活动安全稳定运行；
三是继续加强对循环经济产业链上下游产业的整合，实现煤炭、电石、化工
资源资产整合，实现资源优化配置，真正建立起公司在能源化工循环经济产业链
上的核心主导地位，突出以 PVC 为核心的循环经济的成本优势；
四是抓住内蒙煤炭资源整合机遇，加快煤炭资源整合步伐，同时，积极加大
对其它矿产资源整合力度，培育新的业绩增长点；
五是依托已有的能源化工业务，大力度推进物流运销资源整合，构建起完善
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
的煤炭和化工运销物流体系，培育新的利润增长点；
六是对医药产业进行系统整合，优化资源配置，发挥各医药企业之间的协同
效应，挖掘内部增长潜力，积聚医药板块的竞争优势，规划医药产业发展战略；
七是进一步优化上市公司资产质量，提升公司的盈利能力。
二、公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业利营业收入比营业成本比营业利润率比上年
分行业营业收入营业成本
润率(%)上年增减(%)上年增减(%)增减（%）
化工4，871，306，145.564，369，652，916..86减少 0.11 个百分点
医药2，852，511，928.532，652，000，385.917.减少 0.01 个百分点
生态生物27，708，717.，643..97316.13减少 0.61 个百分点
发电36，616，405.，409.72-3.89-58.81-45.12减少 1.18 个百分点
工程施工41，094，669.，859..49-83.74增加 0.10 个百分点
煤炭经销1，647，839，167.3，328..15143.32增加 0.74 个百分点
合计9，477，077，034.048，008，523，543.15.44增加 0.27 个百分点
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（％）
华东地区3，055，308，463.48-0.01
华南地区127，436，295.435.37
华中地区1，463，411，477.28436.46
华北地区3，365，787，251.44-0.16
西北地区1，109，526，008.400.49
西南地区84，885，310.9062.00
东北地区270，722，227.1120.62
台港澳地区
合计9，477，077，034.040.20
三、公司投资情况
单位：万元 币种：人民币
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
报告期内投资额145，938.64
投资额增减变动数137，941.66
上年同期投资额7，996.98
投资额增减幅度(%)1，724.92
四、委托及委托贷款情况
1、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
2、委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
五、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
六、非募集资金项目情况
单位：元 币种：人民币
项目名称项目金额项目进度
煤炭物流工程84，899，961.37工程前期
达拉特分公司电石工程224，725，917.83主体框架完成，正在进行设备安装
污水处理工程90，254，418.08正在施工
亿利化学技改工程445，553，890.28设备安装调试
东博煤矿工程4，280，496.00正在施工
亿利塑业 PVC 工程227，769，985.12主体框架完成，正在进行设备安装
其他工程3，416，124.68正在施工
合计1，080，900，793.36/
七、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
报告期内，公司董事会及各位董事严格按照《公司章程》及《董事会议事规
则》的相关要求，勤勉尽责地履行职责，严格执行股东大会决议，圆满完成了
2011 年度各项工作。2011 年共召开董事会会议 21 次，会议具体情况见下表：
会议届次召开日期决议内容
1、关于聘任公司副总经理的议案；2、关于召开公
第四届董事会第二十七次会议2011 年 1 月 11 日
司 2011 年第一次临时股东大会的议案；
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
第四届董事会第二十八次2011 年 1 月 28 日关于出资设立北京亿兆华盛商业有限公司的议案；
第四届董事会第二十九次2011 年 2 月 25 日1、关于调整董事会部分专门委员会的议案；
1、公司 2010 年度总经理工作报告；2、公司 2010
年度董事会工作报告；3、公司董事会审计委员会
2010 年度履职情况汇总报告；4、公司董事会薪酬
委员会 2010 年度履职情况汇总报告；5、公司独立
董事 2010 年度履职情况报告；6、公司 2010 年度
第四届董事会第三十次会议2011 年 3 月 4 日财务决算报告；7、公司 2010 年度利润分配预案和
资本公积金转增股本预案；8、公司 2010 年年度报
告及其摘要；9、关于续聘京都天华会计师事务所
有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案；10、
公司董事会审计委员会关于京都天华会计师事务
所有限公司从事 2010 年度审计工作的总结报告；
关于出资设立西部新时代能源投资股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议2011 年 3 月 13 日
关于同意公司全资子公司北京亿兆华盛商业有限
第四届董事会第三十二次会议2011 年 3 月 23 日
公司开展期货交易投资业务的议案；
内蒙古亿利能源股份有限公司内部控制制度规范
第四届董事会第三十三次会议2011 年 3 月 30 日
实施工作方案；
1、关于发行公司债券的议案；2、关于公司为子公
第四届董事会第三十四次会议2011 年 4 月 5 日司及孙公司提供全年累计贷款担保额度的议案；3、
关于提请召开 2010 年度股东大会的议案；
第四届董事会第三十五次会议2011 年 4 月 19 日公司 2011 年第一季度报告及其摘要；
1、关于公司董事会换届选举的议案；2、内蒙古亿
利能源股份有限公司董事会秘书管理办法；3、关
于赵建国先生辞去公司副总经理的议案；4、关于
第四届董事会第三十六次会议2011 年 5 月 10 日
出资设立北京亿德盛源新材料有限公司的议案；5、
关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议
1、选举公司董事长的议案；2、关于调整董事会专
五届董事会第一次会议2011 年 5 月 26 日
门委员会的议案；
1、关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案；
2、关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件
五届董事会第二次会议2011 年 7 月 6 日生效的股权转让协议之补充协议的议案；3、关于
调整非公开发行股票发行底价的议案；4、关于召
开 2011 年度第三次临时股东大会的议案；
五届董事会第三次会议2011 年 7 月 14 日1、关于出资设立亿利津滨装备制造安装有限公司
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
的议案；2、关于对内蒙古亿利塑业有限责任公司
进行增资的议案；
五届董事会第四次会议2011 年 8 月 12 日公司 2011 年半年度报告及其摘要；
1、关于对内蒙古亿利塑业有限责任公司进行增资
的议案；2、关于为内蒙古亿利化学工业有限公司
五届董事会第五次会议2011 年 10 月 25 日
提供担保的议案；3、关于向新疆长城金融租赁有
限公司申请办理 2.5 亿元回租租赁的议案；
五届董事会第六次会议2011 年 10 月 30 日公司 2011 年度第三季度季报及其摘要；
1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有
效期的议案；2、关于提请股东大会延长授权董事
五届董事会第七次会议2011 年 10 月 31 日
会办理本次非公开发行股票事宜期限的议案；3、
关于召开 2011 年度第四次临时股东大会的议案；
1、关于为北京亿德盛源新材料有限公司提供担保
五届董事会第八次会议2011 年 11 月 30 日的议案；2、关于为北京信海丰园生物医药科技发
展有限公司提供担保的议案；
1、关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案；
2、关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件
生效的股权转让协议之补充协议（二）的议案；3、
关于公司与神木县地利矿业投资有限责任公司签
五届董事会第九次会议2011 年 12 月 12 日
署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案；
4、关于聘请京都天华会计师事务所有限公司为公
司内控审计机构的议案；5、关于召开 2011 年度第
五次临时股东大会的议案；
关于为北京亿兆华盛商业有限公司提供担保的议
五届董事会第十次会议2011 年 12 月 19 日
1、关于修订《关于发行公司债券的议案》的议案；
五届董事会第十一次会议2011 年 12 月 26 日
2、关于修订《关于发行公司债券的议案》的议案.
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及其他规范性文件的
要求，在股东大会的授权范围内履行其职责，认真执行股东大会的各项决议，并
接受公司监事会的监督。
1、2011 年 4 月 26 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过公司 2010 年
度利润分配方案为：以 2010 年末总股本 901，935，000 股为基数，每 10 股分配现
金红利 3 元（含税），共计分配现金红利 270，580，500.00 元。报告期内，公司董
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
事会严格执行相关决议，并于 2011 年 5 月 13 日发布了利润分配实施公告，2011
年 5 月 25 日执行完毕现金分红的全部手续。
2、2010 年 11 月 17 日，公司召开 2010 年度第二次临时股东大会，审议通
过公司非公开发行不超过 24，300 万股（含 24，300 万股）股票事宜，授权董事会
全权办理；报告期内，公司董事会严格履行职责，在股东大会的授权下，积极推
进公司非公开发行股票项目，并根据项目进展情况和资本市场变化情况，及时调
整增发方案。经公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过，公司以自筹资金
预先收购了东博煤炭 51%股权，待募集资金到位后予以置换。经 2011 年 12 月 28
日召开的公司 2011 年度第五次临时股东大会审议通过，公司以自筹资金预先收
购亿利资源集团持有的东博煤炭剩余 14%的股权和神木地利矿业持有的东博煤
炭 35%的股权，若本次非公开发行顺利完成，公司将以募集资金置换预先投入的
自筹资金。报告期内，上述相关股权转让及过户事宜均办理完毕。
3、报告期内，公司公开发行总面值不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元）的
公司债券，本次债券分两期发行。2012 年 1 月 9 日，公司公开发行不超过 16 亿
元（含 16 亿元）人民币公司债券的申请通过了中国证券监督管理委员会发行审
核委员会的审核，公司董事会将择机分期发行。
（三）董事会下设的审计委员会相关工作制度建立健全情况、主要内容以及
履职情况汇总报告
公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员会主任由
独立董事担任。2008 年 4 月 4 日，公司修订完善了《审计委员会对年报的审议
工作议程》，并经公司董事会审议通过。审计委员会根据公司章程、年报审议工
作规则和审计委员会实施细则赋予的职权，积极开展工作，勤勉尽职。现就 2011
年审计委员会履职情况汇报如下：
1、2011 年公司董事会审计委员会工作会议情况
报告期内，公司审计委员会召开多次工作会议，3 名委员均亲自出席会议。
委员会先后对公司 2010 年年度报告、2011 年度第一季度报告、2011 年度中期报
告、2011 年度第三季度报告、非公开发行股票、收购东博煤炭股权、内控建设
方案等事项进行审议。
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
2、董事会审计委员会年报工作情况
本公司聘请京都天华会计师事务所有限公司（简称"京都天华"）对公司 2011
年度财务报告进行审计。
2011 年 11 月，审计委员会通过与公司 2011 年度审计机构京都天华充分沟
通后制订了详细的 2011 年度财务报告审计计划，确认了公司二○一一年度财务
报告审计工作的时间安排和审计工作进度安排。
年审注册会计师进场前，本委员会审阅了公司财务会计报表及相关资料，并
提出审阅意见如下：
（1）公司聘请的年审注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业
准则》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会成员
（2）公司根据新会计准则的要求编制了 2011 年财务会计报表，该报表以重
要性原则为基础，遵循了谨慎性原则，财务会计报表在所有重大方面公允反映了
公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。审计
委员会对上述财务会计报表无异议，同意将财务会计报表及相关资料提交年审注
册会计师审计，公司管理层将认真配合年审注册会计师，按既定审计计划开展工
作，确保公司及时完成年报的编制、审议和披露工作。
2011 年 11 月-12 月，京都天华审计工作小组进入计划审计工作阶段，2012
年 1 月进入实施审计阶段，并于 2 月完成了现场审计工作。
在审计过程中，本委员会 3 次发函督促年审注册会计师按计划进度及时开展
工作，提交初稿、报告。同时，本委员会和公司管理层与年审注册会计
师保持了密切的沟通和交流，就公司经营情况财务报表主要项目的变动等事项予
以特别关注，在所有重大事项上取得一致意见。
在年审注册会计师事务所出具审计报告初稿后，审计委员会和年审会计师又
一次召开了有独立董事参与的见面沟通会，对公司 2011 年度财务会计报表进行
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
了认真细致的审阅，认为：年审注册会计师经过恰当的审计程序出具了审计报告
初稿，对公司财务报表的合法性和公允性发表了明确的审议意见，在审计过程中
提出的重点关注事项以及建议均与公司管理层达成一致。本委员会同意审计报告
初稿，并敦促年审注册会计师进一步复核后在审计计划规定时限内提交审计报
经过实施恰当的审计程序，京都天华于 2012 年 4 月 9 日对本公司财务报告
出具了标准无保留意见的审计报告，圆满完成了年度审计工作。我们认为，年审
注册会计师严格遵照中国注册会计师独立审计准则的规定，履行了必要的审计程
序，出具的审计报告能够充分反映公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011
年度的经营成果和现金流量，审计结论符合公司的实际情况，同时，我们建议续
聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度审计机构，聘期一年。
3、审计委员会 2011 年度工作会议情况
2012 年 4 月 9 日，本委员会召开了 2011 年年度工作会议。会议就 2011 年
度审计相关事项进行了审议表决，通过并形成如下决议：
（1）审议通过公司 2011 年度财务报表及审计报告，并同意提交公司董事会
（2）同意续聘京都天华会计师事务所为公司 2012 年度报表审查、验证并出
具书面意见的会计师事务所，聘期一年。该议案需提交公司董事会及股东大会审
议通过后方可实施。
（3）审议通过《京都天华会计师事务所 2011 年度审计工作的总结报告》，
认为公司聘请的京都天华会计师事务所在 2011 年为公司提供的审计服务工作
中，较好的完成了公司委托的各项审计工作。
审计委员会一致同意将上述事项向公司董事会报告。
（四）董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员会
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
主任由公司独立董事担任。薪酬与考核委员会根据公司章程和薪酬与考核委员会
实施细则赋予的职权，积极开展工作，勤勉尽职。现就 2011 年薪酬与考核委员
会履职情况汇报如下：
公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》、
《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》及年初董事会与高管人员签订的《经
营目标责任书》的相关约定，本着责任、风险和收益对等的原则，根据高管人员
业绩完成情况，对公司董事、监事以及高管人员的绩效考核执行情况进行了审核。
经审核，我们对公司 2011 年年报所披露的公司董事、监事和高级管理人员薪
酬达成以下意见：公司董事、监事、高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理
制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情
形；公司独立董事津贴发放符合经股东大会审议通过的独立董事津贴标准。
（五）公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况
为进一步加强公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间
的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝
泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公
司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，
制定了《外部信息报送和使用管理制度》，并经公司第四届董事会第二十一次会
议审议批准。公司严格执行外部信息使用人管理制度的相关规定，做好内部信息
的保密工作，保证信息披露的公平、公正、公开。
（六）公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否
公司不存在重大环保问题；公司不存在其他重大社会安全问题。
（七）董事会对于内部控制责任的声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部
控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。内部控制目标是
合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完整，
提高经营效率、促进企业的发展。由于内部控制存在固有局限性，而且内部控制
的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，因此仅能对上述
目标提供合理保证。
（八）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况
2010 年 7 月 30 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《公司
内部信息知情人管理制度》，报告期内，公司严格按照相关制度要求执行。
经自查，公司内幕信息知情人不存在在影响公司股价的重大敏感信息披露前
利用内幕信息买卖公司股份的情况。
（九）现金分红政策的制订及执行情况
根据中国证监会、上海证券交易所相关要求，公司已将现金分红政策相关条
款写入《公司章程》，根据《公司章程》第一百五十五条公司利润分配办法中规
定，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续
性和稳定性，并经公司相关董事会及股东大会审议通过，报告期内，公司严格按
照相关条款要求执行。
（十）利润分配或资本公积金转增股本预案
经京都天华会计师事务所审计，公司 2011 年度母公司净利润 9，066.31 万
元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 906.63 万
元，加上年初未分配利润 1，386.67 万元，2011 年度可供股东分配利润为 9，546.35
公司董事会同意公司 2011 年度利润分配预案为：以 2011 年末总股本
901，935，000 股为基数，每 10 股分配现金红利 1 元（含税），共计分配现金红利
9，019.35 万元；
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
公司 2011 年度资本公积金转增股本预案为：以 2011 年末公司总股本
901，935，000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 631，354，500
（十一）公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：
单位：元 币种：人民币
分红年度合并占合并报表中
每 10 股送红每 10 股派息每 10 股转增现金分红的数报表中归属于归属于上市公
股数（股）数(元)（含税）数（股）额（含税）上市公司股东司股东的净利
的净利润润的比率(%)
，742，297.820
，083，003.250
，580，500.0，644.2082.70
以上是公司 2011 年度董事会报告，请各位股东及股东代表认真审议，并填
写投票表决书。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
二〇一二年五月
内蒙古亿利能源股份有限公司2011年年度股东大会会议议案之二
2011年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在由我代表公司监事会做2011 年度监事会工作报告：
（一） 监事会的工作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》的相关
要求，积极履行监事职责，圆满完成了 2011 年度工作。2011 年共召开监事会会
议 8 次，会议具体情况见下表：
召开会议的次数8
监事会会议情况监事会会议审议议题
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
1、公司 2010 年度监事会工作报告；2、公司 2010 年度财务决算报告；3、公司 2010
第四届监事会第十七次会议
年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；4、公司 2010 年年度报告及其摘要；
第四届监事会第十八次会议公司 2011 年第一季度报告及其摘要；
第四届监事会第十九次会议关于公司监事会换届选举的议案；
第五届监事会第一次会议关于选举公司第五届监事会召集人的议案；
1、关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案；2、关于公司与亿利资源集团有限
第五届监事会第二次会议公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案；3、关于调整非公开发行股票
发行底价的议案；
第五届监事会第三次会议公司 2011 年半年度报告及其摘要；
第五届监事会第四次会议公司 2011 年第三季度报告及其摘要；
1、关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案；2、关于公司与亿利资源集团有限
公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议（二）的议案；3、关于公司与神木县
第五届监事会第五次会议
地利矿业投资有限责任公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案；4、关
于聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司内控审计机构的议案。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会按照《公司法》和公司章程赋予的职责，按照股东大会通过的各项决
议，本着对公司全体股东认真负责的态度，认真监督公司依法运作情况。监事会
认为：报告期内公司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法
律、法规规范运作，公司生产经营决策程序合法，规范并理顺内外部各方面关系，
建立了较完善的法人治理结构和内部各项控制制度。公司董事、经理及其他高级
管理人员能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，上述人员不存在违反
法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
（五） 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范。监事会对公司 2011 年第一
季度报告、2011 年第三季度报告、2011 年中报及 2011 年度报告进行了认真细致
的审阅，并履行了必要的审批程序。
监事会认为：公司 2011 年第一季度报告、2011 年第三季度报告、2011 年中
报及 2011 年度报告均能客观真实地反映公司 2011 年度经营情况、财务状况和现
金流量，公司财务状况正常，各项规章制度能完整实施。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金使用情况。
（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
报告期内，公司收购了东博煤炭有限责任公司 100%股权，监事会认为：公
司收购、出售资产交易审批程序合法，交易价格公允合理，未发现内幕交易，也
没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对公司 2011 年度发生的关联交易进行了审查，认为：公司发生的关
联交易属于公司正常经营活动，公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营
规则进行，与其他业务往来企业同等对待，交易价格采取市场公允价格，交易是
公平合理的，没有损害公司及广大投资者利益
（七）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
报告期内，公司对内部控制进行了自我评价，并经京都天华会计师事务所进
行了核实。监事会认为：公司组织结构设计符合国家法律法规、部门规章和公司
的制度规定。内控制度体系完善，符合公司的生产经营特点。
报告期内，公司聘请利安达会计师事务所做为内控建设的辅导机构，进一步
完善了内控制度及体系，保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关
信息真实完整，提高了经营效率和效果。
公司内部审计机构及人员配备合理，开展了日常及专项内部审计工作，提出
相关审计意见，内部审计机构能独立地开展工作，对公司内部重点控制活动的监
督是有效的。
公司《2011 年年度内部控制自我评价报告》从内部环境、风险评估、信息
与沟通、控制活动、内部监督五个方面进行了评价，评价报告内容是真实、完整、
客观、准确的。
请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决书。
内蒙古亿利能源股份有限公司监事会
二〇一二年五月
内蒙古亿利能源股份有限公司2011年年度股东大会会议议案之三
公司2011年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
现在由我代表公司就公司2011年度财务决算情况向各位股东及股东代表报
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
（一）主要会计数据
单位：元币种：人民币
营业利润650，887，951.67
利润总额650，809，775.67
归属于上市公司股东的净利润337，398，245.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润283，397，388.83
经营活动产生的现金流量净额509，838，536.16
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目2011 年金额2010 年金额2009 年金额
非流动资产处置损益86，778.，696.，675.18
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规
51，435.001，122，000.，190.32
定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除
计入当期损益的对非金融
6，309，278.168，222，222.82
企业收取的资金占用费
债务重组损益607，428.241，275，529.58
同一控制下企业合并产生
的子公司期初至合并日的49，267，073.15-1，153，537.89
当期净损益
除上述各项之外的其他营
-15，036.381，297，277.，358.04
业外收入和支出
少数股东权益影响额125，324.17-14，892，193.01-40，958，027.29
所得税影响额-1，823，995.57-10，520，209.75-23，977，541.71
合计54，000，856.，684.，184.12
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
2010 年本年比上
主要会计数据2011 年年增减2009 年
调整后调整前（%）
营业总收入9，536，905，004.827，943，253，860.157，943，253，860.7，982，982.24
营业利润650，887，951.6，132.3，870.，691，496.11
利润总额650，809，775.6，257.8，050.，242，793.24
归属于上市公司
337，398，245.5，644.2，701.253.，003.25
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
283，397，388.8，959.8，146.12-5.，819.13
常性损益的净利
经营活动产生的
509，838，536.1，975.1，615.，105，605.68
现金流量净额
2010 年末本年末比
2011 年末上年末增2009 年末
调整后调整前减（%）
资产总额16，319，545，331.，606，691.，101，140.，135，474，653.62
负债总额8，958，164，477.626，817，571，629.066，684，304，809.3，263，706.09
归属于上市公司
股东的所有者权5，486，940，167.666，257，354，257.245，496，312，314.29-12.315，059，965，060.59
总股本901，935，000.0，000.0，000.0，000.00
本年比上年增减
主要财务指标2011 年2009 年
调整后调整前
基本每股收益（元／股）0.370.360.362.780.10
稀释每股收益（元／股）0.370.360.362.780.10
用最新股本计算的每股
收益（元/股）
扣除非经常性损益后的
0.310.330.34-6.060.07
基本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率
5.635.476.21增加 0.16 个百分点1.86
扣除非经常性损益后的4.735.035.81减少 0.30 个百分点1.3
加权平均净资产收益率
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
每股经营活动产生的现
0.570.160.
金流量净额（元／股）
本年末比上年末增
2011 年末2009 年末
调整后调整前
归属于上市公司股东的
6.086.946.09-12.398.42
每股净资产（元／股）
资产负债率（%）54.增加 8.24 个百分点51.78
公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明:
（1）货币资金期末 135，230.49 万元，较期初增加 30.26%，主要是银行借
款、短期融资券等融资增加所致。
（2）应收票据期末 24，731.45 万元，较期初增加 38.30%，主要是票据结算
增加所致。
（3）应收账款期末余额 108，339.48 万元，较期初增加 47.08 %，主要是医
药销售收入增加所致。
（4）预付款项期末余额 49，845.34 万元，较期初增加 154.74 %，主要是预
付土地款及预付设备款增加所致。
（5）其他应收款期末余额 9，527.85 万元，较期初下降 72.15%，主要是收
回上年度处置富水分公司款项所致。
（6）短期借款期末余额 260，824.21 万元，较期初增加 38.45%，主要是本
公司加大投资力度，筹资增加所致。
（7）应交税费期末余额 23，244.08 万元，较期初增加 283.41%，主要是东
博煤炭本期投产，应交税费增加所致。
（8）应付利息期末余额 4，488.37 万元，较期初增加 2，940.72%，主要是本
期发行一次还本付息短期融资券，未付利息增加所致。
（9）一年内到期的非流动负债期末余额 171，815.55 万元，较期初增加
240.61%，主要是本公司下一年度需要偿还长期借款增加所致。
（10）其他流动负债期末余额 100，194.31 万元，较期初增加 66，718.79%，
主要是本公司本期发行短期融资券所致。
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
（11）长期借款期末余额 86，609.00 万元，较期初下降 60.17%，主要是本
公司下一年度需要偿还长期借款列报一年内到期的非流动负债增加所致。
（12）营业税金及附加本期发生额 9，061.55 万元，较上期增加 234.10%，
主要是东博煤炭本期投产，其营业税金及附加较高所致。
（13）管理费用本期发生额 23，353.62 万元，较上期增加 57.49%，主要是
人员费用、折旧与摊销及税金增加所致。
（14）财务费用本期发生额 39，212.52 万元，较上期增加 68.87%，主要是
本期借款增加，利息支出增加所致。
（15）资产减值损失本期发生额 803.23 万元，较上期增加 220.47%，主要
是应收款项增加，坏账准备增加所致。
（16）投资收益本期发生额 6，182.23 万元，较上期减少 33.05%，主要是上
期处置子公司股权投资收益较大所致。
（17）营业外收入本期发生额 165.72 万元，较上期减少 86.19%，主要是本
期处置资产减少，处置资产收益下降所致。
（18）所得税费用本期发生额 17，347.59 万元，较上期增加 128.66%，主要
是本期收益增加，当期所得税费用增加所致。
请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决书。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
二〇一二年五月
内蒙古亿利能源股份有限公司2011年年度股东大会会议议案之四
公司2011年度利润分配方案和
资本公积金转增股本方案
各位股东及股东代表：
经公司聘请的年审会计机构京都天华会计师事务所审计，公司 2011年度实
现母公司净利润 9，066.31 万元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
提取 10%法定盈余公积金 906.63 万元，加上年初未分配利润1，386.67 万元，
2011 年度可供股东分配利润为9，546.35万元。
日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过《公司2011
年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，审议同意：
公司2011 年度利润分配预案为：以 2011 年末总股本 901，935，000 股为基
数，向全体股东每 10 股分配现金红利1元（含税），共计分配现金红利 9，019.35
公司2011年度资本公积金转增股本预案为：以2011年末公司总股本
901，935，000股为基数，向全体股东每10股转增7股，共计转增631，354，5002股。
现将上述利润分配及资本公积金转增股本方案提交本次年度股东大会审议，
请各位股东及股东代表本着维护公司和广大投资者利益角度出发，认真审议上述
方案，并填写投票表决书。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
二〇一二年五月
内蒙古亿利能源股份有限公司2011年年度股东大会会议议案之五
2011年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2008 年
修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的
内容与格式>（2007 年修订）》等法律、法规及规范性制度文件的相关要求，公
司按预定时间编制完成《亿利能源 2011 年年度报告及摘要》，并经 2012 年 4
月 9 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过，同时与 2012 年 4 月
10 日在上海证券交易所网站披露了公司 2011 年年度报告全文，在《中国证券
报》、《上海证券报》上刊登了公司 2011 年年度报告摘要。在公司 2011 年度报
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
告及摘要编制、审议、报送及公告过程中，公司均严格按照相关法定程序，及时
准确地完成了 2011 年度报告及摘要的全部程序。
请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决书。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
二〇一二年五月
内蒙古亿利能源股份有限公司2011年年度股东大会会议议案之六
关于续聘京都天华会计师事务所有限公司
为公司2012年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
在公司2011年度财务审计过程中，公司聘请的年审会计机构京都天华会计师
事务所有限公司及其注册会计师能严格遵照中国注册会计师独立审计准则的规
定，履行了必要的审计程序，出具的审计报告能够充分反映公司 日
的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量，审计结果符合公司的实际情
2011 年度公司共支付京都天华会计师事务所审计服务费110万元人民币，截
止报告期末，京都天华会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务13 年。
2011 年度，该所为公司提供了高质量的审计服务，按预定审计计划及时间
安排完成了公司委托的各项审计工作，保障了公司2011年度报告及时披露，维护
了广大投资者的权益。同时，为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟续聘京
都天华会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务审计机构，聘期一年。
请各位股东及股东代表认真审议，并填写投票表决书。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
二〇一二年五月
内蒙古亿利能源股份有限公司 2011 年年度股东大会会议资料
内蒙古亿利能源股份有限公司2011年年度股东大会会议议案之七
关于为内蒙古亿利化学工业有限公司
提供担保的议案
各位股东及股东代表：
根据内蒙古亿利化学工业有限公司三方股东（本公司、上海华谊集团公司、
神东电力有限责任公司）约定，同意按各自所持亿利化学股权比例分别为其年度
内银行综合授信总额提供担保。
日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于为内
蒙古亿利化学工业有限公司提供担保的议案》，根据亿利化学股东方约定，本公
司同意为亿利化学向渤海银行天津滨海新区分行、包商银行金荣支行和中国农业
银行达拉特旗分行分别申请的期限为一年期的 10，000 万元、5，000 万元和
31，759 万元的银行贷款
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