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申能（集团）有限公司党委副书记、总经理、申能股份有限公司董事长吴 ...
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富阳申能固废环保再生有限公司
发布时间：&来源：本站&&&点击率：2420
杭州市富阳区环境保护局关于富阳申能固废环保再生有限公司年干燥14.6万吨铜泥节能技改项目的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，日我局受理了富阳申能固废环保再生有限公司年干燥14.6万吨铜泥节能技改项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为日－日（11个工作日）。公示期内，公众可以以信函、传真、电子邮件等方式，向我局驻行政服务中心窗口咨询相关信息，并提出有关意见和建议。
联系电话：
传&&& 真： & &&&&
邮&&& 箱：
通讯地址：富阳市体育场路237号行政服务中心43号环保窗口
环评主编人员
项目负责人
年干燥14.6万吨铜泥节能技改项目
富阳市环山乡铜工业功能区
富阳申能固废环保再生有限公司
煤科集团杭州环保研究院有限公司
周旭红、陆人春
注：根据国家、省信息公开有关规定，上述环境影响报告书（表）不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。单位或个人需要核实公众参与情况的，请到相应环评单位进行核实。
附件：文本。您所在的位置： >
> 东方园林出售杭州富阳申能固废环保再生有限公司60%股权的公告
东方园林出售杭州富阳申能固废环保再生有限公司60%股权的公告
北京东方园林环境股份有限公司关于出售杭州富阳申能固废环保再生有限公司60%股权的公告
北京东方园林环境股份有限公司关于出售杭州富阳申能固废环保再生有限公司60%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司拟以15.115亿元出售申能环保60%股权;
2、本次交易金额在董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
1、交易基本情况
北京东方园林环境股份有限公司(以下简称&公司&、&东方园林&或&甲方&)与胡显春、胡亦春于日签署了《股权转让协议》，公司以现金购买方式受让胡显春、胡亦春合计持有的杭州富阳申能固废环保再生有限公司(以下简称：&申能环保&或&交易标的&)60%股权。截至本公告日，公司持有申能环保60%股权，胡显春持有申能环保40%股权。
因公司与胡显春先生在申能环保的后续经营理念、发展战略方面难以达成完全一致，公司与杭州申联环保科技有限公司(以下简称&申联环保&或&乙方&)、叶标、胡显春、胡亦春(以下简称&保证方&)签署了《北京东方园林环境股份有限公司与杭州申联环保科技有限公司关于杭州富阳申能固废环保再生有限公司60%股权之股权转让协议》(以下简称&《股权转让协议》&)。公司拟将所持有的申能环保60%股权给申联环保，本次交易对价为15.115亿元。胡显春放弃标的股权的优先受让权。
日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《出售申能环保60%股权的议案》，同意公司将申能环保60%股权以15.115亿元转让给申联环保。公司独立董事发表了同意本次交易的独立意见。
2.本次交易金额在董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。
3.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
(一)乙方基本情况
名称：杭州申联环保科技有限公司
统一社会信用代码：WGXR6F
注册资本：50,000万元
公司类型：一人有限责任公司(私营法人独资)
法定代表人：叶标
注册地址：杭州富阳区富春街道江滨西大道57号905室
成立日期：日
经营范围：技术研发、技术服务、技术成果转让：环保设备技术，有色金属冶炼技术，表面处理废物技术、含铜废物及工业废水、废气、固体废物的处置技术;矿山、土壤修复的设计，咨询，专业承包;实业投资;服务：企业投资管理咨询(除证券、期货)，经济信息咨询;销售：有色金属、固体废物经营(危废除外);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。
股权结构：浙江申联投资管理有限公司持有100%股权。
申联环保最近一个会计年度(未经审计)的财务数据如下：
单位：万元
申联环保与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
(二)保证方基本情况：
叶标，男，汉族，住所为浙江省富阳市环山乡环一村山西路****号，担任申联环保执行董事、总经理兼法定代表人，为申联环保实际控制人。
胡显春，男，汉族，住所为浙江省富阳市环山乡诸佳坞村路南****号，担任申能环保执行董事、总经理职务，持有申能环保40%股份。
胡亦春先生，男，汉族，住所为浙江省富阳市环山乡诸佳坞村路南****号，申能环保原股东，原持有申能环保50%股权。
保证方与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
1、标的资产概况
本次交易的标的为公司控股子公司申能环保60%的股权。日，东方园林以持有的申能环保60%的股权质押给兴业银行股份有限公司北京分行，获得贷款资金用于支付申能环保股权转让款。本次股权转让后，公司将提前归还本笔贷款，同时解除股权质押。标的资产不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
2、申能环保基本情况
(1)申能环保企业注册情况
名称：杭州富阳申能固废环保再生有限公司
注册资本：8,000万元
公司类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
法定代表人：胡显春
注册地址：杭州富阳区环山乡铜工业功能区
成立日期：日
经营范围：表面处理废物、含铜废物、有色金属冶炼废物等危险废物的收集、贮存、利用(上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营);再生物资回收(含生产性废旧金属)。** 有色金属合金、水渣销售;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。**
(2)申能环保股权变更情况
日，公司董事会审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等相关议案，董事会同意公司以支付现金的方式向自然人胡显春、胡亦春购买其所持有的申能环保60%的股权。具体情况详见日公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(.cn)上刊登的《重大资产购买报告书(草案)》。
日，公司2015年第五次临时股东大会审议通过了该交易的相关事项。
2015年12月，申能环保60%股权转让至东方园林的工商变更登记手续已经完成，申能环保成为东方园林控股子公司。
截至本公告日，公司持有申能环保60%股权，胡显春持有申能环保40%股权。
根据协议约定，胡显春放弃标的股权的优先受让权。
本次交易完成后，公司将不持有申能环保的股权。
(3)申能环保主要财务数据
根据立信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》(信会师报字[2017]第ZB10765号)，申能环保主要财务数据如下(以下数据中，月数据未经审计)：
(单位：元)
(4)根据上海东洲资产评估有限公司资产评估报告书(东洲评报字【2017】第0254号)，截止评估基准日日，经收益法评估，申能环保的评估值为258,000.00万元。
交易双方同意以评估价的60%，扣除申能环保待分配的2016年度红利0.475亿元后(即15.005亿元)为基础，确定转让价格为15.115亿元。
该购买价格构成的权益转让是公平而公正的对价，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
3、截至本公告日，公司尚有3.31亿元前期股权转让款未支付给胡显春和胡亦春，构成甲方对胡显春和胡亦春的债务。胡显春和胡亦春已经将前述债权转让给申联环保，故此，申联环保享有对公司3.31亿元的债权，公司不再构成对胡显春和胡亦春的债务。
4、本次转让申能环保60%股权将导致公司合并报表范围变更。截至本公告日，公司为申能环保提供的担保余额为1.5亿元，该笔担保的发生时间为日。本次协议签署后，公司将不再对申能环保新增担保，申联环保将协调申能环保配合公司于日前终止/解除所有对申能环保的担保合同。
公司不存在为申能环保提供其他担保、委托其理财以及申能环保公司占用上市公司资金的情况。
四、股权转让协议的主要内容及定价情况
1、交易标的：申能环保60%股权;
2、转让价格：15.115亿元;
3、支付及交割安排：股权转让价款分为两期支付，每期股权转让款的支付时间及支付前提条件如下：
(1) 第一期转让款为本次股权转让价款的50%，即7.5575亿元;
自本协议生效之日起二十个工作日内，乙方(含乙方指定第三方，下同)向甲方支付本次交易的第一期股权转让价款;乙方向甲方支付第一期股权转让价款时，应扣除甲方对乙方应付的3.31亿元，即乙方应实际支付的金额为4.2475亿元;
各方同意，该期款项支付完成之日起十五个工作日内，甲方应配合乙方完成标的股权过户至乙方名下的工商变更登记，若因甲方或乙方的原因导致未在规定时间内办完工商变更登记，则责任方应按本协议&第五条 工商变更登记&的相应约定由责任方承担违约责任。
(2) 第二期转让款为本次股权转让价款的50%，即7.5575亿元;
各方确认，截至本协议签署日，甲方及其子公司存在对申能环保的现实负债(包括但不限于甲方及其子公司对申能环保的应付账款、其他应付款等，简称为&甲方合并报表范围内对申能环保的负债&)。截至日，甲方的合并报表范围内对申能环保的负债为3.0163亿元。
各方同意，第二期股权转让款的支付前提为申能环保与甲方之间的担保解除、且甲方及其子公司对申能环保的现实负债全部偿清。具体如下：
1)各方同意，本协议签署后，甲方及其子公司不能对申能环保新增担保，乙方应协调申能环保配合甲方及其子公司于日前终止/解除所有对申能环保的担保合同。
2)各方同意，甲方应最迟于日前偿还甲方合并报表范围内对申能环保的负债。
3)各方同意，若在日前，甲方合并报表范围内对申能环保的负债仍存在，或甲方及其子公司与申能环保之间仍存在担保关系，则乙方应于日前向甲方支付股权转让款与相关现实负债与或有负债的差额，支付金额=第二期股权转让款7.5575亿元+甲方及其子公司对申能环保的担保余额-甲方合并报表范围内对申能环保的负债-申能环保对甲方及其子公司的担保余额。(若计算所得支付金额为负数，则由甲方于日向乙方支付相应金额)。
4、特别约定：各方协商一致，在日前，各方应当促成申能环保将0.475亿元红利分配给甲方，其余甲方不再主张;
5、税费承担：甲乙双方依据中国法律、法规及有关税收政策分别缴纳各自应承担的税费;
6、工商变更登记：甲乙双方应相互配合，在第一期股权转让款支付完成之日起十五个工作日内办理完毕标的股权的工商登记过户手续，将标的股权过户至乙方名下;
7、协议生效条件：甲方承诺，在本协议签署前，甲方已履行签署本协议及本协议条款提及事项所必须的、包括但不限于董事会、股东大会审议程序等内部程序(如需)，拥有签署并履行本协议的全部、充分的权利与授权，并承担相应违约责任;
乙方承诺，在本协议签署前，乙方已履行签署本协议及本协议条款提及事项所必须的、包括但不限于董事会、股东会审议程序等内部程序(如需)，拥有签署并履行本协议的全部、充分的权利与授权，并承担相应违约责任;
本协议自双方签字盖章后且在日生效。
8、保证方的保证：
保证方叶标目前与其妻子胡金莲共同合法持有浙江申联投资管理有限公司(注册资本5亿元)100%股权，浙江申联投资管理有限公司为乙方的唯一股东并且还持有杭州申腾置业有限公司等公司的股权;保证方胡显春目前合法持有申能环保40%的股权。
保证方叶标、胡显春、胡亦春共同承诺，就乙方根据本协议而需承担的支付款项义务，以其全部个人资产向甲方不可撤销地承担连带保证责任，保证责任的范围包括但不限于：本金、利息、违约金/损失赔偿金以及甲方为实现债权而支付的诉讼费用及其他相关费用。若乙方违反本协议项下款项支付义务，甲方有权向保证方主张要求其全部共同或单独向甲方承担责任，以确保甲方免受任何的损失。前述连带保证的有效期为本合同支付款项义务履行完毕。
五、出售标的的原因和对公司的影响
1、本次交易的原因
本次出售前，公司持有申能环保60%的股份，胡显春先生持有申能环保40%的股份，双方在股权比例上差距不大。在对申能环保的经营理念、后续发展战略等方面，双方经充分探讨，难以达成完全一致。
如股东之间对申能环保的发展战略意见不一，难以达成共识，会阻碍申能环保的发展，对公司造成不利影响。
2、本次交易对公司的影响
2016年年报显示，公司85%以上的收入和利润来源于以水系治理为主的PPP项目施工等收入，出售申能环保股权对公司的收入和利润影响不大。而且，本次交易会收回大量现金，有利于降低公司财务成本和经营风险，促进公司长期稳健发展。本次股权转让所得将用于公司其他正常经营。
根据合同约定，胡显春、胡亦春、以及申联环保的实际控制人叶标为申联环保向公司及时、足额支付股权转让价款及相关款项提供保证担保。公司董事会认为本次股权转让款项回收的风险较小。
本次交易价格以第三方评估价为基础，价格公允，本次交易不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。
六、独立董事意见
经核查，本次股权转让价格是经过交易双方充分谈判协商而确定的，定价公允、合理，将有利于优化公司资产结构。本次股权转让有利于公司回笼资金，资源整合，进一步调整产业布局，所得款项将用于公司生产经营及转型升级。本次股权转让不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，审议程序合法有效。因此，我们同意本次资产出售。
七、备查文件
1、《第六届董事会第十次会议决议》;
2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》;
3、《股权转让协议》;
4、申能环保财务报表;
5、《企业价值评估报告书》东洲评报字【2017】第0254号。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司
原标题:北京东方园林环境股份有限公司关于出售杭州富阳申能固废环保再生有限公司60%股权的公告
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公司以后还会进入固废处理领域吗？副董事长是因为申能环保没处理好被开除了吗？
东方园林：尊敬的投资者，因公司与申能其他股东在对申能环保的经营理念、后续发展战略等方面存在分歧，双方经充分探讨，难以达成完全一致。如这种情况长期下去，会阻碍申能环保的发展，对公司造成不利影响。因此，经慎重考虑，公司决定出售申能股权，同时也更专注自身战略。
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&&& &&正文
申能股份有限公司公告（系列）
　　证券代码：600642 股票简称：编号：临
　　申能股份有限公司第三十三次
　　（2013年度）股东大会决议公告
　　重要内容提示：
　　●本次会议没有否决提案的情况。
　　●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
　　●本次股东大会采用现场投票方式，无网络投票。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开时间和地点
　　申能股份有限公司（以下简称“公司”）第三十三次（2013年度）股东大会于日上午9:00在上海市新华路160号上海影城内以现场会议形式召开。
　　（二）出席会议的股东和代理人共73名，代表股份2，369，283，575股，占公司有表决权股份总数的52.0488%。
　　出席会议的股东和代理人人数
　　所持有表决权的股份总数（股）
　　2，369，283，575
　　占公司有表决权股份总数的比例（%）
　　52.0488
　　（三）本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事会召集，由董事长吴建雄先生主持。
　　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出席7人，董事宁黎明、朱荣恩、张建伟、葛维昌因公务未出席；公司在任监事5人，出席5人；公司高管及董事会秘书均出席会议。
　　二、提案审议情况
　　议案序号
　　议案内容
　　同意票数
　　比例（%）
　　反对票数
　　反对比例（%）
　　弃权票数
　　弃权比例（%）
　　是否通过
　　《申能股份有限公司2013年度暨第七届董事会工作报告》
　　2，368，961，067
　　99.9864
　　33，326
　　0.0014
　　289，182
　　0.0122
　　《申能股份有限公司2013年度暨第七届监事会工作报告》
　　2，368，961，067
　　99.9864
　　33，326
　　0.0014
　　289，182
　　0.0122
　　《申能股份有限公司2013年度财务决算报告》
　　2，368，956，967
　　99.9862
　　37，426
　　0.0016
　　289，182
　　0.0122
　　《申能股份有限公司2013年度利润分配方案》
　　2，368，951，067
　　99.9860
　　33，326
　　0.0014
　　299，182
　　0.0126
　　《申能股份有限公司2014年度财务预算报告》
　　2，368，785，967
　　99.9790
　　207，426
　　0.0088
　　290，182
　　0.0122
　　《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构并支付其2013年度审计报酬的报告》
　　2，368，786，967
　　99.9790
　　37，426
　　0.0016
　　459，182
　　0.0194
　　《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构并支付其2013年度审计报酬的报告》
　　2，368，949，967
　　99.9859
　　37，426
　　0.0016
　　296，182
　　0.0125
　　《公司与申能（集团）有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》
　　46，001，828
　　98.8265
　　37，426
　　0.0804
　　508，813
　　1.0931
　　《公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告》
　　45，832，828
　　98.4634
　　207，426
　　0.4456
　　507，813
　　1.0910
　　《关于修订部分条款的议案》
　　2，368，956，967
　　99.9862
　　37，426
　　0.0016
　　289，182
　　0.0122
　　选举于新阳先生为第八届董事会董事（独立董事）
　　2，368，955，967
　　99.9862
　　37，426
　　0.0016
　　290，182
　　0.0122
　　选举孙先生为第八届董事会董事
　　2，368，955，967
　　99.9862
　　37，426
　　0.0016
　　290，182
　　0.0122
　　选举吴建雄先生为第八届董事会董事
　　2，368，956，967
　　99.9862
　　37，426
　　0.0016
　　289，182
　　0.0122
　　选举张建伟先生为第八届董事会董事
　　2，368，955，967
　　99.9862
　　37，426
　　0.0016
　　290，182
　　0.0122
　　选举李增泉先生为第八届董事会董事（独立董事）
　　2，368，786，967
　　99.9790
　　207，426
　　0.0088
　　289，182
　　0.0122
　　选举赵宇梓先生为第八届董事会董事（独立董事）
　　2，368，749，167
　　99.9774
　　37，426
　　0.0016
　　496，982
　　0.0210
　　选举须伟泉先生为第八届董事会董事
　　2，368，955，967
　　99.9862
　　37，426
　　0.0016
　　290，182
　　0.0122
　　选举徐国宝先生为第八届董事会董事
　　2，368，956，967
　　99.9862
　　37，426
　　0.0016
　　289，182
　　0.0122
　　选举臧良先生为第八届董事会董事
　　2，368，956，967
　　99.9862
　　37，426
　　0.0016
　　289，182
　　0.0122
　　选举颜学海先生为第八届董事会董事（独立董事）
　　2，368，748，167
　　99.9774
　　245，226
　　0.0104
　　290，182
　　0.0122
　　选举邬跃舟先生为第八届监事会监事
　　2，368，957，467
　　99.9862
　　33，376
　　0.0014
　　292，732
　　0.0124
　　选举宋雪枫先生为第八届监事会监事
　　2，368，957，467
　　99.9862
　　33，376
　　0.0014
　　292，732
　　0.0124
　　选举张行女士为第八届监事会监事
　　2，368，787，467
　　99.9791
　　33，376
　　0.0014
　　462，732
　　0.0195
　　议案八《公司与申能（集团）有限公司关于天然气及液化石油气购销的日常经营性关联交易的报告》，关联股东为申能（集团）有限公司，持有公司股数为2，322，735，508股，该议案关联股东已回避表决；议案九《公司与申能集团财务有限公司资金往来的日常经营性关联交易的报告》，关联股东为申能（集团）有限公司及申能集团财务有限公司，合计持有公司股数为2，326，638，608股，该议案关联股东已回避表决；议案十《关于修订部分条款的议案》为特别决议通过的议案，该议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会经君和律师事务所上海分所易芳律师、李德庭律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，股东大会各项决议均合法有效。
　　四、关于职工董、监事选举结果
　　根据《公司章程》有关规定，公司日前召开职工大会，选举周燕飞为第八届董事会职工董事，任期同本届董事会；选举徐任重、周承斌为第八届监事会职工监事，任期同本届监事会。
　　附：周燕飞、徐任重、周承斌简历
　　特此公告。
　　申能股份有限公司董事会
　　附件：周燕飞、徐任重、周承斌简历
　　周燕飞简历
　　周燕飞，女，1962年10月出生，中共党员，大学本科，高级经济师。现任申能股份有限公司董事、董事会秘书、证券部经理、系统工会主席，申能（集团）有限公司工会副主席。
　　周燕飞曾任上海市农委党校讲师，申能股份有限公司证券事务代表、策划部副经理。
　　徐任重简历
　　徐任重，男，1972年8月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。现任申能股份有限公司监事、内控部经理。
　　徐任重曾任上海吴泾第二发电有限责任公司财务部副经理，上海第三发电有限责任公司计划财务部副主任，上海外高桥第二发电有限责任公司财务总监，申能股份有限公司财务部副主管、主管、经理助理、副经理。
　　周承斌简历
　　周承斌，男，1967年11月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。现任申能股份有限公司监事、投资部副经理。
　　周承斌曾任贵州第七砂轮厂动力分厂电气车间技术员、能源管理处技术管理员，上海申能星火热电有限责任公司运行部副主任、经营部主任、总经理助理、副总工程师，申能股份有限公司投资部副主管、主管、经理助理。
　　证券代码：600642 股票简称：申能股份编号：临
　　申能股份有限公司
　　第八届监事会第一次会议决议公告
　　日，申能股份有限公司第八届监事会第一次会议在上海召开。会议应到监事5名，参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
　　会议一致选举宋雪枫为公司第八届监事会主席，任期三年（宋雪枫同志简历公司于日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告）。
　　特此公告
　　申能股份有限公司监事会
　　证券代码：600642 股票简称：申能股份编号：临
　　申能股份有限公司
　　第八届董事会第一次会议决议公告
　　申能股份有限公司第八届董事会第一次会议于日在上海召开。公司于日以书面方式通知全体董事候选人。会议应到董事11名，实到董事10名，董事张建伟委托董事吴建雄代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由吴建雄主持，审议并通过了以下决议：
　　一、以全票同意选举吴建雄为公司第八届董事会董事长，任期同本届董事会。
　　二、以全票同意选举徐国宝为公司第八届董事会副董事长，任期同本届董事会。
　　三、经董事长提名，以全票同意决定吴建雄、徐国宝、于新阳、孙、须伟泉为公司第八届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。上述人员简历公司于日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告。
　　四、经董事长提名，以全票同意决定李增泉、颜学海、臧良为公司第八届董事会审计委员会委员，任期同本届董事会。上述人员简历公司于日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告。
　　五、经董事长提名，以全票同意决定赵宇梓、于新阳、须伟泉为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。上述人员简历公司于日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告。
　　六、经董事长提名，以全票同意聘任徐国宝为公司总经理，任期同本届董事会。独立董事于新阳、李增泉、赵宇梓、颜学海同意上述聘任。徐国宝简历公司于日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告。
　　七、经总经理提名，以全票同意聘任须伟泉为公司副总经理；聘任奚力强为公司副总经理兼总工程师；聘任余永林为公司副总经理；聘任华士超为公司副总经理兼总会计师。上述人员任期同本届董事会。独立董事于新阳、李增泉、赵宇梓、颜学海同意上述聘任。奚力强、余永林、华士超简历附后。
　　八、经董事长提名，以全票同意聘任周燕飞为公司董事会秘书，任期同本届董事会。独立董事于新阳、李增泉、赵宇梓、颜学海同意上述聘任。周燕飞简历附后。
　　九、经总经理提名，以全票同意聘任周鸣为公司证券事务代表，任期同本届董事会。周鸣简历附后。
　　同日，第八届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会分别召开第一次会议，分别选举吴建雄为公司第八届董事会战略委员会主任，选举李增泉为公司第八届董事会审计委员会主任，选举赵宇梓为公司第六届薪酬与考核委员会主任，以上各专门委员会主任任期同本届董事会。
　　附：奚力强、余永林、华士超、周燕飞、周鸣简历
　　奚力强简历
　　奚力强，男，1964年11月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。现任申能股份有限公司副总经理兼总工程师。
　　奚力强同志曾任建设启动调整试验所总工程师助理、副所长（主持工作）、所长兼所党支部书记，上海电力建设有限公司董事、副总经理兼总工程师。
　　余永林简历
　　余永林，男，1965年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任申能股份有限公司副总经理。
　　余永林同志曾任安徽省能源集团公司计划处科长、处长；申能股份有限公司投资开发部副经理、经理，总经理助理，总经济师。
　　华士超简历
　　华士超，男，1965年11月出生，中共党员，大学本科，高级经济师。现任申能股份有限公司副总经理兼总会计师。
　　华士超曾任上海电力燃料公司团委书记兼总会计师助理、燃料经营部财务科长、燃料经营部副经理兼财务科长、总会计师；上海外高桥电厂二期工程筹建处副主任；上海外高桥第二发电有限责任公司总会计师、党委副书记、副总经理、总经理、党委书记；上海申能燃料有限公司总经理；申能股份有限公司副总经济师。
　　周燕飞简历
　　周燕飞，女，1962年10月出生，中共党员，大学本科，高级经济师。现任申能股份有限公司董事、董事会秘书兼证券部经理、公司系统工会主席、申能（集团）有限公司工会副主席。
　　周燕飞同志曾任上海市农委党校讲师；申能股份有限公司证券事务代表，策划部副经理、经理。
　　周鸣简历
　　周鸣，男，1970年7月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师，律师资格。现任申能股份有限公司证券部副经理、证券事务代表。
　　周鸣同志曾任上海市地铁总公司企业管理处职员，申能股份有限公司证券部副主管、主管、经理助理。
　　以上事项，特此公告。
　　申能股份有限公司董事会
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