反洗钱专职人员培训对象包括哪些人员

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-05-27 04:02 标签： 反洗钱专职人员
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试题6.反洗钱试题(第三套)
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A、基础知识
B、法律法规培训
C、业务操作
D、法律、财会等综合性知识培训
A、保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。
B、让公众了解反洗钱知识
C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D、掌握反洗钱必备的工作技能
A、反洗钱工作负责人
B、反洗钱合规官
C、反洗钱合规专员
D、反洗钱情报专员
A.反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关
B.宣传方式可灵活多样
C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规，中外反洗钱监管处罚实例等
D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册，利用金融机构内部办公网络或信息网络，内部刊物等方式开展宣传
A.为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C.金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D.反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。君，已阅读到文档的结尾了呢~~
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多项选择题关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？
A．培训对象应包括高级管理层
B．只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C．反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D．反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
E．培训的对象是金融机构的全体人员
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