北京利达华信常用火灾报警产品接线端子说明；1、LD3000EN/A烟（LD3300EN温）；二总线，无极性，任意接TC-、TC+端子；布线要求：；（1）信号线管井主线：宜选用截面积≥1.5平方毫；信号；2、LD2000E-A手报（LD2001EN消火；二总线，无极性，接3、4端子；LD2001EN消火栓按钮；二总线，无极性，接3、4端子；布线要求：；（1）信
北京利达华信常用火灾报警产品接线端子说明
1、LD3000EN/A烟（LD3300EN温）感：
二总线，无极性，任意接TC-、TC+端子。
布线要求：
（1）信号线管井主线：宜选用截面积≥1.5平方毫米的双绞铜芯线，穿金属管或阻燃管敷设，也可采用电缆，规格为RVV2×1.5平方毫米。对于平面线可以采用RVS-2×1.0或RVV2×1.0平方毫米的双绞铜芯线。
2、LD2000E-A手报（LD2001EN消火栓按钮）：
二总线，无极性，接3、4端子。电话线接5，6端子。
LD2001EN消火栓按钮
二总线，无极性，接3、4端子。消防泵启动接1，2端子，泵回答接7，8端子（有源24V回答信号）
布线要求：
（1）信号线管井主线：宜选用截面积≥1.5平方毫米的双绞铜芯线，穿金属管或阻燃管敷设，也可采用电缆，规格为RVV2×1.5平方毫米。对于平面线可以采用RVS-2×1.0或RVV2×1.0平方毫米的双绞铜芯线。
（2）连接线路的长度应以总导线电阻&70Ω为限，超过应增大导线的线径，或加装总线中继器。
3、LD3600EN总线短路保护器:
二总线，输入端有极性，接5，6端子，6为正极。
输出端无极性，接8，9端子。
布线要求：
（1）信号线管井主线：宜选用截面积≥1.5平方毫米的双绞铜芯线，穿金属管或阻燃管敷设，也可采用控制电缆，规格为RVV2×1.5平方毫米。对于平面线可以采用RVS-2×1.0或RVV2×1.0平方毫米的双绞铜芯线。
（2）连接线路的长度应以总导线电阻&70Ω为限，超过应增大导线的线径，或加装总线中继器
4、LD4400EN-1输入模块（信号模块）：
二总线，无极性，接5、6端子。开关信号接11、12端子。且11，12端要接１５Ｋ电阻。
布线要求：
（1）信号线管井主线：宜选用截面积≥1.5平方毫米的双绞铜芯线，穿金属管或阻燃管敷设，也可采用控制电缆，规格为RVV2×1.5平方毫米。对于平面线可以采用RVS-2×1.0或RVV2×1.0平方毫米的双绞铜芯线。
（2）连接线路的长度应以总导线电阻&70Ω为限，超过应增大导线的线径，或加装总线中继器
5、LD6800EC-1输入输出模块（联动模块）：
二总线，无极性，接5、6端子。电源二总线，有极性，接1、2端子,1为正极；24V有源输出线接9、10端子。信号反馈接11、12端子。且9，10端子要接5.1K检测电阻；11，12端子要接82Ｋ检测电阻。
6、LD6800EN-2双输入输出模块（联动模块）：
二总线，无极性，接5、6端子。电源二总线，有极性，接1、2端子,1为正极。第一组24V有源输出线接9、10端子，信号反馈接11、12端子。第二组24V有源输出线接7、8端子，信号反馈接3、4端子。注意：与LD6800EC-1同样需要接检测电阻，需两套。
布线要求：
（1）信号线管井主线：铜导线截面积≥1.5平方毫米，耐压≥250V，双绞线。平面线：铜导线截面积≥1.0平方毫米，耐压≥250V，双绞线。也可采用电缆，电缆规格为：两芯铜线截面积≥1.0平方毫米，耐压≥250V。
（2）连接导线的长度应以总导线电阻&70Ω为限，否则应增大导线的线径，或加装总线中继器
（3）DC24V联动电源线：管井主线：铜导线截面积≥4.0平方毫米，耐压≥250V，使用双色双绞线以区分DC24V和地线。平面线：可以采用两芯铜导线截面积≥1.5平方毫米。且回路导线总压降≤3V。否则应考虑增大导线截面积。
7、LD6801EC输出模块（切换模块）：
电源线，输入端24V分极性。接4、5脚端子；4脚正极。同时4、5脚对应6800EC-1模块9、10端子；9脚正极。无源常开输出端接10、12脚端子，无源常闭输出接10、11脚端子。
布线要求： DC24V联动电源线：可以采用两芯铜导线截面积≥1.5平方毫米。
8、LD6804EC 总线广播模块（输出模块）：
二总线，无极性，接5、6端子。电源二总线，有极性，接1、2端子,1为正极。消防广播输入接9、10端子。背景广播输入接11，12端子。音箱接7、8端子，且需接２００Ｋ终端电阻。
布线要求：
（1）信号线管井主线：铜导线截面积≥1.5平方毫米，耐压≥250V，双绞线。平面线：铜导线截面积≥1.0平方毫米，耐压≥250V，双绞线。也可采用电缆，电缆规格为：两芯铜线截面积≥1.0平方毫米，耐压≥250V。
（2）连接导线的长度应以总导线电阻&70Ω为限，否则应增大导线的线径，或加装总线中继器
（3）DC24V联动电源线：管井主线：铜导线截面积≥4.0平方毫米，耐压≥250V，使用双色双绞线以区分DC24V和地线。平面线：可以采用两芯铜导线截面积≥1.5平方毫米。且回路导线总压降≤3V。否则应考虑增大导线截面积。
（4）广播音频线以及喇叭线：管井主线采用铜导线截面积≥1.5平方毫米，耐压≥250V的双绞线。广播平面线可以采用铜导线截面积≥1.0平方毫米，耐压≥250V，双绞线。
9、LD6806E总线中继器：（回路线信号增强与短路保护）
二总线无极性接5，6端子。电源有极性接1，2端子，1为正极。信号输出端接8，9。 布线要求：
（1）信号线管井主线：铜导线截面积≥1.5平方毫米，耐压≥250V，双绞线。平面线：铜导线截面积≥1.0平方毫米，耐压≥250V，双绞线。也可采用电缆，电缆规格为：两芯铜线截面积≥1.0平方毫米，耐压≥250V。
（2）DC24V联动电源线：主线：铜导线截面积≥4.0平方毫米，耐压≥250V，使用双色双绞线以区分DC24V和地线。平面线：可以采用两芯铜导线截面积≥1.5平方毫米。且回路导线总压降≤3V。否则应考虑增大导线截面积。
10、LD6908E通讯转换模块：（集中机与区域机联网模块）
CAN总线有极性，CH为正极，CL为负极。由厂家技术人员负责安装及调试。
布线要求：
可以采用KVV-2×1.0或者RVVP-2×1.0的电缆。
11、BJ2007B声光警报：
二总线，无极性，接TC+、TC-端子。电源二总线，有极性，接24V+、24V-端子。
布线要求：
（1）信号线管井主线：主线：铜导线截面积≥1.5平方毫米，耐压≥250V，双绞线或者使用电缆：铜线截面积≥1.0平方毫米，耐压≥250V
（2）连接导线的长度应以总导线电阻&70Ω为限，否则应增大导线的线径，或或加装总线中继器。
（3）DC24V联动电源线：铜导线截面积≥4.0平方毫米，耐压≥250V，使用双色双绞线以区分DC24V和地线。电源平面线：可以采用两芯铜导线截面积≥1.5平方毫米。且回路导线总压降≤3V。否则应考虑增大导线截面积。
北京利达气体灭火产品接线说明
1、LD1200A紧急启停按钮
四线制，分启动端，停止端以及24V端。启动端接SQ，停止端接ST；24Ｖ接电源正极，ＶＳＳ接电源负极。
布线要求：
（1）宜选用RVS-2×1.0双绞铜芯线两根，穿金属管或阻燃管敷设，也可采用电缆，规格为RVV-4×1.0平方毫米。
2、LD1100放气指示灯：
两线制，无极性任意接。
布线要求：
（1）宜选用RVS-2×1.0双绞铜芯线，穿金属管或阻燃管敷设，也可采用电缆，规格为RVV-2×1.0平方毫米。
3、BJ2007声光报警器：
两线制，有极性。接24V和0V端子。
布线要求：
（1）宜选用RVS-2×1.5双绞铜芯线，穿金属管或阻燃管敷设，也可采用电缆，规格为RVV-2×1.5平方毫米。
4、钢瓶驱动：
四线制，有极性。两芯电源驱动线，两芯压力开关反馈线。
布线要求：
（1）宜选用RVS-2×1.5双绞铜芯线两根，穿金属管或阻燃管敷设，也可采用电缆，规格为RVV-4×1.5平方毫米。
5、气体灭火控制盘：
连接主机四线制，两芯电源线，有极性。两芯信号线，无极性。
布线要求：
（1）宜选用RVS-2×1.5双绞铜芯线两根，穿金属管或阻燃管敷设，也可采用电缆，规格为RVV-4×1.5平方毫米。
其他相关问题可以参照设计手册或者与我公司技术人员沟通！
北京利达集团武汉办技术部
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& LD6801EC输出模块
品&&&&&&&牌：
证&&&&&&&书：
价&&&&&&&格：
媒体价&&&&&&&&&&&&￥67.2元
价&&&&&&&格：
建议成交价&&&&
购买方式：
产品热度：
一、LD6801EC的功能：
(1)无地址点，不需要编码。
(2)本输出模块的输入端接到LD6800EC-1、LD6800EC-2输出端，有极性。
(3)单源输出情况下，需要DC24V，有极性。
(4)单色指示灯显示模块输出动作信息。
(5)有源状态下可以输出1路电压信号；无源状态下输出1路常开常闭节点。
二、LD6801EC输出模块技术参数：
主要技术指标
火警&&红色闪亮
静态电流：&0mA&启动电流：&20mA（空载）
有源（电压）：DC24V/2A
无源输出容量：DC30V/2A
可接入的电压信号：DC5V-30V
工作环境温度
工作环境相对湿度
≦95%RH(40&2℃)
配合本公司LD60（X）底座安装使用，采用插拔式安装方式，安装方便
最大外形尺寸
宽100mm&高87mm&厚40mm
0.09kg&0.01kg
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LD6801EC无地址
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在保证产品包装保存完好、配件、合格证、发票齐全的前提下，若您的产品出现质量问题，只需提供当时购买的订单号，从产品发出之日起，一年内享受当宁消防免费的售后维修服务（配件除外、运费各半）。
特别提醒：由于本店所售产品为工业品，一旦售出，概不退换，请购买前确认好型号，如确为产品本身质量问题，自签收之日起，在保证产品包装完好不影响二次销售的情况下，可申请退换货，谢谢您的支持！
自产品发出之日起1年内，如遇产品质量问题，请您联系客服处理，经技术确认后，为您作维修处理（运费各半）。
【注意事项】
1.由于本店发错产品，返回运费由我们承担。
2.当宁所售均为全新品，为保护消费者利益，以下情况视为影响二次销售：
1）物品上出现划痕、裂缝；
2）物品上包装破损或已通电使用；
3）密封产品原包装打开；
4）其他可能影响二次销售的；
3.以下情况不予以办理维修：
1）过保产品（超过保质期的产品）；
2）人为损坏；
3）非我店售出产品；
4）经鉴定无法维修；
4.请在里面放置一张纸条，上面写清楚故障描述、订单号、原收件人的姓名、电话、收货地址以及寄回物品清单。
这模块的功能和继电器类似。可以考虑当继电器使用。
来自电脑端用户
当宁的工程师给我提供了关于LD6801EC输出模块的技术指导，很感谢！
非常感谢您对我们的信任与支持！
来自电脑端用户
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利达发展:公开转让说明书
公告日期：
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、关联交易事项
报告期内，公司与关联企业烟台金龙腾飞房地产开发有限公司存在日常性关联交易事项。报告期内公司承接关联企业幕墙工程（富景佳园住宅小区幕墙工程），关联项目发生金额为1,280.78万元。
该工程项目施工于2013年，2014年未有新的关联交易合同签订。为进一步规范关联交易，公司控股股东和实际控制人签署声明承诺对于无法避免且有合理原因而发生的关联交易，保证按市场化原则和公允价格进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司或其中小股东利益的行为。
二、公司存在未决诉讼
截至报告期期末，公司共存在三项未决诉讼，若该等诉讼败诉则会对公司的生产经营、财务状况产生一定的负面影响。其中两项诉讼为针对同一工程（2005年利达幕墙与烟台义泰置业发展有限公司的工程承包合同）纠纷的本诉和反诉，已于日以调解结案，烟台义泰置业发展有限公司承诺于日前向公司一次性支付剩余工程款130万元（税后）。另一诉讼基本情况如下：
利达幕墙于日与烟台德胜房地产开发有限公司（以下简称德胜公司）签订工程施工承包合同。日，德胜公司就与利达公司的建设工程施工合同纠纷向烟台经济技术开发区人民法院提起诉讼，要求利达公司支付因工程质量问题导致的修复及更换费用200万元人民币（最终以审价部门数据为准）。该案尚在一审审理中。
考虑公司长远发展公司控股股东于大伟作出承诺：针对报告期末公司存在的未决诉讼事项，若公司未来出现败诉，其本人将承担对公司的全部经济补偿责任，保证公司经济利益不受损失。
三、报告期存在大股东借款情形
公司报告期存在控股股东于大伟向公司借款情形，截至日借款余额为5,000万元，该笔借款于2015年1月已全部偿还。
为进一步规范公司治理制度，防止控股股东、实际控制人侵占公司及中小股东利益，公司控股股东和实际控制人签署承诺书：保证遵守公司《防范控股股东及其关联方占用公司资金的专项制度》，不通过资金占用或借款等方式损害公司或其他股东的合法权益。
四、实际控制人依赖风险
实际控制人控制多家房地产公司，关联方众多，报告期内公司与实际控制人控制的关联方之间关联交易收入占各期公司营业收入的比例分别为31.50%和14.44%。若公司不能持续获得充足的外部订单，则仍会对实际控制人存在一定依赖性。
五、劳务用工风险
由于行业特性，公司将“工程施工”环节分包给具有分包资质的专业劳务公司，通过其具备专业技能的人员进行具体施工作业。公司依相关法律、法规建立了完善的劳务分包制度和风险控制措施，在与劳务分包方签订建设工程施工劳务合同中对质量标准、安全措施、应急预案及责任主体均有严格、明确的约定，保证了工程施工的进度和工程质量，但若公司对劳务用工管理和控制出现不当，则会对公司的生产经营带来一定风险。
六、工程质量纠纷风险
项目施工前，公司根据双方签订的工程施工合同进行施工安装、验收、结算，同时约定质保期，一般为2年，质保期过后公司有偿提供维修服务。但实际操作过程中，存在使用方在工程合格标准的认定方面产生异议，由此可能引发工程质量纠纷风险。
七、关于报告期内，公司存在个人代付原材料款的情形
公司项目施工过程需要五金配件等零星材料，报告期内存在该部分材料由劳务分包方现场负责人直接采购，待公司收到材料后与其结算，其原因系一方面是采购物料金额较小、过于零散，直接采购有利于节省时间，另一方面因施工人员常年接触该类业务，易于采购到物美价廉的配件。
为规范公司管理，加强风险控制，公司对此情况进行整改，截至本说明书签署日，上述个人代付款项均已结清。
八、公司历史存在代原股东李英持股事项
日，利达有限出资860万元购买烟台银行股份有限公司（以下简称：烟台银行）430万股股份。该股权投资实际系利达有限代原股东李英投资，公司未实际出资。为解决该代持问题，维护挂牌主体利益，日，利达发展与李英签署解除股权代持协议，由利达发展以股票面值430万元出资购买李英所持烟台银行全部股份430万股（经审计2014年度烟台银行每股净资产1.76元/股）。日，利达发展召开临时董事会，通过了《与李英解除股权代持协议并购买烟台银行股份有限公司430万元股权的议案》。至此该代持事项完全解决。
九、公司业务资质持续获取风险
公司具备从事建筑幕墙业务所需资质，如工程设计资质证书（建筑幕墙工程设计专项甲级）、建筑业企业资质证书（建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级）、安全生产许可证等均在有效期内。其中建筑业企业资质证书于2005年获取，每年年审，公司2013年年审已于2014年通过，2014年年审尚未开始。住建部于日发布建筑业企业资质新标准，根据资质标准实施意见：自颁布之日起至日为过渡期。若公司未能通过2014年年审或在日未能取得新的资质证书，则对公司持续经营产生一定影响。
十、关于利达铝制品(国有)改制的情况
烟台开发区利达铝合金制品有限公司系由于学聪出资购买利达铝合金（国有）全部资产后与李英以利达铝合金（国有）所有的房产、土地等出资、李明出资10万元共同投资设立。
利达铝合金（国有）改制过程中，按照[93]财预字第143号文规定，履行了清产核资、清查结果验证、产权登记汇总、同级国有资产管理部门审批等必要的程序[详情见第一节 五、公司股本形成及变化情况之（一）利达铝合金(国有)历史沿革]，但由于时间久远，改制过程中涉及的烟开国资字[1994]第30号文、资产评估报告及购买协议等文件缺失，改制过程中相关必备程序无法佐证。且根据经批准的改制出售方案，于学聪及其他9名职工均具有受让烟台开发区利达铝合金制品公司股权资格。由于该公司当时处于亏损状态，净资产为负，公司其他职工无人愿意出资购买，于学聪按照改制出售方案出资购买了利达铝合金（国有）公司全部股权，并办理了产权受让登记。
针对上述事项，公司创始股东于学聪签署《关于烟台开发区利达铝合金制品公司设立及改制情况的说明》及《承诺书》对利达铝合金（国有）的改制情况进行确认，承诺内容如下：
“本人承诺上述背景内容真实，本人出资受让烟台开发区利达铝合金制品公司产权不存在争议，用于设立烟台开发区利达铝合金制品有限公司的土地、房产等出资财产不存在权属争议，烟台开发区利达铝合金制品公司的改制出售合法合规，烟台开发区利达铝合金制品有限公司的设立合法合规。本人愿为前述内容的真实、准确、完整性承担全部法律责任，并对因前述内容真实、准确、完整性问题给山东利达产业发展股份有限公司造成的全部损害或损失承担赔偿责任。
如今后因有第三方对烟台开发区利达铝合金制品公司的资产或权益主张权利，而使山东利达产业发展股份有限公司或其新股东承担相应的偿还风险时，由本承诺函之签署人承担山东利达产业发展股份有限公司或其新股东的相应损失之全部赔偿责任。”
声明......2
重大事项提示......3
目录......7
释义......9
公司基本情况......12
一、基本情况......12
二、股票挂牌情况......13
三、公司的股权结构......14
四、公司股东情况......15
五、公司股本形成及变化情况......18
六、公司控股子公司及参股公司情况......25
七、公司重大资产重组情况......26
八、公司董事、监事、高级管理人员......26
九、最近两年主要财务数据和财务指标......28
十、与本次挂牌有关的机构......30
第二节 公司业务......32
一、主营业务、主要服务及其用途......32
二、主要生产流程及方式......35
三、与业务相关的关键资源要素......38
四、公司主营业务相关情况......44
五、公司商业模式......49
六、公司所处行业基本情况......50
第三节 公司治理......66
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......66
二、股东大会、董事会、监事会及相关人员履行职责的情况......66
三、董事会对公司治理机制执行情况的评估......67
四、公司及其控股股东、实际控制人最近两年的违法违规情况......67
五、公司的独立性......68
六、同业竞争情况......70
七、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担
保情况......70
八、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况......72第四节
公司财务会计信息......77
一、审计意见......77
二、财务报表......77
三、财务报表的编制基础......83
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计......83
五、盈利能力和财务状况分析......92
六、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况......118
七、期后事项、或有事项及其他重要事项......127
八、报告期内的资产评估情况......128
九、股利分配政策及最近两年的分配情况......129
十、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......130
十一、风险因素......130第五节 股票发行......134
一、公司符合豁免申请核准股票发行情形的说明......134
二、本次发行的基本情况......134
三、发行前后公司相关情况对比......135
四、新增股份限售安排......137
五、关于公司或其股东的私募基金备案的核查情况......137第六节
有关声明......139第七节 附件......
除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：
第一部分：一般释义
公司、本公司、股份公司、
山东利达产业发展股份有限公司
利达发展、申请挂牌公司
利达幕墙、有限公司
烟台利达幕墙装饰工程有限公司，公司前身
利达铝合金
烟台开发区利达铝合金制品有限公司，利达幕墙前身
利达铝合金（国有）
烟台开发区利达铝合金制品公司
烟台利诚投资有限公司，公司股东
烟台亿华投资有限公司，公司原关联方
烟台万通置业有限公司，同一控制人
烟台利达置业有限公司，同一控制人
烟台利达物业管理有限公司，同一控制人
烟台金龙腾飞房地产开发有限公司，同一控制人
烟台辰润投资有限公司，同一控制人
烟台锦平国际贸易有限公司，关联自然人持股
烟台合众思联房地产经纪有限公司，关联自然人持股
烟台市皇马餐饮服务有限公司，关联企业持股
烟台银行股份有限公司，关联自然人持股
蓬莱农信社
蓬莱市农村信用合作联社，关联企业持股
公司高级管理人员
总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
山东利达产业发展股份有限公司章程
《有限公司章程》
烟台利达幕墙装饰工程有限公司章程
2013年度、2014年度
中国证监会
中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中华人民共和国住房和城乡建设部
《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标
准指引（试行）》
广发证券、主办券商
广发证券股份有限公司
人民币元、人民币万元
第二部分：特殊释义
由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定
位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构
或装饰性结构。
指建设单位将一项工程全部发包给一个承包人完成，承
包人按照合同规定的设计文件包工包料，保证质量，按
期完工交付使用。
分包是指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的
一部分依法发包给具有相应资质的承包单位的行为，该
总承包人并不退出承包关系，其与第三人就第三人完成
的工作成果向发包人承担连带责任。
建筑装饰工程委托方或者建设方。
技术人员根据项目设计图纸，综合建筑结构、设计理念，
提取项目所用原材料的使用规格及使用量，从而测算出
项目预估成本的过程。
建筑幕墙工程设计专项甲级资质和建筑装修装饰工程专
业承包壹级
三方是指甲方（业主）、监理及施工方，三方确认指三方
根据项目合同及施工进度确认项目产值的过程。
幕墙工程结束后，幕墙公司需对幕墙工程进行风压变形
性能、空气渗透性能、雨水渗透性能、平面内变形性能
四方面测试。
全国建筑行业工程质量的最高荣誉奖，每年颁奖一次，
（自年度开始，每年评审一次，两年颁奖一
次）授予创建出一流工程的企业。
“泰山杯”奖是山东省建筑行业工程质量方面的最高荣
誉奖，由山东省建设厅、山东省建筑工程管理局、山东
省建筑业联合会颁发。
水清木华研究中心成立于1999年，隶属于北京水清木华
水清木华研究中心
科技有限公司，是一家领先的产业研究和市场咨询机构。
在斯托瑞模式中,人力资源管理通过增加雇员的信任和
斯托瑞人力资源管理
忠诚，以及注重员工的业务实践来实现人力资源的充分
浮法玻璃应用广泛，分为着色玻璃、浮法银镜、浮法玻
璃/汽车挡风级、浮法玻璃/各类深加工级、浮法玻璃/
扫描仪级、浮法玻璃/镀膜级、浮法玻璃/制镜级等。其
中超白浮法玻璃具有广泛的用途及广阔的市场前景，可
应用在高档建筑、太阳能光电幕墙领域及特种建筑等建
又称安全全玻璃，是一种预应力玻璃，通常使用化学或
物理的方法，在玻璃表面形成压应力，从而提高了承载
能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性等。
本公开转让说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
公司基本情况
一、基本情况
1.中文名称：山东利达产业发展股份有限公司
英文名称：SHANDONG LIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
2.法定代表人：于大伟
3.设立日期：日
4.整体变更为股份公司日期：日
5.注册资本：4,000万元(股票发行前)，4,030万元（股票发行后）
6.住所：山东省烟台市开发区秦淮河路52号
7.邮编：264006
8.董事会秘书：陈博丰
所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于建筑装饰和其他建筑业（行业代码：E50）；根据国家统计局公布的《国民经济行业分类》（GB/T），公司属于建筑装饰业（行业代码：E5010）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于建筑装饰业（行业代码：E5010）；
根据《挂牌公司投资型行业分类指引》公司属于建筑与工程行业（行业代码：）。
12.主营业务：承接市政工程、城市综合体、商业银行、医院、写字楼等建筑工程的幕墙设计与施工、室内外装饰装修工程的设计与施工。
14.组织机构代码：
二、股票挂牌情况
【832967】
【利达发展】
人民币普通股
人民币1.00元
4,000万股（股票发行前），4030万股（股票发行后）
2015年【】月【】日
根据《公司法》第一百四十一条规定，股份公司发起人于大伟、
于学聪及烟台利诚投资有限公司承诺其持有的股份，自公司成立之日
起一年内不得转让。
公司控股股东、实际控制人于大伟、于学聪承诺：本人在公司挂
本次公开转让股东
牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制
所持股份的限售安
的数量均为公司挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分
排及股东对所持股
别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
份自愿锁定的承诺
公司董事、高级管理人员于大伟、于学聪承诺：在本人担任利达
发展董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司
股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司
根据公司2014年第二次临时股东大会决议，公司股票在全国中小
股票转让方式
企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式。
广发证券股份有限公司
截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司发起人持有的股份无法进行公开转让。
公司本次挂牌同时定向发行300,000股股份，由一名境内非国有法人认购，按照《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，自公司挂牌并进行股份登记后，可一次性进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。
截至本说明书签署日，现有股东持股情况及可进入全国中小企业股份转让系
统转让的股份情况如下：
股票发行前：
可进入全国股份转让
持股数量（股）
系统转让的股份数量
20,400,000
15,600,000
烟台利诚投资
40,000,000
股票发行后：
可进入全国股份转让
持股数量（股）
系统转让的股份数量
20,400,000
15,600,000
烟台利诚投资
烟台辰润投资有
40,300,000
三、公司的股权结构
截至本说明书签署日，股票发行前公司股东于大伟、于学聪及烟台利诚投资有限公司合计持有公司股份4,000万股，股权结构如下：
股票发行后公司股东于大伟、于学聪、烟台利诚投资有限公司及烟台辰润投资有限公司合计持有公司股份4,030万股，股权结构如下：
四、公司股东情况
（一）公司股东基本情况
1、股票发行前，公司的股东为于大伟、于学聪及烟台利诚投资有限公司，具体情况如下：
持股数量（股）
20,400,000
境内自然人
15,600,000
境内自然人
烟台利诚投
境内非国有法人
资有限公司
40,000,000
2、股票发行后，公司的股东为于大伟、于学聪、烟台利诚投资有限公司及烟台辰润投资有限公司，具体情况如下：
持股数量（股）
20,400,000
境内自然人
15,600,000
境内自然人
烟台利诚投
境内非国有法人
资有限公司
烟台辰润投
境内非国有法人
资有限公司
40,300,000
上述股东中，于学聪先生系于大伟先生的父亲，烟台利诚投资有限公司法定代表人李英系于学聪先生的配偶、于大伟先生的母亲，烟台利诚投资有限公司唯一股东李萍系李英女士的胞妹，于学聪系烟台辰润投资有限公司的实际控制人。
截至本说明书签署日，公司股东持有的股份不存在质押或其他有争议的情况。
（二）控股股东及实际控制人的基本情况
股票发行前，公司第一大股东于大伟持有公司股份2,040万股，占公司股本总额的51%，股票发行后，于大伟持有公司股份2,040万股，占公司股本总额的50.62%，于大伟为公司控股股东。股票发行前，于大伟和于学聪合计持有公司3,600万股股份，占公司股本总额的90%；股票发行后，于大伟和于学聪合计持有公司3,600万股股份，占公司股本总额的89.33%，且于学聪为烟台辰润投资有限公司实际控制人间接持有公司股份（辰润投资持有公司30万股股份，占公司股本总额的0.74%，于学聪持有辰润投资95%的股权），于学聪与于大伟系父子关系，双方合计持有的股份所享有的表决权足以对公司股东大会产生重大影响，同时分别担任公司董事长和总经理、董事，可通过公司日常经营决策等事项直接主导公司的发展和运营，因此公司实际控制人为于大伟和于学聪，其个人简历如下：
于大伟：男，1981年11月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权。研
究生学历，2006年毕业于澳大利亚格林菲斯大学信息工程专业。2007年12月-2014年9月，就职于烟台利达幕墙装饰工程有限公司，历任公司副总经理、监事；2014年10月至今任公司董事长、总经理。
于学聪：男，1956年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，2004年毕业于山东省委党校经济管理专业。1976年12月-1992年7月就职于济南钢铁厂，历任车间副主任、主任；1992年8月-2014年8月，就职于烟台利达幕墙装饰工程有限公司，任执行董事；2014年9月-2014年10月任公司董事长；2014年10月至今任公司董事。
（三）其他持股5%以上的股东基本情况
1、烟台利诚投资有限公司
烟台利诚投资有限公司
100.00万元
境内非国有法人
法定代表人
山东省烟台开发区秦淮河路52号内1号
一般经营范围：国家产业政策范围内允许的投资（不含期货和
证券）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
利诚投资与利达发展之间不存在任何“对赌”等投资价格调整、
优先权、反稀释、拖带权、认沽权等特殊条款或利益安排。
股东情况：
出资金额（万元）
2、烟台辰润投资有限公司
烟台辰润投资有限公司
4,000万人民币
境内非国有法人
法定代表人
烟台开发区秦淮河路52号内1号
以自有资金从事国家产业政策范围内允许的投资，投资信息
咨询（不含证券、期货），销售建材。（不含须经许可审批
的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
股东情况：
出资金额（万元）
五、公司股本形成及变化情况
烟台开发区利达铝合金制品有限公司系由于学聪出资购买利达铝合金（国有）全部资产后与李英（系于学聪妻子）以利达铝合金（国有）所有的房产、土地出资,同李明共同投资设立。
(一) 利达铝合金（国有）历史沿革
1、利达铝合金（国有）的设立情况
日，烟台经济开发区房产管理局出具烟开房管字[92]第17号文件，就成立烟台开发区利达铝合金制品公司一事向烟台经济技术开发区经济发展局提出申请。
日，烟台经济技术开发区经济发展局出具烟开经发字[92]第202号批复文件，同意烟台经济技术开发区房产管理局投资兴办“烟台开发区利达铝合金制品公司”，公司为具有法人资格的全民所有制企业。
日，烟台经济技术开发区房产管理局同意烟台市经济开发区房产交易监理所成立烟台开发区利达铝合金制品公司。根据该批复，公司隶属于烟台市经济开发区房产交易监理所，具备法人资格。
日，山东烟台会计师事务所开发区分所对出资进行审验，并出具烟开会字[92]第207号验证报告书，注册资本30万元整。
日，烟台经济开发区房产管理局出具烟开房管字[92]第30号文件，将烟台开发区利达铝合金制品公司由所办企业收归局属企业。其法人代表由王世平变更为于学聪；并出具烟开房管字（92）第23号文件，通知局属各单位：于学聪同志为利达铝合金制品公司经理。
2、利达铝合金（国有）改制情况
1993年12月，财政部发布《关于党政机关与所办经济实体财务脱钩问题的规定的通知》（[93]财预字第143号），要求“国家机关经批准成立的经济实体，不论其组织形式和出资方式，均应与主办机关财务彻底脱钩，即与主办机关本身的行政财务解除财务隶属关系。”并规定“为防止国有财产流失，凡是办理财务脱钩的经济实体，都必须由主办单位负责，对其现有财产进行清理。包括清查财产、对主办机关投入的资产进行评估、确认，核实资金，清理各项债权、债务。
清理后要编制财产清单。进行登记汇总，提出处理意见，报同级财政部门和国有资产管理部门核准。凡涉及国有资产转移的，要由同级国有资产管理部门对清查结果给予验证审核。属于股份制企业和合资企业要由注册会计师事务所予以查验并出具证明。”
1994年9月，国家经济贸易委员会国经贸企[号文件《关于贯彻党政机关与所办经济实体脱钩规定的实施意见》出台，烟台开发区管理委员会对其各个下辖单位27家公司进行了改制，烟台开发区利达铝合金制品公司是其中之一。
日，烟台经济技术开发区体制改革委员会出具文件（烟开体字[94]第44号）：依据烟台经济技术开发区房管处烟开房管字[94]13号文和烟台经济技术开发区国有资产管理局烟开国资字[1994]第30号文，同意将利达铝合金（国有）出售给于学聪为首的内部职工，出售价格在公司购买者承担10.20万元人民币债务的基础上定价1.50万元，出售后的企业享有和承担原公司的全部债权债务（包括潜在的债权债务），并接受原公司10名职工。
根据日利达铝合金（国有）的《产权出让申报表》，出让利达铝合金（国有）金额为1.5万元，并获得的烟台经济技术开发区房地产管理处及烟台经济技术开发区国有资产管理局盖章签字确认。其中依照该表显示资产总额评估确认值为2,562,369.95元，其中经营场所面积720.62平方米，负债总额评估确认值为2,664,391.58元，净资产总额评估确认值为-10,2003.63元。
日, 利达铝合金（国有）向烟台经济技术开发区房地产管理
处及烟台经济技术开发区国有资产管理局提交了《国有资产产权登记表》（注销登记表），注销原因为出售,并获得了上述部门的同意。
综上，利达铝合金（国有）改制过程中，按照[93]财预字第143号文规定，履行了清产核资、清查结果验证、产权登记汇总、同级国有资产管理部门审批等必要的程序。
2015年4月，烟台开发区国有资产管理局出具证明：1994年12月将烟台开发区铝合金制品公司全部产权（包含债权债务）有偿转让给以该公司经理于学聪为首的内部职工一事属实。
但由于时间久远，改制过程中涉及的烟开国资字[1994]第30号文、资产评估报告及购买协议等文件缺失，改制过程中相关必备程序无法佐证。
利达铝合金完全接收了改制时确定的10名职工，其中于学聪等六人仍在职，李英等三人已退休，一人离职创业。相关人员对改制过程及结果均无异议。
对此，于学聪出具《承诺函》，承诺内容如下：
“本人承诺上述背景内容真实，本人出资受让烟台开发区利达铝合金制品公司产权不存在争议，用于设立烟台开发区利达铝合金制品有限公司的土地、房产等出资财产不存在权属争议，烟台开发区利达铝合金制品公司的改制出售合法合规，烟台开发区利达铝合金制品有限公司的设立合法合规。本人愿为前述内容的真实、准确、完整性承担全部法律责任，并对因前述内容真实、准确、完整性问题给山东利达产业发展股份有限公司造成的全部损害或损失承担赔偿责任。
如今后因有第三方对烟台开发区利达铝合金制品公司的资产或权益主张权利，而使山东利达产业发展股份有限公司或其新股东承担相应的偿还风险时，由
本承诺函之签署人承担山东利达产业发展股份有限公司或其新股东的相应损失之全部赔偿责任。”
综上，主办券商及律师认为，利达铝合金制品公司改制，依照当时的法律法规，履行了清产核资、清查结果验证、产权登记汇总、同级国有资产管理部门审批等必要的程序，受让产权不存在争议或纠纷，改制出售过程合法合规。
(二) 1994年12月利达铝合金设立
烟台开发区利达铝合金制品有限公司于日在烟台市工商行政管理局开发区分局登记设立，取得注册号为974的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币100万元。经山东烟台会计师事务所开发区分所出具的烟开会字［1994］第402号《验资报告》验证，于学聪出资50万元，占公司注册资本的50%；李英出资40万元，占公司注册资本的40%；李明出资10万元，占公司注册资本的10%；其中，货币出资10万元，实物出资（厂房和土地）90万元。
利达铝合金设立时股权结构如下：
出资金额（万元）
上述实物资产原权属为利达铝合金（国有），该资产系利达铝合金（国有）于1994年6月从烟台市经济开发区人民法院拍卖所得。依据烟台市经济开发区人民法院协助执行通知书【（1993）开执字第17号】，将原烟台土特产有限公司拥有的房屋产权作价86.47万元转让给烟台开发区利达铝合金制品公司。
公司设立时上述资产未经评估机构评估，程序存在瑕疵。日，烟台市经济技术开发区市场监管局出具证明：公司自成立至今经营符合国家工商方面法律、法规，未有因违法而被处罚情形。
(三) 2001年9月利达铝合金增资
日，利达铝合金股东会作出决议：全体股东一致同意将公司的注册资本变更为人民币500万元。经烟台恒德有限责任会计师事务所烟恒会事验内字［号验资报告验证：本次增资人民币400万元，其中于学聪出资人民币200万元，出资方式为货币出资；李英出资人民币160万元，出资方式为货币出资；李明出资人民币40万元，出资方式为货币出资。增资款已于日之前缴足。
日，利达铝合金就本次增资办理了工商变更登记，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。
本次变更后公司的股权结构如下：
出资金额（万元）
(四) 2002年9月利达铝合金变更公司名称
日，利达铝合金股东会作出决议：全体股东一致同意将公司名称由“烟台开发区利达铝合金制品有限公司”变更为“烟台利达幕墙装饰工程有限公司”。日，利达铝合金就本次变更办理了工商变更登记，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。
(五) 2004年12月利达幕墙第一次增资
日，利达幕墙股东会作出决议：全体股东一致同意将公司注册资本变更为人民币2,000万元。经烟台中山会计师事务所烟中会内验字［2004］第205号验资报告验证：本次增资人民币1,500万元，其中于学聪出资人民币750万元，出资方式为货币出资；李英出资人民币600万元，出资方式为货币出资；李明出资人民币150万元，出资方式为货币出资。增资款已于2004年12月
日，利达幕墙就本次增资办理了工商变更登记，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。
本次增资后，利达幕墙的股权结构如下：
出资金额（万元）
(六) 2008年11月利达幕墙第一次股权转让
日，利达幕墙股东会作出决议：全体股东一致同意公司股东李英将其持有的公司股权中的780万元股权（占公司注册资本的39%）转让给于大伟，将其持有的公司股权中的20万元股权（占公司注册资本的1%）转让给于学聪；一致同意公司股东李明将其持有的公司200万元股权（占公司注册资本的10%）转让给于大伟。转让各方分别签订了股权转让协议。
日，利达幕墙就本次股权转让办理了工商变更登记，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。
本次变更后，利达幕墙的股权结构如下：
出资金额（万元）
(七) 2014年7月利达幕墙第二次增资
日，利达幕墙股东会作出决议：全体股东一致同意将公司注册资本变更为2,600万元。经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）天圆全验字[1号验资报告验证，本次增资由原股东于大伟出资340万元，
烟台利诚投资有限公司出资260万元，出资方式均为货币出资。
日，利达幕墙就本次增资办理了工商变更登记，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。
本次增资后利达幕墙的股权结构如下：
出资金额（万元）
烟台利诚投
资有限公司
(八) 2014年10月股份公司设立
日，有限公司召开股东会作出决议，全体股东一致同意有限公司以截至日经审计净资产为基础整体变更为股份公司。
日，公司全体股东于学聪、于大伟、烟台利诚投资有限公司作为发起人召开股份公司创立大会，以利达幕墙截至日经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产值45,132,522.95元为基准，按1.1283：1的比例折合为股份总额40,000,000股,余额5,132,522.95元计入资本公积，烟台利达幕墙装饰工程有限公司整体变更设立为山东利达产业发展股份有限公司。
日北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具天圆全审字[5号审计报告，日北京天圆开资产评估有限公司出具天圆开评报字[2014]第1078号资产评估报告,日北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具天圆全验字[9号验资报告。
日，公司进行了工商登记变更，取得股份公司的《企业法人营业执照》。
股份公司设立时的股权结构如下：
持股数量（股）
20,400,000
境内自然人
15,600,000
境内自然人
烟台利诚投
境内非国有法人
资有限公司
40,000,000
(九) 公司拟挂牌同时发行股票
日公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司在全国股份转让系统挂牌同时定向发行股票的议案》，公司拟以每股5元的价格定向发行股票30万股，发行对象为烟台辰润投资有限公司。发行目的系为将来股权激励预留股份。
辰润投资股东为于学聪和李明，股权结构如下：
出资总额（万元）
六、公司控股子公司及参股公司情况
日，利达有限出资860万元购买烟台银行股份有限公司（以下简称：烟台银行）430万股股份。该股权投资实际系利达有限代原股东李英投资，公司未实际出资。为解决该代持问题，维护挂牌主体利益，日，利达发展与李英签署解除股权代持协议，由利达发展以股票面值430万元出资购买李英所持烟台银行全部股份430万股（经审计2014年度烟台银行每股净资产1.76元/股）。日，利达发展召开临时董事会，通过了《与李英解除股权代持协议并购买烟台银行股份有限公司430万元股权的议案》。
烟台银行基本情况：
烟台银行股份有限公司
265,000万人民币
股份有限公司
法定代表人
烟台市芝罘区海港路25号
人民币业务：吸收公众存款；发放贷款；办理国内结算、票
机贴现；发行金融债券；代理发行、兑付、承销、买卖政府
债券；从事同行拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险
业务；提供保管箱；办理地方财政信用周转使用资金的委托
存贷款及经中国人民银行批准的其他业务；许可证批准范围
内的外汇业务。（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
利达发展持股情况：
持有股份（万股）
山东利达产业发
展股份有限公司
除此之外，截至本说明书签署日，公司无其他控股子公司、参股公司。
七、公司重大资产重组情况
截至本说明书签署日，公司无重大资产重组情况。
八、公司董事、监事、高级管理人员
公司共有董事5名，任期三年，任期届满可连选连任：
董事长、总经理
董事、董事会秘书
董事、财务总监
于大伟：相关情况详见本节“四、公司股东情况”之“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。
于学聪：相关情况详见本节“四、公司股东情况”之“（二）控股股东和实
际控制人的基本情况”。
段锦竹：女，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2006年7月毕业于北京邮电大学计算机专业。2006年7月-2007年12月就职于中国软件与技术服务股份有限公司，任售前工程师；2008年1月-2014年11月就职于烟台利达幕墙装饰工程有限公司；2014年12月至今任公司董事。
陈博丰：男，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2003年7月毕业于北京大学法律专业。2003年9月-2006年2月就职于山东百灵律师事务所；2006年3月-2010年10月就职于山东永弘机械有限公司，任债权部部长；2011年7月-2012年6月就职于烟台双丰实业有限公司；2012年7月-2014年8月就职于烟台利达幕墙装饰工程有限公司，任法务部部长；2014年9月至今任公司董事、董事会秘书。
于开颜：女，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，2000年毕业于山东省委党校经济管理专业。2000年2月-2014年8月，就职于烟台利达幕墙装饰工程有限公司，任财务部副部长；2014年9月至今任公司董事、财务总监。
公司共有监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期三年，任期届满可连选连任：
监事会主席
郝建华：女，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2004年毕业于山东省委党校经济管理专业。1991年9月-1993年11月就职于黑龙江省绥滨县北岗中学；1993年12月-1995年3月就职于烟台开发区大明电子公司；1995年4月-1999年12月就职于烟台开发区进出口公司国际商场；2004年1月-2014年8月就职于烟台利达幕墙装饰工程有限公司，任人力资源部部长；
2014年9月至今任公司监事会主席。
吴梅姿：女，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，1994年毕业于山东经济学院会计电算化专业。1986年9月-1990年8月，就职于龙口市技术监督局；1990年9月-1993年3月就职于烟台粮食局；1993年4月-2002年3月，就职于烟台银行股份有限公司，任支行副主任；2002年4月-2010年3月，就职于烟台华安建筑安装工程公司第五分公司；2010年4月-2014年8月就职于烟台利达幕墙装饰工程有限公司，任会计；2014年9月至今任公司监事。
杨洪波：男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，1998年毕业于佳木斯建筑工程职工大学建筑材料专业。2000年4月-2014年8月就职于烟台利达幕墙装饰工程有限公司，任采购部部长；2014年9月至今任公司职工代表监事。
(三) 高级管理人员
公司共有高级管理人员3名，任期三年，任期届满可连选连任：
董事长、总经理
董事、董事会秘书
董事、财务总监
于大伟：相关情况详见本节“四、公司股东情况”之“（二）控股股东和实际控制人的基本情况”。
陈博丰：相关情况详见本节“八、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事”。
于开颜：相关情况详见本节“八、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事”。
九、最近两年主要财务数据和财务指标
公司最近两年的财务报告经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计，
并出具标准无保留意见的《审计报告》（天圆全审字[号）。公司主要财务数据及财务指标如下：
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权益
合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股
净资产（元）
资产负债率
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利
润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润（万
归属于申请挂牌公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收帐款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（万
每股经营活动产生的现金流量净
额（元/股）
1.毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
2.净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
3.扣除非经常性损益后净资产收益率=（P-非经常性损益净额）/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
4.应收账款周转率=营业收入/（应收账款期初额+应收账款期末额）×2
5.存货周转率=营业成本/（存货期初额+存货期末额）×2
6.基本每股收益=归属于母公司所有者的净利润/普通股加权平均数
7.稀释每股收益=基本每股收益（公司不存在稀释性潜在普通股）
8.每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/各期末股本9.每股净资产=期末所有者权益/各期末实收资本
10.归属于申请挂牌公司股东的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/各期末实收资本
11.资产负债率=总负债/总资产
12.流动比率=流动资产/流动负债
13.速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
十、与本次挂牌有关的机构
一、主办券商：
广发证券股份有限公司
法定代表人：
广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼房
联系电话：
项目负责人：
项目组成员：
李福善、鲍明月、于宁、贾传伟、王俊辉
二、律师事务所：
山东齐鲁（烟台）律师事务所
单位负责人：
山东省烟台市开发区长江路202号电子大厦606、607、608室
联系电话：
经办律师：
李红新、刘雅勤
三、会计师事务所：
北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：
北京市海淀区中关村南大街乙56号单元
联系电话：
签字注册会计师：
王凌燕、陈海英
四、评估师事务所：
北京天圆开资产评估有限公司
法定代表人：
北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦15层1501单元
联系电话：
签字注册评估师：
宋春玫、刘京岱
五、证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：
第二节 公司业务
一、主营业务、主要服务及其用途
（一）主营业务
公司主营业务为承接企业办公楼、城市综合体、商业银行、写字楼等建筑工程的幕墙设计与施工、室内外装饰装修工程施工。
（二）主要服务及用途
公司主要提供建筑幕墙工程专项承包服务，根据客户要求、建筑特色、设计理念及各项性能指标综合设计幕墙结构，力求兼顾实用性与美观度、安全性与个性化，满足客户不同层次的需求。公司参与的多个幕墙工程获得行业奖项，如烟台市博览中心获得“2007年度中国建设工程鲁班奖”，新时代健康产业园幕墙工程获得“2010年度泰山杯”，烟台市莱山区金贸中心幕墙工程获得“2012年度烟台市优质工程奖”。公司参与部分建筑幕墙装饰工程如下：
烟台市博览中心
新时代健康产业园
烟台市莱山区金贸中心
烟台市政府主体办公楼
（三）主要产品的技术含量
公司成立于1994年，属于较早一批进入建筑装饰行业的企业，并于2005年获得由建设部颁发的建筑幕墙工程专业承包壹级资质证书，多年的实践经验为公司的技术储备奠定了坚实的基础。
技术人员的专业能力是公司竞争力的重要体现，包括前期的总方案设计、现场施工细化设计以及伴随施工全过程的项目提料能力。目前公司技术人员均具有专业的行业背景及丰富的实践经验，现公司拥有专业技术人员15人，其中主设计师5人，均具有5年以上从业经验，且多人拥有高级工程师、中级工程师或助理工程师资格。此外，公司不断加强人才的培养与吸纳，促进公司设计能力的不断提升。
公司建立了技术研发与技术标准相结合的管理机制，严格执行ISO9001标准。
公司注重先进技术的学习、消化和吸收，并在实践中逐步推广运用。
（四）公司经营理念
在经营方面，公司秉承将每个项目都做成“样本”的理念推动公司持续不断的发展，过硬的产品质量及良好的管理模式已使“利达”品牌在烟台及周边地区具有较好的美誉度和较强的区域竞争力。公司经营理念主要通过以下方面贯彻：1、精简人员、提升效率
在人力资源管理方面，公司力求践行高效的斯托瑞人力资源管理模式，实现
直线管理与关键岗位杠杆效应的有效结合，实现人力资源优势最大化。公司在遵守国家法律法规的前提下，精简人员结构，优化团队协作能力，提高每个员工工作效率。目前公司拥有66名员工，与同行业同等规模企业人数相对较少。
2、重视采购、源头控制
在原材料方面，工程涉及主要原材料有玻璃、铝材、钢材、密封胶、五金配件及化学螺栓，公司建立了合格采购商名录，且采购的各项原材料多为行业或区域有一定影响的企业，铝材主要来自山东南山铝业股份有限公司和山东蒙山铝业有限公司，玻璃采购厂商主要为烟台东方玻璃有限公司和烟台美极玻璃有限责任公司，密封胶主要从杭州之江有机硅化工有限公司采购，化学螺栓主要通过经销商采购。
3、全程跟踪、严控质量
公司是一家集幕墙设计、加工、施工于一体的综合性企业，具备建筑幕墙工程国家双甲资质（建筑幕墙工程专业承包壹级和建筑幕墙工程设计专项甲级）。
公司自成立以来一直以“安全、质量、服务”为核心理念，从施工方案的设计、原材料的选取到具体施工过程的全程跟踪，以及最终的“四性”（风压变形性能、空气渗透性能、雨水渗透性能和平面内变形性能）检验，使得公司多年来在区域市场内树立了良好的口碑。
（五）主营业务按产品或服务类别分类情况
单位：万元
设计及维修
二、主要生产流程及方式
（一）公司内部组织结构及职能
董事会秘书
公司各部门的职能如下：
负责协助总经理处理日常事务，协调总经理与各部门之间的工作。包括
总经理办公室
运营管理、文件管理及对外联络等。
负责公司人力资源管理，包括人力资源规划，组织架构设计，人员招聘、
人力资源部
培训、绩效考核与薪酬管理和部门日常管理。
负责公司财务核算、成本核算、财务情况分析、纳税筹划、资金统筹等
财务日常事务管理，公司筹资、投资以及财务监管等。
负责公司的市场开拓、客户关系维护、合同洽谈、合同签订、招标投标
等经营工作以及指导、监督管理公司合同执行。
设计技术方案、细化施工图纸，深入施工现场和工程部密切配合提供技
术服务和技术支持。
负责投标项目的成本核算，编制施工项目的进度款、工程竣工决算以及
对工程项目成本进行控制。
参与公司重大决策与日常经营活动相关的法律文书的起草和修订，为公
司重大经营决策、对外商务谈判、危机事件以及各部门日常经营活动提
供法律支持，出具法律意见。
配合经营部、技术部等部门进行项目前期运作，组建项目部制定工作计
划全面负责具体施工，控制施工过程中工程质量、进度、安全等。
负责公司技术发展策略、技术标准制定，新技术的研究、应用及成果申
报，质量管理体系运行监督，参与工程项目的设计方案评审、关键节点
评审及设计文件审定及技术人员培训。
负责工程项目的物资供应和管理工作，做好合格供方的调查和评定，适
时、适质、适量、适价完成采购任务，安全及时地组织材料进场，对项
目经理部的物资管理从计划管理、收发料作业、业务管理等实施有效控
负责施工工程的安全、质量等管理工作的巡检以及质量事故的处理、上
质量安全部
负责工程交付后的维护和客户维保工作，用户档案的建立、维护以及定
售后服务部
期或不定期拜访重点客户。
（二）公司的主营业务流程
公司主营业务流程：经营部根据市场信息，选择合适项目进行信息收集和跟踪，同时审核项目的价值和工程施工的可行性，部门内通过后进行项目立项，并把项目信息传至技术部和预算部进行投标预算和标书制作，之后公司组织人员参与投标；项目中标后由工程部提出工程目标并成立项目组，项目组组织工程具体施工，质量安全部监督项目施工过程的质量与安全，工程完工后由业主验收；公司售后服务部对项目进行跟踪服务。公司业务具体的流程图如下所示：
提出工程目标
质量安全部
售后服务部
项目跟踪服务
三、与业务相关的关键资源要素
（一）主要固定资产
公司固定资产主要有房屋建筑物、机器设备、运输设备和电子设备等，公司固定资产整体成新率较高，机器设备和电子设备及其他成新率相对较低，但占总资产比重较低。公司固定资产短时间内不存在大额投资需求。
截至日，公司固定资产情况如下：
单位：万元
固定资产原值
房屋及建筑物
电子设备及其他
1、房屋建筑物
截至日，公司共有房屋所有权13项，具体情况如下：
烟房权证开字第
开发区黄河路7号
烟房权证开字第
开发区黄河路7号
烟房权证开字第
开发区秦淮河路
烟房权证开字第
开发区秦淮河路
烟房权证芝字第
芝罘区幸福中路
62-1-1917号
烟房权证芝字第
芝罘区幸福中路
62-2-1918号
烟房权证开字第
开发区长江路19号3层
烟房权证开字第
开发区长江路19号2层
烟房权证开字第
开发区长江路19号1层
烟房权证开字第
开发区长江路19号1层
烟房权证开字第
开发区长江路19号1层
烟房权证开字第
开发区长江路19号1层
烟房权证开字第
开发区长江路19号1层
注：上述抵押房产已于日解除抵押。
上述房产除办公和厂房外，均为工程抵债房产，报告期内上述房产尚未对外出租。
2、主要机器设备
截至日，公司主要机器设备的情况如下：
单位：万元
玻璃中空机
幕墙型材铣床
3、运输设备
截至日，公司共有运输设备3辆，详细情况如下：
单位：万元
东风本田越野车
江铃轻型载货汽车
宝马小型轿车
（二）主要无形资产
1、土地使用权
截至日，公司共有土地使用权4项，具体情况如下：
烟国用（2012）烟台开发区G-5
烟国用（2006）烟台开发区I-7
烟国用（2014）芝罘区幸福中
路62-1-1917号
烟国用（2014）芝罘区幸福中
路62-2-1918号
注：上述抵押土地使用权已于日解除抵押。
（三）公司业务资质
1、业务资质
中华人民共和
工程设计资
建筑幕墙工程设计
国住房和城乡
建筑业企业
建筑幕墙工程专业
颁发日期：
中华人民共和国
承包壹级、建筑装修
住房和城乡
装饰工程专业
（鲁）JZ安许
山东省建筑工程
可证［2005］
山东省新型墙
（2014）认字
材建筑节能技
构件式明框
山东省住房和城
编号：幕墙类
术产品应用
第700010号
山东省新型墙
（2014）认字
材建筑节能技
山东省住房和城
平开铝合金窗
编号：门窗类
术产品应用
第700746号
山东省建设工
山东省建设工业
业产品登记
铝合金窗（平开）
LJB-3107350
产品登记备案管
山东省建设工
山东省建设工业
业产品登记
构件式铝合金幕墙
LJB-3207350
产品登记备案
管理办公室
烟台经济技术开
道路运输经营
发区交通运输
2、其他业务资质
建筑幕墙装饰工程的设计和
建筑幕墙装饰工程的设计和
施工及其所涉及场所的相关
职业健康安全管理活动
建筑幕墙装饰工程的设计和
施工及其所涉及场所的相关
职业健康安全管理活动
（四）员工情况
1、员工结构
截至日，公司共有员工66人。具体情况如下：
（1）年龄结构情况
30岁及以下
50岁及以上
（2）学历结构情况
本科及以上
高中及以下
（3）岗位结构情况
（4）工龄结构
2、核心技术人员
持股数量（万股）
技术部部长
预算部部长
黄国祥：男，1956年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1998年毕业于山东农业大学工民建专业，高级工程师、一级建造师。1975年12月-2005年2月，就职于烟台二建实业股份有限公司；2005年3月-2014年8月就职于烟台利达幕墙装饰工程有限公司，任总工程师；2014年9月至今任公司总工程师。
杨尚瑜：女，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，1996年毕业于浙江大学化工机械专业，高级工程师。1996年12月-2003年12月就职于烟台化工厂，任技术员；2004年1月-2014年8月就职于烟台利达幕墙装饰工程有限公司，任技术部部长；2014年9月至今任公司技术部部长。
郭建元：男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，2004年毕业于辽宁工程技术大学建筑施工与监理专业，一级建造师。2004年7月-2007年9月就职于山东蓬建建工集团公司；2007年10月-2012年5月就职于惠成实业有限公司，任项目经理；2012年6月-2012年10月就职于山东元亨咨询有限公司，任造价员；2012年11月-2014年8月就职于烟台利达幕墙装饰工程有限公司，任预算部部长；2014年9月至今任公司预算部部长。
公司作为工程类企业，具体施工环节采用“劳务外包”模式，前端工程设计与施工过程细化与提料过程由公司内部员工掌控，内部不设销售部，订单获取主要依靠管理人员，因此从公司岗位结构看管理人员、工程人员和技术研发人员占比最多，从学历结构看大专以上学历占公司人员60%以上，而年龄结构分布比较均匀，公司核心技术人员均具备总工程师或一级建造师资格，且在行业内具备多年从业经验，公司员工状况符合公司商业模式，与公司业务具备匹配性。
四、公司主营业务相关情况
（一）主营业务收入构成
报告期各期，公司营业收入主要为承接建筑幕墙工程收入，项目施工地均为烟台及周边区域，工程项目收入明细如下：
单位：万元
工程项目名称
烟台二中新校区幕墙工程
烟台开发区福来山群建图书馆及文化
馆外墙干挂石材幕墙制作安装工程
万泰花园住宅小区工程
富景佳园住宅小区工程
现代汽车研发中心新建工程食堂实用
楼外装饰工程
恒丰银行幕墙工程
航天大厦幕墙工程
（二）报告期公司前五名客户情况
2014年度前五名客户
金额（万元）
占营业收入比例（%）
安克建设（北京）有限公司
烟台万泰实业有限公司
山东义泰建设工程有限公司
烟台金龙腾飞房地产开发有限公司
山东航天电子技术研究所
2013年度前五名客户
金额（万元）
占营业收入比例（%）
烟台开发区金桥建筑安装有限公司
烟台金龙腾飞房地产开发有限公司
烟台万泰实业有限公司
烟台高新技术产业园区社会事务局
（三）主营业务成本及其归集情况
1、公司主营业务成本结构
报告期各期，公司主营业务成本构成如下：
单位：万元
直接人工（劳务分
其他直接成本
公司从事幕墙行业20余年，主营建筑幕墙工程的设计与施工，经营模式稳定、管理较为规范，报告期成本结构的变动较小。
成本构成主要为直接材料和直接人工，合计占总成本的比重约95%，直接材料主要为玻璃、铝材、钢材、石材、五金配件等；直接人工为工程施工人员工资，即劳务分包成本；其他直接成本主要为机械使用费、投标费、备案费等因项目产生的直接或间接费用。
2、营业成本的归集、分配及结转方法
公司营业成本根据项目单独核算。材料员将项目材料的使用情况报送给财务部，财务部根据“出库单”计算各工程领用材料的成本，并从“库存材料”科目转入“存货-工程施工成本-各项目”，同时财务部根据工程部门报送当月各工程使用的人工费（含人数、计量单位、金额等内容）、机械费及其他各项费用，财务部合计计入“存货-工程施工成本-各项目”，最后财务部每月按项目结转成本。
公司采用累计实际发生成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。
（四）报告期公司向前五名原材料供应商采购情况
2014年度原材料采购额前五名
金额（万元）
山东蒙山铝业有限公司
烟台万事达建筑钢品股份有限公司
山东南山铝业股份有限公司
烟台美极玻璃有限责任公司
山东保利石业有限公司
2013年度原材料采购额前五名
金额（万元）
山东蒙山铝业有限公司
烟台市芝罘区润恒五金幕墙材料商场
烟台美极玻璃有限责任公司
烟台市正丰金属材料有限公司
济南盛世新鹏建材有限公司
公司采购原料主要是铝材、玻璃、石材等，为了保证采购原料的质量，公司建立了合格供应商库，并与主要供应商建立了相对稳定的合作关系。由上述列表可得，公司对单个供应商不存在依赖。
公司、实际控制人以及高级管理人员与公司供应商之间不存在关联关系。
（五）报告期对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
1、采购合同
公司与供应商一般建立长期合作关系，根据具体工程项目及进度，确定供货的品种、价格、规格、供货时间以及货款结算方式，双方根据采购量结算。截至
本说明书签署日，公司主要采购合同如下：
合同相对方
山东蒙山铝业有限公司
山东南山铝业股份有限
烟台市芝罘区润恒五金
挂件、挂胶、
126.46万元
幕墙材料商场
槽钢、角钢等
烟台美极玻璃有限责任
烟台东方玻璃有限公司
烟台万事达建筑钢品股
份有限公司
烟台创新机电设备有限
杭州之江有机硅化工有
2、销售合同
公司主营建筑幕墙、室内外装饰装修工程的设计与施工，公司参与的工程项目一般通过投标取得，中标后与发包单位签订工程施工合同，合同中约定合同金额（暂估）、工程范围、质量标准等，若有重大变化或内容调整，双方一般签订补充协议，收入确认根据完工百分比确认。截至本说明书签署日，公司主要销售合同如下：
烟台高新技术产业园区社
石材采购及安
烟台开发区金桥建筑安装
有限责任公司
石材、玻璃幕
烟台万泰实业有限公司
烟台金龙腾飞房地产有限
石材、玻璃幕
玻璃、金属幕
安克建设（北京）有限公司
山东义泰建设工程有限公
石材、玻璃幕
石材、玻璃、
山东航天电子技术研究所
铝板幕墙等
3、借款合同
公司报告期的借款合同如下：
贷款金额（万元） 利率（年）
蓬莱市农村信用
保证、抵押
蓬莱市农村信用
根据蓬莱农信流借字2014年第190082号号借款合同公司向蓬莱市农村信用合作联社借款2,000万元，期限为日至日，针对该借款公司以自有土地使用权、房产作为抵押并签署蓬莱农信高抵字2014年第190082号最高额抵押合同，公司股东于学聪提供个人保证并签署蓬莱农信保字2014年第190082号保证合同；根据蓬莱农信流借字2014年第190112号流动资金借款合同，公司向蓬莱市农村信用合作联社借款3,000万元，期限为日至日，针对该借款公司股东于学聪、烟台市皇马餐饮服务有限公司及烟台金龙腾飞房地产开发有限公司提供保证并签署蓬莱农信保字2014年第190112号保证合同。
上述借款公司已于日全部还请，相关抵押资产于日解除抵押。
（六）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在前五大供应商或客户中所占的权益情况
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在前五大客户中所占的权益情况如下：
烟台金龙腾飞房地产开发有限公司
于学聪持股30%、李英持股70%
除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东不存在在前五大客户中持有股份的情况。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东不存在在前五大供应商中持有股份的情况。
五、公司商业模式
公司属于建筑装饰行业，通过承接各类建筑装饰工程获取收入，幕墙工程是目前公司主要收入来源。公司根据收集到的项目信息选择投标项目，中标后签订工程合同。公司签订的合同通常为总价合同，约定合同总价、施工范围、施工期限、质量要求等。公司按照合同的要求，提供深化设计、材料采购、施工等服务，客户依据合同约定的阶段或进度向公司支付工程款。
（一）业务承接模式
公司经营部负责承接工程项目。经营部及时收集、掌握市场信息，对可承接的项目及建设单位、投标单位等作全面了解、跟踪并进行综合分析和可行性研究，部门内通过后进行项目立项；之后把项目信息传至技术部和预算部进行投标预算和标书制作，经营部组织人员参与投标，中标后公司与发包方或总包签订合同，约定承包范围、合同金额、工期、付款方式等事项。
（二）采购模式
公司主要实行统一采购模式。在工程项目初期，采购部根据工程项目进度与原材料供应商做好采购安排，施工中根据项目进度和原材料需求计划向供应商分批采购。此外，对于钢材、石材、玻璃、铝型材等需求量比较大的材料，公司会选择长期合作的供应商签订框架合作协议，从而保证原料供应的稳定性和高性价比；对于需求量小、种类多的材料，采购部根据项目具体使用要求和计划进行灵活采购，部分原材料通过代理商采购。
（三）工程模式及劳务分包模式
在施工环节中，公司的项目经理与图纸设计人员按照相关设计和施工规范组织现场施工，通过技术交底和安全交底等措施明确施工技术、质量、安全等要求。
施工所需劳动力则由公司与具有相关资质的劳务分包公司签订劳务分包合
同的方式提供。公司与多家劳务分包单位保持长期合作关系，各项目开展之初，公司以邀标形式对劳务分包单位进行筛选，择优选取分包单位负责现场施工并与其签订《建筑工程施工劳务分包合同》，根据合同公司组织协调幕墙、门窗加工、安装现场有关事宜的同时，安排现场项目部对劳务分包的工作过程和结果进行现场管理，包括每日对日常施工进度、质量、安全文明施工等情况进行考核等。此外公司质量安全部、工程部、技术部等部门成立项目巡视小组进行监督检查，确保分包公司认真遵守安全制度，保证施工质量。
在质量控制方面，公司施工现场严格按公司施工工艺标准进行施工，并严格贯彻ISO9001质量体系标准，明确项目部各岗位人员职责，建立健全的质量保证体系及组织结构。公司质量管理部按照装修工程质量要求，定期对各项目部进行循环检查，对项目部出现的不同问题进行及时、有效、妥善的处理，确保质量标准落实在各项目施工中，提高公司施工质量。就施工现场出现的技术难题，由公司施工研发技术人员和现场施工人员联合，及时解决出现的技术问题，确保工程施工的有效进度和工程质量，推动公司技术水平的提高。
在结算环节，公司根据合同的约定，按照项目进度或节点收取工程款。一般在施工期间，付款方按照工程进度，支付公司已完成工程量的50-70%进度款，至工程完工时支付至工程总额的70-80%，竣工结算后支付至结算总价款的95%，剩余约5%为工程质量保证金，在工程质保期（通常2年）期满后支付。
六、公司所处行业基本情况
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于建筑装饰和其他建筑业（行业代码：E50）；根据国家统计局公布的《国民经济行业分类》（GB/T ），公司所属行业为建筑装饰业（行业代码：E5010）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于建筑装饰业（行业代码：E5010）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》公司属于建筑与工程行业（行业代码：）。
（一）行业概况
1、行业管理体制
公司主营业务为承接企业办公楼、体育场馆、购物中心、酒店、写字楼等工程的装饰设计及施工、建筑幕墙的设计及施工。
住房和城乡建设部及各地建设主管部门是建筑装饰行业的主管部门负责建筑装饰行业的整体规划发展，组织制定本行业的发展政策、资质标准，拟定本行业的法律、法规，发布行政规章，规范各市场主体行为。
中国建筑装饰协会为建筑装饰行业的行业自律组织，在政府和企事业单位之间发挥桥梁和纽带作用，向政府主管部门提出解决本行业问题的意见和建议，创新建筑装饰行业管理制度，并根据会员单位、行业和社会的不同需求开展行业技术鉴定和工程评估，推动行业发展。
我国对建筑业实行准入制管理。企业需要满足一定的条件，如注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等，才可以申请相应资质，经审查合格取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。
2、行业法律法规、政策文件
法律法规名称
《中华人民共和国环境噪声污染
中华人民共和国主席令
《建设项目环境保护管理条例》
国务院令第253号
中华人民共和国主席令
《中华人民共和国合同法》
中华人民共和国主席令
《中华人民共和国招标投标法》
中华人民共和国主席令
《中华人民共和国安全生产法》
中华人民共和国国务院
《建设工程安全生产管理条例》
《建筑施工企业安全生产许可证
建设部令第128号
管理规定》
《国务院办公厅关于进一步推进
墙体材料革新和推广节能建筑通
国办发[2005]33号
法律法规名称
《关于建立和完善劳务分包制度
发展建筑劳务企业的意见》
《注册建造师管理规定》
建设部令第153号
《关于印发（试行）的通知》
《建设工程勘察设计资质管理规
建设部令第160号
《建筑业企业资质管理规定实施
《中华人民共和国节约能源法》
中华人民共和国主席令
（2007年修订）
《公共机构节能条例》
国务院令第531号
中华人民共和国国务院
《民用建筑节能条例》
《中华人民共和国消防法》
中华人民共和国主席令
（2008年修订）
《关于切实加强政府办公和大型
建科[2010]90号
公共建筑节能管理工作的通知》
《关于不再对建筑外窗、工业用
香料香精实施工业产品生产许可
国质检监[号
证制度管理有关问题的通知》
十一届全国人民代表大
《中华人民共和国建筑法》
会常务委员会第二十次
《关于进一步推进公共建筑节能
工作的通知》
《“十二五”建筑节能专项规
建科[2012]72号
《“十二五”节能环保产业发展
国发[2012]19号
《节能减排“十二五”规划》
国发[2012]40号
《国务院关于加快发展节能环保
国发[2013]30号
产业的意见》
《建筑业企业资质标准》
住房和城乡建设部令第
《建筑业企业资质管理规定》
《建筑业企业资质管理规定和资
建市[2015]20号
质标准实施意见》
3、行业状况与发展趋势
（1）行业整体发展情况
建筑幕墙是安装于建筑物主体结构上的外围护体系，建筑幕墙主要由面板和支承结构体系组成，具有施工期短、重量轻、成本低、物理性能好及能广泛应用新型节能、环保材料的特点。建筑幕墙即是外围墙体又是门窗，既有实用性又有艺术性，广泛被用于各类公共建筑及高端住宅。近年来，随着建筑市场的繁荣，建筑市场对建筑物的实用性、美观性及附加功能不断提出新需求，而这种需求有效地带动了建筑装饰业的发展。2009年以来，我国的幕墙产量及产值一直稳步增长。受金融危机影响行业增长速度下降，近年来增速逐步提高。
我国幕墙面积产量（万平米）
数据来源：公开资料，广发证券发展研究中心
随着幕墙产值的迅速提升，行业发展也呈现出层次化、多元化的特点。
首先，伴随着我国经济增长迅速，城市化进程不断加快，城乡居民消费结构逐步升级，公共建筑和住宅的市场需求巨大，使得建筑幕墙行业的市场空间不断拓宽。公共建筑方面，高档写字楼、酒店、体育场馆、机场、车站、会展中心、商场、企事业单位或政府办公大楼等公共建筑对建筑幕墙的需求不断增大，而且大型或超大型项目不断增加；住宅方面，随着居民对住宅要求的日益提高，高端高层住宅项目纷纷开始采用幕墙设计施工建设。
其次，由于幕墙在功能学、结构学、材料学上得到不断丰富，尤其是随着新
材料、新工艺、新技术的出现，建筑幕墙逐步向节能、环保、智能化、高技术方向发展，建筑幕墙部品工业化、标准化水平不断提高，双层幕墙、光伏幕墙等高新产品进入市场。另外，作为