如何识破天添薪骗局地下炒长江银骗局

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-01-06 05:30 标签： 如何识破操盘手骗局
新手炒长江油怎样识别骗局&&
新手炒长江油怎样识别骗局
石油投资骗局与石油投资亏损是两码事。有的投资者投资石油亏损了，就生成是遇到骗局了，这其实
是很偏激的一种说法。众所周知，金融投资都是有风险的，石油投资也不例外，有风险就意味着有赔
有赚，不过，在风险投资中，收益往往是和风险成正比的，也就是说，风险越大的投资项目，收益就
相对会更高一些。
& &非法长江油投资公司操作的平台并没有和全球市场连接，客户的资金是在黑平台的公司内部运作
，公司通过操控平台的运作（坐庄）来赚取客户的钱。
& &骗局之所以屡禁不止，是因为有支持者，说难听点儿，支持者大多是“唯利是图”的人，不少投
资者被巨额盈利所吸引，梦想一夜暴富，只单纯关注回报，忽视了本该更重要的风险控制。&
& &关于石油投资理财骗局，还有一点也不容忽视，那就是投资者不了解自己的风险承受能力，很多
人只是简单的了解甚至只是听说不错，便直接上阵交易，所具备的能力并不能把握投资结果的走向。
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被转藏 : 0次第1页 :“进去就出不来”的地下炒金
“投资国际、100倍杠杆，金价变动1美元，你就能赚100美元，实现一夜暴富的梦想！”这样颇具诱惑力的黄金投资口号，让许多投资者陷入了地下炒金的陷阱。地下炒金是被明令禁止的，央行曾联合公安部、工商总局、银监会、证监会等五部委下发文件，禁止除上海黄金交易所和上海交易所的其他交易场所进行黄金交易。此后，地下炒金曾略有收敛，而代之以白银炒作。但是近日北京商报记者发现，地下炒金有卷土重来之势。
　　客户遭遇
　　“进去就出不来”的地下炒金
　　日前，北京商报记者见到了热心读者李星，她原本是名小生意人，对投资很感兴趣，但投资经验并不多，只买过银行的理财产品，风险稍大的、产品并未涉足过，更别提期货、黄金T+D这类通过杠杆以小博大的投资品种了。
　　那么，李星又是怎么进入外盘黄金市场的呢？据了解，李星的妹妹李冰（化名）就是一家代理伦敦现货黄金交易机构××公司的员工，平时负责电话邀约客户到公司领交易软件，客户到公司后，会有技术总监为其讲解外盘黄金投资的优势。但实际上，李冰并没有任何金融机构的从业经验，就连伦敦现货黄金究竟是何物都不清楚。
　　不过，在公司待久了，李冰也逐渐被洗脑，认为外盘黄金能挣大钱，这才介绍李星到公司看看。据该公司总监王武（化名）介绍，股票只能买涨，而外盘黄金却可以小博大，有100倍的交易杠杆，无论涨跌均可盈利，只要金价变动1美元就能赚100美元，并且设置了止损位，相当安全，如果不想投资了，两小时就能办理出金。为了让李星更加相信，王武还声称他有位客户拿了10万美元投资，不久就赚到了100多万美元。
　　在王武的游说下，李星同意拿出1万美元开户，也就是6.25万元人民币，但当时她的身份证并不在身上，就用了妹妹李冰的名字开户。“当时王武告诉我，美国非农数据要发布，会有一波大行情，让我尽快入市，用妹妹的名字也没关系。”
　　就这样，李星按照要求将6.25万元资金打到了王武指定的账户。在他的指导下，李星的头20笔操作小有盈利，但当她需要用钱时，却发现出金遇到了困难。
　　今年7月25日，李星第一次申请出金，就遭到该公司的拒绝。该公司人士称，老总出差，没法办理出金。随后，李星多次与该公司交涉，均未如愿。不得已之下，她在8月8日报了警，这样一来，更是惹恼了王武，他以李星和李冰违反规定、报警为公司带来负面影响等原因拒绝为其办理出金。
　　李星非常不理解，开户之前明明说好两小时就能出金，为何非要等公司老总签字才能拿到自己的钱？而且王武以“开户人是李冰，她是公司员工，不能参与交易”为由，认为李冰违规。对此，李星表示，开户之前王武是知晓此事的，为何当初没有任何异议，如今要出金了才提出违规？
　　随后，王武提出了一个解决方案，除非李星能够做成100手交易，该公司才会为其办理出金。但是每笔交易，李星都要支付100美元的手续费，其中50美元由该公司收取，另外50美元由交易平台收取。这样算下来，1万美元的本金全都要交手续费了。
(责任编辑：廖廖)
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客服邮箱：国内最大地下炒金案诈骗23亿 再次暴露监管难题
来源：半岛网-半岛都市报
原标题 [地下黄金交易所诈骗23亿]
上海期货交易所是国内唯一合法的期货黄金交易渠道。CFP供图
　　8个月6000亿元交易额、涉案账户近4万个、诈骗总金额23亿元&&5月21日，公安部督办的国内最大地下炒金案在长沙开福区法院开庭审理，检方以“非法经营罪”为由对楚维等10人提起公诉。“维财交易所”股东楚维、赵丹这对80后夫妻涉嫌利用虚假的黄金交易平台，非法牟利2.6亿元。
　　8个月产生6000亿元交易额
　　2010年2月，楚维和赵丹出资2000万元在长沙注册成立了湖南维财大宗贵金属交易所(简称“维财交易所”)。长沙开福区检察院的公诉书指出，公司成立之后，在未经国家有关部门批准和许可的情况下，建立“维财金”黄金电子交易平台，非法从事变相黄金期货交易。检方查明称，维财交易所正式营业到了2011年3月份。
　　据了解，为了快速发展吸引会员，维财交易所采用了类传销的奖励机制。采取的层级代理及高返利的模式，快速地使其网络遍布全国。自维财交易所成立以来共发展省级代理商27家 ，其他各级代理商711家 ，注册客户39084名。直到案发，在8个多月的时间，维财交易所收取客户保证金超过23亿元；共产生单边交易额6000亿元，这个数字已超过2011年上海期货交易所全年成交额的1/10，也是2009年审判最大非法经营黄金期货案“世纪黄金案”交易金额总数583.28亿元的10倍；产生交易佣金8.9亿元，维财交易所涉嫌从中非法获利2.6亿元。
　　“维财金”价格受人为控制
　　按维财交易所的规则，维财金20、50、100盎司黄金一手的保证金是固定的，即7000元，手续费按万分之七点五，也就是说，7000元买卖一手100盎司黄金手续费双边共收700元。投资者崔女士说：“每手7000元的黄金其实相当于100多万元，杠杆比例达到140多倍。”
　　浙江退休小学教师杜老师透露，在一个业务员两个月死缠烂打的电话欺骗诱惑下，自己在维财交易所开了户。从日到11月22日8个交易日里，就把他一生的养老金积蓄骗得光光的，一共被骗了79896元。
　　有投资者进一步透露，“维财交易所宣称是挂钩国际现货黄金价格走势，但前后的比例并不一致，国际黄金价格走势稳定，而维财软件里收盘价格则可能大起大落。而且在你获利想交易时，软件出现在延迟，直到当时的价格对你不利才能交割，而此时你却来不及撤单。也就是说，怎么对维财有利维财金的走势就怎么走，存在人为操纵的可能性。”
　　多地曾拒绝受理此案
　　自2011年下半年起，长沙市人民政府金融工作办公室就接到多起关于维财交易所的投诉。辽宁的投资者王先生说：“从本地辽宁到合肥到长沙的公安、法院都未能立案和受理，主张自己的权益很难，有各种理由拒绝。”而维财交易所之所以被立案调查，则是因为福建省三明市沙县公安局在查处某非法吸收公众存款案时被牵出。由于案情重大，福建省公安局把案情上报公安部。公安部于日，发起的收网行动中，共立案、破案上百起，对100多名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。今年3月4日，维财广西代理商广西宏红投资管理有限公司法人代表梁某，被南宁市青秀区人民法院以非法经营罪判处有期徒刑8个月，并处罚金20万元。
　　检方认为，被告人楚维等违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，应以非法经营罪追究10名被告人的刑事责任。作为100多位受害人的代理律师、北京市英政律师事务所律师郝振勇向记者表示：“公诉机关以非法经营罪提起公诉证据不确实、不充分，适用法律条款错误。应该对楚维、赵丹夫妇为首的10名被告人认定为诈骗罪。”
　　地下炒金不受法律保护投资者应选择正规渠道
　　业内人士提醒，地下炒金公司大多通过电话营销的方式，宣传低门槛高收益，并且要求将资金汇入个人账户，投资者对此需格外谨慎。一位法律界人士表示：“我国相关法律法规明确规定，因参与非法金融业务活动受到的损失，由参与者自行承担，参与境外黄金的投资并不受到法律的保护。而参与地下炒金本身就是钻了监管的漏洞 ，投资者很难维权。”河南商都律师事务所郑承斌律师表示，如果投资者误入了地下炒金，那么至少应该保存汇款凭证、开户资料等证据，如果损失很大，可以到当地公安局经侦大队报案，尝试追查投资公司的负责人并追究责任。
　　业内人士建议，想炒作黄金的投资者，最好选择正规的渠道。“目前中国内地只有实物金、纸黄金业务、黄金期货 、黄金T+D 与天通银等属于完全符合法规的贵金属投资产品。”在进行投资前，投资者应该选择银行、上海期货交易所、上海黄金交易所和天津贵金属交易所的挂牌单位。
　　据悉，目前我国正在研究制定《黄金市场管理条例》等新的法律法规来加大黄金市场监管力度。我国已明令禁止任何形式的“地下炒金”行为。投资者参与“地下炒金”将会受到相关部门的严惩，并将相关信息录入征信系统，影响到客户个人的信用记录。
　　据《中国经营报》等综合整理
(责任编辑：姜丰华)
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