亲历最新骗局:公安局竟然来电话说我涉嫌诈骗
发帖于：时间： 08:33:37
　　最新电话骗局，大家小心!(欢迎转载，以免有人上当受骗)
　　某朋友刚刚在msn上告诉了俺他今天亲历的骗局!
　　XXX说：
　　问你个技术性的问题
　　老军医 说：
　　XXX说：
　　电话的来电显示能不能设置成让对方看到你想要对方看到的号码?
　　老军医 说：
　　据说通过某种手段可以
　　当然怎么做俺不清楚
　　XXX说：
　　就是说我明明是用别的电话打给你的，但通过设置让你的手机上显示是另外一个号码?
　　老军医 说：
　　XXX说：
　　我今天中午1点接到一个电话，的，说他是省公安厅的，说我涉嫌一个商业诈骗
　　我打114查，省公安厅还真是这个号码
　　老军医 说：
　　肯定是假的
　　号码是公安厅的号码
　　但公安厅怎么可能打电话给你?如果你涉嫌犯罪的话?
　　XXX说：
　　说一个叫孙大鹏的人诈骗人家钱财被抓了，它使用的有两个银行账号是我的名字和身份证开的，说我也有同案罪
　　老军医 说：
　　靠，更假了
　　XXX说:
　　他还知道我的身份证号码
　　老军医 说:
　　真公安怀疑你，肯定请你去“喝茶”，怎么会打电话和你说知道的案情?
　　XXX说：
　　所以我没搭理他，我问他是省公安厅哪个科室的，他说了几遍没说清，我就骂了他一句，结果他把电话挂了，我打回去通了却没人接了
　　老军医 说:
　　靠，俺要把这段对话公开，当然，会把你的名字隐去，提醒大家最新的骗局
　　XXX说：
　　我也觉得他是假的，所以我赶紧把银行卡里的钱全部取出来了
　　好，俺告诉你详细情况吧
　　老军医 说：
　　那倒不怕，他有本事取你的钱，就不会给你打电话了
　　XXX说：
　　3月18日中午12点57分，一个的电话打我手机，对方第一句话是：请问你是不是XXX先生?我这里是省公安厅的。我回答说：是，找我什么事?
　　老军医 说：
　　XXX 说：
　　对方问我：你认不认识一个叫孙大鹏的人?我说不认识。对方继续：他涉嫌一个商业诈骗和洗钱案，已经被我们抓住了，发现他经常用于洗钱的账户中有两个是用我的名字开的，然后问我的身份证号码是不是多少，我听了一遍说是。
　　XXX说：
　　然后对方问我：你是不是有一个上海银行的账户和一个汇丰银行的账户，是2007年9月在深圳开的户，然后问我你2007年9月是不是去过深圳?我说我还是第一次听说有上海银行，然后反问他，你还记得2007年9月你干过啥事吗?对方见我不耐烦，然后为了证明自己的真实性，就说：X先生你不要以为我们和你在开玩笑，我这里是省公安厅，地址是黄花路97号大院，你可以打114查询我的电话号码，是不是这个号码
　　老军医 说：
　　这骗子还是做了点功课的
　　XXX 说：
　　因为俺没他说的那两个银行号码所以俺也就没害怕，我说我知道省公安厅的确在哪个地方，我说这种事情我愿意配合你们调查，但好像在电话里说不清楚，要不我找个时间去黄花路找你们?然后我问他：你叫什么名字，警号多少?对方说：我姓陈。然后问我下午能不能过去黄花路省公安厅。我说不行，我出差在外地，对方问我那你什么时候回来?我说我周五去找你们怎么样，对方说可以
　　老军医 说：
　　然后呢?
　　XXX 说：
　　然后他说你最好尽快过来，现在我们根据掌握的情况，你至少涉嫌同案罪，经过你那两个账号流失的资金达到600多万，按照法律，至少判3年以上徒刑，因为马上要坐飞机，俺特别在乎出门要吉利这个意头，他这么说我就恼火了，我就问他：我现在不管你是真是假啊，你以为你是法院吗?就能定我的罪?你告诉你哪个科室的?我现在就去找你，老子要告你。对方说你别激动
　　老军医 说：
　　XXX 说：
　　然后他问我：你说你不认识孙大鹏，也没有那两个银行的账号，那你的账号是哪家银行的?我说我为什么要告诉你?对方就说：X先生有这么高的警惕性我们感到很高兴，但我们没问你的银行账号，我们只是问你在哪家银行开的账户。
　　老军医 说：
　　哈哈，他的尾巴马上要露出了
　　他最后就是要套你的银行信息
　　XXX说：
　　我说这是我的私人问题，我说作为公民我愿意配合你们的工作，我周五去你们黄花路找你面谈。然后我继续问她：你是那个科室的?他说了一遍我没听清，我就继续问：不好意思，你在说一遍，我没听清。对方连续说了好几遍我没听清，这时我又恼火了，我就骂他：你他妈的给我找个普通话好一点的人过来老子问她，你妈的这种素质也来做警察，还敢乱给老子定罪，老子出差回来就去告你，你说你警号多少，叫什么名字，结果俺还没骂完，他就把电话给挂了
　　老军医 说：
　　哈哈哈哈
　　不用讲了100%的骗子
　　XXX 说：
　　然后我回拨过去，电话通了，但没人接。然后我拨114查询省公安厅电话，114告诉我正是那个显示在我手机上的号码，然后我改用数字输入的方式拨了，结果通了还是没人接
　　老军医 说：
　　公安厅中午也休息的
　　真电话自然没人接
　　所以他要中午打
　　补充：前几天省公安厅刚刚通报了二月份的刑事案件立案率同比上升近三成，犯罪热点主要就有各种利用显号软件、网络电话等进行的电话诈骗，上省公安厅门户网的警情通报可以看到，哎~现在诈骗手段也是层出不穷~
集团报刊系列涉及电信诈骗或被限制开银行卡_信用卡今日聚焦_新浪财经_新浪网
涉及电信诈骗或被限制开银行卡
　　东方网11月24日消息：据《新闻晨报》报道，昨天上午，全市利用电信手段诈骗综合防控工作会议透露，为遏制电信诈骗犯罪，本市警方与金融监管部门拟向国家主管部门提出建议，建立涉嫌诈骗银行卡“黑名单”制度，对涉案的开户人限制其开卡，并注销其办理的所有涉案银行卡。
　　过去，电信诈骗案件的被害人大多为中老年妇女，但近年来新的诈骗手段层出不穷，尤其是搭建“钓鱼网站”、通过网络传输“木马”软件、盗用QQ账号、通过微博传递虚假信息等利用互联网实施的诈骗案件增多，青壮年被害人也随之增多。今年1至10月，本市接报的网络诈骗案件中，20至39岁的被害人占总数八成左右；电话诈骗案中，40岁以上年龄段的被害人超过65%。
　　从近年来本市公安机关破获的案件情况看，犯罪团伙尤其是主犯躲藏于国外或境外，向内地拨打诈骗电话，得手后在另外一个国家或地区转账、取款。由于涉及跨国、跨境办案，调查取证、追缴赃款等工作难度很大，也很难彻底摧毁犯罪团伙。
　　会上，多个部门研究如何加强银行卡的监管。中国电信上海公司投资100多万元，开发建立的上海“防诈骗语音提示平台”日前正式上线运行。平台针对全市600万家庭固定电话用户，以“轮询播放方式”前后分别进行三次普遍呼叫提醒，告知用户可能存在的诈骗风险。
　　平台还支持“精确提醒式”功能，可智能识别国际IP电话呼叫，对于具有欺诈行为特征，如短时间内多次拨打连续固定电话号码的电话呼叫实时跟踪，一旦判定为恶意欺诈电话，系统会在用户接到欺诈电话后，主动呼叫，播放提示语音，提醒用户前面一通电话可能为恶意欺诈电话。你的银行卡涉嫌洗钱 原来又是行骗伎俩 _ 东方财富网
你的银行卡涉嫌洗钱 原来又是行骗伎俩
作者：付艳波
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　　睡梦中被陌生电话吵醒，声称机主银行卡涉嫌洗钱。机主用另一个号码打回去核实情况，才发现原来是诈骗电话。近日，市民武先生就遭遇了这样一件堵心事。“现在利用银行卡进行诈骗的事太多了，真让人防不胜防。”武先生无奈地说。　　8月底的一天，正在午休的武先生接到来自郑州的一个陌生电话，因为没有及时接听，武先生在对方挂掉电话后，换了自己的另一个联通手机号拨通了该号码。“对方电话是郑州的座机号码，接通后有个陌生女人说她是银行管理局的工作人员，说我的银行卡涉嫌洗钱，让我报一下姓名或身份证号，她好查我银行卡存在的具体问题。”这个电话让武先生疑心顿起，他从来没有听说哪个城市有银行管理局这个部门，更没有在郑州办过银行卡。对方再三要求武先生提供姓名和身份证号，并说知道武先生的财务信息，劝武先生好好配合。气愤的武先生警告对方自己会报警后，就挂断了电话。　　“以前我买车的时候就是这样，车刚开到家，就有一个南方口音的陌生人冒充税务部门给我打电话，说要退还汽车购置税，让我跟他们的工作人员联系，诱使我上当。”武先生说，退还汽车购置税是国家的重大决策，怎么可能仅仅通过电话告知客户。　　武先生提醒广大市民：“大家遇到这种以银行卡出了问题为借口的电话诈骗时不要慌张，国内银行的客服热线号码都是95开头的，一定要亲自去银行核实情况，不要轻信诈骗电话。”
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　　缺钱去融资反被骗贴息
　　昨日，深圳市人民检察院通报，在一起多人涉嫌信用卡诈骗、合同诈骗案件中，发现犯罪嫌疑人利用境内外金融结算上的某些漏洞以及当前中小企业融资难的困境，谎称能够提供境外融资，采用多种新手法对境内的中小企业进行诈骗。
　　本月初，该院已经对10名犯罪嫌疑人提起了公诉。
　　成都某高分子材料有限公司（以下简称成都公司）法定代表人王先生四处找人提供资金支持。犯罪嫌疑人林某自称是金马国际投资有限公司老总，能够解决资金问题。
　　日，犯罪嫌疑人盛某、苏某分别自称是加拿大枫叶金融集团公司亚太地区首席代表及执行代表，与王先生商谈后，约定由枫叶金融集团借给成都公司5亿元人民币，期限5年，利率按照中国人民银行同期贷款利率，首期放款人民币1000万元，成都公司应一次性贴息首期款的18%，即180万元。
　　次日，王先生按照盛某等人的要求，以自己的名义办理了一张银行卡接收借款，并将该卡交给盛某、苏某。盛某随即将卡拿去“穿衣”，并在香港存入空头支票。
　　10月27日，盛某、苏某与王先生一同到银行自动柜员机上进行查询，显示有人民币1000万元。盛某等人要求王先生即刻将180万元贴息存入指定的银行账户内。随即，盛某安排同伙携带银行卡前往澳门取现，被澳门警方抓获。
　　诈骗手法
　　银行卡穿衣+结算时间差
　　犯罪嫌疑人以提供融资贷款为借口，物色到急需资金的中小企业主后，便派出专门负责谈判的人员冒充境外金融财团代表与被害人进行谈判，并与被害人签订所谓的“借款意向书”，同意按内地银行贷款利率出借大额资金，但要求被害人额外支付12%至18%不等的“贴息”、“保证金”或“资金移动费”等费用。
　　此时，犯罪嫌疑人会要求被害人以个人名义在内地银行办理一张银行卡用于接收借款，然后借口调查被害人资信状况取走银行卡，交给专门负责伪造银行卡的人员对该卡进行“穿衣”。
　　所谓“穿衣”：亦叫“贴卡”，即将香港银行卡的资料通过技术手段覆盖到内地的银行卡上；在ATM机上查询被“穿衣”的内地银行卡时，显示的是香港银行卡的内容。
　　香港银行在支票结算上存在1天的时间差，银行次日发现是空头支票则撤销记录。
　　犯罪嫌疑人利用这个时间差，陪同被害人在内地ATM机上查询被“穿衣”的银行卡，就会显示出通过空头支票存入的金额。
　　典型案例
　　制造伪卡盗刷巨款
　　被害人何先生需要购买外汇，“香港老板”刘某称愿意帮忙。双方约定，由何先生开设银行账户并存入人民币1000万元供刘某查询，以证明其购买外汇的诚意。该银行卡由何先生保管，但密码则由刘某等人掌握。刘某等人与何先生到银行自动柜员机修改密码时，伺机窃取了银行卡资料并制作伪卡。
　　日，何先生依约将1000万元存入该银行账户，刘某等立即联系犯罪嫌疑人盛某等安排同伙杨某、江某等携带伪造好的银行卡前往澳门套取现金，何先生的银行卡被盗刷299万元。
　　诈骗手法
　　账户共管+复制伪卡
　　犯罪嫌疑人要求被害人先在内地办理一张银行卡，同时要求存入一定保证金以证明诚意。双方约定，该银行卡为双方“账户共管”，即信用卡由被害人保管，而密码由犯罪嫌疑人保管。犯罪嫌疑人利用和被害人一起到ATM机上修改密码之机，伺机窃取银行卡的资料，再复制出伪卡。
　　案件分析
　　跨境犯罪取证困难
　　深圳市检察院公诉二处检察官、案件承办人黄晓晖介绍，这类诈骗案件多是由犯罪集团实施，分工明确，按角色分为“老板”（负责谈判）、“介绍人”（负责(文章来源安全急救网）物色被害人）、“技术员”（负责伪造信用卡）、“担水”（负责到澳门用伪造银行卡套现）等。作案时，涉案人员分别在内地及港澳等地分工协作，按预定比例分赃。
　　据黄晓晖介绍，这种案件的办案难度相对较大，调查取证存在一定难度，而部分受骗的被害人牵涉其他违法行为，上当受骗后不敢报案或者不敢承认。
网上出售代办代开银行卡骗子行骗手法大曝光　　看完以下详细的骗子行骗手法后,保证你茅塞顿开,收获不少!文字较多因为详细,绝对减少你网上购物被骗的风险!【注意标识有① ② ③...等等的为关键行骗手法】　　在外出差,因急事需要接收家人的汇款,但因身份证丢失,无法办理银行卡开户,零时补办也来不及了,因此网上搜索百度和Google谷歌看到有出售银行卡和代办银行卡,出售代办指定户名银行卡,出售代办指定名称银行卡,出售代办指定名字银行卡,谁知网上这些出售代理银行卡的全部是骗子,真是祸不单行!整个骗子的行骗手法如下,为了避免更多人上当受骗,本人将它们的行骗手法一次性全部大曝光:　　骗子行骗手法大曝光一:联系骗子后,骗子会告诉你支持淘宝支付宝交易,鼓吹很安全,以便让你上当（其实骗子早就设置了一套淘宝支付宝担保交易的骗局,钻淘宝支付宝交易的漏洞空子,所以淘宝支付宝担保交易一样被骗!）,另外骗子的淘宝账号信誉不可靠,不要单看信誉记录,因为现在淘宝可以轻易刷信誉,采用作假来提升信用评价记录,所以淘宝信用评价记录绝对不可信,同时骗子也会非常热情耐心的为你解答各种疑问,以此来打消你的防备之心.　　谈好价格后骗子在淘宝登陆商品,然后给你商品链接,让你拍下支付宝付款　　①注意商品链接的商品名称不是银行卡,骗子会解释说银行卡淘宝不让出售,所以只能把商品标题改为“无限网卡”“PVC卡”“银行卡套”“移动TD 3G 华为ET127 无线网卡(运费到付) ”“大唐901/中国移动 /G3无线上网卡(运费到付) ”等等的其他商品名称.　　②骗子一般不用淘宝旺旺和你交谈,旺旺也会不在线,旺旺连手机也没有绑定,而采用QQ等方式和你交谈,因为旺旺可以作为交易证据而QQ记录淘宝是不认的.　　③在淘宝商品介绍中骗子会说明让你在收货时检查好后再签收,如果买家签收就等于承认货物没有问题.首先银行卡的检验是需要去银行柜台或去ATM才能检验的,签收了才能拿卡去检验,不签收又如何检验呢?所以现在一般骗子直接邮寄给你的是作废的银行卡或者其他一些捡到(盗取)别人的一些无效银行卡给你,一旦你签收了检验是假卡后,出现问题再去淘宝退款申诉也是必输的,因为骗子会拿商品交易条款来说事,说你邮寄签收了,现在来说这些也是无用的,再说商品名称也不是银行卡,你又如何投诉退款呢?淘宝也会支持骗子的,所以你是100%上当受骗!　　④当然骗子的手法也会更新,我本次遇到的就是另外一种更为恶劣的手法,利用出售代办代开银行卡来实施诈骗,具体如下:首先骗子邮寄给你的卡是真卡,但是骗子在为你办理银行卡时,会另外开通网上银行U盾（骗子当然不会让你知道它开通了网上银行,同时他会把网上银行的登录方式修改为使用用户名或者姓名或者客户号等方式来登录,而不是默认的直接使用银行卡号和密码来登录,这样如果你登录网上银行来验证该卡是否开通了网上银行就会得到另外的提示,而不是直接告诉你卡号或密码错误,如果这样告诉你 你就知道开通了网上银行了）.　　⑤同时骗子会在申请银行卡时开通手机通知业务,这样方便为下一步行骗做好准备.　　⑥银行卡买来干什么当然是存钱或者零时转账收钱之用,所以当你收到骗子的银行卡后,只要这张卡中存在钱,无论是自己存款,还是亲朋好友给你汇过来的款,骗子会立即收到银行手机短信提醒,然后立即使用网上银行转走里面的全部钱,你再快也快不过骗子用网上银行转走钱快,既然骗子要设套骗你,肯定是相关准备的,随时守候在电脑前,经常使用网上银行查询你里面的款有多少,至此整个骗子手法显露原形!同时骗子会立即拉你进QQ黑名单.　　而有的骗子根本就是用自己身份证开的卡，你买的银行卡小额钱他不动，一旦金额多了。他立马挂失，然后自己补个卡，把你钱取出来。我这样损失了1500.大家切记不能怕麻烦买卡存钱。身份证掉了，一定等补办好后用自己的身份开卡，不要以为有卡和密码，钱就安全了，血的教训啊！　　⑦如果你已经支付宝确认付款和评价,那已经是骗定了,如果还没有支付宝确认付款那你申请退款也是没有任何作用的,因为你无法举证,拿不出骗子行骗的证据,而骗子会拿出发货凭据以及快递单号的发货记录,同时商品链接上面也说的很清楚,所以淘宝也会主动把购买银行卡的款项给骗子,这样骗子不但骗取你购买银行卡的数百元费用,而且还利用银行诈骗你银行卡内的钱财,一举两得,真是太黑,抓到骗子一定给它几十刀!　　⑧如果你确认付款后还没有给骗子评价,那你给骗子差评后,骗子会反而诬赖你,在你差评中解释说你是“职业差评家,让我给他打回500才修改成好评,本人绝不受他威胁,身正不怕影子斜!”骗子真是无耻到极点!真不知道（警告:此处已被自动屏蔽,请文明用语）妈是怎么生下这样的（警告:此处已被自动屏蔽,请文明用语）!!如果你申请退款因证据不足,淘宝主动把款给你骗子后你是无法给骗子评价的,双方都没有评价权,连在淘宝曝光这个骗子的账号ID的机会也没有,骗子还可以用这个淘宝账号继续行骗,当然骗子用的淘宝和支付宝账号也是从其他人那里购买的,不可能使用自己的真实身份,如果他的淘宝账户被封,对它来说简直不值得一提,直接换一个淘宝账号就行了,淘宝支付宝账号到处有卖15元一个...呵呵!　　⑨关于骗子联系方式的圈套（出售代办银行卡骗子,出售代办指定户名银行卡骗子,骗子的行骗方法曝光）:骗子为了逃避搜索QQ号查询到它的不良行骗记录,采用你加它广告中的联系QQ时会让你回答QQ验证问题,验证问题中会让你加另外一个QQ号,而验证问题中的QQ号就是用来具体实施行骗的QQ,这样骗子可以随时改变QQ验证问题来让你加一些新的QQ号,这些QQ号都没有行骗记录,所以这就是为什么搜索它的QQ时是没有相关行骗记录的.
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男子因出售个人银行卡涉嫌诈骗被捕,考立捷
&&&& 14:33 　 来源：福泉政法综治网
　　徐某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为犯罪分子提供银行卡用于转移犯罪所得。日至6月2日，徐某某在山东省济南市九家银行开户并办理银行卡共计9张，并提供给上线(身份尚未查清)，后其中6张银行卡被用于犯罪分子诈骗使用。近日，连江县院以涉嫌诈骗罪批准逮捕犯罪嫌疑人徐某某。
　　日，被害人杨某某在连江县g头镇塘塘下村家中接到自称是市公安局鼓楼分局的电话，宣称其身份证卖给犯罪分子用于犯罪，要求其凑198万元人民币转账给对方证明清白。至日，被害人杨某某在对方的指示下将自己的省农村信用社、中国建设银行银行卡账户、手机银行验证码告诉对方致使账户内224.9325万元人民币被转走。其中犯罪嫌疑人徐某某在兴业银行、交通银行、恒丰银行、天津银行、威海商业银行、莱商银行等六家名下的银行卡账户用于本案资金流转，过账金额人民币57000元。后其使用的银行卡均被公安机关查获。
　　本案中：徐某某异地同时办理9张银行卡的行为异于现实常态，其在办理银行卡时有顾虑银行卡被他人用于违法犯罪使用，但因为心存侥幸心理，仍然协助上线办理，主观上有实施犯罪的故意。客观上，犯罪嫌疑人徐某某将银行卡交于他人，后被诈骗犯罪分子用于转移犯罪所得，对诈骗犯罪起到配合、协助作用，其提供银行卡的行为成为诈骗共同犯罪行为的组成内容，故其行为涉嫌诈骗罪。
　　(通讯员 黄青蓝)
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