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襄阳市工商局经开分局实行“三步走”开展非法集资风险排查工作
　　为有效履行工商行政管理部门的监管职责，积极参与全市非法集资风险排查工作，近日，襄阳市工商局经开分局根据市委市政府、市局的有关文件要求，对辖区内非法集资风险排查工作进行了安排部署，实行“三步走”，扎实开展非法集资风险排查工作。 　　一、锁定对象，做好前期摸底。分局安排专人，通过电子业务平台，对已登记注册的小额贷款公司、担保公司(含融资性和非融资性担保公司)、典当行、寄卖行、无前置审批的投资咨询类公司进行全面调查摸底，摸清了办证(照)情况、分布情况并分类建立台账，确保辖区民间非银行金额企业底子清、情况明。目前，分局辖区内共有小额贷款公司5家、非融资性担保公司3家、融资性担保公司3家、典当行1家、无前置审批的投资咨询类公司16家、寄卖行8家。 　　二、圈定重点，开展上门检查。根据梳理的登记台帐，分局成立了专项排查小组，针对不同主体开展逐户上门检查工作，对排查出来的问题及时分类处理，对轻微违法行为进行督办、限期整改；对严重违法行为、拒不整改、造成重大危害后果的，依法严厉处理；涉及其他相关职能部门监管职责的，及时移送或抄告，涉嫌犯罪行为，及时移送司法机关处理。自5月15日开展非法集资风险排查工作以来，分局共出动人员74人次，检查监管对象119户次，通过全面排查，最终确认2家重点监管对象，对其经营行为、经营状况、风险行为加大清查力度，对其中一家已进行立案查处，对另一家有违法记录的企业，建立了针对性的监管措施。 　　三、落实责任，构建长效机制。分局着力完善日常监管机制，落实工作责任，形成常态化监管，切实推进此次专项排查工作。同时，通过进一步加强健全申诉举报网络、运用好企业信用分类监管方法与企业年度报告公示制度、加强基层教育培训、加强区域和部门执法协作、加强社会监督等方式方法，提高对辖区金融秩序的动态情况掌控能力，构建依法、科学、高效的长效监管机制。
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办公地址：襄城新街16号市直机关综合办公楼（老公安局院内）　　近日，湖北省襄阳市政府办下发通知，要求进一步做好防范打击和处置非法集资工作，有效化解各类非法集资风险。
　　当前，受经济下行压力加大、投资融资渠道狭窄、市场监管手段滞后等因素影响，防范打击和处置非法集资工作面临的形势比较严峻。2015年，全市公安机关有关非法集资的立案数、涉案金额，涉及集资人数均较去年同期大幅增加；案件高发领域扩大，投资理财、非融资性担保、P2P网络借贷、私募股权投资、民办教育机构、养老机构等成为新的高发领域；正常的经济金融秩序受到影响。
　　通知指出，各级政府是防范打击和处置非法集资的第一责任人。要对“投资”、“理财”、“寄卖”、“典当”等行业中的无照经营行为和超范围经营进行专项整治，开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理，严厉打击非法集资广告违法行为，建立非法集资主体（包括法人、实际控制人、代理人、中间人等）经营异常交易名录和信用记录，并将相关信息及时向社会公布。
　　该市还将加强非法集资监测预警云平台和“襄阳打非随手拍”微信公众平台建设，加强对非法集资的监测预警。公开涉嫌非法集资举报电话、信箱、地址，完善非法集资风险提示和预警长效机制。
　　公安机关将对风险充分暴露、主观诈骗恶意明显、社会影响恶劣的涉嫌非法集资行为，及时依法立案查处、快侦快办，予以坚决打击；要对组织非法集资活动，以及从事非法集资活动的组织、宣传、运转，并从中提取高额回报的机构和人员，加大打击力度。
责任编辑：张晓君
习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第十七次会议强调：鼓励基层改革创新大胆探索，推动改革落地生根造福群众
创新是国家强盛和社会进步的不竭动力。技术革命对促进经济提质增效、实现发展升级起着极为关键的作用。湖北襄阳最大非法集资案开审 涉案金额2.1亿元-中新网
湖北襄阳最大非法集资案开审 涉案金额2.1亿元
　　4年间，湖北省襄阳市男子张继奎从身家10多万元变成了“掌控”数亿元的大老板，买车购房，还坐拥一栋5层办公楼。直至2012年，张被警方刑拘，其非法集资的面纱才被揭开。
　　11月6日，襄阳市中级人民法院开庭审理了张继奎涉嫌非法集资案。据悉，这是襄阳建市以来审理的最大一起非法集资案。
　　制造假象非法集资
　　检察机关指控，今年35岁的张继奎是原襄阳汇金宝投资咨询有限公司经理。因涉嫌非法吸收公众存款罪，日，张继奎被襄阳市公安局刑事拘留，同年8月10日被批捕。
　　检方查明，日，张继奎成立襄阳汇金宝投资咨询有限公司。该公司成立后，张继奎擅自超出营业范围，非法从事黄金交易，被工商部门处罚。张继奎被责令如要从事黄金买卖经营活动，应在15日内办理变更登记后，方可开展经营活动。
　　此后，张继奎不仅未按工商部门要求办理变更登记，反而继续进行非法交易。他采取虚构事实、隐瞒真相、虚假宣传等方法，制造公司具有雄厚经济实力的假象。
　　同时，张继奎以公司的名义，通过业务员宣传、散发宣传单、举办庆典等方式发展客户，谎称投资进行黄金外汇交易。
　　为了吸引集资，张继奎以月息3%高额利息为诱饵，采取委托投资的模式，并承诺亏损全部由公司承担，面向社会不特定人员非法集资。
　　用虚拟公司炒黄金
　　据检察机关指控，自2008年4月至2012年5月，张继奎以汇金宝公司名义，从1090名被害人处非法集资约2.1亿元，归还部分集资人本金、支付投资返利及业务员佣金约1.4亿元，同时将2200余万元投入香港英皇金融有限公司澳门分公司、北方金业有限公司等网上设立的黄金平台炒黄金，其余款项均被张继奎用于购买房产、汽车及其他开支挥霍。
　　至案发前，张继奎尚有11823.5万元无法偿还。目前，到公安机关正式报案的被害人有558人。
　　检察机关查明，张继奎实际集资诈骗人民币9185.5万元。
　　11月6日9时，在襄阳中院第一审判庭，张继奎被法警押入被告席，近百名此案的受害者坐在旁听席上。
　　庭审现场，公诉人出示了一本10多页的受害人名录――到公安机关正式报案的被害人有558人，实际非法集资人民币9185.5万元。
　　控方认为，张继奎以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，应以集资诈骗罪追究其刑事责任。
　　张继奎称，他在香港英皇金融有限公司澳门分公司设立的黄金平台投入了800多万元炒黄金。
　　不过，公诉人提供的证据表明，襄阳警方曾获得香港警务处回函：“香港英皇金融有限公司”并未在当地注册，是一家虚拟公司。
　　庭审中，控辩双方围绕张继奎是否有非法集资的主观故意、是否具有非法占有的目的、本案属单位犯罪还是个人犯罪以及是否存在投案自首情节进行了辩论。
　　经过3个多小时的公开审理后，法官宣布休庭，此案将择日宣判。
　　引发大量社会矛盾
　　襄阳市中院法官介绍，这起非法集资案涉及被害人数之多、涉案金额之大，均创该市之最。
　　近几年，非法集资案类犯罪行为正呈上升趋势，而且涉案金额不断增加。“很多群众为了让手中的钱保值、增值，往往会被犯罪嫌疑人高息所吸引，犯罪嫌疑人以‘拆东墙补西墙’的方式还款付息。一般开始的投资者可能获得收益，时间长久，资金链断裂，就会崩盘，投资者血本无归。”上述法官介绍说，集资诈骗迷惑性强，社会危害性极大，涉案金额巨大，受害者人数众多，由此会引发大量的家庭、社会矛盾。见习记者刘志月 通讯员王洪张琦 制图/高岳
　　链接 　
　　刘迪等人自2007年以来，以青岛齐能化工有限公司及其实际控制的天津鑫汇股权投资基金有限公司等多家公司为平台，以公司上市及投资石化、商城等项目为名，在省内青岛、淄博等市设立分公司或委托代理人，以3%至9%或以上的月息为诱饵，通过开推介会、熟人之间口头宣传等方式，面向社会大肆吸收公众资金累计数额达数十亿元。目前，主要犯罪嫌疑人刘迪等9人已被检察机关批捕，案件正在进一步侦查中。
　　说“法” 打击非法集资 应建长效机制
　　为非法占有尽可能多的资金，不法分子一般事前不会设定具体的、不变的欺骗对象，而是采用大张旗鼓、较大规模、甚至是通过新闻媒体大造舆论的方式，将其虚构的事实向社会广为传播，以便让更多的公众或者单位受骗。为了减少集资诈骗案件的发生，有关部门要明确职责，相互配合，坚持标本兼治，建立防范打击非法集资、普及金融理财知识的长效机制。可以通过加大宣传力度，以提高公民的金融理财知识；疏通投融资渠道，压缩非法集资空间；建立健全防范预警机制，努力防患于未然。　　刘志月
【编辑:王永吉】
>法治新闻精选：
直隶巴人的原贴：我国实施高温补贴政策已有年头了，但是多地标准已数年未涨，高温津贴落实遭遇尴尬。
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参与非法集资不受法律保护
　　【襄阳政府网消息】4月6日，记者从市打击和处置非法集资工作领导小组办公室（以下简称市处非办）了解到，公众一旦参与非法集资，参与者利益不受法律保护。市处非办提醒广大市民：拒绝高利诱惑，远离非法集资。
　　据了解，根据我国法律法规，因参与非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担，所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后，有剩余非法财物的，予以没收，就地上缴金库。经人民法院执行，集资者仍不能清退集资款的，应由参与者自行承担损失。在取缔非法集资活动的过程中，地方政府只负责组织协调工作。这意味着一旦公众参与非法集资，参与者利益不受法律保护。
　　记者了解到，非法集资活动常常以高回报为诱饵，犯罪分子通过欺骗手段聚集资金后非法占有，参与者很难收回资金，严重者甚至倾家荡产，极易引发社会治安问题，影响社会稳定。
　　市处非办提醒广大人民群众，远离非法集资，增强识别、防范各类非法集资行为的能力，对各类投、融资行为，一定要保持高度警惕。
非法集资&&不受&&法律&&保护
作者：王雅楠 曾晓薇 责任编辑：柳笛QQ：]
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襄阳专项整治非法集资
打击投资、理财、寄卖、典当等行业无照经营行为和超范围经营
　　【襄阳政府网消息】昨悉，市政府办下发《关于进一步做好防范打击和处置非法集资工作的通知》（下称《通知》）。《通知》指出，要多措并举，切实抓好防范打击和处置非法集资重点难点工作，加强非法集资监测预警云平台和“襄阳打非随手拍”微信公众平台建设，充分利用互联网、大数据等技术手段加强对非法集资的监测预警。
　　当前，受经济下行压力加大、投资融资渠道狭窄、市场监管手段滞后等因素影响，襄阳防范打击和处置非法集资工作面临的形势比较严峻，非法集资涉案金额和参与集资人数激增。今年，全市公安机关立案数、涉案金额，涉及集资人数均同比大幅增加；案件高发领域扩大，投资理财、非融资性担保、P2P网络借贷、私募股权投资、民办教育机构、养老机构等成为新的高发领域；正常的经济金融秩序受到影响。
　　《通知》中要求，各行业主管、监管部门要加强日常监管，要对“投资”“理财”“寄卖”“典当”等行业中的无照经营行为和超范围经营进行专项整治。开展涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理，严厉打击非法集资广告违法行为。建立非法集资主体（包括法人、实际控制人、代理人、中间人等）经营异常交易名录和信用记录，并将相关信息及时向社会公布。
　　对于风险监测的预警，各地要充分发挥城乡网格化管理平台作用，将防范打击和处置非法集资工作纳入网格化管理，提高基层干部和群众对非法集资的识别、预警能力。加强非法集资监测预警云平台和“襄阳打非随手拍”微信公众平台建设，公开涉嫌非法集资举报电话、信箱、地址，认真做好来信、来访、来电等处理工作。
　　同时，各地、各有关部门要坚决依法惩处非法集资违法犯罪活动，密切关注房地产、矿山、农业、林业等传统行业和投资理财、非融资性担保、P2P网络借贷、私募股权投资等新的高发重点领域，及投资公司、民办教育机构、养老机构、新型医疗机构、农民专业合作社等新的风险点，加强风险监控，要综合运用经济、行政、法律等手段，妥善化解风险。
襄阳&&非法集资&&专项整治
作者：刘倩 责任编辑：杨柳QQ：]
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