办广发银行借记卡是显示已被列入反洗钱黑名单管理制度名单

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银行反洗钱案例分析
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银行反洗钱案例分析
官方公共微信广发银行反洗钱成绩突出 受到人行表扬
　　近日，南京分行反洗钱处向南京分行发来《关于对配合反洗钱调查工作、保障青奥安全成绩突出单位表扬的函》，表扬该行充分发挥主观能动性，仔细甄别、积极上报涉嫌洗钱的重点可疑交易线索，认真配合反洗钱调查工作，在协助侦查和司法机关侦破、审理涉嫌洗钱犯罪案件过程中做了大量卓有成效的工作，有力地打击了我省的涉恐融资犯罪活动，保障了青奥会期间的社会安全稳定，成绩显著。　　2014年，南京分行在人民、总行的关心帮助下，深入实践，开展以“风险为本”的反洗钱实践工作，进一步完善内控制度，提高可疑交易的报送水平，加强反洗钱数据的报送和管理工作，认真落实反洗钱宣传和培训，全面提升该行员工的反洗钱意识，确保该行的反洗钱工作积极有效的开展。在青奥会期间，全行上下通力配合，以高度的责任感和使命感，全方位地做好青奥期间的金融安全保卫工作，防范洗钱风险，有力地打击了洗钱犯罪活动，为青奥会期间的社会安定做出了自己贡献。通讯员 仇语婧
02/18 22:05
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[摘要]????为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，提升我行在广大客户中的社会形象，保障反洗钱业务的快速健康发展，我行于日在一年一度的安阳桥庙会上开展了反洗钱宣传活动。 ????一年一度...
????为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，提升我行在广大客户中的社会形象，保障反洗钱业务的快速发展，我行于日在一年一度的桥庙会上开展了反洗钱宣传活动。????一年一度的安阳桥庙会集聚了众多的安阳市民，热闹非凡，正是开展反洗钱宣传的好时机。广发银行在庙会期间，充分利用有利时机采用集中宣传和分散宣传相结合的方式，向社会公众宣传洗钱风险、要学会保护自已，远离洗钱。本次的宣传口号为：反洗钱人人有责。广发银行在安阳桥庙会附近设立了咨询台、摆放宣传展板、悬挂宣传条幅，并现场答疑，解决广大群众对反洗钱知识的困惑。活动当天发放反洗钱宣传页和反洗钱知识手册300多份。同时，还在各网点进行分散宣传，在营业厅内循环播放反洗钱宣传片、摆放宣传展板、发放宣传折页、利用LED电子显示屏播放反洗钱宣传标语、利用宣传栏摆放反洗钱手册，既普及了反洗钱知识，也提高了民众对反洗钱的意识。????在这次活动中，参加宣传的员工认真对群众讲解洗钱的危害，宣传反洗钱基础知识，并在路边对群众发放宣传折页，得到了广大群众的好评，产生了良好的社会效应，进一步增强了社会群众反洗钱意识，使广大群众对反洗钱知识的认知度明显增强，通过此次宣传活动，不仅提高了社会公众对洗钱危害的认识，同时也大大提升了我行的社会形象。????在今后的工作中，我们加强反洗钱知识学习，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓，加强反洗钱宣传工作，普及反洗钱知识，帮助客户树立法律意识，主动和积极配合银行的反洗钱工作，使反洗钱工作得以顺利开展。????
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