《出口收结汇联网核查办法》将实施 我国将阻击热钱
　　如今，“热钱”已开始进入监管部门的视线。为加强跨境资金流动监管，完善出口与收结汇的真实性及其一致性审核，外汇局、商务部、海关总署联合颁布《出口收结汇联网核查办法》，决定自2008年7月14日起对出口收结汇实行联网核查管理。
　　据了解，今年以来，我国外汇储备继续保持高速增长，与此同时，外汇储备扣除外贸顺差和外商直接投资的部分增速更为惊人。我国5月末外汇储备余额近1.8万亿美元，较去年年底增加2600多亿美元，其中不可解释部分高达近1700亿美元。相关业内人士推测，虽然很难说这1700亿美元全是热钱，但是肯定有一部分“热钱”藏匿其中。
　　社科院世界政治与经济研究所专家张明认为，经常项目下的贸易、收益和经常转移都可能成为“热钱”流入的渠道。“热钱”通过货物或服务贸易进入中国的方式多种多样。例如，境内外贸企业既可以通过低报进口、高报出口的方式引入“热钱”，又可以通过预收货款或延迟付款等方式将资金截留在国内，还可以通过编制假合同来虚报贸易出口。目前，“买单出口”已经成为“热钱”通过贸易渠道流入中国的重要方式，在国内已经出现了较大规模的买单出口市场。外汇核销单的申领失控与倒卖，造成了大量的虚假贸易以及相应的“热钱”流入。
　　实施出口收结汇联网核查，就是通过将企业出口收结汇情况与其海关货物出口情况加以核对，有效甄别货物贸易项下资金流入的实际贸易背景，以保证出口及其收结汇的真实性和一致性。
　　办法规定，企业出口收汇(含预收货款)应先进入企业的出口收汇待核查账户。企业在通过待核查账户办理资金结汇或划出手续时，银行应登录出口收结汇联网核查系统，在具体贸易类别相对应的可收汇额范围内进行收汇核注。
　　据悉，出口收结汇联网核查系统是外汇局与商务部、海关等部门借鉴1998年进口付汇联网核查的成功经验，依托中国电子口岸建立的。实行联网核查，是以电子信息联网手段取代传统的纸质单证审核做法，实现对货物贸易外汇收结汇的监管。这一方式方便了银行和企业操作，节省了时间，提高了效率，同时改善了监管的有效性。为继续给合法规范经营企业的贸易活动提供便利，在确定出口与收结汇的真实性与一致性对应关系中，将充分考虑不同贸易类型和行业的特点，区别对待。
　　为配合实施出口收结汇联网核查，完善外债统计监测，严格管理短期外债规模，外汇局同时发布了《关于实行企业货物贸易项下外债登记管理有关问题的通知 ...待核查账户的设立可以说是今年中国外贸业的焦点话题，该法规的出台有其深层次的历史背景和社会背景。各外贸企业或多或少的都受到了影响，有的甚至恨之入骨！ 比如说一些以卖单和转让信用证为主的皮包公司，对于转证的差额部分无从下手，甚至无法收汇；又比如一些小企业长期管理混乱，不按要求报关，致使可收汇金额几无可用；再比如一些做保理或者***融资的企业，融资与收汇不在一个银行，甚至可能出现双核注现象。。。。等等不一而足。。 好的方面当然也有，不用再为报关金额与收汇金额有差异而烦心，反正你的可用余额都在系统里，只要不断的报关就会有足够的余额。。。 小白只是抛砖引玉，毕竟对企业这块不是很熟悉。希望大家对待核查账户开立对企业造成的影响这个话题进行深层次的思考和讨论，对言之有物的会员会进行BB金豆威望的奖励！ 谢谢大家！
新名词，印象里这个出口收汇联网核查是今年7月14日才试运行的，8月4日正式运行。
虽然我们是离岸公司，不需要直接面对这个，但是有时候想想都感觉很不方便，现在很多定单定下来以后，特别在深圳这边，很多客户都会先打30%预付款，那这笔款要先到待核查帐户，联网核查后才可以划出，这对企业资金周转将造成一定影响。
新名词，印象里这个出口收汇联网核查是今年7月14日才试运行的，8月4日正式运行。
虽然我们是离岸公司，不需要直接面对这个，但是有时候想想都感觉很不方便，现在很多定单定下来以后，特别在深圳这边，很多客户都会 ...
这样的话，预付款的作用仅仅就是降低风险的作用了，对融资起不到什么作用了？是不是
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各位好，谢谢kevin邀请，不过很惭愧，由于外汇局的新政策实行时间不长，所以对其了解的也不是很深入。只能把我的理解在这里和大家交流一下。
国家实行外汇核查的目的，主要是控制国际炒家热钱的流入，以稳定国内金融市场。所谓热钱大家都是搞外贸的，肯定不陌生。因为据估计，自2003年至2007年,流入中国的热钱已达1.75万亿美元,大约相当于截至2008年3月底的中国外汇储备存量的104%。热钱的持续快速的流入，给中国的金融市场带来了巨大的潜在风险。在这种情况下，国家外汇局、海关等部门联合出台了外汇核查的系列文件，来规范外贸收汇，打击热钱流入。
国家出台的政策应该说是及时的，如果等到金融危机发生了，再采取什么措施都无济于事了。但这些政策的实行，或多或少的给企业增加了不少负担和麻烦 ...• 注销农行卡是不是必须本人去开户行…
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2010年 11月 9日 星期二 11:47 BJT |
路透北京11月9日电---(以下是中国国家外汇管理局周二发布的"加强外汇业务管理,严厉打击'热钱'跨境流动"全文)
为合理引导跨境资金流动，应对打击热钱违规流入，维护我国涉外经济和金融安全，日前，国家外汇管理局发布《关于加强外汇业务管理有关问题的通知》（汇发【2010】59号，以下简称《通知》）。
《通知》的主要内容包括：一是完善银行结售汇综合头寸管理，增加对银行按收付实现制计算的头寸馀额实行下限管理。二是调整出口收结汇联网核查管理政策，下调出口收结汇联网核查来料加工收汇比例，严格办理待核查账户资金结汇或划转手续。三是严格金融机构短期外债指标和对外担保馀额管理，严格控制银行超指标经营行为。
四是加强外商投资企业境外出资管理，进一步明确实际缴款人与境外投资者不一致情况下的审核要求。五是加强境外上市募集资金调回结汇的真实性审核，严格支付结汇要求。六是规范境内机构和个人设立境外特殊目的公司的管理，并依法对违规企业和个人进行处罚。七是加大对违规银行的处罚力度，依法予以罚款、停止经营相关业务、通报批评等处罚，并追究负有直接责任的高级管理人员相关责任。
《通知》的出台，进一步规范了贸易、外商直接投资、返程投资、境外上市等渠道的资金跨境流动，特别是加强了对银行结售汇综合头寸、短期外债的管理，强化了银行在办理外汇业务时的真实性审核义务，有利于进一步打击各种违法违规资金流入和结汇，防范热钱跨境流入带来的金融风险，促进我国经济金融健康有序发展。(完)
更多细节,请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)
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