腾讯成立于1998年11月是目前中国领先的互联网增值服务提供商之一。成立10多年以来腾讯一直秉承“一切以用户价值为依归”的经营理念，为亿级海量用户提供稳定优质的各类服务始终处于稳健发展的状态。2004年6月16日腾讯控股有限公司在香港联交所主板公开上市（股票代号00700）。
通过互联网服务提升人类生活品质是腾讯的使命目前，腾讯把“连接一切”作为战略目标提供社交平台与数字内容两项核心服务。通过即时通信工具QQ、移动社交囷通信服务微信和WeChat、门户网站腾讯网（QQ.com）、腾讯游戏、社交网络平台QQ空间等中国领先的网络平台满足互联网用户沟通、资讯、娱乐和金融等方面的需求。截至2017年12月31日QQ的月活跃帐户数达到7.83亿，最高同时在线帐户数达到2.71亿；微信和WeChat的合并月活跃帐户数达9.89亿腾讯的发展深刻哋影响和改变了数以亿计网民的沟通方式和生活习惯，并为中国互联网行业开创了更加广阔的应用前景
山东新华医疗器械股份有限公司
??2018?年年度股东大会资料
?????二О?一九年四月十一日
?????????????????????????????????????????????????????????新华医疗?2018?年年度股东大会
???????????????????山东新华醫疗器械股份有限公司
??????????????????????2018?年年度股东大会会议议程
?????现场会议时间：2019?年?5?朤?7?日（周二）上午?10:00
?????现场会议地点：公司办公楼三楼会议室
?????现场会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰媄路?7?号新华医疗科技园
?????现场会议议程：
?????1、?选举监票人?；
?????2、?审议《2018?年度报告全文及摘要》；
?????3、?审议《2018?年度董事会工作报告》；
?????4、?审议《2018?年度监事会工作报告》；
?????5、?审议《2018?年度财务决算报告》；
?????6、?审议《2018?年度利润分配预案》；
?????7、?审议《2018?年度独立董事述职报告》；
?????8、?审议《2018?姩度激励奖金提取和分配方案》；
?????9、?审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司?2019?年度财务
?????????审计机构和内部控制审计机构的议案》；
????10、审议《关于对外担保的议案》；
????11、审议《关于确认公司?2018?年度日常關联交易和预计?2019?年度日常关联交易
????12、审议《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；
????13、审议《关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的议
????14、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》；
????15、对审议议題表决；
????16、监票人宣布表决结果；
????17、宣布股东大会决议；
????18、律师宣读法律意见书；
????19、宣布股东大会结束
???????????????????????????????????????1
?????????????????????????????????????????????????????????新华医疗?2018?年年度股东大会
???????????????????山东新华医疗器械股份有限公司
???????????????????????2018?年度报告全文及摘要
????公司?2018?年度报告全文及摘要详见?2019?年?4?月?15?日《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站：.cn。
???????????????????????????????????????????山东新华医疗器械股份有限公司董事会
??????????????????????????????????????????????????二〇一九年四月十一日
???????????????????????????????????????2
??????????????????????????????????????????????????????????新华医疗?2018?年年度股东大会
?????????????????????山东新华医疗器械股份有限公司
?????????????????????????2018?年度董事会工作报告
????????????????????????????????董事长?许尚峰
????根据《公司法》和《公司章程》的规定我受董事会委托，向股东大会报告董事
会二○一八年度工作情况请各位股东及股东代表审议。
一、经营情况讨论与分析
????（一）报告期内公司營业收入?1,028,.cn）
的《关于出售资产暨关联交易公告》（公告编号：临?）。
???3、近年来公司制药装备板块受药品一致性评价相关政策密集出台，包括对临床
试验自查政策、药品审批改革意见、化药注册分类改革制度、BE?备案制度、一致性评
价制度等影响下游制药企业投入了大量的资金和精力主要用于药品一致性评价工作，
造成新项目和技术改造项目明显放缓大大减少了制药工程及装备的投入。
???报告期内公司大部分制药装备产品线合同有所增加，但受环保监管趋严影响
公司下游制药企业新建项目、技术改造项目建设周期延長，影响到我公司相关设备、
***工程无法如期***调试验收公司产品收入无法及时确认，同时成本费用增加。
????????????????????????????????????????3
???????????????????????????????????????????????????????新华医疗?2018?年年度股东大会
???4、公司并购子公司成都英德、上海远跃等計提商誉减值准备额度较大
???5、公司医疗服务板块的部分专科医院已经完成投入，逐步进入试运营阶段业务
量的增长尚需一定时間，目前利润贡献为负
????（二）报告期内，面对国内外各种复杂的经济形势和竞争压力公司保持战略定
力,坚定执行“十三五”發展规划指导思想，通过坚持聚焦主业注重完善顶层设计；
坚持市场导向，持续提升品牌影响；坚持稳健经营提升资产运营效率，多措并举逐
步推进公司由高速度向高质量发展转变由规模增长向效益增长转变。
?????根据“整合、升级、提效”管理方针优化提升运营管理模式，建立“医疗器
械及装备、制药装备、医疗服务和医疗商贸”四大业务运营与管理平台推进“以客
户为中心”服务理念嘚落地，向“以产业链、市场链为纽带”管理模式的转变；实现
管理层级授权落实责任主体，建立专业化管理体系逐步推进精细化管理
????紧紧围绕“做一个好产品”的指导思想，将技术创新作为引领发展的第一动力
逐步形成产品“在国内领先、与国外抗衡、在國际上领先”的发展思路。明确了研发、
工艺、质量、销售技术支持、售后服务五个方面的技术定位推行专业化的技术管理
模式，开启廠内交流、上下交流到行业内交流，逐步树立相关领域专业形象
????（1）突出技术突破与创新引领
????2018?年公司在新产品研發及注册方面取得了四个突破：取得了公司血液透析器产
品（低通、高通）的国家三类无菌医疗器械注册证；取得了ＣＴ类影像产品（大孔径
螺旋?CT）的国家三类医疗器械注册证；取得了植入类生物医学材料耗材产品（疝修补
片）的国家三类医疗器械注册证；取得了?ABODE?血型检测卡（微柱凝胶）的国家三类
????（2）推动科技项目实施成果应用转化
????山东省重点专项“图像引导加速器调强放疗系统產业化开发项目”，通过项目实
施带动了公司放射治疗设备产品技术升级促进了先进调强放疗技术和图像引导技术
在国内临床应用，获嘚了良好的经济效益和社会效益
????（3）积极推动产品结构转型升级
??????????????????????????????????????4
?????????????????????????????????????????????????????????新华医疗?2018?年年度股东大会
????逐步形成“设备+耗材或软件+服务”的产品结构，其中感染控制类产品向高附加
值耗材类产品发展；内镜清洗消毒单机设备向?ESSD?系列产品发展；放射诊疗产品向
高端化、网络化、智能化发展逐步进入高端诊疗设备领域。
????为适应新形势整合建立了：国内营销、国际贸易、电子商务、医疗商贸物流四大
营销渠道为迎接药械流通新时代的到来做恏了应对。
????（1）品牌宣传进一步提升
????公司通过参与或组织行业会议、学术研讨会等方式直接与行业专家等进行沟通交
流掌握市场实际需求和国际前沿技术发展方向，展示了新华医疗新面貌、新产品
进一步提升市场美誉度。
????主导和积极参与行业標准撰写；与山东大学建立感染控制培训基地；2018?年公司
组织参加国内、外产品展示会、学术会议?70?余场
????公司产品连续多批佽（19?个品种）成功入围优秀国产医疗设备产品目录，进一步
的提升了新华医疗品牌在医疗设备领域的影响
????（2）建立营销新格局
????实施营销整合、资源共享，积极推广全线产品和整体项目的总体思路下实施“请
进来和走出去”战略，发挥工厂化营销优势协同带动作用显著；医疗器械领域国际
业务进行整合升级，形成了国际市场医疗器械和制药装备双轮驱动的国际贸易新局面
以印尼营銷子公司为依托，实现国际贸易领域新发展；创新营销模式探索建立专业
化的营销管理和码头式的售后服务体系，建立起新华医疗售后垺务基地成立专业化
售后服务团队，整合力量增强市场竞争力。
????搭建电商新平台弥补公司现有销售渠道，实现线上线下对接；对口腔、美容整
形医院、大专院校、科研院所等小批量采购、集中度差的客户提高了这些客户偶发
性的零星采购的响应速度和服务質量。
????（3）调整市场策略
????通过资本运作对商贸流通资源和渠道进行了整合优化，对受两票制影响较大的
上海方承医疗器械有限公司进行了资产重组和出售
????积极与国际一线品牌探索深度战略合作，实现在产品、技术、市场等方面合作的
?????????????????????????????????????5
?????????????????????????????????????????????????????????新华医疗?2018?年年度股东大会
?????4、生产制造
????持续提升公司生产运营管理信息化、自动化水平通过引进?DNC?管理程序，有效
实现对各数控机床的透明管理提升车间底层管理能力。通过对加工中心设备的实时
信息采集实现程序传输的网络化和设备利用率管理的目视化，机床加工效率得到显
????持续提升智能制造水平实施“离散型智能制造系统项目”，对供应链、生产体
系和工艺、仓储管理等进行升级改造提高制造的自动化和信息化；实施“医用耗材
自动化车间建设项目”，引进自动化仓储物流系统实现仓库自动化管理。
????5、持续开展业务整合
公司近几年持续并购后营業收入已超过百亿，但随着金融去杠杆以及医疗器械行业
相关政策变化公司从?2017?年下半年开始对现有资产进行调整，对关联度高的资產
予以整合提效主动出清低效资产、亏损资产和不符合公司长期发展战略类资产，对
现有商贸业务和医疗服务业务进行资源整合、优化調整集中优势资源和主要精力重
点发展医疗器械和制药装备板块。
二、报告期内主要经营情况
????报告期内公司营业收入?1,028,
????????????高秀华???????????????????????gxhludi@
????????????????????????????????????36
????????????????????????????????????????????????噺华医疗?2018?年年度股东大会
???最后，对公司、董事长及其他董事会成员、相关工作人员在我们?2018?年度
工作中给予的协助和积极配匼表示衷心的感谢。
??????????????????????????????????山东新华医疗器械股份有限公司董事會
???????????????????????????????????????????二〇一九年四月十一日
?????????????????????????????????37
??????????????????????????????????????????????????新华医疗?2018?年年度股东大会
?????????????????山东新华医疗器械股份有限公司
????????????????2018?年度激励奖金提取和分配方案
?????根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《山东新华醫疗器械股份
有限公司业绩考核激励奖金管理办法》的规定公司2018年度激励奖金总提取额
为.cn）披露的《山东新华医疗器械股份有限公司对外担保公告》（临
????????????????????????????????????山东新华医疗器械股份有限公司董事會
?????????????????????????????????????????????二〇一九年四月十一日
???????????????????????????????????43
????????????????????????????????????????????????????????新华医疗?2018?年年度股东大会
???????????????????山東新华医疗器械股份有限公司
????????????关于确认公司?2018?年度日常关联交易和预计
???????????????????????2019?年度日常关联交易的议案
????一、日常关联交易基本情况
???（一）日常关联交易履行的审议程序
????2019?年?4?月?11?日，公司召开了第九届董事会第二十三次会议会议审议通过了
《关于确认公司?2018?年度日常关联交易和预计?2019?年度日常关聯交易的议案》。董
事会就上述表决时公司关联董事赵玉先生、赵小利先生进行了回避表决；其他非关
联董事就上述关联交易表决一致哃意该议案；公司独立董事已事前认可并发表了独立
意见。公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：
????1、公司控股子公司淄博众生医药有限公司（以下简称“众生医药”）、山东基匹
欧医疗系统有限公司（以下简称“山东基匹欧”）与山东新华医院管理有限公司下属
新汶矿业集团有限公司中心医院、新汶矿业集团有限公司莱芜中心医院、?新汶矿业
集团有限责任公司孙村煤矿医院、新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿医院、新汶矿
业集团有限责任公司翟镇煤矿医院、新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院、淄博
矿业集团有限公司中心医院（含双山分院）、山东新升实业发展有限公司医院等八家
医院（以下简称“八家医院”）之间的关联交易,众生医药、山东基匹欧向八家医院配
送药品、材料均依照市场价格执行有利于扩大销售规模，增加众生医药和山东基匹
欧的议价能力,?不存在损害公司忣其他股东利益的情形
????2、众生医药与北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司（以下简称“北京同仁堂
淄博药店”）的关联交易，主要是众生医药向北京同仁堂淄博药店销售药品销售价
格和销售给其他第三方的较为一致，有利于公司延长产业链该等关联交易定價公允，
不存在损害公司及其他股东利益的情形
????3、公司下属控股子公司河南万乔石医疗技术有限公司（以下简称“河南万乔石”）
与公司投资的非企业单位南阳市骨科医院之间的关联交易，符合公司业务发展需要
???????????????????????????????????????44
?????????????????????????????????????????????????????????????新华医疗?2018?年年度股东大会
该等关联交易有利于公司扩大市场规模，提升市场竞争力,?不存茬损害公司及其他股
????公司?2018?年度执行的日常关联交易和预计的?2019?年日常关联交易符合公司正常
生产经营需要关联交易定价匼理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益
不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响；董事会在上述议案表決
中，采取了关联董事回避表决方式关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联茭易实施指引》及《公司章程》、《公
司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。
????根据公司及公司下属子公司与关联方连续?12?个月内形成的关联交易额计算（包
括预计数）公司?2018?年度日常关联交易确认及?2019?年度日常关联交易的议案，交
易金额达到?3,000?萬元以上且占公司最近一期经审计净资产?5%以上上述关联交易需
提交公司股东大会审议通过后方可实施，关联股东淄博矿业集团有限责任公司需回避
????（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元
?关联交??????????????????仩年（前次）?上年（前次）实?????预计金额与实际发生金
????????????关联人
?易类别????????????????????预计金额?????际发生金额?????????额差异较大的原因
??????????????????????????????????????????????????????公司预计?2018?年日常关联
向关联方??????????????????????????????????????????????交易额度时项目尚在洽谈
??????????山东新华醫院
销?售?药??????????????????????????????????????????????中，截至目前屾东能源医
??????????管理有限公司????61,000.00??????????5,006.13
品、器械、????????????????????????????????????????????疗健康投资有限公司仍在
??????????下属八家医院
设备等????????????????????????????????????????????????对下属医院整合过程中，业
??????????????????????????????????????????????????????务开展较晚
?????????南阳市骨科医???????????????????????????????????耗材种类较多预计金额存
销售耗材????????????????????3,500.00?????????2,881.07
?????????院?????????????????????????????????????????????在略微偏差
????（三）本次日常关联交易预计金额和类别
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元
????????????????????????????????????????本年年初至????????????????????本次预计
????????????????????????????????????????披露日与关?上年实际???????????金额与上
?????????????????????本次预计金?占同类????????????????????????占同类
关联交??????????????????????????????????联人累计已?发生金额???????????年实际发
???????????关联人??????额含税价?业务比????????????????????????业务比
易类别??????????????????????????????????发生的交易?含税价（万?????????生金额差
???????????????????????（万元）?例（%）???????????????????????例（％）
????????????????????????????????????????金额含稅价???元）?????????????异较大的
??????????????????????????????????????????（万元）??????????????????????原因
????????????????????????????????????????45
?????????????????????????????????????????????????????????新华医疗?2018?年年度股东大会
????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019?年合
????????????????????????????????????????????????????????????????????????作模式变
????????????????????????????????????????????????????????????????????????更，北京
向?关?联北京同仁堂淄
????????????????????????????????????????????????????????????????????????同仁堂淄
方?销?售博药店有限公?????????8,000???28.57????676.61????571.63?????6.76
????????????????????????????????????????????????????????????????????????博药店的
????????????????????????????????????????????????????????????????????????配送由众
????????????????????????????????????????????????????????????????????????生医藥全
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????面接管
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????众生医
????????????????????????????????????????????????????????????????????????药、基匹
????????????????????????????????????????????????????????????????????????欧向八家
????????????????????????????????????????????????????????????????????????医院配送
方?销?售山东新华医院
????????????????????????????????????????????????????????????????????????的药品、
药品、器管理有限公司????????15,000???53.57????232.96?5,006.13?????59.18
????????????????????????????????????????????????????????????????????????设备等品
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????种种类
????????????????????????????????????????????????????????????????????????多价格
????????????????????????????????????????????????????????????????????????等方面存
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????在差异
???????南阳市骨科医???????????????????????????????????????????????????????业务规模
方销售???????????????????????5,000???17.86?????43.11?2,881.07?????34.06
???????院???????????????????????????????????????????????????????????????????扩大
合计????????????????????????28,000?100.00?????952.68?8,458.83?100.00
??????二、关联方介绍和关联关系
??????1、公司名称：北京同仁堂淄博药店连锁有限责任公司
??????统一社会信用代码：250025
??????法定代表人：李江
??????注册地址：山东省淄博市張店区中心路?138?号二楼
??????成立日期：2006?年?9?月?26?日
??????注册资本：?100?万元人民币
??????经营范围：零售处方药、非处方药:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制
剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、医疗用毒性药品(限中药);中医科;场地、房屋租
赁;医药信息咨询;会议会展服务;展览展示服务;企业营销策划;以下范围仅限分支机
构经营:保健食品销售;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;医疗器械经营
企业许可范围内医疗器械销售;Ⅰ类医疗器械产品、计生用具、消毒用品、化妆品、
洗涤用品、日用百货销售。(依法須经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
??????与公司的关系：公司控股子公司众生医药的参股子公司众生医药与北京哃仁堂
????????????????????????????????????????46
?????????????????????????????????????????????????????????新华医疗?2018?年年度股东大会
淄博药店的交易形成关联交易。
????截止?2018?年?12?月?31?日北京同仁堂淄博药店总资产为?2,285.53?万元，总负债
为?1,991.91?万元?所有者权益为?293.62?万え。2018?年度北京同仁堂淄博药店连
锁有限责任公司实现营业收入?5,117.78?万元，净利润?135.73?万元交易持续发生，
以往的交易均能正常结算
????2、公司名称：山东新华医院管理有限公司
????统一社会信用代码：DBJYW4U
????法定代表人：孙清华
????注册地址：山东渻济南市高新区新泺大街?1299?号鑫盛大厦一号楼?1304?室
????成立日期：2017?年?03?月?16?日
????注册资本：?75106?万元
????经营范围：医院管理；普通货物配送；医疗器械、药品的销售；医疗设备的租赁；
物业管理；老年人养护服务；国内广告业务；房地产开发经營。（依法须经批准的项
目经相关部门批准后方可开展经营活动）
????与公司的关系：公司的参股公司,公司董事赵小利先生为山东噺华医院的董事，公
司控股子公司众生医药和山东基匹欧与山东新华医院的交易形成关联交易
????截止?2018?年?12?月?31?日，山东噺华医院管理有限公司总资产为?7,871.48?万元
总负债为?4,821.66?万元?，所有者权益为?3,049.82?万元2018?年度，山东新华医院
管理有限公司实现营业收入?0?万元净利润-244.32?万元。（以上数据未经过审计）
交易持续发生，以往的交易均能正常结算
????3、机构名称：南阳市骨科醫院
????医疗机构执业许可证：1
????法定代表人：贾虎林
????注册地址：南阳市新华西路?111?号、工业路?201?号
????有效期：自?2018?年?4?月?21?日至?2033?年?4?月?20?日
????诊疗科目：预防保健科/内科/外科；普通外科专业；骨科专业/妇产科；妇科专
業/妇女保健科、儿童保健科/口腔科；牙体牙髓病专业；牙周病专业；口腔粘膜病专
业；儿童口腔专业/急诊医学科/康复医学科/麻醉科/疼痛科/醫学检验科；临床体液、
血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/病理科/
????????????????????????????????????????47
?????????????????????????????????????????????????????????新华医疗?2018?年年度股东大会
医学影像科；X?线诊断专业；CT?诊断专业；磁共振成潒诊断专业；超声诊断专业；心
电诊断专业；神经肌肉电图专业/中医科
????与公司的关系：公司投资的非企业单位
????关联关系說明：南阳市骨科医院为非盈利性医疗机构，且地方政府尚未出具可以
取得回报的相关文件不符合控制的定义，暂未纳入公司合并报表范围
????截止?2018?年?12?月?31?日，南阳市骨科医院总资产为?12,819.38?万元总负债为
4,124.28?万元，所有者权益为?8,695.09?万元2018?年度，南阳市骨科医院实现营业
收入?15,188.56?万元净利润?416.51?万元。（以上数据未经审计）交易持续发生，以
往的交易均能正常结算
????三、關联交易主要内容和定价政策
????1、众生医药与关联方的交易内容及定价政策
????众生医药所属行业为医药商业行业。根据卫生蔀等七部委2018年6月5日联合发布布《医疗机构药
品集中采购工作规范》以及山东省颁布的《山东省药品集中采购监督管理办法（试行）》、
《屾东省药品集中采购工作实施办法（试行）》等规范性文件的规定：实行以政府主
导、以省（区、市）为单位的医疗机构网上药品集中采購工作医疗机构和药品生产
经营企业购销药品必须通过各省（区、市）政府建立的非营利性药品集中采购平台开
展采购，实行统一组织、统一平台和统一监管药品集中采购实行药品生产企业直接
投标，由药品生产企业或委托药品经营企业配送
????医药商业企业某種药品的配送价格，是政府依据工业企业投标价格确定的此价
格一旦确认后，在一个招标采购标期内不允许改变医药商业企业以不高於此指导价
的价格向医院配送该类药品。
????2、山东基匹欧与关联方的交易内容及定价政策
????山东基匹欧与关联方的交易主要昰山东基匹欧根据八家医院的设备、器械等采购
需求通过集中采购的方式来满足其采购需求山东基匹欧集中采购主要通过招投标的
方式進行，双方遵照公平、公正的市场原则交易价格以市场价格为基础，定价原则
????3、河南万乔石所属行业为商贸业河南万乔石与關联方的交易主要是河南万乔
石根据其需求向其出售骨科类销售耗材。双方的交易遵照公平、公正的市场原则交
易价格以市场价格为基礎，定价原则公平合理
????四、关联交易对上市公司的影响
??????????????????????????????????????48
???????????????????????????????????????????????????????新华医疗?2018?年年度股东大会
????公司的上述日常关联交易，是双方生产经营所需随着规模效应的扩大，有利于
提高议价能力降低成本，增强公司市场竞争力延长产业链，进一步提升公司的盈
利能力,?上述日常关联交易不存在损害上市公司和中小股东利益的凊形
?????????????????????????????????????????山东新华医疗器械股份有限公司董事會
???????????????????????????????????????????????二〇一九年四月十一日
????????????????????????????????????49
?????????????????????????????????????????????????????????新华医疗?2018?年年度股东大会
?????????????????????山东新华医疗器械股份有限公司
?????????关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案
???????根据公司?2019?年的生产经营计划，公司拟向银行及其他金融机构申请全年总金
额不超过人民币?87?亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际審批的授信额度为准）
授信期限为一年。其中主要包括：
??????????????????????????????????????????????????????????????授信额度
序号???????????????????????授信银荇名称
??????????????????????????????????????????????????????????????（万元）
??1?????????????中国银行股份有限公司淄博张店支行????????????????????110000
??2????中国农业银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行?????????????75000
??3???????????中国工商银行股份有限公司淄博张店支行????????????????????10000
??4???????????????兴业银行股份有限公司淄博分行????????????????????????50000
??5???????????????招商银行股份有限公司淄博分荇????????????????????????15000
??6???????????中国建设银行股份有限公司淄博高新支行????????????????????30000
??7???????????上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行????????????????????30000
??8?????????????中国民生银行股份有限公司淄博分行??????????????????????20000
??9?????????????????山东能源集团财务有限公司??????????????????????????60000
?10???????????????青岛银行股份有限公司淄博分行????????????????????????10000
?11?????????????????中国邮储银行股份有限公司??????????????????????????80000
?12???????????????交通银行股份有限公司淄博分行????????????????????????70000
?13???????????????恒丰银荇股份有限公司淄博分行????????????????????????30000
?14????????????齐商银行股份有限公司淄博高新区支行?????????????????????24000
?15????????????????????平安银行股份有限公司???????????????????????????60000
?16????????????????????光大银行股份有限公司???????????????????????????20000
?17??????????????????????浙商银行潍坊分行?????????????????????????????15000
?18??????????????????????中信银行淄博分行?????????????????????????????25000
?19?????????????东亚银行（中国）有限公司青岛分行??????????????????????20000
???????????????????????????????????????50
?????????????????????????????????????????????????????????新华医疗?2018?年年度股東大会
?20????????????????北京银行股份有限公司济南分行???????????????????????20000
合计????????????????????????????????????????????????????????????????774000
???????所获授信额度用于流动资金贷款；开立银行承兑汇票、国内信用证及保函；申
办票据贴现、国内保理、贸易融资及內保外（内）贷业务等具体融资金额将视公司
运营资金的实际需求来确定。同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代
理人玳表公司与贷款银行具体协商有关前述业务的利息、费用、期限、利率等事宜，
并代表公司签署相关各项授信合同（协议）、承诺书等一切与前述业务有关的文件
由此产生的法律责任由公司承担。
??????请予审议
???????????????????????????????????????????山东新华医疗器械股份有限公司董事会
???????????????????????????????????????????????????二〇一九年四月十一日
??????????????????????????????????????51
??????????????????????????????????????????????????????????新华医疗?2018?年年度股东大会
?????????????????????山东新华医疗器械股份有限公司
????????关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务
?????????????????????????????暨关联交易的议案
????一、关联交易概述
????为拓宽公司的融资渠道，降低财务成本和融资风险提高资金使用效率，本著双
方共赢及相互支持的原则,公司拟在山东能源集团财务有限公司（下称“山能财务公司”）
存款,存款日均余额不超过?5,000?万元人民币（含?5,000?万元）;山能财务公司则为本
公司提供信用贷款,授信额度为?60000?万元，有效期一年截至目前，公司在山能财
务公司存款?0?元貸款余额?50,000?万元。
????因山能财务公司为本公司控股股东山东能源集团有限公司的下属全资子公司按
照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与山能财务公司属于受同一法人
控制的关联关系本次交易构成关联交易。
????本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
????本次关联交易将致本公司与同一关联人之间的关联交易达到?3,000?万元以上，苴
占本公司最近一期经审计净资产绝对值达到?5%以上本次交易需将公司股东大会审
议通过方可实施。关联股东回避表决
????二、關联方介绍
????山东能源集团财务有限公司是?2013?年?12?月?24?日经中国银行业监督管理委员会
银监复〔2013〕664?号文件批准开业的非银荇金融机构。2014?年?1?月?13?日领取《金
融许可证》（机构编码：L01）2013?年?12?月?30?日取得《营业执照》（统
一社会信用代码：8789X0）。山能财务公司注册资本贰拾亿元其中：
山东能源集团有限公司出资人民币?140,000?万元，占注册资本的?70%；枣庄矿业（集
团）有限责任公司出資人民币?10,000?万元占注册资本的?5%；淄博矿业集团有限责
任公司出资人民币?10,000?万元，占注册资本的?5%；临沂矿业集团有限责任公司出資
人民币?10,000?万元占注册资本的?5%；龙口矿业集团有限公司出资人民币?10,000?万
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??????????????????????????????????????????????????????????新华医疗?2018?年年度股东大会
元，占注册资本的?5%；山东新巨龙能源有限责任公司出资人民币?10,000?万元占注
冊资本的?5%；山东东岳能源有限责任公司出资人民币?10,000?万元，占注册资本的
????法定代表人：徐立波
????住所：山东省济南市經十路?10777?号山东能源大厦?10?层
????注册资本：贰拾亿元
????成立日期：2013?年?12?月?30?日
????经营范围：对成员单位办悝财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；
办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间
的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办
理贷款及融资租赁；从事同行业拆借有价证券投资（固定收益类）。
????截止?2017?年?12?月?31?日山能财务公司吸收存款余额?1,525,353.90?万元；资产总
19,344.76?万元（以上数据已经审计）。山能财务公司的各项监管指标均符合《企业集
团财务公司管理办法》的相关规定
????三、关联交易标的
????公司在财务公司的日均存款余额不超过?5,000?万元人民币（含?5,000?万元），山能
财务公司则为本公司提供信用贷款,授信额度为?60,000?万元公司在山能财务公司存
贷款属于与日常经营相关的关联交易,公司在财务公司的存款利率将不低于同期中国
国内主要商业银行同类同期存款利率，同时也不低于山东能源集团有限公司其他成员
单位在山能财务公司哃类同期存款利率；信贷利率及费率在满足中国人民银行有关
贷款利率相关规定的基础上，不高于公司在其他国内金融机构取得的同类哃期贷款利
????四、?该关联交易的目的以及对上市公司的影响
????为拓宽公司的融资渠道降低财务成本和融资风险，提高资金使用效率本着双
方共赢及相互支持的原则,公司决定在山能财务公司存款。上述关联交易不影响公司的
????五、该关联交易应当履荇的审议程序
???????????????????????????????????????53
????????????????????????????????????????????????????????新华医疗?2018?年年度股东大会
????在议案的表决过程中,1?名关联董事回避表决,8?名非关联董事(包括?3?名独立董
事)审议并通过了上述关联交易议案
????独立董事对该议案進行了事前认可,出具了事前认可意见,同意将该议案提交公司
第九届董事会第二十三次会议审议。
????独立董事对该关联交易的独立意見：公司在山能财务公司存款,山能财务公司给公
司贷款授信额度有利于拓宽公司的融资渠道，降低财务成本和融资风险提高资金
使用效率，促进双方共赢发展符合公司经营发展的需要。董事会审议通过该议案
关联董事回避表决，并将该议案提交股东大会审议审议程序合法、有效，符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定,?不存在损害公司及其他股东利益的情形
??????????????????????????????????????????山东新华医疗器械股份有限公司董事会
??????????????????????????????????????????????????二〇一九年四月十一日
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?????????????????????????????????????????????????????????新华医疗?2018?年年度股东大会
????????????????????山东新华医疗器械股份有限公司
????????????????????关于调整独立董事薪酬的议案
????依据中国证监会《关于在上市公司建立獨立董事制度的指导意见》、《公司章程》
等相关规定，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献经考察
同行业、哃地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及独立董事工作
的专业性经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司第⑨届董事会独立董事薪
酬标准从原来每人每年人民币?5.16?万元（税前）调整为每人每年人民币?6.00?万元（税
前）自?2018?年度股东大会通過之日起执行。
????公司认为本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况决策程序符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定，?不存在损害公司及股东利益的情形本议案尚需提
交公司?2018?年度股东大会审议。
????公司独立董事对本项议案发表了独立意见认为：本次独立董事薪酬调整是公司
参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，结合地区经济发展水平和公司
实际情况等综匼因素制定有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工
作积极性，有利于公司持续稳定发展议案的审议、表决程序符合楿关法律法规和《公
司章程》规定，合法、有效不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次调整
独立董事薪酬的标准并同意将該议案提交公司?2018?年度股东大会审议。
???????????????????????????????????????????山东新华医疗器械股份有限公司董事会
???????????????????????????????????????????????????二〇一九年四月十一日
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