广州广电运通金融电子股份有限公司
证券简称：广电运通 证券代码：002152
2020年是极其不平凡的一年。在面临新冠疫情冲击、国际不稳定性因素加剧、国内经济下行压力加大等前所未有的、全方位的严峻考验下，公司通过强化组织变革，深化降本增效，狠抓场景落地，在金融科技和城市智能两条业务主线取得实绩，获得了资本市场的认可和全球客户的信任与尊重。疫情期间，公司整体业务保持平稳发展，2020年全年实现营业收入
公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室
组织机构代码 统一社会信用代码404737
公司上市以来主营业务的变化情况 1、公司于2009年6月在广州市工商行政管理局变更登记，公司经营范围增加了“对自动柜员机提供日常维护与管理服务；对现金及有价证券提供清分处理服务。”
2、公司于2014年7月4日在广州市工商行政管理局变更登记，根据《广州市商事登记制度改革实施办法（试行）》规定，商事主体登记事项包括主营项目类别，记载于营业执照，而经营范围改为申报事项，由广州市商事主体信息公示平台公示。此次执照换发后，公司营业执照中记载事项的内容也进行了调整，现公司营业执照登记的经营范围为：计算机、通信和其他电子设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。同时，根据最新的工商行政管理局系统目录，广州市商事主体信息公示平台登记的公司经营范围与原营业执照登记的经营范围进行了调整，具体内容为：计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理。公司经营范围并未有实质性变化。
3、公司于2019年5月在广州市市场监督管理局完成了经营范围的变更登记手续，经营范围变更为：技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰、装修；室内装饰设计服务。
4、公司于2020年5月在广州市市场监督管理局完成了经营范围的变更登记手续，经营范围变更为：计算机外围设备制造；计算机零部件制造；计算机整机制造；技术进出口；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；计算机应用电子设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程勘察设计；室内装饰、装修；室内装饰设计服务。
历次控股股东的变更情况 无变更
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼
签字会计师姓名 王建民、滕海军
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
营业收入（元） 6,410,765,)，以聚合页面形式立体化展示公司核心产品、成功案例，根据用户数据实现精准营销，为新形势下的海外营销渠道建设积累了宝贵经验。
（1）深耕平安城市业务，打造城市新基建生态圈
2020年，公司立足深圳平安城市业务领域，不断向茂名、揭阳、惠州等粤港澳大湾区辐射。报告期内，旗下广电信义中标南山区政务服务数据管理局南山区智慧平安校园（幼儿园）建设项目（合同额上的相关公告）2、新一代AI智能设备产业基地项目 （1）变更原因：原“建设区域金融外包服务平台”项目募集资金投资金额为160,上的相关公告） 3、广电运通四期核心技术产业化升级扩建项目
（1）变更原因：原“建设区域金融外包服务平台”项目募集资金投资金额为160,上的相关公告） 4、广电运通人工智能深圳创新中心 （1）变更原因：原“建设区域金融外包服务平台”项目募集资金投资金额为160,上的相关公告）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 未发生该情况
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生该情况
六、重大资产和股权出售
公司报告期未出售重大资产。
七、主要控股参股公司分析
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
广州银通 子公司 受金融企业委托提供非金融业务服务。 580,000,000 3,680,731,上的临时公告）
报告期内，广电安保旗下子公司股权变动情况如下：
2019年8月，依据《广州市国资委关于监管企业开展压缩企业管理层级精简企业法人数量专项工作的通知》（穗国资产〔2018〕13号）的要求，为完善产业布局、提高管理效率，公司拟将深圳银通下属10家金融外包服务企业股权全部划转给广电安保。截至2020年12月末，除南阳宛通金融电子科技有限公司拟清算注销外，其余9家均已完成工商变更登记手续。
（2）石家庄市银通金融服务有限公司：基于提高整体经营绩效、预防经营风险的考虑，公司全资子公司广电安保公开挂牌转让其持有的石家庄市银通金融服务有限公司51%股权，成交价格为上的临时公告）
因经营管理需要，广电信义注册资本由3,000万元增加至13,000万元，各股东同比例增资，并于2020年8月25日完成工商变更登记手续。广电信义将公司名称由“深圳市信义科技有限公司” 变更为“深圳市广电信义科技有限公司”，并于2021年1月22日完成工商变更登记手续。
2016年8月，支点创投下属参股公司国信运通发起设立了珠海国信运通基金，国信运通作为普通合伙人认缴出资500万元，占比《广电运通：2020年1月10日投资者关系活动记录表》
2020年03月31日 电话沟通 电话沟通 机构
东北证券安永平/邵珠印/赵伟博/朴虹睿、南方基金曹帆、长盛基金孟棋、中海基金李东祥、宝盈基金朱建明、泰达宏利傅浩、天风证券沈海兵、华安基金袁祥、博时基金王赫、长江养老保险钱诗翔、华泰资产晏英、太平基金应豪、国海证券张若凡、横琴人寿朱宇、幸福人寿韩贵新、华泰柏瑞基金杜聪、天治基金梁莉、前海开源基金张浩、鹏华基金董威、国泰基金吕业青、中融人寿崔岳、申万宏源刘洋/刘畅、新华资产朱战宇、国泰基金吕业青、光大永明资产刘奇、建信养老陶静、国君资管刘慧慧
、人保资产郁琦共计28家参加 交流的主要内容包括：公司目前与华为合作的情况及未来的规划、公司在生产基地上的项目投资情况、专用设备换成华为鲲鹏的主板之后对公司的影响、银行的招标模式、金融智能终端设备及采购需求、银行智能网点的趋势及改造周期、银行网点的布放量及未来趋势、公司智能安防业务相关情况、中科江南至创业板上市的后续流程等。
巨潮资讯网.cn《广电运通：2020年03月31日投资者关系活动记录表》
2020年04月01日 电话沟通 电话沟通 机构 国泰君安李博伦、中信建投吴桐、博时基金王赫/陈鹏扬/赵易/黄继晨、华夏基金孙艺峻、平安养老保险邵进明、宝盈基金赵国进、中银基金王嘉琦、农银基金韩林、新华资产朱战宇共计9家参加
交流的主要内容包括：公司与华为的合作情况以及未来的规划、银行网点智能化改造情况、公司在银行领域金融智能终端市场份额、金融智能终端设备情况、公司在智能交通领域的定位及规模等相关情况、 公司自主研发的核心技术、中科江南分拆对公司影响等。 巨潮资讯网.cn《广电运通：2020年04月01日投资者关系活动记录表》
海通证券郑宏达/于成龙、中信建投证券吴桐、东吴证券候宾/姚久花/张馨尹、国元证券苏雷、太平洋证券史海升、中天证券刘大海/王帅、嘉实基金归凯/谢泽林/何鸣晓、银河基金沈怡/江宇昆、广发基金安哲毅、招商基金陈西中、华商基金金熙、中海基金李东祥、宏利基金李文林、长盛基金杨秋鹏/钱文礼/吴达、前海开源基金魏淳/梁策、国泰基金孙家旭、淡水泉曹阳、太平养老王书伟、太平资产赵阳、新华资产耿金文、凯丰投资田明华、银华基金张云、鸿道投资韩逸非、富泉投资陈永顺、瀚川投资胡金戈、中海晟融投资永翔宇、西部利得黄颢、永禧投资陈舒婷、合晟资管张岩松共计29家参加
交流的主要内容包括：公司中长期整体战略规划及业务介绍、目前公司与华为的合作情况及未来规划、公司在生产基地上的项目投资情况介绍、中科江南的上市计划及业务模式介绍、公司在银行金融科技方面的发展情况、客户需求是否受疫情影响、银行的招标方式、公司在金融业务当中软硬件服务业务、央行数字货币推进的进度、央行数字货币业务和中科江南业务是否有协同、银行智能网点的发展趋势、公司的研发实力及组织架构等。
巨潮资讯网.cn《广电运通：2020年04月03日投资者关系活动记录表》
2020年04月07日 电话沟通 电话沟通 机构
泰康公募/资管刘越/陈弘毅/李晓金、浦银安盛黄星霖、中银国际孙业亮/曾晖/张蓓、中信证券史丰源/潘儒琛、中信产业基金翁林开、源乘投资邬安沙、望正资本马力、万泰华瑞谢彦华、台湾国泰基金张框讯、上海泽升投资周小新、平安银行刘颖飞、农银汇理基金韩林、美阳投资庞立让、华泰资产晏英、宏利资管李文琳、中信证券刘雯蜀、国新投资张济、国寿资产杨琳、国开证券周成娟、沣沛投资孙冠球、沣京资本欧海韬/王洪祥、方圆基金董丰侨、人保资产及群益投信共计24家参加
交流的主要内容包括：公司情况介绍、公司与华为的合作情况、公司的研发战略、国企改革“双百行动”背景下的公司体制机制、数字货币的研发进展、金融领域智能金融设备的市场情况、公司各业务板块的发展情况、中科江南的业务介绍及市场情况、公司的“互联网+服务”线上平台及“金融+新零售”业务平台等。 巨潮资讯网.cn《广电运通：2020年04月07日投资者关系活动记录表》
2020年04月14日-15日 电话沟通 电话沟通 机构 太平洋保险资管沈维/王晶接/王喆/郭骁勇/金凡、人保资产孙秋波/黄鑫、太平养老黄浩、太平资产冯宝龙/朱云/赵峰共计4家参加
交流的主要内容包括：公司的优势、公司与华为合作的最新进展、中科江南与数字货币是否有关、广电信义介绍、公司研发投入的方向和重点以及研发团队介绍、公司如何减轻商誉减值压力、公司智慧车站建设情况、对公司股价的看法等。 巨潮资讯网.cn《广电运通：2020年04月15日投资者关系活动记录表》
2020年08月31日和 电话沟通 电话沟通 机构 太平洋证券曹佩、长盛基金杨秋鹏、招商证券张卫华、湘财基金房天昊、 交流的主要内容包括：数字货币研发情况、拟分拆中科江南至深交所 巨潮资讯网.cn
安信基金沈明辉、浙江安禅资产管理有限公司汪玉龙、西部利得黄颢、国海证券张若凡/任春阳/曾鹏/莫琴/李荣华、博时基金招扬、嘉实基金谢泽林、睿远基金黄云昊、泰康资管郑仁乔、富利达基金樊继浩、上海人寿田发祥、东证资管黄基力、亚太财险陈博、创金合信基金李晗、国海资管吴正明、上海顶天资本夏秦、杭州青士资本吴嘉诚、杭州玖龙资本洪岩、上海圣雅资本李生祥、中天证券刘大海、量德资管王亚平、北京新华联产业投资甄荣军、深圳睿泽资本黎明、深圳正德泰资本钟华、武汉美阳资本庞立让等共计28家参加
创业板上市的影响和进展、公司与揭阳市政府签订智慧城市建设战略协议的情况、公司智能金融设备的未来发展展望、公司与华为的合作情况、2020年半年度报告中海外业绩同比增长《广电运通：2020年09月04日投资者关系活动记录表》
2020年10月22日 电话沟通 电话沟通 机构 国寿资产、上投摩根、太平洋证券共计3家参加 交流的主要内容包括：公司三季报情况介绍、公司定增项目的情况介绍、中科江南公司介绍、公司在广州与建设银行携手打造的5G+智能银行情况介绍等。 巨潮资讯网.cn《广电运通：2020年10月23日投资者关系活动记录表
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
为完善和健全公司科学、持续、稳定的股东分红回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《广州广电运通金融电子股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》，并经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1、公司2018年利润分配方案
以目前公司总股本2,408,993,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红利上的相关公告
1、与日常经营相关的关联交易
关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额（万元） 占同类交易金额的比例 获批的交易额度（万元） 是否超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露日期 披露索引
海格通信 同一最终母公司 向关联人采购商品 采购商品 市场定价 -- 上的临号公告、临号公告
海格通信 服务 上的相关公告；于2021年3月24日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网.cn上的相关公告）2、公司根据市场情况减持神州控股股票，截至2021年2月16日收盘，公司持有神州控股181,120,250股普通股，占其现已发行普通股总股份1,672,497,376股的上的相关公告）
3、公司拟出资6,上的临时公告）
4、公司于2020年12月21日召开第六届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于拟转让参股公司股权并签署暨关联交易的议案》，公司与广电新兴产业园签订《股权转让意向书》，拟转让公司所持参股公司广百小贷20%股权。上述股权转让完成后，公司将不再持有广百小贷的股权。（详见公司于2020年12月22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网.cn上的临时公告）
二十、公司子公司重大事项
子公司名称 重要事项 披露索引
中科江南 报告期，公司拟分拆控股子公司中科江南至深交所创业板上市，2020年11月17日，中科江南“首次公开发行股票并在创业板上市申请”已获深交所受理。 详见公司于2020年3月25日、8月11日、8月27日、9月28日、10月13日、10月15日、11月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网.cn上的相关公告。
第六节 股份变动及股东情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 15,633,464 为公司信息披露的报纸和网站，通过网上说明会、投资者关系互动平台、电话接听、专用电子信箱、接待投资者和调研机构的来访及咨询、路演及反路演等多种方式，与投资者进行沟通、交流，提高公司运作的公开性和透明度，确保公司所有股东以平等的机会获取公司信息。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务独立情况：公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，拥有独立完整的生产、研发、销售和服务系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
2、人员独立情况：公司人员、劳动、人事及工资关系完全独立。公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的劳动用工和人事管理制度，拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。公司总经理、副总经理和其他高级管理人员以及核心技术人员等均专职在本公司及控股子公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。
3、资产独立情况：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权。公司不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况；不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况。
4、财务独立情况：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，并严格实施内部审计制度；公司开设了独立银行账户，依法独立纳税。
5、机构独立情况：公司建立了健全的法人治理机构，公司根据《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，设立了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层，并制定了相关议事规则和工作细则。
公司已经按照法律、法规的规定和公司的实际情况设置了公司的组织机构，独立于控股股东和其他关联方，具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在与控股股东及其下属企业机构混同或从属的情形。
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
2020年第一次临时股东大会 临时股东大会
2019年度股东大会 年度股东大会
2020年第二次临时股东大会 临时股东大会
2020年第三次临时股东大会 临时股东大会
2020年第四次临时股东大会 临时股东大会
2020年第五次临时股东大会 临时股东大会
2020年第六次临时股东大会 临时股东大会
2020年第七次临时股东大会 临时股东大会
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席董事会次数 以通讯方式参加董事会次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 是否连续两次未亲自参加董事会会议 出席股东大会次数
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司关联方资金往来、关联交易、对外担保、内部控制、利润分配、高管薪酬、聘任高管、会计政策变更、资产减值、存货报废处置、续聘会计师、外汇套期保值、募集资金使用与变更、闲置募集资金现金管理、股权转让、非公开发行项目、子公司分拆等经营活动中需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
2020年，董事会审计委员会召开了7次会议，严格按照《审计委员会工作细则》开展各项工作，对公司审计部提交的季度经营审计报告、季度及年度募集资金存放与使用情况的专项报告、年度内部控制自我评价报告、内部审计工作计划及总结、外部审计机构的工作总结报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议；对内部控制的实际情况进行监督；严格按照《董事会审计委员会年报工作规程》对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价，提高年报的披露质量。
2020年，董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，对公司高级管理人员进行考核，确定其2019年薪酬及2020年度考核目标，调整独立董事薪酬，并形成议案提交董事会审议。
2020年，董事会提名委员会召开了2次会议，审议通过了《关于聘任陈建良为公司财务负责人的议案》《关于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。提名委员会对提名人从其职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况切实进行了审查，同意上述提名，并提交董事会审议。
2020年，董事会战略与投资委员会共召开了4次会议，就公司战略与投资事项，先后形成14项议案，达到董事会审议标准的议案均已提交董事会审议。
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立健全了高级管理人员绩效考评体系、薪酬制度以及《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》。公司高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，每年年初，公司与高管层分别签订年度经营责任书，落实有关考核指标及相关事项。在年度结束后，由董事会薪酬与考核委员会负责按量化考核指标，对高管责任目标完成情况进行考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
内部控制评价报告全文披露日期 2021年3月31日
内部控制评价报告全文披露索引 刊登在巨潮资讯网.cn上的《2020年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 100%
类别 财务报告 非财务报告
定性标准 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； ②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策； ②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
①如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷； ②如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷； ③如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺 陷。
定量标准 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。 ①如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的上的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
第十一节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2021年03月29日
审计机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名 王建民、滕海军
广州广电运通金融电子股份有限公司全体股东：
我们审计了广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称广电运通）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广电运通2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广电运通，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
由于收入是公司的关键绩效指标之一，涉及各种合同条款，且收入存在可能被确认于不正确的期间的固有风险，我们将公司收入确认识别为关键审计事项。 （1）、选取样本，检查关键的销售合同/订单以识别相关合同条款，评价广电运通的收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；
（2）、在抽样的基础上，将本年度记录的收入核对至相关的合同、签收单等支持性文件，以评价收入是否按照广电运通的会计政策予以确认；
（3）、在抽样的基础上，将临近资产负债表日前后记录的收入与相关的合同、签收单等支持性文件相互核对，以评价收入是否记录于恰当期间；
（4）、根据客户的交易特点和性质，选取样本，就于资产负债表日的应收账款余额执行函证程序。
（二）应收账款的可收回性
请参阅财务报表附注“重要会计政策及会计估计” （1）、复核管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一
所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释”。截至2020年12月31日，广电运通应收账款余额183,上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时备置于公司董事会办公室、深交所备查。
广州广电运通金融电子股份有限公司董事长：黄跃珍
