参加了洗钱跑分导致银行卡五年内不能转账怎么办年内不能转账怎么

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-10-04 02:04 标签： 银行卡转账频繁会不会被认为洗钱

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为非法牟利，发动30余名亲朋友好提供银行卡，将跑分洗钱逐渐发展成为“家族产业”。短短两个月，就有90余张银行卡涉案，涉案流水近2000万元。7月4日，黄梅警方开展集中收网行动，成功抓获“家族”成员11人。

2022年5月26日，黄梅县公安局反诈中心接县农业银行反馈线索：黄梅县蔡山镇一家三口名下8张银行卡，均存在资金流水异常的情况。接到线索后，反诈中心民警立即对相关情况展开调查，同时对相关银行账户资金流向进行分析研判，发现：蔡山镇有30余人共90余张银行卡，与20多起电信诈骗案件有关联，疑似为同一跑分团伙提供资金周转结算等帮助，涉案流水近2000万元。

掌握相关情况后，民警立即进行立案调查，并将情况汇报至局主要领导。副县长、公安局长曹战利、局党委副书记、政委陈超良高度重视，指示刑侦、网监、情报、法制、一体化以及相关派出所组成工作专班，全力侦破案件。

通过对涉案银行卡所有人及社会关系进行排查分析，办案民警发现涉案的30余人均存在一定的亲属关系，这些人以陈某华、陈某、刘某三人为首，将自己的银行卡提供给非法分子用作转账，并从中牟利。经过陈某华、陈某、刘某三人的劝说发展，帮助非法分子“跑分洗钱”已经逐渐发展成为“家族产业”。摸清跑分洗钱团伙组织成员及结构后，民警立即展开布控，对涉案人员进行抓捕。

为将该团伙一网打尽，7月4日上午，黄梅县公安局组织开展集中收网行动，副县长、公安局长曹战利、局党委副书记、政委陈超良分别担任指挥长、副指挥长，刑侦大队、网监、情报、法制、一体化及各参战派出所共30余名精干警力组成抓捕专班，奔赴蔡山镇，采取各个击破的方式，成功抓获11名“家族成员”。

后经审讯，涉案人员对提供银行卡帮助他人“跑分洗钱”的违法犯罪事实供认不讳。

经查，2022年3月至5月，陈某华、陈某、刘某等人为非法牟利，发展自己的亲属共计30余人，利用银行卡接收转账，然后通过取现、套现等方式帮助非法分子“跑分洗钱”，取出来的现金由陈某华、陈某、刘某等人交至上线手中，按每1万元收取300元的报酬，而陈某华、陈某、刘某等人再按每1万元50元至100元的报酬支付给提供银行卡的亲属。

短短两个月时间，30余人共提供90余张银行卡为非法分子“跑分洗钱”，涉案流水近2000万元。

目前，黄梅警方对相关涉案人员依法采取刑事强制措施，收网行动仍在持续进行中。

夜幕降临，几名男子在一辆小车内，鬼鬼祟祟，探头探脑，他们在干什么？5月6日，古镇警方揭开谜底，原来这伙人是在“跑分”洗钱。警方迅速出击，一举将他们抓获。

所谓“跑分”，就是通过银行卡或微信、支付宝等第三方支付账户，为不法分子进行代收款，有偿帮助不法分子转移涉赌、涉诈等“黑金”，随后赚取佣金的不法行为。

4月底，古镇警方在工作中获得线索，海洲村有两名男子疑似帮助电信网络诈骗分子“跑分洗钱”。为进一步摸清涉案人员信息，古镇警方迅速组织精干警力展开调查，初步掌握了人员组织架构和作案规律特点。收网行动随即进行，成功在海洲村抓获犯罪嫌疑人张某华、杜某、江某、黄某4人，缴获作案车辆1台。

经连夜审讯，张某华、杜某等如实交代了自己帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行“跑分”洗钱，赚取佣金的犯罪事实。

原来，四人是老乡，在一次聚会中结识，而后决定到古镇镇从事“跑分”洗钱活动。联系到上家后，两人分工，一人负责找银行卡，另一人则负责到ATM取款转账。经核实，到落网当日，两人涉及多起电诈案件，共“跑分”洗钱40余万元。

4月28日下午，车主谢某到派出所报案称自己的小车被人借走一夜后消息全无，要求警方介入。接警民警随即将谢某控制。原来，谢某在明知张某华、杜某等人在为别人“跑分”洗钱的情况下，仍提供银行卡及车辆供他们使用，每天收取200元的好处费。

目前，古镇警方对犯罪嫌疑人张某华等5人依法采取刑事措施。案件正在进一步处理中。

◆文： 记者 卢兴江 通讯员 潘美珊

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* 未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考

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