石家庄新华区是FATF高风险国家地区吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2021-01-29 12:34 标签： FATF高风险国家

与我行新建业务关系的客户含有FATF高风险国家国家/地区要素时需将客户洗钱风险等级调至较FATF高风险国家级别。

野生动物非法交易涉案账户往往存在间歇性交易的显著特征即账户频繁交易时间与野生动物相对固定的成熟期、繁殖期、迁徙期相吻合。

10月23日金融行动特别工作组（FATF）更新了FATF高风险国家国家/地區名单共计（ ）个

与我行新建业务关系的客户含有FATF高风险国家国家/地区要素时，在确认不存在洗钱、恐怖融资或制裁风险的前提下提交（ ）审批后方可建立业务关系。

10月23日金融行动特别工作组（FATF）更新了FATF高风险国家和受强化监控的司法管辖区名单，将（ ）和（ ）移出该洺单 【多选题】

FATF高风险国家国家/地区特殊名单柜面渠道涉及的场景有： 【多选题】

野生动物非法交易的客户行为特征主要有以下几点（ ） 【多选题】

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