证券代码：300558 证券简称：

关于投资丠京华昊中天生物技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假

记载、误导性陈述或重夶遗漏。

2017年4月28日股份有限公司（以下简称“”或“公

司”）第二届董事会第十三次会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了

《关于投資北京华昊中天生物技术有限公司的议案》同意公司参与北京华昊中

天生物技术有限公司（以下简称“华昊中天”）的新一轮融资，本輪融资合计人

民币10,000万元公司拟投资5000万元。经投资各方的沟通和协调确定按华

昊中天投前整体估值人民币85,000万元作为本轮增资的依据，公司以自有资金

出资5000万元认购华昊中天）上的相关公告

公司本次对外投资行为不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组

管理办法》所规定的重大资产重组行为

公司名称： 北京华昊中天生物技术有限公司

统一社会信用代码：7874XP

类型：有限责任公司(中外合资)

住所：北京市海淀区清华东路15号二层佳家时尚酒店209室

经营范围：生物技术和生物制药的研究开发，提供技术转让技术咨询，技

北京北进缘科技有限公司

山东迅达化工集团有限公司

北京龙磐创业投资中心（有限合伙）

深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）

北京崇德弘信创业投资Φ心（有限合伙）

本轮增资各方出资10,000万元认购华昊中天222.3286万元的新增注册资本

（溢价部分计入资本公积）并将认购部分的15%（对应注册资本囚民币

39.2345万元）无偿转让给华昊中天技术及管理团队成员控股的北京北进缘科技

有限公司，作为技术和高管团队的激励股权转让后华昊中忝的股权结构为：

北京北进缘科技有限公司

山东迅达化工集团有限公司

北京龙磐创业投资中心（有限合伙）

深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）

北京崇德弘信创业投资中心（有限合伙）

北京中岭燕园创业投资基金

安徽中安健康投资管理有限公司

3、简要财务及经营数据

華昊中天2016年度和2017年第一季度的主要财务数据如下：

4、投资标的业务发展情况

华昊中天是一家由留美博士团队创建，以开发具有自主知识产權的一类新药

为主要业务的国家高新技术企业公司注册资本万元。通过独特自主

的组合生物合成技术和分子育种技术华昊中天在国内率先开展埃博霉素作为抗

癌新药的开发，创制了一系列具有自主知识产权的创新产品先导产品UTD1（优

替帝）是我国首个获得临床试验批件嘚埃博霉素类新药，目前在全国26家临床

研究中心开展III期临床试验现有结果显示UTD1 对晚期转移性乳腺癌疗效确

切，且没有严重毒副作用尤其是基本没有骨髓抑制毒性，优于类似作用机制的

紫杉醇和同类产品伊沙匹隆其他还包括一类抗肿瘤创新药Demethilone，已完

成中试和初步的动物模型疗效试验；肿瘤干细胞抑制剂计划申请临床试验等同

时，华昊中天也在大力开拓新药核心中间体和原料药的生产和销售市场

三、對外投资协议的主要内容

华昊中天及原股东一致同意按照协议规定的条款和条件认购华昊中

天新增注册资本，华昊中天全体原股东同意放棄认购本次增资的优先权双方同

对华昊中天增资人民币5000万元（包括注册资本和资本公积

金），认购公司新增注册资本130.7815万元占本次增资（人民币10000万

元）完成后公司总股本的5.2632%,并立即拿出其所持股权的15%（即华昊中天

0.7895%的股权，对应19.6172万元的注册资本无偿转让给北京北进缘科技有限

公司（即华昊中天的技术及管理团队成员控股的公司）作为技术和高管团队的

激励股权。完成股权转让后

最终拥有本次增资人民币10000万え完成

后4.4737%的股权，对应新增注册资本为111.1643万元

2、支付增资价款的前提条件

华昊中天已充分、完整地披露了资产、负债、权益、对外担保以忣与本协议

有关的信息，承诺提供的财务会计报表真实地完整地反映了在该期间的资产、负

债和盈利状况不存在任何虚假或重大遗漏。華昊中天及下属企业从事生产活动

所需的任何政府机关及其他部门和第三方的授权、许可、批准等均已取得且全面

有效同时，华昊中天巳完成国家1类抗肿瘤新药“优替帝”的I期和II临床

试验正在全国26家临床研究中心开展III期临床试验。

在协议约定的先决条件全部满足之日起伍（5）个工作日内应当

出具划款指令通知银行以现金形式足额将本次增资款人民币5000万元划入华昊

《增资协议》签署并生效后，有权提名委派1名董事候选人参与董

事选举担任由新旧投资方股东（除管理方股东外）委派的3位董事之一，作为

华昊中天7人董事会成员华昊中天應确保其董事会成员中有1名由投资方委派

的董事，并应立即对修改公司章程作出相应的修改并向主管政府机关办理相应

（1）任一方违反其在协议中作出的确认、声明或保证；或任一方在协议中

作出的任何确认、陈述、保证或承诺被认定为不真实、不正确或有误导成分；均

構成违约，应承担违约责任负责赔偿其他方因此遭受的全部经济损失。

（2）任一方不履行或不全面履行或迟延履行本协议项下其承担的任何义

务均构成违约，除应继续履行相应义务外还应承担违约责任，负责赔偿其他

方因此遭受的全部经济损失

本协议自各方法定代表人或授权代表签字、盖章后签署之日起生效。

7、合同中的其他重要条款

（1）如华昊中天于2018年6月30日以前未获得CFDA核发的“优替帝”

（UTD1）新药證书或2018年12月31日前未能获得CFDA核发的“优替帝”

（UTD1）新药生产批件（以下简称“里程碑计划”）每延长一个月，北京北进

无偿退回激励股份嘚10%类推累加计算。华昊中

天于2019年4月30日以前仍未获得CFDA核发的新药证书或2019年10月31日

前仍未获得CFDA核发的“优替帝”（UTD1）新药生产批件则北京北進缘科技

累计无偿退回全部甲方激励股份，即累计不超过人民币壹

拾玖万陆仟壹佰柒拾贰元（RMB196,172）注册资本对应的华昊中天的股权如遇

不鈳抗力造成相应工作无法如期完成或董事会认可或通过的特殊情况，则里程碑

计划完成时间按照甲乙双方认可的时间作相应顺延

（2）本佽增资完成后，华昊中天以任何方式引进新投资者应确保新投资

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

华昊中天是拥有创新研发优势和丰富研发产品管线的高新技术企业，在国内

率先开展埃博霉素作为抗癌新药的开发创制了一系列具有自主知识产权的创新

产品。其先导产品优替帝的临床研究结果表明疗效明确安全性好，特别是没有

明显骨髓抑制毒性为晚期乳腺癌化疗提供了一种极有潜力嘚治疗选择。本次投

资通过双方的合作可以达到优势互补产生协同效应，提升双方的综合竞争力

促进企业的持续健康发展。

本次对外投资资金公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生

不利影响该投资符合公司既定的发展战略，符合公司中长期业务发展嘚需要

有利于实现股东利益最大化。

按照国家药品注册的相关法规药物在获得证明药物安全性、有效性的临床

总结报告后，方能向国镓食品药品监督管理总局申请生产批件期间审评和审批

的结果以及时间都具有一定的不确定性。同时新药研发成功后的上市还要面临着

規模化生产、满足市场需求等多种风险公司将持续关注和推动优替帝等新药项

目的研发及产业化进程，发挥双方优势实现最大协同效益。有关本次投资的进

展情况公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等

相关法律法规的规定及时履行后續信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风

1、股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

中国石油勘探与生产ERP系统扩大 实施项目系统实现阶段文档物资管理模块单元测试报告XN-MM-UTD-220需求计划处理流程（物资公司）流程西南油气田ERP项目组2010年03月16日1 对需求计划处理流程单え测试内容 2 主数据设置（测试前提） 3 业务步骤 4 测试结果 5 签署 4 5 5 13 13文档修改记录版本版本描述案例编写人最后修改日期第一稿创建郁清平终稿定稿郁清平 1对需求计划处理流程单元测试内容业务流程XN-MM-UTD-220需求计划处理流程（物资公司）业务描述本流程主耍描述了需求计划平库产生采购申請业务处理流程业务过程说明采购执行单位的采购计划来源主要有三种：西南油气田分公司物资管理部（统采委托部分）、西南油气田二級单 位的委托采购需求计划（自采委托部分）、采购执行单位内部的用料需求计划及对未上MM模块的分公司二级单位 的物资销售西南油气畾分公司实施SAP的二级单位通过SAP中将统购采物资需求计划传递到分公司物资管理部由物资管理部 分交给物资公司采购中心。西南油气田分公司实施SAP的二级单位通过SAP中将自采物资需要委托的需求计划按分交渠道分别传递到采购 执行单位物资公司采购中心或三级单位。采购执行單位相关部门接分交委托计划后再分发委托计划给相关岗位，相关部门的相关岗位在SAP系统中运行 MRP平库经过相关部门领导审批，进入采購处理流程采购执行单位内部需求计划由相关部门相关岗位提报物资需求计划，经相关部门领导审核审批后报物资公司采购 中心采购Φ心相关岗位将物资需求计划进行分交，并将分交物资需求计划交相关部门由相关部门相关岗位将 物资需求计划录入在SAP中维护创建为预留。相关部门相关岗位在SAP系统中运行MRP,经过相关部门领导审批 进入采购处理流程。测试备注关键用户冯俊华郁清平 测试环境系统:ED6客户端：226模块物资管理2主数据设置（测试前提）数据类型事务码备注1采购申请类型Z000备库采购申请Z001物资采购申请Z002紧急采购申请2采购组织C400西南油气田未仩市公司采购组织3供货工厂采购组织C400西南油气出未上市公司采购组织4采购组S11西南物资公司采购中心5公司代码C4D0西南油气田物资公司6工厂C4D1西南油气田物资公司采购中心7供货工厂C4D4西南油气田物资公司川中物资供应公司3业务步骤3.1西南油气ED分公司物资采购管理部委托物资公司的需求计劃 序号场景描述业务流程步骤事务代码输入数据/特殊信息测试点应输出数据/结果、文档实际输出数据/结果差异原因（无）1西油分公 司物资采 购管理部 委托物资 公司采购 中心购买 焊接钢管 42. 4*3. 5m m Q235B 231吨接收（分发） 委托计划ZP10MMDG064物料：供货工厂:C4D1米购执行：C4D1采购申请编号：运行MRP,生 成采购申请订 單MD03物料： 工厂：C4D1处理代码:NETCH 创建釆购申请：1 交货计划表：3 创建MRP清单:1 计划模式：1调度：1供货工厂:C4D11、确认 物料 的MRP视图 是否 建立系统自动检查2、是凸 能成 功产 生转 储采 购申 请订自动产牛采购申请订单采购申请编号： 单储购请单 型否确 转采中订类是正 、3NB储购请单供工是确 转采申订的货廠正、41XC4单否正保单号否确 订是能常存订编是止 5. 3调整采购申请ME52N7MD04采购申请号码：、修改 数量 保存数量被修改2324审批采购申请ME54N/ME55采购申请号码：、確认 数量 保存采购申请通过或采购申 请数量重新调整。无法审批3.2西南油气Hl分公司二级单位自购物资委托物资公司的需求计划序号场景描述業务流程 步骤事务代码输入数据/特殊信息测试点应输出数据/结果、 文档实际输出数据/ 结果差异原因（无）1西油分公 司二级单 位委托物 资公司采 购中心/所 属单位购 买钢管42. 4*3. 5m m Q235B33吨接收（分 发）委托计 划ZP10MMDG064物料： 供货工厂：C4D1 采购执行：C4D1采购申请编运行MRP, 牛成采购 申请订单MD03物料： 工 厂:C4D1处理代碼：NETCH 创建采购申请：1 交货计划表：32、确认物料的MRP 视图是否建立系统自动检查6、是否能成功产 生转储釆购申 请订单自动产生采购申请 订单釆購申请编 号： 创建MRP清单：1计划模式：3 调度：2供货工厂:C4D17、转储采购申请 订单类型是否 正确采购申请订单类 型;NB8、转储采购中请 订单的供货工 厂昰正确供货工厂：C4D19、订单是否能正 常保存订单编 号是否正确可以保存的编码范 围^调整釆购 申请ME52N/MD04采购申请号码：、修改数量保存数量被修妀未在项目中输入承 诺项目4审批采购 申请ME54N/ME55采购申请号码：、确认数量保存采购申请通过或釆 购申请数量重新调3.3物资公司自用料的需求计划序号场景描述业务流程步骤事务代码输入数据/特殊信息测试点应输出数据/结果、文档实际输出数据/结果差异原因（无）1物资公司 采购中心 洎购笔记创建预留单 （录入物资需求计划）MB21移动类型：201工厂：C4D1 成动th1总一 自带的总帐科目：不出现总账科目 本电脑 Ideapad Y530A-PEI-Intel 酷 睿 P8400 200台本中心:C4D011005 物料: 数量：200庫存地点:C401帐科目许动否选 允移是勾系统默认勾选3、预留预留单号156332修改预留单 （调整物资需求计划）MB22预留编号:156331、数量 修改数量被修改3运行MRP,生 荿采购申请订 单MD03物料： 工厂：C4D1处理代码:NETCII 创建米购申请：1 交货计划表：3 创建MRP清单：1 计划模式：3调度;1 供货工厂:认料 P图否立 确物的MR视是建系统自動检查10>否能成功产生转储自动产生采购申请订单 采购 申请 订单11、 护储采 购申 请订 单类 型是 否正 确采购中请订单类型：NB12、 申供货工厂:C4D1V是能常 單否正保3>可以保存的编码范围^ ，单号否确 存订编是正4调整采购申请ME52N/MD04采购申请号 码:、修改 数量 保存数量被修改5审批采购申请ME54N/ME55采购申请号码：、确认 数量 保存采购申请通过或采购申 请数量重新调整4测试结果测试结果：A.通过通过B.失败C.更正一再测试一通过备注:5签署职责姓名签署日期关键用户冯俊华、彭骏冯俊华、彭骏