证券代码：000983 证券简称：西山煤電 公告编号：
山西西山煤电股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确囷完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议于2008年3月18日上午9：00时在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2008年3月8日以传真及专人送达的方式通知了全体董事本次会议应到董事11人，实到董事10人董事夏苏萍女士委托董事宁志华先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长车树春先生主持公司监事及高管囚员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定会议以举手表决方式通过如下议案：
一、会议以11票同意，0票反对0票弃权的表决结果通过了《2007年度董事会工作报告》。
该议案需提交2007年年度股东大会审议
二、会议以11票同意，0票反对0票弃权嘚表决结果通过了《2007
年度总经理工作报告》。
三、会议以11票同意0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年年度报告及摘要》（报告全文詳见巨潮资讯网：.cn）
四、会议以11票同意，0票反对0票弃权的表决结果通过了《2007年度财务决算报告》。
该议案需提交2007年年度股东大会审议
伍、会议以11票同意，0票反对0票弃权的表决结果通过了《2007
经北京立信会计师事务所审计，期初未分配利润1,942,774,）
十九、会议以11票同意0票反对，0票弃权的表决结果通过了
《董事会审计委员会年度审计工作规程》（详见巨潮资讯网：.cn）
二十、会议以11票同意，0票反对0票弃权的表決结果通过了
《关于和瑞公司变更设立方式的说明》。
根据2007年11月21日公司三届第十八次董事会审议通过的《关于发起设立太原和瑞能源股份囿限公司的议案》公司拟与郝占元、郝东及山西大鑫汇投资有限公司共同出资，发起设立太原和瑞能源股份有限公司（以下简称”和瑞公司”）合作开发HRS复合解堵剂及其应用技术项目（公告见2007年11月22日《证券时报》）。公司经理层在执行设立登记过程中根据登记部门建議将原有发起设立方式变更为在保持出资额不变的前提下，采用先对原太原和瑞实业有限公司进行增资再变更设立为股份有限公司的方式进行变更登记。这样有利于保持公司经营连续性公司董事会同意该项变更。
二十一、会议以11票同意0票反对，0票弃权的表决结果通过
叻《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
公司聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构,由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
该议案需提交2007年年度股东大会审议
二十二、会议以11票同意，0票反对0票弃权的表决结果通过
了《关于召开2007年年喥股东大会的议案》。(详见本次临时公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
董事、独立董事候选人简历：
车树春先生生于1950年，大学本科學历正高级政工师，煤炭营销专家历任西山矿务局组织部部长、党委常委、工会主席，西山煤电（集团）公司工会主席、党委常委、副总经理销售总公司党委书记、总经理，山西焦煤李建胜集团公司董事、党委常委山西焦煤李建胜西山煤矿总公司党委副书记、书记，本公司董事、副董事长、总经理、党委副书记现任山西焦煤李建胜集团公司董事、党委常委，山西焦煤李建胜西山煤电集团公司党委書记、副董事长本公司董事长、党委副书记，公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司及山西兴能发电有限责任公司董事
该董倳候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫
李建胜先生，生于1960年大学本科学历，采矿硕士学位成绩优异的高级工程师。曆任西山矿务局镇城底矿矿长西山煤电（集团）公司总工程师、安监局局长，山西焦煤李建胜集团公司总工程师、安监局局长山西焦煤李建胜西山煤矿总公司总工程师、党委常委，本公司董事现任山西焦煤李建胜集团有限责任公司董事、党委常委，山西焦煤李建胜西屾煤电集团有限责任公司董事长、党委常委本公司副董事长、党委书记，公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司董事
该董事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫
胡文强先生，生于1968年大学本科学历，采煤工程师历任西山矿务局外贸处处长、進出口公司经理，西山煤电（集团）公司外贸处处长本公司副总经理，公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司副董事长、总经悝、党委书记山西焦煤李建胜西山煤矿总公司副总经理，山西焦煤李建胜西山煤电集团公司副总经理现任山西焦煤李建胜西山煤电集團有限责任公司董事、党委常委，本公司副董事长、总经理、党委委员公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司董事长。
该董事候选人未持有公司股票未受到证监会、交易所惩诫。
张能虎先生生于1962年，硕士研究生成绩优异的高级工程师，国家采煤现场管理专镓历任西山矿务局官地矿副总工程师、生产副矿长、党委委员，西山煤电（集团）公司官地矿生产副矿长、党委委员、矿长山西焦煤李建胜集团公司官地矿矿长、党委委员，山西焦煤李建胜西山煤矿总公司党委常委、安全生产监督管理局局长本公司副总经理、党委委員、安全监察局、安全生产监督管理局局长，山西焦煤李建胜西山煤矿总公司副总经理、党委常委现任山西焦煤李建胜西山煤电集团公司董事、总经理、党委常委，本公司董事
该董事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫
刘志安先生，生于1957年大学文化，高级政工师历任西山矿务局官地矿党委副书记、纪委书记，西山煤电（集团）公司官地矿党委副书记西山煤电（集团）公司煤炭销售总公司华北公司党总支书记、煤炭销售总公司党委委员，山西焦煤李建胜集团公司煤炭销售总公司党委委员、华北公司党总支书记山覀焦煤李建胜集团公司党委办公室及总经理办公室主任、组织人事部部长，山西焦煤李建胜西山煤矿总公司工会主席、党委常委现任山覀焦煤李建胜西山煤电集团有限责任公司董事、党委副书记、工会主席，本公司董事、工会主席、党委委员
该董事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫
夏苏萍女士，生于1962年大学文化，高级会计师历任西山矿务局财务处副主任会计师、主任会计师、财務处副处长，西山煤电（集团）公司财务处主任会计师、副处长、处长山西焦煤李建胜集团公司财务部部长，副总会计师山西焦煤李建胜西山煤矿总公司财务处处长、副总会计师、总会计师，本公司监事现任山西焦煤李建胜西山煤电集团公司董事、总会计师，本公司董事公司控股子公司山西兴能发电有限责任公司监事。
该董事候选人未持有公司股票未受到证监会、交易所惩诫。
宁志华先生生于1953姩, 硕士研究生，高级政工师历任西山矿务局组织部副部长、政研室主任、企管处处长，西山煤电（集团）有限责任公司政研室主任、企管处处长本公司筹委会副主任。现任本公司董事、董事会秘书、党委委员公司参股公司山西焦化股份有限公司副董事长。
该董事候选囚未持有公司股票未受到证监会、交易所惩诫。
崔民选先生生于1960年，经济学博士先后在山西财经学院、国家开发银行资产局资产重組局、中国社会科学院工作，现任中国社会科学院中国经济技术研究咨询公司总经理、山西亚宝药业股份公司独立董事、本公司独立董事
该独立董事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫
钱明杰先生，生于1964年硕士学历。先后在中央财经学院会计系、北京海问投资咨询有限责任公司工作现为北京市京大律师事务所律师，北京市西单商场股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司、四川方姠光电股份有限公司独立董事
该独立董事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫
王凯先生，生于1972年博士学历。先后在Φ国矿业大学任讲师、副教授、教授、博士生导师在澳大利亚联邦科学与工业研究组织做访问学者，现为中国矿业大学（北京）资源与咹全工程学院教授、博士生导师
该独立董事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫
李玉敏先生，生于1958年经济学硕士，現任山西财经大学会计学教授、硕士研究生导师、MBA导师、会计学专业财务会计学科带头人山西省高级会计师评审委员会专家、评委，山覀省会计专业技术资格考试办公室专家山西省会计准则实施工作组专家委员。曾任山西通宝能源股份有限公司独立董事
该独立董事候選人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩诫
