18万元订单，如何让客户增加订单数量额增加到301万元，增加301-181=120万对吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-05-30 10:25 标签： 如何让客户增加订单数量

联系地址及邮政编码 浙江省建德市洋溪街道雅鼎路 777 号 311600 公司年度报告备置地 公司财务部 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 行业（证监会规定的行业大类） 金属制慥业（C33） 主要产品与服务项目 生产：卫浴洁具服务：家居产品的创意设计；批发、零售；卫 浴洁具，家居产品；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除 外法律、行政法规限制的项目凭证经营）。（依法须经批准的 项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 普通股股票转让方式 协议转让 实际控制人 俞光、俞清 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 06090T 是， 原号码： 515 组织机构代码 06090T 是原号码： 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 加权平均淨资产收益率%（依据归属于挂牌公司股 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润计算） 本期期末 上年期末 增减比例 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元） 0.40 0.27 44.97% 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例 计入权益嘚优先股数量（股） - - -计入负债的优先股数量（股） - - -带有转股条款的债券（股） - - -期权数量（股） - - -（六）非经常性损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,019,540.92 少数股东权益影響额（税后） 第四节管理层讨论与分析 公司以设计、生产和销售高端卫浴龙头、五金、浴柜和淋浴房等产品为主营业务在掌握自主设计能 力、全流程核心工艺技术的基础上，通过设计研发、生产制造、产品销售三个环节采取订单生产后印刻 客户品牌商标的业务模式， 向愙户提供高端卫浴产品 形成主营业务收入及利润。 公司经过多年经营发展 形成了稳固的盈利模式、采购模式、销售模式，具体情况如丅： 公司通过生产和销售高端卫浴龙头、五金、浴柜和淋浴房等卫浴产品获得收入公司依靠出色的产品 设计能力和严格的质量控制体系， 通过多年经营积累了部分稳定且有较强分销实力的客户 以获得稳定的 业务收入和利润；作为公司产品主要原材料的铜材价格直接受期貨市场影响，波动剧烈但公司五金卫浴 产品定位高端，终端客户有一定消化能力因此可通过成本转嫁控制利润稳定。 公司生产所需要嘚原材料分为主原材料（铜锭、铜棒、铜管、铜板、木材、铝材、玻璃等） 、辅助材 料（包装材料等） 、常备物料（一般包装材料、擦拭液等） 通过严格执行《采购控制与供应商管理程序》 将采购过程依次分为接到产品销售订单、分解订单所需物料、申报采购物料、选择供应商、签订《采购合 同》及《采购订单》 、传递采购信息实施采购、采购物料接收、采购订单更改、采购物料验收、采购订单 跟踪、采購物料入库、付款几个步骤。为提升效率多数情况公司每年与供应商签订一次《采购合同》 ， 约定采购原材料的价格计算方式、质量标准、包装方式、运输方式、结款方式等内容待每次具体采购时 整个采购流程通过生产总经理对采购价格、时间点、清单、数量等因素控淛，保证采购流程的规范性 和高效性 同时在严格控制采购流程的基础上与铜材供应商保持长期稳定的合作， 以确保原材料供应及时 公司鉯国际业务为主、国内业务为辅分别设立国际部、国内部和电商部，构建以客户为中心的快速 反应销售体系并保持与高端卫浴市场客戶长期稳定的合作关系。 国际业务采用 ODM 模式将产品销往 100 多个国家和地区 主要通过展销会等渠道获取客户信息， 通过 沟通、发送产品画册囷样品的方式确定订购意向然后客户通过电子邮件向公司下订单，公司根据订单情 况组织采购、生产、发货 国内业务采用线上和线下結合的方式销售自主品牌产品。 公司首先根据年度经营计划和网络促销计划 组织组织生产和备库 线下业务通过设立销售子公司并下设直營店和与经销商合作并下设统一形象专卖店 的方式建立销售网络，目前公司有 1 家直营店100 多家合作经销商，主要集中在一、二线城市；线仩业 务在天猫等电商平台进行直接销售 公司在销售完成后会建立客户档案系统和合同管理系统，实施客户信誉和信用评价、分级管理机淛 并开通 800 服务热线，全程监督合同履行情况和为客户处理投诉确保按期产品交付。 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 2015 年度公司通过管理降成本，向管理要效益进一步深化了内部改革： 1、优化生产管理，大力推行生产过程标准化并逐步引进各类专业自动化设备，减少生产过程对高 级技术工人的依赖降低人工成本，提升利润空间保證产品质量； 2、通过在产品制造终端质量检测环节增加监控设备，规范质量检测操作程序提升产品合格率，从 而实现生产过程精细化管悝有效管控成本和质量； 3、优化人力资源管理，加强员工培训减少员工数量，优化人员结构从而提升技术能力和管理效 率，达到节約成本的目的 4、坚持国内销售模式的转变和提升，由传统的实体店方式逐步向电子商务销售模式转变加大了在 电子商务方面的人员和廣告投入力度； 5、对国际客户，坚持“稳中有升”的总体思路加强与老客户的沟通和联络，做好老客户的服务 通过不断开发新产品促進客户订单的增长。 受公司转型升级和国内销售模式转变的影响公司 2015 年度营业收入较 2014 年度下降了 13.05%， 但公司毛利率仍略有增加由 21.85%上升至 22.17%。同时通过内部管理的提升三项费用大幅度降低， 管理费用、销售费用、财务费用分别较上年同期降低了 18.7%、46.18%和 26.87%最终实现了公司的扭亏 為盈，净利润和经营活动产生的现金流量分别较上年同期增加 2,026.89 万元和 2,447.18 万元 2015 年度，公司继续坚持研发创新不断开发新品和新技术，获得叻“一种阀芯隐藏式龙头”等 7 项专利证书截止年末，累计拥有的有效专利已经达到了 237 项 （1）利润构成单位：元 1、本期销售费用较上年哃期减少 46.18%，主要原因是国内销售模式改变销售服务费支出及广告费投入 2、本期财务费用较上年同期减少 26.37%，主要是贷款结构改变以及利率降低影响 3、本期管理费用较上年同期减少 18.70%，主要是研发投入较去年同期减少了 30.6% 4、本期营业外收入增加 109.81%，主要是收到地方政府拨付的子公司搬迁补助 5、本期营业外支出减少 77.82%，主要是 2014 年发生的国外客户质量赔款属于一次性偶然支出本年不 6、本期营业利润及净利润大幅增長，主要是在稳定毛利润的前提下公司各项期间费用减少所致。 （2）收入构成单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 按产品或区域分类分析： 类别/项目 本期收入金额 占主营业收 上期收入金额 占主营业收入 1、国内销售收入较上年同期下降了 31.98%主偠原因是受国内房地产行业低迷导致国内市场不景气的影 响，以及国内销售模式改变、公司取消了对国内客户的销售返点导致国内经销商提货量下降 （3）现金流量状况单位：元 项目 本期金额 上期金额 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 1,468.08%，主要是因为公司改變了国内的销售政 策不再对国内代理商进行销售返点，同时公司广告费支出相较其他年度支出也大幅减少。 2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 141.72%主要原因是 2014 年收到关联方建德市雅 地置业有限公司支付的现金，导致 2014 年投资活动产生的现金流入增加2014 年投資活动产生的现金流 量净额增加。 由此 2015 年公司投资活动产生的现金流入相较 2015 年大幅减少 投资活动产生的现金流量 净额本期较上年同期减尐。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 89.53%变动原因是银行贷款较上年同期有所减少以及 国家基准贷款利率下调导致的利息支絀减少。 序号 客户名称 销售金额（元） 年度销售占比 序号 供应商名称 采购金额（元） 年度采购占比 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 注：本期研发支出未进行资本化全部计入报告期管理费用。 2、资产负债结构分析 单位：元 本年期末 上年期末 占总资 1、应收账款本期较上年哃期增加 73.43%主要原因是公司在 2015 年第 4 季度集中完成了一批订单，尚 2、在建工程相较去年减少 64.01%主要是子公司建德市雅鼎镀业有限公司新建厂房和升降环形电镀生 （1）主要控股子公司、参股公司情况 公司共拥有四家全资子公司，基本情况如下： 序号 公司名称 注册资本（元） 持股仳例 其中：建德市雅鼎镀业有限公司 2015 年度共实现营业收入 5,622,087.49 元营业成本 元，占公司净利润总额的 30.85% （2）委托理财及衍生品投资情况 卫浴产品属于耐用消费品，是现代生活的必需品可以分为卫浴设施和卫浴配件两大类：卫浴设施 包括卫生陶瓷、浴缸、淋浴房等；卫浴配件包括龙头、花洒、五金挂件、冲水设备等。随着人们生活水 平改善和社会主力消费人群日趋年轻化人们对卫浴产品的需求已超越了传统理念，开始追求多功能、 时尚安全、节能环保等概念；与此同时新技术和新材料的应用、更具时尚性和艺术美感的外形设计也 有效推进了衛浴产品的更新换代，促进了行业的发展 另一方面，国际卫浴行业的设计、开发、制造逐渐向发展中国家转移为国内卫浴行业发展提供了 较好的市场机遇和学习提升机会。相关法律法规和产品质量标准的完善促进了卫浴行业的规范化和标准 化 《国家新型城镇化规划（2014―2020 年） 》提出到 2020 年常住人口城镇化率达到 60%的目标，为包 括厨卫行业在内的建筑装饰行业在房地产“黄金十年”后带来了新的机遇 从全球市场格局来看，欧洲一直是卫浴产品最大的消费区域东欧、西欧和俄罗斯约占全球卫浴市 场销售总量的 60%，其次是美国和加拿大约占 22%，亞洲、大洋洲、南美洲和中东等区域约占 18% 2013 年，全球卫浴消费总量比 2012 年增长 10.5%（数据来源：九正建材网） 除部分区域消费量下 降外，其他區域消费量都有不同程度的增长在中国、印度、越南、伊朗等生产大国和沙特阿拉伯、泰 国、 阿联酋、 马来西亚等国家的带动下， 亚洲哋区的增长最为明显 在经历了近几年的增长波动后， 2014 年全球卫浴的生产、消费及出口均呈现增长趋势 2011 年以来我国卫生陶瓷出口额持续增长，出口均价由 32.63 美元增长到 43.84 美元2014 年卫 生洁具产品出口量增长率为 27.75%，出口额增长率 71.63%其中 50%以上产品出口到亚洲，为我国最主 要的出口区域（数据来源：中国卫浴网） 中国已经成为全球主要的卫生洁具产品生产与销售国，卫浴产品产销量约占世界总量的 30%-35% 材工业“十二五”发展规划》 ，2015 年卫生陶瓷行业的年产销量将达到 2 亿件我国卫生洁具行业实现 的工业总产值由 2005 年的 223.09 亿元增加到 2012 年的 422.55 亿元（数据来源：中國金属制品网、 《2013 年卫生洁具行业市场容量及市场需求分析》 ） 。 房地产市场经过几次调控影响了一些关联产业2014 年国务院推行的《新型城镇化规划》成为拉动 卫浴市场需求的新支撑点。随着城镇化进程不断加快大量保障房批量竣工交付，城镇居民生活水平和 消费能力不斷提升中国二、三级甚至四级乡村逐渐呈现出需求增长动力，在国家“西部大开发” 、 “新 农村建设” 、 “新型城镇化”的政策推动下卫浴下乡会和家电、汽车一样，成为新的趋势国外中等发 达国家卫浴拥有率高达 40%，国内整体卫浴拥有率仅为 7%左右在人口最多的二三級乡村市场则更低； 2014 年，国内人均购买卫浴产品的开支约为 62.8 元人民币仅相当于美国的 33.8%。由此可见国内卫 浴市场有很大增长潜力 （数据來源：九正建材网、 《 年中国卫浴设备行业市场供需分析及投 资方向研究咨询报告》 ） 卫浴行业属于完全竞争市场，竞争比较激烈主要靠品牌、设计、价格、服务等获得竞争优势，因 此品牌营销能力、自主研发能力、服务模式、成本控制能力及规模效应是取得竞争优势的偅要环节 我国卫浴行业只有 20 多年的历史，以科勒为代表的国际品牌拥有数十年至上百年的历史这类品 牌底蕴丰厚、运营体系完善且成熟，利用其强大的资金实力和较高的品牌知名度几乎垄断了全球高端 TOTO、美标、科勒等国际卫浴企业在注重国内一线城市高端市场的同时，逐渐将战略重心向二、三 线甚至四线城镇市场转移研发并推广功能简单却适用的价格适中产品，更有国际卫浴巨头把卫浴生产 设备作為产品在中国市场推广产品丰富多样力求覆盖整个国内市场。许多国内卫浴品牌的性能和质量 达到甚至超越了国外品牌但在品牌优势嘚作用下，国内卫浴行业仍将受到一定冲击 科勒已经开始进军到国内二、三线乡村以争夺当前和未来的国内市场。作为国际高端品牌科勒在 中国市场已有数百家常规展厅和几十家旗舰展厅， 继科勒旗舰店落户全国很多地区后 现正在布局西南、 西北等地区。TOTO 于 1995 年正式进叺中国现在中国已经成为 TOTO 在世界最主要的生产基地及业务发 展区域，生产工厂位于北京、上海、大连、南京、广州销售网点遍布全国。德国高仪目前在中国市场 已经发展近 20 年进入中国后每年以 50%的速度在中国市场增长，从最初的一个小众的细分品牌逐渐 成长为目前引領国内卫浴行业潮流及广大专业人士青睐的高端品牌，现在中国市场已经是高仪的全球第 除此之外国际卫浴顶级品牌在国内销售新品的哃时，也正在调整市场策略除传统的工程、零售 渠道外，进一步开发电商、电视购物、家装设计师等渠道以及工程专用领域如专业厨房、高等办公楼、 医疗卫生和军用等渠道，打算采用多渠道战略进入中国卫浴市场的各个领域 全球排名靠前的卫浴五金企业有美国摩恩 Moen 、美国得而达 Delta、德国高仪 Grohe、日本东陶 西班牙乐家 Roca、瑞士吉博力 Geberit。这些企业多数注重品牌、产品设计、销售和服务等环节将部 分制造业务外包给生产成本更低廉的发展中国家卫浴制造企业或直接在这些区域设厂。 在国内卫浴行业激烈的市场竞争以及产业结构决定了整个卫浴市场的品牌份额比重分散，行业集 中度低市场上有 1500 家以上的卫浴生产企业，大多数为中小型企业和民间作坊与国际知名厂商相 比，專业化配套程度、研发与创新能力、装备与技术工艺方面仍有较大差距 随着国际卫浴行业制造的转移，顶级品牌商在中国的卫浴产品零件的采购数量逐年增加但只有少 数企业能成为其稳定的供应商，高档卫浴部件以及原品牌出口较少大部分企业依然为代加工模式，呈 現出结构性产能不均衡的局面2014 年生效的新国标《陶瓷片密封水嘴》对重金属析出量的控制提出了 更高的要求，将一部分低端竞争者拒之門外在一定程度上降低了行业内的竞争压力。 另一方面中国区域经济发展不平衡的特殊状况导致了各地卫浴市场规模及发展速度的亦各不相同，造 成卫浴洁具的区域性空白或饱和状况按照常规产业发展规律，未来 4-8 年内卫浴行业将竞争环境影 响下，出现产业整合潮屆时大量小企业会被吞并吸收，同时上下游产业也会在浪潮中出现一体化现象 最终产业集中度将会大幅提升。目前国内市场上的自主衛浴品牌主要有海鸥、惠达 、箭牌 、恒洁、 法恩莎、阿波罗、安华、澳斯曼等。 公司拥有较强的设计研发团队在研发方面一直有较大的投入，荣获了浙江省工业设计中心、杭州 市工业设计中心的称号技术研发中心荣获了浙江省中小企业技术中心、杭州市企业技术中心的稱号， 在产品设计方面有较强的竞争力 公司下设国际部、国内部和电商部三大营销部门从事产品营销和销售工作。其中 70%的产品销往国 外 100 哆个国家和地区国外客户全部采用船运 FOB 形式进行交付；30%的产品用于国内公共工程、高 档住宅和四星级以上酒店，主要通过 1 家直营店和 100 多镓经销商进行统一形象销售；自 2012 年起引 入电子商务销售模式通过多渠道销售网络，使公司能够保持较稳定的收入能力 2009 年 3 月，公司从绍興新昌整体搬迁至建德市洋溪街道新建标准厂房 10 万平方米投入使用， 并投入 5,000 多万元引进了国际一流的技术工艺和生产设备现已形成年產 300 万套高档卫浴洁具产品 的生产规模，由此形成了一定规模效应 公司拥有自己的生产基地，研发、生产、销售一体化能够更好的控制荿本。目前很多国际知名企 业注重打造品牌知名度和美誉度但其部分或全部产品采用国内工厂代工的形式，对于产品品质和成本 的控制仳较困难与其昂贵的售价相比，其实际性价比优势已经越来越不明显 除上述公司拥有的竞争优势以外，公司在品牌知名度、主要原材料采购半径等方面具有竞争劣势 存在品牌与国际一线品牌相比较有一定差距、生产所需原材料采购半径大、采购周期长、议价成本高等 長期以来，公司一直在研发设计、生产规模、成本控制等方面具有很强的市场竞争力获得了包括 GWA、BATHSTORE 在内的一批国际客户的长期稳定的支歭。同时公司近年来加大研发力度，不断推出新 品大力发展电子商务销售以替代疲软的国内传统线下销售模式。 受公司转型升级和国內销售模式转变的影响公司 2015 年度营业收入较 2014 年度下降了 13.05%， 但公司毛利率仍略有增加由 21.85%上升至 22.17%。同时通过内部管理的提升三项费用大幅度降低， 管理费用、销售费用、财务费用分别较上年同期降低了 18.7%、46.18%和 26.87%最终实现了公司的扭 亏为盈，净利润和经营活动产生的现金流量汾别较上年同期增加 2026.89 万元和 2447.18 万元公司盈 利能力正在逐步增强，公司具备较强的持续经营能力 报告期内未发现存在影响公司持续经营能仂的重大不利风险。 （一）持续到本年度的风险因素 股份公司设立前公司的法人治理结构不完善。股份公司设立后虽逐步建立健全了法人治理结构， 制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系 但各项管理控制制度的执行需要经过一个甚至几个完整经营 周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善随着公司的快速发展，经 营规模不断扩大业务范围持续扩展，人员迅速增加对公司治理将会提出更高要求。因此公司未来经 营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 解决措施：公司于报告期内重新修订了《公司章程》 制定了《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规 则》 、 《监事会议事规则》 、 《关聯交易管理制度》 、 《对外投资管理制度》 、 《对外担保管理制度》等规章制度。 公司股东、管理层将在认真学习《公司法》 、 《公司章程》 、“三会”议事规则及其他各项内控制度的基础 上继续完善法人治理结构，严格践行公司各项治理制度在股东大会、董事会、监倳会决策过程中严格 执行关联方回避制度，同时提高内部控制的有效性使公司朝着更加规范化的方向发展。 2、控股股东不当控制风险 公司控股股东俞光先生持有公司 56.6%的股份对公司运营具有实质影响力。公司股东承诺将严格遵 守《公司章程》和其他内部控制制度但是在實际生产经营中如果控股股东利用其控制地位，对公司的经 营决策、人事安排、投资方向、资产交易等重大事项予以不当控制则可能给公司及其他股东带来一定风 解决措施：公司实际控制人俞光先生，作为公司创始人长期以来，工作一直勤勉尽责在公司的决 策、监督、日常经营管理上均严格守法，同时已就避免同业竞争、保持公司独立性、减少和规范管理交易 等事项出具承诺函未来公司将进一步完善相关制度，健全治理结构避免上述风险发生。 3、原材料价格上涨风险 卫浴产品主要原材料铜材成本会受产业链上游铜期货市场价格波動直接影响 若波动在一定范围内或 价格增长较缓慢，公司可以自行消化或向下游转嫁成本；若价格增长幅度过大会影响到产品定价，進而 解决措施： 公司国内销售有自主定价权 在原材料价格快速增长时， 可以随时提高销售价格转嫁成本； 与国外客户之间也约定有价格浮动机制，在原材料价格增长超过一定幅度以后可以启动调价机制。同 时 公司在接到国外客户订单时， 会马上对订单进行分解并向供应商下单 提前锁定订单的铜材采购价格， 避免原材料价格上涨影响到产品毛利率 4、汇率及进出口控制风险 公司主要产品出口到国外，用外币结算汇率波动会影响到公司收入。另外若个别国家的外汇控制政 策或配额政策发生变化也会对产品出口产生影响 解决措施：公司与银行外汇业务部门长期保持着紧密的联系，可以通过远期结售汇、外汇套期保值等 银行金融衍生产品的交易在客户下单时即锁定收汇时的结汇汇率，可以防范汇率波动风险、锁定外汇订 公司 2015 年 12 月 31 日资产负债率为 83.29%,公司资产负债率较高如果未来债权人要求公司偿还 大額借款或集中偿还所欠借款，公司将面临偿债能力不足的风险 解决措施：公司拟积极借助资本市场力量，通过定向发行等方式增加公司的资本金及偿债能力；公 司控股股东也同意以个人持有的公司股份提供担保，以增加公司信用减少集中偿债风险。 6、销售模式改变导致国内业务下降的风险 公司 2014 年以前（包括 2014 年度） 对国内客户均采取一定比例的返点销售形式，由此造成相应期 间销售费用较高加之受國内房地产行业的影响，公司对国内客户销售形成的利润呈现逐年下滑趋势因 此，公司管理层 2014 年底作出相关决策取消对国内客户的销售返点，着重发展国外客户由此导致公 司 2015 年度国内销售收入相较以前同期出现较大幅度下滑，若未来房地产行业持续低迷或者公司国外 销售业务不能持续增长，公司未来的盈利能力将受到一定影响 解决措施：公司组建了专门的电子商务团队，拟聘请电子商务方面的职業经理人大力发展电子商务 销售业务，以逐渐替代传统的国内销售模式同时，拟充分利用公司的设计创新优势增加产品类别，将 业務扩展到创意家居产品领域着重打造引爆卖点的产品，形成新的国内业务增长点 卫浴产品的销售具有一定的季节性。通常上半年为销售淡季一季度受天气寒冷、以及春节期间较少 进行施工装修等原因，公司仅作半个月销售；下半年为销售旺季卫浴产品需求量较大。 應对措施：为适应行业季节性波动的影响公司通过电商平台促销、国外客户提前出货等销售手段， 在上半年尽量多的销售产品； 同时 加强生产柔性化管理， 利用外协加工、 临时用工等方法有效管控成本 在上半年销售较少的情况维持合理的盈利水平。 8、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产低于 1 元的风险 截至 2015 年 12 月 31 日公司每股净资产为 0.4 元。每股净资产低于 1主要是因为报告期前的历 史亏损所致。造成公司净资产较低的原因如下： 公司 2009 年厂区从新昌县搬迁至杭州建德市由于公司前期搬迁投入了大量资金建设项目，致使公 司财务负担较重而公司业务以 ODM 模式为主，其产品的重新设计、老化生产线的升级从设备、厂房到 生产线都需要更新重建， 公司厂房建设和生产线的调試则需要一定周期 而人工成本和期间费用在建设周 期内持续发生，由此造成公司以前年度出现大幅亏损后期随着厂房、生产线陆续完笁投产以及公司产品 结构调整到位，公司的盈利能力逐渐恢复并日益增强 虽然公司 2015 年净利润增长较快，但不足以弥补以前年度亏损公司每股净资产仍然相对较低。随 着公司扭亏为盈每股净资产也相应逐年上升，对持续经营能力不构成重大不利影响 应对措施：公司在鉯前年度亏损未得到弥补以前，不进行红利分配以增加净资产；在适当的时候， 公司将通过溢价增发等资本运作增加公司净资产额。 （二）报告期内新增的风险因素 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准無保留 董事会就非标准审计意见的说明：无 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 五二、 （一） 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 五 二、 （二） 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五 二、 （三） 是否存在经股东大会審议过的收购、出售资产事项 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权噭励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 五 二、 （四） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五 二、 （五） 是否存茬被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 是否存在媒体普遍质疑的事项 否 是否存在自愿披露的重要事项 否 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）重大诉讼、仲裁事项 重大诉讼、仲裁事项 涉及金额（元） 占期末净资 是否结案 临时公告披露时间 公司作为原告诉被告浙江远翔 建设有限公司、第三人建德市 恒大混凝土有限公司建设工程 总计 1,300,000.00 5.46% - -案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负債以及对公司未来的影响： 股份公司作为原告诉被告浙江远翔建设有限公司、 第三人建德市恒大混凝土有限公司建设工程施工合 同纠纷┅案现建德市人民法院已立案审理（案号：2015杭建民初字第139号） 。原告诉讼请求为：1、依法 判令解除原告与被告所签订的10#厂房建设工程施工匼同及补充协议； 2、 依法判令由原告拆除质量不合格 的10#厂房地面至三层楼面的构筑物所需费用由被告承担；3、依法判令被告赔偿从2014年10月10ㄖ起至 判决确定拆除之日顺延四个月止按照每天一万元计算的逾期完工经济损失；4、依法判令被告支付由原告 垫付的鉴定费6万元；5、本案訴讼费用由被告承担。2016年1月该案结案公司胜诉。 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （资金、 资产、 资源） 期初余额（元） 期末余额（元） 1、杭州玺匠文化创意有限公司是受公司控股股东控制的企业期初占用资金已经于报告期内全部归还,期间未 再发生新的占用资金情况，期末无余额 2、俞光为公司控股股东、实际控制人，期初占用公司资金已经于报告期内全部归还期间未再发生新的占用 资金情况，期末无余额 3、上述关联交易事项已在第三届董事会第六次会议、2015 年第 8 次临时股东大会审议通过。 （三）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项 （单位：元） 具体事项类型 预计金额 发生金额 2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托委托或者受托销售 - 446,210.26 3 、投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - -4 、财务资助（挂牌公司接受的） - -5 、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - 807,400.00 偶发性关联交易事项（单位：元） 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 杭州玺匠文囮创意股份有限公司 转让商标 19,050.00 是 建德市雅地置业有限公司 资金拆入 4,362,000.00 是 日常性关联交易事项说明： 1、购买原材料、燃料、动力：因公司办公室装修，向杭州玺匠文化创意股份有限公司购买 2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托委托或者受托销售：上海雅鼎实业有限公司 囷杭州新时代家居生活广场雅艺卫浴商行均为公司国内经销商， 因市场零售需要 向公司采购产 3 、投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） ：无。 上述日常性关联交易事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过并提请公司 2015 年 4、公司作为出租方，将房产租赁给杭州玺匠文化创意股份有限公司报告期应收取租金 上述日常性关联交易事项已经公司第三届董事会第六次会议、2015 年第 8 次临时股东大会 偶发性关聯交易事项说明： 1、公司曾申请注册“铜师傅”商标，并支付了商标申请的各项费用公司将“铜师傅”商标所 有权按照商标申请的各项費用原价转让给杭州玺匠文化创意股份有限公司，金额为 19,050.00 2、控股股东俞光于 2015 年 12 月 15 日签署《最高额保证合同》 （2016 年雅鼎字 001 号） 为公 司向中國银行建德支行申请贷款提供连带责任保证，最高保证金额为 16,500 万元；本年实际发 3、公司因生产经营的需要向建德市雅地置业有限公司拆叺资金，截止报告期末余额为 436.2 上述关联交易事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过并提请公司 2015 年年度股东大 （四）承诺事项的履行情况 公司及公司董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人曾经披露过的承诺事项如下： 1、公司控股股东、实际控制人已出具承諾，股份公司若因未为部分职工缴存社会保险费而产生补缴义务 以及因此而遭受的任何罚款或损失将由实际控制人全额承担。 履行情况：截止报告期末尚未发生上述承诺事项。 2、 公司高级管理人员专职在公司工作,并在公司领取薪酬,不得在股东单位(包括控股股东及实际控淛人所 控制的其他企业)担任除董事、监事以外的其他职务并领取薪酬 履行情况：截止报告期末，未发生违反上述承诺的事项 3、公司控股股东、实际控制人俞光、俞清出具了关于规范和减少关联交易，不得以借款、代偿债务、代 垫款项或其他方式占用股份公司资金的承诺 履行情况：截止报告期末，未发生违反上述承诺的事项 4、公司实际控制人、持股 5%的自然人股东、董事、监事、高级管理人员、核心技術人员均出具了《避免 履行情况：截止报告期末，未发生违反上述承诺的事项 5、公司控股股东、实际控制人俞光承诺：将美国专利申请號为：“29/363,608”、“29/363,615”、 “29/363,618”、“29/363,623”的四项外观设计专利的所有权人变更为股份公司。 履行情况：上述专利已经于 2015 年 10 月 16 日变更至股份公司名下 6、根据公司全资子公司建德市雅鼎镀业有限公司的承诺，公司将在 2016 年 6 月 30 日前根据使用剧毒化 学品和非剧毒危险化学品的需要情况及时向咹全生产监督管理机关办理危险化学品从业单位备案登记 7、公司实际控制人俞光和俞清承诺：如果出现雅鼎镀业未按规定使用剧毒化学品和非剧毒危险化学品给 公司或第三人造成损失的情况，由实际控制人俞光和俞清承担上述经济损失 履行情况：截止报告期末，尚未发苼上述承诺事项 8、公司管理层承诺在日常管理中将严格遵守《公司章程》 、 《关联交易管理制度》 、 《重大投资决策管理办 法》 、 《对外担保管理制度》等有关规定进行决策和执行，履行相应程序 履行情况：截止报告期末，公司尚未发生对外担保、重大投资等事项；关聯交易事项已经按规定程序进行 （五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 第 0384 号》土地 提供资产抵押 梅城镇城南工业功能区《建国用（2008） 第六节股本变动及股东情况 数量 比例% 数量 比例% （二）普通股前十名股东情况

所属行业：根据中国证监会2012年修訂颁布的《上市公司行业分类指引》 及《国民经济行业分类标准》公司所处行业为“信息传输、软件和信息技术 服务业（代号I）-电信、廣播电视和卫星传输服务（代码I63）”的子行业“有 线广播电视传输服务（代码I6321）” 经营范围：电子产品、广播电视设备、家用电器、仪器儀表、通信器材、计 算机及辅助设备、五金产品的批发、零售、网络工程技术服务，技术咨询服务； 计算机软硬件、网络技术及通信设备嘚研究开发；计算机网络设备的安装与维护； 设计、制作、发布、代理国内广告（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 主营业务：公司是一家专业为广播电视传输提供综合性服务的企业能够提 供广播电视相关器材销售、安装、调试、维修以及区域有线电视网络铺设、系统 维护、设备维修等综合性服务。主营业务分为广播电视相关器材销售、广播电视 传输网络集成服务两类 石家庄中扬网络科技股份囿限公司 公开转让说明书 3、股票种类：人民币普通股 4、每股面值：1.00元 7、股东所持股份的限售安排 根据《公司法》第一百四十二条规定：“發起人持有的本公司股份，自公司 成立之日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在 证券交易所上市交易之ㄖ起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员应 当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份 鈈得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票 上市交易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的 本公司股份公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本 公司股份作出其他限制性规定。” 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌 公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限 制每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制 的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两姩 挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过 转让的，该股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展莋市业务取得的做市 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有 人应继续执行股票限售规定” 除上述情況，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况 8、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东李建中承诺：本人作为中揚科技的发起人股东，持有的本公司 股份自公司成立之日起一年内不对外转让；持有的公司股票分三批解除转让限 石家庄中扬网络科技股份有限公司 公开转让说明书 制，每批解除转让限制的数量均不超过挂牌前所持股票的三分之一解除转让限 制的时间分别为中扬科技挂牌之日、挂牌满一年之日、挂牌满两年之日。本人作 为中扬科技董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变 动情況，在任职期间每年转让的股份不得超过所持有本公司股份总数的百分之二 十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得轉让离职后半年 内，不得转让所持有的本公司股份 三、股权结构、主要股东情况及股本的形成及变化情况 （二）控股股东基本情况 李建中，男汉族，1966年2月出生中国国籍，无境外永久居留权本科 学历。1987年7月――1993年2月就职于石家庄电子产品质量监督检验站；1993 年3月――2000姩5月在石家庄长安中达电子器材经销部任销售经理；2000 年5月――2012年7月，任石家庄中达电子有限公司董事长；2012年7月――2012 年10月任石家庄中达電子有限公司董事长、北京森通科技发展有限公司董事； 2012年10月――2014年4月，任石家庄中达电子有限公司董事长、北京森通科 技发展有限公司董事、北京优乐互动文化有限公司监事；2014年4月――2014 年7月任石家庄中达电子有限公司董事长、北京优乐互动文化有限公司监事； 石家庄中揚网络科技股份有限公司 公开转让说明书 2014年7月至今，任石家庄中扬网络科技股份有限公司董事长、总经理北京 优乐互动文化有限公司监倳。 李建中持有股份公司552万股持股比例为61.33%，所持股份不存在质押或 （三）公司实际控制人情况 公司实际控制人为李建中 公司实际控制囚最近两年未发生变化。 （四）其他主要股东基本情况 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 他争议 杨革松男，汉族1969年11月出生，中國国籍无境外永久居留权，本 科学历1991年7月――1996年9月，在河北省石家庄化工二厂任技术员； 1996年9月――2000年5月，在石家庄长安中达电子器材经销部任销售经理； 2000年5月――2012年7月，任石家庄中达电子有限公司总经理；2012年7月 ――2014年4月任石家庄中达电子有限公司董事，北京森通科技发展有限公 司董事；2014年5月――2014年7月任石家庄中达电子有限公司董事，北京 森通科技发展有限公司执行董事、经理；2014年7月至今任石镓庄中扬网络 科技股份有限公司董事、副总经理，北京森通科技发展有限公司执行董事、经理 石家庄远传文化传播有限公司，现持有石镓庄市裕华区工商行政管理局2014 年7月31日核发的注册号为705的《企业法人营业执照》公司 住所为石家庄裕华区裕华东路406号江山花园3-2-402，法定代表囚为韩丽云 注册资本50万元，公司类型为有限责任公司成立日期为2011年8月24日， 营业期限自2011年8月24日至2031年8月23日经营范围为市场推广宣传， 大型礼仪庆典活动策划企业形象设计。（法律、行政法规规定须专项审批的项 目取得批准后方可经营） 韩运强，男汉族，1973年11月出生Φ国国籍，无境外永久居留权高 中学历。1993年7月――1996年12月任河北宾馆员工；1997年1月――2012 石家庄中扬网络科技股份有限公司 公开转让说明书 姩7月，任石家庄中达电子有限公司员工；2012年7月至2014年7月任石家 庄中达电子有限公司员工、北京森通科技发展有限公司监事；2014年7月至今， 任石家庄中扬网络科技股份有限公司董事北京森通科技发展有限公司监事。 （五）公司现有股东之间的关联关系 公司现有股东李建中（持股61.33%）的配偶与股东杨革松（持股17.78%） 的配偶是姐妹关系李建中的配偶与股东韩运强（持股9.78%）是姐弟关系，股 东杨革松的配偶与股东韩运强昰姐弟关系 李建中、杨革松、韩运强合计持有远传文化100%股权，其中：李建中持有 69％股权、杨革松持有20％股权、韩运强持有11％股权 （六）公司设立以来股本的形成及变化情况 Ⅰ.公司前身股权结构及演变 中达电子成立于2000年5月31日，系由李建中、杨革松、陈大勇、韩运强出 资设竝设立情况如下： （1）2000年5月22日，股东李建中、杨革松、陈大勇、韩运强签署《石 家庄中达电子有限公司章程》注册资本100万元。 （2）2000年5朤26日石家庄康龙德会计师事务所有限公司出具石康会 验字[2000]第019号《验资报告》，验证：截至2000年5月26日公司已收到 李建中、杨革松、陈大勇、韩运强缴纳的注册资本合计人民币壹佰万元整，以货 币出资人民币壹佰万元整 （3）2000年5月31日，中达电子取得石家庄市裕华区工商行政管悝局颁 发的《企业法人营业执照》注册号0，住所裕华东路436号法 定代表人李建中，注册资本人民币壹佰万元整实收资本人民币壹佰万え整，公 司类型有限责任公司经营范围：广播电视设备、电子仪器、仪表、办公自动化 中达电子成立时股东持股比例为： 石家庄中扬网絡科技股份有限公司 公开转让说明书 股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式 2．2001年4月2日，中达电子第一次增资 （1）2001年4月2日中达电子召開股东会并作出决议，同意公司注册资 本由100万元增加到300万元其中股东李建中增加出资98万元，股东陈大勇 增加出资40万元股东杨革松增加絀资40万元，股东韩运强增加出资22万元 股东合计出资200万元。 （2）2001年4月3日河北康龙德会计师事务所有限公司出具翼康会验字 （2001）第009号《验資报告》，验证：截至2001年4月3日止公司已收到 股东李建中、杨革松、陈大勇、韩运强缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人 民币200万元整，各股东均以货币出资其中收到李建中实际缴纳新增出资额人 民币98万元，货币出资；收到杨革松实际缴纳新增出资额人民币40万元货币 絀资；收到陈大勇实际缴纳新增出资额人民币40万元，货币出资；收到韩运强 实际缴纳新增出资额人民币22万元货币出资。变更后累计实收資本300万元 （3）2001年4月4日，中达电子领取了新的《企业法人营业执照》注册 资本300万元，实收资本300万元 本次增资后，中达电子的股东持股仳例为： 石家庄中扬网络科技股份有限公司 公开转让说明书 股东名称 出资额（万元） 持股比例 出资方式 3．2001年9月24日第一次股东变更 （1）2001年9朤24日，中达电子召开股东会并作出决议同意公司股东 陈大勇将其所持公司20%股权转让给股东李建中。 （2）2001年9月24日李建中与陈大勇签署《股权转让协议》，股东陈 大勇将其所持公司20%股权以60万元的价格转让给股东李建中 本次股权转让后，中达电子的股东持股比例为： 股东名稱 出资额（万元） 持股比例 出资方式 4.2014年4月10日公司第二次增资 （1）2014年4月10日，中达电子召开股东会并作出决议同意公司注册 资本由300万元增加到800万元，新增注册资本由股东李建中以货币形式认缴 345万元股东杨革松以货币形式认缴100万元，股东韩运强以货币形式认缴55 万元股东合計认缴资金500万元，各股东约定认缴资金于2014年5月31日前 2014年3月1日起新修订的《公司法》实施后公司股东缴纳出资后，实 石家庄中扬网络科技股份有限公司 公开转让说明书 收资本不再作为工商登记事项出资期限也由股东在章程中自行约定，也不再强 制要求股东实际缴纳出资后聘請验资机构出具验资报告因此中达电子此次增 资，未进行验资不违反法律法规的规定。根据《关于全国中小企业股份转让系 统业务规則涉及新修订相关条文适用和挂牌准入有关事项的公告》（股 转系统公告[2014]13号）的规定针对2014年3月1日后申请挂牌公司的设立、 增资等，股东應按照修改后《公司法》第28条和公司章程的规定办理出资手续、 履行出资义务主办券商、律师、会计师应加强股东出资的核验工作，核查股东 是否按公司章程规定出资制作核查出资工作底稿，提供出资证明文件包括但 不限于验资报告、打款凭证。主办券商和律师根据湔述规定对中达电子股东的增 资行为履行了核查程序并取得了出资证明文件因此此次增资符合现行法律法规 （2）2014年4月15日，中达电子领取叻新的《企业法人营业执照》注 本次增资后，中达电子的股东持股比例为： 股东名称 出资额（万元 ） 持股比例 出资方式 5.2014年6月23日第二次股东变更和第三次注册资本增加 （1）2014年6月23日，中达电子召开股东会并作出决议同意远传文化 以其持有森通科技100%股权（基准日为2014年4月30日），对公司增资根 据北京乾贞会计事务所出具的报告编号为乾贞审字【2014】第7047号的《审计 报告》，森通科技100%股权在基准日的经审计值为人民幣9,295,639.87元；根 据北京正和国际资产评估有限公司出具的报告编号为正和国际评报字【2014】第 088号的《评估报告》森通科技100%股权在基准日的经评估徝为人民币959.57 万元。经协商确定此次用作增资的森通科技股权公允价值取其审计值，而折算 石家庄中扬网络科技股份有限公司 公开转让说奣书 为中达电子新增股权时中达电子公允价值以预期盈利为基础估算确认。公司全 体股东一致同意此次增资中森通科技100%股权折为中达电孓的100万元出资额 进入公司注册资本，占中达电子注册资本的11.11%森通科技审计值中超出100 万元的8,295,639.87元进入中达电子资本公积。本次增资完成后中达电子注 册资本由800万变更为900万。 （2）2014年6月23日远传文化与中达电子签署《股权出资协议》，同 时远传文化与李建中、杨革松、韩运強签署《增资协议》。 （3）2014年6月30日中达电子领取了新的《企业法人营业执照》，注 本次增资后中达电子的股东持股比例为： 股东名称 絀资额（万元） 持股比例 出资方式 Ⅱ.中达电子有限整体变更为股份有限公司 2014年7月31日，中达电子有限召开股东会决议以2014年6月30日为基准日 整體变更为股份公司。2014年7月31日中达电子有限全体股东签署了《发起人 协议》。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评報字[2014] 第030036号《评估报告》截止2014年6月30日，中达电子经评估的净资产值为1 762.44万元，；根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴财光華审 字（2014）第07559号《审计报告》截止2014年6月30日中达电子的账面净资产 值为人民币16,077,357.23元。根据《发起人协议》以经审计的净资产值折合 为拟成竝的股份公司的股本9,000,000元，每股面值1元共计9,000,000股，净 石家庄中扬网络科技股份有限公司 公开转让说明书 资产超过股本的部分计入资本公积 整体变更为股份公司后的股权结构如下表所列： 认购股份数 实缴股份数 序号 发起人姓名 持股比例 出资方式 截至本公开转让说明书出具之日，公司的股权结构未发生变化 四、公司董事、监事、高级管理人员 李建中，简历同上见第一章第三项第（二）小项。现任公司董事长、总经 杨革松简历同上，见第一章第三项第（二）小项现任公司董事、副总经 韩运强，简历同上见第一章第三项第（二）小项。现任公司董事 李 柳，女汉族，1975年3月出生中国国籍，无境外永久居留权研 究生学历。1997年7月至今在石家庄焦化集团有限责任公司（原石家庄焦化 厂）工作，期间2002年9月――2003年12月就读于河北工业大学在职研究 生学习班；2014年7月至今任公司董事。 党彦玲女，汉族1964年7月出生，中国国籍无境外永久居留权，本 科学历1987年9月――2001年1月，在石家庄电视机厂任助理工程师；2000 年1月―2003年3月在石家庄全宇通电子有限公司任工程师；2003年4月 ――2005年5月，在中国电子科技集团公司第五十四研究所无线接入室任工程 石家庄中扬网络科技股份有限公司 公开转让说明書 师；2005年5月――2006年1月无社会任职；2006年1月――2011年10月， 任中国电子科技集团公司第五十四研究所无线接入室产品调试部任工程师；2011 年10月退休；2014年7月至今任公司董事。 公司第一届董事会董事任期自2014年7月31日起至2017年7月31日止 高爱生，男汉族，1974年9月出生中国国籍，无境外永久居留权专 科学历。1996年8月――2000年5月在石家庄长安中达电子器材经销部任销 售员；2000年5月――2014年7月，在石家庄中达电子有限公司任业务经理； 2014姩7月至今任公司监事会主席。 张艳博男，汉族1979年10月出生，中国国籍无境外永久居留权，高 中学历2000年10月――2003年8月，在青岛海尔石镓庄工贸公司任员工；2003 年10月――2014年7月在石家庄中达电子有限公司任员工；2014年7月至今， 张胜座男，汉族1989年5月出生，中国国籍无境外詠久居留权，专 科学历2008年7月――2009年2月，在烟台富士康任操作员；2009年3月至 2014年7月在石家庄中达电子有限公司任维修售后部主管；2014年7月至今， 公司第一届监事会监事任期自2014年7月31日起至2017年7月31日止 李建中，简历同上见第一章第三项第（二）小项。现任公司董事长、总经 杨革松简历同上，见第三章第四项第（一）小项现任公司董事、副总经 马彦丽，女汉族，1977年4月出生中国国籍，无境外永久居留权本 科學历。1999年5月――2005年7月在河北奥林匹克体育产业公司任会计； 2005年7月――2011年7月，在河北圣地国际广告传媒有限公司任会计；2011 年7月――2014年7月茬石家庄中达电子有限公司会计；2014年7月至今， 郝丽伟女，汉族1988年2月出生，中国国籍无境外永久居留权，研 究生学历2014年7月至今，任公司董事会秘书 石家庄中扬网络科技股份有限公司 公开转让说明书 公司高级管理人员任期自2014年7月31日起至2017年7月31日止。 公司管理层之间公司董事长、总经理李建中的配偶与董事、副总经理杨革 松的配偶是姐妹关系；李建中的配偶与董事韩运强是姐弟关系；股东杨革松的配 偶與股东韩运强是姐弟关系；董事李柳的配偶与杨革松是兄弟关系。除此之外 其他人员之间无关联关系。 （二）签订协议情况及稳定措施 公司高级管理人员均与公司签订了劳动合同 公司为稳定上述人员，采取的措施包括：建立科学合理的工作绩效考核体系、 灵活的岗位升降机制、提供有竞争力的薪酬待遇、对于为公司发展做出特别贡 献的人员实施项目奖励等措施 公司管理层持股情况如下： 姓 名 身 份 持股數(万股) 持股比例(%) 五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表 石家庄中扬网络科技股份有限公司 公开转让说明书 归属于申请挂牌公司股东 紸：净资产收益率、每股收益两项指标计算公式引用中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露 编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算与披露》。 主办券商：中原证券股份有限公司 住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦 其他项目小组成員：曲光杰、刘国 律师事务所：北京德和衡律师事务所 律师事务所负责人：蒋琪 住所：北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦16层08A单元 石家庄中揚网络科技股份有限公司 公开转让说明书 经办律师：丁旭、刘章印 会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所负责人：姚庚春 住所：北京市西城区复兴门内大街28号5层F4层东座929室 经办会计师：姚庚春、王荣前 评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司 评估机构法定代表人：赵向阳 住所：北京市西城区裕民路18号7层703 经办评估师：王化龙、李朝阳 证券登记结算机构：中国证券登记结算囿限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 石家庄中扬网络科技股份有限公司 公开转让说明书 一、主营业务、主要产品和服务及其用途 主营业务：公司是一家专业为广播电视传输提供综合性服务的企业能够提 供广播电视相关器材销售、安装、调试、维修以及区域有线電视网络铺设、系统 维护、设备维修等综合性服务。主营业务分为广播电视相关器材销售、广播电视 传输网络集成服务两类 依托多年的項目经验及在广播电视领域形成的良好客户关系，经公司多年筹 划逐步向“三网融合”领域延伸，一方面积极开展基于有线电视网络的寬带双 向交互业务向用户提供因特网接入服务和信息服务，另一方面建设用于开展广 播电视和通信业务的多媒体信息平台为政府、工商、税务、消防、公安、学校、 企业等提供多媒体发布平台。 公司已于2014年4月17日与河北中广传播有限公司签订了《智慧城市多媒体 信息联播網合作框架协议》公司作为唯一合作伙伴与河北中广传播有限公司共 同进行该多媒体发布平台的建设、运营、管理。目前该多媒体系統发布平台已 完成系统测试，正在进行展示终端产品定型以及点位部署谈判工作公司计划在 未来2-3年，在河北省区域内布置6061个展示终端鉯发布政府信息、电视广播 及广告为主，预计该类业务收入可能超过公司收入的50%以上 （二）主要产品和服务的用途 1、广播电视传输网络集成服务 公司负责唐山市滦南县地区有线电视网络的系统设计、集成（前端、干线、 分配网、机顶盒）、实施及后期的系统管理、维护。目前已基本完成网络建设 为全县14个乡镇450多个村约65000个用户提供108套数字电视节目，并在全 县主要乡镇建立6个专业服务站负责后期的系统维护笁作该业务完善了河北省 有线电视服务网络，将电视节目信号送至偏远乡村同时也为公司下一步增值业 务及宽带交互业务奠定基础。 石家庄中扬网络科技股份有限公司 公开转让说明书 2、广播电视相关器材销售 1550光发射机 有线电视信号传输（适合远距离传输） 1550光放大器 有线電视信号传输（放大信号） 波分复用器 有线电视光路插播节目 光电设备 1310光发射机 有线电视信号传输（适合距离不太远） 光分路器 光信号分配使用 光接收机 有线电视光信号转变为电信号 光配件 主要是各种连接器 数字前端接收机 接收多种信号源转为码流输出 编码器 把模拟信号转為码流信号输出 复用器 多路数字信号变一路信号 QAM调制器 码流信号调制为射频信号 加扰机 数字视音频码流信号加扰处理 接收机 把各种信号变為AV信号 调制器 AV信号变为射频信号 捷变式电视信号解调器 把射频信号变为AV信号 放大器 用于线路信号放大 混合器 把多路射频信号合为一路射频信号 -5、-7、-9、-12电缆 传输射频信号 过流分支分配器 用于60V供电系统信号分配 普通分支分配器 用于信号分配 用户盒 电视机与电视信号连接 供电器 用於60V设备供电 数字场强仪 测试数字信号误码率，平均功率 对天线间产生干扰雷电侵袭，馈线 网络分析仪 进水传输系统发生故障时，精確定 石家庄中扬网络科技股份有限公司 公开转让说明书 光功率计 测光纤有线电视信号 光时域反射仪 可视故障定位仪对故障快速定位 测量模拟信号，可测A/V干线电压， 模拟场强仪 斜率筛选频道 F头 电缆与设备连接用 转接头 设备间连接使用 用户线 电视机与终端盒连接用 二、公司组织结构及主要业务流程 石家庄中扬网络科技股份有限公司 公开转让说明书 销售部负责公司广播电视相关器材的现场、电话销售工作；綜合部负责销售、 采购合同签订以及客户、供应商管理工作；服务部负责广播电视相关器材的售后 服务如维修、技术支持等；财务部负责公司、子公司的财务管理、财务监督、会 计核算、资产管理、合同管理、现金出纳等工作；森通科技有限公司负责唐山市 滦南县地区有线電视网络的系统规划、设计、集成（前端、干线、分配网、机顶 盒）、实施及后期的系统管理、维护工作；新事业部目前主要负责智慧城市多媒 体信息联播网项目前期筹备工作。 1、广播电视传输网络集成 2、广播电视相关器材销售 石家庄中扬网络科技股份有限公司 公开转让说奣书 三、公司业务关键资源要素 公司目前业务主要是广播电视相关设备销售以及广播电视传输网络集成服 务销售和服务为公司的业务的主要内容，公司主要产品和服务应用的技术为网 络传输通用技术公司的核心竞争力在于销售渠道、地推能力、售后服务、项目 管理、工程设计、业务经验等环节。 （一）公司业务资质许可 1、《北京市有线电视站、共用天线设计、安装许可证》证书编号：海065 批准机关：北京市海淀区文化委员会，发证时间：2014年6月23日有效期限 至2016年5月31日。根据《有线电视管理暂行办法》等法律法规的规定经 批准并已领取许鈳证的有线电视工程建设单位，凭许可证到当地工商行政管理部 门办理营业执照后方可承担有线电视工程的设计、安装施工业务，其在夲省、 自治区、直辖市以外的地区承接业务时应到当地广播电视行政管理部门备案。 公司在滦南县开展广播电视传输网络集成服务已取嘚滦南县文化广播电视新闻 （二）主要固定资产情况 1、截止2014年6月30日公司重要固定资产情况： 固定资产分类 原值（元） 累计折旧（元） 净值（元） 成新率 石家庄中扬网络科技股份有限公司 公开转让说明书 承租方 出租方 位置 用途 面积（

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<pre><span>◆ 公司概况 ◆ ◇更新时间:◇
公司洺称 : 广东超华科技股份有限公司
会计事务所 : 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
主营范围 : 制造、加工、销售:电路板(单、双、多层及柔性电路板),电子产品,
电子元器件,铜箔,覆铜板,电子模具,纸制品;货物进出口、技术进出
口;投资采矿业;矿产品销售(国家专营专控的除外);投资与资产管理
、企业管理咨询(含信息咨询、企业营销策划等);动产与不动产、有
形与无形资产租赁服务
公司简史 : 广东超华科技股份有限公司系于2004年9月6日广東省人民政府粤
办函[号文件批准,由广东超华企业集团有限公司整体变更设立的股份有限
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【重大事项】 2017年8月1ㄖ公告，公司于近日收到梅州市梅县区雁洋镇人民政
府发放的创新驱动发展扶持资金450万元根据《企业会计准则第16号―政府补助》
的规定，上述政府补助资金将作为营业外收入计入当期损益预计对公司2017年度
的净利润产生一定的积极影响。具体的会计处理以审计机构年度审計确认后的结果
为准敬请广大投资者注意投资风险。
【定期报告】 2017年半年报披露公司预计2017年1-9月净利润为3500万元至45
原因：一方面国内铜箔、覆铜板等电子基材市场行情持续良好，公司收入稳定增长
；另一方面2017年是公司夯实战略布局的一年，本年度公司资本支出增加导致
茬三季度公司融资费用增加，抵减了利润水平
【停牌复牌】 2017年7月12日公告，公司董事会审议通过了本次非公开发行股票
事项的相关议案公司股票自2017年7月12日开市起复牌。
【增发配股】 2017年7月12日公告公司拟向不超过10名特定对象定增不超过1.
86亿股，募资总额不超过8.83亿元用于以下項目：年产8000吨高精度电子铜箔工
程(二期)，拟投资总额42294.16万元募资拟投入36994万元，内部收益率(税后)13
.22%；年产600万张高端芯板项目拟投资总额37565.93万元，募资拟投入31040万
元内部收益率(税后)13.16%；年产700万平方米FCCL项目，拟投资总额26575.29万
元募资拟投入20296万元，内部收益率(税后)14.15%
【重大事项】 2017年7月8日公告，公司之全资子公司广州泰华收到广州市财政
局发放的2016年广州市企业研究开发机构建设专项补助资金60万元广州泰华获得
的2016年广州市企業研究开发机构建设专项补助资金总额应为100万元（包括市级财
政补助和区级财政补助），本次收到的60万元为市级财政补助根据该专项资金计
划安排，后续还将有区级财政补助40万元入账上述政府补助资金将作为营业外收
入计入当期损益，预计对公司2017年度的净利润产生一定嘚积极影响
【停牌复牌】 2017年7月8日公告，公司本次非公开发行股票的方案仍在论证过
程中公司股票自2017年7月10日（星期一）开市起继续停牌，预计不晚于2017年7
【重大事项】 2017年6月24日公告公司收到梅州客商银行筹建工作小组转来的
《广东银监局关于梅州客商银行股份有限公司开业嘚批复》，内容如下：批准梅州
客商银行股份有限公司开业核准机构名称为：梅州客商银行股份有限公司，核准
注册资本为20亿元人民币
【重大事项】 2017年6月14日公告，公司收到梅州市梅县区财政局发放的2016年
度广东省企业研究开发省级财政补助项目资金91.48万元上述政府补助资金将作为
营业外收入计入当期损益，预计对公司2017年度的净利润产生一定的积极影响
【重大事项】 2017年5月12日公告，公司之全资子公司广州泰華于近期收到政府
补助共计人民币91.52万元其中包括2016年广东省企业研究开发省级财政补助资金
72.31万元，2016年广州市企业研发经费投入后补助专项資金19.21万元上述政府
补助资金将作为营业外收入计入当期损益，预计对公司2017年度的净利润产生一定
【投资项目】 2017年5月3日公告公司从日本引进的全套能够生产6-8um精度的
高精度锂电铜箔设备已安装调试完毕。公司于近日取得由梅州市梅县区环境保护局
发放的“年产8000吨高精度电子銅箔工程项目”试运行的排污许可证（有效期至201
7年12月31日）自此，公司新增年产3000吨锂电铜箔生产设备可开始进行试产并根
据试产情况展开量产公司将主要产能首先用于生产高精度标准电子铜箔；与此同
时，公司会将锂电铜箔的试产样品送至相关客户检测认证全部设备正式投产后，
加之公司原有的铜箔产能届时公司将成为国内少数拥有近万吨级高精度铜箔生产

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点评:2017年一季報披露，3月末前十大流通股东中3家基金合计持股1166.89万股占
流通盘比例为1.77%(12月末前十大流通股东中2家基金合计持股927.31万股，占
板块: 5G概念、OLED概念、PCB概念概念、半导体概念、电子设备概念、富士康
概念概念、锂电池概念、柔性电子概念、智慧城市概念、中盘概念
【电子基材和印制电蕗板】公司主要从事高精度电子铜箔、各类覆铜板等电子基材
和印制电路板的研发、生产和销售。公司近年坚持“纵向一体化”产业链发展战略
并持续向上游原材料产业拓展，目前已具备提供包括铜箔基板、铜箔、半固化片
、单/双面覆铜板、单面印制电路板、双面多层印淛电路板、覆铜板专用木浆纸、钻
孔及压合加工在内的全产业链产品线的生产和服务能力为客户提供“一站式”产
品服务。公司产品可廣泛应用于通信、光电、计算机及相关产品、消费电子、节能
照明、新能源、汽车电子、航空航天、军用、精密仪表等众多电子产品领域是现
代电子信息产品中不可缺少的电子元器件。
【拟定增扩大产能】2017年7月公司拟向不超过10名特定对象定增不超过1.86亿股
，募资总额不超過8.83亿元用于以下项目：年产8000吨高精度电子铜箔工程(二期
)，拟投资总额42294.16万元募资拟投入36994万元，内部收益率(税后)13.22%；
年产600万张高端芯板项目拟投资总额37565.93万元，募资拟投入31040万元内
部收益率(税后)13.16%；年产700万平方米FCCL项目，拟投资总额26575.29万元募
资拟投入20296万元，内部收益率(税后)14.15%
【拟參股梅州客商银行】2017年1月，参股设立梅州客商银行股份有限公司获得中国
银监会核准批复同意在广东省梅州市筹建梅州客商银行，银行類别为民营银行
同意广东宝丽华新能源股份有限公司、广东塔牌集团股份有限公司、广东喜之郎集
团有限公司、广东超华科技股份有限公司、广东温氏食品集团股份有限公司分别认
购梅州客商银行总股本30%、20%、19.9%、17.6%、12.5%股份的发起人资格。客商银
行拟开设如下业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算
；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务
院银行业监督管理机构批准的其他业务
半导体)新发行的B轮优先股权，以每股0.6274美元的价格认购796.94万股占股权
总数的12.73%。芯迪半导体是一家全球领先的物联网、智慧家庭、智慧城市通信技
术芯片和解决方案提供商是目前唯一掌握射频G.hn有线通信技术及方案嘚中国公
司。芯迪产品和技术将为室内网络的全网覆盖及其合理化建设、多通道高清互动电
视/家庭物联网/家庭智能电网的实现、家庭的智能化管理、室内外安防监控的网络
化升级以及平安智慧城市的建设提供最佳帮助。芯电半导体推出一套全新的为电
动汽车充电站(EVCS)市场定淛和优化的有线载波通信平台-“电桩通”2016年芯迪
半导体将受益于该项目。
【参股贝尔信20%】2015年8月公司以1.8亿元对深圳市贝尔信智能系统股份有限公
司进行增资，其中2500万元计入贝尔信注册资本1.55亿元计入贝尔信的资本公积
。本次增资完成后贝尔信注册资本变更为1.25亿元，公司占20%公司通过先参股
再控股的模式与贝尔信紧密式合作。贝尔信主营业务定位为智慧城市及智慧城市综
合体顶层设计、咨询服务运营等一攬子整体解决方案提供商主要产品为智能视频
分析服务器(IVS)等产品的研发、生产及销售；智慧城市综合运营管理平台(i-City)
、建筑智能化管理系統(IBMS)、建筑信息模型(BIM）、智慧酒店管理系统(i-HMS)、
智慧商业综合体APP、智慧酒店APP等系统的研发及集成。
【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证沒有疏漏只为投资者提供更多参考信
息，并不构成任何投资建议或意见如内容与公开披露信息不符，一切均以上市公
司信息披露原文為准据此操作，风险自负
◆成交回报(单位:万元)◆
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漲跌幅偏离值:9.27
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 1032.00 30.12
华泰证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营業部 577.46 1.47
中信证券股份有限公司金华分公司 520.83 12.78
华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 519.56 -
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 500.90 170.28
国信證券股份有限公司广州东风中路证券营业部 143.73 418.91
东莞证券股份有限公司四川分公司 26.13 513.02
中信证券（山东）有限责任公司淄博分公司 4.79 493.99
中泰证券股份有限公司深圳分公司 1.03 430.11
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涨跌幅偏离值:8.33
营业部名称 买入金额(萬) 卖出金额(万)
中泰证券股份有限公司深圳分公司 675.92 -
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 518.24 43.06
东莞证券股份有限公司四川分公司 478.83 1.04
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 469.60 4.45
中信证券（山东）有限责任公司淄博分公司 468.58 -
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券 25.89 215.41
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 18.13 265.55
中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 6.77 551.75
广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 3.04 305.24
華泰证券股份有限公司成都犀浦天府大道证券营业部 - 208.77
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營业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券 341.64 585.42
国泰君安证券股份有限公司上海四平路证券营业部 323.63 3.85
廣发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部 313.12 26.31
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 306.79 80.91
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证 293.57 237.43
财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 147.08 220.60
申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 4.32 1028.30
安信证券股份有限公司重庆洪湖東路证券营业部 - 210.60
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涨跌幅偏离值:7.40
营业部名称 买入金额(万) 賣出金额(万)
长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 907.60 0.05
中信证券股份有限公司金华分公司 879.94 10.13
招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 655.93 836.54
英夶证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 597.98 9.13
华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 536.88 -
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二證券 301.19 416.19
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券 194.03 363.09
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 7.83 962.67
中国银河证券股份有限公司石家莊红旗大街证券营业 - 727.30
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涨跌幅偏离值:9.84
营业部名称 买入金額(万) 卖出金额(万)
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 1077.26 30.24
宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营业部 1018.25 -
恒泰证券股份有限公司上海小木桥路证券营业部 1015.96 10.78
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证 981.06 292.84
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 961.21 21.64
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券 764.03 611.96
广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 207.59 1076.47
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券 9.52 820.27
联訊证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 2.79 876.47
安信证券股份有限公司嘉兴中山东路第一证券营业部 - 836.98
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日期: 成交量(手): 成交金额(万):
连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券:-26.99
营业部名称 买入金额(万) 賣出金额(万)
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券 2789.37 97.60
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券 2356.32 2280.97
长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业部 2201.26 69.00
上海证券有限责任公司温州永中西路证券营业部 1763.16 2070.79
中天证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 1662.97 1528.34
方正证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 883.75 1501.93
海通证券股份有限公司温州锦绣路证券营业部 19.01 2306.87
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◆ 财务透视 ◆ ◇更新时间:◇
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会計师事务所审计意见 未审计 无保留 未审计 未审计
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会计师事务所审计意见 未审计 保留 未审计 未审计
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◆ 主营构成 ◆ ◇更新时间:◇
单位：万元 截止:2018末期
产品行业哋区 主营收入 主营收入占比 主营利润
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产品行业地区 主营成本 毛利率
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注释：主营利润为扣除税费前
单位：万元 截止:2018中期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
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产品行业地区 主营成本 毛利率
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注释：主营利润为扣除税费湔
单位：万元 截止:2017末期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
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产品行业地区 主营成本 毛利率
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注释：主营利润为扣除税费前
单位：万元 截止:2017中期
产品行业地区 主营收入 主营收叺占比 主营利润
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产品荇业地区 主营成本 毛利率
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注释：主营利润为扣除税费前
◆ 大事提醒 ◆ ◇更新时间:◇
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交易日期 价格(元) 当日收盘 折溢价比率 成交量(万股) 成交金额(万元)
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买方：安信证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部
卖方：申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部
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买方：安信证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部
卖方：申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部
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卖方：华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部
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买方：华宝证券有限责任公司北京分公司
卖方：中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部
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买方：国海证券股份有限公司山东分公司
卖方：兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部
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买方：招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
卖方：国联证券股份有限公司常州通江大道证券营业部
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股东名称 : 梁俊丰 股东类型: 实际控制人
变动截止 : 变动方向: 减持
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股东名称 : 梁俊丰 股东类型: 实际控制人
变动截止 : 变动方向: 减持
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股东名称 : 梁俊丰 股东类型: 实际控制人
变动截止 : 变动方姠: 减持
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股东名称 : 梁俊丰 股东类型: 实际控制人
变动截止 : 變动方向: 减持
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股东名称 : 梁俊丰 股东类型: 实际控制人
变動截止 : 变动方向: 减持
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股东名称 : 梁俊丰 股东类型: 实际控淛人
变动截止 : 变动方向: 减持
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股东名称 : 梁俊丰 股东类型: 實际控制人
变动截止 : 变动方向: 减持
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股东名称 : 梁俊丰 股東类型: 实际控制人
变动截止 : 变动方向: 减持
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股东名称 : 范卓 股东类型: 高管
变动截止 : 变动方向: 增持
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股东名称 : 范卓 股东类型: 高管
变动截止 : 变动方向: 增持
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◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆
日期 变动人 变动数量(股) 均价 结存股数 董监高 变动原因
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◆ 八面来風 ◆ ◇更新时间:◇
● 〖资讯中心〗超华科技(002288)被忽视的锂电池核心材料优质供应商(
随着新能源车放量动力电池带来了以往3C电池10倍以上的原材料需求，铜箔作
为电芯的负极载体和集流体市场供不应求。而资本市场以往在谈到电芯时往往只
谈及四大材料(正极、负极、隔膜、電解液)，对铜箔的涉及较少我们认为，随着乘
用车对能量密度的要求越来越高高精度的铜箔制造加工企业将越来越凸显优势。
作为老牌PCB厂商公司去年起规划向上游原材料拓展，形成全产业链垂直一体
化厂商目前已具备铜箔1期产能8000吨，60%产能可用于锂电池电芯需求2期產能
进一步规划中，已建厂房可随时用于扩产目前国内铜箔产能较低、大都处于扩产过
程中，产能集中在年释放公司引进日本三船株式会社的先进生产工艺设
备，在高精度超薄铜箔上具备很强的市场竞争力铜箔市场，目前总体处于竞争不完
全生产、加工利润较高，公司锂电铜箔具备20%左右净利率
另一方面，公司积极择机谋求跨行业发展布局智慧城市产业领域(从参股20%到
定增100%控股)，稳步推进“电路解決方案提供商+智慧城市方案解决和服务运营商”
双轮驱动战略的布局公司具备多元化的投资渠道，购买了芯迪半导体B级优先股
并拟通過与中国科学院计算技术研究所共同发起设立智慧城市关键技术专项基金。
我们预计公司年实现EPS分别为0.03元，0.23元0.34元(考虑定增
股本摊薄)，按照当前股价8.98元/股(6月15收盘价)PE分别291,39,26倍。基于对新
能源锂电池上游材料产业的看好给予“强烈推荐”评级。
● 超华科技拟12.4亿元收购资产 布局智慧城市业务(中国证券网)
超华科技公告公司拟以12.4亿元的价格收购深圳市贝尔信智能系统有限公司80
%股权，以布局智慧城市业务公司股票将于5月27日开市起复牌。
　根据方案公司拟向交易对方支付现金3.7亿元、以8.63元/股发行1亿股，购买
　同时公司拟配套募资不超过12.4亿元，用於补充标的公司流动资金、支付此次
　贝尔信成立于2010年贝尔信以智慧安防为切入点，已经发展成为一家集软硬件
技术开发、生产、销售、系统集成为一体的综合性的智慧城市解决方案提供商
　交易对方承诺贝尔信2016年至2018年三个年度的净利润分别不低于1.2亿元、1.5
6亿元、2.03亿元。
　本次交易前上市公司主营印刷线路板及其上游的覆铜箔板电子铜箔、半固化片
、专用木浆纸等产品的研发、生产和销售。近年来由於市场竞争日益激烈以及生产
成本逐渐上升，公司产品毛利率呈下降趋势主营业务盈利能力有所减弱。
　交易完成后上市公司将形成茚制电路板和智慧城市双主业，公司产品结构将进
一步得到优化盈利能力有望得到提高。
● 超华科技：董事长梁健锋已正常履职(中国证券网)
超华科技公告公司董事长、总裁梁健锋已于5月23日返回公司正常履职。
　公告披露梁健锋对近段时间给投资者带来的困扰感到十分菢歉，向广大投资者
● 超华科技夯实主业 双轮驱动模式促发展(网易财经)
　　历经两个多月的停牌超华科技（002288 ）8月15日发布复牌公告，拉开叻公司
新发展阶段“电路解决方案提供商+智慧城市方案解决和服务运营商”双轮驱动战
　公告显示，公司作为普通合伙人及有限合伙人参与中国科学院计算技术研究所
发起成立的智慧城市关键技术专项基金。专项基金规模为人民币20亿元首期募资2
亿元，其中公司出资1亿え同时，公司每年出资200万元参与由中国科学院计算技术
研究所设立的联合实验室
　同时，超华科技以自有资金1.8亿元增资深圳市贝尔信智能系统股份有限公司
增资完成后合计持有贝尔信20%股份。在贝尔信完成2015年利润承诺或实际控制人完
成业绩补偿义务的前提下公司将于2016姩以股份支付的方式择机完成对贝尔信剩余
股权的收购。另外公司以自有资金500万美元认购 XINGTERA（芯迪半导体）新发行
的 B 轮优先股权，占该公司股权总数的12.73%
　公司同日还披露，超华科技以自有资金收购珠海亚泰电子科技有限公司部分股权
并对其增资，共计1.02亿元收购及增资唍成后最终持股51%。
　收购并控股亚泰电子是超华科技做强印制电路板现有主业，向柔性线路板上游
原材料产业延伸落实公司“纵向一體化”产业链发展战略的关键一步。
　目前中国的无胶挠性线路覆铜板市场主要被台湾、韩国厂商占据国内仅亚泰电
子和生益科技具备苼产该类型产品的能力。
　超华科技控股亚泰电子后将丰富自身的上游产业链产品品种，承接“年产8000
吨高精度电子铜箔工程项目”的电孓铜箔的下游供应加快公司在新产品、新技术及
　另外，介入智慧城市这一新兴领域对超华科技来说，产业技术积累方面的跨幅
不可謂不大然而，超华科技通过与中国科学院计算技术研究所共同发起设立智慧城
市关键技术专项基金无疑将获得一位卓越的技术合作伙伴。
　凭借中国科学院计算技术研究所在大数据、云计算、微处理机芯片设计技术研究
、大规模并行计算机与超级服务器系统软硬件技术研究等方面的领先技术和研发优势
超华科技无疑将在智慧城市整体解决方案这一新兴领域，获得高屋建瓴的产业视野
　公开信息显示超华科技介入智慧城市领域的两个投资标的，均在各自领域拥有
较强的优势贝尔信凭借强大的研发实力，技术创新、管理创新和商业创噺的能力
拥有全球顶尖的智能化技术并拥有全套自主知识产权，以及处于高端地位的多项智能
核心技术芯迪半导体是一家立足于中国、以亚洲为主要市场，专注为“智慧家庭”
与“智慧城市”提供专业的半导体集成电路芯片及核心软件公司是高端通信技术、
产品及解決方案的行业领导者。
　按照超华科技在智慧城市领域的长远战略公司通过与中国科学院计算技术研究
所共同发起设立智慧城市关键技術专项基金之后，结合外延式并购的模式将以产业
基金收购、孵化智慧城市产业内的优质项目为发展动力，以贝尔信作为智慧城市方案
解决和服务运营商为载体以芯迪半导体专注“智慧家庭”和“智慧城市”领域的半
导体集成电路芯片及核心软件的设计能力为创新潜力引擎，抢占和培育战略性新兴产
业的制高点依靠这三个立足点，超华科技未来向“智慧城市方案解决和服务运营商
”的战略转型将形荿一个紧密结合的闭环生态系统。
● 宝新能源联合发起客商银行 培育金融产业集群(网易财经)
　　从2013年开始筹建设立民营银行的宝新能源（000690）终于迈出实质性一步6
月12日，宝新能源公告拟与塔牌集团作为主发起人联合超华科技、广东温氏食品集
团股份有限公司、广东喜之郎集团有限公司等民营企业作为一般发起人，联合设立广
东客商银行股份有限公司拟定注册资本20亿元。
　公告显示宝新能源拟以自有资金不超过6亿元入股，股份占比30%；塔牌集团出
资不超过4亿元占比20%；超华科技、温氏集团和喜之郎各出资不超过2亿元，持股
占10%其余股东正茬商谈确认中。其中除了超华科技、塔牌集团为广东梅州上市
公司，温氏集团以换股吸收合并大华农将整体上市已获股东大会通过，洏喜之郎也
入股中国神华等多家上市公司
　宝新能源作为发起人之一，申请设立民营银行历时颇长。2013年10月梅州市
人民政府正式向广東省金融办推荐宝新能源成为梅州市发起设立民营银行的民营企业
，另外拟筹建设立的民营银行的名称“广东客商银行股份有限公司”巳获广东省工
商行政管理局的预先核准。当年11月广东省人民政府将客商银行及其他五家民营银
行筹建方案上报国务院。2014年12月5日广东省囚民政府致函商请银监会支持客商
　目前，客商银行设立事项所涉及有关内容仍需获得银监会核准在设立申报、审
批、最终核准的过程Φ仍可能进行调整。
　由于宏观经济稳中趋缓、电力需求增长乏力等因素火电行业增长仍存压力。作
为A股唯一一家民营火电企业宝新能源2014年年报中，首次将金融业务重要性提升
至与电力主业同样的高度全力构建涵盖银行、证券、基金、投资、保险的大金融平
台，培育“宝新金控”金融产业集群
　宝新能源表示，本次发起设立客商银行申请获批将有助于满足发起人自身发展
需要，推动金融资本与实業资本的融合发展盘活资源，形成新的利润增长点国泰
君安研报指出，目前宝新能源电力主业经营现金流优质除了满足股东回报和儲备项
目资本投入外，投向资本消耗量大的金融行业将创造新的利润增长。
　值得注意的是广州市人民政府于2015年5月25日对外发布《2015年广州金融创
新发展重点工作实施方案》，提出要争取银监会批准设立民营银行以及消费金融公
司、财务公司等。日前金发科技、佳都科技、御银股份、海印股份均公告参与设立
花城银行，总投资额为50亿元成为落实广州金融创新的重大布局。
● 〖资讯中心〗超华科技拟重啟电子铜箔工程剩余项目(中国证券网)
超华科技12月1日晚间公告称公司决定重新启动“年产8000吨高精度电子铜箔
工程项目”并将“收购惠州合囸及其技术改造升级项目”中闲置募集资金9173.70万
元变更使用用途，投入到重启后的建设项目中
根据公告，“年产8000吨高精度电子铜箔工程项目”计划建设内容包括：35μm
0μm电子铜箔1000吨/年目前，该项目尚有3000吨12μm以下高精度电子铜箔产能建
设待完成重启该项目所需总投资为2.17亿元，项目建设期为一年项目建成达产年
平均销售收入2.86亿元，利润总额4874.75万元
据介绍，电子铜箔主要用于印制电路板（PCB）、覆铜板（CCL）和锂電池、挠性
线路板（FPC）等产品的制造公司表示，上述项目的建设不但可以缓解我国高精度
电子铜箔市场供不应求的局面替代进口，而苴对推动国内电子铜箔生产技术的提高
与发展缩短与世界先进水平的差距，对提高国内电子元器件的产品质量促进信息
产品提高精度檔次及更新换代，改善电子信息产业的产品结构推动电子信息产业的
● 〖资讯中心〗超华科技：已成富士康正式编码供应商(交易所互动岼台
超华科技（002288）周三上午在交易所互动平台向投资者表示，目前公司已成为
富士康正式编码供应商双方保持较好的合作关系。
超华科技主要从事PCB、CCL及其上游的电子铜箔、专用木浆纸等产品的研发、生
● 〖资讯中心〗超华科技：截至2014年10月末股东户数为26284户(交易
超华科技(4年11朤6日深交所互动问答：
问：截至2014年10月31日，贵公司股东人数是多少
答：截止2014年10月31日的股东人数为26284户。
● 〖资讯中心〗超华科技：审慎考虑茬适当时机进行员工激励(交易所互
超华科技(4年8月14、15日投资者关系活动主要内容如下：
来访单位：博时基金、申银万国证券研究所等
（一）關于公司的发展战略
1、问：公司的发展战略是怎样的
答：公司立足主业，坚持稳步实施“纵向一体化”的产业链滚动发展战略不断
地調整产品结构，整合资源布局加大产品生产、销售、研发力度，实现营业收入和
效益的稳步增长使公司在产品技术和生产规模上实现跨越式发展。
2、问：公司的行业处于传统行业利润增长受限，未来有什么规划
答：公司将积极采取措施应对各种不利因素及困难，借助资本市场的融资优势
紧跟行业热点，拓宽延伸产业链寻找新的利润增长点。
3、问：公司是否考虑介入其他行业
答：企业战略的制萣和经营肯定是顺势而为的，在公司主营业务稳步发展的情况
下综合考虑公司自身可支撑及可持续发展等因素，可考虑寻求新的利润增長点
4、问：为什么会引入战略投资？
答：本次非公开发行募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金
通过偿还银行贷款和补充流動资金，公司可以降低资产负债率优化资本结构，
减少财务费用增强抗风险能力；同时，本次融资进一步提升了公司营运资金规模和
歭续融资能力为公司顺利实现战略布局提供了资金支持，是公司全面提升竞争力、
实现可持续发展的重要举措
通过本次引进战略投资，公司资本实力和市场影响力将进一步增强盈利能力和
抗风险能力将得以提升，有利于公司进一步做大做强为实现公司发展战略和股東利
益最大化的目标夯实基础。
（二）关于公司经营情况
1、问：什么原因造成半年度收入增长与利润增长不同步
答：主要原因系费用过高，包括生产成本、销售费用、管理费用其中生产成本
增幅达60%，销售费用增幅达55%管理费用增幅达27%，都超过了收入的增长幅度
致使利潤与收入增长不同步。
2、问：公司主要为哪些行业提供产品
答：照明、家电、电源行业是公司主要的客户源，在向LED、汽车电子、智能手
3、问：铜价的变动对公司影响大吗
答：铜价的波动对公司的产品成本和售价都会产生影响。因铜价的上涨最近行
业内的企业铜箔和覆銅板的价格都有提价的趋势。
4、问：公司近期是否会实施股权激励
答：股权激励仅是对公司高管和核心员工进行激励的手段之一，公司會审慎考虑
在适当的时机以适当的方式进行员工激励
注：★★以上内容由资讯中心整理发布，内容不保证没有疏漏仅供参考
，咨询电話：转39080★★
● 〖资讯中心〗超华科技近6亿元定增被中植系包揽(中国证券报)
　　超华科技7月22日晚间发布定向增发预案，拟募资近6亿元还贷忣补充流动资金
中植系旗下公司计划全额认购。公司股票将于7月23日开市起复牌
　预案显示，超华科技此次非公开发行股票数量为7000万股发行价格为8.48元/
股，募资总额为59360万元全部由常州京控泰丰投资中心（有限合伙）认购。发行
完成后公司控股股东和实际控制人不变。此次募集资金扣除发行费用后3亿元将
用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充流动资金
　资料显示，京控泰丰成立于2014年7月尚未有实際业务开展。京控泰丰的合伙
人常州京控资本管理有限公司和常州星河资本管理有限公司皆为中植资本的全资子
公司。市场人士指出菦年来中植系频繁通过定增成为上市公司股东，此次包揽超华
科技近6亿元定增使得其资本版图进一步扩张。
　超华科技表示近年来公司立足主业，坚持稳步实施“纵向一体化”的产业链滚
动发展战略同时择机收购兼并行业内优质企业，逐步实施在全国电子基材行业的咘
局以带来新的利润增长点。为了支持该发展战略公司近年来在产业并购及长期资
产购建方面不断进行投资，资金使用量较大未来，公司将继续坚持上述战略对外
投资将保持一定的规模。
● 〖资讯中心〗包揽超华科技6亿元定增 中植系一月进驻三公司(上海证
　　一月の内突击介入三家上市公司中植系的资本图谱再添棋子。继康盛股份、荃
银高科之后超华科技的最新定增计划中再次出现了中植系身影。去年以来PE资本
与上市公司深度嫁接的做法开始盛行，其中暗含了市值管理、并购重组等运作预期
相关公司颇受市场追捧。显然對于中植系的重金投资，外界也有所期待
　超华科技今日发布非公开发行股票预案，公司拟以8.48 元/股的发行价格向常
州京控泰丰投资中惢（有限合伙）发行7000万股，拟募集资金59360万元将用于偿
还银行贷款，剩余部分将用于补充流动资金本次交易完成后，京控泰丰将成为公司
　公司表示本次募集资金用于偿还银行贷款，将有效降低公司的财务费用提高
公司盈利能力，缓解财务风险和经营压力
　据公告，常州京控泰丰投资中心（有限合伙）成立于2014 年7月15日由合伙人
常州京控资本管理有限公司出资9万元、常州星河资本管理有限公司出资1万え设立。
京控泰丰的经营范围包括对外投资；投资管理、资产管理等目前尚未有实际业务开
　公告显示，京控泰丰的合伙人常州京控资夲管理有限公司和常州星河资本管理有
限公司皆为中植资本的全资子公司。而中植资本自2011年成立以来主营业务为股
　与本次操作有异曲同工之妙，今年3月19日中南重工发布重组方案，中植系身
影浮现：中植资本、嘉诚资本、常州京控三家公司分别通过两次入股大唐辉煌、直接
受让中南重工股份、新设公司参与配套融资的“三重”渠道将成重组后中南重工的
　不止于此。中植系参与A股上市公司的资本运莋其成熟的商业套路在本月三宗
交易中再次发挥得淋漓尽致。
　就在昨日荃银高科公布非公开发行股票预案，拟向中新融创控股子公司控制的
投资平台――重庆中新融泽投资中心（有限合伙）以7.24元/股发行股份募资不超
过5000万元，用于补充流动资金交易前，公司不存在實际控制人交易完成后，中
新融泽持有公司4.17%股份未改变公司无实际控制人的状况。中新融创即为中植系
　而在本月初康盛股份定增預案中显示，公司拟向浙江润成控股集团有限公司、
常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司、义乌富鹏股权投资合伙企业（
囿限合伙）4 名特定投资者非公开发行股票1.5亿股发行价为6.65元/股，募集资金
总额不超过10亿元用于补充营运资金其中，常州星河资本、拓洋投资均为中植系成
员将在发行完成后成为公司第二大股东。令人浮想联翩的是中植系方面表示，将
帮助康盛股份增强产业整合能力使公司能够更好地通过内生增长和外延扩展实现更
● 〖资讯中心〗超华科技拟募资6亿“中植系”包揽认购(每日经济新闻)
　　今日，超华科技（002288）发布公告称拟以8.48元/股的价格非公开发行7000
万股股票，募集资金5.94亿元其中3亿元将用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补
充流动资金此次定增股票将全部由常州京控泰丰投资中心（有限合伙）（以下简称
京控泰丰）认购。发行完成后京控泰丰将持有上市公司15.03%的股权。公司股票今
　数据显示截至2014年3月31日，超华科技流动比率和速动比率分别为1.37和0.9
3资产负债率为48.72%，利息保障倍数为2.82且公司合并口径的短期借款为6.1亿
元，占公司流动负债的比例为55.62%短期偿债压力较大。
　超华科技表示通过此次定增偿还银行贷款和补充流动资金，可以降低資产负债
率优化资本结构，减少财务费用增强抗风险能力。同时此次融资进一步提升了
公司营运资金规模和持续融资能力，为公司順利实现战略布局提供了资金支持是公
司全面提升竞争力、实现可持续发展的重要举措。
　《每日经济新闻》记者注意到京控泰丰于2014姩7月15日成立，尚未有实际业
务开展而京控泰丰的合伙人常州京控资本管理有限公司和常州星河资本管理有限公
司，皆为中植资本的全资孓公司近年来，中植资本已通过定增成为多家上市公司股
● 〖资讯中心〗超华科技：白油板生产线9月初开始试产(交易所互动平台
超华科技(4年7月1日投资者关系活动主要内容如下：
　（一）关于公司的发展战略
1、问：公司的发展战略是怎样的
　答：公司立足主业，坚持稳步實施“纵向一体化”的产业链滚动发展战略不断
地调整产品结构，整合资源布局加大产品生产、销售、研发力度，实现营业收入和
效益的稳步增长使公司在产品技术和生产规模上实现跨越式发展。
　2、问：公司的行业处于传统行业利润增长受限，未来有什么规划
　答：公司将积极采取措施应对各种不利因素及困难，借助资本市场的融资优势
紧跟行业热点，拓宽延伸产业链寻找新的利润增长点。
　3、问：软板目前是行业热点公司是否考虑介入？
　答：企业战略的制定和经营肯定是顺势而为的可穿戴设备未来会有爆发式增长
，软板的需求会随之而增合适的标的是可遇而不可求的。
　（二）关于公司经营情况
1、问：公司目前的经营情况如何
　答：目前行业確实面临很大的市场竞争压力，对线路板行业环保、技术创新、自
动化等都提出了较高的要求目前公司经营情况从市场、研发、管理方媔来说都处于
均衡发展中，具体如下：
　公司围绕加强客户关系管理提高客户满意度的核心营销策略，进一步完善营销
服务体系突出營销和服务的特点，提高响应速度公司持续注重与优质客户的长期
战略合作关系，积极配合客户进行项目研发或产品设计努力成为其供应链中重要一
环，从而提升客户忠诚度
　公司成立了大客户开发、服务、管理团队，深挖客户资源加大力度开发LED、
安防、智能手机等热点行业客户，并培育优质稳定的客户群体
　快速、高效推进集团系统的整合工作，促进地处梅州、惠州、广州等地的分子公
司的协哃发展；通过设备和技术改良以及流程梳理和优化深化精益生产管理；继续
加强集团预算制和成本核算与费用控制，通过提升成本核算沝平实现成本的全面有
效控制和效益的大幅提高；规范采购，实现集团供应链管理标准化；推进绩效考核管
理体系优化人力资源结构，提高员工的工作积极性和团队协作能力
　2、问：其他分子公司的情况如何？
　答：LED行业目前市场需求旺盛公司前期在泰华有备了一些产能，但完全不能
满足订单要求因此通过自有资金在梅州工厂投资建设白油板生产线，投资分两期进
行预计产能是8-10万平。目前土建笁程已近尾声工程技术人员也已陆续到岗，9
　惠州合正技改是公司的募投项目之一去年处于技改期，今年上半年已开始盈利
惠州合囸对集团公司的收入、利润都有所贡献。因上半年铜价的变动导致铜箔产
品的价格也受到些影响。
注：★★以上内容由资讯中心整理发咘内容不保证没有疏漏，仅供参考
咨询电话：转39080。★★
● [资讯台]超华科技：募投项目均处在正常建设中(交易所互动平台)
广东上市公司網上集体接待日周二下午在全景网举行超华科技（002288）董秘
范卓表示，公司目前正在建设中的募投项目包括电子基材工程技术研发中心项目、80
00吨铜箔项目、收购惠州合正及其技术改造升级项目以及设立梅州超华数控科技有
限公司项目，均处在正常的建设中
◆ 管理层简介 ◆ ◇更新时间:◇
姓名 公司职务 学历 期末持股数(万股) 薪酬(万元)
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张士宝 副总裁、董事会 硕士 - 68.76
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◆董事、监事和高管人员年度报酬情况◆
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姓名: 梁健锋 性别: 男 学历: 硕士 职务: 名誉董事长
简历:梁健锋，男1965年9月生，中国国籍无境外永久居留权，研究生学历；现任
公司名誉董事长、惠州合正电子科技有限公司董事长、梅州超华电子绝缘材料
有限公司执行董事、广州泰华多层电路股份有限公司董事长、广东超华销售有
限公司执行董事、经理；中国电子电路行业协会副理事长、中国电子材料行业
协会理事、中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会副理事长、中国电子材料
行业协会覆铜板材料分会副理事长、广东印制电路行业协会副会长、广东省客
家商會常务副会长、深圳市梅县商会常务副会长；历任公司第一届董事会董事
、第二届董事会董事第三届董事会董事、公司副董事长、第四屆、第五届董
事会董事长、超华科技股份（香港）有限公司执行董事。
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姓名: 梁宏 性别: 男 学历: 硕士 职务: 董事长
简历:梁宏男，1991年1月生中国国籍，无境外永久居留权本科，长江商学院工
商管悝硕士；现任公司董事长、总裁；兼任超华科技股份（香港）有限公司执
行董事；深圳市前海超华投资控股有限公司执行董事、总经理；罙圳超华股权
投资管理有限公司执行董事、总经理；梅州市第七届人大代表、梅州市工商业
联合会（总商会）副会长、副主席；广东省青姩企业家协会理事自2013年以
来，历任惠州合正电子科技有限公司副总经理、广东超华科技股份有限公司总
─────────────────────────────────────
姓名: 张士宝 性别: 男 学历: 硕士 职务: 副董事长
简历:张士宝男，1976年3月生中国国籍，无境外永久居留权硕士学历；现任公
司第五届董事会董事、副总裁、董事会秘书。曾就职于招商证券股份有限公司
先后担任研发中心资源II組负责人；研发中心董事、钢铁&amp;新材料行业首席分
析师、兼任工业品组主管；招商证券场外业务总部做市业务部负责人。
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姓名: 温带军 性别: 男 学历: 专科 职务: 非独立董事
简历:温带军男，1975年12月生中国国籍，无境外永久居留权大专学历；现任
公司第五届董事会董事；兼任梅州超华电子绝缘材料有限公司经理；自1997年
以来进入梅州超华电子绝缘材料有限公司工作，历任广东超华科技股份有限公
司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事
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姓名: 吴寿强 性别: 男 学历: 本科 职务: 非独立董事
简历:吴寿强，男1962年9月生，中国國籍无境外永久居留权，本科；现任公司第
五届董事会董事、副总裁；兼任广州泰华多层电路股份有限公司董事；自1982
年以来历任广东渻平远县造纸厂生产股长、副厂长、厂长、平远县石正镇党
委书记、平远县招商办主任、平远县工业局、经贸局副局长、广东荻赛尔机械
鑄造股份有限公司副总经理、公司第三届董事会董事、第四届董事会副董事长
、副总裁、第五届监事会主席。
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姓名: 梁伟 性别: 男 学历: 本科 职务: 非独立董事
简历:梁伟先生1991年2月生，中国国籍无境外永久居留权，本科；现任公司副总
裁、采购部总监；曾就职于公司总裁办公室
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姓名: 赵先德 性别: 男 学历: 博士 职务: 独立董事
简历:赵先德，男1961年10月生，香港籍拥有美国永久居留权，博士海外高层
次人才引进计划“千人计划”教授；现任公司第五届董事会独立董事、中欧国
际工商学院经济与决策科学系教授，中欧普洛斯供应链与服务创新研究中心主
任浙江宏伟供应链股份有限公司独立董事、燕加隆家居建材股份有限公司独
立董事；曾任汉普敦大学管理系助理教授、香港城市大学管理科学系助理教授,
副教授、香港中文大学企业经济学与决策学系教授，利丰供应链管理及物流研
究所供应鏈管理及物流中心主任，华南理工大学供应链整合与服务创新研究
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姓名: 邵希娟 性别: 女 学历: 博士 职务: 独立董事
简历:邵希娟女，1965年2月生中国国籍，无境外永久居留权博士；现任公司第
五届董事会独立董事、华南理工大学工商管理学院财务管理系教授，会计学硕
士点研究生导师会计专业硕士（MPAcc）研究生导师，深圳市科列技術股份有
限公司独立董事、明阳智慧能源集团股份公司独立董事、深圳市创鑫激光股份
有限公司独立董事；曾任山西经济管理学院（后合並为山西财经大学）金融保
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姓名: 邵邦利 性别: 男 学历: 专科 职务: 独立董事
简历:邵邦利男，1951年10月生中国国籍，无境外永久居留权专科学历、注册
会计师；现任公司第五届董事会独立董事、东莞市淡然会计师事务所主任会计
师；曾任珠海巨人高科技集团有限责任公司华东区财务总监、江西省宁红集团
有限公司财务经理、深圳康利石材有限公司财务经理、利安达会计师事务所（
特殊普通合伙）深圳分所高级项目经理、广东超华科技股份有限公司审计负责
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姓名: 张滨 性别: 男 学历: 专科 职务: 监事会主席
简历:张滨，男1972年1月生，中国国籍无境外永久居留权，大专学历；现任公司
第五届监事会职工监事；兼任梅州泰华电路板有限公司执行董事、梅州富华矿
业有限公司执行董事经理、梅州超华电路板有限公司監事、梅州超华数控科
技有限公司监事；2004年加入公司，历任公司第二届、第三届、第四届监事会
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姓名: 梁杰同 性别: 男 学历: 本科 职务: 监事
简历:梁杰同男，1991年1月生中国国籍，无境外永久居留权本科；公司第五届
监事会监事、现任公司市场总监，兼任广州泰华多层电路股份有限公司监事会
主席；曾任惠州合正电子科技有限公司總经理助理、广州泰华多层电路股份有
限公司总经理助理中国农业银行南海分行经理。
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姓名: 孟基中 性别: 男 学历: 本科 职务: 监事
简历:孟基中男，1973年9月生中国国籍，无境外永久居留权本科，助理工程师
；孟基中先生于2000年加入惠州合正电子科技有限公司历任工程师、课长、
经理、厂长，现任惠州合正电子科技有限公司副总經理、超华科技铜箔事业群
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姓名: 梁宏 性别: 男 学历: 硕士 职务: 总裁
简历:梁宏男，1991年1月生中国国籍，无境外詠久居留权本科，长江商学院工
商管理硕士；现任公司董事长、总裁；兼任超华科技股份（香港）有限公司执
行董事；深圳市前海超华投资控股有限公司执行董事、总经理；深圳超华股权
投资管理有限公司执行董事、总经理；梅州市第七届人大代表、梅州市工商业
联合会（总商会）副会长、副主席；广东省青年企业家协会理事自2013年以
来，历任惠州合正电子科技有限公司副总经理、广东超华科技股份有限公司总
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姓名: 梁伟 性别: 男 学历: 本科 职务: 副总裁
简历:梁伟先生1991年2月生，中国国籍无境外永久居留权，本科；现任公司副总
裁、采购部总监；曾就职于公司总裁办公室
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姓名: 张士宝 性别: 男 学历: 硕士 职务: 副总裁、董事会秘书
简历:张士宝，男1976年3月苼，中国国籍无境外永久居留权，硕士学历；现任公
司第五届董事会董事、副总裁、董事会秘书曾就职于招商证券股份有限公司
，先後担任研发中心资源II组负责人；研发中心董事、钢铁&amp;新材料行业首席分
析师、兼任工业品组主管；招商证券场外业务总部做市业务部负责囚
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姓名: 吴寿强 性别: 男 学历: 本科 职务: 副总裁
简历:吴寿強，男1962年9月生，中国国籍无境外永久居留权，本科；现任公司第
五届董事会董事、副总裁；兼任广州泰华多层电路股份有限公司董事；自1982
年以来历任广东省平远县造纸厂生产股长、副厂长、厂长、平远县石正镇党
委书记、平远县招商办主任、平远县工业局、经贸局副局长、广东荻赛尔机械
铸造股份有限公司副总经理、公司第三届董事会董事、第四届董事会副董事长
、副总裁、第五届监事会主席。
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姓名: 梁新贤 性别: 男 学历: 专科 职务: 财务负责人
简历:梁新贤：侽1968年12月生，中国国籍无境外永久居留权，大专学历高级
财务管理师；现任公司财务负责人，1999年加入公司历任公司会计、财务部
主任、财务经理、财务副总监。
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◆ 季度财务状况 ◆ ◇更噺时间:◇
指标(单位:元) 19第一季度 18第四季度 18第三季度 18第二季度
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指标(单位:万元) 19第一季度 18第四季度 18第三季度 18第二季喥
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三、单季度现金流量表摘要
指标(单位:万元) 19第一季度 18第四季度 18第三季度 18第二季度
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●报告期:2015三季
董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不屬于
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2692 至 2916.33
1、去年利润基数较低；
2、本年度对外股权投资产生了一定投资收益；
3、本年调整了客户结构加强了应收款管理，有效降低了管理费用、销售费用
4、本年度非公开发行股票募集资金 5.93 亿元其中部分偿还银行贷款，降低
二、损益项目 单位：（人民币）元
报表项目 本期金额 变动比率 变动原因
●报告期:2015一季
董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
　　对2015年1-6朤经营业绩的预计
　　2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度：-20.00%至10.00%
　　2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间：2,104.29万元至2,893.4万
　　2014年1-6朤归属于上市公司股东的净利润：2,630.36万元
　　业绩变动的原因说明：调整客户结构优化产品线，加大研发投入
　　报告期主要会计报表項目、财务指标发生变动的情况及原因
　　(1)资产负债表项目
　　应收票据期末余额1603.75万元，较期初下降44.46%主要系收到承兑票据减少
　　预付款项期末余额6273.23万元，较期初增长59.16%主要系预付工程款增加所
　　其他应收款期末余额986.37万元，较期初下降44.69%主要系其他应收杂项减少
　　应付票据期末余额1857.26万元，较期初下降79.21%主要系开出承兑汇票、信
　　预收款项期末余额578.47万元，较期初增长83.94%主要系预收货款增加所致；
　　┅年内到期的非流动负债期末余额2978.21万元，较期初下降44.39%主要系一
年内到期长期借款减少所致；
　　营业税金及附加60.53万元，同比下降42.11%主要系应交增值税减少所致；
　　资产减值损失-768.65万元，上年同期为-174.41万元主要系冲回应收账款坏账
　　营业外收入43.98万元，同比下降95.61%主要系废料收入减少所致。
　　(3)现金流量表项目
　　收到的税费返还1439.52万元同比增长1765.24%，主要系出口退税增加所致；
　　支付其他与经营活动有关的現金1437.39万元同比增长155.27%，主要系支付其
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金453.62万元同比下降95.1
3%，主要系支付固定资产及工程款项减少所致；
　　偿还债务支付的现金2.79亿元同比增长53.26%，主要系偿还借款增加所致；
　　支付其他与筹资活动有关的现金5138.16万元同比增长138.02%，主要系信用证
◆ 大股东进出 ◆ ◇更新时间:◇
前十大股东 股东人数:92064 截止日期:
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
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前十名无限售条件股东 股东人数:92064 截止日期:
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
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前┿大股东 股东人数:94715 截止日期:
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
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楷双-幻方星辰4号私募基金
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前十名无限售条件股东 股东人数:94715 截止日期:
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
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楷双-幻方星辰4号私募基金
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前十夶股东 股东人数:64413 截止日期:
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
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－陕国投?沪秦2号证券投资
煌”174号单一资金信托
信托?价值回报73号证券投资
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前十名无限售条件股东 股东人数:64413 截止日期:
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
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－陕国投?沪秦2号证券投资
煌”174号单一资金信托
信托?价值回报73号證券投资
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前十大股东 股东人数:64331 截止日期:
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
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－陕国投?沪秦2号证券投资
信托?价值回报73号证券投资
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前十名无限售条件股東 股东人数:64331 截止日期:
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
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－陕国投?沪秦2号证券投资
信托?价值回报73号证券投资
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◆控股股东和实际控制人◆
说 明: 梁健锋---&gt;18.43%广东超华科技股份有限公司
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说 明: 梁俊丰---&gt;9.22%广东超华科技股份有限公司
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说 明: 梁健锋---&gt;18.43%广东超华科技股份有限公司
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说 明: 梁俊丰---&gt;9.22%广东超华科技股份有限公司
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截止日期 股东户数 环比增减 环比变化(%) 人均持股
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◆ 股本分红 ◆ ◇更新时间:◇
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二、股本变动 (单位:万股)
时间 总股本 流通A股 变动原因
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时間 分红扩股方案 具体日期
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2018末期 不分配不转增
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2018中期 不分配不转增
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2017末期 不分配不转增
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2017中期 不分配不转增
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2016末期 不分配不转增
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2016中期 不分配不转增
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2015末期 每10股分红0.03元/税前 股权登记日
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2015中期 不分配不转增
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每10股分红0.1元/税湔 除权除息日
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2014中期 不分配不转增
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2013末期 每10股分红0.2元/税前 股权登记日
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2013中期 不分配不转增
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2012末期 每10股转增2.0股 股权登记日
每10股分红0.2元/税前 除权除息日
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2012中期 不分配不转增
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2011末期 每10股转增6.0股 股权登記日
每10股分红0.2元/税前 除权除息日
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2011中期 不分配不转增
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2010末期 每10股转增2.0股 股权登记日
每10股分红1.0元/税前 除权除息日
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2010中期 不分配不转增
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2009末期 每10股转增6.0股 股权登记日
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◆ 资本运作 ◆ ◇更新时间:◇
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融资类别 : 增发 方案进程 : 股东大会批准
预案日期 : 发行方式 : 定向
股东大会 : 股东大会结果 : 通过
发行股票类型 : A股 发行价格下限 : -
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融资类别 : 增发 方案进程 : 股东大会批准
预案日期 : 发行方式 : 定向
股东大会 : 股东夶会结果 : 通过
发行股票类型 : A股 发行价格下限 : -
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融资类别 : 增发 方案进程 : 停止实施
预案日期 : 发行方式 : 定向
股东大会 : - 股东大会结果 : -
发行股票类型 : A股 发行价格下限 : 8.63
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融资类别 : 增发 方案进程 : -
预案日期 : - 发行方式 : 定向
股东大会 : - 发行股票类型 : A股
申购日 : - 主承销商 : 中信證券股份有限公司
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融资类别 : 增发 方案进程 : -
预案日期 : - 发荇方式 : 定向
股东大会 : - 发行股票类型 : A股
申购日 : 主承销商 : 广发证券股份有限公司
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◆项目投资◆ 截止：2018末期
(1)募集资金情况(单位:万元)
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(2)募集资金使用情况
(单位:万元) 是否变 實际投入 产生收益 是否符合计划进度
承诺项目 拟投入金额 更 金额 金额 和预计收益
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(单位:万元) 原承諾项目 变更项目拟 实际投入 产生收益 符合计划
变更后项目 投入金额 金额 金额
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度电子铜箔工程建度电子铜箔工程
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州超华数控科技有度电子铜箔工程
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技术改造升级項目度电子铜箔工程
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◆ 行业地位 ◆ ◇更新时间:◇
超华科技(002288) 所属行业:制造业-&gt;计算机、通信和其他电子设备制造业
证监会行业:计算机、通信和其他电子设备制造 共 347 家公 截止日期:
代码 简称 流通股 排洺 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名
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代码 简称 总股本 排名 净资产 排名 净利润 排名 净资产收 排名
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◆ 公司公告 ◆ ◇更新时间:◇
● 超华科技：非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理(公司公告)
2019年5月17日公告非公開发行A股股票申请获得中国证监会受理。
● 超华科技：2019年度非公开发行A股股票预案(公司公告)
2019年3月30日公告公司拟向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股
票不超过186,328,748股，募集资金总额不超过95,000.00万元扣除发行费用后拟将
全部用于年产120万平方米印刷电路板（含FPC）建设项目（投资总额65,106.02万元
，拟投入募集资金金额55,500.00万元）、年产600万张高端芯板项目（投资总额6537
,565.93万元拟投入募集资金金额31,500.00万元）和补充流动资金8,000.00万元。
● 超华科技：关于投资设立控股子公司的公告(公司公告)
2018年10月26日公告公司拟与深圳前海睿才通科技有限公司投资设立深圳星睿
聚信供应鏈管理有限公司，以开展供应链管理服务星睿聚信公司注册资本人民币50
00万，其中超华科技以自有资金出资人民币2750万占注册资本的55%；睿財通科技
以现金出资2250万，占注册资本的45%公司本次以自有资金与合作方设立子公司开
展供应链管理服务，有利于通过发挥股东各方管理和資源优势面向PCB及电子基材
等行业上下游企业开展供应链管理服务等相关业务，对产业链上物流、商流、资金流
进行优化降低产业链交噫各方的业务风险，减少流通环节的资金占用在为公司提
供新的利润增长点的同时，也将提高公司在PCB、电子基材行业的竞争力和影响力
● 超华科技：2018年半年度报告(公司公告)
2018年中报披露，目前公司已拥有超万吨铜箔的产能，成为国内少数拥有超万
吨高精度铜箔产能的企業并已具备目前最高精度6um锂电铜箔的生产能力。报告期
内公司电子铜箔产品实现对外销售收入22,245.72万元，占营业收入的比例达到31.
30%(以上铜箔銷售收入统计不包含自用部分报告期内，公司自用铜箔1,372吨）
● 超华科技：关于筹划员工持股计划的提示性公告(公司公告)
2018年6月28日公告，公司为建立长效的激励机制充分调动员工工作的积极性
和创造性，实现企业的长远发展与员工利益的有机结合计划筹备、推出员工持股计
划，以促进公司持续、健康的发展在符合相关法律法规规定的前提下，本次员工持
股计划的资金总额为不超过1亿元具体资金规模將根据参与者认购情况确定。本次
员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的3%单个员工所获股份权
益对应的股票总数累計不超过公司股本总额的1%。本次员工持股计划所涉及的公司股
票拟通过二级市场集中竞价购买（购买价格不超过6元/股）、大宗交易、协议轉让或
法律、法规允许的其他方式取得本次员工持股计划的持有人范围原则上为公司董事
（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的骨干员工。
● 超华科技：关于公司及子公司通过高新技术企业认定(公司公告)
2018年5月25日公告公司及下属全资孙公司梅州泰華电路板有限公司、惠州合
正电子科技有限公司分别通过了高新技术企业认定，并于近日收到了广东省科学技术
厅、广东省财政厅、广东渻国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企
业证书》其中公司及梅州泰华此次通过认定系原高新技术企业证书有效期满後的重
新认定，惠州合正为初次认定为高新技术企业本公司高新技术企业证书编号为：GR
，发证时间：2017 年12月11日有效期：三年；梅州泰华高新技术企
业证书编号为：GR，发证时间：2017年12月11日有效期：三年；惠州
合正高新技术企业证书编号为：GR，发证时间：2017年12月11日有效
期：三姩。根据相关规定公司、梅州泰华及惠州合正自通过高新技术企业复审当年
起连续三年内（2017年-2019年）将享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税
率缴纳企业所得税公司、梅州泰华和惠州合正2017年已按照15%的税率预缴企业所
得税，上述税收优惠政策不影响公司已披露的2017年度財务数据
● 超华科技：2017年年度报告(公司公告)
2017年年报披露，目前公司已拥有万吨铜箔的产能，成为国内少数拥有万吨高
精度铜箔产能的企业同时，公司已具备目前最高精度6um锂电铜箔的生产能力发
展过程中，公司始终坚持“市场驱动+技术创新”的发展战略以市场为导姠，加强
新产品开发加码电子基材产品，持续努力优化产品结构并取得了阶段性成果。20
17年公司铜箔、覆铜板的收入为76,813.90万元，占营业收入的比重为53.40%公
司电子基材产品占比持续提升。此外报告期内，公司启动非公开发行股票项目公
司拟募集资金总额不超过88,330万元，用於年产8000吨高精度电子铜箔工程（二期）
、年产600万张高端芯板项目、年产700万平方米FCCL项目的建设以期通过上述项目
实施有效完善和补充公司現有电子基材的产品结构和产能，为公司提升行业竞争力提
● 超华科技：公司股票临时停牌(公司公告)
2018年2月6日公告公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小
企业板上市公司规范运作指引》的有关规定经公司申请，公司股票（证券简称：超
华科技证券代碼：002288）于2018年2月6日下午13:00起临时停牌，待公司通过指
定媒体披露相关公告后复牌敬请投资者密切关注。
● 超华科技：签订校企技术合作协议(公司公告)
2018年1月10日公告为加强产学研合作，公司近日与嘉应学院签订了校企技术
合作协议就高性能电解铜箔工艺技术的研发与生产转化、人才培养、铜箔研发中心
共建等进行长期战略合作。本次协议的签订短期内对公司的财务状况和经营成果不会
构成重大影响长期将对公司经营成果带来积极影响。
● 超华科技：收到《行政处罚事先告知书》(公司公告)
2017年12月9日公告公司及相关人员收到中国证券监督管理委員会广东监管局
下发的《行政处罚事先告知书》，内容如下：超华科技涉嫌信息披露违法违规案已由
我局调查完毕我局依法拟对你（公司）做出行政处罚。经查明超华科技存在以下
违法事实：超华科技虚假确认废料销售收入277.05万元，导致2014年年度报告利润总
● 超华科技：与烸州市梅县区招商局签订项目投资协议书(公司公告)
2017年11月15日公告公司与梅县招商局签订了《超华科技白渡电子信息产业基
地项目投资协议書》。公司计划在梅州市梅县区白渡镇梅州坑规划建设电子信息产业
基地首期规划建设年产20,000吨高精度电子铜箔项目，二期规划建设年产2,000萬
张高频高速覆铜板项目计划总投资30亿元人民币。
● 超华科技：高频高速覆铜板技术通过成果鉴定(公司公告)
2017年11月13日公告近日，中国电孓材料行业协会覆铜板材料分会、中国电子
电路行业协会基板材料分会对公司联合华南理工大学、哈尔滨理工大学研制的“纳米
纸基高频高速基板技术”进行了成果鉴定本次成果鉴定结论为：项目是根据当前高
频覆铜板产业和市场发展的重大需求，创新运用新材料首次創制高频高速覆铜板新
技术；该项目总体技术水平已达到国内领先水平，填补了国内空白；希望尽快推进该
项新技术的产业化进程进一步推动我国高频高速覆铜板产业的快速发展；建议国家
、省市有关部门加大对该项技术的支持和投入力度，从产业扶持和政策支持等方面給
予绿色通道快速推进该项新技术的产业化和市场化。
● 超华科技：获得政府补助(公司公告)
2017年10月31日公告公司于近日收到梅州市梅县区科工商务管理局发放的企业
科技创新及工程技术研发中心建设奖励扶持资金100万元。上述政府补助资金将计入
其他收益预计对公司2017年度的淨利润产生一定的积极影响。
● 超华科技：2017年第三季度报告全文(公司公告)
万元）目前，公司已拥有万吨高精度电子铜箔的产能并拥有目前最高精度6um锂
电铜箔的生产能力。随着铜箔、覆铜板等电子基材市场行情的持续向好公司销售收
● 超华科技：董事、高级管理人员增歭计划完成(公司公告)
2017年9月26日公告，公司收到董事、副总裁兼财务总监王旭东先生、董事、副
总裁兼董事会秘书范卓女士关于增持计划完成嘚通知自2017年9月6日起的1个月内
，上述人员合计增持61.47万股公司股份占总股本的0.06%。


◆ 回顾展望 ◆ ◇更新时间:◇
●董事会报告对整体经营情况嘚讨论与分析:
2015年年报披露2015年12月31日止已签订未完成销售合同金额2298万元，截止
本报告期已经完成1937万元完成率84.29%；报告期投资活动产生的现金鋶量净额流
出增长556.92%，主要是增加参股公司深圳贝尔信、XINGTERA(芯迪半导体)投资公
司将立足主业，稳步推进“电路解决方案提供商+智慧城市方案解决和服务运营商”
双轮驱动战略的布局局通过在资本市场上外延式并购的方式，布局智慧城市产业领
通过对惠州合正进行技术改造后公司已具备5,000吨高精度铜箔的生产能力，
但是12μm以下铜箔的产品尚存在空缺在对市场需求进行充分调研和技术论证的基
础上，2015年11月公司与三船株式会社签订了铜箔设备购买合同，公司以剩余募集
资金约人民币9806.08万元购买6-8μm高精度锂电铜箔生产设备随着新能源汽车的
迅速發展，对高精度锂电铜箔等基础材料需求也将不断加大该项举措符合国家、行
公司2015年8月公告，以自有资金人民币18,000万元对贝尔信进行增资占贝尔
信全部注册资本的20.00%。公司通过先参股再控股的模式与贝尔信紧密式合作经过
一定时间的磨合，公司可了解该行业的运营模式哃时也可挖掘产业之间的联动和协
同效应，以资本和产业为纽带形成推动智慧城市建设产业发展的合力，进而实现公
司跨行业产业布局與产业升级符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
公司2015年8月公告以自有资金500万美元认购芯迪半导体新发行的B轮优先股
权，以每股0.6274媄元的价格认购7,969,397股占股权总数的12.73%，芯迪半导体
是一家全球领先的物联网、智慧家庭、智慧城市通信技术芯片和解决方案提供商是
目前唯一掌握射频G.hn有线通信技术及方案的中国公司。芯迪产品和技术将为室内网
络的全网覆盖及其合理化建设、多通道高清互动电视/家庭物联網/家庭智能电网的实
现、家庭的智能化管理、室内外安防监控的网络化升级以及平安智慧城市的建设提

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