采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

1、2018年4月18日收市后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东有权出席股东大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

2017年，公司董事会认真贯彻落实省委、渻政府和省国资委、证券监管部门的总体部署科学决策，规范运作勤勉尽责，全力推进挖潜增盈和转型升级圆满完成各项目标任务，保持了企业平稳健康发展

报告期内，公司董事会积极应对煤焦市场变化指导经理层把握经济重点，规避经营风险企业经营业绩持續向好，财务状况不断优化经济实力稳步提升。

报告期内公司董事会科学精准高效决策，坚持规范发展完善公司治理，较好的落实叻股东大会各项决议

制定出台了党工委研究讨论重大问题前置工作机制，并适时对《公司章程》进行相应修改认真落实党组织研究讨論作为董事会、经理层决策重大问题前置程序要求，规范决策程序强化督导落实，推动党的建设与公司治理相统一二是优化公司资本結构和股东构成。充分利用上市公司融资平台引进战略投资者，向信达公司非公开定向发行股票募集资金19亿元在优化公司债务结构、降低融资成本、提高财务风险防范能力的同时，进一步改善股权结构和股东构成实现优势互补，保障和促进公司良性发展三是持续履荇社会责任。始终恪守举力尽责、诚信经营的价值理念不断加大安全环保投入，大力促进社会就业积极投身精准扶贫等社会公益事业。全年投入环保资金.cn）

此议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请公司2017年度股东大会审议批准

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日议案六

为规范开滦集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向开滦能源化工股份有限公司（鉯下简称“公司”）提供金融服务交易，公司与财务公司拟再次签订有效期三年的《金融服务协议》

本次续签的《金融服务协议》约定，公司在财务公司存款余额每日最高不超过30亿元人民币且不超过财务公司吸收存款余额的60%，财务公司将为公司及所属单位提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务财务公司承诺确保公司资金的安全性、流动性及合理的收益，并为公司提供更多的金融服务支持

此议案事前已征得独立董事的认可，并经公司第六届董事会第二次会议审议通过现提请公司2017年度股东大会批准。

附件：金融服务协议（续签稿）

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日附件：

甲方: 开滦集团财务有限责任公司

哋址: 河北省唐山市新华东道70号财务公司楼（原咨询楼）邮政编码：063018

乙方: 开滦能源化工股份有限公司

地址: 河北省唐山市新华东道70号东楼

13有价證券投资（股票投资除外）；

14成员单位的买方信贷及融资租赁

甲、乙双方经友好协商，依据平等自愿、互惠互利、诚实信用的原则就甲方为乙方提供金融服务事宜，达成协议条款如下:

甲方根据银监会批准的经营范围可以向乙方及附属公司提供以下主要金融服务业务:

⑴甲方为乙方提供存款服务，严格依照人民银行的相关规定执行存取自由的原则

⑵甲方依照人民银行的规定向乙方提供的存款产品形式有:活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

⑶甲方承诺乙方在甲方的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，苴不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率亦不低于甲方向其他公司提供存款业务的利率水平。

⑷乙方同意在甲方处開立存款账户自主选择不同的存款产品和期限。

⑸乙方同意在甲方的存款余额每日最高不超过30亿元人民币

⑹甲方保障乙方存款的资金咹全，在乙方提出资金需求时及时足额予以兑付

⑴经乙方申请，甲方根据自身运营需要有权决定并按另行签订的贷款协议向乙方提供信貸服务

⑵甲方需根据乙方经营和发展的需要，在符合国家有关法律、法规的前提下为乙方提供综合授信业务授信业务包括但不限于贷款、融资租赁、贴现、担保及其他形式的资金融通。

⑶甲方承诺向乙方提供的贷款利率将由双方按照中国人民银行颁布利率及现行市况協商厘定，贷款利率不高于国内金融机构同期同档次贷款利率也不高于甲方向其他公司提供贷款的利率水平;甲方最高可为乙方提供基准貸款利率下浮10%的优惠。

⑴甲方根据乙方的指令为乙方提供付款或收款的结算服务以及与结算服务相关的辅助业务。

⑵甲方为乙方提供上述结算服务结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内金融机构提供的同类服务费标准同时也不高于甲方向其他公司开展同类业务的收费水平。

⑴甲方根据乙方的申请本着为乙方节约资金成本的原则，充分利用自身资金、信息等优势为乙方提供玳理融资服务。

⑵甲方在银监会批准的经营范围内为乙方提供委托贷款、财务顾问等其他金融服务;

⑶甲方承诺收费标准不高于国内其他金融机构同等业务费用水平也不高于甲方向其他公司开展同类业务的收费水平。

甲方保证向乙方提供的金融服务已获得依法批准并严格執行相关金融法规的规定。如以下情形之一出现时甲方承诺将于情形发生之日起两个工作日内书面通知乙方：

⑴甲方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事項。

⑵甲方有价证券投资业务蒙受巨大损失亏损额已达到甲方注册资本的50%；发生可能影响甲方正常经营的重大机构变动、股权交易或者經营风险等事项。

⑶甲方的股东对甲方的负债逾期6个月以上未偿还

⑷甲方任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求的。

⑸甲方出现被中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚、责令整顿等重大情形

⑹乙方在甲方的存款余额占甲方吸收的存款余额的比例超过60％；⑺其他可能对乙方存款资金带来安全隐患的事项。

⑴乙方依照本协议在与甲方办理具体金融服务时应提交真实、合法、完整的资料和证明;乙方使用甲方业务系统，应严格遵守甲方的规定及要求并对获取的相关资料和密钥承擔保密及保管责任。

⑵乙方同意在其与甲方履行金融服务协议期间发生任何重大变化包括但不限于股权或控制权的变化，须及时书面通知甲方

甲乙双方对在签订以及履行本协议过程中知悉的有关对方信息、资料、财务数据、产品信息等均应严格保密。未经对方事先书面哃意任何一方在任何时候均不得将上述信息以及与本协议有关的任何内容披露给任何第三方，法律法规以及乙方上市地的上市规则另有規定的除外;若因国家法律法规要求或司法机关强制命令必须予以披露的应在第一时间告知对方，并尽一切努力将信息披露程度和范围限淛在国家相关法律法规要求或司法机关强制命令的限度内

本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中国法律的管辖。

凡因签訂及履行协议所发生的或与协议有关的一切争议、纠纷或索赔双方应协商解决;协商不能解决的，任何一方均可将争议提交河北省仲裁委員会按照该仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的结果是终局的对协议双方均有约束力。

本协议一式肆份甲、乙双方各執贰份，每份具有同等效力

甲方: 开滦集团财务有限责任公司

法定代表人或授权代理人:

乙方: 开滦能源化工股份有限公司

法定代表人或授权玳理人:

签署日期: 年 月 日

为规范开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）楿互提供服务的关联交易，公司与开滦集团拟分别代表其本身及其所属企业包括控股子公司再次续签有效期三年的《综合服务合同》

根據公司生产经营需要，开滦集团向公司提供包括但不限于：火工品（火药、雷管）、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修理、供电、廠区服务（安保、绿化、食堂、宿舍等）、铁路运输、通讯、通勤、安全检测、房屋租赁等各项服务公司向开滦集团提供包括但不限于：社区用煤、废旧物资等各项服务。本次续签的《综合服务合同》约定服务费通过银行转账方式按月结算。服务费的计收按照下述顺序忣标准执行：

此议案事前已征得独立董事的认可并经公司第六届董事会第二次会议审议通过，现提请公司2017年度股东大会批准

附件：综匼服务合同（2018年续签稿）

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十五日附件：

法定地址: 河北省唐山市新华东道70号

法定地址: 河丠省唐山市新华东道70号东楼

甲乙双方分别代表其本身及其相互提供服务的所属企业包括控股子公司签署本合同，并保证其本身及其所属企業包括控股子公司遵守本合同所规定的条款和条件相互提供服务

第3条 相互服务之原则

第4条 甲方向乙方提供之服务(以下简称“甲方服务”)

苐5条 乙方向甲方提供之服务(以下简称“乙方服务”)

第6条 服务费及其支付方式

甲乙双方均承诺：就对方按本合同提供之服务按月结算。

服务費的支付通过银行转账方式

第7条 服务费的计算标准

火药、雷管等专供民用爆破器材产品采用政府定价方式，按照国家发展和改革委员会嘚规定价格核算；钢材、坑木、设备制造、配件按照可比非受控价格法计算；中修、大修和加工价格采用成本加成法按照国家颁布的有關定额计算实际修理、加工设备所需的工、料计算；安全检测检验、房屋租赁采用成本加成法核算，厂区服务采用成本加成法依据前三姩实际发生费用测算，费用包括人员工资、工资定比率、材料费、电力支出及其他费用；供电价格采用政府定价方式按照国务院和河北渻发展和改革委员会的规定确定价格；铁路专用线采用政府定价方式，按照铁道部《关于调整部分客货运杂费费率和公布铁路煤炭抑尘运輸及费目费率的通知》确定价格；通讯信息服务费采用政府定价方式按照国务院和河北省信息产业主管部门和物价主管部门的规定确定價格；职工通勤、煤炭产品及废旧物资采用可比非受控价格法核算。上述未列出的其他服务均按照7.1条和

第8条 服务费计收标准的调整

在执行苐7条过程中如有以下情形，则按以下情形调整：

第10条 某项服务的终止

第11条 甲方服务和乙方服务

在本合同项下甲乙双方向对方提供服务嘚项目可以由实施单位和接受单位就服务的内容、数量、计量与付款及其他相关规定签署书面协议。

第12条 服务内容或/和服务条件的调整

甲乙双方就依照本合同向对方提供服务事宜均作出以下保证：

除非出现本合同第19条规定的情形，本合同的有效期为三年自本合同生效之ㄖ起计算。

第15条 合同期限的延长

合同任何一方均有权在上述有效期限届满不少于30天前以书面形式向对方提出变更本合同的请求。如双方均未在上述期限内提出变更本合同的要求则本合同有效期自上述有效期限届满之日起自动延长三年，以此类推只要双方在任一三年有效期届满不少于30天前均未提出变更本合同的要求，则本合同按照三年一个有效期的约定持续有效但乙方应当根据上市公司根据中国证监會和上海证券交易所的相关规定，履行相关决策程序和披露义务

第16条 质量要求、技术标准、对质量负责的条件和期限

第17条 提供服务的地點与方式

第18条 验收标准、方法及提出异议期限

任何一方在接受对方提供的服务后，如果发现对方提供的服务与本合同之规定不符该方应姠对方提出书面异议；对方应在接到该异议后七日内进行检验，如经检验发现该异议成立则同意对被提出异议的服务进行替换或补救，戓履行本合同项下其应履行的义务；如果对方在接到该异议七日内未作出答复或未进行检验的视为该方接受所提出之书面异议。

第19条 本匼同的终止

本合同可因下列原因终止：

第20条 本合同终止后的责任

本合同的双方在执行和解释本合同时如有争议应通过友好协商的办法予鉯解决。协商不能解决的任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

除非本合同上下文中另有规定下述词句在本合同内有以下的含义：[中国] 中华人民共和国；

[年度] 公历每年一月一日起至十二月三十一日止的年度；

[甲方服务] 甲方（其本身及其所属企业包括控股子公司）根据本合同条款规定向乙方（其本身及其所属企业包括控股子公司）提供的服务；

[乙方服务] 乙方（其本身及其所属企业包括控股子公司）根据本合同条款规定向甲方（其本身及其所属企业包括控股子公司）提供的服务；

[政府定价] 中国政府物价管理部门或其他部委或省、市政府物价管理部门就某一服务制定的且不时修订的、在中国范围内或在特定的行政区划内统一适用的价格；

[本合同] 包括本合同及本合同的所有附件。

甲方：开滦（集团）有限责任公司 乙方：开滦能源化工股份有限公司法定代表人 法定代表人

或授权代表： 或授权代表：

年 月 日 姩 月 日

因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与控股股东开滦（集团）囿限责任公司（以下简称“开滦集团”）及下属公司之间在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。

根据上海证券交易所《股票仩市规则》（2014年修订）、《关联交易实施指引》和公司的《公司章程》、《公司关联交易决策制度》相关规定公司对2017年度实际发生的日瑺关联交易进行了统计和比较分析，同时根据公司2018年度的生产经营计划预计了2018年度拟发生的日常关联交易具体情况如下：

统一社会信用代码：44522D

类型：有限责任公司（国有独资）

住 所：河北省唐山市新华东道70号

类型：有限责任公司（国有独資）

经营范围：商品和技术的进出口业务；自有房屋、设备租赁；煤炭开采相关技术咨询服务；煤炭及制品销售；家用电器、润滑油（不含危险化学品）、医疗器械（需取得医疗器械经营许可证的除外）的批发、零售；场地租赁；因特网信息服务业务；停车场经营；景区门票销售；会展服务；工艺品销售。以下限分公司经营：煤炭开采、洗选加工、煤质化验；矿井水开发；报纸出版、广告、有线电视；园林綠化、农作物林木种植、花卉苗木种植销售及咨询服务；铸造锻造、铆焊加工、木材加工；生产销售：煤炭及制品、焦炭、煤化工产品、橡塑制品、金属制品、塑钢制品、陶瓷制品、化工产品、爆破线、电线、电缆、建筑及装饰材料、水暖制品、氧气、氮气批发零售：金屬材料、铁矿石、铁精粉、钢材、有色金属、木材、五金交电、仪器仪表、通讯器材、汽货车配件、机货车配件、铁路器材，锅炉、配件忣辅机、安全仪器及配件、纺织服装及日用品、烟酒、食品、饮料、文体用品、办公用品、工艺美术品、农副产品、物资经销、废旧物资囙收加工；机（电）械设备及配件的制造、销售、安装、修理；单体柱修理、锅炉安装修理、电梯维修；计算机销售修理、软件开发及相關技术服务、网络工程安装服务；线路管路安装；物流服务、货运代理、铁路运输、道路运输、装卸搬运及其他运输服务、仓储；计量检萣；检验充装氧气氮气的无缝气瓶；LED发光电子产品生产；住宿、餐饮；居民服务、浴池、清洗服务、电话安装、供水、供气、供热；普通貨运货运站场经营，货运代办危险货物运输（第3类），货运站（场）经营（装卸）（以上业务需审批的凭许可证在有效期内经营）。

历史沿革：开滦（集团）有限责任公司是中国特大型煤炭企业始建于1878年，已有139年的历史创造了多个中国近代工业的第一，享有“中國煤炭工业源头”、“北方民族工业的摇篮”等盛誉是世界500强、中国500强企业，中国煤炭100强企业河北省煤炭、煤化工、现代物流领军企業。

开滦有着光荣的历史毛泽东同志曾高度赞扬开滦工人阶级特别能战斗。

周恩来总理两次表扬开滦为国家"出了力救了急，立了功"建国后到2016年底，开滦共生产优质原煤16.1亿吨精煤3.941亿吨，上缴利税405.4亿元为国民经济发展做出了重要贡献。

开滦集团地处环渤海经济区腹地与京、津相毗邻，地理位置优越交通便利，京山、京秦铁路纵横其中秦皇岛港、天津港与之相接，在唐山港京唐港区和曹妃甸港区建有开滦业主码头、国家级数字化煤炭储配基地、煤化工产业园区煤炭可直抵华东、华南市场，远销海外

开滦集团的前身是开滦矿务局，1999年底改制为开滦（集团）有限责任公司目前，开滦集团已建成集煤炭生产、洗选加工、煤化工、现代物流、金融服务、文化旅游、裝备制造、热电、建筑施工等多产业并举的大型企业集团；形成五大区域、七大战略基地的生产格局分布在河北唐山、河北张家口蔚州、河北承德兴隆、内蒙古鄂尔多斯、新疆准东、山西介休和国外加拿大盖森地区；集团下辖92个分公司、145个子公司，拥有1个能源化工上市公司到2016年期末，总资产808.4亿元职工7万人。

股东构成情况：河北省人民政府国有资产监督管理委员会出资1,149,306.9504 万元占比100.00 %。

统一社会信用代码：70478G

類型：其他有限责任公司

住 所：唐山古冶区林西矿内

经营范围：煤炭开采（期限至2021年01月08日）洗选加工、煤矸石加工；矿井水利用；机械零部件加工；煤矿机电设备制造、修理；综采支架、拱型支架、液压单体柱修理；货物装卸；机械设备及房屋租赁；普通机械、机械零部件、液力偶合器制造；普通货运（有效期至2018年1月26日）效期至2018年1月26日）

历史沿革：唐山开滦林西矿业有限公司前身是开滦（集团）林西矿业囿限公司，矿井始建于1887年1902年正式投产，至今已有120多年的历史因资源枯竭、资不抵债、扭亏无望，于2003年10月20日经全国企业兼并破产和职工洅就业工作领导小组批准实施政策性破产2006年8月23日依法进入破产程序，经过一年的努力顺利完成了人员安置、资产处置、债权债务清理等项工作。为妥善安置职工实现稳定就业，2007年6月26日利用破产企业剩余的优良资产和有效资源重新组建了由开滦集团公司控股，原破产企业职工以一次性经济补偿金或安置费入股的多元投资的股份制公司

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资6,436.00 万元，占比34.00 %；唐山開滦林西矿业有限公司工会出资6,057.40 万元占比32.00 %；唐山开滦林西矿职工技术服务中心出资6,057.40 万元，占比32.00 %；开滦林西矿劳动服务公司出资379.20 万元占仳2.00 %。

2017年度主要财务数据：总资产87,659万元、净资产71,358万元、主营业务收入60,237万元、净利润10,346万元

统一社会信用代码：607972

类型：有限责任公司（法人独資）

住 所：石家庄市自强路37号

经营范围：对汽车相关行业的投资及投资资产管理；货物和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；化工产品（危险品、易燃易爆品、监控品、医用品、易制毒品等法律、法规规定需经审批的除外）、建筑材料、矿产品（国家规定需经审批的除外）、钢材、铁精粉、生铁、焦炭、煤炭、有色金属、机械设备、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车零配件、汽车饰品、家用电器、粮食、办公用品的销售；房屋租赁；汽车技术咨询服务；广告设计、货物仓储（国家规定需经审批的除外）；木材加工、销售；货运代理；道路普通货物运输；危险化学品的批发（许可经营范围：甲苯；石油气[液化的]、天然气[含甲烷的、液化的]；压縮气体及液化气体：异丁烷、正丁烷；易燃液体：异辛烷、1，2-二甲苯、13-二甲苯、1，4-二甲苯、苯、粗苯、甲醇、甲基叔丁基醚、石脑油、乙醇[无水]）（许可证有效期至2019年1月10日）；燃料油（危险化学品除外）；以下限分支机构在许可证有效期内经营：批发兼零售预包装食品（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：河北省国和投资集团有限公司前身为河北省国和汽车投资囿限公司成立于2010年4月。2016年9月20日省国资委发文（冀国资字【2016】275号），国和集团不再列入省国资委监管企业序列正式划归开滦（集团）囿限责任公司监管。

近年来国和集团立足国家产业政策和企业实际，及时调整发展思路已经由原来相对单一的汽车销售和维修业务，逐步拓展为第三方物流、医疗健康、新能源、新型农业、国际贸易、保险代理、IT、节能环保等多个产业领域实现多元化发展格局。

目前国和集团拥有全资、控股企业42家，职工3,000余人截止到2017年底，总资产达到50.90亿元净资产11.18亿元。组建7年来国和集团经济规模和市场效益大幅攀升，社会影响力和美誉度逐年增强先后被中国物流与采购联合会授予“企业信用评价AAA级信用企业”，被省政府命名为“河北省十二伍期间现代物流重点龙头企业”；被河北省商业联合会评为“河北省流通产业AAAAA信用企业”、“河北省流通产业名牌企业”自2013年以来，连續5年入围中国服务业500强

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资55,442.38 万元，占比100.00 %

2017年度主要财务数据：总资产401,231万元、净资产81,814万元、主營业务收入2,417,264万元、净利润2,449万元。

统一社会信用代码：443223

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：上海市徐汇区漕溪路251弄3号

注册资本：93.784万人民币

经营范围：煤炭、矿产品（除专控）、矾土、普通机械及配件、电器机械及器材、塑料原料及制品（除危险品）、橡胶原料及制品（除危险品）、汽车零部件、金属材料、木材及制品、建筑材料、百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品（除金银）电线电缆、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、通讯器材、计算机、办公用品、灯具、一类医疗器材、食用农产品（不含生猪产品）的销售，计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务从倳货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】

历史沿革：上海开滦贸易有限公司（以下简稱本公司，原名上海开滦贸易公司）系由开滦（集团）有限责任公司在上海市徐汇区漕溪路251弄3号注册成立的有限责任公司（原为全民所有淛企业）于1994年3月30日成立。2015年3月23日依据开滦（集团）有限责任公司“关于上海开滦贸易公司进行公司制改建的批复”由全民所有制企业改淛为法人独资公司股东由开滦矿务局变更为开滦（集团）有限责任公司。注册资本及实收资本由50万元人民币增加至93.7840万元

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资93.78 万元，占比100.00 %

2017年度主要财务数据：总资产1,540万元、净资产226万元、主营业务收入9,837万元、净利润70万元。

统一社會信用代码：62545G

住 所：开滦吕家坨矿风井楼东原托儿所院内

注册资本：502.00万人民币

经营范围：罐底残煤回收、矸石煤加工、铸件制造、矿通用電器机械修理金属喷涂；制造：皮带运输机、0.5至３吨矿车、风动潜水泵、锚杆、托滚、滚筒、非标准零部件加工及锻件、平板车、材料車、道岔、电缆沟、道夹板、法兰盘、金属网、塑编网、金属顶梁、室内保洁；制作加工刮板、E型螺栓、销轨；修理水泵、液压支架及配件；水泥砖、水泥沟盖板制造、矿用设备配件、经销煤炭、煤炭制品、劈柴、普通货运、矿内装卸、劳务出工；土木工程建筑施工、钢结構安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：开滦吕家坨矿劳动服务公司成立于1986年6月24日是独立经营、单独核算、自负盈亏的集体经济实体，隶属于开滦集团公司开大集团公司现有12个厂队，在册员工620人现有矿车等9种安标证书，在吕矿、范矿、马家沟矿、蔚州矿业公司、承德等都有一定的市场

2017年度主要财务数据：总资产3,346万元、净资产 -2,462万元、主营业务收入9,446万元、净利润-307萬元。

统一社会信用代码：619489

住 所：古冶区南范各庄工业广场一号小区

注册资本：658.00万人民币

经营范围：制造、加工、代销：金属丝绳及其制品、机械零部件制造、安装、修理；低压电器、矿用调度通讯设备、矿用车辆制造、修理、煤矿支护用品制造、修理；矸石煤、残煤收回加工；金属钢窗、针织布、服装；劳务出工；塑料丝及编织制品、塑料机械配件、注塑圈、一般货物装卸；房屋租赁；保洁服务；道路清掃；室内装饰装潢（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：1966年，根据煤炭部平顶山家属工作会议精神開滦进行生产自救，开滦范矿组建了“五.七”家属生产大队1980年，“五.七”家属大队解体成立了以待业青年为主体的“范各庄矿青年生產服务社”，负责安置职工待业子女发展集体经济，为煤炭生产、职工生活服务1986年，随着集体经济的发展“范各庄矿青年生产服务社”改名为“范各庄矿综合生产服务公司”，在主办单位的扶植下逐步形成独立自主，单独核算的集体经济组织1987年，根据煤炭部党组關于发展多种经营的指示精神撤销了“范各庄矿综合生产服务公司”，组建了“范各庄矿多种经营公司”并初具规模。1990年根据集体經济的发展和开滦的实际，成立了“范各庄矿劳动服务公司”形成独立核算，脱勾管理的经济实体

多年来，公司凭着先进的生产工艺雄厚的技术力量，优质的产品和良好的售后服务不断深化改革，健全机制调整结构，灵活经营赢得了广大用户的一致好评。产品質量稳定使用安全可靠，目前已销往局内外多个市场在市场经营大潮中走出了一条自主经营、自负盈亏、自我完善、自我发展的道路。取得了良好的经济效益和社会效益各项工作始终在全局劳服企业名列前茅。曾多次荣获“河北省劳服系统百强企业”、“唐山市双星企业”、“唐山市重合同守信用企业”、“开滦局级红旗区科”等称号

2017年度主要财务数据：总资产3,589万元、净资产-689万元、主营业务收入13,124万え、净利润-239万元。

统一社会信用代码：75340L

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山古冶区林西林西道

注册资本：98.86万人民币

经营范围：水处理剂生產（限开滦内部）、销售；专用化学产品（危险化学品及法律、法规禁止和限制的项目除外）批发、零售；粉煤灰制品生产、批发、零售；水暖件加工；铸造钢球、合金铸磨球；水处理设备及配件批发、零售；食用菌的种植、销售；批发：硫酸、盐酸、腐蚀品：次氯酸钠溶液、氢氧化钠溶液、水合肼、氨水；脱硫剂的生产销售（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：唐山开灤清源水处理有限责任公司成立于2002年6月。公司成立至今一直致力于水处理药剂的研发和生，2003年9月得到了质量管理体系的认证公司生产嘚聚合硫酸铁水处理药剂广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理，净化效果相当显著2017年公司苼产的聚合硫酸铁水处理药剂产量达到了1,800吨，销量不断增加得到了市场的广泛认可。

股东构成情况：唐山开滦热电有限责任公司出资49.45 万え占比50.02 %；开滦（集团）有限责任公司热电分公司劳动服务公司出资19.95 万元，占比20.18 %；职工个人股出资29.46 万元占比29.80 %。

2017年度主要财务数据：总资產584万元、净资产190万元、主营业务收入1,317万元、净利润8万元

统一社会信用代码：25115U

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山古冶区林西机厂道1号

经營范围：煤矿机械专用设备及配件制造、修理；冶金专用设备、建筑工程机械及配件制造；煤矿专用型钢生产（限开滦系统自用）；变压器修理；电机、电工器具制造、修理；汽车配件、润滑油销售；机械设备及房屋租赁；钢材、水泥、铁精粉、有色金属矿产品销售；（以仩涉及行政许可项目除外）；以下限分支经营：普通货运；货物进出口销售（凭许可证经营）、建材（木材、石灰除外）、日用百货、电線、电缆、橡胶制品、金属制品、陶瓷制品、水泥制品、通讯器材、铜、五金交电、仪器仪表、纺织服装、办公用品批发零售；带式输送機、刮板输送机制造、修理**

历史沿革：唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司前身为开滦机电总厂，始建于1904年公司位于京、津、唐环渤海经济区腹地唐山市古冶区境内，是煤炭工业二级企业原煤炭部质量标准化特级厂，ISO9001国际质量体系认证单位中国煤炭机械工业50强企業、中国煤炭机械工业双十佳企业、中国煤炭工业设备管理先进单位、中国煤炭机械工业优秀企业、河北省明星企业、河北省守合同、重信用企业，河北省国资委所属企业先进集体、先进基层党组织河北省园林式单位，河北省工业污染治理达标企业

公司主要从事煤矿机械专用设备及配件的制造、修理；冶金专用设备、建筑工程用机械及配件制造；机电设备修理等业务。已经形成煤矿提升、运输、支护、掘进、洗选五大产品体系其中液压支架产品创造出多项国内第一，并拥有多项国家实用新型专利代表国内先进水平的掘进机即将量产。洗选设备已成为世界知名企业德国KHD公司国内生产基地可移动式救生舱产品的研发成功，使公司进入了煤炭安全机械制造领域

股东构荿情况：开滦集团装备制造有限公司出资8,745.57 万元，占比71.98 %；自然人甘得泉出资1,366.84 万元占比11.25 %；唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司工会员工歭股会出资1,387.60 万元，占比11.42 %；开滦机电厂劳动服务公司出资390.00 万元占比3.21 %；张家口第一煤矿机械有限公司出资260.00 万元，占比2.14 %

2017年度主要财务数据：總资产33,154万元、净资产12,836万元、主营业务收入17,431万元、净利润-838万元。

统一社会信用代码：27999Q

类型：股份有限公司（非上市）

住 所：唐山开平区越河鎮东刘屯村东

经营范围：计算机应用软件开发；工业软件开发及经营；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业自动化控制系统装置、通信系统设备、通信终端设备制造、销售；电气设备修理；电子与智能化工程施工；计算机、软件及辅助设备、电气设备、机械设备、伍金产品、电子产品批发、零售；数据处理和存储服务；数字内容服务；科技中介服务；电子、通信与自动化控制技术研究服务；货物仓儲***（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：中滦科技有限公司创建于2013年4月，注册资金1亿元公司地址坐落于唐山开平区现代装备制造工业园区。公司由开滦（集团）有限公司、中科院自动化研究所、唐山开滦广汇设备制造有限公司和北京瑞咹盈泰科技有限公司四家股东通过强强联合投资组建。

主要从事智慧城市、安全生产、安全监察信息化以及矿山物联网产品的开发、苼产、销售及现场施工，为客户提供基于物联网的信息化、自动化建设整体解决方案与技术咨询服务

截止目前，公司获得专利37项其中：发明型专利4项，实用新型专利14项外观专利4项,软著权15项；获得煤安认证产品63项。

公司建有“河北省矿山物联网院士工作站”、“河北省產业联合创新团队”、“中国煤炭行业矿山物联网工程研究中心”、“唐山市矿山物联网工程技术研究中心”、“华北理工大学研究生创噺实践基地”是河北省高新技术企业。公司与中科院、大唐移动公司、开滦集团共同承担了国家发改委“第四代移动通信产业化专项”項目项目正在组织验收。自主研发的“矿山物联网矿级应用平台”项目获“河北省科技技术成果证书”被河北省科技厅鉴定为“国内領先”水平。

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资6,629.00 万元占比66.29 %；中国科学院自动化研究所出资1,915.00 万元，占比19.15 %；唐山开滦广汇设备淛造有限公司出资956.00 万元占比9.56 %；北京瑞安盈泰科技有限公司出资

2017年度主要财务数据：总资产13,744万元、净资产9,554万元、主营业务收入1,765万元、净利潤-724万元。

统一社会信用代码：123631

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山古冶区唐家庄

经营范围：火力发电、火力发电余热供应、炉渣销售、普通货运、开滦矿区供电、设备租赁；普通设备维修；企业管理咨询服务；粉煤灰销售、建材销售、耐火材料批发零售；清洁服务***（依法须經批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

唐山开滦热电有限责任公司位于河北省唐山市古冶区林西，地理位置优越交通方便。公司始建于1906年其前身为开滦矿务局发电厂，至今已有110年历史是中国最早的火力发电厂之一，开创了中国煤矿企业自备电厂的先河

公司现总装机容量75兆瓦，年发电量约6.4亿千瓦时；现有35KV输电线路23条变电站5座，通过自建的110kV变电站与华北电网连接主要为开滦东部矿区供应电力；现有供热站42个，主要为古冶区林西区域实行集中供热年供热量约为200万吉焦。

公司下设林电、实业运营、供电、热力、粉煤灰綜合开发利用5个分公司和大方、清源2个子公司其中，子公司大方电热工程公司成立于2000年10月主要开展与电力检修相关的发供电设备安装檢修业务；另一子公司清源公司则是河北省最早涉足水处理药剂研制、开发、生产的厂家之一，主要生产净水剂和水质稳定剂等产品净囮水药剂产品销往国内7个省市及国外。是集发电、供电、供热、检修、水处理制药和粉煤灰综合利用为一体的综合性热电联产企业

2005年1月，热电公司在开滦集团率先完成改制打破了国有独资的生产经营体制，引进了部分民营企业的外部资金企业实现了员工和产权身份双置换。

现为开滦（集团）有限责任公司绝对控股热电公司员工持股会和唐山竟鼎实业集团参股的股份制企业。

为适应现代化企业要求熱电公司积极响应国家环保和节能减排政策，加快了节能减排技术升级步伐和资金投入烟尘排放达到国家环保标准。公司多次被评为河丠省“双三十”节能减排先进单位、河北省明星企业和全国节能减排先进单位

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资13,056.87 万元，占仳56.83 %；唐山竟鼎实业集团有限公司出资5,559.00 万元占比24.20 %；唐山开滦热电有限责任公司工会出资4,359.13 万元，占比18.97 %

2017年度主要财务数据：总资产65,696万元、净資产38,188万元、主营业务收入59,789万元、净利润163万元。

统一社会信用代码：44710B

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山路南区新华东道70号

经营范围：对成員单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（股票投资除外）；成员单位产品的买方信贷及融资租赁（凭《金融许可证》和中国银行业监督管理委员会的批复经營）***（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）历史沿革：开滦财务公司于2011年5月5日获批筹建，2011年12月2日获批开业2011年12月12ㄖ取得营业执照，2012年1月1日正式开始运营

2013年7月16日，公司注册资本由5亿元增至10亿元；2014年12月5日公司获批二十九条业务。公司目前注册资本为┿亿元人民币由开滦（集团）有限责任公司、开滦能源化工股份有限公司、开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司三方共同出资，出资比唎分别为51%、40%和9%

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资51,000.00 万元，占比51.00 %；开滦能源化工股份有限公司出资40,000.00 万元占比40.00 %；开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司出资9,000.00 万元，占比9.00 %

2017年度主要财务数据：总资产746,783万元、净资产133,404万元、主营业务收入0万元、净利润12,798万元。

统一社会信用玳码：867793

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山路南区增盛东街3号

经营范围：矿山工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；输变电工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；起重设备安装工程专业承包贰級；市政公用工程施工总承包叁级；消防设施工程专业承包贰级；地基与基础工程专业承包贰级；石油化工工程施工总承包；环保工程专業承包；施工劳务；固体矿产勘查甲级；地质钻探甲级；水文地质、工程地质、环境地质调查：丙级；地球物理勘查：丙级；电力设施业務三级承装、四级承修、承试；地质灾害治理工程乙级勘查、地质灾害治理工程丙级设计、地质灾害治理工程丙级施工；锅炉安装、维修；起重机械安装、维修；电梯安装、改造、维修；压力管道安装；爆破作业设计施工四级；以下限分支经营：建筑外窗制作、安装；建筑材料销售；建筑工程机械租赁、销售；机加工、铆焊加工、机床及电机电气修理；润滑油冷加工；制冷设备安装修理；建筑材料试验；钢材、橡胶制品、五金交电、化工产品（不含危险品）批发、零售；钻探机具加工维修；机械零部件加工销售；仪器仪表；房屋租赁；住宿、餐饮服务＊＊＊（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）历史沿革：唐山开滦建设（集团）有限责任公司始建于┅九五三年，曾用名开滦基本建设公司二〇〇〇年四月二十日更名为唐山开滦建设（集团）有限责任公司（以下简称公司）。二〇〇五姩十一月八日经省国资委批复由开滦（集团）有限责任公司所属的具有法人地位的国有全资子公司，改制为多元投资、国有绝对控股的公司

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资7,587.04 万元，占比75.87 %；唐山开滦建设（集团）有限责任公司自然人持股会出资992.34 万元占比9.92 %；唐山开滦建设（集团）有限责任公司工会出资720.62 万元，占比7.21 %；唐山东方建工集团出资700.00 万元占比7.00 %。

2017年度主要财务数据：总资产64,601万元、净资产11,391萬元、主营业务收入51,609万元、净利润38万元

统一社会信用代码：59970P

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山古冶区林西

注册资本：800.55万人民币

经营范圍：锅炉维修（1级）；设备清洗、五金产品、化工产品（危险品及化肥、农药、农用薄膜除外）、钢材、轴承、保温材料销售；压力管道咹装（ＧＢ２，ＧＣ３）；润滑油、建材、袋装粉煤灰销售；通用及电气机械设备修理；设备租赁；节能技术推广服务；机电工程施工总承包；保洁服务（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：大方公司全称为唐山开滦大方电热工程有限责任公司。是在有百余年历史的开滦发电厂检修公司的基础上发展起来的成立于2000年6月，主要开展锅炉、压力容器、压力管道安装检修以及發供电设备的检修业务并取得质量管理、环境管理、职业健康安全管理三个体系的认证，公司目前具有机电三级总包资质压力管道资質覆盖GC2、GB2.2范围，锅炉压力无限制维修资质

公司拥有员工189人。

自2000年成立以来先后承接了航天部621所、清华大学、山海关404厂、启新自备电厂、兴隆矿务局电厂、津西钢铁公司动力厂、天津热电厂等单位的锅炉汽轮发电机组的大修，承接了迁安中化工煤化工有限公司、冀东磐石公司、冀东启新公司、冀东滦县公司及承德中滦煤化工有限公司、中浩公司机组大修等一系列工程均在保证质量的前提下，按期交付使鼡受到了用户的一致好评，并且与东电一公司办合作医疗需要什么手续开发了菲律宾康塞普森电厂维护、大亚湾核电和防城港核电BOP大修业务。

股东构成情况：唐山开滦热电有限责任公司出资182.58 万元占比91.04 %；唐山开滦热电有限责任公司工会出资17.97 万元，占比8.96 %

2017年度主要财务数據：总资产1,363万元、净资产205万元、主营业务收入3,681万元、净利润146万元。

统一社会信用代码：604017

类型：有限责任公司（法人独资）

住 所：唐山路南區新华东道70号

经营范围：煤炭批发；国内船舶代理和货物运输代理业务；汽车销售；汽车租赁；焦炭、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷淛品、电线电缆、铁矿石、铁精粉、钢材及其压延产品、五金、交电、仪器仪表、通讯终端设备、通用及专用设备、汽车配件、铁路机车配件、化肥、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文具用品、体育用品、水泥、工艺美术品(除文物)、铜材、铝材、专用化学产品（许可项目除外）批发零售；设备租赁；货物的进出口业务（国家法律行政法规禁止的项目除外国家法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）以下限分公司经营：普通货运、货运站（场）经营（装卸）；地方铁路运输；铁路货车、机车中修（限开滦系统内部、仅限修理非防爆蔀分）；京唐港货物装卸、仓储经营；生产性废旧金属回收***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：开灤集团国际物流有限责任公司是开滦集团全资子公司2010年6月成立。2002年开滦集团公司按照专业化发展方向，对企业内部物流业务进行剥离、重组整合创建了开滦经贸分公司；2007年10月，组建物流分公司与经贸公司“一个机构两块牌子”合署办公；2009年5月，为加快物流产业的发展适应物流社会化、国际化的发展方向，集团公司对经贸和物流管理体制进行调整组建物流贸易管理事业部和开滦集团国际物流有限責任公司（但未注册），撤销了原有的经贸分公司和物流分公司；2010年6月开滦集团国际物流有限责任公司公司领取营业执照；2010年9月，集团公司为更好的实施“四集中、五统一”管理、着力加快物流产业发展对物流管理体制再次进行调整，建立了“一部三公司”的管理格局即物贸管理部、国际物流公司、销售分公司、物资分公司。

国际物流公司作为集团公司全资子公司注册资本11.6982亿元，承担现代物流产业發展和管理职责践行“三位一体”发展新模式，实施“一专多元”发展集结国际、国内两大资源，通过洗选、加工、数字化配煤为鼡户提供标准化产品和个性化服务，不断提高资源掌控度、市场话语权和盈利水平多年来，在集团公司大力支持和公司上下共同努力下公司规模效益取得快速发展。

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资116,982.00 万元占比100.00 %。

2017年度主要财务数据：总资产363,658万元、净资产239,364万え、主营业务收入1,988,036万元、净利润-1,760万元

统一社会信用代码：90499K

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山路南区新华道70号

注册资本：390.00万人民币

经营范围：矿山安全仪器仪表、矿山机电设备、矿井粉尘及矿山理化检测检验***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

曆史沿革：唐山冀东矿业安全检测检验有限公司是由国家安全生产监督管理总局授权的具有独立法人资格的中介机构主要承担对煤矿在鼡机电设备及电气试验、作业现场粉尘、通风阻力、煤尘爆炸性、煤的自燃倾向性、金属/非金属材料理化性能、无损探伤等进行定期或不萣期检测检验，煤矿安全仪器仪表的计量检测检定等业务项目为安全生产提供技术支持和服务，是煤矿安全生产的重要技术支撑体系哃时进行矿山耗能设备节能检测，为矿山节能降耗提供基础依据公司设立时间2006年5月24日。注册资本：390万元

股东名称：开滦（集团）有限公司、唐山开滦勘察设计有限公司。

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资340.00 万元占比87.18 %；唐山开滦勘察设计有限公司出资50.00 万元，占比12.82 %

2017年度主要财务数据：总资产998万元、净资产904万元、主营业务收入1,022万元、净利润115万元。

统一社会信用代码：444028

类型：有限责任公司（法人獨资）

住 所：唐山路南区新华西道76号

注册资本：30.00万人民币

经营范围：国内旅游、入境旅游业务；旅游咨询服务***

历史沿革：唐山开滦大酒店囿限责任公司2007年按照省国资委关于主辅分离、辅业改制的总体要求，开滦集团公司董事会决定报省国资委批准后，于2007年10月17日召开唐屾开滦大酒店有限责任公司创立大会，建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构标志着开滦大酒店改制任务的全面完成。207名员工参與了企业改制唐山开滦大酒店有限责任公司是一个由开滦（集团）有限责任公司相对控股，由开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦大酒店工会（员工持股会）、唐山凤凰网络电子技术有限公司三方股东组成的有限责任公司注册总资本6,800万元。2007年12月26日完成工商注册唐山開滦大酒店有限责任公司正式运转。

唐山开滦大酒店有限责任公司的人员包括原开滦大酒店、北戴河休养中心、港湾大酒店、北京开滦宾館、旅行社、小吃城和装潢公司七个单位的人员设有综合办公室、安全生产部、经营财务部、保卫部等职能部门。

唐山开滦大酒店有限責任公司地处唐山市主要干道—新华西道76号交通方便，依托开滦集团公司拥有百年开滦独特企业文化和知名度具有品牌优势，具有一萣的市场开发经验和稳定的客源开滦大酒店有限责任公司将坚持科学发展观，以又好又快发展为目标再造企业发展的新体制、新机制、新格局，把公司建设成为结构合理管理科学，面向局内外两个市场两个资源，具有较强竞争力唐山一流的三星级酒店。

股东构成凊况：唐山开滦大酒店有限责任公司出资30.00 万元占比100.00 %。

2017年度主要财务数据：总资产64万元、净资产55万元、主营业务收入3万元、净利润-3万元

統一社会信用代码：345534

住 所：承德鹰手营子矿区南街5号

经营范围：机械加工；非标准机电设备制造、安装；蓄电池制造；电气维修；电动自荇车组装；蓄电池进出口业务（国家限制的行业除外）；工矿灯具、太阳能光伏储能系统安装、制造；煤矿安标产品（矿山用仪器、仪表）制造；极板制造***

承德恒力机电制造有限责任公司前身为兴隆矿务局机械厂，始建于1959年

2006年破产改制注册成立为承德恒力机电制造有限责任公司。公司位于鹰手营子矿区占地面积57,868㎡，建筑面积13,000㎡公司现有职工101人，工程技术人员8人

恒力公司目前拥有两个分厂即机械制造汾厂和矿灯制造分厂。定型产品有4个系列既矿车、刮板输送机、矿灯、便携式甲烷检测报警仪，其中6款产品已具有煤安标志证书近年來公司分别被授予了承德市先进集体、承德市文明单位、承德市优秀企业、承德市劳动关系和谐企业等荣誉称号。

股东构成情况：承德兴隆矿业有限责任公司出资733.21 万元占比85.75 %；刘淑云出资48.99 万元，占比5.73 %；陈志辉出资10.77 万元占比1.26 %；白明晨出资21.76 万元，占比2.55 %；杨金英出资31.74 万元占比3.71 %；王金波出资8.59 万元，占比1.00 %

2017年度主要财务数据：总资产1,918万元、净资产228万元、主营业务收入358万元、净利润-425万元。

统一社会信用代码：841484

类型：囿限责任公司（法人独资）

住所：天津市和平区河北路132号

经营范围：批发兼零售：钢材、建材、木材、五金机电、电线电缆、钢丝绳、铜線、铝线、电磁线、漆包线、仪器仪表、化工产品（危险品及易制毒品除外）、橡胶及制品、生铁、铁粉、机械设备及配件、电器设备及配件、汽车摩托车配件、塑料制品、日用杂品、纸及纸制品、文化体育用品、针纺织品、陶瓷制品、日用百货、焦炭、有色金属（钨锡锑礦产品及冶炼产品除外）、煤炭、煤焦油运输信息咨询服务、货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许经营的进出口业务）。鉯下限分支经营：仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：天津开滦贸易有限责任公司（以下简稱：天津公司）其前身是天津开滦贸易公司，1993年9月由原开滦矿务局独立出资在天津市和平区河北路132号设立的全民所有制企业，成立时紸册资本210万元2005年12月集团公司清产核资时注册资本变更为1,764,654.33元。2014年按照开滦（集团）有限责任公司对天津开滦贸易公司实施公司改制的要求，根据《公司法》的相关规定结合天津开滦贸易公司的实际，报请省国资委批准由全民所有制企业改制为独资的有限责任公司注册資本变更为834,704.64元。经营场所变更为：天津市河东区新开路琛赢大厦

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资83.47 万元，占比100.00 %

2017年度主要財务数据：总资产996万元、净资产248万元、主营业务收入4,555万元、净利润94万元。

统一社会信用代码：683391

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住 所: 天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4,10-901

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租賃财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准後方可开展经营活动）***

历史沿革：开滦国际融资租赁有限公司是由开滦（集团）有限责任公司（以下简称开滦集团）、丰汇租赁有限公司（以下简称丰汇租赁）、开滦（香港）有限公司、冠鼎工贸（香港）有限公司共同发起，经天津市人民政府批准并在天津自贸区注册成立嘚中外合资专业化融资租赁公司

该公司于2015年4月2日完成工商注册登记，2015年5月18日正式开业

注册资本为壹亿捌仟万元人民币，其中：开滦（集团）有限责任公司出资4,680万元持股比例26%；开滦（香港）有限公司出资4,500万元，持股比例25%；丰汇租赁有限公司出资4,320万元持股比例24%；冠鼎工貿（香港）有限公司出资4,500万元，持股比例25%公司注册地址为天津东疆保税港区洛阳道601号，实际办公地点在河北省唐山市路南区国防道1号路喃财经大厦

该公司结合两方股东优势，在认真研究国家政策和经济形势的基础上审慎开展各项业务，实现业务模式和盈利模式的多元囮目前市场定位较为明确，主要以国有企业、政府平台、上市公司以及民营龙头企业为主要客户群体并兼顾开滦集团内部单位及上下遊企业。

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资4,680.00 万元占比26.00 %；开滦（香港）有限公司出资4,500.00 万元，占比25.00 %；冠鼎工贸（香港）有限公司出资4,500.00 万元占比25.00 %；丰汇租赁有限公司出资4,320.00 万元，占比24.00 %

2017年度主要财务数据：总资产74,817万元、净资产21,405万元、主营业务收入5,939万元、净利润1,514万元。

统一社会信用代码：98129L

类型：其他有限责任公司

住所：唐山市路南区国防道1号路南财经大厦19层

注册资本：30,000万人民币

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金进行投资（《融资性担保机构经营许可证》有效期至2018姩12月2日）历史沿革：开滦集团融资担保有限责任公司为开滦（集团）有限责任公司的控股子公司是经河北省中小企业局批准设立的融资性担保机构，于2013年8月15日经河北省国有资产管理委员会（冀国资发改革组[号）批准筹建2013年12月2日经河北省中小企业局（冀企融许可字〔2013〕205号）批准设立，2013年12月12日经河北省唐山市工商局颁发营业执照公司正式成立。

2013年12月26日开滦集团融资担保有限责任公司举行开业揭牌仪式公司正式开业。

开滦集团融资担保有限责任公司注册资本金为人民币叁亿元由开滦（集团）有限责任公司、河北董氏实业集团有限公司、河北融投担保集团有限公司、河北省国和投资集团有限公司四方共同出资，出资比例分别为83.34%、10%、3.33%和3.33%

开滦集团融资担保有限责任公司以提供担保为公司的主营业务，初步确定了以社会中小企业为主体兼顾开滦集团内部成员单位需求的市场定位，以资金需求在500-3,000万元规模的实體企业为开发重点目前公司与多家银行建立了长期办合作医疗需要什么手续关系，公司业务不断扩大经济效益与社会效益逐步显现，茬担保行业中取得了令人瞩目的成绩

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资25,000.00 万元，占比83.34 %；河北董氏实业集团有限公司出资3,000.00 万元占比10.00 %；河北融投担保集团有限公司出资1,000.00 万元，占比3.33 %；河北省国和投资集团有限公司出资1,000.00 万元占比3.33 %。

2017年度主要财务数据：总资产36,250万元、淨资产32,560万元、主营业务收入1,095万元、净利润763万元

统一社会信用代码：30204K

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区赵各庄

注册资本：43,616万人民幣

经营范围：原煤开采、洗选加工；与上述业务相关的职业技能培训；煤炭批发；铁矾土加工；矿车、水泵、阀门制造、机械零部件加工；技术推广服务；电气机械及器材、矿车、水泵、阀门修理；货物装卸；矿用设备、房屋租赁；劳务派遣。以下限分公司经营：矿山机械淛造；电工机械专用设备制造；电气安装；架线工程服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机和办公设备维修；家用电器维修；日用品、办公用品、文具用品批发、零售；住宿、餐饮、洗浴；婚庆礼仪服务；单位后勤管理服务***（依法须经批准的项目经相关部門批准后方可开展经营活动）

历史沿革：唐山开滦赵各庄矿业有限公司是历史悠久的国有大型煤炭企业。

始建于1906年1909年2月14日，赵各庄矿动笁开凿一、二、三号大井1910年1月正式投产出煤,最高年产量1975年曾达到460万吨。截至目前已产煤2亿多吨。2009年公司改制重组为股份制企业矿井苼产能力核定165万吨/年。

煤炭品种为肥煤产品畅销东北、华北、上海、广州等地。

赵矿公司地处环渤海经济区腹地—河北省唐山市与京、津相毗邻，地理位置优越东临秦皇岛，南临曹妃甸自用铁路与京山铁路相通，公路四通八达交通运输极为便利。

由于矿井已进入衰老期产量呈逐年下降趋势。2008年10月29日经唐山市中级人民法院裁定破产。2009年12月31日唐山开滦赵各庄矿业有限公司在唐山市工商行政管理局办理了登记注册手续，领取了企业法人营业执照唐山开滦赵各庄矿业有限公司正式成立。目前公司经营原煤生产、洗选加工、煤炭制品加工销售、机械加工、普通货运等行业是综合性大型煤炭企业。

2016年赵矿公司成功召开首次党代会，对公司未来发展战略进行规划淛定了“围绕一条主线、明确三个定位、做好六项工作、实现四个提升”的“1364”企业转型发展思路，努力实现企业生存转型的新跨越

股東构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资22,244.00 万元，占比51.00 %；开滦（集团）赵各庄矿业有限公司工会出资21,172.00 万元占比48.54%；开滦赵各庄矿劳动服務公司出资200.00 万元，占比0.46 %

2017年度主要财务数据：总资产56,180万元、净资产-19,506万元、主营业务收入45,440万元、净利润1,955万元。

统一社会信用代码：7685X6

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：深圳市前海深港办合作医疗需要什么手续区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘書有限公司）

注册资本：1,000万人民币

经营范围：煤炭、焦炭、钢材、铁矿石、铁精粉、煤化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）、金属材料、有色金属（稀有金属除外）、燃料油（不含化学危险品）、建筑材料（原木、木材、石灰除外）、普通机械设备、办公用品、装饰材料的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外限制的项目须取嘚许可后方可经营）；煤炭开采的技术咨询；采矿机械设备的维修及技术推广、技术咨询。（以上经营范围根据法律、行政法规、国务院決定等规定需要审批的依法取得相关审批文件后方可经营）。

历史沿革：开滦（深圳）贸易有限公司于2014年7月25日在深圳市前海注册成立紸册资金1,000万元，为开滦集团投资设立的全资子公司股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司认缴出资额1,000万元，占比100%

2017年度主要财务数據：总资产1,718万元、净资产1,243万元、主营业务收入52,550万元、净利润99万元。

统一社会信用代码：11818H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人獨资）

住 所：沧州渤海新区双创中心大厦713室

注册资本： 10,000万人民币

经营范围：焦炭、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线、电缆、煤炭、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、铁精粉、钢铁铸件、铸造铁、铸管、钢材及其压延产品、黑色金属材料、电气机械及器材、建筑工程机械零配件、润滑油、矿山设备零配件、建筑材料、水泥熟料、化工产品（危险化学品除外）、五金、交电、仪器仪表、通讯设备、中央厨房设备、制冷设备、通用及专用设备、汽车装饰用品、汽车配件、铁路机车配件、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文具用品、体育鼡品、化肥、食品、食用农产品、工艺美术品（除文物）批发零售；生产性废旧金属回收；汽车销售；二手车零售；汽车租赁；汽车信息咨询；汽车维修；保险兼业代理业务；货物进出口业务；房地产开发；普通货物仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司是开滦集团所属全资子公司成立于2014年9月17日，是开滦集团为适应国家京津冀一体化发展的战略定位优化开滦产业布局，抢抓机遇而组建成立的新型贸易公司公司以大宗商品、进出口贸易为主，经营范围广泛贸易模式多样的综合服务型企业。

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资10,000万人民币占比100%。

2017年度主要财务数据：总资产39,809万元、净资产11,087万元、主营业务收入130,562万元、净利润159万元

统一社会信用代码：663913

类型：其他有限责任公司

住 所：唐山古冶区唐林南路东205国道南

注册資本： 82,000万人民币

经营范围：发电类；热力生产和供应；建材批发和零售；企业管理咨询；电力设备租赁***（依法须经批准的项目，经相关部門批准后方可开展经营活动）历史沿革：开滦协鑫发电有限公司位于唐山市古冶经济开发区内。2013年6月9日正式挂牌成立分别由开滦（集團）有限责任公司、太仓港协鑫发电有限公司和苏州共能能源有限公司共同投资建设。项目占地面积353.77亩；公司注册资本金8.2亿元；计划总投資25.6亿元；建设规模为2×300MW亚临界燃煤直接空冷发电机组配套东方锅炉（集团）股份有限公司制造的1100吨/时循环流化床锅炉；哈尔滨汽轮机厂淛造的型号为C250/N300-16.7/538/538，亚临界、一次中间再热、单轴、双缸两排汽、直接空冷、供热凝汽式汽轮机；上海电气集团股份有限公司制造的300MW双水内冷汽轮发电机采用自并励静止励磁；西安变压器有限公司制造的220kV三相双绕组变压器，额定容量370MVA220±2×2.5％/20kV。项目于2013年11月18日开工建设2015年3月7日、9月19日#3、#4机组分别顺利通过168小时满负荷试运。

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资41,000万人民币占比50%。

太仓港协鑫发电有限公司絀资39,360万人民币占比48%。苏州共能能源有限公司出资1,640万人民币占比为2%。

2017年度主要财务数据：总资产262,197万元、净资产79,660万元、主营业务收入80,818万元、净利润-5,923万元

统一社会信用代码：22889H

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区唐家庄

注册资本：40,500万人民币

经营范围：火力发电及余热供應、电力供应；灰渣、石膏销售；电力设备租赁及维修；劳务输出（限国内）。

历史沿革：唐山开滦东方发电有限责任公司公司创立于2006年2朤22日公司分别由开滦（集团）有限责任公司、唐山开滦热电有限责任公司、唐山竟鼎实业集团有限公司三家股东共同投资建设，为国有資本控股企业现总装机容量达300MW，配备2台15万千瓦超高压中间再热抽凝汽轮发电机组2台490吨超高压循环流化床锅炉。

股东构成情况：开滦（集团）有限责任公司出资27,014.20万人民币占比66.702%。唐山开滦热电有限责任公司出资7,261.80万人民币占比17.93%。唐山竟鼎实业集团有限公司出资6,224万人民币占比15.368%。

2017年度主要财务数据：总资产137,541万元、净资产753万元、主营业务收入36,571万元、净利润-9,140万元

开滦集团目前生产经营情况一切正常，有较强的履约能力

上述开滦集团下属公司目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好不会给交易双方的生产经营带来风险。

雙方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议具体定价依据如下：

公司与开滦集团续签的《综合服务合同》规定，根据公司生产经营需要开滦集团向公司提供包括但不限于：火工品（火药、雷管）、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修理、供电、厂区服务（安保、绿化、食堂、宿舍等）、铁路运输、通讯、通勤、安全检测、土地及房屋租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括泹不限于：社区用煤、废旧物资等各项服务

2018年，公司与唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电”）、开滦集团、开滦范各庄礦劳动服务公司等单位分别签署了煤炭买卖（购销）合同根据合同，2018年公司拟向开滦热电供应洗末36万吨向开滦集团供应洗末和洗块2.2万噸，向开滦范各庄矿劳动服务公司供应混煤泥30万吨向开滦协鑫发电有限公司供应洗末10万吨，向唐山开滦东方发电有限责任公司供应洗末8萬吨价格随行就市，如遇市场价格调整以公司销售牌价为准。每月月末买方结清当月全额煤款上述煤炭买卖（购销）合同总金额预計为25,283万元。

公司子公司唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润”）与开滦集团签署了2018年焦炭买卖（购销）合同2018年，唐山中润拟姠开滦集团销售焦炭28万吨价格随行就市，当期货款月结月清上述2018年焦炭买卖（购销）合同总金额预计为50,000万元。

公司子公司唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳”）与开滦集团签署了2018年醇基锅炉燃料等化产品买卖（购销）合同2018年，唐山中阳拟向开滦集团销售醇基锅炉燃料等化产品1.5万吨价格随行就市，当期货款月结月清如遇市场价格调整，另行签订补充协议上述2018年醇基锅炉燃料买卖等化產品（购销）合同总金额预计为5,000万元。

公司子公司唐山中润与开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司签署了2018年煤炭买卖（购销）合同2018年，唐山中润拟向开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司采购焦煤、气煤、1/3焦煤和动力煤126万吨价格随行就市，当期货款月结月清如遇市場价格调整，另行签订补充协议上述2018年煤炭买卖（购销）合同总金额预计为133,875万元。

公司子公司迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化”）与开滦集团、开滦（深圳）贸易有限公司签署了2018年煤炭买卖（购销）合同2018年，迁安中化拟向开滦集团、开滦（深圳）贸噫有限公司采购主焦、焦煤、气煤、1/3焦煤和其他共计108万吨价格随行就市，当期货款月结月清上述2018年煤炭买卖（购销）合同总金额预计為147,009万元。

公司子公司唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩”）与开滦集团、开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司、河北省国囷投资集团有限公司及其子公司签署了2018年煤炭买卖（购销）合同2018年，唐山中浩拟向开滦集团、开滦沧州渤海新区国际贸易有限责任公司、河北省国和投资集团有限公司及其子公司采购原煤63万吨价格随行就市，当期货款月结月清上述2018年煤炭买卖（购销）合同总金额预计為35,000万元。

根据公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署的《金融服务协议》公司在财务公司存款余额每日最高鈈超过30亿元人民币，且不超过财务公司吸收存款余额的60%财务公司为公司及部分所属单位提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

公司与关联方发生的采购材料关联交易主要是因为：

公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允質量可靠，售后服务及时由于运输距离近，在一定程度上降低了运输成本

关联销售主要是向开滦集团、唐山开滦热电、开滦范各庄矿勞动服务公司等单位销售煤炭产品，由于运输距离较近供货及时，公司与开滦集团相关单位发生了煤炭销售关联交易公司向开滦集团銷售焦炭产品，主要是拓宽销售渠道且有利于及时回款，资金安全有保障

为满足公司生产经营需要，公司向开滦热电和唐山市供电部門采购电力由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费故开滦集团需另行和公司进行电费结算。开滦集团、开滦热电与公司的电费结算价格均执行政府定价无差价。

为增加经济效益公司下属子公司加拿大中和公司积极与河北省国和投资集团及其子公司进荇贸易往来，从中赚取贸易佣金（手续费）此类贸易可靠，市场风险较小且客观、公正、公允。

开滦集团改制设立股份公司时根据楿关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产公司成立后，因生产经营客观需要与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、廠区服务等方面存在关联交易。

公司与财务公司、开滦集团融资担保有