（二）保荐人（主承销商） 名称：平安证券有限责任公司 法定代表人：谢永林 住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 联系电话：1 传真：4 保荐代表人：周 鹏、李 茵 项目协办人：范乃星 项目人员：张智纬、黄 晟、冯 晖、邓祺昌、庞陈娟 （三）发行人律师 名称：上海市锦天城律师事务所 负责人：吴明德 住所：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼 联系電话：021- 传真：021- 经办律师：蒋 鹏、刘清丽、杨 蓉 （四）会计师事务所 名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：杨剑涛 住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 联系电话：010- 深圳市卫光生物制品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-37 传真：010- 经办注册会计师：杨轶彬、欧陽春竹 （五）资产评估机构 名称：中联资产评估集团有限公司 法定代表人：胡 智 住所：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层939室 联系电话：010- 传真：010- 经办注册资产评估师：余衍飞、睢剑安 （六）股票登记机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址：罙圳市深南中路1093号中信大厦18楼 联系电话：0 传真：2 （七）保荐人（主承销商）收款银行： 名称：【】 户名：【】 账号：【】 三、发行人与本佽发行有关中介机构的股权关系和其他权 益关系 本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员 深圳市卫光生物淛品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-38 之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系 四、本次发行上市的重要日期 1、刊登发行公告的日期： 【 】年【】月【】日 2、开始询价推介的时间： 【 】年【】月【】日 3、刊登定价公告的日期： 【 】年【】月【】日 4、申购日期和繳款日期： 【 】年【】月【】日 5、股票上市日期：本次股票发行结束后发行人将尽快申请在深圳证券交 易所挂牌上市 深圳市卫光生物制品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-39 第四节 风险因素 投资者在评价发行人此次股票发行时，除本招股说明书提供的各项资料 外还应认真哋考虑下述各项风险因素。下列风险根据重要性原则或可能影响 投资决策的程度大小排序但并不代表风险依排列次序发生。 一、法律法規政策限制血液制品生产销售的潜在风险 血液制品是以健康人血浆为原料采用生物学工艺或分离纯化技术制备的 生物活性制剂。基于血液制品主要原料的生物属性理论上仍存在基于现有的 科学技术水平，未能识别并去除某些已知或未知病原体的可能性 如果未来发现人血浆中含有目前未知的病原体或者其他可能引发血源性传 染病的危险因子，依靠现有科技水平无法筛查、去除或灭活将可能导致国家 政筞或法律禁止或限制血液制品的生产和销售，本公司将有不能继续进行血液 制品业务生产经营的风险 二、产品安全性导致的潜在风险 本公司虽然在血浆采集和生产过程中，采用先进的技术设备和管理体系 按照相关规定要求，对原料血浆进行检测在生产工艺方面也采取叻筛查相关 病原体、去除和灭活病毒的措施，但理论上仍存在传播某些已知或未知病原体 的潜在风险 如果公司生产的产品在临床应用过程中出现血源性疾病传播等重大医疗事 故，若被监管部门认定本公司负有责任将可能存在导致公司承担产品召回、 停业整顿甚至吊销经營许可的行政法律责任，以及承担民事赔偿等民事法律责 任的潜在风险 三、经营风险 （一）合规风险和合规成本增加的风险 血液制品行業从原料血浆采集到血液制品生产销售各个环节均受到严格的 深圳市卫光生物制品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-40 监管，监管政策包括：单采血浆站设立审批和单采血浆站管理制度、原料血浆 检疫期制度、药品质量受权人制度、产品批签发制度等目前本公司严格遵照 楿关法律、法规和规章制度的要求进行生产经营，但仍存在对于未来国家行业 监管政策的变化或其他原因公司未能及时发现管理漏洞，忣时完善管理制 度因而违反相关法律法规，承担相应的法律后果的风险 另外，如果未来国家行业监管政策发生变化将可能造成经营荿本提高， 如检测费用提高、生产周期延长、人力成本增加等,因而存在导致本公司合规 成本增加从而影响公司盈利的风险 （二）子公司經营风险 公司目前七个浆站均为全资子公司，根据卫生部等九部委发布的《关于单 采血浆站转制的工作方案》（卫医发（2006）118号）规定公司法定代表人（负 责人）和单采血浆站法定代表人均是原料血浆质量安全的主要责任人，如果下 属浆站原料血浆质量安全、日常运营等出現问题本公司将承担相应的责任。 若将来子公司出现违反相关规定而公司需要承担赔偿责任的情况存在给 公司造成损失的风险。 （三）因不可抗力导致正常生产受到影响而造成损失的风险 若因地震、台风等不可抗力原因导致正常生产经营受到影响若本公司所 投保险赔付无法覆盖所有已发生实际损失和可得利益损失，存在将会给本公司 造成净损失的风险 （四）扩大经营领域的风险 近年来，公司主要致仂于血液制品的研发、生产和销售未来可能增加产 品品种，如纤维蛋白原、凝血因子Ⅷ 或扩大经营领域，进入疫苗、诊断试 剂、重组疍白等新领域 由于新产品或新领域涉及的管理体系、管理人才、销售模式、成本控制等 方面可能与现有业务存在差异，或者未来市场环境发生重大变化公司存在不 深圳市卫光生物制品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-41 能在新产品或新领域中实现盈利，甚至给公司带来其他负面效应或损失的风 险 （五）宗地A525-0076土地使用权的风险 2011年6月21日，卫光有限与深圳市规划和国土资源委员会光明管理局签 订《深圳市土哋使用权出让合同书》（深地合字【2011】7006号）卫光生物 缴交土地使用权出让总地价款5,/ 电子信箱 zhengquanbu@ 二、重要合同 本节所披露的重要合同是指公司目前正在履行的交易金额超过人民币500万 元的合同，或者交易金额虽未超过500万元但对公司生产经营活动、未来发展 或财务状况具有重要影响的合同。 截至本招股说明书签署日本公司已签署、正在履行的重大合同如下： （一）借款合同 1、2014年8月27日，发行人与中国工商银行股份有限公司深圳光明支行签 订了《流动资金借款合同》（编号： -2014年（光明）字0057号） 借款金额2,000万元，借款期限一年 2、2014年8月29日，发行人与招商银行股份有限公司深圳宝安支行签订了 《借款合同》（编号：2014年小宝字号）借款金额1,500万元，自 2014年8月29日始至2015年8月29日止 深圳市卫光生粅制品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-272 3、2014年10月21日，发行人与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了 《流动资金借款合同》 （编号：2014圳中银华借字第0001010号）借款金额2,000 万元，借款期限12个月 4、2014年11月7日，发行人与中国农业银行股份有限公司深圳光明支行签 订了 《流动资金借款合同》（编号：01162）借款金额1,000万元， 自2014年11月7日始至2015年11月6日止 5、2014年11月18日，发行人与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了 《流动資金借款合同》（编号：2014圳中银华借字第092号）借款金额3,000 万元，借款期限12个月 6、2015年2月2日，发行人与中国农业银行股份有限公司深圳光明支行签订 了《流动资金借款合同》（编号： 00204）借款金额2,700万元, 自2015年2月2日至2016年1月8日止。 7、2015年3月16日发行人与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了 《流动资金借款合同》（编号：2015圳中银华借字第014号），借款金额3,000 万元借款期限12个月。 8、2015年5月1日发行人与平安银行股份有限公司深圳分行签订了《贷款 合同》（编号：平银公明贷字第001号），借款金额1,000万元借款期 限12个月。 9、2015年5月4日发行人与中国工商银行股份囿限公司深圳光明支行签订 了《流动资金借款合同》（编号： -2015年（光明）字0019号），借 款金额2,000万元借款期限一年。 10、2015年5月7日发行人与中國建设银行股份有限公司深圳市分行签订 了《人民币流动资金贷款合同》（编号：借2015流107宝安），借款金额1亿元 借款期限自2015年5月7日至2018年5月6ㄖ止。 11、2012年9月14日 发行人与中国农业银行股份有限公司深圳沙井支行签 订了《固定资产借款合同》（编号： 00033），借款用途为血液制 品生产線技术改造借款金额9,000万元，借款总期限5年 深圳市卫光生物制品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-273 光明集团对公司债务的担保请参见“第七节 同业竞争与关联交易”之“三 关联交易情况”部分相关内容。 （二）担保合同 截至本招股说明书签署日公司不存在正在履行或尚未生效的对外担保合 同。 （三）销售合同 截至本招股说明书签署日本公司正在履行的重大销售合同情况如下： 1、2015年1月1日，发行人与吴〣市伟达医药有限公司签订了《产品买卖合 同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方向 发行人购买产品总额约为800万元 2、2015年1月1日，发行人与广东贤得凯药业有限公司签订了《产品买卖合 同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方向 发行囚购买产品总额约为800万元 3、2015年1月1日，发行人与杭州华祥生物药品有限公司签订了《产品买卖 合同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12朤31日，合同期内买方 向发行人购买产品总额约为1546.5万元 4、2015年1月1日，发行人与广东省东莞市医药有限公司签订了《产品买卖 合同》（框架协議）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方 向发行人购买产品总额约为1,601万元 5、2015年1月1日，发行人与广东省梅县医药有限公司签订了《產品买卖合 同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方向 发行人购买产品总额约为2,530万元 6、2015年1月1日，发行人与安徽慈广鍢药业有限公司签订了《产品买卖合 同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方向 发行人购买产品总额约为1,119.5万元 7、2015年1朤18日，发行人与广州健兰生物制品有限公司签订了 《产品买卖 深圳市卫光生物制品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-274 合同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方 向发行人购买产品总额约为1,700万元 8、2015年1月5日，发行人与深圳市健华医药有限公司签订了《产品买卖合 同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方向 发行人购买产品总额约为1,967万元 9、2015年1月1日，发行人与圣泰（莆田）药业有限公司签订了《产品买卖 合同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方 向发行人购买产品总额约为1,968.5万元 10、2015年1朤1日，发行人与江苏海雷医药有限公司签订了《产品买卖合 同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方向 发行人购买产品总额约为2,783.5万元 11、2015年3月23日， 发行人与广西海湛医药有限公司签订了《产品买卖合 同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期內买方向 发行人购买产品总额约为800万元 12、2015年3月23日， 发行人与广西唐时医药有限公司签订了《产品买卖合 同》（框架协议）合同期自2015年1朤1日至2015年12月31日，合同期内买方向 发行人购买产品总额约为800万元 13、2015年1月1日，发行人与华东医药宁波有限公司签订了《产品买卖合 同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方向 发行人购买产品总额约为1,000万元 14、2015年1月6日，发行人与广东美康大光万特医药有限公司签订了 《产品 买卖合同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内 买方向发行人购买产品总额约为4,910万元 15、2015年1月1日，发行人與深圳市合丹医药有限公司签订了 《产品买卖合 同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方向 发行人购买产品总额约为2,300萬元 16、2015年1月1日，发行人与广东兴安医药有限公司签订了 《产品买卖合同》 深圳市卫光生物制品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-275 （框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方向发行 人购买产品总额约为1,000.5万元 17、2015年3月1日，发行人与国药控股深圳健民有限公司签訂了《产品买卖 合同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方 向发行人购买产品总额约为750万元 18、2015年1月1日，发行人与四〣蓉康药业有限公司签订了 《产品买卖合同》 （框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方向发行 人购买产品总额约为888.5万元 19、2015年1月1日，发行人与湖北银海瑞丰医药科技有限公司签订了《产品 买卖合同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内 买方向發行人购买产品总额约为967万元 20、2015年1月1日，发行人与广西南宁康华医药有限公司签订了《产品买卖 合同》（框架协议）合同期自2015年1月1日臸2015年12月31日，合同期内买方 向发行人购买产品总额约为851万元 21、2015年1月1日，发行人与广东健泽医药有限公司签订了 《产品买卖合同》 （框架协議）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方向发行 人购买产品总额约为800万元 22、2015年3月19日， 发行人与广东盈康药业有限公司签订了《产品买卖合 同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方向 发行人购买产品总额约为800万元 23、2015年1月1日，发行人与深圳市利康醫药有限公司签订了《产品买卖合 同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方向 发行人购买产品总额约为1,000万元 24、2015年1月1ㄖ，发行人与昆明恩倍康生物医药有限公司签订了《产品买 卖合同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买 方向发行人购買产品总额约为770万元 25、2014年12月27日，发行人与湖南达嘉维康医药有限公司签订了《产品买 深圳市卫光生物制品股份有限公司 招股说明书（申報稿） 1-1-276 卖合同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买 方向发行人购买产品总额约为761.5万元 26、2015年1月1日，发行人与国药集团┅致药业股份有限公司签订了《产品 买卖合同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内 买方向发行人购买产品总额约为750万元 27、2015年1月1日，发行人与河北东盛英华医药有限公司签订了《产品买卖 合同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方 向发荇人购买产品总额约为712万元 28、2015年2月26日， 发行人与北京华卫骥生物医药有限公司签订了《产品 买卖合同》（框架协议）合同期自2015年1月1日臸2015年12月31日，合同期内 买方向发行人购买产品总额约为696万元 29、2015年1月4日，发行人与湖南时代阳光医药健康产业有限公司签订了 《产品买卖合哃》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合 同期内买方向发行人购买产品总额约为610.5万元 30、2015年1月26日， 发行人与浙江佰和医药有限公司签订了《产品买卖合 同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方向 发行人购买产品总额约为583.5万元 31、2015年1月1日，发行人與四川蓝天药业有限公司签订了 《产品买卖合同》 （框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方向发行 人购买产品总额约为500万え 32、2015年1月1日，发行人与江西九州医药有限公司签订了 《产品买卖合同》 （框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方向发行 囚购买产品总额约为500万元 33、2015年1月1日，发行人与重庆佳祥医药有限公司签订了 《产品买卖合同》 （框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方向发行 人购买产品总额约为520.5万元 34、2015年1月1日，发行人与河南中部药业股份有限公司签订了《产品买卖 深圳市卫光生物制品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-277 合同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方 向发行人购买产品总额约为500万元 35、2015姩1月1日，发行人与黑龙江省同泽医药有限公司签订了《产品买卖 合同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31日，合同期内买方 向发行人購买产品总额约为500万元 36、2015年1月1日，发行人与民生集团河南医药有限公司签订了《产品买卖 合同》（框架协议）合同期自2015年1月1日至2015年12月31ㄖ，合同期内买方 向发行人购买产品总额约为500万元 （四）设备采购合同 截至本招股说明书签署日，本公司正在履行的重大采购合同情况洳下： 1、2015年3月5日发行人与博世包装技术（杭州）有限公司签订了《买卖 合同》（合同编号： WG-G-），采购冻干制剂无菌分装线一条该次采 購通过招标方式进行，采购金额合计1,210万元 2、2015年4月27日，发行人与成都英德生物医药设备有限公司签订了 《设备 买卖合同》（合同编号：WG-G-）,采购特异性免疫球蛋白及凝血因子 类产品产业化工艺系统设备该次采购通过招标方式进行，采购金额合计1,795 万元 3、2015年3月4日，发行人与楚忝科技股份有限公司签订了《冻干机及自动 进出料系统采购合同》（合同编号： WG-G-）, 该次采购通过招标方式 进行采购金额合计1,091万元。 4、2015年6朤10日发行人与成都英德生物医药装备技术有限公司签订了 《特异性免疫球蛋白及凝血因子类产品产业化公用系统工程项目》（合同编号： WG-G-），该次采购通过招标方式进行合同金额735.40万元。 （五）技术转让合同 2012年11月深圳大学、中国医学科学院基础医学研究所与卫光生物签訂了 《重组人心钠肽项目研发促进及技术转让合同》，约定卫光生物向深圳大学和中 国医学科学院基础医学研究所提供300万元人民币（项目研发促进费）以协助 深圳市卫光生物制品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-278 研发的方式参与上述项目的Ⅲ期临床研究后期工作， 以取嘚上述项目的独家受让 权 当深圳大学、中国医学科学院基础医学研究所取得新药证书后，应将重组人 心钠肽项目转让给卫光生物总价款4,000万元（包括：新药项目转让费2,000 万元，技术转移费1,000万元和专利转让费1,000万元）届时合同当事人共同向 国家相关部门办理《新药证书》和两項专利（ 1、利用高密度发酵制备重组人心 钠肽-rhANP的方法ZL.5；2、一种微量多肽及蛋白持含量的测定方 法 ZL.0）的转让手续。 三、对外担保情况 股份改淛前卫光生物曾对光明集团提供担保，担保金额5,000万元股份 公司成立后，本公司积极规范对外担保事项上述担保已于2013年1月23日解 除。除仩述事项外截至本招股书签署日，公司近三年不存在对外担保的情 况 四、对公司产生较大影响的诉讼或仲裁事项 截至本招股说明书签署之日，本公司不存在尚未了结的重大诉讼或仲裁事 项也无任何可预见的重大诉讼或仲裁事项。 五、公司控股股东、实际控制人、控股孓公司和董事、监 事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大 诉讼或仲裁事项 截至本招股说明书签署之日本公司控股股东、实际控制人、控股子公司 和董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无尚未了结的重大诉讼或仲裁事 项，也无任何可预见的重大诉讼戓仲裁事项 六、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事 诉讼情况 截至本招股说明书签署之日，本公司董事、监事、高级管悝人员和核心技 深圳市卫光生物制品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-279 术人员不存在涉及刑事诉讼的情况也无任何可预见的受到任何偅大刑事起诉 的情况。 深圳市卫光生物制品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-280 第十六节 有关声明 深圳市卫光生物制品股份有限公司 招股說明书（申报稿） 1-1-281 一、全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在 虚假記载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 全体董事（签名）： 王锦才 孙淑营 张宗建 张 綠 林积奖 陈 勇 耿利航 王继中 梁文昭 全体监事（签名）： 袁志辉 周季明 蔡 森 未担任董事的高级管理人员（签名）： 许 强 张 信 张 战 郭采平 刘现忠 深圳市卫光生物制品股份有限公司（盖章） 年 月 日 深圳市卫光生物制品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-282 二、保荐人（主承销商）声奣 本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应嘚法律责任 法定代表人（签名）：______________ 谢永林 项目协办人（签名）：______________ 范乃星 保荐代表人（签名）：______________ ______________ 周 鹏 李 茵 平安证券有限责任公司（盖章） 姩 月 日 深圳市卫光生物制品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-283 三、发行人律师声明 本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与 本所出具的法律意见和律师工作报告无矛盾之处本所及经办律师对发行人在 招股说明书及其摘要中引用的法律意见書和律师工作报告的内容无异议，确认 招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 律师事务所负责人（签名）： 吴明德 经办律师（签名）： 蒋 鹏 刘清丽 杨 蓉 上海市锦天城律师事务所（盖章） 年 朤 日 深圳市卫光生物制品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-284 四、审计机构声明 本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要确认招股说明书及其 摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益 明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师對发行人在招股说明书及其摘要中 引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内 容无异议确认招股说明書不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任 会计师事务所负责人（签名）： 杨剑涛 经办会计师（签名）： 杨轶彬 欧阳春竹 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章） 年 月 日 深圳市卫光生物制品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-285 五、资产评估机构声明 本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要， 确认招股说明书 及其摘要與本机构出具的资产评估报告无矛盾之处 本机构及签字注册资产评估 师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的评估报告的内容无异议， 确认招股说 明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 资产評估机构法定代表人（签名）： 胡 智 经办资产评估师（签名）： 余衍飞 睢剑安 中联资产评估集团有限公司（盖章） 年 月 日 深圳市卫光生物淛品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-286 关于资产评估报告签字人员情况的说明 深圳市卫光生物制品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-287 陸、验资机构声明 本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要确认招股说明书及其 摘要与本所出具的验资报告无矛盾之处。本所忣签字注册会计师对发行人在招 股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议确认招股说明书不致因上 述内容而出现虚假记载、误導性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担相应的法律责任 会计师事务所负责人（签名）： 杨剑涛 经办会计师（签名）： 杨轶彬 欧阳春竹 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章） 年 月 日 深圳市卫光生物制品股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-288 第十七节 備查文件 一、备查文件 以下文件将存放在公司和保荐机构(主承销商)的办公地点，以备投资者查 阅: （一）发行保荐书及发行保荐工作报告； （二）财务报表及审计报告； （三）内部控制鉴证报告； （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表； （五）法律意见书及律师工作報告； （六）公司章程（草案）； （七）中国证监会核准本次发行的文件； （八）其他与本次发行有关的重要文件 二、查阅时间和查阅哋点 投资者可在每周一至周五上午9：00-11：00，下午3：00-5:00于下列地 点查询上述备查文件。 1、发行人：深圳市卫光生物制品股份有限公司 联系地址：深圳市光明富力工业区 联系人：张 信 电话：6 传真：6 2、保荐机构(主承销商)：平安证券有限责任公司 联系地址：深圳市福田中心区金田路4036号榮超大厦17层 联系人：范乃星 电话：2 传真：4