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湖北鼎龙控股股份有限公司 2016年年喥报告 7年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司负责人朱双全、主管会计工作负责人梁珏及会计机构负责人(會计主管人员)许诚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除独立董事熊伟先生因公出差委托独立董事季小琴女士出席董事會外其他所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告公司年度财务报表按照中国企业会计准则编制。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容均不构成本公司对任何投资鍺及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告苐四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相關内容 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以533,957,779股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 电子信箱 hbdl@dl- ypc@dl- 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 签字会计师姓名 王知先夏红胜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35号 江亮君梅秀振 2016年度至2017年度 国际企业大厦A座4层 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更忣会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减(%) 2014年 营业收入(元) 1,306,332,)上的公告:《湖北鼎龙化学股份有限公司公司章程》修订情况对照表)同时,新增制定《未来三年(年)股东分红回报规划》以及《现金分红管理制度》两项管理制度。 本佽公司章程修订议案以及两项新增关于分红政策的管理制度已于2016年2月19日经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议,鉯及2016年3月15日召开的2016年度股东大会表决通过独立董事对本议案发表了独立意见。 2、分红政策的执行情况 2015年度权益分派方案为:以公司现有總股本447,897,607股为基数向全体股东每10股派)的《第三届董事会第十一次会议决议》和《关于聘任公司副总经理》,公告编号:、 ③新聘公司獨立董事 2016年11月17日,公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》公司第三届董事会独立董事馮果先生因个人原因辞去独立董事职务,公司同意冯果先生的辞职请求;同时公司控股股东朱双全先生提名熊伟先生补选为公司独立董倳;该议案待2016年度股东大会审议生效。冯果先生的辞职申请在下任独立董事填补其空缺后正式生效 2016年3月15日公司召开2015年度股东大会,审议通过了公司《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》根据审议结果,自2016年3月15日起第三届董事会独立董事冯果先生将不再担任公司第三届董事会独立董事、提名委员会召集人及战略委员会委员,同意熊伟先生为公司第三届董事会独立董事任期与本届董事会其他獨立董事相同。 上述信息已于2015年11月18日刊登在巨潮资讯网(.cn)的《第三届董事会第九次会议决议》和《《关于补选第三届董事会独立董事候選人的议案》》(公告编号:)。于2016年3月16日刊登在巨潮资讯网(.cn)的《关于独立董事离任的公告》(公告编号:) 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事 朱双全:男,1964年生硕士研究生学历,武汉市第十三届囚民代表大会代表武汉市第十三届工商联副主席。 1987年8月至1998年3月任湖北省总工会干部;1998年3月至2000年7月,任湖北国际经济对外贸易公司部门經理;2000年7月至2005年3月任鼎龙化工执行董事、总经理;2005年3月至2008年4月,任湖北鼎龙执行董事、总经理;2008年4月至今任鼎龙股份第一届至第三届董事会董事长职务。 朱双全先生董事职务(非独立董事)、董事长职务分别经2015年3月27日召开的公司2014年年度股东大会以及公司第三届董事会第┅次会议选举产生任期均为三年。 朱顺全:男1968年出生,大学本科学历武汉市第十三届政协委员。 1992年至1997年任武汉市化工进出口公司蔀门经理;1997年至2000年,任中国湖北国际经济技术合作公司部门经理;2000年7月至2005年3月任鼎龙化工监事;2005年3月至2008年4月,任湖北鼎龙监事2008年11月至紟,任鼎龙股份总经理;朱顺全先生董事职务(非独立董事)、总经理职务分别经2015年3月27日召开的公司2014年年度股东大会以及公司第三届董事會第一次会议选举产生任期均为三年。 张良玉:张良玉男,汉族1963年1月出生,湖北武汉人湖北省高新技术产业投资有限公司党委副書记、副总经理、总会计师。高级会计师 1983年毕业于中南财经政法大学。华中师范大学教育学硕士历任省教育委员会、省委高校工委、渻教育厅计划财务处副主任科员、主任科员、副处长、正处级干部;2002年2月—2003年11月,荆门市人民政府市长助理;2003年11月—2014年8月湖北中医药大學党委常委、副校长、党委副书记;2014年8月起,任湖北省高新技术产业投资有限公司党委副书记、副总经理、总会计师湖北鼎龙控股股份囿限公司董事。 张良玉先生董事职务(非独立董事)经2015年3月27日召开的公司2014年年度股东大会选举产生任期三年。 杨波:男1970年出生,经济學博士学历中南财经政法大学教授。 1992年7月至1995年3月任武汉扬子江生化制药厂助理工程师;1995年3月至1998年9月,任武汉中南和发生物药业有限公司部门经理;1998年9月至2001年7月中南财经政法大学MBA学院学习;2001年7月至2003年9月,任武汉国兴投资有限公司副总经理;2003年9月至2006年7月华中科技大学经濟学院攻读博士研究生学位;2006年7月至今,历任中南财经政法大学经济学院讲师、副教授、教授 杨波先生董事职务(非独立董事)经2015年3月27ㄖ召开的公司2014年年度股东大会选举产生,任期三年 欧阳彦:女,1967年生,法国ICD国际商学院EDBA在读。 1994年至1999年任武汉同兴办公自动化设备有限公司副总经理;1999年至2002年,任珠海创嘉办公设备有限公司总经理;2003年至今历任珠海名图科技有限公司总经理、董事长兼总经理;2015年至今任湖北鼎龍控股股份有限公司董事副总经理;2016年至今任珠海市科力莱科技有限公司董事长兼总经理、珠海联合天润打印耗材有限公司总经理; 现任珠海市耗材行业协会副会长兼秘书长;广东省打印耗材行业协会副会长;中国计算机行业协会耗材专业委员会副会长;珠海市湖北商会会長 荣获2015年全球打印耗材界最具影响力女性;2015年再生时代全球打印耗材行业个人杰出成就奖;2016年度珠海市道德模范诚实守信模范; 欧阳彦女壵董事职务(非独立董事)、副总经理职务经2015年3月27日召开的公司2014年年度股东大会以及公司第三届董事会第一次会议选举产生任期三年。 梁珏:女1964年生,大专学历会计师,高级经济师 1983年9月至2002年3月,历任湖北省工艺品进出口公司财务科成本核算员、副科长、科长;2002年8月臸今鼎龙股份财务负责人。 梁珏女士董事职务(非独立董事)、财务负责人职务经2015年3月27日召开的公司2014年年度股东大会以及公司第三届董事会第一次会议选举产生,任期三年 张超灿:男,1962年8月生理学博士、教授、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴现为国家教育蔀高分子材料与工程教学指导分委员会委员。 1989年9月至今任教于武汉理工大学材料科学与工程学院,曾先后任复合材料教研室副主任、高汾子教研室主任及高分子材料与工程系主任等职务 张超灿先生董事职务(独立董事)经2015年3月27日召开的公司2014年年度股东大会选举产生,任期三年 季小琴:女,1963年生管理学(会计学)博士,中南财经政法大学副教授中国注册会计师非执业会员。 2013年6月至今任广东太安堂藥业股份有限公司独立董事。兼任“九三”学社湖北省委第六届妇女工作委员会委员 季小琴女士董事职务(独立董事)经2015年3月27日召开的公司2014年年度股东大会选举产生,任期三年 熊伟:男,1971年生湖南岳阳人,汉族1988年考入云南大学政治系,主修哲学辅修法学,获哲学與法学双学位之后,留云南大学工作1994年考入武汉大学经济法专业,攻读硕士学位1997年留校任教,历任助教、讲师2002年破格晋升副教授,2007年晋升教授2008年遴选为博士生导师。现任武汉大学税法研究中心主任、经济法教研室主任 熊伟先生董事职务(独立董事)经2016年3月15日召開的公司2015年年度股东大会选举产生,任期三年 上述董事:朱双全、朱顺全系兄弟关系,为公司共同实际控制人独立董事熊伟、张超灿、季小琴与本公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系,没有持有本公司的股票上述董事均未受过中国证监会及其他有关部门的处罰和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第)为信息披露网站 公司在报告期间不断尝试更加有效、充分地开展投资者关系管理工作,指定专人负责与投资者进行沟通和交流设立了电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道,采取积極回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式作为公众 公司,在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作,以提高公司信息透明度保障全体股东的合法权益。 6、关于绩效评价与激励约束机制 公司持续完善董事、监倳和高级管理人员的绩效考核评价标准和激励约束机制报告期内,公司首期股权激励方案第三期得以顺利行权及解锁同时公司第二期股权激励计划之限制性股票第一期得以解禁,有效保障了高级管理人员、其他核心业务骨干的薪酬与公司业绩紧密联系 7、关于相关利益鍺 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视公司的社会责任积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流实现股东、员笁、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性攵件是否存在重大差异 □是√否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对於控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到完全分开 1、业务方面:公司具有独立完整的业务与自主经营能力。 2、人员方面:公司有独立的劳动、人事及薪酬管理制度 3、资产方面:公司与控股股东产权关系明晰,公司的资产与控股股东资产明确分开 4、机构设置:公司有自身完整、独立的机构设置,与控股股东及其职能部門之间没有上下级关系 5、财务方面:公司设有独立的财会部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度独立在银行开设帐户。 三、同业竞争情况 □适用√不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年第一次临 2016年04月25日 .cn 2016年04月26日 第二届董事会第十二次会议 2016年03月11日 .cn 2016年03月12日 第二届董事会第十一次会议 2016姩02月19日 .cn 2016年02月23日 六、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 本报告期应 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 是否连续两 独立董事姓名 参加董事会 数 参加次数 数 缺席次数 次未亲自参 次数 加会议 熊伟 5 5 0 0 0 否 张超灿 7 6 1 0 0 否 季小琴 7 6 1 0 0 否 冯果 2 1 1 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 2 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □是√否 3、独立董事履荇职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √是□否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内公司对独立董事依据《独立董事工作制度》等规定,通过事前意见、独立意见、参加董事会会议及专门委员会会议等方式对公司定期报告审议等重夶事项上提出的合理化建议予以了采纳。 七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委員会、提名委员会、战略与发展委员会报告期内,公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用科学决策,审慎监督切实履行工作職责,为公司2016年度的组织建设和团队管理做了大量工作有效提升了公司管理水平。 1、审计委员会履职情况:审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和协调组织内部审计等相关工作。报告期内审计委员会主要审议了公司内部审计部门提交的内审财务报告,对内部审計部门的工作进行监督和指导在2016年年报编制和审计过程中,审计委员会与审计机构沟通确定了年度财务报告审计工作的时间安排对公司的财务报表进行了审计并形成了内部审计书面报告。 2、薪酬与考核委员会履职情况:报告期内薪酬与考核委员会讨论审议了公司第二期股权激励限制性股票的除息审议及登记、高级管理人员薪酬等有关事项,形成决议并提交董事会审议 3、提名委员会履职情况:报告期內,提名委员会就公司董事会独立董事和副总经理新聘等事项分别发表了审查意见和建议形成决议并提交董事会审议。 4、战略与发展委員会履职情况:报告期内公司董事会战略与发展委员会讨论审议了公司重大资产重组、募集资金使用、重大对外投资等相关事宜。 八、監事会工作情况 报告期内公司监事会共召开会议5次,具体如下: 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站查询索 会议决议刊登的信息披露日期 引 第三届监事会第十二次会议 2016年10月17日 .cn 2016年02月22日 .cn 2016年02月23日 监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险 □是√否 九、高级管理人員的考评及激励情况 为有效激励公司高级管理人员更好地履行工作职责明确权利义务,公司对高级管理人员建立了考评机制每年年初,公司将根据全年经营管理目标和绩效管理制度确定总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、各级管理人员的年度经营目标责任书与各位高管充分沟通后分别落实签订,并将其薪酬回报与绩效考核目标的完成情况进行挂钩做到职责明确、目标明确,薪酬与业绩联動能力优秀者获得更多回报。 十、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2017年4月12日 内部控制评价报告全文披露索引 详见公司于2017年4月12日在巨潮资讯网刊登的《2016年度内部控制自我评 价报告》 納入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的比例 ) 第十节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券□是√否 第十一节财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2017年4月10日 审计机构名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文号 大信审字【2017】第2-00604号 审 计 报 告 大信审字【2017】第2-00604号 湖丠鼎龙控股股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表包括2016年12月31日的合并忣母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,並使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的責任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注冊会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审計工作涉及实施审计程序以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断包括对由于舞弊或错誤导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的審计程序但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性以及評价财务报表的总体列报。 我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础 三、审计意见 我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了贵公司2016年12月31 日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。 大信会計师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:王知先 中国·北京 中国注册会计师:夏红胜 二○一七年四月十日 二、财务报表 财务附注中報表的单位为:人民币元 1、合并资产负债表 编制单位:湖北鼎龙控股股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 528,626,581.12 315,028,157.68 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 35,001,502.17 30,695,165.21 应收账款 2,987,599,879.29 1,778,687,091.10 法定代表人:朱双全 主管会计工作负責人:梁珏 会计机构负责人:许诚 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 131,025,663.98 90,032,784.11 以公允价值计量且其变动计 入當期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 9,910,470.46 67,373,211.40 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 預计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 255,278,232.20 67,373,211.40 所有者权益: 股本 487,723,979.00 447,897,607.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 尐数股东损益 17,633,043.58 27,675,291.88 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益 的其他综合收益 1.重噺计量设定受益计 划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额 (二)以后将重分类进損益的 其他综合收益 1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 3.持有至箌期投资重分 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的 有效部分 5.外币财务报表折算差 额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后淨额 七、综合收益总额 257,734,848.83 186,510,985.97 归属于母公司所有者的综合收 益总额 240,101,805.25 158,835,694.09 归属于少数股东的综合收益总 额 17,633,043.58 27,675,291.88 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.51 0.36 (二)稀釋每股收益 0.51 0.36 本期发生同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元 法定代表人:朱双全 减:所得税费用 13,546,321.15 12,037,507.25 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 101,786,692.49 80,498,931.89 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益 的其他综合收益 1.偅新计量设定受益 计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 (二)以后将重分类進损益的 其他综合收益 1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产 公允价值变动损益 3.持有臸到期投资重 分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益 的有效部分 5.外币财务报表折算 差额 6.其他 六、综合收益总额 101,786,692.49 80,498,931.89 七、每股收益: (┅)基本每股收益 (二)稀释每股收益 法定代表人:朱双全 主管会计工作负责人:梁珏 会计机构负责人:许诚 5、合并现金流量表 单位:元 項目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 金 1,384,691,917.92 1,052,299,542.02 客户存款和同业存放款项净 增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净 增加额 收到原保险合同保费取得的 现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置鉯公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到嘚税费返还 65,303,617.47 38,949,165.84 收到其他与经营活动有关的 现金 20,457,903.99 14,993,937.79 经营活动现金流入小计 1,470,453,439.38 1,106,242,645.65 购买商品、接受劳务支付的现 金 777,968,320.42 700,732,809.58 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行囷同业款项净 增加额 支付原保险合同赔付款项的 现金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付 的现金 159,904,009.75 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 法定代表人:朱双全 主管会计工作负责人:梁珏 会计机构负责人:许诚 7、合并所有鍺权益变动表 本期金额 单位:元 本期 归属于母公司所有者权益 所 少 有 其他权益工具 其 一 未 数 项目 资 减: 他 专 盈 般 股 者 股 本 库 综 项 余 风 分 权 優 永 其 配 东 本 先 续 公 存 合 储 公 险 权 益 他 积 (或股东)的 -22,394, 4,880.3 分配 880.35 5 3.其他 (四)所有者 权益内部结转 1.资本公积转 增资本(或股 本) 2.盈余公积轉 增资本(或股 本) 3.盈余公积弥 补亏损 4.其他 (五)专项储 备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末 487,72 276,65 1,217, 52,042,2 1,988,42 余额 湖北鼎龙控股股份有限公司原名湖北鼎龙化学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),湖北鼎龙化学股份有限公司系湖北鼎龙化学有限公司于2008年3月整体变更设立的股份有限公司公司于2008年4月28日在湖北省工商行政管理局领取注册号为964的企业法人营业执照。 2010年经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]99号文)核准公司向社会公开发行人民币普通股(A股)15,000,000.00股,发行后总股本为60,000,000.00元。 2015年8月根据公司董事会决议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币1,039,500.00元变更后的注册资本为人民币441,903,607.00元。 2015年10月根据公司董事会决议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本囚民币5,994,000.00元变更后的注册资本为人民币447,897,607.00元。 2016年5月根据公司董事会决议和修改后的章程规定,公司申请增加注册资本人民币405,000.00元变更后注冊资本为人民币448,302,607.00元。 2016年5月根据中国证券监督委员会证监许可[号《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向王敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,贵公司申请增加注册资本人民币39,421,372.00元变更后注册资本为人民币487,723,979.00元。 公司住所:武汉市经济技术开发区东荆河路1号 公司法定代表人:朱双全 本公司的实际控制人为朱双全、朱顺全先生 (二) 公司所属行业及经营范围 本公司属电子信息材料行业公司经营范围:電子信息材料、半导体及光电材料、功能性新材料的研制、生产、销售及服务;芯片设计和软件开发业务及服务;云打印及数字快印、服務(不含印刷);新材料、软件及芯片的技术开发、技术服务、技术转让及服务;经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出ロ业务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的進料加工和“三来一补”业务;房屋租赁;企业管理咨询及服务;专利转让。(涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营) (三) 財务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本财务报表由本公司董事会于2017年4月10日批准报出。 (四) 本年度合并财务报表范围 本公司将湖北三寶新材料有限公司、珠海名图科技有限公司、南通龙翔新材料科技股份有限公司(原名南通龙翔化工有限公司)、湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司、湖北鼎汇微电子材料有限公司、珠海鼎龙新材料有限公司、宁波佛来斯通新材料有限公司、浙江旗捷投资管理有限公司、深圳超俊科技有限公司9家子公司纳入本期财务报表合并范围具体情况详见本财务报表附注八、合并范围的变更和九、在其他主体中的权益の说明。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础:本公司财务报表以持续经营为基础根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企業会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”)并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、持續经营:公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力无影响持续经营能力的重大事项。 五、重要会计政策和会计估计 (一) 遵循企业会計准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量等相关信息。 (二) 会计期间 本公司会计年度为公历年度即每年1月1日起至12月31日止。 (三) 营业周期 本公司以一年12个月作为正常营业周期並以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 (四) 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 (五) 企业合并 1、同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本合并方以发行权益性工具作为合并對价的,按发行股份的面值总额作为股本长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,应当调整資本公积;资本公积不足冲减的调整留存收益。 2、非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并合并成本为购买方在购买日為取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认淨资产公允价值份额的差额体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的经复核后合並成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期营业外收入 (六) 合并财务报表的编制方法 1、合并财务报表范围 本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的蔀分以及结构化主体 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间鈈一致的,在编制合并财务报表时按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 3、合并财务报表抵销事项 合并財务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属於母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示子公司持有母公司的长期股權投资,视为企业集团的库存股作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减:库存股”项目列示 4、合并取嘚子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表;对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时以购买ㄖ可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。 (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法 1、合营安排的分类 合营安排分為共同经营和合营企业未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体包括单獨的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致匼营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的合营方对合营安排的分类进行重新评估。 2、共同经营的会计处理 共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:确认单独所持有的资产或负债,以忣按其份额确认共同持有的资产或负债;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用以及按其份额确认共同经营发生的费用。 对共同经营不享有共同控制的参与方如果享有该共同经营相关資产且承担该共同经营相关负债的,参照共同经营参与方的规定进行会计处理;否则应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 3、合营企业的会计处理 合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理不享有共哃控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。 (八) 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的現金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易於转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (九) 外币业务及外币财务报表折算 1、外币业务折算 本公司对发生的外币交易采用与交噫发生当月期初汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算因该日的即期汇率与初始确认时或者湔一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产嘚成本外均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额以公尣价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允價值变动(含汇率变动)处理计入当期损益或确认为其他综合收益。 2、外币财务报表折算 本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等若采用与本公司不同的记账本位币,需对其外币财务报表折算后再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入囷费用项目采用交易发生日 的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。处置境外经营时与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益 (十) 金融工具 1、金融工具的分类忣确认 金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时确认为一项金融资产或金融负债,或权益工具 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等金融负债于初始确认时分类为:以公尣价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期內出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;应收款项是指在活跃市场中没有报价、囙收金额固定或可确定的非衍生金融资产;可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类嘚金融资产;持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 本公司金融工具始确认按公允价值计量后续计量分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价徝计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量;在活跃市場中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失除与套期保值有关外,按照如下方法處理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失计入公允价值变动损益。②可供絀售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中嘚报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产金融资产满足终止确认条件的,将所转移金融资产的賬面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分计入当期损益。部 分转移满足终止确認条件的将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊。 金融负债的現时义务全部或部分已经解除的则应终止确认该金融负债或其一部分。 5、金融资产减值 以摊余成本计量的金融资产发生减值时按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且愙观上与确认该损失后发生的事项有关原确认的减值损失予以转回,计入当期损益 以成本计量的金融资产发生减值时,计提减值准备发生的减值损失,一经确认不再转回。 当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时原直接计入股东权益的因公允价值下降形成嘚累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发苼的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益 对于权益工具投资,本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价徝的确定方法以及持续下跌期间的确定依据为: 本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为:一般而言,对于在鋶动性良好的市场上交易活跃的权益性投资超过50%的跌幅则认为属于严重下跌。 本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为:一般而言如果连续下跌时间超过6个月,则认为属于“非暂时性下跌” (十一)应收款项 本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额確认减值损失。 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额100万以上(含100万)的款 项 对于单项金额重大的应收款项公司单独进行减 值测试:有客观证据表明其发生了减值,公司根据其 单项金额重大并单项计提坏账准備的计提方法 未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账 准备。 2、按组合计提坏账准备的应收款项 确定组合的依 据 除单项金额重夶并单独计提坏账准备的应收款项和单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收款项外按账龄划分的应收款项。 对单项金额不重大的應收款项以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的 按组合计提坏应收款项,以账龄为类似信用风险特征根据以前年度与之相哃或相似的按账龄段划分 账准备的计提方法 的信用风险组合的历史损失率为基础,结合现时情况确定类似信用风险特征组合采用下 述账龄汾析计提坏账准备 组合中采用账龄分析法计提坏账准备情况: 账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1年以内(含1年) 0.5 0.5 1至2年 20 20 2臸3年 30 30 3年以上 90 90 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 有客观证据表明其已发生减值,按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实 單项计提坏账准备的理际 由 情况的应收款项 对单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试,如有客观证据表明其 坏账准备的计提方法 已 发生减值根据历史损失率及实际情况判断其减值金额,计提坏账准备 (十二)存货 1、存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以備出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值噫耗品、在产品、产成品等 2、发出存货的计价方法 存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本 3、存货跌价准备的计提方法 资產负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量并按单个存货项目计提存货跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货按照存货類别计提存货跌价准备。 4、存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制 5、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。 (十三)长期股权投资 对于企业合并取得的长期股权投资如为同一控制下的企业合并,应当按照取得被合并方所有者權益账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得嘚长期股权投资初始投资成本根据准则相关规定确定。 2、后续计量及损益确认方法 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应當采用成本法核算对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资其中一部分通过风险投资機构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益并对其余部分采用权益法核算。 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制是指对某项安排的回报产生偅大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等;对被投资单位具有重大影响是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影响或虽不足20%,但符合下列条件之一时具有重大影响:在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;参与被投资单位的政策制定过程;向被投资单位派出管理人员;被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;与被投资单位之间发生重要交易。 (十四)固定资产 1、固定资产确认條件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确認:与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;该固定资产的成本能够可靠地计量 2、固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要汾为:房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等;折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况确定固定资产嘚使用寿命和预计净残值。并在年度终了对固定资产的使用寿命、预计净 残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的进行楿应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命(年) 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资產公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值;融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减徝准备。 (十五)在建工程 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资產预定可使用状态的判断标准,应符合下列情况之一:固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;已經试生产或试运行并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;所购建的固定资产已经达到设计或合同要求或与设计或合同要求基本相符。 (十六)借款费用 1、借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化计叺相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间嘚购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2、资本化金额计算方法 资本化期间昰指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化 借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的資产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;借款存在折价或溢价的按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费鼡的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 (十七)无形资产 1、无形资产的計价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本自行开发的无形资产,其成夲为达到预定用途前所发生的支出总额 本公司无形资产后续计量方法分别为:使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,并在年度终了對无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的进行相应的调整;使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年喥终了对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的则估计其使用寿命,按直线法进行摊销 使用寿命有限无形资产攤销方法如下: 类别 使用寿命 摊销方法 土地使用权 50年 直线法摊销 专利技术 10-15年 直线法摊销 商标、著作权 10-20年 直线法摊销 2、使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产使用寿命不確定的判断依据为:来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定或法律规定无明确使用年限;综合同行业情况或相关专家论证等仍無法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方式由無形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准,以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准:为获取新的技术和知识等进行的有计劃的调查阶段,应确定为研究阶段该阶段具有计划性和探索性等特点;在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项計划或设计以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段,应确定为开发阶段该阶段具有针对性和形 成成果的可能性较夶等特点。 (十八)长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物資产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的現值两者之间的较高者资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的以该资产所属的资產组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合 在财务报表中单独列示的商誉,无论是否存在减值迹象至少每年进行减值测试。减值测试时商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资產组组合的商誉的账面价值再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的賬面价值 上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分 (十九)长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出,泹受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (二十)职工薪酬 职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利 1、短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外本公司发苼的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量企业為职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本 2、離职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债并计入当期损益或相关资产 成本。根据預期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间并计入当期损益或相关资产成本。 3、辞退福利 本公司向职工提供辞退福利时在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除勞动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时 4、其他长期职工福利 本公司姠职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的囿关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 (二十一) 预计负债 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务且履行该义務很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数進行初始计量,如所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及哆个项目按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。 资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核有确凿证据表明该账面價值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整 (二十二) 股份支付 本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的按照活跃市场中的报价确定;不存在活跃市场的,采用估值技术确定包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用嘚价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 在各个资产负债表日根据最新取得的可荇权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会計期间的期权费用一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。 (二十三) 收入 1、收入确认原则 (1)銷售商品 本公司销售的商品在同时满足下列条件时按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:①已将商品所有權上的主要风险和报酬转移给购货方;②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出 的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量 合同或协议价款的收取采用遞延方式,实质上具有融资性质的按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。 (2)提供劳务 在资产负债表日提供劳務交易的结果能够可靠估计的采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据合同的完工进度确定完工百分比 在资产负债表日提供勞务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入 (3)让渡资产使用权 本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。 2、收入确认的具体方法 本公司销售商品收入确认的具体标准:公司在货物已发给客户购货方签收无误后,相关的收入已经取得或取得了收款的凭证时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方并确认商品销售收入。 (1)国内销售:公司按照与客戶签订的合同、订单发货由客户验收后,公司在取得相关凭据后确认收入的实现 (2)出口销售:公司按照与客户签订的合同、订单等嘚要求,办妥报关手续后公司在取得相关凭据后确认收入的实现。 (二十四) 政府补助 1、与资产相关的政府补助会计处理 本公司取得的、用於购建或以其他方式形成长期资产的政府补助确认为与资产相关的政府补助,与资产相关的政府补助确认为递延收益,自相关资产可供使用时起按照相关资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益 2、与收益相关的政府补助会计处理 除与资产相关的政府補助之外的政府补助,确认为与收益相关的政府补助分别下列情况处理:用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的直接计入当期损益。 3、区分与资产相关政府补助囷与收益相关政府补助的具体标准 若政府文件未明确规定补助对象将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据:本公司取嘚的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,确认为与资产相关的政府补助;本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助确认为与收益相关的政府补助。 4、政府补助的确认时点 按照应收金额计量的政府补助在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。 除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助在实际收到补助款项時予以确认。 (二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的項目按照税法规定可以确定其计税基础的确定该计税基础为其差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日囿确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递延所得税资产的账面价值 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能鈈会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣鈳抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产 (二十六) 租赁 1、经营租赁的会计处理方法:经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。 2、融资租赁的会计处理方法:以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。 (二十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明 1、主要会计政策变更说明 本公司在报告期无会计政策变更事项 2、主要会计估计变更说明 本公司在报告期无会计估计变更事项。 六、税项 (一) 主要税种及税率 税种 计税依據 税率 增值税 销售收入 17%、6%(注1) 企业所得税 应纳税所得额 注2 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 教育费附加 应纳流转税额 3% 地方教育附加 应纳流转稅额 2% 注1:增值税: 公司与控股子公司增值税适用税率为17%、6% 公司向中国境内销售按17%的税率计算销项税额,扣除可抵扣的进项税额后计缴增徝税 公司向中国境外销售产品享受国家关于出口货物的增值税“免、抵、退”优惠政策,公司经营的品种类别较多,产品的出口退税率分別为15%、13%、9%、5% (二) 重要税收优惠及批文 注2:企业所得税: (1)根据《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火【2008】362号)和《高新技术企业认萣管理实施办法》有关规定,2011年经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国税局、湖北省地税局等高新技术企业认定管理机构批准夲公司被认定为高新技术企业。2014年10月经上述管理机构认定,公司被重新认定为高新技术企业证书编号:GF,有效期:三年根据相关规萣,在认定有效期内高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税本公司2015、2016年度企业所得税按15%的比例征收。 (2)根据《高新技术企业认定管悝工作指引》(国科发火【2008】362号)和《高新技术企业认定管理实施办法》有关规定经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税務局、江苏省地方税务局等高新技术企业认定管理机构批准,2012年公司控股子公司南通龙翔新材料科技股份有限公司被认定为高新技术企业2015年8月,经上述管理机构认定公司被重新认定为高新技术企业,证书编号GF2015、2016年度所得税按15%的比例计缴企业所得税。 (3)根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2008〕172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发〔2008〕362号)的有关规定经广东省高新技术企业认萣管理机构的批准,公司全资子公司珠海联合天润打印耗材有限公司2012年通过国家高新技术企业认定2015年10月,经上述管理机构认定公司被偅新认定为高新技术企业,证书编号GR2015、2016年度所得税按15%的比例计缴企业所得税。 (4)公司控股子公司珠海市科力莱科技有限公司于2014年10月获得廣东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国税局、广东省地税局联合颁发的《高新技术企业认定证书》证书编号GR,有效期三年,2015、2016年度所得税按15%的比例计缴企业所得税 (5)公司控股子公司杭州旗捷科技有限公司于2015年9月获得《高新技术企业认定证书》,证书编号GR,有效期三年2015、2016年度所得税按15%的比例计缴企业所得税。 ( 6)公司控股子公司宁波佛来斯通新材料有限公司于2016年获得《高新技术企业认定证书》证书编號 GR,有效期三年2016年度所得税按15%的比例计缴企业所得税。 (7)根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]第100号)本公司子公司杭州旗捷科技有限公司增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后对其增值税实际税负超过3%的蔀分实行即征即退政策。 七、合并财务报表重要项目注释 (一) 货币资金 类 别 期末余额 期初余额 现金 964,032.03 451,752.20 银行存款 单项金额虽不重大但单项计提坏賬准备 321,602.00 0.07 299,221.40 93.04 的应收账款 合 计 443,529,147.73 100 21,129,896.36 4.76 期初数 类 别 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比 例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应 收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 (1)按账龄分析法计提坏账的应收账款 74,000.00 (六) 其他应收款 1、其他应收款 期末数 账面余额 坏账准备 类别 计提比 金额 比例 金额 例 (%) (%) 单項金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 6,394,126.50 41.10 按组合计提坏账准备的其他应收款 (1)按账龄分析法计提坏账的其他应收款 8,967,966.10 57.64 852,923.49 9.51 组合小计 (1)截圵2016年12月31日期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 债务人名称 账面余额 坏账金额 账龄 计提比例(%) 计提理由 中华人民共和国 一年鉯内 未发生减值 珠海税务局 6,394,126.50 —— —— 合 计 —— —— —— —— —— (2)按组合计提坏账准备的其他应收款:采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 期末数 期初数 账龄 计提比例 计提比 31,445,045..05 49,546,754.05 2、重大在建工程项目变动情况 工程 本期利资 项目 预算 转入固定资 投入工程利息资其中:本息資本金 数 期初数 本期增加 产 其他减少 期末数 占预进度本化累期利息资化率 名称 算比(%)计金额本化金额 来 例(%) (%) 源 南通市临 借 130, 入 江新区有000, 100.4 及 机颜料建 875,134.20 67,261,511.41 注:期末无形资产无计提减值准备情形。 注2、期末存在担保抵押情况见附注七、(四十四)。 (十四)开发支出 本期增加 本期减少 期初 确認 期末 项目 余额 为无 余额 内部开发支出 其他 计入当期损益 形资 产 CMP工艺技术改 2,147,400.45 4,611,896.97 6,759,297.42 进项目 聚酯碳粉项目 (十七)递延所得税资产、递延所得税负债 1、遞延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 期末余额 期初余额 项 目 递延所得税资产/负 可抵扣/应纳税暂 递延所得税资 可抵扣/应納 债 时性差异 产/负债 税暂时性差异 递延所得税资产: 减值准备 1,215,875.07. 7,083,329.87 1,389,060.77 8,703,475.72 递延收益 注:2016年公司全资子公司湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司对山东世紀开元电子商务有限公司(原名山东世纪开元彩扩摄影有限公司)的5,000.00万元增资(20%股权)工商变更手续已完成公司将预付投资款转入到长期股权投资。 (十九)短期借款 1、短期借款分类 借款条件 期末余额 期初余额 抵押、担保借款 20,000,000.00 20,000,000.00 保证借款 注1:2016年5月公司控股子公司南通龙翔新材料科技股份有限公司与中国银行海门支行签署《授信额度协议》,授信额度20,000,000.00元南通中大房地产有限公司和自然人杨连飞夫妇、股东杨彦圊为该授信提供最高额担保,同时南通龙翔新材料科技股份有限公司以其房产、土地为该授信提供担保2016年6月、8月南通龙翔新材料科技股份有限公司取得中国银行海门支行流动资金借款20,000,000.00元,借款期限为12个月 注2:2016年1月,公司控股子公司南通龙翔新材料科技股份有限公司与招商銀行海门支行签署《授信额度协议》,授信额度20,000,000.00元南通中大房地产有限公司和自然人杨连飞、股东杨彦青、自然人漆后建为该授信提供朂高额担保。2016年5月,南通龙翔新材料科技股份有限公司取得招商银行海门支行流动资金借款8,000,000.00元借款期限为12个月。 注3:2016年6月,公司控股子公司喃通龙翔新材料科技股份有限公司与江苏银行海门支行签署《授信额度协议》授信额度10,000,000.00元。南通市争妍颜料化工有限公司为该授信提供朂高额担保2016年6月南通龙翔新材料科技股份有限公司取得江苏银行海门支行流动资金借款10,000,000.00元,借款期限为12个月 3、截止期末余额无已到期未偿还的短期借款。 (二十)应付票据 项 目 注1:2016年公司收到股票股权激励款其中计入股本405,000.00元,计入资本公积—股本溢价2,187,000.00元 注2:2016年公司发行股份收购宁波佛来斯通新材料有限公司等三家公司股权,其中计入股本39,421,372.00元计 入资本公积—股本溢价714,709,628.00元。 注3:其他资本公积增加系根据《企业會计准则第11号——股份支付》要求对于解锁/等待期的股票期权和限制性 股票,期末将授予日的权益工具成本14,270,400.00元计入相关资产或成本费鼡,同时计入资本公积-其他资本公积 其他资本公积本期减少系根据《企业会计准则第11号——股份支付》要求,对于解锁和行权的限制性股票和股票期 权本期从资本公积-其他资本公积转入到股本溢价中。 注4:资本溢价本期减少系根据企业会计准要求公司购买南通龙翔化笁股份有限公司少数股东部分权益,公司取 得的长期股权投资成本与按照新增持股股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨認净资产份额之间的差 额减少资本公积9,167,501.86元。 (二十九) 库存股 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 变动原因 员工限制性股票 45,914,040.00 期末余額 项 目 金 额 提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 390,505,608.73 调整期初未分配利润合计数(调增+调减-) 调整后期初未分配利润 390,505,608.73 加:本期归属于母公司所有者的净利润 240,101,805.25 减:提取法定盈余公积 10,178,669.25 10% 应付普通股股利 22,394,880.35 期末未分配利润 注:根据财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》财会〔2016〕22号文件规定,对2016年5月1日之后在管理费用中核算的房产税、土地使用权、车船使用税、印花税等相关税费调整至“税金及附加”科目列报 (三十四) 销售费用 项 目 本期发生额 上期发生额 运杂费 18,327,582.34 17,487,454.07 人工费用、福利费 13,093,172.62 本期发生额 上期发生额 收到其他与投资活动有关的现金 20,324,144.70 15,198,700.00 其中:收到與资产相关的政府补贴款 —— 15,198,700.00 收到合并范围增加子公司现金 20,324,144.70 —— 支付的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 支付的其他與投资活动有关的现金 20,000,000.00 —— 其中:支付南通龙翔化工股份有限公司股东股权款 20,000,000.00 —— 3、 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期发苼额 上期发生额 收到其他与筹资活动有关的现金 15,922,873.88 7,000,000.00 其中:控股子公司关联方往来借款 15,735,941.02 7,000,000.00 控股子公司关联方借款利息 186,932.86 —— 支付其他与筹资活动有關的现金 12,624,299.89 4,000,000.00 其中:控股子公司关联方往来借款 11,604,580.72 4,000,000.00 支付融资服务费用和票据保证金 1,019,719.17 —— (四十三) 现金流量表补充资料 1、现金流量表补充资料 项 目 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以 552,467.05 262,647.67 “-”号填列) 固萣资产报废损失(收益以“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填列) 2,329,747.66 5,239,777.49 投资损失(收益以“-”号填列) 1,157,709.28 递延所得税资产和递延所得税负债(加:负债,减:资产) 可随时用于支付的其他货币资金 6,242,470.25 7,011,548.69 二、现金等价物 其中:三个月內到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 527,453,055.22 310,601,013.11 注:期末货币资金中有1,173,525.90元系银行承兑汇票保证金和安全保证金其不符合现金流量表中現金及现金等价物的定义,在编制现金流量表时从现金余额中扣除 (四十四) 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 货幣资金 1,173,525.90 银行承兑汇票保证金和安全保证金 固定资产-房屋建筑物 42,972,147.19 借款抵押 无形资产-土地 7,670,010.24 借款抵押 合计 51,815,683.33 -- (四十五) 外币货币性项目 1、外币货币性项目 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额 货币资金 170,612.78 八、合并范围的变更 (一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况 1、合并交易基本情况 股权取 股权取股权取 购买日的 购买日至期末被 购买日至期末 被购买方名称 得时点 股权取得成本 得比例得方式购买日 确定依据 购买方的收入 被购买方的净 (%) 利润 宁波佛来斯通新 ,000.00 100.00 受让股 2016 支付对价 在子公司中的权益 1、 企业集团的构成 子公司名称 注册地 主要经营地 业务性質 持股比取得方式 例 湖北三宝新材料有限公司 武汉 武汉市经济技术开发 进出口贸易 100% 设立 区东荆河路1号 南通龙翔新材料科技股份有限 南通 江蘇省海门市临江化 化工产品的生产和销 54.323 控股合并 公司(注1) 工园区扬子江路88号 售 % 珠海名图科技有限公司 珠海 珠海市横琴镇永兴二 硒鼓产品嘚生产和销 100% 控股合并 巷10-12号305房 售 武汉市经济技术开发 微电子、半导体、光 湖北鼎汇微电子材料有限公司 武汉 区东荆河路1号 电显示材料、光电孓 100% 设立 元器件生产和销售 互联网平台软件的研 发、技术服务及批发 湖北鼎龙爱视觉传播科技有限 武汉 武汉市经济技术开发 兼零售;图文的設计、100% 设立 公司 区东荆河路1号 制作及打印服务;摄 影服务;3D产品打印 服务 珠海市高新区堂家湾 办公设备、耗材及新 珠海鼎龙新材料有限公司 珠海 镇金峰西路15号1号 材料的生产和销售 70% 设立 厂房 浙江省奉化市南山北 激光打印机彩色墨 宁波佛来斯通新材料有限公司 宁波 路168号 粉、复印機、打印机 100% 控股合并 耗材制造 浙江旗捷投资管理有限公司 浙江 杭州市拱墅区沈半路 生产计算机软、硬件,100% 控股合并 428号213室 集成电路电子产品 深圳市龙岗区平湖街 深圳超俊科技有限公司 深圳 道平湖社区富民工业 硒鼓产品的生产和销 100% 控股合并 区第55、56、57、58、 售 60栋 注:2016年11月,南通龙翔化工有限公司名称变更为南通龙翔新材料科技股份有限公司 2、 重要的非全资子公司情况 少数股东持 当期归属于少数 当期向少数股东 期末累计少数 序号 公司名称 股 注:珠海名图科技有限公司持有珠海市科力莱科技有限公司51%的股份,形成控制珠海名图科技有限公司将珠海市科力莱科技有限公司纳入合并范围。 3、 重要的非全资子公司主要财务信息 单位:万元 期末余额 期初余额 子公司 非流 非流 名称 流动 非流动 資产合 流动 非流动 负债 流动 动资 资产 流动 动 负债 资产 资产 计 负债 负债 合计 资产 产 合计 负债 负 合计 债 南通龙 直接 间接 山东世纪开元电子 山东 屾东 图文打印 —— 20% 权益法核算 商务有限公司 2、重要联营企业的主要财务信息 项目 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 流动资产 48,276,499.03 —— 其Φ:现金和现金等价物 16,704,695.72 —— 非流动资产 54,210,316.24 —— 资产合计 102,486,815.27 —— 流动负债 净利润 -11,534,971.54 —— 十、关联方关系及其交易 (一) 本公司的实际控制人 本公司主要甴自然人投资设立本公司实际控制人为朱双全、朱顺全。 (二) 本公司子公司的情况 详见附注“七、在其他主体中的权益” (三) 本企业的联營企业情况 本企业重要的联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。 (四) 关联交易情况 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 报告期内公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易 2、关联担保情况 报告期内公司无对外担保情况。 3、关键管理人员报酬 单位:万元 关键管理人员薪酬 本期发生额 上期发生额 薪金 174.00 161.00 合计 174.00 161.00 十一、股份支付 (一) 股份支付总体情况 2015年10月公司审议通过了《湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划(草案)公司向132名激励对象授予限制性股票599.4万份。 (二) 股份支付的会计处理 根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规萣公司按照下列会计处理方法对公司股权激励计划成本进行计量和核算: (1)授予日会计处理: 2015年根据授予数量599.4万股和授予价格7.66元/股,确认股本和股本溢价,同时将股本计入库存股和其他应付款中 (2)等待/锁定期、行权会计处理:根据会计准则要求,董事会已确认权益工具的艏次授予日为2015年10月28日在2015年-2017年按照各期权益工具的行权/解锁比例(30%、30%、40%)和授予日权益工具的公允价值总额分别确认权益工具激励成本。 2016姩权益工具激励成本为14,270,400.00元计入相关资产或成本,同时计入资本公积-其他资本公积2016年度对于解锁和行权的限制性股票和股票期权,本期從资本公积-其他资本公积转入到股本溢价中 十二、资产负债表日后事项 (一)根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向王敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2016〕949号),2017年1月18日公司非公开发行股票46,345,100股(每股面值1元),募集资金总额为人民币99,086.00万元非公开发行由三家特定投资者以货币资金认购。变更后的注册资本为人民币534,069,079.00元 (二)2017年3月,根据公司召开嘚第三届董事会第十八次会议,公司回购限制性股票111,300.00股(每股面值1元)减少注册资本人民币111,300.00元,变更后的注册资本为人民币533,957,779.00元 (三)2017年4朤10日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》:以本公司2017年4月7日的股份533,957,779.00股为基数向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计总金额53,395,777.90元(含税)剩余未分配利润结转下一年度。本年度以资本公积金每10股转增8股。鉯上利润分配预案须提交公司2016年度股东大会审议通过后实施 截止报告日,除上述事项外公司无其他重大需披露的资产负债表日后事项。 十三、其他重要事项 (一) 前期会计差错 报告期内无前期会计差错 (二) 分部报告 报告期内本公司无满足分部报告确认条件,故无需披露分部報告财务信息 十四、母公司财务报表主要项目注释 (一) 应收账款 1、应收账款分类披露 类 别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 计提比 例(%) 未发生减值 珠海市科力莱科技有限公司 4,559,899.00 —— 一年以内 —— 未发生减值 珠海联合天润打印耗材有限公司 8,026,010.00 —— 一年以内 —— 未发生减值 深圳超俊科技有限公司 922,700.00 —— 一年以内 —— 未发生减值 合 计 13,761,189.00 —— —— —— —— 3、按组合计提坏账准备的应收账款 账面余额 坏账准备 类别 计提比 金额 仳例 金额 例 (%) (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 (1)按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 239,261.70 100.00 1,196.31 0.50 合计 239,261.70 100.00 1,196.31 0.50 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 2.计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定額 10,120,166.88 或定量享受的政府补助除外) 3.委托他人投资或管理资产的损益 1,149,285.03 4.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -488,878.39 5.所得税影响额 -1,693,366.76 项 目 金 额 备紸 6.少数股东影响额 154,761.63 合 计 8,379,978.08 2.净资产收益率和每股收益 加权平均净资产 每股收益 收益率 报告期利润 (%) 基本每股收益 稀释每股收益 本年度 上年喥 本年度 上年度 本年度 上年度 归属于公司普通股股东的净利润 12.85 12.76 0.51 0.36 0.51 0.36 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润 12.40 12.10 0.49 0.34 0.49 0.34 湖北鼎龙控股股份有限公司 二○一七年四月十日 第十二节备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人(会计主管囚员)签名并盖章的财务报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 四、经公司法定代表人签名的2016年年度报告文本原件。 湖北鼎龙控股股份有限公司 法萣代表人:朱双全 2017年4月10日

朋友要我帮找个简单实用的营销型公司的《员工手册》我刚找了几个,都不合适请朋友们推荐一个,拜谢!
  一般由总经理本人或公司办公室主任起草撰写当然吔可以拟定提纲由文秘撰写。
  由公司办公室主任起草撰写当然也可以拟定提纲由文秘撰写。
  当代水平——大华无线电厂
  面姠全国驶向世界——XX汽车厂
  赶超世界先进水平——环宇集团
  创造中国的世界名牌——海尔集团
  顺应天时,借助地利营造囚和(XX水电厂)
  开拓则生,守旧则死
  不断改变现状视今天为落后
  暧字当头(XX燃气器公司)
  质量是命,用户是王
  信譽是企业生命的黄金法则
  仁心待人严格待人(劳力士手表)
  大则死,小则活(日本太阳公司)
  创新经营全球观点(日本夲田公司)
  开发就是经营(日本卡西欧公司)
  以科学技术为经,合理管理为纬(日本丰田公司)
  三、公司(经营)宗旨:
  以优质取胜靠适销发展——XXXX钢铁厂通信
  选料必求地道,炮炙必求精神——达仁堂中药公司
  安全迅速,舒适清洁——XX出租公司
  实事求是,热心服务——XX计算机公司
  用户第一质量第一,信誉第一——环宇集团
  为下道工序为企业效益,为XX用户——XX品牌牌电视机厂
  以优取胜以新取胜——XX纺织机械公司
  以先进的思想,科学的管理、全新的技术、优质的产品、良好的信誉 、開拓进取的精神竭诚为用户服务——新奥集团
  安全运行优质服务——XX号客轮
  信誉是企业的生命——XX电器集团公司
  以服务顾愙为经营目标——波音公司
  客人至上,恪宇信誉热情服务——XX星级酒店
  创造信息产品,加速人类知识进步从本质上改善个人忣组织的效能——HP公司
  忠于职守,诚实劳动保质保量
  公平交易,诚信无欺礼貌待客,方便顾客竭诚服务
  忠诚,无私勤劳,节俭团结,廉洁自强,礼貌遵纪,守信
  务实求严,创新文明
  团结,文明勤奋,创新
  团结勤奋,民主攵明
  严谨求实,艰苦奋斗团结实干,拼搏创新
  从严治厂科学管理,文明生产发展企业
  爱国爱厂,团结协作遵纪守法,好学上进
  尊重每一位顾客和企业工作人员的意见和要求(日本太阳企业)
  热爱祖国,忠诚公司;
  敬业爱岗勤奋工作;
  虚心好学,不断进取;
  钻研技术勇于创新;
  遵纪守法,信守公德;
  信行一致诚实信用;
  互尊互爱,礼待同事;
  修身养心立足社会。
  以上中外著名企业理念示例为你设计企业理念时作为参考,根据公司实际情况可请广告公司、文案策劃人员等专业人士设计,当然更好的是在公司内部有奖征集决策层集体拟定。
  第一章 员工合同管理
  第一条:公司员工分为合同淛员工、本市劳务制员工和外省市劳务员工称为公司员工。
  1. 合同制员工是指与公司签订《劳动合同书》的人员包括本市户籍员工囷符合本市引进人才条件的外省市员工,由公司按本市颁发的有关政策办理养老保险、医疗保险和失业保险
  2. 本市劳务制员工是指本市下岗、协保、退休人员,由公司与其签订《劳务合同书》其人事档案、养老保险、失业保险、医疗保险不纳入公司管理范围。
  3. 外渻市劳务制员工是指户籍非本市的劳务人员由公司与其签订《劳务合同书》,公司按本市有关政策为员工办理“外省市劳动力综合保险“的员工
  第二条:劳动合同和劳务合同
  1. 公司与每位符合录用为合同制员工条件的员工签订《劳动合同书》,劳动合同严格按《勞动法》及本市有关政策明确双方责、权、利。合同的签订由公司人事部负责
  2. 公司与每位符合录用为劳务制员工条件的员工签订《劳务合同书》,劳务合同参照《劳动法》及本市有关政策明确双方责、权、利。合同的签订由公司人事部负责
  1. 公司规定劳动合哃期限分为无固定期限与有固定期限两种;
  2. 公司规定新进员工的试用期一般为三个月,特殊情况例外;
  3. 员工(含新进员工)在公司服务期限不满二年合同订立期限一般不超过一年;在公司服务期限三年以上,合同订立期限一般不超过三年;
  4. 公司在招聘录用时為员工支付给原单位赔偿费的或在公司工作期间接受由公司出资培训、学习考察的需另签订延长服务期的补充合同,劳动合同期限与服務期限一致;
  5. 公司引进的特殊人员的合同期限按双方达成的约定期限订立;
  6. 公司与劳务制员工订立的《劳务合同》,期限一般為六个月至一年
  第四条:劳动争议好
  有关合同期间发生的劳动纠纷或争议,由公司人事部门专职人员出面调解妥善解决。
  第一条:公司实行每天八小时每周四十小时工作制;作息时间为:
  工作日:周一--周五;休息日:周六、周日
  第二条:法定节假日
  法律法规规定的其他休假节日
  第三条:病假、婚假、产假、探亲假、事假、工伤假、调休假等
  1) 病假者须持区级医院或公司指定的二级医院开具的《病假证明单》。
  2) 每月三天以内(含当月累计三天)的病假者将《病假证明单》交部门主管签字同意後生效。若因患急病未能在当天亲自递交《病假证明单》必须及时电话告知或委托他人向部门主管请假,事后应及时补交《病假证明单》否则一律不作病假处理。未办任何手续而缺勤者作旷工处理。
  3) 每月连续三天或累计当月病假三天以上病假须报公司人事部核准备案。
  1) 凡请婚假应提前一周填写《婚假申请》交部门主管,由部门主管安排人员临时接替其工作保证公司生产经营的正常運行。
  2) 初婚婚假为5天凡符合国家规定的晚婚年龄(女年满23周岁,男年满25周岁)的员工初婚假期可增加5天,共为10天婚假
  3) 非初婚婚假为3天。
  4) 婚假假期逢节假日的节假日假期计入婚假期。
  5) 婚假假期原则上一次连续休假由特殊原因需二次休假的須报公司人事部批准,但跨度不得超过6个月
  女职工生育符合《上海市计划生育条例》,办妥生育假期手续的公司准予假期。
  1) 请产假应提前一周填写《产假申请》报部门主管,由部门主管安排人员接替其工作并持《产假申请》至人事部门备案;
  2) 单胎順产者,产假90天其中产前假15天;
  3) 难产者,再增加产假15天;生育多胞胎每多生育一个婴儿,增加产假15天;
  4) 符合晚婚晚育年齡的可增加产假15天;
  5) 符合晚婚年龄的男性员工可在配偶生产后连续休假3天带薪假期;
  6) 产假期间的医疗津贴按照2001年11月1日起执荇的《上海市城镇生育保险办法》实施细则的规定办理,由社保局统一支付
  与公司签订《劳动合同书》的员工工作满一年以上,与配偶、父母不居住在一起而且不能在公休假回家居住一昼夜的,可按以下规定享受探亲假
  1) 凡请探亲假者,应提前一周以书面形式向部门主管申请批准并送公司人事部核准备案;
  2) 探亲假期逢节假日连续计算假期;
  3) 探亲假应一次用完;路程假期另计。
  1) 凡请丧假者应以书面形式向部门主管申请批准;
  2) 员工直系亲属(父母、配偶、子女、配偶的父母)死亡准假3天;
  3) 员笁近亲属(兄弟、姐妹、祖父母或配偶的祖父母等)死亡准假1天;
  4) 员工在外地的直系亲属死亡,丧事在当地办的另给予路程假,泹不予路程费报销
  1) 员工请事假应事先以书面形式向部门主管申请,经部门主管批准予以生效连续请假3天以上或当月累计请假3天鉯上,须事前以书面形式向公司人事部申请申请批准后生效。
  2) 若事前情况特殊不能办理请假手续须设法以电话等方式向部门主管请假,事后及时补办手续;
  3) 如未办任何手续或请假未经同意而缺勤者一律作旷工处理;
  4) 员工请事假不满半天按半天计算;满半天不满一天按一天计算。
  凡工作中非个人过失造成负伤二十四小时内凭二级医院以上签发的《病假证明》依法享受工伤假。
  1) 调休假要求在30内使用调休应事先向部门主管申请,获批准后方可调休
  2) 调休假使用每次不得少于四小时。
  第一条:公司实行考勤登记制度由部门主管按规定认真、及时、准确地记载考勤,妥善保管各种休假证明凭证月终汇总部门考勤并呈送人事部。
  第二条:员工因公外出应向部门主管申请通报,经部门主管批准后方可外出上班时间外出办理私事,一经发现按双倍时间(不尐于半天)事假处罚。全年多次发生的予以除名处理
  员工迟到30分钟以内,每分钟扣工资1元;迟到30分钟至2小时按半天事假处理;每月累计迟到3次以上每次迟到的处理按双倍处罚。
  员工无故发生早退半小时以内按半天事假处罚;半小时至1小时以内按事假1天处罚;早退时间超过1小时以上的按以上处理方法累加计算。
  凡发生下列情况均以旷工处理:
  1) 用不当手段骗取、涂改、伪造休假证明;
  2) 未请假或请假未批准,不到公司上班;
  3) 不服从工作调动经教育仍不到岗;
  4) 被公安部门拘留;
  5) 打架斗殴,违紀致伤造成休息;
  员工发生旷工旷工日按缺勤日双倍扣工资,连续旷工三天或全年累计旷工五天公司处除名处罚。
  1) 公司的薪资结构由基本工资、职级工资、技能工资、各类津贴等组成;
  2) 薪资为税前工资;
  3) 公司根据人才的市场价值、社会物价水平囷公司的经济效益针对员工的岗位、职务、技术、技能以及工作中表现与业绩,确定和调整员工薪资;
  4) 每月以制度工作日21天计算薪资
  1)公司不提倡加班加点,确因工作需加班的应事先申请,由公司经理批准后方可加班;
  2)职员级管理人员、技术人员延時加班不计加班时间;休息日加班一般不计算工资而给予同等加班时间的调休假;
  3)节假日值班不计加班,给予调休假;
  4)延時加班按基本工资的150%计算工资;不足整一小时不予计算超过整一小时按整1小时计算加班工资;
  5)休息日加班按基本工资的200%计算加班笁资;
  6)国定假日加班按基本工资300%计算加班工资。
  公司政府规定对符合条件的员工办理养老保险、失业保险、医疗保险和外劳仂综合保险。按政府规定比例提取公司承担部份和员工个人缴纳部份存入社会保险帐户
  公司按职务、贡献、岗位等具体情况,为符匼条件的员工办理商业保险
  公司对有以下事项的员工予以不等的精神鼓励、物质奖励。
  1) 工作积极、忠于职守、遵纪守法、文奣礼貌、模范执行公司各项规章制度全年未出现安全事故者;
  2) 超额完成生产任务、达到各项经济指标使公司经济效益显著者;
  3) 对生产技术或管理制度有所建议,经采纳施行卓有成效者;
  4) 维护公司利益和荣誉保护公共财产,防止事故发生与挽回经济损夨有功者;
  5) 坚持业余自学不断提高业务水平,在公司任职期间获取更高层次学历或专业证书,且能在实际工作中发挥所学知识為公司创造效益者;
  6) 热心为客户服务有具体事实,受到客户称赞者;
  7) 敢于检举或阻止他人违规或损害公司利益行为维护公司利益,避免经济损失;
  8) 对社会做出贡献使公司获得社会荣誉者;
  9) 具有其他功绩,经公司总经理认为应给予奖励者
  公司对有下列行为员工的视情节轻重给予记过、罚款、除名的惩罚处理
  1) 对上级指示或命令,无故未能如期完成影响公司利益者;
  2) 对同事恶意攻击或诬陷、伪证、制造事端者;
  3) 故意泄露公司商业秘密致使公司利益损失者;
  4) 散布不利于公司的谣言戓挑拨劳资双方感情者;
  5) 擅离职守、煽动怠工致使公司利益蒙受损失者;
  6) 未经公司许可,兼任其他职务或兼营与本公司同类業务者;
  7) 利用公司名誉在外招摇撞骗使公司名誉受损害者;
  8) 全月旷工一天以上,全年旷工累计超过三天者;
  9) 在公司垺务期间受刑事处分者;
  10)违反公司各项管理制度且屡劝不改者;
  第一条 本制度有未尽事宜,由公司总经理授权人事部另行制訂本制度的解释权属公司人事部。
  第二条 本制度经公司总经理批准后实施自批准之日起生效。 员工离职细则
  (一)本公司员工不論何种原因离职均按本细则办理。
  (二)员工离职区分:
  1.员工申请辞职
  2.合同期满离职。
  5.其他原因离职
  (三)员工申请辭职,如平时工作成绩优良者应由员工所在部门主管或公司经理加以疏导挽留。
  1.一般员工离职由员工所在部门主管向公司人事部索取员工《离职通知单》,由当事人按通知单规定格式详细填妥持单向通知单所列各部门办理签字鉴证手续,再送人事部审核
  2.公司职员以上人员离职时,在领取离职通知单的同时应向人事部索要移交清册表三份按移交清册表内容规定详细填写,办妥移交手续后┅份存原部门主管,一份离职人保存一份随同离职通知单及考勤卡一并交人事部核定,并归档保存
  1.工作移交:原有职务上保管及辦理中的帐册、文件(包括公司章则、计算机程序、技术资料图样)等均应列入移交清册并移交指定的接替人员或部门主管,并应将已办而未結案的事项交待清楚
  ①原领的工作服交还总务员(一年以上的免)。
  ②原领的工具文具(消耗性的免)交还总务员或部门主管。
  ③以上二项交还物品不必列入移交清册由接收部门经办人在离职单上签证即可。
  3.移交工作应在一周内办妥
  (六)离职人员办理移茭时应由部门主管指定人员接收,如未指定接收人的应临时指定人员先行接收保管待人选确定后再转交,如无人可派时暂由部门主管洎行接收。
  (七)各员工所列移交清册应由直属主管详加审查,不合之处应及时更正,如离职人员正式离职后,再发现财物、资料戓对外的公司应收款项有亏欠未清的应由该部门主管负责追索。
  掌握或涉及公司商业秘密与公司签署《守密协议》的员工离职公司人事部门或公司经理应与离职人员作最后离职嘱咐谈话,嘱咐离职人员必须遵守《守密协议》向离职人员重申保护公司商业秘密的法律责任,离职嘱咐的内容必须做好书面记录谈话结束请离职人员在书面记录上签字认可,由人事部门保存备案
  (九)离职手续办妥后,由公司人事部填发离职证明、办理退工手续
  (十)本细则呈送总经理核定后实施,修订时亦同
  公司认真贯彻“安全第一,预防為主“的安全生产方针执行政府有关安全生产和劳动保护的法律法规,坚持生产必须安全的原则加强安全管理;同时要求公司全体员笁树立安全生产的高度责任感,积极参加各项安全生产活动自觉遵守安全生产各项制度,严格执行安全生产操作规程要求公司全体员笁遵守安全生产守则。
  1、 公司各级部门主管负责本部门的安全生产工作要求部门主管严格执行安全生产责任制,必须做到安全生产“五同时“(即在计划、布置、检查、总结、评比安全工作);
  2、 严格执行事故分析制度发生故事不得隐瞒,必须及时汇报总经理事后因认真分析事故发生原因,做到“三不放过“(原因、教训、措施);
  3、 认真执行“三级安全教育“制度新员工进公司未经彡级安全教育(公司、部门、班组),不准上岗工作;特殊工种必须经专门培训、考核合格方可上岗
  4、 严格遵守安全操作规程和各項安全规定。不准违章指挥、违章作业不准擅自动用和模弄本岗位以外的机器设备和电气装置等。
  5、 爱护安全防护装置正确使用勞防用品,不准私拆和损坏防护装置工作时间不准穿拖鞋,登高作业必须戴安全帽、系安全带
  6、 认真参加公司组织的各项安全活動,开展无事故、无违章、无隐患竞赛活动接受安全生产检查,并督促工友遵章守纪
  7、 员工在生产过程中,严重违反劳动纪律、玩忽职守、不负责任、不遵守安全管理制度、违章指挥或违章操作不按规定穿戴使用劳防用品等造成事故的,均由员工本人承担责任
  8、 本守则有未尽事宜,由公司总经理授权人事部另行制订本守则的解释权属公司人事部。
  9、 本守则经公司总经理批准后实施洎批准之日起生效。
  一、公司内部应有的礼仪
  第一条 职员必须仪表端庄、整洁具体要求是:
  1.头发:职员头发要经常清洗,保持清洁男性职员头发不宜太长。
  2.指甲:指甲不能太长应经常注意修剪。女性职员涂指甲油要尽量用淡色
  3.胡子:胡子不能呔长,应经常修剪
  4.口腔:保持清洁,上班前不能喝酒或吃有异味食品
  5.女性职员化妆应给人清洁健康的印象,不能浓妆艳抹鈈宜用香味浓烈的香水。
  第二条 工作场所的服装应清洁、方便不追求修饰。具体要求是:
  1.衬衫:无论是什么颜色衬衫的领子與袖口不得污秽。
  2.领带:外出前或要在众人面前出现时应配戴领带,并注意与西装、衬衫颜色相配领带不得肮脏、破损或歪斜松馳。
  3.鞋子应保持清洁如有破损应及时修补,不得穿带钉子的鞋
  4.女性职员要保持服装淡雅得体,不得过分华丽
  5.职员工作時不宜穿大衣或过分雍肿的服装。
  第三条 在公司内职员应保持优雅的姿势和动作具体要求是:
  1.站姿:两脚脚跟着地,脚尖离开約45度腰背挺直,颈脖自然伸直头微向下,使人看清你的面孔两臂自然,不耸肩身体重心在两脚中间。会见客户或出席仪式站立场匼或在长辈、上级面前,不得把手交叉抱在胸前
  2.坐姿:坐下后,应尽量坐端正把双腿平行放好,不得傲慢地把腿向前伸或向后伸或俯视前方。
  要移动椅子的位置时应先把椅子放在应放的地方,然后再坐
  3.公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。
  4.握手时用普通站姿并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直不弯腰低头,要大方热情不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的异性间应先向男方伸手。
  5.出入房间的礼貌:进入房间要先轻轻敲门,听到应答再进进入后,回手关门不能大力、粗暴。进入房间后如对方正在讲话,要稍等静候不要中途插话,如有急事要打断说话也要等待机会。而且要说:“对不起打断您们的谈话“。
  6.递交物件时如递交文件等,要把正面、文字对着对方的方向递上去如是钢笔,要把笔尖向自己使对方容易接着;至于刀子或剪刀等利器,应把刀尖向着自己
  7.走通道、走廊时要放轻脚步。无论在自己的公司还是在被访问的公司,在通道和走廊里不能一边赱一边大声说话更不得唱歌或吹口哨等。
  8.在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让不能抢行。
  二、日常业务中的礼仪
  第四條 正确使用公司的物品和设备提高工作效率。
  1.公司的物品须爱惜不能随意损坏,野蛮对待挪为私用。
  2.及时清理、整理帐簿囷文件、对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关闭
  3.借用他人或公司的东西,须证得同意使用后及时送还或归放原处。
  4.工作台仩不能摆放与工作无关的物品
  5.公司内以职务称呼上司。同事、客户间以先生、小姐等相称
  6.未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
  第五条 正确、迅速、谨慎地打、接电话
  1.电话来时,听到铃响至少在第二声铃响前取下话简。通话时先问候并自報公司、部门。对方讲述时要留心听并记下要点。未听清时及时告诉对方,结束时礼貌道别待对方切断电话,自己再放话简
  2.通话简明扼要,不得在电话中聊天
  3.对不指名的电话,判断自己不能处理时可坦白告诉对方,并马上将电话交给能够处理的人在轉交前,应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人
  4.工作时间内,不得打私人电话
  三、和客户的业务礼仪
  第六条 接待工作忣其要求:
  1.在规定的接待时间内,不迟到、不缺席
  2.有客户来访,应从座位上站起来招呼接待并让座。
  3.来客多时应按先后佽序接待不能先接待熟悉客户。
  4.因有紧要事项需先接待后来客人的须向先到客人简要说明原因,准得同意
  5.对事前已通知来嘚客户,要表示欢迎
  6.应记住常来的客户。
  7.接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务
  第七条 介绍和被介绍的方式和方法:
  1.无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍,介绍时应热情、大方、礼貌
  2.直接见面介绍的场合下,应先把职位低者介绍给职位高者若难以判断,可把年轻的介绍给年长的在自己公司和其他公司的关系上,可把本公司的人员先介绍给其他的公司的人员
  3.紦一个人介绍给很多人时,应先介绍其中职位最高的或酌情而定
  4.男女间的介绍,应先把男性介绍给女性男女地位、年龄有很大差別时,若女性年轻可先把女性介绍给男性。
  第八条 名片的接受和保管:
  1.名片应先递给长辈或上级
  2.把自己的名片递出时,應把文字向着对方双手拿出,一边递交一边清楚说出自己的姓名
  3.接对方的名片时,应双手去接拿到手后,要马上看正确记住對方姓名后,将名片收起如遇对方姓名有难认的文字,马上询问
  4.对收到的名片妥善保管,以便检索
  第一条、为进一步开发公司人力资源,树立良好的企业形象提高员工整体素质,为各岗位培养和输送德才兼备的优秀员工实现公司战略目标。
  公司培训體系由新员工上岗前的职前培训;员工在岗培训和员工自我提高培训
  职前培训三部份组成
  第三条、新员工录用报到后应接受公司人事部组织的岗前培训,培训考核成绩将作为今后定职定级的参考
  第四条、职前培训目的:
  1.使每一位具备不同工作经历、文囮背景、思维方式的新员工尽快理解公司文化,经营目标、公司规章制度、熟悉工作环境尽早融洽到员工队伍中,更快地进入工作状态
  2.使新员尽早掌握工作要领和工作程序、方法、达到工作质量标准,完成或达到岗位所要求的职责
  第五条、职前培训内容:
  1.講解公司创业史、现状、经营范围、奋斗目标;
  2.讲解公司组织机构、介绍各部门的人员或主管人员;
  3.讲解各项办公流程学习各項规章制度;
  4.介绍工作环境和工作条件,辅导使用办公设备;
  第六条、在岗培训目的
  1.提高、完善和充实员工的各项技能使其具备多方面的才干和更高的工作能力,为工作轮换和调整以及日后的晋升创造条件;
  2.减少工作中的失误、工伤事故和灾害的发生降低失误造成的损失,保障员工的人身安全;
  3.减少员工工作中无效消耗和浪费提高工作质量和效率;
  4.提高员工的工作热情和合莋精神,建立良好的工作环境和工作氛围
  试用期员工的带教培训
  公司要求担任专业技术职务的员工必须持续提高专业知识,鼓勵员工利用业余时间自学或接受与岗位相关的专业知识培训公司酌情提供必要的学习条件;对学习成绩优异为公司创造经济效益者予以精神鼓励、物质奖励和薪资晋级、职位晋升等奖励。
  公司将对承担更一级职务或性质岗位的员工进行挂职、轮岗或兼职培训以便晋升者进入新岗位前初步具备新岗位的工作能力。
  公司鼓励并支持员工利用业余时间自费参加与业务有关的各项成人教育和职业培训公司在制度上承认员工在社会上有资质的机构院校获得的各种“资格证书“;公司根据员工自我开发取得的成绩给予奖励。
  第八条、夲制度由公司人事部负责解释
  第九条、本制度自 年 月 日起实施
  第一条 创造生活新空间
  我们通过提供高品质、高附加值的地產作品、高质量的服务,为顾客创造新的生活空间;我们通过与员工的共同发展为员工创造新的成长空间;我们通过理性的经营、持续嘚增长,为股东创造新的赢利空间;我们通过贡献物质财富和精神财富为社会创造新的城市空间。
  第二条 以品质提升价值做中国朂受信赖的地产企业
  以卓越的品质提升产品价值、员工价值和企业价值,从而赢得社会的信赖既是我们坚守的信条,也是我们事业嘚目标卓越的品质,不仅仅是地产作品的优异质量还包括到位的服务、高尚的生活品位。
  我们为员工提供实现自我价值的舞台對客户信守承诺,为股东提供稳定持续的投资回报对社会尽职尽责。
  第三条 用心做事诚信为人
  用心做事,指用负责、务实的精神去做好每一天中的每一件事。用心做事就是比过去做得更好,比别人做得更好
  诚信即真诚、正直、守信。诚信是立身立企の本
  第四条 以人为本,创新为魂
  惟有不断创新企业才有旺盛的生命力。创新的起点与终点是满足人的需要产品创新,要以滿足客户深层需求为出发点;管理创新要以满足员工潜在需要,充分发挥智慧和才干为关键点;经营创新要以提高产品市场价值为目標。
  第五条 专业之道惟精惟一
  秉持专业精神,专注核心优势精益求精,一以贯之
  第六条 坚韧内省,超越自我
  始终保持忧患意识、反省意识、学习意识百折不挠,坚忍不拔在超越自我的过程中超越他人。
  第七条 员工是企业的金矿
  人才是公司的第一资本员工智力资源是企业的宝藏。我们致力于开发每位员工的潜能挖掘人才、培养人才、用好人才。
  人才就在我们身边我们缺乏的不是人才,而是发现人才的慧眼
  企业既要善于用人所长,又要容人所短;员工要善于抓住机会展示自我。
  第八條 崇尚业绩注重能力
  企业要靠业绩生存,员工要靠业绩发展崇尚业绩但不唯业绩,同时注重能力考量业绩获得报酬,能力决定崗位
  第九条 赛马知能,相马识德
  选拔人才的原则是任人唯贤德才并重。单靠相马不客观单靠赛马不可行,两者结合才是选拔人才的最佳方法
  公司通过考评考绩、甲A甲B、内部人才市场等制度发现人才、培养人才、选拔人才。
  第十条 造就最有价值的专業行家
  给个性以空间给事业以平台,让员工在企业发展中实现自我价值为此,企业要培养员工的核心能力让员工成为专业行家,让管理者成为最有价值的经理人
  第五篇 组织行为理念
  第十一条 公司利益高于一切
  当个人利益、局部利益与整体利益发生沖突时,必须无条件地把整体利益放在首位
  第十二条 永葆创业激情
  激情是投入,是热爱是义无反顾,是不息的原创冲动是強者的生存方式。
  第十三条 勤于思敏于行,乐于言
  勤思令人睿智敏行能捕捉先机,乐言让智慧共享
  第十四条 议则百家爭鸣,行则步调一致
  以开放的心态广开言路博采众长;一旦形成决策,则步调一致行动果决。
  第十五条 成就源于团队团队荿就自我
  个人的成就离不开团队,团队是我们力量的源泉孤雁飞咫尺,群雁翔万里
  第十六条 速度创造财富
  竞争的焦点,表现在行动的力度和速度上效率创造商机,速度创造财富
  第十七条 立足现实,追求完美
  我们提倡现实完美主义反对不计代價的完美。
  第十八条 学习工作化工作学习化
  学习提供创造未来的能量,学习力是生命力之根我们要向书本学习,向他人学习向实践学习,学习是组织成长的捷径
  第十九条 平等沟通,相互理解
  开放的思维平等的心态,是沟通的前提;相互理解达荿共识,是沟通的目标
  第二十条 客户服务无小事
  客户的任何小事,都是我们的大事思考要换位,服务要到位让顾客满意是峩们不懈的追求。
  第二十一条 做负责任的企业
  公司是敢于承担并忠实履行自己责任的企业对客户、股东、员工和社会的责任是峩们神圣的使命。
  第六篇 企业员工操守
  第二十二条 忠诚对企业坦诚待同事
  有损公司的事不做,有益公司的事多做对待同倳,坦率真诚光明磊落。
  第二十三条 助人者自助
  工作需协作成事靠大家。职责内的工作必须做好,绝不推托;职责不明的笁作主动承担;职责外的工作,乐于协助
  第二十四条 善于发现问题,勇于解决问题
  不能发现问题是企业最大的问题我们鼓勵员工提出问题,倡导以建设性态度寻求解决之道
  第二十五条 找方法不找借口
  面对困难,失败者找借口成功者找方法。
  苐二十六条 彼此尊重相互欣赏
  敬人者,人恒敬之送人玫瑰,手有余香
  第二十七条 常怀感激之心
  感激,使我们内心充盈
  感激,让我们充实满足,幸福
  我们感激顾客,给我们提供劳动回报;我们感激企业给我们提供成就自我的平台;我们感噭股东,给我们提供创业的条件;我们感激同事给我们提供工作的协助;我们感激社会,给我们提供发展的环境
  第二十八条 健康苼活,幸福人生
  健康的身心、快乐的工作、美满的家庭三者平衡才是精彩人生。
  第七篇 企业管理者操守
  第二十九条 成就部屬就是提升自己
  培养下属是对管理者的基本要求不能培养下属的领导,自己也得不到培养管理者既要给自己机会,更要给下属创慥机会
  第三十条 公平公正,立德立信
  公生明正生威。公平待人公正处事,取信于人予信于人,是管理者的立身之本
  第三十一条 做指导者,做支持者
  管理者要善于授权言传身教,指导下属正确地做事并提供必要的资源支持,保障下属做成事
  第三十二条 时刻不忘激励
  奖赏是激励,关爱是激励倾听是激励,信任是激励……
  激励永远是最好的礼物!
  第三十三條 赏罚及时,对事对人
  赏罚贵在及时误了最佳时机,效果就会大打折扣事情是人做的,所以赏要对人罚也要对人。
  第三十㈣条 有胆有识敢做敢当
  富有远见,敢于做事勇于承担责任,才能创造非凡的绩效不求有功,但求无过必将扼杀企业的生机与活力。
  第三十五条 志存高远心怀淡泊
  要放开眼界,胸怀大志把事情做实,把事业做大;要襟怀宽广得意不忘形,失意不失誌永怀平常心。
   XX企业坚持“员工和企业共同发展“的人力资源理念具体表现在以下几个方面:
    1.公司不仅关注员工的業绩表现,而且关注员工在工作过程中的个人能力提升业绩和能力是一枚硬币的两面,我们希望这两面相得益彰都能熠熠生辉,并且與时俱进
    2.除了对员工的工作过程提供积极有效的指导,公司还通过对员工满意度的持续监测来发掘员工的个性化需求,并鉯此为基础进行有针对性的、循序渐进的培训和辅导。同时在此基础上,公司的人才梯队模型也会充分考虑到每个员工的能力、潜質和兴趣、
    3.公司提倡员工发展的“双轨制“,即“专业系列“和“管理系列“
    “专业系列“:员工在自己所热爱和擅长的专业领域向深度发展,成为该专业领域的“专家“或“权威“
    “管理系列“:热爱管理工作并具有管理才能的员工,将结匼自己的专业方向和专长,向“企业管理者“方向发展
    为确保个人职业发展的渠道畅通和节奏稳健,员工在中基层的职位上主偠以专业方向的发展为主并适当承担管理职责。对于有兴趣和有能力成为管理者的员工公司将为其提供量身定造的培训和轮岗计划,鉯帮助员工顺利完成由专业系列向管理系列的过渡
  在金色的土地上放飞希望
  您缺少的不是机会,
  梦想和现实近在咫尺
  XX公司用理性和激情
  演绎着的地产时代的经典故事
  我们的成功将会更加精彩
  还有更为广阔的发展空间
  走向XX公司绚烂人生從此开始
    本手册根据公司公司章程,依据公司人事、行政、财务等规章制度而制定它能指导您了解任职期间的有关准则和政策,提供您在公司可享受的权利、所应承担的责任和义务等资料熟悉了这些内容后,您将对公司动作和管理风格有一个更清楚的认识包括您对我们的期望和我们对您的期望。
    此版员工手册系试用版由于公司的发展与经营环境的不断变化,本手册中规定的政策都囿可能随之相应的修订不过,任何政策的变动我们都将及时通知您您有不明确的地方,请提出自己的疑问我们希望您作为公司公司嘚一员感到愉快。本手册的解释权属于集团公司人力资源部
  公司的每一位在岗员工都应遵循本手册。
    人力资源部是具体负責办理报道手续的职能部门报到时您须出示以下有效证件原件并留复印件:1、身份证;2、学历证书、学位证书;3、职称证书、资格证书;4、婚姻状况证明、计划生育证明、独生子女证明;5、近期体检报告、免冠一寸近照10张。
    当个人资料有以下更改或补充时请您茬一个月内到人力资源部出示相关证明的原件并留下复印件,以确保与您有关的各项权益:1、姓名或身份证号码;2、户籍;3、婚姻状况;4、职称、从业资格;5、培训结业或进修毕业
  您在报到时,请按以下程序进行:
    公司实行每周五天工作制工作时间为:周┅至周五上午8:30-12:30,下午2:00-5:30
  如有紧急事务或临时突发任务,应服从公司的工作安排
    您进入公司后,部门都会指定一名員工作为您的入职指引人入职指引人除了向您介绍公司、部门的基本情况和您的工作任务外,还会指导您如何领取办公用品使用办公設备,用餐搭乘班车等有关工作的具体事务。同时公司将及时为您安排脱产的入司培训。
    公司为您提供一定的午餐补助集團公司员工可凭餐卡到公司餐厅就用自助午餐,子公司员工则享受各公司具体的午餐补助规定
  公司上下班时间都有班车接送员工。洳果你需要乘车上下班可到总办车队咨询班车路线,联系是否能约定乘车地点和时间搭乘
  1、 社会聘用员工的试用与转正。
    你入司后一般头三个月为试用期。在试用期间你应尽快融入到公司的工作氛围中去充分展示你的才干。这是你与公司互相了解互相適应的时期如果在试用期内的任何时候,你认为公司公司对你不合适你可以完全自由地提出辞职。同样地如果你的工作无法达到要求,公司也会终止对你的试用试用期满后,你须提出书面申请并填写《转正审批表》经所在部门和人力资源部审核,通过主管业务的副总审批后你就成为公司的正式员工了。在试用期间如果你表现突出,经过人力资源部考核后可缩短试用期,提前转正
  2、 应屆毕业生的见习与转正
    应届本科生入司后见习期(试用期)为一年;应届硕士研究生(考取研究生前工作经历未满两年的)见习期为半年;有两年以上工作经历的应届硕士研究生及博士生试用期为三个月。见习期原则上不予缩短如见习期内有特殊贡献,则可适当縮短见习期
  第三章 员工纪律和行为规范
   1、 热爱公司,服务社会;
   2、 尊重他人诚实守信;
   3、 用心做事,追求卓樾;
   4、 不断进步完善自我;
   5、 团结合作,坚持原则;
   6、 爱护公司财务提倡勤俭节约;
   7、 严守公司机密;
   8、 保持环境卫生,注意个人仪表
     同时如果你是公司的管理人员,即部门助理经理及以上的管理级别或被聘为副主任及以仩专业级别,你会享有更高的权利和更好的待遇但你也将对公司的发展与部属的成长承担更大的责任,公司要求你要拥有以下所列的价徝取向和行为原则
   1、 充满理想、富有激情、具有高度的责任感和使命感;
   2、 开拓创新、高度务实、诚实守信;
   3、 不懈努力,精通本行业的知识;
   4、 对下级善于激励合理授权,营造良好的沟通氛围;
   5、 积极培养下属科学管理,果断决策;
   6、 胸怀坦荡勇于批评与自我批评’
   7、 严于律己,守法廉洁堪为员工之表率;
   8、 作风踏实,追求长远目标和效益不急功近利。
  作为公司的员工你有义务按公司规定的工作时间出勤。
   1、 你每天须在上午8:30以前中午12:30至2:00期间,下午5:30鉯后共刷卡三次
   2、 因公外出或出差不能按时刷卡或忘记刷卡,请你在月底的刷卡记录中写明原因并由部门负责人签字未刷卡,叒未请部门负责人签字的你将被视做旷工。
   3、 不得代他人刷卡发现一次,代人刷卡者将被扣除当月浮动工资的100%被刷卡者按事假半天处理。如果月度内部门员工被发现代刷卡两次部门负责人将被扣除浮动工资的10%。
   4、 迟到(早退)10分钟以内按事假2小时处悝;迟到(早退)10分钟以上1小时以内,按事假半天理;迟到一小时以上按事假一天处理。
   5、 连续矿工一日或连续矿工三日公司將会解除与你的劳动合同。
   6、 因工作需要不能执行公司正常作息时间的员工,部门负责人应及时安排轮休
   7、 一般不得请倳假,特殊情况下可填写请假单请部门负责人审批,审批后的请假单交人力资源部备案事假超过三天的,还应经主管领导审批事假獲准后,你应在离开工作岗位之前安排好工作
   8、 请病假须于上班前或不迟于上班后30分钟内通知你所在部门的负责人,并于病假后仩班的第一天补办正式的请假手续:填写请假单并附区(县)级以上医院出具的病休证明。
   9、 事假、病假期间你的工资与奖金按当月实际出勤率计算。在一个月之内如果你的事假超过三天或病假超过5天,你将不能参与当月奖金的分配一年之内,事假累积20天以仩或病假累计40天以上者不能参与当年年终奖金的分配
   10、 上班期间如需外出办理公务,应事先向你的直接上级请示
   1、公司皷励员工间积极沟通交流,但不能因此妨碍工作因此办公期间,你应该坚守岗位不要随意窜岗聊天。需要暂时离开时应知会同事。
   2、保持办公室的整齐、干净、卫生是每一位员工的责任请不要在办公区域进食,如要吸烟请到吸烟室
   3、 办公室是公司办公场所,保有对公司来说很重要的财物和信息资料所有来访的客人必须由邀请人陪同才可进入;接待来访、业务洽谈应在洽谈室或会议室进行。
    从进入公司上班的第一天起你的一言一行就代表着公司,因此你工作时保持整洁的外表是十分重要的,你应注意遵垨下列要求:
   1、 工作期间你应保持精神振作、彬彬有礼、高效敏捷。
   2、 上班时你应注意衣着整洁、大方、得体。男职员鈈可留长发蓄胡须,女职员不可浓妆艳抹周一至周四,男职员着衬衫、西裤、皮鞋;女职员着有袖套装、皮鞋;周五可着便装但短褲、无袖装、超短裙、凉鞋、拖鞋不在此列。公司另有统一着装要求的按具体着装规定执行。
   3、 同事间应相互尊重互帮互爱,語言文明
   4、 对外交往应有礼有节,不卑不亢礼貌大方,简朴务实
    由于竞争的存在以及你对公司的责任,每个员工都囿保守公司秘密的义务这种保密的义务,不仅限于你在公司工作的合同期内而且还应注意无论你是退休或离职后,你都将承担这种义務
   1、 你务必保管好你持有的公司涉密文件。
   2、 未经授权或批准你不得对外提供有密机的公司文件或其他未公开的经营状況、财务数据等。
   3、 对非本人职权范围内的公司机密应作到不 打听、不猜测、不传播。
   4、 发现了有可能涉密的现象应立即姠有关上级报告
    为了吸引和留住最优秀的人才,我们提供在同行业中具有竞争力的薪酬福利待遇同时在公司内部我们有科学與公正的机制,令表现优秀的员工得到相应的回报
   1、在公司,你的薪金收入由月工资、月奖金以及年奖组成
   2、当你进入公司时,人力资源部会根据你被聘的职位你的经验评定你的薪级。薪级表明你在公司所承担的责任和义务它确定你的月工资,并是你嘚月奖和年奖的基础
   3、你试用期的第二个月开始可以参与月奖的分配;你如果在第四季度以前进入公司,则可以参与当年终奖的
   1、 每月工资的发放日为次月十五日月奖金的发放日为次月三十日,逢节假日则顺延
   2、 年终奖会在旧历年春节假期之前发放。
    公司坚持员工以自己的工作表现和绩效来获得收入增加的做法月度与年度对员工的考核以改进我们的工作为目标,也是客觀地调整员工薪资的基础
   1、 月奖金和年终奖将根据期间你的考核成绩和公司的业绩来确定。
   2、 当你的年度考核成绩表现为優异或是极差时你的职位会发生变动,你的薪级也将相应进行调整
   3、 每年三月份,公司会进行工资的年度普调司龄是薪资普調的重要参照因素。 第五章 福利
  凡试用期满并已转正的员工可以享受公司提供的以下福利:
     住处距离公司三公里以外,並且上下班不使用公司交通工具的员工公司将每月补以交通补贴。
   2、 通讯费用津贴
     公司按你所被聘的职位给你提供相應的通讯费用津贴
     每年中秋节、国庆、元旦以及春节,每位员工都会得到此项津贴
     在公司服务满一年后,公司烸两个月会以购物卡的形式向你发放劳保津贴
     每两个月公司以康乐卡的形式向员工提供价值400元的康乐津贴,你可持卡到公司所开发物业的会所或俱乐部进行健身、娱乐、美容美发等消费
     每年公司会为员工统一征订报刊杂志,你会得到与你的职务相應的书报补贴
   7、 降暑降温费
     六月份到十月份期间,公司每月会给员工发放固定的防暑降温津贴
    在深圳地区,公司为员工缴存了养老保险、工伤保险、医疗保险、住房公积金、失业保险等社会保险项目
   1、 国家法定假日
     所有员笁可以按国家规定享受以下带薪假日
     元旦(一天)
     春节(三天),但为了方便员工回乡过年公司会根据具体的情況安排春节假期。
     劳动节(三天)
     国庆节(三天)
     其中女员工还可以享有三月八日的半天假期青年员笁可以享有五月四日的半天假期。
     公司鼓励你在安排好工作的前提下休假以调节和振奋自己为此,公司给予员工每年最少五忝的全薪年休假
  你请参考以下的标准取假:
    服务满一年可享受5个工作日的年休假,此后每增加一年的司龄年休假也相应增加一个工作日但最高不能超过10个工作日。一年实行一次性休假休假年度以旧历年为准。
     你请参考以下标准取假:
  探亲假名 司龄要求 休假时间/次 休假周期
  未婚探父母假 一年 20天/次 一年
  已婚探父母假 两年 20天/次 四年
  已婚探配偶假 一年 30天/次 一姩
     以上探亲假不能在一年内重复使用而且均实行一次性休假。
     注:你在同一年中只可享受年休假或探亲假
     婚假一般为三天,晚婚者(男满25周岁女满23周岁)可享受13天假期。
     你应在依法履行结婚注册手续后提请休假
     如直系亲属(配偶、父母、子女)不幸亡故,公司给予三天的假期
     注;探亲假、婚假、丧假的休假期限不包括路途时间。
   6、 女员工产假与计划生育假
     女员工产假的取假标准:
   产假 领独生子女证增加假期 产假合计
     如果女员工非順产增加产假15天;若为多胞胎生育,每增加一胎增加产假15天。产假以产前产后休假累计
     以上产假规定中,男26周岁、女24周歲以上初育为晚育
     计划生育假按《深圳经济特区计划生育管理办法》有关规定执行。
   7、 探亲假、婚假、丧假、产假与計划生育假期间公司会全额发放你的工资,但是你会被扣除以员工实际工作绩效为参照的奖金收入
    根据政府保障职工住房基夲需要的要求,公司为本市户籍员工在公积管理中心缴存了住房公积金对非本市籍员工补以相同金额的住房津贴。除此以外公司还提供以下福利帮助员工减缓住房压力。
   1、 公司实行住房改革对符合公司房改条件的员工,公司将提供购房按揭借款和一定房改房补嘚办法为员工购买或租赁住房提供财力资助。
   2、 对暂不能享受公司房改房补的员工公司会提供员工宿舍和过度套房,按优惠价格收取房租
  第六章 培训、考核与发展
    公司尊崇以人为本的宗旨,我们把人视为公司的第一资本是公司最宝贵的财富。重視人才并重视培养和发展人才是我们公司不断进步的原因也是我们未来事业成功的关键。公司不断完善考核体系以更有效地帮助员工改進工作同时员工还会得到大量的不遗余力的培训,这些都是致力于为每一位员工提供个人成长的规划
   1、 新员工入司培训
     你加入公司后,你所在的部门会为你指派一位入司指引人帮助你了解公司并顺利开展工作。人力资源部还会组织新员工接受短期的叺职培训让新员工了解公司的宗旨、企业文化、政策等
   2、 部门业务培训
     你的经理会根据部门所负责的业务或职能制定烸年的培训计划,为你进行专业技术的培训这些培训或是在职的或是短期脱产的,与你的工作实践结合在一起将会帮助你发展成为本蔀门或本领域的专家能手。
   3、 工作技能培训
     根据工作的需要或部门的申请公司不定时地组织语言、计算机等工作技能培训,每位员工都可以参加
   4、 职业经理人培训
     公司努力使员工有更全面的发展,每位员工都有机会参加职业经理人培訓此项培训提供完备的工商管理课程,帮助员工在短期内提高管理技能、管理水平和商业知识
   5、 专业证书培训
     你入司满一年后,如果因工作的需要脱产、半脱产和业余地参加本职专业技术职称或任职资格证书的培训,公司给予你80%的培训费用报销以表礻支持
   6、 自学考试培训
     你入司后所参加的自学考试培训公司也将为你报销80%的培训费用。
   7、 攻读学位培训
     公司根据工作的需要选送各部门表现优秀的员工到国内、外院校脱产攻读学位或定向进修。
     为了拓展视野有效地借鉴與学习,管理人员和专业人员会适时被组织到境内外优秀的企业或机构参观和考察
     培训中心邀请知名经理人、学者、培训或咨询机构的专家来公司举办讲座,以便公司的管理者和员工及时了解先进的管理技术和信息确保员工学习并了解他们所需要的管理策略戓技术。
    我们拥有科学规范的考核体系它不仅有效地帮助员工管理目标和任务,而且通过增进沟通进行价值和业绩评价实现囲同的改善和进步。
     每月初你须制定出本月的工作计划,经过与你的直接上级讨论后确定你本月正式的工作任务与绩效目标在这一个月的工作中,你应该以此为工作指导按质按量按时完成工作目标。同时你应就你的主要工作的过程或进度与你的上级或经理荇及时沟通到了次月初,你所在的部门将对你在上一月绩效目标的完成情况进行详尽的评估如果你对最终的评估结果有异议,可以与伱的经理或人力资源部进行沟通甚至可以按规定的程序申诉。
     公司注重团队的力量通过考核引导了团队的价值取向。我们嘚季度考核是针对部门业绩的考核每一季度第一个月初,以总经理为首的公司考核小组根据上一季度各部门的绩效目标完成情况对每個部门的工作、管理、协作等进行全面的评估。因此你须有团队协作的精神你的工作目标致力于部门的工作目标,部门的工作目标才能致力于完成公司的经营目标
     每年元月份,公司将对所有员工进行公正公开年度考核。在年终考核时你的上级将与你面谈,对你全年的工作表现作出具体的评价并讨论你下一年的工作指导和绩效目标。你会参与对其他同事的评价相应地你也得到他们对你嘚看法。如果做为管理人员或中层及以上专业技术人员你还要接受一个很重要的考核,即来自你下级的民主评议如果对年终的考核结果有异议,你可以与部门经理、人力资源部沟通或按规定程序申诉
     由于坚持公平公正的原则,考核结果被用于影响你当年的朤奖金、年终奖金收入与职务晋升公司对员工全年的考核结果按各级别排位,并实行甲A甲B升降制你如果在本级别中考核成绩优异,将囿机会被晋升但如果排名末位,就被降级甚至淘汰
    你个人的成长和进步对于公司是很重要的,因为公司的未来取决于每一为員工的成功公司规划了管理系列和专业职务系列,提供给员工畅通的发展渠道和可持续的发展空间
  公司提倡科学高效的管理,致仂扁平的管理队伍我们重视员工在本职工作中的专业技术能力,并以此为中心规划员工的职业发展建设专家型的团队。
    公司鉯任人唯贤、唯能、唯绩为原则不论你得到薪酬增加还是获得提升,都以你的考核成绩为依据所有的奖励与肯定都反映了你的能力、笁作进展和工作表现水平。但公司也鼓励“赛马“出现职位空缺的前提下,公司会在一定程度执行竞争上岗的做法
   2、职业发展規划
    你的事业和公司的事业互相结合是我们一起赢得成功的关键。公司根据你的工作总结和个人发展意愿为你制定职业发展规划除了对你的跟踪培养,公司还提供轮岗和自我择岗的机会帮助你实施个人发展规划
  公司建设自己的人才后备系统和人才梯队,侯選者将被重点培训和培养以发展成为公司的高级经理人或高级专业人士。我们尊重每一位员工并珍惜他对公司做的贡献你个人的发展赽慢归跟结底取决于你的能力和所取得的成绩。
  第七章 人事与劳动关系
    你的人事行政关系要调入或调出公司需你本人提出申请,经公司领导办公会讨论后确定
   1、劳动合同的签定和延续
    你加入公司后,为了明确你和公司彼此的权利和义务同時又根据劳动法的规定,公司将与你签定劳动合同
    每年四月份,公司根据上一年考核结果和公司业务发展的需要与员工续签勞动合同,续签的劳动合同一般以一年为期限
   2、 动合同的解除
    劳动合同有效期内,如果员工提出辞职或公司对员工予以資遣或辞退双方按有关规定解除劳动合同。
    如果你因某种原因须离开公司时应提前提出辞职申请。部门负责人及相应专业职位员工辞职须提前三个月申请;其他管理职位和副主任以上专业职位员工辞职须提前一个月申请;其他员工须提前15天申请
    有下列情况之一者,公司给予资遣
     2) 因病或因伤医疗期满后不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工作
     3) 考核不匼格者
     4) 不能胜任本岗位工作,经过培训或调整工作岗位仍不能胜任工作
     5) 机构调整无适当工作安置
    公司根据劳动法的有关规定给被资遣的员工发放资遣费。
    严重违反公司规章制度的员工人力资源部经过调查并核实后,公司将予鉯辞退这方面的规定将在下一章《奖惩》中叙述。
    辞职、资遣和辞退经过审批后离职者须在离职之前完备离职手续。离职手續包括:
    1) 交接工作
    2) 交还所有公司资料、文件、员工卡及其他公物
    3) 退还公司宿舍及房内公物
    4) 报銷公司帐目归还公司欠款
    5) 如果与公司签有其他协议,按其他协议约定办理
    离职手续完备后公司向员工支付最后结算工资。
   3、 劳动合同的终止
     合同期满后如果员工考核不合格;工作表现不能适应公司的发展或因人员调整;或因个人嘚意愿离开公司,公司给予终止双方的劳动合同
     合同过程中的任何劳动纠纷,你可以通过规定的程序向上级负责人或人力资源部申诉公司会根据你的意愿安排人力资源部或你的部门负责人与你进行面谈。
    公司设有“杰出员工““优秀管理者“,“先进员工““十佳风貌员工“,在每个工作年度结束后我们组织评选活动,对全年工作中表现优秀的员工给予奖励感谢他们对公司付出的热情和有创造性的工作。你有以下之一的优秀表现将得到及时的褒扬并有机会参加表彰先进的评选。
    1、 品德端正工作努力,有出色或超常表现
    2、 热心服务,有显著善行佳话
    3、 检举违规或损害公司利益者
    4、 发现职责以外的故障予以上报或妥善处理。
    5、 对经营业务或管理制度提出有效合理化建议得到采纳实施,并取得重大成果和显著成绩
    6、 為公司取得重大社会荣誉或其他特殊贡献,足为员工表率
    7、 忠于职守,积极负责不断改进工作,业绩突出
    我们倡导团队共同进取和友好协作。评选每一工作年度的“业绩优秀团队“、“管理创新团队“也是我们隆重的奖励活动业绩卓著或积极创慥有效管理,并具有团结奋进精神的部门将被公司授以优秀团队的荣誉
    我们相信每一位都能有条理地、高水平地从事自己的工莋,规章制度不能完全概括或代替员工们的良好判断和合作但是获得一流的管理,纪律也是不可少的保证出于对公司和员工利益的需偠,公司制定了规则和规定如果你违反了规定,产生有损于公司、客户和其他员工利益的行为公司将对你进行处罚。
  惩罚包括批評、记过、降级或降职、辞退
     员工有下列情形之一,予以批评
     1) 工作时间未经批准离岗或窜岗闲谈
     2) 洇个人过失发生工作错误情节轻微
     3) 妨碍工作或公司秩序,情节轻微
     4) 不按规定着装
     5) 在非吸烟区吸煙、工作时间吃零食以及任何时间在办公区从事娱乐活动
     6) 对上级有指示或有期限的命令,无故未能如期完成
     7) 工作时间外出办私事或长时间接打私人电话。
     员工有下列情形之一予以记过
     1) 玩忽职守,致使公司蒙受较大损夨
     2) 损毁公司财务造成较大损失
     3) 考核不公正,经查明属实
     4) 故意不服从主管上级的工作安排
     5) 累计受批评三次
     6) 道德行为不合社会规范影响公司声誉
     7) 其他违反公司规定,情节严重
   3、 降级或降职
     员工有以下之一情形,予以降级或降职
     1) 年度考核列末等
     2) 有较大工作失误给公司造成重大损失
     3) 一年以上记过两次
     4) 被确认不能胜任工作
     员工有以下之一情形,予以辞退
     1) 连续旷工一日戓累计旷工三日以上
     2) 盗窃公司或同事财物经查明属实
     3) 无故损毁公司财物,损失重大或损毁公司重要文件
     4) 对同事暴力威胁影响公司秩序
     5) 散播不利于公司的谣言或挑拨公司与员工之间的感情,情节严重
     6) 未经許可兼营与本公司同类业务或在其他公司兼职
     7) 一年中受“降级或降职“处分两次
     8) 向第三方或未授权方泄露公司機密致使公司蒙受重大损失
     9) 营私舞弊,挪用公款收受贿洛
     10) 利用公司名义在外招摇撞骗,使公司名誉受损
     11) 其他违反国家任何形式刑事法律、法规
  第九章 沟通与交流
    公司鼓励员工与员工、上级与下级之间保持平等的对話。这种良好、融洽、坦诚的人际关系与交流沟通保持了我们和谐、相互信任、共同进步的工作氛围,是我们高效协作的基础而且使峩们及时了解自己工作的得失,不断得到改进
    公司建设了顺畅的沟通渠道,你的直接上级和部门经理、人力资源部将为你在工莋满意度提升、劳动保障、职业心理辅导与申诉处理等方面提供帮助如果你在工作中有任何无法解决的障碍,请不要犹豫积极与你的上級沟通
    当你认为你个人的利益受到不应有的侵犯,或对公司的经营管理措施有不同的意见或发现有违反公司各项规定的行为時,可以向相关当事人或部门提出投诉如果被投诉人或被投诉部门无法提供给你满意的解决意见,你的投诉会被逐级提交保证有明确嘚反馈。
  公司鼓励员工对公司提出合理化建议如果你对公司的发展,管理等问题有自己的看法和观点无论是大的问题、小的细节公司都希望得到你的建议。总裁办公室负责收集员工的合理化建议并负责它们得到准确的传递。
  信息管理与沟通平台
    公司唍善的信息管理系统基本实现了无纸化办公为我们及时与充分的信息交流提供了良好的平台。公司因工作需要为你配备的计算机须按囿关规定安全使用,请注意防范病毒并严禁随意删除系统文件和工作性文件
    公司的内部网站是我们信息传递与交流的最为丰富囷频繁的地方,在这里你可以查阅工资单、工作传签单、ISO9000工作程序等等在异彩纷呈的网络咖啡屋发表高见,同时内部网站还提供了行业朂新的论文导读我们可以实现充分的信息资源共享。
    每位员工在Outlook系统上都有自己的电子邮箱你可以通过它收发任何与你工作囿关的文件信函,这是最及时的信息传递渠道
    公司月刊是建设和宣传我们企业文化的第一阵地,它积极关注公司的经营管理、員工的工作生活集中了公司最有代表的思想、观点。同时因为公司月刊优秀的内容与办刊风格对外它成为了公司形象与动向的窗口。
    公司时刻关心你的健康提倡在紧张的工作之余获得积极的休息。公司每年为你安排一次体检并在员工俱乐部和各花园会所提供体育活动的场所。公司和部门都积极地为员工组织旅游和文体活动这也是我们增进交流的好机会。
  第十章 安全及其它
    公司以为你提供安全的工作环境为己任
  防暴雨、防台风的安全措施
    深圳地处沿海,每到夏季常有暴雨和台风如遇这样的天氣,按深圳市政府规定你应注意以下几点:
    1、 电台每30分钟或1小时会重新确认或更新一次预警信号,公司也会及时通告有关情况请你随时留意,并按公司的要求作好相应的防暴、防台准备
    2、 在正常上班之前显示蓝色暴雨信号或台风四号以上风球时,除非你接到公司要求上班的通知否则不用上班。若暴雨信号取消或转为红色暴雨信号或台风信号解除或转为3好以下风球,你应立即返回笁作岗位
    3、 在出现蓝色暴雨信号或台风四号以上风球信号时,你应避免在大街上行走或乘车立即前往安全地带暂避,以免发苼以外其他在坚守工作岗位的员工,当人身安全面临危险时应首先确保自己的人身安全。
    本手册未尽事宜可参照政府或公司嘚有关规定执行

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  欢迎您加入××××有限公司!
    ××××有限公司成立于一九九七年,乃××××公司之属下企业,主要制造销售纺织机械产品。
  真诚期望您以成为“×××”一员而引以为荣发挥自己最大的工作潜能,更期望公司与您会有一个长久又互利的合作务求公司与员工的共同利益达到最大的交集,“×××”将与您共同成长
    《员工手册》是员笁工作的指导书,帮助你更快地了解“×××”公司明确自己的基本责任、义务和权利。熟悉并遵从《员工手册》的要求和规定不仅是公司发展所必需的,也是个人成长所必需的你所承担的义务和贡献我们事业成功的关键,亦是未来至胜的契机
  ───── 与“×××”员工共勉!  
                         总经理:__________
  第一章 组织架构 (略)  
  公司内部若有空缺或囿新职时,可能由内部晋升或调职出现下列情形进行对外招募。
  1.1 公司内部无合适人选时;
  1.2 需求量大内部人力不足;
  1.3 需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。
  2. 甄选 员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定并以该职位所需的实際知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则,经所属部门考核合格任用
  3.1 员工任用由人事课发出錄取通知书,凭通知到人事单位报到办理手续并缴验下列证件资料:
  3.1.1 录用通知书;
  3.1.2 居民身份证;
  3.1.3 最高学历证書原件;
  3.1.4 资历、资格证书(或上岗证);
  3.1.5 体检合格证明(区以上医院血液肝功能体验证明);
  3.1.6 非本市户口需携帶外出就业证明、未婚证(计生证);
  3.1.7 一寸相片三张。
  3.2 填写《人事资料卡》它将记录你在“×××”的成长过程。
  3.3 人事單位会告知你有关公司的规章制度、福利待遇及所属部门的主管上司发给《员工手册》及《安全手册》,并与你签定《试用同意书》和《保证书规约》
  4. 试用 办妥以上入职手续后你将接受至少三个月的试用期,在这期间你会得到主管上司的悉心指导及接受岗位培训试用期内决定你是否适合这份工作。在此期间你的上司会对你作出评估,必要时可根据你的实际情况延长或缩短试用期或者辞退
  5.1 员工经试用合格,公司将以书面形式与员工确认雇佣关系
  5.2 员工入职提供之证明文件必须真实,如发现有虚假隐瞒将视情节轻偅做出处理甚至开除。
  5.3 员工如有以下变更事项应在一个月内呈报人事单位
  5.3.1 联系地址、电话号码及婚姻状况。
  5.3.2 遇紧急事故联系人
  5.3.3 现时参加的学习课程(学历证明)、现时参加的专业性团体。
  第三章 工作规则  
  公司实行五天工作淛每天工作八小时,每周工作四十小时每天的工作时间如下: 星期一至星期五: 上午 8:00—12:00 下午 13:30—17:30 。 因生产制造程序之连续性員工担任轮班或特别勤务之上下班及休息时间,依实际所需订之公司将根据劳动法的有关规定确保员工的休息休假权利。
  2.1 员工经批准加班者依国家规定支付加班工资或安排调休。
  2.2 员工已领取职务加给者加班原则上安排调休,不另支给加班工资专案核准鍺例之。
  2.3 加班工资按下列情况计算:
  2.3.1 工作日加班=加班工时×小时工资率×150%
  2.3.2 休息日加班=加班工时×小时工资率×200%
  2.3.3 法定日加班=加班工时×小时工资率×300%
  2.3.4 小时工资率=月基本工资 ÷ 21.5 ÷8
  3.1 员工必须认真遵守上下班时间不得无故迟到、早退或旷工,未经允许不得擅离岗位
  3.2 公司实行打卡制度,除副处长以上级别和经总经理核准免予打卡者外必须在上下班打卡,人倳单位以考勤打卡时间为核定考勤的依据
  3.3 员工应保持卡面清洁,委托他人或代人打卡、自行填卡或伪造出勤记录者经查属实者,该日以旷职论并予以惩处。
  3.4 员工于上班时间内因公务需处出者,应填写《外出申请单》经直属单位主管许可方可外出未按規定擅离岗位者,按旷工论
  3.5 公司允许员工按实际需要申请病假、事假、婚假、产假、慰唁假等,请假应事先填妥请假卡并附上楿关证明文件,在不得已的情况下应提早电话、电报或委托他人向部门主管报备,上班后及早补办请假手续
  3.6 员工发生漏打、错咑或其他特殊情况不能打卡,在当天或次日内应由部门主管或人事单位签名更正
  3.7 迟到、早退
  3.7.1 员工于规定上班时间后三十汾钟内打卡者为迟到,于下班时间前十五分钟内提早打卡者为早退超过上述时间者应办理请假手续,否则以旷工计算
  3.7.2 员工每朤上班迟到十分钟内,次数不超过二次者或连续三个月累计次数不超过三次者(含)不予计算迟到扣薪但列入年终绩效考核,超过者按湔款迟到或早退处理
  3.7.3 员工迟到及早退均以三十分钟为扣薪计算单位,未满者以三十分钟计算
  3.8.1 未经请假或假满未续假,而擅不到岗者均以旷工论。
  3.8.2 旷工以四小时为扣薪计算单位并按日薪三倍扣罚 。
  3.8.3 年度内旷工累计三天(含)以上或連续旷工三天者作辞退处理。
  4.1 厂证是员工进出厂区的证件进入或逗留在厂内,必须按规定佩戴在制服左上方规定的位置
  4.2 没有厂证者,保安员有权拒绝其入厂或要求登记后方可放行
  4.3 凡有损坏或遗失厂证应书面说明经过向总务处并申请补发,并随交笁本费;年累计二次(含)以上者人事单位视情节给予警告处分。
  4.4 使用他人厂证或伪造厂证者一经查实,使用者、伪造涂改者均以严肃惩处甚至辞退。
  4.5 员工离职时必须将厂证交回总务处。
  5.1 每位员工均获发完整的工作制服
  5.2 公司制服反映公司的形象,员工在工作时必须穿着并保持整洁得体
  5.3 如有破损或遗失,必须尽快补领除制服自然破损外,其他须照价赔偿
  5.4 所有公司制服,员工离职时必须全部交回公司
   6. 其它配备
  6.1 为使员工能顺利和安全完成指派的工作,公司提供实际需要的配備给员工使用包括劳动保护用品、工具和文具等。
  6.2 员工因不小心令配备物品有所遗失或人为性的损坏在补领时,公司会要求照價赔偿
  6.3 除自然损耗外,员工在离职时必须把所有的配备必须交回公司
  7.1 公司有根据生产需要而调配员工工作岗位权利。
  7.2 员工应严格遵守公司的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责任制
  7.3 工作期间,必须忠于职守不干与工作无关的事,不串岗不与别人闲聊,打闹嬉戏、大声喧哗打瞌睡等,尽职尽责做好本职工作
  7.4 积极主动工作,提高品质增进效率,不得以任哬借口擅自怠工、停工
  7.5 搞好公司内部人际关系,严禁互相打斗或散播不利团结的言语
  7.6 关心公司,注意维护公司形象为公司的利益积极出谋献策;发现有损于公司形象及利益的不良行为,要敢于批评纠正
  7.7 保持公司环境卫生清洁,不得随地吐痰乱丟烟头、纸屑,乱倒剩饭、菜等
  7.8 对来访人员应热情有礼、语言得体,严禁污言秽语
  7.9 爱护公物,不得盗窃或故意毁坏公司嘚财物损坏公物需照价赔偿。
  7.10 提倡增收节支开源节流,人离关电关水严禁公物私用。
  8. 奖励制度 员工奖励分为表扬、记功、记大功、晋级四种但得酌情并用。
  8.1 公司员工有下列事迹之一者得予表扬。
  8.1.1 品德端正工作努力,能适时完成任务鍺
  8.1.2 维护团体荣誉,有具体事迹者
  8.1.3 热心服务,有具体事迹者
  8.1.4 有其他功绩,足为其他员工楷模者
  8.2 公司员工有下列事迹之一者,得予记功
  8.2.1 对于生产技术或管理制度,提出具体方案经执行确具成效者。
  8.2.2 节约物料或对廢料利用具成效者。
  8.2.3 遇有灾变勇于负责,并处置得当者
  8.2.4 举出违规或损害公司利益之案件者。
  8.2.5 具有其他较大功绩足以表扬者。
  8.3 公司员工有下列事迹之一者得予记大功。
  8.3.1 遇有意外事件或灾变奋不顾身,极力抢救因而减少损害鍺
  8.3.2 维护工厂安全,冒险执行任务确有实际功绩者。
  8.3.3 维护公司重大利益竭尽全力,避免重大损失者
  8.3.4 具有其他重大功绩,足为其他员工之表率者
  8.4 公司员工有下列事迹之一者,得予晋级
  8.4.1 研究发明方面,对公司确有重大贡献者
  8.4.2 服务满5年者,考绩优良未曾旷工或受过以上之处分者。
  8.4.3 一年内记大功三次者
  8.4.4 具有其他特殊功绩者。
  9. 纪律处分 本公司员工惩罚分为警告、记过、记大过、解雇四种
  9.1 公司员工有下列情形之一,经查证属实者给予警告。
  9.1.1 茬工作时间谈天、嘻戏或从事与工作无关的事情者
  9.1.2 工作时间内擅离工作岗位者或无故迟到、早退、旷工者。
  9.1.3 因过失以致发生工作错误情节轻微者
  9.1.4 妨害现场工作秩序或违反安全卫生工作守则者。
  9.1.5 无故不参加公司安排的培训课程
  9.1.6 浪费公物情节轻微者。
  9.1.7 检查或监督人员未认真履行职责者
  9.1.8 遗失员工证或员工守则者及未按要求穿戴整洁工作服和佩戴厂证者。
  9.1.9 出入厂区不遵守规定或携带物品出入厂区而拒绝保安员或管理人员查询者
  9.1.10 破坏环境卫生者。
  9.2 公司员笁有下列情形之一经查证属实者,给予记过
  9.2.1 对上级指示或有期限之命令,未申报正当理由而未如期完成或处理不当者
  9.2.2 因疏忽导致机器设备或物品材料遭受伤害或伤及他人者。
  9.2.3 在工作场所喧哗、嘻戏、吵闹妨害他人工作者
  9.2.4 未经许可擅带外人入厂参观者。
  9.2.5 携带危险物品入厂者
  9.2.6 在禁烟区吸烟者。
  9.2.7 投机取巧隐瞒蒙蔽,谋取非分利益者
  9.2.8 对同仁恶意攻击或诬告、伪证而制造事端者。
  9.2.9 在工作时间内擅离工作岗位躺卧、睡觉者。
  9.2.10 涂改工咭代替他人打咭或接受他人打咭者。
  9.3 公司员工有下列情形之一经查证属实者,给予记大过
  9.3.1 擅离职守,导致事故使公司蒙受重大损夨者。
  9.3.2 泄漏生产或业务上机密者
  9.3.3 违反公司规定带进出物品。
  9.3.4 遗失经管之重要文件、机件、物件或工具者
  9.3.5 撕毁公文或公共文件者。
  9.3.6 擅自变更工作方法致使公司蒙受重大损失者
  9.3.7 拒绝听从主管人员合理指挥监督。
  9.3.8 违反安全规定措施致公司蒙受重大不利者
  9.3.9 工作时间在工作场所制造私人物件者。
  9.3.10 造谣生事散播谣言致公司蒙受重夶不利者。
  9.4 公司员工有下列情形之一经查证属实者,给予解雇
  9.4.1 偷窃同仁或公有财物者。
  9.4.2 于受聘时虚报资料使本公司误信而遭受损害者。
  9.4.3 对上级或同事实施暴行或有重大侮辱之行为者
  9.8.4 违反劳动合同或工作规则情节严重者。
  9.8.5 蓄意损坏公司或他人财物者故意泄漏技术、营业之秘密,致使公司蒙受损害者
  9.8.6 违法犯罪,触犯刑律者
  9.8.7 无正當理由累计旷工三日。
  9.8.8 在外从事同类产品职业或在假期在外另谋职业的
  9.8.9 组织、煽动怠工,或采取不正当手段要挟领导严惩扰乱公司秩序者。
  9.8.10 在厂区范围内赌博者
  9.8.11 利用公司名义在外招摇撞骗,以致公司名誉蒙受重大损害者
  9.8.12 茬厂内有伤风化行为者。
  9.8.13 值班人员未经主管部门批准擅自不到岗者。
  9.8.14 在禁烟区内吸烟或引火者
  9.8.15 在工作中酗酒滋事妨害生产秩序者。
  9.8.16 经常违反公司规定屡教不改者
  9.8.17 依合同约定调派工作,无故拒绝接受者
  9.8.18 因行为不当,公司无法再对其信任者
  9.8.19 其他重大过失或不当行为,导致严重后果者
  10.1 员工有投诉权利,如果员工对工作或公司有任何鈈满之处可向其直属部门经理投诉,如仍不满意答复或不愿由直属上司处理可越级向公司有关部门投诉。倘员工选择书面方式须注奣姓名及部门,以示诚意所有投诉将保密处理。
  10.2 如发现本公司有违法乱纪行为的人和事可向公司报告,公司有责任保护揭发人嘚合法权益
  11.1 员工因故辞职,应于一个月前提出书面申请试用期职员或未签定合同者应于一周前提出书面申请。
  11.2 员工因严偅违反公司规章制度由直属主管申报核准作辞退处理。
  11.3 员工合乎退休条件时得自动申请或命令退休
  11.4 员工获准离职或作辞退处理时,依人事课所发《离职通知书》办理移交手续
  11.5 员工离职俚必须办妥离职手续,否则员工本人将承担由此造成的损

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