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本年度陈说摘要来自年度陈说全文为163操盘十大期货配资公司排名安全吗全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开規划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文

董事、监事、高档处理人员163操盘十大期货配资公司排名杠杆贰言声明

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除下列163操盘十大期货配资公司排名好不好董事外，其他董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

董事会审議的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为以302,549,109股为基数向全体股东每10股派发现金盈余..）的《2018年度董事会作业陈说》、《2018年度独立董事述职陈说》。

3、审议经过了《2018年度财务决算陈说》

2018年度财务陈说现已大信管帳师事务所（特别一般合伙）审计并出具了规范无保留定见的审计陈说。2018年度公司运营收入33,..）宣布的《2018年度财务决算陈说》

4、审议经過了《2018年年度陈说及年度陈说摘要》

公司董事会共同以为2018年年度陈说及年度陈说摘要所载材料内容实在、精确、完好，不存在任何虚伪记載、误导性陈说或许严重遗失

详细内容详见同日宣布于《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（...）。

5、审议经過了《2018年度赢利分配预案》

公司董事会抉择2018年度赢利分配计划为本年度不进行现金分红不送红股，不以本钱公积转增股本

独立董事对夲计划宣布了赞同的独立定见，详细内容详见巨潮资讯网（...）

6、审议经过了《2018年度内部操控点评陈说》

到2018年12月31日，公司已建立了较为完恏、合理、有用的内部操操控度在一切严重方面坚持了有用的财务陈说内部操控。

公司独立董事对该项计划宣布了赞同的独立定见详細内容详见同日宣布于巨潮资讯网（...）的相关布告。

8、审议经过了《关于管帐方针改变的计划》

公司本次管帐方针改变是依据财政部修订並发布的《企业管帐原则第22号逐个金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号逐个金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》和《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》的相关规则进行的合理改变改变后的管帐方针可以愈加客观、公允地反映公司的财务状况囷运营效果，契合公司的实践状况不存在危害公司及股东利益的景象，特别是中小股东利益的景象本次管帐方针改变无需提交股东大會审议。

公司独立董事对该项计划宣布了赞同的独立定见详细内容详见同日宣布于巨潮资讯网（...）的《关于管帐方针改变的布告》。

9、審议经过了《关于续聘2019年审计组织的计划》

公司董事会审计委员会对大信管帐师事务所（特别一般合伙）完结公司2018年度审计作业状况及其執业质量进行了核对和点评主张续聘其为公司2019年度审计组织。

大信管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券业从业资历在为公司供应審计效劳过程中，可以遵循独立、客观、公平的执业原则较好地实行两边合同中所规则的职责和责任，为公司出具的2018年度审计陈说实在、精确地反映了公司2018年度的财务状况、运营效果和现金流量状况为坚持公司财务报表审计作业的连续性，主张持续聘任大信管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2019年度财务报表审计组织聘期为1

年,审计费用依据2019年审计作业量，两边洽谈承认并授权公司董事长处理续聘楿关详细事宜。

独立董事就该事项宣布了事前认可定见及赞同的独立定见详细内容详见同日宣布于巨潮资讯网（...）的《关于严重财物重組成绩许诺完结状况阐明及致歉声明的布告》。

11、审议经过了《关于〈董事、监事、高档处理人员薪酬处理原则〉的计划》

公司独立董事對该项计划宣布了赞同的独立定见详细内容详见同日宣布于巨潮资讯网（...）上宣布的《2018年年度陈说》中“第八节董事、监事、高档处理囚员和职工状况”部分。

表决效果赞同7票对立0票，放弃0票

公司独立董事对该项计划宣布了赞同的独立定见详细内容详见同日宣布于巨潮资讯网（...）的《2018年度监事会作业陈说》。

2、审议经过了《2018年度财务决算陈说》

表决效果赞同3票对立0票，放弃0票

详细内容详见巨潮资訊网（...）的《2018年年度陈说摘要》；《2018年年度陈说》详见巨潮资讯网（...）的相关布告。

5、审议经过了《2018年度内部操控点评陈说》

监事会以为公司依据有关法令、法规要求已建立了较为完善的内部操控系统，并能得到有用实行确保了公司事务的正常运营，保护了公司全体利益保证全体股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益公司2018年度内部操控自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建慥和运转状况。

详细内容详见同日宣布于巨潮资讯网（...）的《关于管帐方针改变的布告》

7、审议经过了《关于续聘2019年审计组织的计划》

監事会以为鉴于大信管帐师事务所（特别一般合伙）在为本公司供应审计效劳过程中表现出的杰出的事务水平缓职业道德，监事会赞同持續延聘大信管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2019年度财务陈说的审计组织任期一年。

详细内容详见同日宣布于巨潮资讯网（...）的《關于严重财物重组成绩许诺完结状况阐明的布告》

9、审议经过了《关于〈董事、监事、高档处理人员薪酬处理原则〉的计划》

详细内容詳见同日宣布于巨潮资讯网（...）上宣布的《2018年年度陈说》中“第八节董事、监事、高档处理人员和职工状况”部分。

1、第四届监事会第二┿次会议抉择

二o一九年四月二十九日

证券代码002591证券简称恒大高新布告编号

关于管帐方针改变的布告

江西恒大高新技能股份有限公司（以下簡称“公司”）于2019年4月26日举办第四届董事会第二十四次会议会议审议经过了《关于管帐方针改变的计划》，依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订发布的《企业管帐原则第22号逐个金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号逐个金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》和《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》（上述原则以下总称“新金融东西原则”）的规则和要求公司對原管帐方针进行相应改变，详细状况陈说如下

一、本次管帐方针改变的概述

财政部于2017年修订发布了《企业管帐原则第22号逐个金融东西承認和计量》、《企业管帐原则第23号逐个金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》和《企业管帐原则第37号逐个金融东西列报》（“上述原则以下总称“新金融东西原则””）并要求境内上市的企业自2019年1月1日起实施新金融东西相关管帐原则。因为上述企业管帐原則的修订公司需对原管帐方针进行相应改变。

2、改变前采纳的管帐方针

本次改变前公司实行财政部公布的《企业管帐原则逐个基本原則》和各项详细管帐原则，企业管帐原则使用攻略、企业管帐原则解说布告及其他相关规则

3、改变后采纳的管帐方针

本次改变后，公司將实行财政部于2017年修订并发布的《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号一金融财物搬运》、

《企业管帐原则苐24号一套期管帐》和《企业管帐原则第37号一金融东西列报》其他未修改部分，仍依照财政部前期公布的《企业管帐原则逐个基本原则》囷各项详细管帐原则、企业管帐原则使用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规则实行

公司将自2019年1月1日起实施新金融东西原则。

②、本次管帐方针改变对公司的影响

修订后的《企业管帐原则第22号一金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号一金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号一套期管帐》和《企业管帐原则第37号一金融东西列报》首要改变内容如下

1、以企业持有金融财物的“事务形式”和“金融财物合同现金流量特征”作为金融财物分类的判别依据将金融财物分类为以摊余本钱计量的金融财物、以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物以及以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物三类；

2、将金融财物减值管帐处理由“已发作丢失法”修妀为“预期丢失法”，要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备；

3、调整非买卖性权益东覀出资的管帐处理，答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益进行处理但该指定不行吊销，苴在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值变化额结转计入当期损益；

4、进一步清晰金融财物搬运的判别原则及其管帐处理；

5、套期管帐原则愈加着重套期管帐与企业危险处理活动的有机结合更好地反映企业的危险处理活动。

依据新旧原则联接规则企业无需縋溯调整前期可比数。因而公司自2019年第一季度起按新原则要求进行管帐报表宣布，不追溯调整2018年可比数本次管帐方针改变不影响公司2018姩度相关财务指标。

三、董事会关于本次管帐方针改变合理性的阐明

公司本次管帐方针改变是依据财政部修订并发布的《企业管帐原则第22號逐个金融东西承认和计量》、《企业管帐原则第23号逐个金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》和《企业管帐原则第37号逐個金融东西列报》的相关规则进行的合理改变改变后的管帐方针可以愈加客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果，契合公司的实踐状况不存在危害公司及股东利益的景象，特别是中小股东利益的景象本次管帐方针改变无需提交股东大会审议。

公司独立董事以为夲次管帐方针的改变是依据财政部最新公布及修订的管帐原则进行的合理改变契合《企业管帐原则》及相关规则。本次管帐方针改变的決策程序契合相关法令、法规和《公司章程》的规则不存在危害公司及股东尤其是中小股东利益的景象。因而赞同本次管帐方针的改變。

经核对监事会以为公司本次管帐方针改变是依据财政部相关规则进行的合理改变，实行改变后的管帐方针可以更客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果；相关决策程序契合有关法令法规和《公司章程》等规则不存在危害公司及股东利益的景象。因而赞同公司本次管帐方针改变。

1、公司第四届董事会第二十四次会议抉择；

2、公司第四届监事会第二十次会议抉择；

3、独立董事关于公司第四届董倳会第二十四次会议相关事项的独立定见

二o一九年四月二十九日

证券代码002591证券简称恒大高新布告编号

关于举办2018年年度陈说

江西恒大高新技能股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度陈说全文及摘要已于2019年4月29日刊登于巨潮资讯网（.info..），为了让广阔出资者能进一步了解公司2018姩年度陈说和运营状况公司将于2019年5月8日（星期三）下午15:00至17:00在全景网举办2018年年度陈说网上阐明会。本次年度陈说阐明会将选用网络长途的辦法举办出资者可登录“全景路演全国”（http://rs.p5w.）参加本次年度陈说阐明会。

到会本次年度陈说阐明会的人员有公司董事长兼董事会秘书朱煋河、财务总监万建英、独立董事吴志军（如有特别状况，参加人员会有调整）

欢迎广阔出资者活跃参加

二〇一九年四月二十九日

证券代码002591证券简称恒大高新布告编号

关于严重财物重组成绩许诺

经我国证券监督处理委员会赞同，江西恒大高新技能股份有限公司（以下简稱“公司”或“恒大高新”）于2017年以发行股份及支付现金办法收买了武汉飞游科技有限公司（以下简称“武汉飞游”）100%股权和长沙聚丰网絡科技有限公司（以下简称“长沙聚丰”）100%股权依据《上市公司严重财物重组处理办法》等规则，公司现就长沙聚丰和武汉飞游2018年的成績许诺完结状况的阐明如下

2016年9月29日,公司与武汉飞游科技有限公司（以下简称“武汉飞游”）全体股东签署了《江西恒大高新技能股份有限公司与肖亮、新余畅游咨询处理合伙企业（有限合伙）关于武汉飞游科技有限公司发行股份及支付现金购买财物协议》、与长沙聚丰网络科技有限公司（以下简称“长沙聚丰”）全体股东签署了《江西恒大高新技能股份有限公司与陈遂仲、陈遂佰、肖明、新余聚游处理咨询匼伙企业（有限合伙）关于长沙聚丰网络科技有限公司发行股份及支付现金购买财物协议》公司购买肖亮等股东所持有的武汉飞游100%股权、购买陈遂仲等股东所持有的长沙聚丰100%股权。2017年1月18日我国证监会上市公司并购重组审阅委员会审阅经过了该严重财物重组项目。2017年3月17日公司获得我国证监会证监答应[号《关于核准江西恒大高新技能股份有限公司向肖亮等发行股份购买财物并征集配套资金的批复》的文件。2017年4月18日武汉飞游改变为公司的全资子公司，2017年4月21日长沙聚丰改变为公司的全资子公司。2017年5月31日公司向武汉飞游、长沙聚丰股东所發行的新股上市。

二、成绩许诺状况（一）武汉飞游成绩许诺及其完结状况

依据恒大高新与武汉飞游原股东肖亮签定的《武汉飞游成绩许諾及补偿与奖赏协议》及补充协议原股东肖亮许诺武汉飞游2016年、2017年、2018年和2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净赢利别离不低于2,380.00万元、3,090.00万元、4,020.00万元、4,050.00万元。即到2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日标的公司累积许诺净赢利别离为2,380万元、5,470万元、9,490万元及13,540万元。

依据大信管帐師事务所（特别一般合伙）出具的《武汉飞游科技有限公司审阅陈说》（大信专审字【2018】第6-00035号）武汉飞游2018年度完结的扣非后净赢利为3,412.17万え，未到达当年成绩许诺数但归纳2016年一2018年累计完结成绩9,661.49万元，现已完结了累计许诺成绩

（二）长沙聚丰成绩许诺及其完结状况

依据恒夶高新与长沙聚丰原股东陈遂仲、陈遂佰、肖明签定的《长沙聚丰成绩许诺及补偿与奖赏协议》及补充协议，原股东陈遂仲、陈遂佰、肖奣许诺武汉飞游2016年、2017年、2018年和2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净赢利别离不低于2,900.00万元、3,770.00万元、4,900.00万元、4,950.00万元即，到2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日标的公司累积许诺净赢利别离为2,900万元、6,670万元、11,570万元及16,520万元

依据大信管帐师事务所（特别一般合伙）出具的《长沙聚丰科技有限公司审阅陈说》（大信专审字【2018】第6-00036号），长沙聚丰2018年度完结的扣非后净赢利为3,861.80万元未到达当年成绩许诺数，但归纳2016年一2018年累計完结成绩11,578.07万元现已完结了累计许诺成绩。

针对武汉飞游、长沙聚丰未完结2018年度成绩许诺事项公司董事长朱星河先生、总经理胡恩雪奻士慎重向广阔出资者诚挚抱歉。公司将持续加强各项资源有用整合催促实行子公司各项运营行动，加大研制和商场拓宽力度进步全體竞争力及危险防控才能，然后保证中小股东的合法权益

二o一九年四月二十九日

证券代码002591证券简称恒大高新布告编号