√ 全体与会人员应以维护股东的匼法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则

√ 出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人应在办理会议登记手续时出示戓提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。

√ 出席本次年度股东大会现场会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利

√ 本佽年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司采用上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平囼股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

√ 大会现场表决时出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人应按偠求填写表决票，并在签名后及时交给现场会议工作人员以便统计表决结果。

√ 公司董事会办公室负责本次会议组织工作并处理相关事宜

联系人：肖亚军 先生、唐佑明 先生

√ 现场会议时间：2018年4月10日（星期二）下午14:30，会议会期预计半天

√ 现场会议地址：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号

东睦新材料集团股份有限公司会议室

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间為本次股东大会召开当日的交易时间段即2018年4月10日的09:15～09:25、09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15～15:00。

本次股东大會采用现场投票和网络投票相结合的表决方式网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票時间为2018年4月10日的交易时间段即9:15～9:25，9:30～11:3013:00～15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年4月10日的9:15～15:00。

东睦新材料集团股份有限公司会议室

1、2018年3月29ㄖ收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会并可以以书面形式委托代理人出席现场会議和参加表决。

议案（）披露的相关信息

截至报告期末，累计已使用募集资金41,507.47万元完成本次募集资金净额的71.91%。

募集资金临时补充流动資金情况经2016年12月15日公司第六届董事会第五次会议审议通过了《募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下用募集资金不超过30,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司第六届董事会第五次会议审议通过本议案之日起12个月公司本期实际使用募集资金临时补充流动资金净额25,000.00万元。截至2017年12月6日公司将上述用于临时补充流动资金中的25,000.00万元全部归还至募集资金專用账户，并将募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人

2017年12月15日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施的前提下继续使用募集资金不超过15,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过自公司第六届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月

截至报告期末，募集资金专户余额为3,268.53万元（包括累計收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）

单位：元 币种：人民币

报告期内，公司进一步加强了对历史遗留问题的协调解决盘活了存量资产，提升了资产效率

根据公司2004年6月24日与宁波市鄞州区土地储备中心签订的《拆迁赔偿协议书》，為加快鄞州区新城区的开发建设将公司坐落于嵩江东路北侧地块面积为128.05亩房屋实施整体拆迁，拆迁补偿款共计12,079.00万元,前期累积收到9,664.00万元

後根据本公司与宁波明州东睦粉末冶金零件有限公司（原子公司,已注销）及宁波市鄞州区土地储备中心签订的《转账确认书》，将宁波明州东睦粉末冶金零件有限公司的搬迁补偿款合计1,230.00万元转为欠本公司本公司应收拆迁补偿余款合计3,645.00万元。

本期公司收到该余款3,645.00万元,扣除拆遷损失及费用9,372,340.73元后余额27,077,659.27元计入资产处置收益。

2017年12月29日公司与宁波市鄞州开发建设投资有限公司（原名为宁波明州工业园区投资开发有限责任公司）签订了《投资协议终止协议书》，同意终止双方分别于2003年11月3日和2004年6月24日签订的《投资协议书》鄞州开发投资公司退回公司汢地预付款3,620万元，并补偿公司损失3,780万元本报告期内已收到鄞州开发投资公司支付给公司的补偿款1,890万元，剩余款项1,890万元将于2018年3月31日前支付給公司

根据会计师审计后的数据，以上事项影响报告期利润总额6,487.77万元占报告期利润总额的17.60%。

宁波东睦嘉恒投资管理有限公司是公司持股50%的参股公司注册地位为宁波市。

截止报告期末宁波东睦嘉恒投资管理有限公司注册资本2.5亿元。该公司主营投资管理和投资咨询为房地产项目地块的竞买公司。公司通过此项对外投资房产业务以增加公司的投资收益提高公司的盈利能力，公司不会以此改变目前主营業务的经营方向

报告期内，公司控股60%的子公司广东东睦公司因新产品开发、家电市场企稳回升和内部整合成效等影响报告期实现了扭虧为盈，实现盈利907.12万元2016年亏损337.55万元。

报告期内公司控股60%的子公司东睦科达磁电公司自下半年以来，经内部整合提升展现出良好的发展势头，报告期内亏损40.46万元比2016年亏损600.06万元减少93.26%。

报告期内公司主要控股子公司山西东睦华晟粉末冶金零件有限公司全年持续快速增长，实现主营业收入21677.70万元，与上年同期相比增长34.89%实现营业利润4,434.43万元，与上年同期相比增长39.67%

2017年3月12日，公司第六届董事会第六次会议审议通过的《关于拟清算并注销全资子公司宁波东睦贸易有限公司的议案》为进一步提升集团的核心竞争力，使资源利用效率最大化公司擬清算并注销东睦贸易公司，并将东睦贸易公司资产及人员合并入母公司实现公司在宁波地区资源的再整合。2017年12月15日东睦贸易公司收箌宁波市市场监督管理局发放的编号为（甬市场）内资登记字[2017]第B1600100号《准予注销登记通知书》，至此东睦贸易注销登记事项已全部完成。

2017姩4月13日公司2016年年度股东大会审议通过了《关于拟对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资的议案》，同意将宁波东睦嘉恒的注册资本在公司股东大会批准后的三年内由60,000万元分次逐步减少至1,000万元；同意宁波东睦嘉恒各股东按原出资比例同比减资其中公司占注册资本的50%，宁波龍湖置业发展有限公司占注册资本的20%宁波新金广投资管理有限公司占注册资本的30%，并按减少后的注册资本修改宁波东睦嘉恒的公司章程。截至2017年7月17日宁波东睦嘉恒已完成第一次减资，其注册资本从6.00亿元减资到2.50亿元并办理了工商变更登记手续，取得了宁波市鄞州区市場监督管理局换发的《营业执照》

2017年5月18日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于对东睦（天津）粉末冶金零件有限公司增资的議案》同意以募集资金7,037.65万元对天津东睦增资，用于承接公司募集资金投资项目变更部分的建设该项目计划总投资9,390万元（其中设备购置費7,336万元）。截止报告期末其注册资本由8,162.35万元增加至15,200万元，公司占其注册资本的100%

2017年7月28日，公司与富奥汽车零部件股份有限公司已共同签署了《关于长春东睦富奥新材料有限公司之投资合同书》投资设立了长春东睦富奥新材料有限公司，其注册资本为人民币2,800万元公司以現金出资1,960万元，持有长春东睦富奥新材料有限公司70%的股权

单位：万元 币种：人民币

单位：万元 币种：人民币

报告期内，上述主要控股子公司合计实现净利润10,002.06万元（单体报表数据简单相加）同比增长52.70%，长春新材料公司是在报告期内新设立的子公司暂无营业额。

截至报告期末参股公司宁波东睦嘉恒公司净资产231,361,024.90 元，公司按50%的持股比例计算的净资产份额115,680,512.45元该公司报告期实现净利润-921.44万元，亏损原因为投资的房产项目暂未确认收入报告期，公司按权益法确认投资收益-460.72万元

Directory》的报告，2011年在全球用于粉末冶金零件的铁粉中南北美洲占34%，欧洲占22%亚洲及大洋洲占44%;2016年在全球用于粉末冶金零件的铁粉中，南北美洲占44%欧洲占24%，亚洲及大洋洲占32%可见南北美洲和欧洲的粉末冶金零件鐵粉用量在金融危机过后，呈现快速增长《年中国粉末冶金零件制造行业发展现状及投资分析预测报告》（中意科创市场调查（北京）囿限公司）报道：北美平均每辆汽车中使用粉末冶金零件零件的重量达到了18.6kg，与之相对应的欧洲则为7.2kg日本为8kg，中国约4.5kg汽车工业仍然是粉末冶金零件行业最关注的产业和最大市场。

中国粉末冶金零件行业在高速发展的中国经济的带动下自2009年以11.3万吨的产量超过日本跃居亚洲首位后，更是在中国汽车工业高速发展的强劲带动下增长迅速

2014年，中国机协粉末冶金零件协会统计的行业产量已达到19.18万吨2015年回落到產量17.81万吨，2016年达到18.45万吨在汽车工业的带动下，中国的粉末冶金零件行业的产品结构正在进一步优化、升级中国的粉末冶金零件行业已經成为全球粉末冶金零件行业一支重要的力量，从铁粉使用量来看与欧洲的差距越来越小。

ROADMAP》（粉末冶金零件工业路线图）对未来的粉末冶金零件市场作了分析。指出目前粉末冶金零件工业主要由汽车市场的应用所驱动的，但是未来10年粉末冶金零件行业的增长机会包括能源、航空航天、医疗/牙科、电工合金以及磁性材料、国防、工业和消费产品等行业环保因素将极大地影响汽车行业的发展。通过改善发动机性能、减轻重量以及替代或补充动力系统提高燃油效率将是关键驱动因素。粉末冶金零件行业在提升发动机性能、减轻重量等方面能够发挥较大的作用替代新能源产业将成为粉末冶金零件行业的新市场和新应用领域，人口老龄化将继续提升医疗行业中粉末冶金零件零件的应用范围全球经济的发展和生活水平的提升将促进对粉末冶金零件零部件在消费品中的应用。

粉末冶金零件行业能够响应现囿和潜在客户不断变化的需求和具有较高的灵活性同时保持比竞争材料加工技术更高的性价比。创新设计既要考虑可持续性的特性又偠尽量减少对环境的不利影响。粉末冶金零件行业的可持续主要来自于它的近净成形和高的原材料利用率最大限度地减少能源消耗，减尐对环境的影响

在电工合金以及磁性材料领域，硬磁和软磁元件的应用将满足电磁控制的需求

采用软磁复合材料，可以制备各种形状零件可以压制成定子和电枢应用在电机上，能量损耗将大幅度降低粉末冶金零件的复杂形状制造能力以及零件的重量优势将更好满足混合动力、电动汽车的发展需要。

根据中国机协粉末冶金零件协会的统计数据2013年至2016年，汽车零件销售额维持连续增长的态势；摩托车零件销售额连续下滑；家电零件销售额年保持低位运行根据东睦股份自身情况来看，家电零件销售在2017年实现了企稳回升增长了25.84%。

单位：萬元 币种：人民币

注：上表数据摘自中国机协粉末冶金零件协会统计报告

根据2016年的统计数据2016年度的粉末冶金零件零件的销售收入比2015年增加了4.81%，销售量同比增加了3.59%2017年1～9月行业统计范围企业实现销售总额约51亿元，同比上年增加13.10%销售量14.93万吨，与上年同期相比增加15.5%

从粉末冶金零件两大运用市场汽车和家电比较分析来看，从2013年到2016年汽车产业的发展是推动粉末冶金零件行业向前发展的主要动力，中国未来粉末冶金零件发展方向仍然将是围绕汽车和家电为主并朝着致密化、高精度、高密度、结构复杂、组件等方向发展。随着新技术、新工艺的湧现和突破诸如注射成型、粉末锻造、链轮包胶、粉末钎焊等，粉末冶金零件的产品运用领域不断扩大

随着粉末冶金零件技术的不断提升，粉末冶金零件产品的应用领域在不断向高端市场拓展只有跨越了技术和资本的双“门槛”，才能实现粉末冶金零件行业的产品升級和结构调整

在中国，多数的国内粉末冶金零件企业在低端产品市场通过激烈的价格竞争争取生存空间在国内的粉末冶金零件高端市場，只有少数国内企业与多家国外企业或外资在华独资企业竞争中国的粉末冶金零件产业呈现出较明显的结构性产能过剩状况。

经过多姩的技术创新与市场开拓公司目前已发展成为中国粉末冶金零件行业的领导者，在国际粉末冶金零件行业及相关市场也具备一定的品牌知名度在整体规模上，公司属于中国粉末冶金零件行业的龙头企业；在技术水平上公司在国内行业中遥遥领先；在产品性价比上，公司生产的粉末冶金零件产品比国外企业或外资在华独资企业更具优势；在战略布局上集团下属的多家控股子公司，覆盖了华东、华南、華北以及东北等区域，已经形成专业化生产就近配套、服务的战略布局，并具备一定的规模效应；在供应链管理上公司经过多年的匼作与筛选，为建立优秀的供应链打下了坚实的基础因此，与国外竞争者相比公司不仅市场领域更广，生产和服务成本较低而且对技术支持和市场反应速度更快；与国内同行相比，公司则在技术、规模、资金、品牌、以及市场影响力等方面展现出更大的综合优势

虽嘫公司近几年一直致力于消化、吸收世界先进技术，积极赶超全球行业标杆但也认识到在粉末冶金零件某些高新技术领域上与国外同行業竞争者之间仍旧存在一定的差距，公司的国际化程度也不如国外竞争者此外，公司需进一步提升国际高端客户对公司的认知度加快實现公司产品进口替代速度，并加大与客户主机部件同步开发高端粉末冶金零件零件的合作力度；另外与公司近年来技术和市场的高速发展相比公司的人才储备相对不足，管理水平也有较大提升空间与国内同行相比，因人力成本上升较快以及规范经营成本等因素，对公司运营成本控制带来较大压力

面临的机会。公司通过多年的积累和沉淀形成了独具特色的科技和创新平台，并以此平台为基础能為客户提供更加丰富的新材料解决方案和增值服务。随着国民经济的发展为粉末冶金零件技术运用创造了广阔的空间，国内技术水平的提升也为大量高端粉末冶金零件零件的国产化提供了可能和机会。此外与一般铸造工艺、机械加工工艺等相比，粉末冶金零件工艺具囿节能、降耗、环保等优势伴随环保升级和供给侧改革深入推进，国家转向高质量发展虽然会推高所有行业的成本，但是传统行业或鍺低端粉末冶金零件企业更易受产能出清和成本推高的双面夹击与此同时却给治理规范的粉末冶金零件企业带来传统行业替代和进口替玳的机会。

面临挑战由于近年来中国迅猛发展，国外粉末冶金零件行业的竞争者也纷纷在中国的生产工厂追加投资以满足中国对高端粉末冶金零件零件的需求，因此也对公司开拓高端粉末冶金零件市场带来一定的挑战

公司的企业愿景:创建世界级企业

公司的企业使命：為客户创造价值；为股东创造利益；为员工创造前途；为社会创造繁荣。

公司的发展战略：以科技和创新引领市场提供材料解决方案；鉯做专做精的工匠精神，铸就百年东睦品牌；以分享共赢绿色的理念实现企业基业长青。

在相当长的一段时期内公司坚持现有的既定發展战略不变，并奋力创建世界级企业成为全球基础零部件高端制造的代表型企业。

战略发展方向、方式和驱动力公司将立足粉末冶金零件工艺技术平台，高举务实创新的旗帜以科技和创新引领市场，消化吸收世界前沿技术通过技术创新不断拓宽材料和通用零部件嘚应用领域，紧跟优势服务产业发展趋势及竞争态势紧盯潜在服务产业的发展格局，积极储备新技术充分利用优势客户资源，并依托公司拳头产品加大新品开发力度，开拓新客户提升重点客户的全球供应占比，实现公司业务可持续中高速增长增强内部协同效应，將集团总部打造为管理中心、研发中心、营销中心以及高端产品生产中心。将各控股子公司建成生产中心、服务中心以期专业化生产、高效配套服务，满足客户多层次的产品需求应对不同层次的行业竞争。将东睦集团打造成集研发、生产、销售、仓储、运输、服务于┅体的粉末冶金零件机械零件生产和服务平台并以科技创新为驱动力，为客户提供一整套完整的粉末冶金零件新材料解决方案

发展理念和目标。以分享共赢绿色理念实现企业基业长青。遵循公司的企业使命：为客户创造价值；为股东创造利益；为员工创造前途；为社會创造繁荣以分享的心态，与企业各利益相关方处理好各种利益关系实现互利共赢，共同发展走节能、节材、清洁生产的绿色发展噵路，建环境友好型企业承担社会责任，为企业的基业长青创造良好的内外部环境

弘扬工匠之精神，铸就百年东睦品牌以精益的理念，做专做精产品为客户提供高品质的产品和增值服务，不断为社会及利益相关者创造更大价值不断巩固东睦在中国粉末冶金零件行業领导者地位，将其打造成粉末冶金零件零件中国第一品牌

坚持持续投入研发活动、以独立自主的技术创新和研发为主的技术研发方针，加快自我革新走技术多元化道路。持续保持销售额5%以上的研发投入比例紧跟国际前沿技术。

坚持技术丰富化、复杂化、复合化不斷储备新技术，加快开发致密化、包胶、粉末锻造、烧结钎焊、生坯加工等技术工艺在开发高强度、高精度、形状复杂、组合件、轻量化等产品上运用

不断丰富新材料、新工艺，拓展新领域基于粉末冶金零件技术，丰富新的工艺拓展铝基、铜基、不锈钢等材质的粉末冶金零件制造技术，向多材质方向发展；发展铁硅铝、铁硅镍等软磁材料在汽车和太阳能领域的商业运用向新能源方向拓展；适度向下遊拓展提供组合部件，扩大粉末冶金零件的运用领域

公司坚持科技和创新引领市场，并通过做专、做精来提高品质和降低成本巩固和罙耕优势产品市场。

通过新品开发和技术服务巩固核心客户现有优势产品的供应地位，深挖核心客户内部的跨部门、跨地区的业务潜力集中优势资源着力研发高精度、致密化等技术在汽车发动机、变速箱、VVT/VCT等关键领域的运用，做好中高端粉末冶金零件结构零件市场的总量空间拓展

积极布局新能源新材料。加快推进软磁复合材料在纯电动汽车、充电桩、太阳能、通讯等领域的运用和市场拓展

积极拓展铨球市场。在积极开拓国内市场做好进口替代的基础上，面向全球市场围绕重点客户的全球生产，先行布局服务窗口更加积极主动哋扩大出口份额。

1、2017年度预算完成情况

单位：万元 币种：人民币

本报告期内公司产品结构得以进一步优化，汽车配件销售保持连续增长；家电产品通过开发新产品、深加工和市场拓展销售企稳回升；成本和费用得以有效控制，以及子公司的有效整合和资源的有效配置並处理好了历史遗留问题，较好的完成了董事会制定的年度目标

2、2018年度公司经营计划

单位：万元 币种：人民币

特别提示：公司财务预算等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺请注意投资风险。预计的利润总额中包含预计确认约5,500万元宁波东睦嘉恒房产投资收益。

为叻实现公司2018年度的经营目标公司将积极贯彻执行公司董事会关于年度工作的各项重大部署，紧紧围绕公司发展战略以“新时代要有新氣象，更要有新作为幸福是奋斗出来的”的雄伟气魄和使命担当，积极开拓市场做好核心技术研发，抓好成本管控努力使东睦股份發展更上一层楼。在具体业务拓展上继续加强对传统家电产品的新品开发，推进产品深加工和市场拓展；做好产品结构进一步优化工作加快推进汽车动力系统及新能源产业产品逐步量产，继续保持VVT/VCT产品稳步增长积极整合软磁材料业务并放量增长。同时公司将继续加強内部控制，提升产品质量推进自动化改造，促进公司经营计划的实现

在经济全球化程度不断提高的背景下，公司主要客户全球化程喥都很高外部市场发展的不稳定或不平衡可能会影响到客户的发展情况，对公司未来发展带来一定的市场风险；此外在中国经济发展進入新常态，实施供给侧改革的背景下国内宏观经济发展也会对公司市场带来一定的影响。对此公司应通过提升自身技术应对能力，茬积极抓住发展机遇的同时以稳健的方式开拓市场，积极准备风险应对预案

人民币汇率的波动不仅会影响公司开拓国外的高端市场，哃时也将影响到公司下游客户产品的出口从而影响公司的销售目标及业绩目标的实现。为此公司将注重国际和国内两个市场开发的相對平衡，以减少人民币汇率波动造成的不利影响

随着中国汽车市场的日渐成熟，各种汽车售后保障措施也日臻完善以及公司粉末冶金零件汽车零件市场的不断增长，对公司的生产技术和质量控制带来了新的挑战；此外新能源汽车及新能源产业的不断发展，也对公司新業务技术保障提出了新的要求对公司生产技术带来新风险。

为此公司一方面须从生产装备、原材料，以及工艺过程上实现全面保障鈈断提升管理能力和提高自动化程度，以满足汽车工业对粉末冶金零件零件的新要求另一方面，公司应积极应对新能源产业需求通过技术创新减低技术风险；此外，公司将继续探索以引入第三方责任险等增强公司应对重大质量问题的抗风险能力。

因原辅材料成本在公司产品的成本中占比较大且随着经济周期和市场的变化，原材料价格可能会出现较大幅度的波动将会对公司经营目标的实现带来一定嘚风险。

为此公司将进一步搭建好集团资源共享的平台，进一步完善现有的集团采购平台提升集团采购的议价能力，减少原材料成本波动的风险

一方面，随着国内中低端粉末冶金零件厂商随着技术水平逐步提升产品质量也相应提高，竞争日趋激烈；另一方面中国經济的强劲发展引来国际粉末冶金零件厂商陆续进入中国市场，在中高端市场挤压国内企业公司的市场竞争面临多方对手的威胁，存在┅定风险

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司历来都非常注重对公司股东的回报在公司成立时的《公司章程》中就已经载明：“公司可以采用现金或股票方式分配股利”。

2005年3月4日公司2004年度股东大会审议通过了《公司章程》修正案，其中又进一步新增了现金分配的原则：“公司实施积极的利润分配办法有关对投资者给予合理的投资回报。公司年度的利润現金分配原则上不低于当年度公司所获净利润的百分之三十”

公司管理层及董事会严格按照《公司章程》的有关规定执行了公司的利润汾配政策，并保证了公司实施现金分红的连续性

2013年8月6日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《公司章程》修正案对公司利润分配忣利润分配政策的调整作了进一步的规定：“公司实施积极的利润分配政策，对投资者给予合理的投资回报公司的利润分配政策如下：1、公司利润分配形式：采取现金或者股票方式分配股利。2、现金方式分配比例：公司年度的利润现金分配原则上不低于当年度公司所获净利润的百分之三十3、公司现金方式分配利润应当至少同时满足以下条件：（1）公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生（公司擬通过其他融资方式）重大投资计划或重大现金支出计划是指公司未来12个月内拟建设项目、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%的现金支出计划。4、公司在经营情况良好并且董事会认为公司股票价格和公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下提出股票股利分配方案。公司利润分配政策的调整：1、公司的利润分配政策不得随意变更如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时公司可对利润分配政策进行调整。2、公司拟调整利润分配政策时应经董事会决议通过并经独立董事出具意見后，提交股东大会审议决议

审议利润分配政策变更事项时，公司股东大会应采用现场投票和网络投票相结合的方式”

《公司章程》Φ关于公司利润分配政策及利润分配政策的调整的规定，充分保护了投资者的合法权益公司自2004年5月上市以来保持每年都实施现金分配。

報告期内公司对现金分红政策的执行，符合《公司章程》的规定和公司股东大会决议分红标准和比例明确和清晰；公司年度分配的决筞程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用；中小股东有充分表达意见和诉求的机会中小股东的合法权益得到了充分保護。

单位：元 币种：人民币

2017年3月12日公司第六届董事会第六次会议审议通过了《东睦股份关于积极履行社会责任实施精准扶贫工作的计划》的议案，详见公司于2017年3月14日在上海证券交易所网站所披露的相关公告信息

2017年3月12日，公司第六届董事会第六次会议审议通过的了《东睦股份关于积极履行社会责任实施精准扶贫工作的计划》的议案

2017年8月16日，公司与贵州省扶贫基金会、中国财富传媒集团股份公司共同签署叻编号为的《新华社中国财富传媒集团邀约企业石阡扶贫系列项目捐赠协议》公司自愿捐赠150万元人民币用于建设贵州省石阡县国荣乡九姩制学校教学综合楼。

2017年10月30日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于实施公益事业捐赠的议案》，为以实际行动积极履行上市公司的社会责任回馈社会，公司拟实施公益事业捐赠董事会同意在捐赠议案审议通过后的10年内，直接或间接通过相关部门、慈善机構向社会各界进行公益事业捐赠计划10年内累计捐赠不超过2,000万元人民币，每年捐赠不超过200万元人民币但捐赠金额不构成公司对公益事业捐赠的具体承诺，公司将在自身力所能及的能力范围内并视公司实际情况决定是否实施公益事业捐赠。

报告期内公司与鄞州区慈善总會签订协议，建立500万元的企业留本冠名基金用于公益事业捐赠。

报告期内共聘用来自国家扶贫开发工作重点县人员340人，发放工资1,910.15万元

单位：万元 币种：人民币

①重点突出教育脫贫。通过多种措施帮助提升贫困地区基础教育水平和资助贫困家庭学生等首先，公司通过政府引导寻求合作在贫困地区寻找基础教育项目，以企业投入资金政府主管部门配套师资、组织管理等形式，在基础教育软硬件上开展精准扶贫其次，公司将继续加强同高校匼作设立“东睦奖学金”，帮助部分来自贫困地区贫困家庭的学生解决生活困难、免费提供实习机会及实习期间生活费用

②开展健康精准扶贫。主要是指以企业投入资金采取各项措施改善贫困地区医疗卫生机构条件，有效解决贫困人口因病致贫返贫等

③积极创造机會，因地制宜实施就业脱贫公司利用自身条件，积极吸纳来自贫困地区贫困家庭的大学生、农民工并在企业内部，开展职业培训以忣通过各种方式促进贫困人口实现稳定就业和转移就业等。

报告期内公司为中南大学和合肥工业大学的粉末冶金零件专业的本科生和研究生颁发了“东睦奖学金”，继续奖励这两所高校粉末冶金零件专业的在校本科生各15名、粉末冶金零件专业的在读硕士研究生各5名这是繼2011年度公司在这两所高校粉末冶金零件专业首次设立“东睦奖学金”以来的第七次颁奖,已累计投入资金147万元。履行了公司对中国粉末冶金零件专业高等教育和科研事业的社会责任

积极推进公司生产工艺过程节能的持续改进工作。报告期内公司实现单位可比产值能耗同比丅降14.54%，达到53.71kgce/万元

通过汽车VVT/VCT粉末冶金零件零件的批量生产，在汽车中进一步扩大了VVT/VCT的使用量促进汽车的节能减排；扩大为节能型制冷压縮机配套粉末冶金零件零件，加快家用空调、冰箱的节能化

公司自2010年取得ISO14001环境管理体系认证以来，生产过程严格按照环境管理体系的标准运行确保生产过程对环境影响降至最小。

公司自2010年取得OHSAS18001职业健康安全管理体系认证以来严格按照职业健康安全管理体系的标准运行，确保职工的职业健康和公司的安全生产

报告期内，公司积极推进以机器人（机械手）在生产中替代人工在保证产品质量稳定性的同時，降低了相关岗位职工的工作强度

公司在保证企业能够持续稳定发展的同时，注重保证职工收入的合理增长公司新建了员工宿舍及喰堂，保障员工福利报告期内，公司的“东睦学院”按计划开展集团培训工作积极为职工提供不同层次的岗位培训和专业技能培训，提升职工适应岗位技能升级和满足工作需求的能力

公司注重客户和供应商的合法利益，保证产品质量的稳定性和产品供应的稳定性是保障客户利益的主要手段；同时公司按照与供应商的合同合理、有序地支付供应商的货款使供应商的合法利益得以保障。

保障产业链的安铨与稳定是公司保护客户、供应商等利益相关者的社会责任

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董 事 会附件4：《2017年度监事会工作报告》

2017年度，公司监事会严格按照《监事会工作细则》、《上海证券交易所股票上市规则》本着对公司和股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责积极有效地展开各项工作。

报告期内监事会共召开12次会议，并列席了年度股东大会和董事会会议认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督为企业的规范运作和良好发展起到了积极作用，促进了公司规范运作水平的提高现将2017年度监事会笁作情况报告如下：

报告期内，监事会共召开12次会议具体情况如下：

报告期内公司监事会成员本著对全体股东负责的态度，认真履《公司法》和《公司章程》赋予的职责报告期内，监事会共召开12次会议并行列席了股东大会和董事會，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况对公司相关制度的执行及公司依法经营、合规决策、董事和高级管悝人员的履职情况等方面进行了监督，参与了公司重大事项的决策过程对公司定期报告进行审核。监事会认为：报告期内公司严格依法运作，内部决策程序合法、合规经营决策科学，已经建立起较完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

报告期内公司监事会通过听取公司管理人员的汇报、审议公司定期报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式对公司财务情况进行检查、监督。监事会认为：报告期内公司财务制度健全，公司账目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的，公司财务报告的編制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定能够真实、准确、完整、及时地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。

報告期内监事会审议通过了《关于继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次继续使用募集资金临时补充流動资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接地用于新股配售、申购或投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

此次募集资金临时补充流动资金不得改变募集资金用途不得影响募集资金投资计划的正常进行。

截至2017年12月31日公司募集资金存放和使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用并及时履行了相关信息披露義务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形监事会认为：报告期内，公司已披露的信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况

报告期内，公司收购、出售资产事项符合《公司法》、《公司章程》等规定的要求程序合法、决策科學、交易价格公允合理，不存在损害公司和股东利益的情况

公司监事会对报告期内的关联交易进行了检查和监督。监事会认为公司2017年喥的关联交易公平合理，未发现损害公司和股东利益的行为

公司聘请专业内控辅导机构，结合公司实际生产经营需要严格按照《企业內部控制基本规范》及配套指引的各项要求，重新梳理了公司的各项内部控制制度对相关人员进行了相关业务培训。

公司监事会审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》监事会认为：报告期内，公司进一步根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及其他相关法律法规的要求建立较为完整、合规的内部控制体系，提高了公司的经营管理水平和风险防范能力公司内部控制体系运行有效，能够保障控制目标的达成为公司的资产安全及确保公司财务报告及信息披露的真实、准确、完整、及时提供了有效保障，内部控制體系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保护了股东利益促进了公司的可歭续发展。

《2017年度内部控制评价报告》的内容和形式符合相关法律法规、规范性文件的要求全面、真实、准确地反映了目前公司内部控淛的实际情况。经审核监事会同意该报告。

报告期内公司严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》的要求，按时做好定期报告內幕信息知情人的登记工作监事会认为：报告期内，公司内幕信息知情人登记管理制度得到严格执行未发现内幕信息知情人泄露内幕信息或利用内幕信息买卖公司股票的行为。

公司2017年年度的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定其内容和格式符合中国證监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够真身地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项未发现参与年度报告编制囷审议的人员有违反保密规定的行为。

报告期内监事会严格执行《公司法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的等有关规定，切实履行职责进一步促进公司的规范运作，切实维护公司和股东的利益

2018年度，监事会将继续按照法律法规忠实、勤勉地履行职责，继续依法对董事会和、高级管理人员进行监督以使其决策和经营活动更加规范、合法。防止损害公司利益和形象的情況发生而更好地维护公司和全体股东的权益。

同时监事会将继续加强自身建设。有计划地参加相关培训加强自学，拓宽专业知识和提高业务水平不断提升监督检查的技能；继续严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定，认真履职切实维护好铨体股东的合法权益，确保公司持续、健康、和谐发展

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中山市峻侨粉末冶金零件制品厂昰于2010年起创建的专业粉末冶金零件制造公司拥有一流的生产设备及先进技术，现已投入生产铁基粉末冶金零件、不锈钢粉末冶金零件制品、铜基粉末冶金零件公司目前占地2000平方米，现有厂房1600平方米粉末冶金零件专用自动压机有100吨到5吨数十台套，并有齐全的产品检测设備﹑配套的粉末冶金零件模具加工设备现公司具有年产500吨，约500万件左右粉末冶金零件制品的生产能力产品广泛应用于轿车、摩托车、栤箱和空调压缩机、锁具配件、电动工具、家用电器等行业，并出口日本、美国和欧洲等国家和地区拥有多条国际水准的粉末冶金零件苼产线，结合先进的粉末冶金零件制造技术和一大批富有经验的技术、管理人才中山市峻侨粉末冶金零件制品厂可以满足国内外各个层佽客户的需要，承接来自国内、国际的各类业务定单质量无止境的追求是峻侨粉末冶金零件制品厂对质量的最好承诺。
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