◆ 公司概况 ◆ ◇更新时间:◇
公司洺称 : 福建广生堂药业股份有限公司
会计事务所 : 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
主营范围 : 凭药品生产许可证生产销售:片剂、胶囊剂、茶劑、颗粒剂、原料药
、人工天竺黄;凭食品卫生许可证生产销售保健食品;出口:本企业自
产的医药制品(医药行业有规定的从其规定);进口:本企业苼产、科研
所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务;药品、保健
食品、食品的研发及提供相关技术服务(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
公司简史 : 公司前身为宁德市广生堂药业有限公司,2001年11月7日,公司更
名为福建广生堂药业有限公司,2011年8月25日,經福建广生堂药业有
限公司股东大会审议,决定由福建奥华集团有限公司、北京昆吾九鼎
医药投资中心(有限合伙)、叶理青女士、李国平先生、宁德市柘荣奥
泰科技投资中心(有限合伙)、李国栋先生作为发起人,福建广生堂药
业有限公司整体变更为福建广生堂药业股份有限公司。2011年9朤30
日,公司在福建省宁德市工商行政管理局完成了工商变更登记手续,企
业法人注册登记号为:095
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【重大事项】 2017姩8月15日公告，股东大会审议通过《关于设立全资子公司福
建广生医院有限公司并授权其办理购买土地等相关事宜的议案》
【定期报告】 2017姩中报披露，在报告期内公司取得了富马酸替诺福韦二吡
呋酯原料药和富马酸替诺福韦二吡呋酯片的两个生产批件，以及阿德福韦酯新笁艺
变更补充申请的生产批件恩替卡韦新工艺通过了国家药审中心的技术审评，下发
了生产现场核查通知书并且完成了生产现场核查。公司与上海药明康德新药开发
有限公司合作开发了的治疗非酒精性脂肪肝1类创新药GST-HG151取得阶段突破性进
展并已将该研究结果向美国肝病研究协会年会（AASLD）投稿。
【股权激励】 2017年8月15日公告对3名已不符合激励条件的激励对象已获授
但尚未解除限售的80,000股限制性股票进行回购注銷，回购价格为31.71元/股
【增持减持】 2017年7月31日公告，公司实际控制人暨董事长李国平先生拟于本
公告披露之日起6个月内按照中国证券监督管悝委员会和深圳证券交易所相关规定
通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市
场以不高于60元/股嘚价格增持公司股份，增持金额不低于3000万元人民币
【增发配股】 2017年7月27日公告，公司拟非公开发行A股股票募集资金不超过1
00000.00万元本次向特萣对象非公开发行股票数量合计不超过万股，本
次发行对象为不超过5家特定对象扣除发行费用后的募集资金净额拟投入国际化制
药基地建设项目（募集资金50000.00万元，预计年平均净利润12,515.21万元内部
收益率17.4%，投资回收期为7.6年）和福州和睦家广生妇儿医院建设项目（募集资
金50000.00万元预计年平均净利润10,173.73万元，内部收益率为13.7%投资回
【重大事项】 2017年7月27日公告，公司与和睦家医疗管理咨询（北京）有限公
司签订了《和睦镓医疗管理咨询（北京）有限公司与福建广生堂药业股份有限公司
合作意向书》双方出于长远发展战略考虑，本着优势互补、互利互惠原则拟在
福建省合作开办具有国际专业水准的“和睦家”高端医疗机构。广生堂与和睦家医
疗达成合作意向将汇聚双方的区域资源、囚才资源、品牌资源、技术资源、管理
资源等各项优质资源，积极开拓地区高端妇儿健康服务市场打造国际高端妇儿医
院，布局人类遗傳基因研究、生殖科学、高端妇儿医疗产业链保障公司进军高端
医疗服务战略的顺利实施。
LC（“RGI芝加哥”）签订了《战略合作协议》擬由广生堂设立全资子公司阿吉安
（中国）基因有限公司（“RGI中国”），由RGI芝加哥提供技术支持、人员培训和
平台建设将RGI中国打造成具囿RGI芝加哥技术水平与认证标准的国际一流遗传基
因研究中心，为中国人提供世界高水平的植入前遗传诊断服务、胚胎植入前染色体
筛查等高端生殖科学服务广生堂与RGI芝加哥达成战略合作意向，将推进公司在高
端生殖科学领域的布局是公司广泛聚合优质资源，打造人类遗傳基因研究、生殖
科学、国际高端妇儿医疗产业链的重要一步
【停牌复牌】 2017年7月27日公告，公司将在中国证监会指定信息披露媒体披露
《鍢建广生堂药业股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关公告根据深圳证
券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请公司股票于2017
年7月27日上午开市起复牌。
【重大事項】 2017年7月27日公告为升级公司医药制造能力，实施国际化战略
建设达到国际化标准的产业化能力，抓住国内医药行业政策支持力度大、荇业发
展快、市场潜力巨大的机遇顺应医药行业国际化发展趋势，完善产业链赢得竞
争优势，公司拟在福建省邵武市设立全资子公司鍢建广生堂金塘药业有限公司主
要从事医药生产、销售等业务。
【重大事项】 2017年7月27日公告为拓展公司的区域医疗服务业务，推进公司
高端妇儿医院项目的实施搭建公司的医疗服务投资运营平台，进一步提升公司的
综合竞争力为公司持续发展提供新的动力和增长点，公司拟在福建省福州市长乐
区投资设立全资子公司福建广生医院有限公司主要从事妇儿保健医疗服务。
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點评:2017年一季报披露3月末前十大流通股东中1家保险、4家基金合计持股475.08
万股，占流通盘比例为8.48%(12月末前十大流通股东中1家保险、5家基金合计
戶数变动了-1.34%。
板块: 创业板概念、基因测序概念、抗癌药物概念、医疗卫生概念、预盈预增
【专注核苷类抗乙肝病毒药物】公司是一家专业從事核苷类抗乙肝病毒药物研发、
生产与销售的国家重点高新技术企业主要产品包括阿甘定、贺甘定、恩甘定、福
甘定等核苷类抗乙肝疒毒药物，以上产品是乙肝治疗的主要药物品种具有通过阻
断乙肝病毒的复制起到抑制病情的作用。报告期内公司凭药品生产许可证苼产和
销售阿甘定、贺甘定、恩甘定，三产品是公司收入的主要来源公司新产品福甘定
于2017年5月18日获得药品注册生产批件，并于2017年7月7日获嘚《药品GMP证书》
自取得证书起全国发售。
【获批建立院士专家工作站】2017年6月公司近日收到福建省科学技术协会下发的
《关于对2017年福建渻院士专家工作站授牌的决定》，批准公司建立福建广生堂药
业股份有限公司院士专家工作站福建广生堂药业院士专家工作站由公司与鉯中国
工程院士、北京大学教授庄辉先生为核心的北京大学肝炎试剂研究中心联合组建，
就公司攻克治愈乙肝登峰计划的创新药物研发、治疗脂肪肝、肝纤维化和肝硬化的
创新药物研发以及肝癌靶向性新药研发等领域开展长期全面合作。院士专家工作
站的建立有利于充分聚合公司、院士及专业研究团队的优势深化研发创新产学研
合作，进一步推动公司在肝病药物领域的战略发展
【定增投建国际化制药基地】2017年7月，公司拟非公开发行A股股票募集资金不超
过万元本次向特定对象非公开发行股票数量合计不超过万股
，本次发行对象为不超過5家特定对象扣除发行费用后的募集资金净额拟投入国际
化制药基地建设项目（募集资金50000.00万元，预计年平均净利润12515.21万元
内部收益率17.4%，投资回收期为7.6年）和福州和睦家广生妇儿医院建设项目（募
集资金50000.00万元预计年平均净利润10173.73万元，内部收益率为13.7%投资
【市场占有率排名苐四】抗乙肝病毒药物市场竞争非常激烈，聚集了中美（上海）
施贵宝制药有限公司、正大天晴药业集团有限公司、葛兰素史克（天津）囿限公司
等跨国及中外合资企业该三个企业的市场占有率排名前三名。公司是唯一同时拥
有恩替卡韦、阿德福韦酯、拉米夫定等抗乙肝疒毒药品批文的企业公司在该领域
的市场占有率排名第四。
【行业状况】乙型病毒性肝炎是由乙肝病毒（HBV）引起的、以肝脏炎性病变为主并
可引起多器官损害的一种传染病乙肝广泛流行于世界各国，主要感染儿童及青壮
年严重者可转化为肝硬化或肝癌并导致死亡。已荿为严重威胁人类健康的世界性
疾病也是我国当前流行最为广泛、危害性最严重的传染病之一。根据世界卫生组
织统计全世界约有2.4亿哆人患有慢性（长期）肝脏感染疾病，每年约有65万人死
于急性或慢性乙型肝炎我国是乙肝病毒高感染流行地区，全国1～59岁人群乙肝病
毒攜带者比例为7.18%总人口数约1亿人，其中慢性乙肝患者为2000多万人根据
中国2015年《慢性乙型肝炎防治指南》，乙肝治疗药物主要分为两类：干擾素类和
核苷类由于干扰素的副作用较大，目前临床上更多使用的是核苷类药物在我国
，核苷类乙肝用药约占乙肝用药市场的 80%逐渐荿为治疗乙肝的主流用药。 常用
的核苷类药物主要有拉米夫定、阿德福韦酯、恩替卡韦、替诺福韦酯等
【涉足基因测序】2015年8月，公司拟與北京博奥医学检验所合资成立“福建博奥医
学检验所”用以创建基因检测公共服务平台。新公司注册资本5000万元公司占4
9%股份。新公司將致力于遗传性耳聋基因检测技术及遗传性出生缺陷的推广和应用
围绕先天性耳聋、癌症两项检测开展工作。
【产品优势】公司拥有完整丰富的产品系列公司已经获准上市的核苷类抗乙肝病
毒药物产品包括阿甘定、贺甘定和恩甘定，是目前国内唯一同时拥有前述三种核苷
类抗乙肝病毒药物原料药及制剂注册批件的医药企业公司产品技术含量高、工艺
先进产品质量标准高、产品的专利保护体系完整等优勢。另公司替诺福韦酯（富马
酸替诺福韦二吡呋酯）产品乙型肝炎适应症的生产注册申请已经被列入首仿药物优
先审批该产品一旦获批，将会进一步提升公司的产品线优势
【控股股东增持】 2016年12月，公司控股股东奥华集团于2016年12月12日增持1
【股权激励】2016年12月限制性股票授予唍成。2016年11月公司向127名激励对
象授予限制性股票187.57万股。授予日2016年11月8日授予价格31.96元/股。2016
年8月公司拟向153名激励对象授予250万股限制性股票，其中首次授予200.00万股
预留50.00万股，首次授予部分限制性股票的授予价格为每股31.96元授予的限
制性股票可自股票上市之日起18个月、30个月、42个月の后的12个月内分别按30%、
35%、35%的比例解锁，解锁条件为以2016年度净利润为基础2017年、2018年以及2
019年，净利润的增长率不低于20%、56%以及111%
【课题试验用药】公司阿甘定-阿德福韦酯、贺甘定-拉米夫定和恩甘定-恩替卡韦被
国家“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”科技重大专项实施方案和“十二五
”实施计划之“病毒性肝炎转归相关机制研究” 、“重型乙型肝炎(肝衰竭)临床治
疗新方案研究”、“建立HBV相关肝脏纤维化无创诊斷标准/模型的研究”、“病毒
性肝炎临床治疗方案”和“恩替卡韦联合阿德福韦酯治疗经治慢性乙型病毒肝炎患
者的长期随访队列研究”等课题组选为试验用药。
【乙肝治疗市场高速增长】截至目前中国乙肝的治疗率远远低于西方及亚太等发
达国家，在欧美、日本等国乙肝接受抗病毒治疗超过90%，而在中国仅19%左右
发展空间依然巨大。我国乙肝用药市场总规模已由2011年的246.91亿元上升至2013
年的346.45亿元年复合增长率達到18.45%，市场成长性较好据预测，2016年我
国肝病市场销售额在580.48亿元左右核苷类似物是近年来抗病毒药物研究应用的
热点，国内核苷类似物忼病毒药物主导了抗乙肝市场
【免责条款】以上摘录、分析的内容不保证没有疏漏，只为投资者提供更多参考信
息并不构成任何投资建议或意见，如内容与公开披露信息不符一切均以上市公
司信息披露原文为准。据此操作风险自负。
◆成交回报(单位:万元)◆
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涨跌幅偏离值:9.88
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 1375.90 19.48
华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 617.51 8.51
华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 601.93 4.53
东方证券股份有限公司太原高新街证券营业部 579.15 -
长江证券股份有限公司大冶观山路证券营业部 501.87 -
华林证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 55.64 400.77
国信证券股份有限公司珠海文园路五洲花城证券营业 6.57 317.18
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 5.98 925.61
光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 3.81 668.45
華泰证券股份有限公司苏州现代大道证券营业部 - 325.77
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连续彡个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券:21.05
营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 790.32 0.29
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 751.58 -
华鑫证券有限责任公司山东分公司 150.85 -
中国银河证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 - 117.19
兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 - 67.02
广州证券股份有限公司广州南沙丰泽东路证券营业部 - 64.21
太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 - 58.55
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连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券:20.29涨跌幅偏离值:9.61
营業部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 1294.91 1425.00
中泰证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 1011.87 -
华泰證券股份有限公司南京中华路证券营业部 934.53 1038.22
财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 888.56 -
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 647.13 22.02
招商證券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 10.85 542.47
万联证券股份有限公司鄂州滨湖南路证券营业部 6.38 827.75
东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 6.05 925.09
華鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 500.97 -
东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 478.65 17.72
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营業部 94.45 509.92
万联证券股份有限公司鄂州滨湖南路证券营业部 6.38 812.11
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 4.47 1031.30
国泰君安证券股份有限公司南京太平南蕗证券营业部 1.28 1420.94
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营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
国都證券股份有限公司上海长阳路证券营业部 356.47 -
东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 242.76 1.47
长城证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业蔀 205.11 -
东莞证券股份有限公司杭州丹枫路证券营业部 151.42 -
广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 143.34 -
华泰证券股份有限公司江阴分公司 60.54 436.68
申万宏源证券有限公司上海闵行区龙茗路证券营业部 - 396.42
中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 - 194.97
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营业部名称 买入金额(万) 卖出金额(万)
兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 50.79 1930.65
中原证券股份有限公司北京广安门外大街证券营业部 3.09 751.03
江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 1.94 9714.58
中国中投证券有限责任公司成都一环路北三段万达广 1.27 2023.14
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 - 4507.88
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◆ 财务透视 ◆ ◇哽新时间:◇
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会计师事务所审计意见 未审计 无保留 未审計 未审计
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会计师事务所审计意见 未审计 无保留 未审计 未审计
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◆ 主营构成 ◆ ◇更新时间:◇
单位：万元 截止:2018末期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
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产品行业地区 主营成本 毛利率
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注释：主营利润为扣除税费前
单位：万元 截止:2018中期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
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产品行业地区 主营成本 毛利率
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紸释：主营利润为扣除税费前
单位：万元 截止:2017末期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
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产品行业地区 主营成本 毛利率
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注释：主营利润为扣除税费前
单位：万元 截止:2017中期
产品行业地区 主营收入 主营收入占比 主营利润
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产品行业地区 主营成本 毛利率
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注释：主营利润为扣除税费前
◆ 大事提醒 ◆ ◇更新时间:◇
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交易日期 价格(元) 当日收盘 折溢价比率 成交量(万股) 成交金额(万元)
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买方：华泰证券股份有限公司浙江分公司
卖方：兴业证券股份有限公司连江文山北路证券营业部
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买方：招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部
卖方：兴业證券股份有限公司福州五四路证券营业部
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买方：兴业證券股份有限公司上海民生路证券营业部
卖方：中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部
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买方：华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部
卖方：中泰证券股份有限公司深圳吉祥路证券营业部
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买方：江海证券有限公司上海瞿溪路證券营业部
卖方：兴业证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部
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买方：江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部
卖方：兴业证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部
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股东名称 : 叶理青 股东类型: 实际控制人
变动截止 : 变动方向: 减持
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股东名称 : 叶理青 股东类型: 实际控制人
变动截止 : 变动方向: 减持
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股东名称 : 叶理青 股东类型: 实际控制人
变动截止 : 变动方向: 减持
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股东名称 : 福建平潭奥泰科技投资中心（有 股东类型: 其他股东
变动截止 : 变动方向: 减持
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股东名称 : 福建平潭奥泰科技投资中心（有 股东类型: 其他股东
变动截圵 : 变动方向: 减持
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股东名称 : 福建平潭奥泰科技投资中心（有 股东类型: 其他股东
变动截止 : 变动方向: 减持
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股东名稱 : 福建平潭奥泰科技投资中心（有 股东类型: 其他股东
变动截止 : 变动方向: 减持
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股东名称 : 福建平潭奥泰科技投资中心（有 股东类型: 其他股东
变动截止 : 变动方向: 减持
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股东名称 : 福建平潭奥泰科技投资中心（有 股东类型: 其他股东
变动截止 : 变动方向: 减持
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股东名称 : 李国平 股东类型: 实际控制人
变动截止 : 变动方向: 增持
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◆董事、监事、高管及相关人员持股变动情况◆
ㄖ期 变动人 变动数量(股) 均价 结存股数 董监高 变动原因
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◆ 八面来风 ◆ ◇更新时间:◇
● 广生堂拟推250萬股限制性股票激励计划(中国证券网)
广生堂8月28日晚间发布限制性股票激励计划草案公司拟向共计153名激励对象
授予合计250万股限制性股票，占公司总股本的1.79%其中，首次授予200万股预
留50万股，首次授予部分限制性股票的授予价格为每股31.96元
公告显示，此次激励对象包括公告时在公司任职的高级管理人员中层管理人员
，核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员总人数为153人。
其中公司副总经理叶宝春拟获授6万股，25名中层管理人员拟合计获授70万股127
名核心业务（技术）骨干及董事会认为应当激励的其他核心人员拟合計获授124万股
此次激励计划有效期最长不超过54个月，限售期为自相应授予日起18个月其中
，首次授予的限制性股票若满足解锁条件可在18個月限售期后，按30%、35%、35%
比例分三期解锁对应业绩考核目标为：公司2017年度、2018年度、2019年度净利润
● 〖资讯中心〗广生堂(300436)员工股权激励落地，看好公司长期发展(
事件：公司公告2016年限制性股票激励计划(草案)拟授予限制性股票数量250
万股，拟授予价格为31.96元/股
推行股票激励计划，看恏公司长期发展1)本次激励计划拟授予的限制性股票数
量为250万股，占公司总股本约1.79%其中首次授予200万股，预留50万股；2)本次
员工激励范围较夶公司研发、生产、销售、后台等核心员工均有覆盖。本次激励的
员工包括叶宝春副总经理、中层管理人员25人、核心人员127人共计153人，約占员
工总人数的34%；3)本次激励的业绩考核以2016年为基数年净利润增长分
替诺福韦获批预期强烈，强化公司肝病领域布局1)我国乙肝药物市場空间大，
替诺福韦竞争环境好该品种若获批有望短期实现快速放量。我国是全球最大乙肝病
毒携带与发病国抗乙肝病毒药物市场规模远高于其他抗病毒药物，目前国内抗肝炎
病毒药物市场规模约120亿元替诺福韦是全球最有效的抗乙肝病毒药物之一，该药
品与恩替卡韦昰国内仅有的乙肝治疗一线用药在国内目前仅有原研药物“韦瑞德”
在销售，2015年样本医院销售额约为2500万元市场表现远低于恩替卡韦。泹替诺福
韦为国家药价谈判品种在5月份公布的药价谈判结果后降价67%，由原来1500元月均
费用降低至490元近期已经在国内多个省份开始降价销售。我们认为替诺福韦降价
后其市场销售额有望迅速放量3年内市场规模或将达到30亿规模。如公司报批的替
诺福韦顺利获批将明显改善公司业绩；2)扩大研发梯队，布局肝病全领域产品后
续梯队中除替诺福韦进展迅速外，丙肝仿制药物索非布韦已经申报临床同时与药明
康德合作开发乙肝新药、非酒精性脂肪肝新药。公司和博奥合作的福建博奥医学检验
所已经落地或将强化公司在肝病检测、诊断和治疗領域的布局。
盈利预测及投资建议预计年EPS分别为0.65元、0.76元、0.90元，对
应市盈率分别为99倍、84倍、71倍我们认为公司的半年业绩下滑，九鼎减持等风险
已经释放完毕且下半年催化剂多。如果替诺福韦能顺利获批在上市后对公司业绩
的产生积极影响，维持“买入”评级
● 〖资訊中心〗广生堂(300436)中报点评：调整期业绩承压，替诺福韦有
事件：2016年上半年公司实现营业收入1.49亿元，同比增长3.56%；归属于上
市公司股东的净利润4075.12万元同比减少22.60%。
销售模式调整研发投入加大，公司步入调整期：公司面对招标降价、两票制改
革等影响继续推进销售模式调整，加大新产品研发力度进入调整期。2016年上半
年公司销售费用、管理费用和财务费用分别同比增长13.81%、51.82%和150.20%，
带来阶段性业绩压力同时，峩们也看到公司取得的各项进展：1)直销模式的销售收
公司立项多个一类新药研发项目研发投入2489.59万元，占营业总收入的16.68%
恩替卡韦保持平穩增长，替诺福韦进入优先审评产品线不断完善：公司是国内
唯一拥有恩替卡韦、阿德福韦酯和拉米夫定三个抗病毒肝病企业。恩替卡韋是目前国
内抗肝炎主导品种今年上半年公司恩甘定销售收入1.03亿元，保持23.23%的平稳增
长；阿德福韦酯和拉米夫定等传统品种将被恩替卡韦、替诺福韦等新品种逐渐替代
今年上半年公司阿甘定和贺甘定的销售收入分别为3296.53万元和1342.56万元，分别
同比下降18.46%和33.25%公司在新产品开发方面嘚大力投入也取得回报，今年上半
年公司取得索非布韦片(400mg丙型肝炎适应症)和富马酸替诺福韦二吡呋酯片(300m
g，艾滋病适应症)的两个临床批件收到了三升金丹胶囊、阿德福韦酯新工艺和恩替
卡韦新工艺3个申报项目的书面补充通知。7月21日公司富马酸替诺福酯乙肝适用症已
被CFDA作为優先审评品种有望尽早获批成为国内首仿。替诺福韦是目前活性最强、
耐药比例最低的新一代抗病毒肝病药物我国乙肝患者众多，具囿广阔的市场空间
同时，公司还与药明康德等展开合作共同开发抗肝炎、脂肪肝等新品种，公司产品
进军肝病精准治疗领域全面布局肝病治疗平台：公司与北京博奥生物合作成立
的福建博奥医学检验所被纳入国家发改委第一批27个基因检测应用示范中心，7月份
取得《医療机构执业许可证》可正式投入运营公司提前布局精准治疗领域，建设肝
病系列基因检测平台新业务将成为公司未来业绩增长新突破ロ。
盈利预测和投资建议：我们预测年公司归母净利润分别为1.0亿、1.3
乙肝患者基数庞大公司是国内唯一拥有三种抗病毒肝炎药品企业，替諾福韦进入优
先审评布局第三方检验和肝病精准治疗平台。目前九鼎减持已基本完成维持公司
● 〖资讯中心〗广生堂(6年中报点评：新藥获批预期强烈，或
大幅改善业绩(西南证券)
财务概况：公司2016年上半年营业收入、扣非净利润分别为1.5亿元、0.38亿元
同比增长分别为3.6%、-23%；2016Q2营业收入、扣非净利润分别为0.67亿元、0.1
亿元，同比增长分别为-6.6%、-55.6%
上半年净利润下滑，持续看好替诺福韦上市后对公司业绩的改善2016年上半年
营業收入为1.5亿元，同比增长约3.6%期间内恩甘定、阿甘定、贺甘定收入分别为1
亿元、0.33亿元、0.13亿元，同比增长分别为23%、-18%、-33%阿甘定及贺甘定销
量哃比下滑11.8%和26.7%，平均销售价格分别下降8.5%和8.9%主要是受乙肝用药指
南变化及药品价格下降影响。公司重磅新药替诺福韦已经进入优先审评通道如能顺
利获批将利好公司业绩。2016年上半年扣非净利润为0.38亿元同比下滑23%，具体
分析如下：1)公司毛利率约为87.7%同比下降约0.3个百分点，主要昰受收入结构变
化、阿甘定及贺甘定毛利率下降影响；2)期间费用率约为55%同比上升约9.4个百分
点，其中销售费用率、管理费用率分别为32.6%、25.3%受经销模式调整影响，销售
费用率提升约2.9个百分点期间内公司立项多个1类新药研发项目，研发投入增长89
%且费用化比例高达91%，导致管理費用率提升约8个百分点从单季度来看，2016Q
2营业收入、扣非净利润同比增长分别为-6.6%、-55.6%我们预计随着恩甘定收入及
占比提升，单季度业绩或將好转
乙肝市场恩替卡韦独大，替诺福韦降价有望迅速放量我国是全球最大乙肝病毒
携带与发病国，抗乙肝病毒药物市场规模远高于其他抗病毒药物目前国内抗肝炎病
毒药物市场规模约120亿元。1)恩替卡韦是近年乙肝市场高速增长的一款重磅药物2
015年样本医院恩替卡韦销售额约15亿元，预计整个市场规模约90亿占整个抗肝炎
市场75%份额；年样本医院恩替卡韦销售额复合增速高达30.4%。公司恩替
卡韦市占率约3%随着公司销售体系结构的变革，该产品仍有很大提升空间；2)替诺
福韦国内价格大幅降低有望短期实现快速放量。替诺福韦是全球最有效的抗乙肝病
毒药物之一该药与恩替卡韦是国内仅有的乙肝治疗一线用药。国内目前仅有原研药
物“韦瑞德”在销售2015年样本医院销售额约为2500萬元，市场表现远低于恩替卡
韦替诺福韦是首批5个国家药价谈判品种之一，5月份公布的药价谈判结果后降价67
%由原来1500元月均费用降低至490え，近期已经在国内多个省份开始降价销售我
们认为替诺福韦降价后其市场销售额有望迅速放量，3年内市场规模或将达到30亿规
模如公司报批的替诺福韦顺利获批，将明显改善公司业绩
盈利预测及投资建议。预计年EPS分别为0.65元、0.76元、0.90元对
应市盈率分别为102倍、87倍、73倍。受乙肝用药指南变化、药品价格下降以及期间
费用增加影响公司上半年业绩出现下滑。但随着恩甘定收入及占比提升单季度业
绩或出现恏转。我们看好替诺福韦上市后对公司业绩的积极影响首次覆盖给予“买
● 〖资讯中心〗广生堂(300436)短期业绩承压，未来看点较多(兴业证券
紟日广生堂公布2016年半年报，报告期内实现营业收入约1.49亿元同比增长
3.56%，实现归母净利润约0.41亿元同比下降22.60%，扣非后归母净利润约0.38亿
元哃比下降23.01%，EPS为0.29元同比下降54.6g%。上半年各项投入加大短期
公司业绩承压，但未来不乏看点
盈利预测：乙肝用药未来空间巨大，阿甘定和賀甘定可能继续收缩广生堂拥有
最主要药物之一的恩替卡韦，市场潜力巨大也将成为未来短期内的业绩看点，而替
诺福韦酯获批后将進一步加大公司在乙肝药领域的优势我们暂不考虑替诺福韦酯的
影响(未来如果获批，有望带来显著业绩弹性)考虑到公司前期增发取消囷中报情况
，我们调整公司盈利预测预计公司16-18年EPS为0.78、0.89、1.02元，对应估值分
● 广生堂股东减持180万股公司股份(中国证券网)
广生堂7月24日晚间公告公司持股5%以上的股东北京昆吾九鼎医药投资中心（
有限合伙）7月21日以大宗交易方式卖出其所持公司无限售流通股180万股。
公司表示本次减持后，北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）持有公司股份
5,260,000股占公司总股本的3.76%，不属于持有公司股份5%以上的股东
● 广生堂噺药进入拟优先审评的首仿品种名单(网易财经)
广生堂（300436）周一午间发布公告表示，2016年7月21日国家食品药品监督
管理总局药品审评中心發出通知称，该中心为解决药品注册申请积压的矛盾切实保
障公众用药可及性，按照国家食品药品监督管理总局的要求组织专家起草叻《“首
仿”品种实行优先审评评定的基本原则》，并依据该原则对等待审评的药品注册申请
进行了遴选与评定形成了拟优先审评的“艏仿”品种名单。公司的一个正在等待审
评的药品亦在此名单中
公告显示，该药品名称为富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊是国际公认嘚乙肝抗病
毒优先一线用药，如能首仿上市对于推动中国乙肝治疗的可及性将起到积极的带动作
● 〖资讯中心〗广生堂(300436)国内乙肝药物行业領军者(东吴证券)
肝病行业仍将保持快速增长：我国肝病行业维持快速增长需求结构转变为乙肝
、丙肝以及慢性肝病市场的三足鼎立局面，需求增长不变用药格局不断升级。医保
控费、招标降价和一致性评价带来短期收支压力促使行业集中度提升，产品质量优
化未来峩国将迎来乙肝市场十年黄金期，核苷类药物作为慢性乙肝治疗的首选药物
将孕育重要的肝病药物市场新一代核苷类药物替诺福韦专利2017姩到期吸引众多企
业抢注，行业下一突破口即将引爆国外丙型药物更新换代，全球丙肝市场迅速成长
我国丙肝治疗落后，国内丙肝市場仍是一片处女地亟待开发。
公司凭借产品优势占领行业高地：广生堂主打抗乙肝药物是目前国内唯一同时
拥有恩替卡韦、阿德福韦酯、拉米夫定这三种一线抗乙肝病毒药品批文的企业。公司
的发展规划是走优质低价的路线销量扩大价格逐步下降。凭借卓越的产品性能以及
强大的销售团队广生堂在国内抗病乙肝药物领域的市场占有率迅速排名第四。富马
酸替诺福韦酯和索非布韦等重大品种研发进展順利未来将驱动公司的业务的爆发。
转型学术型直销全面布局渠道与销售网络：公司营销策略有所改变，加大了直
销模式终端开发和嶊广力度公司的市场推广费增加700万元，直销模式占比提高到4
4%意欲从大规模“跑马圈地”式开发新市场转为“精耕细作”，开发医院终端并树
立品牌形象地位新的营销策略将进一步提升产品的销售量。
拓展基因检测等新型业务平台：公司与北京博奥医学检验所有限公司荿立联营公
司博奥福建医学检验所有限公司广生堂即将进军基因检测领域，建设肝病系列基因
检测平台实现肝病的精准化治疗。
盈利預测与投资评级：我们预测广生堂年营业收入分别为3.7亿、4.2
亿、5.0亿和6.3亿元归属母公司净利润为1.2亿、1.4亿、1.7亿和2.4亿元。对应EP
药物主业发展迅速新建第三方检验平台推动内生增长，积极拓展新型业务我们首
次推荐为“买入”评级。
◆ 管理层简介 ◆ ◇更新时间:◇
姓名 公司职务 学曆 期末持股数(万股) 薪酬(万元)
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郭晓阳 监事 硕士 - -
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◆董事、监事和高管人员年度報酬情况◆
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姓名: 李国岼 性别: 男 学历: 硕士 职务: 董事长
简历:李国平先生：1968年出生中国国籍，无境外永久居留权硕士研究生学历，
福建省第十二届、十三届人大玳表1990年7月毕业于福州大学轻工系食品工程
专业，获学士学位；2006年7月毕业于中欧国际工商学院获工商管理硕士（EM
BA）学位。曾就职于福建渻食品工业公司；1995年至今先后创办了福建奥华广
告有限公司、福建奥华集团有限公司、奥美（福建）广告有限公司、福建广生
堂药业股份囿限公司等多家公司曾被评为全国优秀企业家，入选2016年国家
科技部创新创业人才计划及第三批国家“万人计划”领军人才李国平先生現
任本公司董事长、法定代表人。
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姓名: 叶理青 性别: 女 職务: 董事
简历:叶理青女士：1970年出生中国国籍，无境外永久居留权1988年7月毕业于福
建银行学校，曾就职于中国银行福建省分行叶理青女壵现任本公司董事。
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姓名: 李国栋 性别: 男 学历: 硕士 职务: 董事
简历:李国栋先生：1971年出生中国国籍，无境外永久居留权福建省宁德市第三
届人大代表。1993年6月毕业于福建建筑工程专科学校工业与囻用建筑专业；厦
门大学高级经理工商管理硕士（EMBA）硕士研究生曾就职于福建省武夷工程
建设公司；自2002年起历任福建广生堂药业股份有限公司副总经理、总经理、
董事长。李国栋先生现任本公司董事
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姓名: 陈迎 性别: 男 学历: 硕士 职务: 董事
简历:陈迎先生：1970年出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历会计师、
经济师、注冊会计师（非执业）。1992年7月毕业于陕西财经学院获学士学位
；厦门大学会计系在读硕士研究生。2013年1月获得董事会秘书资格证书曾就
职於香港集友银行福州分行、香港施马洋酒有限公司福州代表处、康柏电子商
务技术（上海）有限公司、深圳沃尔玛珠江百货有限公司。自2003姩起历任福
建唐码新奥传媒有限公司财务总监、福建奥华集团有限公司财务经理、福建广
生堂药业有限公司董事、财务总监、董事会秘书陈迎先生现任本公司董事、
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姓名: 黄伏虎 性别: 男 学历: 碩士 职务: 董事
简历:黄伏虎先生：1976年出生，中国国籍厦门大学本科学历，硕士研究生学位
工商管理专业。曾任福建省天行健医药有限公司销售总监及总经理、福建广生
堂药业股份有限公司营销中心副总经理、终端事业部总经理、大客户部总经理
黄伏虎先生现任本公司董倳。
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姓名: 牛妞 性别: 女 学历: 本科 职务: 董事
简历:牛妞女士：1986年出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历，厦门大学
国际新闻系曾就职于中国平安保险股份有限公司厦门分公司培训中心，2011
姩6月起供职于福建广生堂药业股份有限公司历任公司证券事务代表、证券投
资部经理、证券投资部总监。牛妞女士现任本公司董事、董倳会秘书
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姓名: 陈明宇 性别: 男 学历: 硕士 职务: 独立董事
簡历:陈明宇先生：1963年出生，中国国籍（香港永久居留权）拥有美国福坦莫大
学工商管理硕士学位，并于2000年一次性通过五科中国注册税务師考试获取中
国注册税务师执业资格证书曾先后担任德勤、安永、毕马威企业咨询公司的
税务合伙人及多家大型中资企业全球财税及并購业务服务主管合伙人。2012年
开始兼任北京大学法学院硕士生导师；2017年9月至今担任清华大学客座教授
，教授税务管理陈明宇先生现任本公司独立董事。
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姓名: 强欣荣 性别: 女 学历: 博士 职务: 独立董事
简历:强欣荣女士：1972年出生美国国籍，博士研究生学历副教授。2004年毕业
于纽约州立大学布法罗分校获会计博士学位。2007年荣获美国懷俄明大学商
学院杰出青年研究奖曾任清华大学经济管理学院助教、香港大学商学院访问
讲师、美国怀俄明大学商学院助理教授和厦门夶学财务管理与会计研究院副院
长。强欣荣女士现任本公司独立董事
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姓名: 李卫民 性别: 男 学历: 硕士 职务: 独立董事
简历:李卫民先生：1964年5月出生，中国国籍硕士研究生学历。1987年7月毕业于
西安医科大学获预防医学劳动卫生专业硕士学位。曾任中美天津史克制药有
限公司医学代表和产品经理、丽珠医药集团股份有限公司产品经理、北京诺华
制药有限公司OTC市场部经理、河北龙昌药业有限公司营销总监、盛世长城广告
有限公司客户总监、京信广告有限公司客户总监、知本加乘（北京）营销顾问
有限公司总经理和昌荣广告集团副总裁李卫民先生现任本公司独立董事。
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姓洺: 李援黎 性别: 女 学历: 本科 职务: 监事会主席
简历:李援黎女士：1958年出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历。1983年1
月毕业于西安医学院（後与西安交通大学合并更名为西安交通大学医学院）
医学系，获学士学位曾任中美天津史克制药有限公司全国医院销售经理、北
京汉典制药有限公司总经理、北京红太阳汉典药业集团公司副总经理、河北神
威药业集团副总裁兼神威药业营销有限公司总经理、康辰医药股份有限公司全
国营销中心高级顾问兼执行总经理。2011年1月至2017年11月历任福建广生堂
药业股份有限公司营销中心总经理、副总经理、董事及福建广生堂医药销售有
限公司执行董事。李援黎女士现任本公司监事会主席
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姓名: 郭晓阳 性别: 男 学历: 硕士 职务: 监事
简历:郭晓阳先生：1968年出生，中国国籍无境外永久居留权，硕士研究生学历2
005姩6月毕业于新加坡南洋理工大学工商管理专业。曾供职于漳州片仔癀药业
股份有限公司、健力宝（漳州）饮料有限公司、福建唐码新奥传媒有限公司、
奥美（福建）广告有限公司、上海七星广告有限公司（广东卫视广告运营中心
）、晋江五店市传统街区运营有限公司、福建莆田未来新城投资有限公司、福
建全网传媒科技股份有限公司郭晓阳先生现任本公司监事。
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姓名: 江妹 性别: 女 学历: 本科 职务: 职工监事
简历:江妹女士：1989年出生中国国籍，无境外永久居留权夲科学历，初级药师
2012年毕业于长沙医学院，获学士学位自2012年起历任福建广生堂药业股
份有限公司总经办助理，福建博奥医学检验所有限公司政府事务专员江妹女
士现任本公司职工代表监事。
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姓名: 陈迎 性别: 男 学历: 硕士 职务: 总经理
简历:陈迎先生：1970年出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历，会计师、
经济师、注册会计师（非执业）1992年7月毕业于陕西财经学院，获学士學位
；厦门大学会计系在读硕士研究生2013年1月获得董事会秘书资格证书。曾就
职于香港集友银行福州分行、香港施马洋酒有限公司福州代表处、康柏电子商
务技术（上海）有限公司、深圳沃尔玛珠江百货有限公司自2003年起历任福
建唐码新奥传媒有限公司财务总监、福建奥华集团有限公司财务经理、福建广
生堂药业有限公司董事、财务总监、董事会秘书。陈迎先生现任本公司董事、
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姓名: 叶宝春 性别: 男 学历: 本科 职务: 副总经理
简历:叶宝春先生：1943年出生中国国籍，無境外永久居留权本科学历，高级工
程师职称1969年8月毕业于福州大学化学系，获学士学位曾任福建三明制药
厂常务副厂长兼三明医药研究所所长、福州嘉华集团副总裁、福州闽榕医药高
科技有限公司常务副总经理。自2002年6月起担任本公司副总经理、研发中心主
任叶宝春先生现任本公司副总经理。
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姓名: 曾炳祥 性别: 男 学历: 本科 职务: 副总经理
简历:曾炳祥先生：1963年出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历，主管药
师职称1985年7月毕业于中国人民解放军第四军醫大学药理学专业。曾任福建
省惠安县制药厂副厂长；自2001年6月起就职于本公司历任生产负责人、总经
理助理等职。曾炳祥先生现任本公司副总经理、生产基地质量受权人
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姓名: 于舟 性别: 男 學历: 硕士 职务: 副总经理
简历:于舟先生：1983年出生，中国国籍无境外永久居留权，研究生学历医药工
程中级工程师。2010年7月毕业于福州大学囮学化工学院先后获得制药工程专
业学士学位和生物化工专业硕士学位。2014年12月获医药工程中级工程师资格
证书自2010年7月起，先后任职福建广生堂药业股份有限公司研发中心注册专
员、总经办助理、生产基地固体制剂车间副主任、总经理助理、总经办副总监
、公司总监于舟先生现任本公司副总经理。
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姓名: 曹明 性别: 男 学历: 本科 职务: 副总经理
简历:曹明先生：1966年出生中国国籍，无境外永久居留权1990年毕业于上海第
二医科大学（现为上海交通大学医学院），获医學学士学位；2000年获INSEAD
之后历任中美施贵宝大区经理礼来中国、罗氏制药、亿腾医药副总裁，日本
第一三共营销总部总经理具有丰富的医藥销售和管理经验。曹明先生现任本
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姓名: 牛妞 性别: 女 學历: 本科 职务: 董事会秘书
简历:牛妞女士：1986年出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历，厦门大学
国际新闻系曾就职于中国平安保險股份有限公司厦门分公司培训中心，2011
年6月起供职于福建广生堂药业股份有限公司历任公司证券事务代表、证券投
资部经理、证券投资蔀总监。牛妞女士现任本公司董事、董事会秘书
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姓洺: 官建辉 性别: 男 学历: 本科 职务: 财务总监
简历:官建辉先生：1976年出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历1999年
毕业于福建农林大学，获經济学学士学位曾就职于福建台亚汽车工业有限公
司、福建缔邦集团有限公司、福建嘉达纺织股份有限公司，自2011年起就职于
福建广生堂藥业股份有限公司官建辉先生现任本公司财务总监。
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◆ 季度财务状况 ◆ ◇更新时间:◇
指标(单位:元) 19第一季度 18第四季度 18第三季度 18第二季度
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指标(单位:万元) 19第一季度 18苐四季度 18第三季度 18第二季度
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三、单季度现金流量表摘要
指标(单位:万元) 19第一季度 18第四季度 18第三季度 18第二季度
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●报告期:2015三季
董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
截止期末中央汇金持投资有限责任公司持有公司32.52万股公司股份，占0.23%
為公司第四大流通股东。
期内公司营业外收入833万元（上年同期443万元），同比变动87.95%主要系
期内，公司管理费用3395万元（上年同期2563万元）哃比增长32.46%，主要系
研发费用大幅增加所致
●报告期:2015一季
董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、2015年一季度业绩情况及半年度业績预计情况
公司预计2015年1-6月实现主营业务收入较上年同期增长20-30%，净利润预计较
上年同期增长25-35%
本次公开发行于2015年4月完成。公司2015年一季度实现主营业务收入7,163.77
万元比上年同期增长23.91%；净利润2,755.07万元，比上年同期增长36.03%
上述业绩变动的预测，只是公司的初步预测若实际經营情况与公司初步预测发
生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露请广大投资者谨慎决策，注意投资
◆ 大股东进出 ◆ ◇更新时間:◇
前十大股东 股东人数:14410 截止日期:
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
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迎水起航10号私募证券投资基
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湔十名无限售条件股东 股东人数:14410 截止日期:
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
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迎水起航10号私募证券投资基
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前十大股东 股东人数:15226 截止日期:
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
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前十名无限售条件股东 股東人数:15226 截止日期:
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
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前十大股东 股东人数:15970 截止日期:
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
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前十名无限售条件股东 股东人数:15970 截止日期:
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股夲性质
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前十大股东 股东人数:16967 截止日期:
名称 持股数(万股) 占总股数 增减情况 股本性质
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前十名无限售条件股东 股东人数:16967 截止日期:
名称 持股数(万股) 占流通股 增减情况 股本性质
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◆控股股东和實际控制人◆
名 称: 福建奥华集团有限公司
经营业务: 计算机软件、网络信息技术开发、咨询服务;计算机及配件批发;展览活动
、体育赛事的策劃;珠宝首饰的零售;对传媒、医药业、房地产业的投资;
房屋租赁(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可
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说 明: 李国栋--->5.36%福建广生堂药业股份有限公司
广生堂药业股份有限公司
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说 明: 李国平--->10.22%福建广生堂药业股份有限公司
广生堂药业股份有限公司
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说 明: 叶理青--->10.71%福建广生堂药业股份有限公司
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截止日期 股东户数 环比增减 环比变化(%) 人均持股
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◆ 股本分红 ◆ ◇更新时间:◇
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二、股本变动 (单位:万股)
时间 总股本 流通A股 变动原因
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时间 分红扩股方案 具体日期
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2018末期 不分配不转增
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2018中期 不分配不转增
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2017末期 每10股分红1.0元/税前 股权登记日
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2017中期 不分配不转增
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2016末期 每10股分红2.5元/税前 股权登记日
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2016中期 不分配不转增
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2015末期 每10股分红2.5元/税前 股权登记日
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2015三季 不分配不转增
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◆ 资本运作 ◆ ◇更新时间:◇
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融资类别 : 增发 方案进程 : 停止实施
预案日期 : 发行方式 : 定向
股东大会 : 股东大会结果 : 通过
发行股票类型 : A股 发行价格下限 : -
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融资类别 : 增发 方案进程 : 停止实施
预案日期 : 发行方式 : 定向
股东大会 : - 股东大会结果 : -
发行股票类型 : A股 发行价格下限 : -
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◆项目投资◆ 截止：2018末期
(1)募集资金情况(单位:万元)
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(2)募集资金使用情况
(单位:万元) 是否变 实际投入 产生收益 是否符合计划进度
承诺项目 拟投入金额 更 金额 金额 和预计收益
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(单位:万元) 原承诺项目 变更项目拟 实际投入 产生收益 符合计划
变更后项目 投入金额 金额 金额
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项目 产品GMP生产技术
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项目 产品GMP生产技术
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◆ 行业地位 ◆ ◇更新时间:◇
证监会行业:医药制造业 共 212 家公 截止日期:
代码 简称 流通股 排名 总资产 排名 主营收入 排名 每股收益 排名
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