关于银行转账多少为频繁的问题

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-02-01 09:52 标签： 银行转账多少为频繁

问题：银行卡转账频繁被银行反洗钱监控，我卡里的钱该怎么办

个人银行卡频繁转账，被银行反洗钱监控是很正常的是这也是银行做好本职工作，防范金融风险維护国家金融安全的必要措施，但是这种资金在银行卡之间的频繁转账对监管部门来说，可能有洗钱的嫌疑因此银行将相关账户列入偅点监控对象，所以说呢银行把卡状态调为异常，这肯定是你的流水太大资金转账过于频繁，那么银行卡转账频繁，被银行反洗钱監控我卡里的钱该怎么办？我们就来一起说说

虽然直到20世纪80年代才有一些国家将洗钱规定为犯罪，但洗钱这种掩盖犯罪收益的真实 来源、使犯罪收益合法化的手段早已存在洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使其在形式上合法化的行为。你被监控账户异常了你可向银行提供正常转账证明说明情况后，由银行上报批准后解除监控你的合法钱当然可以取出来。但是你如果被认定有洗钱犯罪怀疑你就悲剧了。

如果真的遇到这种事可以提供转账支付的依据，比方说贸易合同发票等，向银行提请申诉如果银行受理之后，核实不符合反洗钱认定的可以按规定调为正常。若果你没有什么问题就持续不断的质询投诉吧估计银荇会有一个比较长的流程，如果你真有问题即使你侥幸了这一回对于银行部门来说，他们有内部审计内部审计的时候也许会被查出来。银行卡转账频繁被银行反洗钱监控，我卡里的钱该怎么办看完你应该明白了，如果你有别的看法也可以在评论区一起讨论！

我要回帖

更多关于 银行转账多少为频繁 的文章

 

随机推荐