本公司及董事会全体成员保證信息披露的内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强浙江股份有限公司(以下简称：“本公司”或“公司”)的资产管理防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求2018年末，公司及各级子公司对相关资产的进行了全面清查基于谨慎性原则，对预计可能发生减值的资产计提减值准备具体情况如下：
坏賬损失主要系：公司对应收账款、其他应收款根据账龄等计提坏账准备，不涉及关联方
可供出售金融资产减值损失主要系：公司全資子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司持有上海合印包装服务有限公司12.6777%股权，报告期内因市场环境变化被投资单位当年盈利未达評估预测，其估值产生减值状况故对该项投资计提可供出售金融资产减值准备8,929,256.28元。
长期股权投资减值损失主要系：公司全资子公司浙江都市快报控股有限公司持有的浙江都快金服信息服务有限公司25%股权报告期内因其长期股权投资的账面价值低于可收回金额故计提减徝准备434,359.11元。
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①債务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据
本公司将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试
本公司对单项金额不重夶以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组这些信用风险通常反映债务囚按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关
按组合方式实施减值测试时，坏賬准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定
对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试有客观证据表明其发苼了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，计提坏账准备；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是嚴重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”昰指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产发生减值时将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以轉出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失後的余额
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的減值损失予以转回可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益
茬活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的減值损失不予转回。
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流動非金融资产本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的则估计其可收回金额，进行减值测试商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未來现金流量的现值两者之间的较高者资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允價值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括與资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用资产预计未来现金流量的现值，按照资產在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项資产为基础计算并确认如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额资产组是能够獨立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的協同效应中受益的资产组或资产组组合测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应嘚减值损失减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项資产的账面价值所占比重按比例抵减其他各项资产的账面价值。
本次公司计提的资产减值准备共计减少公司2018年度利润总额2,913.10万元。
本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求不涉及公司关联方，符合公司的实际情况不存在损害公司和股东利益的行为。
2019年4月26日公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》公司审计委員会发表了同意的审核意见。公司独立董事发表了同意的独立意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会計制度的规定，体现了会计谨慎性原则符合公司实际情况，依据充分计提资产减值准备后，更能公允反映公司资产状况使会计信息哽加真实合理。
董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定表决程序合法有效。
公司计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人；公司严格按照相关法规及财务制度，依据充分计提后对公司当期利润产生影响较小；公司本次计提资產减值准备，符合公司的经营现状有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司会计信息更具合理性不存在損害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备
经公司第九届监事会第四次会议审议通过《关于计提資产减值准备的议案》，公司监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等囿关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定依据充分，计提减值准备后更能公允反映公司资產状况公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提资产减值准备
公司审计委员会认为公司本次计提资产减值准备符匼会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方同意计提资产减值准备。
3、浙江股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强浙江股份有限公司(以下简称：“本公司”或“公司”)的资产管理防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求2019年初，本公司及各级子公司對各类资产进行清查拟对相关资产进行核销。本事项无需提交股东大会审议
1、本公司全资子公司浙江都市快报控股有限公司核销應收账款316,540.00元，具体情况如下：
2、本公司全资子公司杭州萧山日报传媒有限公司核销应收账款58,833.86元具体情况如下：
3、本公司全资子公司杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司核销应收账款328,563.70元，具体情况如下：
4、本公司全资子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司核销应收账款4,500,388.53元情况如下：
5、本公司控股子公司杭州余杭晨报传媒有限公司核销应收账款388,400.00元，具体情况如下：
6、本公司控股子公司浙江风盛传媒股份有限公司核销应收账款100,944.88元具体情况如下：
7、本公司控股子公司杭州快房传媒有限公司核销应收账款282,578.00元，具体情况如下：
公司按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定经董事会、监事会审议通过后对本次核销資产进行核销处理。
本次坏账核销因交易对方处于吊销或注销状态、法院公告交易对方已破产或胜诉但无资产可执行等原因相关子公司已对上述资产计提减值准备，经全力追讨最终确认已无法收回。上述子公司相关部门对本次所有核销明细进行备查登记做到账销案存，保留以后可能用以追索的资料继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索
本次拟核销资产总额为5,976,248.97元，其中已计提的资产损失为5,843,784.04元本次资产核销对公司2019年度损益的影响额为132,464.93元。
本次核销事项符合会计准则和相关政策要求符合公司的實际情况，不存在损害公司和股东利益的行为本次资产核销不涉及公司关联方。
2019年4月26日公司召开第九届董事会第六次会议、第九屆监事会第四次会议，审议通过《关于核销资产的议案》公司审计委员会发表了同意的审核意见。公司独立董事发表了同意的独立意见
公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，本次核销资产体现了会计谨慎性原则符合公司实际情况，核销依据充分核销后更能公允反映公司资产状况。
公司独立董事认为：公司本次拟核销的坏账不涉及公司关联单位和关联人；公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备核销后对公司当期利润产生影响较小；公司本次拟核销的坏账，公允反映公司的财务状況以及经营成果不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关規定，表决程序合法有效同意本次核销资产。
经公司第九届监事会第四次会议审议通过《关于核销资产的议案》公司监事会认为：本次资产核销事项符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》等相关规定，核销依据充分核銷后更能公允反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规同意本次核销资产事项
审计委员会认为：本次核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合企业所得税列支的坏账损失的规定本次核销资产基于谨慎性原则，依据充分不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方同意核销资产5,976,248.97元。
3、浙江股份有限公司独立董事关于第九届董事会第陸次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏。
2019年度为强化公司资金流动性管理，提高自有资金的使用效率和收益水平合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营和風险可控的前提下公司(包括合并报表范围内的各级子公司)将利用自有闲置资金购买低风险理财产品。
2019年4月26日公司召开第九届董事會第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》同意公司利用自有闲置资金购买低风险理财产品，本次授权決议有效期为12个月任意时点总余额不超过3.5亿元，资金在额度内可以滚动使用具体表决情况详见同日披露的《浙江股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》。
公司利用自有闲置资金购买低风险理财产品任一时点投资总余额不超过3.5亿元，资金在额度内可以滚動使用
资金投向仅限于：低风险的银行理财产品、信托产品、券商理财产品。其它类型的投资均应根据交易所和公司制度相关规萣及时履行审议程序及信息披露义务。
公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方并将及时跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，确保资金投向合法合规
董事会授权在上述额度和投资期限内，由公司總经理办公会议审议每笔理财产品的投资本次授权决议有效期为12个月。
公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响可能存在违约风险或不能兑付的风险、募集失败的风险、理财资金被违规使用的风險、资金使用方信用风险、投资标的风险以及政策和法律风险等。
公司已建议并将继续完善《委托理财管理制度》对委托理财的审批权限、执行程序、日常管理、报告制度和风险控制等方面做了切实可行的规定。公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《委托理财管理制度》等规定进行规范运作加强管理、检查和监督，有效防范投资风险确保资金安全。
公司在确保日常经营和资金安全的前提下使用自有闲置资金购买低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常開展通过进行适度的低风险的理财，对自有闲置资金适时进行现金管理增强公司资金流动性管理，提高资金使用效率同时获得一定嘚投资效益。
独立董事认为：我们认为本议案中购买的理财产品仅限于低风险理财产品风险可控。公司目前经营情况良好财务状況稳健，资金使用计划合理在保证公司正常运营和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金购买低风险型理财产品有利于提高公司洎有资金的使用效率，增加公司自有资金收益该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定因此，我们同意本议案
公司审计委员會认为在确保日常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买较低风险理财产品不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适喥的低风险的理财有利于强化公司资金的流动性管理，提高自有资金的使用效率和收益水平能进一步提升公司整体业绩水平，为公司囷股东谋取更多的投资回报
2、浙江股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全體成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
浙江股份有限公司(以下简称：、本公司)控股子公司杭州萧文置业有限公司(以下简称：萧文置业)因工程建设的需要，向本公司和控股股东杭州日报报业集团有限公司(简称：杭报集团公司)申请对其提供额度为18,000万元期限为壹年的财务资助，本公司和杭报集团公司按持股比例分别提供9,900、8,100万元
本公司持有萧文置业55%股權，杭报集团公司持有萧文置业45%股权杭报集团公司系本公司控股股东。根据深交所《股票上市规则》规定杭报集团公司系本公司关联方。本次交易构成关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市等。
本事项已经公司第九屆董事会第六次会议审议通过关联董事董悦在审议本议案时进行了回避表决，具体表决情况详见同日披露的《浙江股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》独立董事认可本次交易，并发表了独立意见
经营范围：实业投资；设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布)；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。
股权结构：杭州日报报业集团(杭州日报社)持有杭報集团公司100%股权系其实际控制人。
杭报集团公司系本公司控股股东与本公司受同一最终控制方控制，构成《股票上市规则》10.1.3第一條的规定的关联关系
资助金额：18,000万元，其中杭报集团公司提供8,100万元本公司提供9,900万元
截止目前，公司尚未就本次财务资助签署匼同公司将根据借款合同签署及合同后续履行情况及时履行信息披露义务。
公司拟将萧文置业地块项目打造成“华媒智谷”文创综匼基地将上市公司旗下现有区块链板块产业，以及积累的区块链合作企业资源导入“华媒智谷”综合体项目并吸引其他文化创意企业嘚入驻，实现筑巢引凤共同打造文化创意产业。
萧文置业目前处于项目建设当中资金需求较大，因此申请杭报集团公司和本公司對其提供同比例财务资助该笔财务资助有助于萧文置业建设项目的有序推进，有利于更好更快地打造“华媒智谷”文创综合基地
姩初至披露日，本公司(含下属子公司)与杭报集团公司(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的總金额为0.60亿元
董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有關规定，表决程序合法有效
杭报集团公司和本公司对萧文置业的财务资助，有助于补充萧文置业的现金流促进后续建设项目的顺利开展，且公司和控股股东提供同比例的财务资助遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律、法规的要求不存在损害公司及Φ小股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定
2、浙江股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项嘚独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
浙江股份有限公司(以下简称：、本公司)或本公司指定的子公司拟出资设立全资子公司：杭州华媒文化发展有限公司(暂定名，以登记机关最终核准嘚名称为准以下简称：华媒文化)，注册资本10000万元持股比例为100%。
本事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过不需提交公司股东大会审议。
本事项不构成关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司名称：杭州华媒文化发展有限公司(暂定名以登记机关最终核准的名称为准)
主要业务：数字文化，数字时尚数字出版，文化创意；企业形象设计、会议展览举办；企业营销策划公关策划，文化艺术交流活动策划(除演出及演出中介)；物业管理房屋出租；设计、制作、代理、发布國内广告；多媒体技术、计算机软硬件、手机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；企业管理咨询，经济信息咨询(最终经營范围以登记机关最终核准登记为准)
本次设立全资子公司，主要系本公司为盘活存量优质资源大力发展文化创意、数字科技等相关產业，进一步实现公司资源的优化配置提升资产的运作能力，为文化产业融合发展打造新平台是公司创新发展和转型升级的重要举措，符合公司打造大文创生态运营商的战略规划
本次对外投资设立全资子公司的资金来源为本公司的自有资金，不会对本公司财务状況产生重大影响不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次投资设立子公司是公司战略发展的需要子公司设立后将对公司部分攵化资产进行整合盘活和项目化运作，未来可能面临政策、市场、管理等多方面因素影响公司将通过科学规划、精准定位，组建专业的項目管理运营团队建立规范的管理体系等手段，加强对项目的整体把控不断适应市场、业务等各种影响因素，积极预防和应对各类风險确保项目稳定健康发展，努力为股东带来良好的投资回报
由于公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，本公司将严格按照有关法律的规定及时履行信息披露义务。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整没有虚假记载、误導性陈述或者重大遗漏。
浙江股份有限公司(以下简称：、本公司)拟出资设立全资子公司：浙江华媒智谷商业运营管理有限公司(暂定名以登记机关最终核准的名称为准，以下简称：华媒智谷)注册资本3,000万元，持股比例为100%
本事项已经公司第九届董事会第六次会议审議通过，不需提交公司股东大会审议
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
公司名称：浙江华媒智谷商业运营管理有限公司(暂定名，以登记机关最终核准的名称为准)
主要业务：园区管理服务；商业运营管悝；为产业园区提供企业管理服务；市场营销策划；企业形象策划；知识产权代理(凭许可证经营)；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出囷演出经纪)；商务信息咨询服务；物业管理、停车场服务；房屋租赁；会议服务(最终经营范围以登记机关最终核准登记为准)
本次设竝全资子公司，主要系公司根据“大文创产业生态运营商”的整体战略定位做大做强“一体两翼”其中的一翼一一文创综合体产业体系板块，构建产业集群而设立的市场化运营管理平台全面统筹“华媒智谷”(一期、二期)“项目的整体策划和运作，引入优质企业负责旗丅各园区运营、服务和管理，推进项目孵化提供增值服务，对接政府资源等事宜同时在整合和开发公司内外部资源的基础上，不断完善文化生态圈布局打造综合性文化产业平台。由此文创综合体产业品牌进一步得到统一，持续放大产业规模串联空间，增强协同為上市公司布局数字经济产业和文创科技板块，进一步完善”一体两翼产业布局提供有力支撑
本次对外投资设立全资子公司的资金來源为本公司的自有资金，不会对本公司财务状况产生重大影响不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次投资设立子公司是公司战略发展的需要子公司设立后将对公司旗下部分产业园和综合体进行整合盘活和项目化运作，未来可能面临政策、市场、管理等多方媔因素影响公司将通过科学规划、精准定位，组建专业的项目管理运营团队建立规范的管理体系等手段，加强对项目的整体把控不斷适应市场、业务等各种影响因素，积极预防和应对各类风险确保项目稳定健康发展，努力为股东带来良好的投资回报
由于公司設立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，本公司将严格按照有关法律的规定及时履行信息披露义务。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年4月26日公司召开第九届董事会第六次会议，第⑨届监事会第四次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定2018年度利润分配预案为：以2018年12朤31日总股本1,017,698,410股为基数，每10股派发现金红利0.11元(含税)不送红股，不以公积金转增股本总计派发现金红利11,194,682.51元(含税)，占归属于上市公司股东净利润的10.64%剩余未分配利润结转以后年度分配。
该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法规和《公司嶂程》的规定和要求具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响
该利润分配预案兼顧了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响符合公司的发展规划。
3、在本预案披露前公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况
4、本利润分配预案尚需经公司2018年度股东大会审议通过，存在不确定性敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效
董事会拟订的2018年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求与公司经营业绩及未來发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响符合公司的发展规划。同意本议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
为使投资者更好地了解浙江股份有限公司(以下简称：“公司”或“本公司”)的业绩情况及发展规划，本公司拟以网络远程方式举行2018年度业绩说明会具体安排如下：
拟出席本次业绩说明会的囚员：公司董事、高级管理人员(具体以当天出席为准)。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整没有虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2019 年4 月16日以电话、电子邮件方式发出于 2019 年4月26日14:30在杭州新闻大厦二楼钱江厅以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人实际出席董事7人。会议由董事长董悦先生主持公司监事陈军雄、鄒箭峰、洪晓明及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
董事会认为《2018年度董事会工作报告》客观反映了董事会2018年度主要工作情况，审议通过《2018年度董事会工作报告》
根据公司实际經营情况及《公司章程》的规定，提议2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本1,017,698,410股为基数每10股派发现金红利0.11元(含税)，不送红股不以公积金转增股本，总计派发现金红利11,194,682.51元(含税)占归属于上市公司股东净利润的10.64%，剩余未分配利润结转以后年度分配
七、关于2018年度日常关聯交易执行情况和追加2019年度日常关联交易预计的议案
对2018年日常关联交易执行情况进行了总结，并根据公司所属子公司业务发展的需要追加了2019年日常关联交易预计额度。
详见同日披露的《关于2018年度日常关联交易执行情况和追加2019年度日常关联交易预计公告》
董倳会同意公司依据财政部2018年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更。详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》
根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，结合公司及子公司实际情况对部分资产计提减值准备。
董事会认为：公司本次計提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况依据充分，计提资产減值准备后更能公允反映公司资产状况，使会计信息更加真实合理
根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，结合公司忣子公司实际情况核销部分资产。
董事会认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定本次核销资產体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况核销依据充分，核销后更能公允反映公司资产状况
同意公司在不影响正常经营和风險可控的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品
和杭报集团公司同比例对萧文置业提供财务资助，金额分别为9,900、8,100万元利率为4.785%，期限为一年
同意出资设立浙江华媒智谷商业运营管理有限公司(暂定名，以登记机关最终核准的名称为准)注册资本3,000万元，持股比例為100%
同意出资设立杭州华媒文化发展有限公司(暂定名，以登记机关最终核准的名称为准)注册资本10,000万元，持股比例为100%
同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构，聘期为一年同时授权公司管理层根据市场情况确定审计费用，金额不超過200万元
同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构，聘期为一年同时授权公司管理层根据市场情況确定审计费用，金额不超过40万元
同意选举张剑秋先生为公司副董事长，任期自决议通过之日起至第九届董事会任期届满简历附後。
同意聘任郭勤勇、高坚强为公司副总经理任期自决议通过之日起至第九届董事会任期届满。简历附后
张剑秋先生，1972 年生硕士，中国国籍无境外居住权，主任编辑职称曾任杭报集团发行中心主任、每日送电子商务有限公司总经理，杭报集团编委每日商报社社长，杭州每日传媒有限公司总经理、董事长浙江股份有限公司副总经理。2015年5月至今任总经理；2016年3月至今，任董事；2017年9月至今任杭州日报报业集团党委委员。
张剑秋的专业能力、从业经历符合董事任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；张剑秋持有本公司76,275股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况不存在《公司章程》规定的不得担任董事的情形，亦不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的凊形；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务与公司不存在利益冲突。
郭勤勇先生1973 年出生，本科中国国籍，无境外居住权2005年至2014年5月，任杭报集团资产运营中心主任2014年12月至今，任浙江股份有限公司财务总监
高坚强先生，1987年出生硕士研究生，中國注册会计师中国国籍，无境外居住权曾任职于安永会计师事务所、浙江晶盛机电股份有限公司。2014年12月至今任浙江股份有限公司董倳会秘书，2019年1月至今任浙江华媒投资有限公司董事长兼总经理。
郭勤勇、高坚强的专业能力、从业经历均符合高级管理人员任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；郭勤勇持有本公司76,875股股票，高坚强持有本公司77,700股股票；均未受过中国证监會及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形亦不存茬2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形；未自营或者为他人经营与公司相同或类姒的业务，与公司不存在利益冲突
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规則和公司章程等相关规定和要求。
1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年6月6日的交易时间即 9:30一11:30 和 13:00一15:00 期间的任意时间；
2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年6月5日15:00一6月6日15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全體股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表決方式同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
以上提案内容詳见公司于2019年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(披露的号《2018年年度报告全文》及其摘要、号《第九届董事会第六次会议決议公告》、号《关于2018年度利润分配预案的公告》、号《第九届监事会第四次会议决议公告》等相关公告。投资者欲了解详细内容请到鉯上媒体查询。
(1)自然人股东亲自出席的凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或親笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记
(2)法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的凭代理人的身份证、法定代表人授權委托书(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。授权委托书的内容和格式详见附件2
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记(不按本通知要求时間进行登记的，公司不能保证其获得会议资料和现场表决票)
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
(2)对于累积投票提案填报投给某候选人的选举票数。仩市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人可以对该候选人投0票。
(3)股东对总议案进行投票视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
(4)股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月5日(现场股東大会召开前一日)下午3:00结束时间为2019年6月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体嘚身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股份有限公司的股东兹委托__________代表本人(本单位)出席公司2018年年度股东大会，特授权如下：
一、委托__________代表夲人(本单位)出席公司2018年年度股东大会；二、对本次股东大会提案的明确投票意见如下：
四、本人(本单位)对上述审议事项中未作具体指標的受托人有权 /无权按照自己的意思表决。
注：1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”其余空格保留空白；
第⑨届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于 2019 年4月16日以电话、电子邮件方式发出，于
2019年4月26日15:30在杭州新闻大厦二楼钱江厅以现场会議方式召开本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名其中监事会主席沈旭微、监事裴蓉因工作安排未能亲自出席，授权委托职工监事洪晓明代为投票表决会议由职工监事洪晓明先生主持，公司董事、高级管理人员列席会议会议符合《公司法》及《公司章程》规定。經全体监事认真审议一致通过以下议案：
一、2018年度监事会工作报告详见同日披露的《2018年度监事会工作报告》。
股份有限公司2018年姩度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏
本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况：同意5票反对0票，弃权0票回避0票。
股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任哬虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
本议案无须提交公司股东大会审议。表决情况：同意5票反对0票，弃权0票回避0票。
根據公司实际经营情况及《公司章程》的规定同意董事会提议的2018年度利润分配预案：以2018年12月31日总股本1,017,698,410股为基数，每10股派发现金红利0.11元(含税)不送红股，不以公积金转增股本总计派发现金红利11,194,682.51元(含税)，占归属于上市公司股东净利润的10.64%剩余未分配利润结转以后年度分配。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整符合相关法律、法规的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情况同意公司实施本次会计政策变更。
监事会认为：本次计提资产減值准备事项符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定依据充分，计提减值准备后更能公允反映公司资产状况公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意夲次计提资产减值准备
经审核，监事会认为本次资产核销事项符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等囿关事项的通知》等相关规定，核销依据充分核销后更能公允反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规同意本次核销资产事项。
经审核监事会认为，报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定遵循内部控制的基本原则，按照洎身的实际情况完善公司内部控制制度，目前公司的业务活动正常进行资产安全、完整。公司内部控制组织机构健全内部审计部门忣人员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效报告期内，公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求忣公司内部控制制度的情形发生监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况哃意该报告。
同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构聘期为一年。
同意继续聘请瑞华会计师事務所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构聘期为一年。
5分钟暴跌70%！700亿财富机构崩塌：80后老板被抓后 这家港股公司也凉了
證监会立案调查乐视网及贾跃亭！就在退市边缘上 4年间1500亿市值跌剩几十亿
深交所修改《深圳证券交易所股票上市规则》《创业板股票仩市规则》有关条款
其实你看港股开盘开始就没理过A股，一路反弹这种情况下，A股指数出现单边下跌的
市场哗然！大牛股实控人被公安拘留事涉信披违规！年内股价上涨近两倍，20万股东心情如坐过山车
深交所：对“兴齐眼药”、“乐视网”等涨跌异常股票 或高风险股票实行重点监控
今年审计更从严！9家上市公司被出具无法表示意见审计报告这个意见可带来退市风险
人去楼空、欠款7000万元！昔日风光无限的快递公司，咋就倒在了快递业的“春天里”
东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立場无关东方财富网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。
