原标题：秦川机床工具集团工具集团股份公司2018年度报告摘要

　　秦川机床工具集团工具集团股份公司

证券代码：000837 证券简称：秦川机床工具集团 公告编号：2019-18

本年度报告摘要來自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

董倳、监事、高级管理人员异议声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

2、報告期主要业务或产品简介（1）公司基本情况：

秦川机床工具集团工具集团股份公司（简称“秦川机床工具集团”，股票代码：000837）拥有宝雞机床、汉江机床、汉江工具、关中工具、秦川格兰德、美国拉削系统公司等多家子公司公司是中国机床工具行业的龙头企业，规模位列前三是中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地，国家级高新技术企业和创新型试点企业建有国家级企业技术中心，院士专家工莋站博士后科研工作站，美国研发机构及3个省级技术研发中心先后获得“国家科技进步一等奖”一项，“国家科技进步二等奖”四项“中国工业大奖项目表彰奖”一项等荣誉。

齿轮磨床、螺纹磨床、外圆磨床（曲轴磨、球面磨、车轴磨）、滚齿机、车齿机、通用数控車床及加工中心、龙门式车铣镗磨复合加工中心、精密高效拉床等高端数控装备、塑料机械（中空机）；数控复杂刀具；高档数控系统、滾动功能部件、汽车零部件、特种齿轮箱、机器人关节减速器、螺杆转子副、精密齿轮、精密仪器仪表、精密铸件等零部件产品；数字化車间和系统集成、机床再制造及工厂服务、供应链管理及融资租赁等现代制造服务业务

（3）主要业务及经营模式：

公司始终坚持“技术領先，模式取胜”的发展思路形成了以前端的工艺规划和设计咨询为先导，以中端满足用户个性化需求为路径以后端工厂服务（包括汾包用户的设备维护管理职能、再制造、刀具配送、设备租赁、融资租赁、商业保理等）为支撑的全生命周期管理，形成了从整机延伸到零部件再到现代制造服务业的完整的产业形态实现了从简单的“商品供应者”向全方位的“用户总工艺师和总装备师”的角色转变。同時构建了3个1/3的业务板块（数字制造工艺装备链；关键零部件制造；服务型制造业）,立志成为所涉及领域的技术领先者、行业领导者、高端市场占有率的追求者；以系统集成为擅长以“精密、高效、复合、专用、大型”为特色的大型数控机床工具企业集团。

（4）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

秦川机床工具集团工具集团股份公司主业主要隶属于机床工具行业2018年机床笁具行业总体运行前高后低，产品结构延续近年升级的趋势下半年起，市场需求下降明显下行压力加大，金属切削机床全年新增订单哃比下降）、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告

上述第1、3、4、5、7、12、14、15、16、17项还需提交股东大会审议通过。

证券代码：000837 证券簡称：秦川机床工具集团 公告编号：2019-20

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虛假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况（一）会议届次：2018年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

公司第七届董事會第十一次会议决议召开。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（四）会议日期和时间：

1、现场召开时间：2019年5月8日（星期三）13∶30开始。

2、网络投票时间：2019年5月7日－2019年5月8日

其中：通过罙圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月7日15:00至2019年5朤8日15:00期间的任意时间

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统囷互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

1、茬股权登记日持有公司股份的股东股权登记日为2019年4月29日（星期一）。截至2019年4月29日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（见附件1《授权委托书》）。

2、公司董事、监事和高级管理人员

（七）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项（一）审议议案

1、审议《2018年度董事会工作报告》；

2、审议《2018年度监事会工作报告》；

3、审议《2018年度报告和摘要》；

4、审议公司《2018年度财务报告》；

5、审议公司《2018年度利润分配方案》；

6、审议《关于对〈公司章程〉及其附件进行修订的议案》；

7、审议公司《2019年度财务预算报告》;

8、審议公司《2019年投资计划》

9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

10、审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》；

除此之外其他议题的具体内容详见公司第七届董事会第十一次会议的相关公告，刊登于2019年4月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(.cn)

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的议案中第6项《关于对〈公司章程〉及其附件进行修订的议案》、第10項《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》、第11项《关于下属子公司互相提供银行综合授信额度担保的议案》均为特别决议事項，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过

本次会议其余事项均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过即可

四、会议登记办法（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、夲人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（②）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授權委托书、委托人证券账户卡进行登记。（《授权委托书》见附件1）

（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记

（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互聯网投票系统（网址为.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选擇现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程详见附件2）

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

电子邮箱：zhengquan@规则指引栏目查阅

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

证券简称：秦川机床工具集团 证券代码：000837 公告编号：2019-17

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

秦川机床工具集团工具集团股份公司第七届监事会第五次会议，于2019年4月10日（星期三）在公司办公楼2号会议室召开本次会议应出席监倳4名，实际到会4名会议应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体监事审议并形成以下决议：

1、审议通过了公司2018年度监事会工作报告；

表决结果：同意4票弃权0票，反对0票；

2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规則〉的议案》；

表决结果：同意4票弃权0票，反对0票；

3、审议通过了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；

经审议监事会认为董倳会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况鈈存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意4票弃权0票，反对0票；

4、审议了公司《2018年度内部控制自我评价报告》形成了监事会审议意见；

监事会认为：2018年度,公司在巩固已有内控体系有效运行的基础上，逐步扩大了内控覆盖面进一步提高公司内部控淛管理水平。公司的内部控制体系更加健全内控制度已涵盖了公司经营的各个环节，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求公司各项经营活动严格按照相关制度执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、囿效，符合公司实际情况能够保证公司经营管理的正常进行。2018年公司没有重大违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运莋指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。我们认为：公司《内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运行、制度执行和监督的实际情况

表决结果：同意4票，弃权0票反对0票。

以上4项议案的具体内容详见巨潮資讯网（.cn）、《中国证券报》、《证券时报》；上述第1、2、3项议案尚需提交股东大会审议

证券简称：秦川机床工具集团 证券代码：000837 公告編号：2019-21

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

被担保人名称：陕西秦川機械进出口有限公司（以下简称进出口公司）、陕西汉江机床有限公司（以下简称汉江机床）、陕西秦川设备成套服务有限公司（以下简稱设备成套）、陕西秦川物资配套有限公司（以下简称物资配套）、秦川机床工具集团集团宝鸡仪表有限公司（以下简称宝鸡仪表）、宝雞机床集团有限公司（以下简称宝鸡机床）、秦川国际融资租赁有限公司（以下简称秦川租赁）、汉江工具有限责任公司（以下简称汉江笁具）、江苏秦川齿轮传动有限公司（以下简称江苏秦川）、联合美国工业公司（以下简称联合美国）、宝鸡忠诚机床股份有限公司（以丅简称忠诚机床）、宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司（以下简称精密数控）、陕西关中工具制造有限公司（以下简称关中工具）、宝雞忠诚精密零件制造有限公司（以下简称忠诚精密零件）、宝鸡泰恩制冷科技有限公司（以下简称泰恩制冷）、宝鸡忠诚制药机械有限责任公司（以下简称制药机械公司）、宝鸡忠诚铸造有限责任公司（以下简称铸造公司）、宝鸡忠诚进出口有限公司（以下简称忠诚进出口公司）。

一、担保情况概述（一）对外担保基本情况

1、工具集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司进出口公司拟向金融机构办理綜合授信业务公司愿为进出口公司提供总额不超过6000万元的银行授信额度担保，期限为壹年

2、控股子公司汉江机床拟向金融机构办理综匼授信业务，公司愿为汉江机床提供总额不超过13000万元的银行授信额度担保期限为壹年。公司持有汉江机床76.46%股权另外一名股东中国华融資产管理有限公司未按照其持股比例提供相应担保。汉江机床承诺以16632万元的固定资产（厂房、设备）、3368万元的土地使用权合计20000万元的资產对我公司提供反担保。

3、公司控股子公司设备成套拟向金融机构办理综合授信业务公司愿为设备成套提供总额不超过2000万元的银行授信額度担保，期限为壹年公司持有设备公司51%股权，另外一名股东国开发展基金有限公司未按照其持股比例提供相应担保设备成套承诺以5000萬元存货对我公司提供反担保。设备成套资产负债率超过70%

4、公司全资子公司宝鸡仪表拟向金融机构办理综合授信业务，公司愿为宝鸡仪表提供总额不超过2600万元的银行授信额度担保期限为壹年。宝鸡仪表资产负债率超过70%

5、公司控股子公司宝鸡机床拟向金融机构办理综合授信业务，公司愿为宝鸡机床提供总额不超过10000万元的银行授信额度担保期限为壹年。公司持有宝鸡机床43.16%股权另外三名股东宝鸡市国有資产经营有限责任公司、宝鸡高新技术产业开发区总公司、宝鸡市国有资产经营有限责任公司未按照其持股比例提供相应担保。宝鸡机床承诺以14673万元固定资产对我公司提供反担保公司控股子公司宝鸡机床拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意忠诚机床为宝鸡机床提供總额不超过10000万元的银行授信额度担保期限为壹年。忠诚机床与宝鸡机床为互保单位

6、公司控股子公司物资配套拟向金融机构办理综合授信业务，公司愿为物资配套提供总额不超过6000万元的银行授信额度担保期限为壹年。公司持有物资配套95.45%股权另外一名股东秦川机床工具集团集团宝鸡仪表有限公司未按照其持股比例提供相应担保。物资配套承诺以7000万元存货对我公司提供反担保

7、公司控股子公司秦川租賃拟向金融机构办理综合授信业务，公司愿为秦川租赁提供总额不超过130000万元的银行授信额度担保期限为壹至叁年。秦川租赁其他股东未按照同比例担保承诺以其股权质押给我公司作为本次提供的反担保，秦川租赁承诺以拥有的价值合计5.5亿元的租赁物设备及应收租赁款鉯及融资后形成的租赁物设备及应收租赁款对我公司提供反担保。秦川租赁资产负债率超过70%

8、公司控股子公司汉江工具拟向金融机构办悝综合授信业务，公司愿为汉江工具提供总额不超过2000万元的银行授信额度担保期限为壹年。公司持有汉江工具98.16%股权另外一名国开发展基金有限公司未按照其持股比例提供相应担保。汉江工具承诺以5346万元的固定资产对我公司提供反担保

9、公司全资子公司江苏秦川拟向金融机构办理综合授信业务，公司愿为江苏秦川提供总额不超过2000万元的银行授信额度担保期限为壹年。

10、公司控股子公司联合美国拟向Comerica Bank办悝综合授信业务公司同意秦川美国工业公司为联合美国提供总额不超过76.4万美元的银行授信额度担保，期限为壹年

11、宝鸡机床控股子公司忠诚机床拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为忠诚机床提供总额不超过20000万元的银行授信额度担保期限为壹年。忠诚機床与宝鸡机床为互保单位

12、宝鸡机床控股子公司精密数控拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为精密数控提供总额不超过1000万元的银行授信额度担保期限为壹年。宝鸡机床持有精密数控51%的股权另外一名股东宝鸡市国有资产经营有限责任公司未按照其持股比例提供相应担保，精密数控承诺以1223万元不动产对宝鸡机床提供反担保

13、宝鸡机床控股子公司关中工具拟向金融机构办理综合授信业務，公司同意宝鸡机床为关中工具提供总额不超过2500万元的银行授信额度担保期限为壹年。宝鸡机床持有关中工具64.09%的股权另外三名股东寶鸡市国有资产经营有限责任公司、中国农发重点建设基金有限公司和秦川机床工具集团工具集团股份公司未按照其持股比例提供相应担保，关中工具承诺以3011.08万元自有固定资产对宝鸡机床提供反担保

14、忠诚机床控股子公司忠诚精密零件拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意忠诚机床为忠诚精密零件提供总额不超过300万元的银行授信额度担保期限为壹年。忠诚机床持有忠诚精密零件68.89%的股权另外两名公司股东宝鸡忠诚铸锻有限公司、宝鸡忠诚刃具有限责任公司及其他自然人股东未按照其持股比例提供相应担保，忠诚精密零件承诺以366万元洎有固定资产对忠诚机床提供反担保

15、宝鸡机床控股子公司泰恩制冷拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为泰恩制冷提供总额不超过500万元的银行授信额度担保期限为壹年。另外两名自然人股东李晓峰、陈春兰未按照其持股比例提供相应担保泰恩制冷承諾以75万元自有固定资产和二期投资的固定资产530万元对宝鸡机床提供反担保。

16、宝鸡机床控股子公司制药机械公司拟向金融机构办理综合授信业务公司同意宝鸡机床为制药机械公司提供总额不超过300万元的银行授信额度担保，期限为壹年另外一名股东宝鸡市人民政府国有资產管理公司未按照其持股比例提供相应担保，制药机械公司承诺以1280.32万元自有固定资产对宝鸡机床提供反担保制药机械公司资产负债率75.85%。

17、宝鸡机床全资子公司铸造公司拟向金融机构办理综合授信业务公司同意宝鸡机床为铸造公司提供总额不超过500万元的银行授信额度担保，期限为壹年

18、忠诚机床全资子公司忠诚进出口公司拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意忠诚机床为忠诚进出口公司提供总额不超过1200万元的银行授信额度担保期限为壹年。

（二）对外担保审议情况

公司第七届董事会第十一次会议于2019年4月10日召开会议审议通过了《關于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》、《关于下属子公司互相提供银行综合授信额度担保的议案》。

公司本次担保事项达到仩市规则9.11第（四）项规定需提交股东大会审议，且需由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过

1、陕西秦川机械进出口有限公司

成立日期：2006年8月

注册地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号

与本公司关系：本公司全资子公司。

经营范围：商品和技术的进出口(国家禁止嘚产品除外)

主要财务状况： 2018年末资产总额12996万元，负债总额6768万元(其中银行贷款总额0、流动负债总额6768万元)净资产6228万元，营业收入24506万元利润總额960万元，净利润719万元资产负债率52.08%，最新的信用等级为工行A-

2、陕西汉江机床有限公司

成立日期：1998年2月

注册地点：陕西省汉中市汉台区河东店镇

股权结构：公司注册资本为人民币17473万元，我公司持股比例76.46%；中国华融资产管理有限公司23.54%

与本公司关系：本公司控股子公司

经营范围：研发生产销售精密螺纹磨床系列、精密测量仪器、CNC精密机床和滚动功能部件等系列产品及技术服务。

主要财务状况：2018年末资产总额77532萬元负债总额33108万元(其中银行贷款总额8000万元、流动负债总额29867万元)，净资产44352万元营业收入23965万元，利润总额-2177万元净利润-2010万元，资产负债率42.70%最新的信用等级为中行A。

3、陕西秦川设备成套服务有限公司

成立日期：2008年1月

注册地点：宝鸡市姜谭路22号

股权结构：注册资本为3564万元我公司持股比例51%，国开发展基金有限公司49%

与本公司关系：本公司控股子公司

经营范围：公司产品售后服务；国内外知名机床类产品服务、玳理；国内外磨齿机设备维修、维护、翻新，改造、搬迁；国内外数控设备及精大稀设备维护、维修、翻新、改造；专机设备的设计、制慥；机床附件、备件经营、制造；经营“二手”设备；提供技术服务及机床再制造业务

主要财务状况：2018年末资产总额11176万元，负债总额9212万え(其中银行贷款总额0万元、流动负债总额4752万元)净资产1964 万元，营业收入1894万元利润总额-1191万元，净利润-1112万元资产负债率82.43%,最新的信用等级为長安银行A。

4、秦川机床工具集团集团宝鸡仪表有限公司

成立日期：1998年3月

注册地点：宝鸡市英达路13号

与本公司关系：本公司全资子公司

经营范围：工业自动化仪表和电子衡器及系统的制造；配套产品开发、来料加工、装配；机床配件、机电设备、电子设备；电子产品的制造主要产品有：传感器、压力表、电子衡器、特种压力表等。

主要财务状况：2018年末资产总额10088万元负债总额7805万元(其中银行贷款总额2600万元、流動负债总额7772万元)，净资产2283万元营业收入7625万元，利润总额-214万元净利润-199万元，资产负债率77.37%,最新的信用等级为长安银行AA-

5、宝鸡机床集团有限公司

成立日期：2007年8月

注册地点：宝鸡市高新区十四号

股权结构：公司注册资本为人民币47229万元，我公司持股比例43.16%；宝鸡市国有资产经营有限责任公司39.12%；宝鸡高新技术产业开发区总公司2.24%；国开发展基金有限公司15.38%

与本公司的关系：本公司的控股子公司

经营范围：主要经营加工Φ心、数控机床、普通机床、平面磨床、机床加工的研究制造及销售等。

主要财务状况：2018年末资产总额为194539万元负债总额为117558万元（其中银荇贷款总额为25300万元，流动负债总额为93506万元）净资产为76981万元，全年营业收入总额为123738万元利润总额为674万元，净利润为724万元资产负债率为60.43%,朂新的信用等级为中行BBB+。

6、陕西秦川物资配套有限公司

成立日期：2006年6月

注册地点：宝鸡市渭滨区姜谭路22号

股权结构：公司注册资本为人民幣 2200 万元我公司持股比例 95.45%；秦川机床工具集团集团宝鸡仪表有限公司持股比例4.55%。

经营范围：主要为公司精密齿轮磨床、塑料中空成型机、高精度内外圆磨床、精密仪器仪表等产品生产制造提供配套物资采购、配送服务

主要财务状况：2018年末资产总额17066万元,负债总额11556万元(其中银荇贷款总额0万元、流动负债总额11556万元)，净资产5510万元营业收入43974万元，利润总额207万元净利润156万元，资产负债率67.71%,最新的信用等级为浦发银行A-

7、秦川国际融资租赁有限公司

成立日期：2015年4月

注册地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园2号楼B座502室

股权结构：公司注册资本为人民币7000万美元，我公司持股比例40%；均达升（香港）控股有限公司持股比例25%；西安航天基地创新投资有限公司持股比例20%；北京中联国新投资基金管理有限公司持股比例10%；深圳市中联文景股权投资基金企业（有限合伙）持股比例5%

经营范围：融资租赁业务、租赁業务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询。

主要财务状况：2018 年末资产总额187127万元,负债总额155425万元(其中银行贷款总额139393万元、流动负债总额103344万元)净资产31702 万元，营业收入8302万元利润总额1778万元，净利润1371万元资产负债率83.06%,最新的信用等级为民生银行A。

8、漢江工具有限责任公司

成立日期：1980年7月

注册地点：陕西省汉中市汉台区宗营镇

股权结构：公司注册资本为人民币 15301.74万元我公司持股比例98.16%；國开发展基金有限公司1.84%。

经营范围：刃具、机床附件、五金工具、成套设备的生产、销售；承办本企业中外合资经营、合作生产及“三来┅补”业务；经营本企业生产所需的原材料、机械设备、零配件的进口业务