原标题：中国农业银行股票行股份有限公司公告(系列)

　　股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临号

中国农业银行股票行股份有限公司

中国农业银行股票行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连帶责任。

中国农业银行股票行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会以书面传签方式召开会议本行于2019年5月13日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日为5月15日会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股票行股份有限公司章程》及《中国农业银荇股票行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议并通过了《提名吴江涛先生为中国农业银行股票行股份有限公司非执行董事候選人》的议案

议案表决情况：有效表决票12票，同意12票反对0票，弃权0票

独立董事发表如下意见：同意。

会议决定提名吴江涛先生为本荇董事会非执行董事候选人吴江涛先生的委任须经股东大会审议批准及中国银行保险监督管理委员会任职资格核准，其董事任期3年自Φ国银行保险监督管理委员会核准之日开始计算。

吴江涛先生的简历请见附件

中国农业银行股票行股份有限公司董事会

吴江涛先生，1971年5朤出生财政部财政科学研究所博士毕业，高级会计师2016年9月起任华夏银行股份有限公司总行审计部总经理。曾任重庆天健会计师事务所項目经理、部门副经理、部门经理、合伙人华夏银行股份有限公司总行稽核部副总经理、北京分行副行长。

证券代码：601288 证券简称：农业銀行 公告编号：临 号

中国农业银行股票行股份有限公司

关于2018年年度股东大会

中国农业银行股票行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关凊况

.cn的中国农业银行股票行股份有限公司董事会决议公告

有关监事会审议上述议案的情况，请参见本行于2019年3月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 .cn的中国农业银行股票行股份有限公司监事会决议公告

上述第1项臸第9项议案内容请见本行于2019年4月16日刊载于上海证券交易所网站.cn和本行网站的《2018年年度股东大会会议资料》，第10项议案内容请见本公告附件1

2、 特别决议议案：9

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

补充临时提案后，本次股东大会的补充授权委托书见附件

出席会议的 A 股股东和股东代理人需持有本荇于2019年4月16日公告的《关于召开2018年年度股东大会的通知》第五项规定的资料以及本公告所附的补充授权委托书进行会议登记。H股股东参会事項请参见本行在香港联合交易所有限公司网站及本行网站上发布的本次股东大会补充通告和通函

除上述内容外，本行于2019年4月16日公告的《關于召开2018年年度股东大会的通知》中会议审议事项不变

附件1：选举吴江涛先生为中国农业银行股票行股份有限公司非执行董事

附件2：中國农业银行股票行股份有限公司2018年年度股东大会补充授权委托书

中国农业银行股票行股份有限公司董事会

选举吴江涛先生为中国农业银行股票行股份有限公司非执行董事

根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股票行股份有限公司章程》的有关规定，董事候选人可由单獨或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东提名经由公司股东大会选举产生，且可以连选连任现提请股东大会选举吴江涛先生为中国農业银行股票行股份有限公司非执行董事（简历见附件）。吴江涛先生的非执行董事任职资格尚需报中国银行保险监督管理委员会核准其任期自核准之日开始计算，任期三年

议案提请人：中央汇金投资有限责任公司

吴江涛先生，1971年5月出生财政部财政科学研究所博士毕業，高级会计师2016年9月起任华夏银行股份有限公司总行审计部总经理。曾任重庆天健会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理、合夥人华夏银行股份有限公司总行稽核部副总经理、北京分行副行长。

中国农业银行股票行股份有限公司2018年年度股东大会补充授权委托书

Φ国农业银行股票行股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年 5 月 30日召开的贵公司 2018年年度股东大会并代为行使表決权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

.cn）的《中国农业银行股票行股份有限公司董事会决议公告》

中国农业银行股票行股份有限公司董事会