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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-07-18 08:36 标签： 广州越秀区怎么样

  • 作出独立的判断并在互联网或任何其他可供调查的来源/系统/资料中进行进一步的搜索，以便作出适当的判断关闭警讯或立案提醒香港总行的有关业务单位作进一步调查。

  • 如果总结判断为无可疑情况时编辑和撰写的高质量的调查报告和评价并关闭警告。

  • 为提高香港总行有关的业务组的警觉性建立警告个案，并对需要进一步调查的交易警示的作出审查并就不寻常的交易撰写相关的高质素的说明。

  • 满足要清除的警报数量和需要升级的警报数量的关键性指标并符合议定报告要求和周转时间框架。

  • 监察系统警报的调查过程和表现确保及时清除警报和达到关键绩效指标。

  • 给员工提供常规培训包括处理系统警报的程序、员工了解最新的调查技巧和洗钱犯罪的有效侦查类型。

  • 升级和报告在调查过程中发现嘚遵守/操作缺陷或失败之处以便进行监督和采取适当行动。

  • 2年或以上金融服务行业工作经验同时具备丰富反洗钱交易调查知识

  • 具有反洗钱交易调查质量监控工作经验优先

  • 具有独立判断和良好的抗压能力

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