（原标题）农行上海奉贤胡桥支行成功堵截一起股权投资合作诈骗案件4月13日上午9时，农行上海奉贤胡桥支行来了一位老年客户，该客户向网点客户经理邵凌咨询关于办理资金托管账户开户的事宜。该王姓客户向网点客户经理出示了一份标题为《项目资金合作合同》的文件，该合同的甲方为：天下经纬（北京）国际投资管理有限公司，该合同中甲方计划出资5亿元人民币，投资王姓客户企业名下的某个项目。网点客户经理在查阅客户提供的合同资料后，怀疑此合同有涉嫌诈骗的嫌疑，于是向王姓客户进一步了解情况。询问得知，王姓客户是在网上认识这家公司的经办人员，并且已经去过一次甲方公司所在地北京洽谈合作事项，而这次来胡桥支行，是要求银行办理出具开立5亿元投资款的资金托管账户的承诺函，如银行办理出具资金托管账户的承诺函后，王姓客户便会前往北京办理正式合同签约，双方共同出资交纳15万元保证金。根据该王姓客户的陈述，网点客户经理经过仔细分析发现了其中的几大疑点：一是网点客户经理通过工商网的查询，该公司虽然注册资金达1亿元，但是该公司股东均为认缴出资而始终未进行实际出资验资，实际缴存验资金额为0元。二是该合同存在明显漏洞。银行资金托管账户需投资方进行开立，而非被投资方开立。三是交纳保证金是诈骗嫌疑人惯用的一种诈骗手段，目的就是要骗取保证金。网点客户经理根据上述情况判断，该王姓客户可能涉及股权投资诈骗，便迅速向网点行长报告，网点行长和运营主管了解情况后，及时启动网点柜面防诈骗预案，立刻向当地公安派出所报警。接民警迅速赶赴网点现场，在了解情况后，民警和银行工作人员耐心对客户进行防诈骗宣传和劝说，随后，在民警和银行工作人员一再劝说下，客户才逐渐从诈骗圈套中清醒过来，放弃了合作投资的念头。并且连连感谢农行的工作人员和公安民警同志，让他避免了15万元的经济损失。目前，此案当地公安部门正在进一步的调查中。文章来源：新浪上海，特此鸣谢！按住页面可以向下滑动有问必答：【重磅】北海传销山西体系两千人名单如何让被洗脑的亲人迷途知返【曝光】“魔能国际”又来了？塑商业模式还是套路深？闺蜜MALl让投资者傻傻分不清&&家里父母被人坑了钱，我们该怎么劝他们别再投钱了？【曝光】“中稷铭洋”涉嫌传销，金博“圈钱”何时休？【大案】江苏南京破获特大“资本运作”传销案 批捕92名骨干【曝光】KBC康宝币垮台kbc更名HPA继续诈骗【曝光】贵阳爱无尚、菏泽洋怀都提现不了，被骗的赶紧报案曝光丨河北献王集团再陷传销风波，提现不了改成所谓股权，被骗的赶紧维权假书法家设连环骗局 对老教授施以精神控制骗取钱财重庆两次突袭抓捕547人，谜底来了警方破获亿元大案 跨10多个省市抓获59人【追踪】投资700元获回报3400元？云南多地警方公开点名“金宝融”涉嫌传销【立案】山东“鲁易购”沈德同等人，因涉嫌“非法组织、领导传销活动”罪被依法逮捕【防骗】人民日报评“北斗地图app”：少拿高科技当名头忽悠美人计、一夜暴富、新三板原始股&&投资者最终坠入陷阱防骗 | 真正的原始股从来不会轮到外人！小心原始股集资诈骗！【防骗】“原始股”不是天上掉下的馅饼，都是骗人的！十大城市列为传销重点整治城市，快看有你的家乡吗？【崩盘？】近日“易商通”提现不了发展下线39名人员 “设计师”获刑4年一个比房地产更可怕的泡沫将席卷中国，一触即破！【案件】合肥法院二审宣判一起“连锁经营”传销案 5人分别获刑直销企业为何偏爱与涉传公司进行“合作”？【案件】一直销公司违规遭郑州工商罚没573万直销为什么让人越做越穷？高人首次透露直销企业陷阱！重庆丨投69800真的能赚1040万吗？【综合】被骗维权这样做，才最有可能拿回钱！【头条】深圳“亚元”“文旅资产”崩盘 法人被两地警方抓获归案【揭露】要约收购编织惊天骗局 安徽鸿旭实控人身份被拆穿一个账户半年狂买50部手机，“黄牛”引京东痛下杀手【防骗】多人陷"零首付购车"骗局 还贷款还没车开结婚两年后，妻子才得知丈夫真实身份，惊掉了下巴！厦门一女大学生网络诈骗百余人 金额高达200多万【重拳】“欧莱雅”特大传销组织窝点被摧毁，抓获涉案者百余人【判刑】狡兔三窟终被抓，幻想“1040万”进监狱【科普】鉴别非法集资（2018）全攻略！现在知道还不晚！【追踪】长沙南宁处非办点名三三宝利来，收款账号频繁更换多次【曝光】发展下线月入50万元？"安然钻石国际”涉嫌传销宁波北仑“康美来”旗下两家食品专卖店被重罚65万元【防骗】江西宜春几个老乡被骗重庆“1040传销”窝点淄博、潍坊、枣庄、德州、威海、菏泽通报12起典型案例没有五行币，还有满星云！宋密秋的昔日助理赖彩云玩得更大！“中国传销地图”盘点十大传销城市 看看你家的城市上榜了没【案件】双创帮扶?谨防堕入传销犯罪圈套!海丰首宗传销犯罪案件宣判被点名后长沙一口气端掉131个传销窝点,400多人被遣返大连一涉黑性质组织被"连锅端" 55人获刑 15项罪名犯案近百起河南省工商局调研指导郑州市查处安化黑茶涉嫌传销活动工作以投资分红为诱骗600万元 警方摧毁一网络诈骗团伙【揭秘】珍菌堂牛樟芝骗局曝光！【曝光】承诺高额静态返利 珍菌堂家庭富农计划被指传销骗局星火燎原的“IAC蚁群”庞氏诈骗 稍不慎被带入坑！【悲剧】女子网络交友被骗北海传销不幸意外身亡女会计靠卖淫还房贷谁该反思？打传丨第一季大数据，北海传销主要集中在59个小区【宜春】端掉5个传销窝点，遣散传销人员160多人男子陷北海传销发现被骗欲追款 被传销老总当街暴打开车拖行央视揭秘丨微盘、邮币卡、微交易骗局大揭秘案例丨博士投69800做“传销“，硕士生居然是传销头目【防骗】虚拟货币诈骗案多达180余件，涉案总金额高达上千亿元人民币暗访传销新“圣地”宁夏贺兰县武汉传销丨男子蹲守三天欲解救妻子，岳母赶来劝说却无踪无影【打传】北海打传队抓获近百名涉传人员，十名“讲师”被依法刑拘成都上千执法人员清查新都21个小区 铲除传销团伙曝光丨NHT Global(然健环球）涉嫌传销我是女赌徒，一年半的网赌历程，辜负了所有人...假药团伙自己开快递公司卖壮阳药 1盒要最多能获利10倍记者卧底传销3个月卖“返老还童”药女孩陷入北海传销，男朋友不理，还遭店老板骚扰！【曝光】云惠富涉非法集资近10亿，头目竟是云联惠高层！科普 | 行骗全国的“会销诈骗”还能嚣张多久？【悲剧】父亲为唤回身陷传销五年的儿子 竟悬梁自尽付出生命代价传销太可怕，记录我逃离广西防城港传销的日子。。【头条】善林金融崩盘，总部被查封，涉案金额超百亿元【案件】城城理财涉嫌非法集资遭立案侦查，待收金额超过18亿元律师：购买人民通惠原始股的尽快报案 | 8张图让你警惕原始股投资骗局，看好你的钱袋子！投6万？一对夫妇在安徽加入“1040工程”传销潜逃四年后双双自首号称能治42种病症 南京尚赫多次被曝涉嫌违规曝光！2017年令人大跌眼镜的12件虚假违法广告！【案件】昆明呈贡破获特大传销案 46名传销头目被批捕【视频】“虚拟货币”自由买卖 涉赚网络赌博【防骗】银川人三年被骗走数十亿，兴庆公安发出紧急提醒！惊现190亿黄金大案！工行等19家银行被罚，骗贷手法曝光...花呗套现470余万！男子获刑两年半！总是用花呗套现的注意了！金融诈骗的“十宗罪”，你都知道吗？玉林“1040国家阳光工程”特大传销案终审宣判借贷还是诈骗？小心把你“套路”得家破人亡！【警惕】江西省政府金融办提醒 “预付消费”等乱象频发骗局多“银行卡套餐”网上叫价最低500元/套 收集身份证、银行卡已形成一条龙曝光 | “碧波庭”分层发展下线 模式涉嫌传销【上海】破获“MBI”特大网络传销案 抓获犯罪嫌疑人40余名【案件】昆山法院审结一起69800“连锁经营”传销案见面当晚就开房 “80后”女微商竟被“00后”小男友骗走16万科普 | 传销组织老拿红头文件说事 如何辨别红头文件的真假打传丨内蒙古鄂尔多斯警方破获“唯宝汇”组织传销案打传 | 秦皇岛中绿传销称投43500元赚1.5亿 秦皇岛执法部门联合执法打掉多个窝点权健【深扒】“北斗云吉祥期权股”内幕，“贵州吉祥数贸”“国嘉吉祥大健康”涉嫌传销直击“核盾生物”原始股骗局 “股权托管中心就是新三板的一种”【曝光】警惕海南启程投资有限公司原始股投资骗局【提醒】当心抢红包陷阱 有人银行卡被盗刷网络时时彩龙虎斗被摧毁，抓获21人，诈骗上千万！送油又送米“陷阱”等着您 老人买保健品要擦亮眼睛【重磅】自称政府支持的“云汇聚英”涉嫌传销 被法院冻结十几个银行账户【案件】江西宜春一传销组织为发展成员非法拘禁两人：将头摁进水桶相威胁【头条】正宇乾易通快断粮了，还有人敢投钱吗？【揭秘】通过处置非法集资部际联席会议，剖析近年来三大案件防骗 | 你遇到过这样的网上刷单吗？老手段新套路别上当！【重拳】央视曝光“MBI”网络传销内部视频 鹤岗警方抓获11名传销头目“善林金融”8人被批捕 “庞氏骗局”涉案金额600余亿元【头条】又一款“神药”问世？揭开“活力霜”包治百病的内幕300多人参与“华融银通”网络传销 四名嫌疑人已被刑拘【打传】 “四步工作法” 构建网络传销监管新机制关于开展查处以直销名义和股权激励等形式实施传销违法行为专项行动的通知隆力奇圆爱系统被曝涉嫌传销人民日报：消费高返利骗局层出不穷 返利打互联网+旗号动辄100%【揭秘】远程视界涉嫌诈骗 千家医院百亿资产不翼而飞【追踪】九江“龙盈”被曝专坑聋哑人群体，警方呼吁受害者尽快报案【政策】公安部：广大群众警惕这十大情形的“投资”、“理财”项目【打传】绝不手软：燕郊又有多处传销窝点，被端！【防骗】慈溪警方破获亿元大案 跨10多个省市抓获59人【投稿曝光咨询小编联系电话微信邮箱】特别声明：本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布，仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
https://img2.cache.netease.com/f2e/wap/common/images/weixinfixed1200low.jpg（原标题）农行上海奉贤胡桥支行成功堵截一起股权投资合作诈骗案件4月13日上午9时，农行上海奉贤胡桥支行来了一位老年客户，该客户向网点客户经理邵凌咨询关于办理资金托管账户开户的事宜。该王姓客户向网点客户经理出示了一份标题为《项目资金合作合同》的文件，该合同的甲方为：天下经纬（北京）国际投资管理有限公司，该合同中甲方计划出资5亿元人民币，投资王姓客户企业名下的某个项目。网点客户经理在查阅客户提供的合同资料后，怀疑此合同有涉嫌诈骗的嫌疑，于是向王姓客户进一步了解情况。询问得知，王姓客户是在网上认识这家公司的经办人员，并且已经去过一次甲方公司所在地北京洽谈合作事项，而这次来胡桥支行，是要求银行办理出具开立5亿元投资款的资金托管账户的承诺函，如银行办理出具资金托管账户的承诺函后，王姓客户便会前往北京办理正式合同签约，双方共同出资交纳15万元保证金。根据该王姓客户的陈述，网点客户经理经过仔细分析发现了其中的几大疑点：一是网点客户经理通过工商网的查询，该公司虽然注册资金达1亿元，但是该公司股东均为认缴出资而始终未进行实际出资验资，实际缴存验资金额为0元。二是该合同存在明显漏洞。银行资金托管账户需投资方进行开立，而非被投资方开立。三是交纳保证金是诈骗嫌疑人惯用的一种诈骗手段，目的就是要骗取保证金。网点客户经理根据上述情况判断，该王姓客户可能涉及股权投资诈骗，便迅速向网点行长报告，网点行长和运营主管了解情况后，及时启动网点柜面防诈骗预案，立刻向当地公安派出所报警。接民警迅速赶赴网点现场，在了解情况后，民警和银行工作人员耐心对客户进行防诈骗宣传和劝说，随后，在民警和银行工作人员一再劝说下，客户才逐渐从诈骗圈套中清醒过来，放弃了合作投资的念头。并且连连感谢农行的工作人员和公安民警同志，让他避免了15万元的经济损失。目前，此案当地公安部门正在进一步的调查中。文章来源：新浪上海，特此鸣谢！按住页面可以向下滑动有问必答：【重磅】北海传销山西体系两千人名单如何让被洗脑的亲人迷途知返【曝光】“魔能国际”又来了？塑商业模式还是套路深？闺蜜MALl让投资者傻傻分不清&&家里父母被人坑了钱，我们该怎么劝他们别再投钱了？【曝光】“中稷铭洋”涉嫌传销，金博“圈钱”何时休？【大案】江苏南京破获特大“资本运作”传销案 批捕92名骨干【曝光】KBC康宝币垮台kbc更名HPA继续诈骗【曝光】贵阳爱无尚、菏泽洋怀都提现不了，被骗的赶紧报案曝光丨河北献王集团再陷传销风波，提现不了改成所谓股权，被骗的赶紧维权假书法家设连环骗局 对老教授施以精神控制骗取钱财重庆两次突袭抓捕547人，谜底来了警方破获亿元大案 跨10多个省市抓获59人【追踪】投资700元获回报3400元？云南多地警方公开点名“金宝融”涉嫌传销【立案】山东“鲁易购”沈德同等人，因涉嫌“非法组织、领导传销活动”罪被依法逮捕【防骗】人民日报评“北斗地图app”：少拿高科技当名头忽悠美人计、一夜暴富、新三板原始股&&投资者最终坠入陷阱防骗 | 真正的原始股从来不会轮到外人！小心原始股集资诈骗！【防骗】“原始股”不是天上掉下的馅饼，都是骗人的！十大城市列为传销重点整治城市，快看有你的家乡吗？【崩盘？】近日“易商通”提现不了发展下线39名人员 “设计师”获刑4年一个比房地产更可怕的泡沫将席卷中国，一触即破！【案件】合肥法院二审宣判一起“连锁经营”传销案 5人分别获刑直销企业为何偏爱与涉传公司进行“合作”？【案件】一直销公司违规遭郑州工商罚没573万直销为什么让人越做越穷？高人首次透露直销企业陷阱！重庆丨投69800真的能赚1040万吗？【综合】被骗维权这样做，才最有可能拿回钱！【头条】深圳“亚元”“文旅资产”崩盘 法人被两地警方抓获归案【揭露】要约收购编织惊天骗局 安徽鸿旭实控人身份被拆穿一个账户半年狂买50部手机，“黄牛”引京东痛下杀手【防骗】多人陷"零首付购车"骗局 还贷款还没车开结婚两年后，妻子才得知丈夫真实身份，惊掉了下巴！厦门一女大学生网络诈骗百余人 金额高达200多万【重拳】“欧莱雅”特大传销组织窝点被摧毁，抓获涉案者百余人【判刑】狡兔三窟终被抓，幻想“1040万”进监狱【科普】鉴别非法集资（2018）全攻略！现在知道还不晚！【追踪】长沙南宁处非办点名三三宝利来，收款账号频繁更换多次【曝光】发展下线月入50万元？"安然钻石国际”涉嫌传销宁波北仑“康美来”旗下两家食品专卖店被重罚65万元【防骗】江西宜春几个老乡被骗重庆“1040传销”窝点淄博、潍坊、枣庄、德州、威海、菏泽通报12起典型案例没有五行币，还有满星云！宋密秋的昔日助理赖彩云玩得更大！“中国传销地图”盘点十大传销城市 看看你家的城市上榜了没【案件】双创帮扶?谨防堕入传销犯罪圈套!海丰首宗传销犯罪案件宣判被点名后长沙一口气端掉131个传销窝点,400多人被遣返大连一涉黑性质组织被"连锅端" 55人获刑 15项罪名犯案近百起河南省工商局调研指导郑州市查处安化黑茶涉嫌传销活动工作以投资分红为诱骗600万元 警方摧毁一网络诈骗团伙【揭秘】珍菌堂牛樟芝骗局曝光！【曝光】承诺高额静态返利 珍菌堂家庭富农计划被指传销骗局星火燎原的“IAC蚁群”庞氏诈骗 稍不慎被带入坑！【悲剧】女子网络交友被骗北海传销不幸意外身亡女会计靠卖淫还房贷谁该反思？打传丨第一季大数据，北海传销主要集中在59个小区【宜春】端掉5个传销窝点，遣散传销人员160多人男子陷北海传销发现被骗欲追款 被传销老总当街暴打开车拖行央视揭秘丨微盘、邮币卡、微交易骗局大揭秘案例丨博士投69800做“传销“，硕士生居然是传销头目【防骗】虚拟货币诈骗案多达180余件，涉案总金额高达上千亿元人民币暗访传销新“圣地”宁夏贺兰县武汉传销丨男子蹲守三天欲解救妻子，岳母赶来劝说却无踪无影【打传】北海打传队抓获近百名涉传人员，十名“讲师”被依法刑拘成都上千执法人员清查新都21个小区 铲除传销团伙曝光丨NHT Global(然健环球）涉嫌传销我是女赌徒，一年半的网赌历程，辜负了所有人...假药团伙自己开快递公司卖壮阳药 1盒要最多能获利10倍记者卧底传销3个月卖“返老还童”药女孩陷入北海传销，男朋友不理，还遭店老板骚扰！【曝光】云惠富涉非法集资近10亿，头目竟是云联惠高层！科普 | 行骗全国的“会销诈骗”还能嚣张多久？【悲剧】父亲为唤回身陷传销五年的儿子 竟悬梁自尽付出生命代价传销太可怕，记录我逃离广西防城港传销的日子。。【头条】善林金融崩盘，总部被查封，涉案金额超百亿元【案件】城城理财涉嫌非法集资遭立案侦查，待收金额超过18亿元律师：购买人民通惠原始股的尽快报案 | 8张图让你警惕原始股投资骗局，看好你的钱袋子！投6万？一对夫妇在安徽加入“1040工程”传销潜逃四年后双双自首号称能治42种病症 南京尚赫多次被曝涉嫌违规曝光！2017年令人大跌眼镜的12件虚假违法广告！【案件】昆明呈贡破获特大传销案 46名传销头目被批捕【视频】“虚拟货币”自由买卖 涉赚网络赌博【防骗】银川人三年被骗走数十亿，兴庆公安发出紧急提醒！惊现190亿黄金大案！工行等19家银行被罚，骗贷手法曝光...花呗套现470余万！男子获刑两年半！总是用花呗套现的注意了！金融诈骗的“十宗罪”，你都知道吗？玉林“1040国家阳光工程”特大传销案终审宣判借贷还是诈骗？小心把你“套路”得家破人亡！【警惕】江西省政府金融办提醒 “预付消费”等乱象频发骗局多“银行卡套餐”网上叫价最低500元/套 收集身份证、银行卡已形成一条龙曝光 | “碧波庭”分层发展下线 模式涉嫌传销【上海】破获“MBI”特大网络传销案 抓获犯罪嫌疑人40余名【案件】昆山法院审结一起69800“连锁经营”传销案见面当晚就开房 “80后”女微商竟被“00后”小男友骗走16万科普 | 传销组织老拿红头文件说事 如何辨别红头文件的真假打传丨内蒙古鄂尔多斯警方破获“唯宝汇”组织传销案打传 | 秦皇岛中绿传销称投43500元赚1.5亿 秦皇岛执法部门联合执法打掉多个窝点权健【深扒】“北斗云吉祥期权股”内幕，“贵州吉祥数贸”“国嘉吉祥大健康”涉嫌传销直击“核盾生物”原始股骗局 “股权托管中心就是新三板的一种”【曝光】警惕海南启程投资有限公司原始股投资骗局【提醒】当心抢红包陷阱 有人银行卡被盗刷网络时时彩龙虎斗被摧毁，抓获21人，诈骗上千万！送油又送米“陷阱”等着您 老人买保健品要擦亮眼睛【重磅】自称政府支持的“云汇聚英”涉嫌传销 被法院冻结十几个银行账户【案件】江西宜春一传销组织为发展成员非法拘禁两人：将头摁进水桶相威胁【头条】正宇乾易通快断粮了，还有人敢投钱吗？【揭秘】通过处置非法集资部际联席会议，剖析近年来三大案件防骗 | 你遇到过这样的网上刷单吗？老手段新套路别上当！【重拳】央视曝光“MBI”网络传销内部视频 鹤岗警方抓获11名传销头目“善林金融”8人被批捕 “庞氏骗局”涉案金额600余亿元【头条】又一款“神药”问世？揭开“活力霜”包治百病的内幕300多人参与“华融银通”网络传销 四名嫌疑人已被刑拘【打传】 “四步工作法” 构建网络传销监管新机制关于开展查处以直销名义和股权激励等形式实施传销违法行为专项行动的通知隆力奇圆爱系统被曝涉嫌传销人民日报：消费高返利骗局层出不穷 返利打互联网+旗号动辄100%【揭秘】远程视界涉嫌诈骗 千家医院百亿资产不翼而飞【追踪】九江“龙盈”被曝专坑聋哑人群体，警方呼吁受害者尽快报案【政策】公安部：广大群众警惕这十大情形的“投资”、“理财”项目【打传】绝不手软：燕郊又有多处传销窝点，被端！【防骗】慈溪警方破获亿元大案 跨10多个省市抓获59人【投稿曝光咨询小编联系电话微信邮箱】特别声明：本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布，仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
一键安装官方客户端
重大事件及时推送 阅读更流畅
https://img2.cache.netease.com/f2e/wap/common/images/weixinfixed1200low.jpg河北献王酒的2万入股，有谁了解？求知根底的人帮普及下，家里老人被游说的动心，但个人感觉很像传销~？ - 知乎6被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="分享邀请回答0添加评论分享收藏感谢收起献王集团究竟是不是传销_百度知道
献王集团究竟是不是传销
献王集团究竟是不是传销
我有更好的答案
你可以根据《禁止传销条例》种的三个标准鉴别这个企业是否涉嫌传销。如果他们的行为符合此条例，可到商务部官网查询该企业是否经商务部批准并获得直销许可证。如果没有，那么就可以确定这是传销行为，属于违法。
pvc加工专家
是不是传销看下，他有没有政府的登记备案呗！有就不是呗。
1条折叠回答
为您推荐：
其他类似问题
&#xe675;换一换
回答问题，赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。