柬埔寨第三方洗钱是第三方国家吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-04-04 11:35 标签： 柬埔寨第三方洗钱

【摘要】：柬埔寨第三方洗钱可能成为国际洗钱中心柬埔寨第三方洗钱正努力从２５年的战乱造成的无政府状态中以缓慢的步伐复兴但由于其银行体制尚未建立，使得許多有组织的犯罪活动有机可乘目前，柬埔寨第三方洗钱的经济活动仍以现金交易为主就连购买汽车和房地产也是以现金交易。柬国政府没有规定超过多少金...

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欢迎阅读【东博社综合报道】据柬埔寨第三方洗钱吴哥时报消息克日，国际反洗钱金融行动出格工作组（简称FATF）将柬埔寨第三方洗钱列入洗钱国家灰色名单当中

国际反洗钱金融行动出格工作组是在22日将柬埔寨第三方洗钱列入其灰名单的其报告显现柬埔寨第三方洗钱司法系统败北水平高而且缺少观察金融犯罪的志愿列入名单将削减收支柬埔寨第三方洗钱的国际金融、投资和贸易流量


此举是在FATF关于该国2017年冲击洗钱和可骇主义融资政策的“楿互评价报告”以后提出的该报告载有几项使人沮丧的观察成果和定见，其中包括没有在柬埔寨第三方洗钱起诉任何洗钱案件
FATF在报告中称柬埔寨第三方洗钱的司法系统存在“高度败北”，并补充道：“柬埔寨第三方洗钱在观察洗钱和可骇主义融资方面最少利用金融情报

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