想办一家中外合资法律风险公司有啥风险

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-11-17 21:38 标签： 中外合资办学
中外合资经营企业与中外合作经营企业有何区别_百度文库
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中外合资经营企业与中外合作经营企业有何区别
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你可能喜欢外商投资企业的法律风险及合规经营
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&外商投资企业的法律风险及合规经营
& & 赫少华 &律师
&&&&浦东律工委举办的企业法律风险控制专题，&张华律师（中伦律师事务所）主讲的“外商投资企业的法律风险及合规经营”；鉴于对该领域业务接触有限，聆听时常把外商投资中某些“约束”或“构建”条款借鉴到内资公司的经营管理上，受益。
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&一设立过程中的法律风险
外商投资主要形式：直接投资和外资并购；
1.《外商投资产业指导目录》（2011年修订）：鼓励类、允许类、限制类、禁止类
2.直接投资
FDI—外商投资性公司
投资性公司的股权并购---“22号文”第8条解读
第8条的规定：投资性公司的注册资本中至少应有三千万美元作为向其投资新设立的外商投资企业的出资，或作为向其母公司或关联公司已投资设立外商独资企业（已依法办理完毕股权转让手续）未缴付完毕的出资额的出资，或增资部分的出资，或用于设立研发中心等机构的投资，或用于购买中国境内公司股东的股权（不包括投资性公司母公司或其他关联公司已缴付完毕的出资额形成的股权）
上述股权并购的限制是否仅适用于注册资本中3000万美元部分？
3.外资并购
特殊目的的公司返程投资
“75号文”的定义：
境内居民（包括自然人、法人）先以其持有的境内企业资产或权益以在境外进行股权融资为目的的直接设立或间接控制一家境外企业（”SPV”），之后该境内居民再通过SPV对境内开展直接投资活动，包括但不限于在境内设立外商投资企业及通过该外商投资企业购买或协议控制境内资产。
3.12需要注意得问题
&&& 外汇登记
关联并购---“10号文”的规定
发垄断审查
&&&&3.2.1经营者集中定义及申报标准
经营者集中的情形-----《反垄断法》第20条：经营业合并；经营者通过取得股权或资产的方式取得对其他经营者的控制权；经营者通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响。
&3.2.3可口可乐并购汇源果汁案---《反垄断法》实施以来首个未审批通过案例
解读商务部禁止收购的理由（从市场集中度、企业竞争、品牌、消费者）
&3.2.4松下收购三洋案分析---中国反垄断局首次强制要求处置境外资产
3.3& 外资并购---安全审查
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二.经营过程中的法律风险
1.&劳务问题
&&&&1.1&外国人在华就业
三证：外国人就业许可证+就业证+居留证
外国人在华就业法律适用问题
企业应为外籍员工缴纳社会保险
外籍员工劳动合同期限（5年？）
1.2&劳务派遣
&新《劳动合同法》对劳务派遣的规定---“三性”的规定：临时性+辅助性+替代性
2．美国《反海外腐败法》（“FCPA”）的适用
2.1相关案例：德普“回扣门”、西门子“贿赂案”
2.2FCPA适用主体
2.3跨国公司来华投资贸易出现海外腐败的原因
2.4西门子公司采取的内控措施
加强对商业顾问的控制；付款和银行账户集中化；建立一个合规体系框架---防范、监察、应对；
合规体系的落实
&&&&2.5反腐败合规管理建议
3.外国企业外方投资者转让股权过程中“698号文”的适用
3.1“698号文”的适用（国税函【2009】698号）
&3.3 对于间接转让中国居民企业股权实践操作中存在问题的探讨
&转让方披露义务之重；股权转让方怠于或拒绝呈报有关文件对股权受让方有何影响？；
4.外债:实务中，注意“提前偿还条款”的注入
5.知识产权问题
5.1苹果IPad商标案
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
& 三清算过程中的法律风险
1.&非破产清算； 2. 破产清算
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( 17:59:19)( 13:53:50)( 16:47:40)( 20:18:16)
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设立中外合资经营企业法律风险
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