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加工企业规章制度
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【加工企业】宏源春家具有限目第一章 总则. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 2 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 2 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 第一部分 公司管理. . . . . . . . . . . . . .. . 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章 第十二章 第十三章 第十四章 第十五章 档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . 2 3录. . . .3保密制度. . . . . . . . . . . . . . .. . . .3 印章使用管理制度. . . . . . . . . .. . . .. 4 会议管理制度. . . . . . . . . . . . .. . . 公司运输管理制度. . . . . . . . . .. . . . 5 5考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 6 出差管理制度. . . . . . . . . . . . .. .. . 7 公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . . 8 借款和报销的规定. . . . . . . . . . . .. . .8 员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . .. .9 计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . 10 合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 10 管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 14 财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . . 14 员工工资发放管理制度. . . . . . . . . . . 16第二部分 各管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .17 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 职责. . . . . . . . . . . . . . . 17 财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 18 部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 18 技术部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 19 生产部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 19 部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 质量部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 运输部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 20-1-宏源春家具有限公司第一章总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程 的规定，特制订本公司管理制度大纲。一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项制度和决定。2、公司倡导树立“一盘棋”，禁止任何部门、做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系， 实行多种形式的责任制，以实现不断壮大公司实力和提高经济效益的目标。4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水 平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。二、员工守则1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、 维护公司声誉，保护公司利益。3、 服从领导，关心下属，团结互助。4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5、不断学习，提高水平，精通业务。6、积极进取，勇于开拓，求实创新。-2-宏源春家具有限公司第一部分 公司管理制度第一章 档 案 管 理 制 度一、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。二、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公 司发文、和以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。三、归档资料必须符合下列要求1、文件材料齐全完整； 2、根据档案内容合并整理、立卷； 3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。四、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。五、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第二章 为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项1、公司经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、专有技术； 4、重要的合同、客户和合作渠道； 5、公司非向公众公开的财务情况、帐户帐号； 6、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘 抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密 的员工，不准打听公司秘密。-3-保密 制度宏源春家具有限公司五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以开除。第三章、印章使用管理制度 印章是公司经营管理中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互 制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例各类印章的具体管理条例一、印章的保管和使用 1.印章的保管 通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，妥善保管。2.印章的使用 （1）、法人私章：法人私章由公司或分公司保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取 汇款凭证方可盖章。（2）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使 用，发票专用章主要用于发票盖章。（3）其他职能部门章其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管 并严格该章的使用办法。（4）遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政 部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。3. 印章保管人的责权范畴对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体 划分如下（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人 则负部分责任，而对未经由负责人或保管人签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（3）财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任， 经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。-4-宏源春家具有限公司（4）法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇 款凭证方可使用，否则负全部责任。（5）公司严禁公章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代 表一同前往。（6） 公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批 并及时归还。（7） 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则 上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（8）印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公 司将依法追究其法律责任。第四章 会议管理制度 一、晨会会议制度 1、出席人员：相关部门全体员工。2、会议时间：每天早上 7 点五十准时整队，整队完成后立即召开晨会。3、会议要求（1）必须携带工作笔记。（2）积极汇报报告及当日工作。（3）经会议讨论做出的安排，相关人员必须积极配合，履行应尽的职责。（4）如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况做出反馈。（5）无特殊情况，对会议安排拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。二、日常会议制度 1、出席人员：各级部门负责人（特殊情况以通知为准） 2、会议时间：以通知为准。3、会议要求（1）必须携带工作笔记 （2）会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。（3）会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则 与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。（4）讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力 求取得具体成果。4、本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司领导工作例会、总经理办公会、公司销售例会、公司专项 会议、部门例会等。第五章 公司运输管理制度一、遵守《中华人民共和国道路交通治理条例》及有关交通治理的规章，安全驾车，文明开车，不准危险驾车(包 括高速、抢道、赛车等) 。-5-宏源春家具有限公司二、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。三、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表。第六章 考勤管理制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前， 须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间：周一至周六每早七点五十准时上班，下午五点三十准时下班（周六下午四点三十） 如有调整，以当天公布的工作时间为准 三、考勤 1、公司员工上、下班（30 分钟以内为迟到或早退、30 分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款 20 元，月累计五次及 以上情节严重者，视情节轻重，酌情处理。2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。四、事假 公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意上报。五、病假 公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。六、婚假 公司员工结婚可凭书面报告请婚假五天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。七、工伤假 1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处 理。八、丧假 1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、员工书面报告（或电话告知部门负责人） ，由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有两天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签 字后，报总经理批示。十、旷工 1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款 30 元，一天，罚款 60 元,以此类推 2、月累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次罚款 10 元、部门负责人罚款 30 元，发现员工二次罚款 30 元、部门负责人罚款 80 元。十二、参加公司组织的会议、、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内 迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。十三、日常考勤工作由负责人如实登记。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责 人每次 5%的奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：月度工 资/30 天） 。十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该一定数额的年终奖。-6-宏源春家具有限公司第七章出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》 ，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填 表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下1、填写《出差计划申请单》 ，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》 ，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表交通工具 级 别 总经理 副总经理、总经理助理 经理、副经理 其他 飞机 轮船 火车 其他交通工具 凭据报销 凭据报销 凭据报销 凭据报销头等舱或 一等舱 软席 （软座、 软卧） 公务舱 经济舱 二等舱 软席 （软座、 软卧） 经济舱 三等舱 硬席 （硬座、 硬卧） 三等舱 硬席 （硬座、 硬卧）六、出差人员夜间乘坐交通工具达 6 小时以上或连续乘坐超过 10 小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批 准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表（：元/天） 级 别 住宿标准（元）总经理 200~400 副总经理、总经理助 160~220 理 经理、副经理、经理 160~180 助理、主任、副主任 单人 100 员工 双人 60 十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天） 伙食补助 早餐 中餐 标准 晚餐 40 元 10 元 15 元 15 元1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日 12:00 前按一天计；回程日 18:00 后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助。-7-宏源春家具有限公司十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。十四、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。十五、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。第八章 公司宴请接待制度为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际，现将《招待管 理及审批程序》修订为《招待费管理办法》 一、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。二、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。三、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶） 、会务等费用。四、用餐程序及标准 1、各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》 （见附表） ，说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管 领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到 批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》 。3、宴请招待参照标准序号 1 2 3 4 职务 标准（元/人） 总经理 120 副总经理、总经理助理 100 经理、 副经理、 经理助理 80 其他人员 60 备注含酒水费4、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。五、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。六、来宾住宿费用标准 1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排。七、旅游费用 来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。八、礼品、会务 因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等） 、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动 经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。九、其他 1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。2、各项招待费用如超过标准（预算） ，均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准， 对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。第九章 借款和报销的规定为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开-8-宏源春家具有限公司支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。一、借款审批及标准 (一)、出差人员借款，必须先填写“借款凭证” ，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。(二)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还 清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。(三)、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财 务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月 30%效益工 资。(四)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。(五)、允许借款范围1、采购零星材料，累计达 100 元以上的。2、出差人员必须随身携带的差旅费。3、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后， 报总经理批示后执行。4、确实需要现金支付的其他支出。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批 1、各部门需新购入固定资产和单价在 200 元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领 导、综合管理部、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报总 经理审核签字，由采购部统一购买。三、各项费用报销要求 1、报销单据必须是带章的发票，否则不予报销。2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。3、报销手续要齐全完备 报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后 报销。根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。四、补充说明 如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。第十章 一、招聘 1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学 历等） 。2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。3、人力资源部经市“人才市场”“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试， 、 经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。5、员工的为一至三个月。试用期满，可聘为公司正式职员，享受更高的薪资待遇 二、任免需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。-9-员工招聘、调动、离职等规定宏源春家具有限公司三、员工调动1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。3、公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书” ，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离 人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分实施。四、离职 1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表” ，经批准后到人力资源部办理辞退手 续。3、正式员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理 批准。由行政办公室予以办理辞职手续。4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务 资料等） 。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。第十一章 计算机管理规定一、公司计算机由办公室文员负责管理和维护，办公室经理监督计算机管理规定的执行。二、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件。三、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，参照考勤制度第十一条处罚。四、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现，参照考勤制度第十一条处罚。五、公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。六、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。七、非公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开公司各项文档。否则，给予当事人处罚。八、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。第十二章 合 同 管 理 制 度为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞 好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。合同的签订三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委 托人，法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。- 10 -宏源春家具有限公司七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点; 2、正文部分：合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交 付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产 品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等; 3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公 肥私、谋取私利，违者依法严惩。合同的审查批准十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后在律师确认审核认之后方能正式签订。十二、合同审批权限一般情况下合同由律师审核确认无误后由总经理审批。十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经 法律顾问审查。合同审查的要点是1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制 度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险; 合同非正常履行时可能受到的经济损失。十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公 证处公证。合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执 行合同所规定的义务。- 11 -宏源春家具有限公司十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工 并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则， 造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。合同的变更、解除十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有 人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、 解除合同的协议书中明确规定。二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。合同纠纷的处理二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。二十八、处理合同纠纷的原则是1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合 法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益， 主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统 一行动，一致对外。- 12 -宏源春家具有限公司三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁 或起诉的足够的时间。三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等; 2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证; 3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目; 4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告; 5、有关方违约的证据材料; 6、其他与处理纠纷有关的材料。三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印 若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的， 应制作协议书并按协议书规定办理。三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。合同的管理三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。三十九、本公司合同管理具体是公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;副总经理管理；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履 行工作。四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。- 13 -宏源春家具有限公司第十三章财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制 度。一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业” 的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。二、公司设财务部，财务总监协助总经理对公司财务进行管理。三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做 到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相 关领导报告。六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的， 不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。七、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托 人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用 途使用①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用； ②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章； ③办理公司相关金融业务。八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。九、各类票据管理① 承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账; ②公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要 加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁; ③公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管， 开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇; ④收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用 时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公 司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处 以重罚，直至追究法律责任。十、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。第十四章 一、 总则 1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相 关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、 本制度适用公司全体员工。财务报销管理制度- 14 -宏源春家具有限公司二、日常费用报销流程 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个 预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、 费用报销的一般规定 1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不 得涂改）；简述费用内容或事由。3、 按规定的审批程序报批。4、 报销 5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入 库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。四、工薪福利支付流程 （一）、 工资支付流程1、每月 1-5 日由财务部按本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等 信息）结算； 2、总经理提供职工年度奖金分配表； 3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表； 4、按工薪审批程序审批； 5、每月 5 日由财务部支付上月工资； 6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。五、 专项支出财务报销流程 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告活动费及其他专项费用等。1、 填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。3、 结账报销：- 15 -宏源春家具有限公司（1） 资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签 字并附出入库单）； （2） 按资金支出规定审批程序审批； (3) 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款； （4） 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在 5 个工作日内办理报销手续。六、其他专项支出报销流程 1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修 及其他专项费用）支出。2、 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算 及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。3、财务报销流程（1） 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。（2） 签订合同由直接负责部门与合作方签订正式合作合同， （合同签订前由公司法律顾问的审核， 合同应注明付款方式等） 。4、付款流程（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）； （2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务经理 →总经理审批； （3）财务部根据审批后的报销单金额付款； （4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在 5 个工作日内办理报销手续。第十五章 一. 总则 1、 按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。2、 本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。二. 工资系列 公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列。三. 工资计算方法 1、 工资计算公式应发工资=固定工资+绩效工资- 16 -员工工资发放管理制度宏源春家具有限公司实发工资=应发工资－扣除项目 2、 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。3、 绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与员工不享受绩效工资。4、绩效工资确定 1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；《考勤表》和《加班申请表》每月 5 号前上报至财务部 作为计算工资之用。第二部分 各部门职责 第一章 行政办公室职责一、 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。二、 负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理 作出汇报。。三、 负责公司的对外公关接待工作。四、 为总经理起草有关文字材料及各种报告。五、 保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。六、 协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。七、 负责安排落实领导值班和节假日的值班。八、负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。九、负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。十、 负责公司员工食堂、员工宿舍管理。， 十一、负责公司办公用品采购及管理。十二负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。十三 负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。十四公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。十五员工绩效考核，薪酬管理。十六、员工社会保险的各项管理。- 17 -宏源春家具有限公司十七、 针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。十八、 人员档案管理及人事背景调查。十九、 检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。二十、 负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。二十一、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。二十二、负责公司员工工伤事故的处理。二十三、完成总经理交办的各项工作。第二章 一、 公司财务预算、决算、预测。二、 编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告。三、 负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。四、负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。五、 对各种单据进行审核。六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。七、 处理应收、应付货款等有关业务工作。八、 负责公司税务处理工作。九、 与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。十、 监督公司不合理费用开支。十一、 公司全盘账务业务处理。十二、核算、发放公司员工的工资。第三章 销售部职责 财务部职责一、负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。二、搞好公司的产品宣传策划。三 催收货款做好资金回笼及账款异常处理。- 18 -宏源春家具有限公司四、 负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。五、负责建立公司营销资料库。第四章 一、 负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。二、 新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。三、 产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。四、 对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。五、 生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。六、 向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。七、 负责建立公司技术资料库。八、 收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。九、 按照技术工艺流程编写工序作业指导书。第五章 生产部 技术部一、 负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。二、 负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。三、 合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。四、 时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。五、 合理使用设备，提高设备使用率。六、 负责公司设备管理。七、 在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。八、 严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。九、 负责公司安全管理、消防安全管理工作。十、 按照 5S 标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。十一、 制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。- 19 -宏源春家具有限公司十二、 负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。十三、 负责公司生产用水、电、气的管理。第六章 一、负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。二、负责编制公司物资管理相关制度。三、负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。四、负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。五、负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。六、负责建立公司物资比价体系。七、组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。八、组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。九、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。第七章 一、 负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。二、 负责对产品品质的全过程管理。三、 对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。四、 对质量异常情况进行追踪分析及处理。五、 对产品进行各种功能性测检。六、 加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。七、 负责公司计量管理工作。八、 收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。九、 力做好客户对质量异常投诉的处理工作。第八章 运输部 一、遵守公司各项规章制度和交通法规，充分完成各项运输任务。- 20 -采购部质量部宏源春家具有限公司二、出车前应带齐车辆证件；有合法的驾驶资格（包括驾照有效期、车型及驾照真实性）。三、自觉遵守作息时间，工作期间不饮酒、不出私车、有事请假，做到随叫随到。四、确保货物运输过程中的质量、数量，人为因素造成的损失由当事人承担。五、负责货物的搬运、安装、拆卸等工作。六、对所送货物名称、件数、客户、送货地址做好记录。- 21 -
【加工企业规章制度】粮食加工企业规章制度员 工 须 知工贸公司是一家从事进出口贸易的粮食加工企业，坚持诚信与服务 的经营理念、品质与成长的经营目标、和谐与进取的企业精神，为了维 护公司正常生产工作秩序，保障员工生命安全健康，避免劳动争议，进 入公司员工须知如下一、 员工是公司的合作伙伴，须了解公司特点、认同公司文化和制 度。二、 牢记安全第一。注意保护，不违章，不伤害自己，不伤害 他人，不被他人伤害。新进入公司的员工首先在办公室登记，并 经过安全教育后方可上岗试用。三、 员工必须服从工作安排。公司根据需要和员工个人情况调整工 作岗位，员工必须服从，否则，未到新岗位报到上班期间，作旷 工处理。四、 及时签订劳动合同。新进入公司员工试用期 30 天内， 应主动与 公司签订劳动合同，除非公司原因拒绝签订劳动合同，否则出现 劳动争议与公司无关。五、 试用期内员工上班不足一周的不予结算工资；试用期满，员工 辞职需提前 30 天书面报告， 未经部门领导批准或未办手续自动离 岗者，不予结算工资。公司出资培训人员辞职，按培训协议扣回 其未满服务期培训费用。六、 从业期间，请注重职业操守，讲诚信，保护公司商业秘密不受 侵害。七、 遵章守纪是员工对自己的爱护。严禁迟到、早退。迟到一次罚 款 20 元，早退一次罚款 50 元。迟到、早退 30 分钟以上者，作旷 工一次处理。八、 严格管理是公司对员工的关爱。严禁班前、班中饮酒，发现酒 后作业，马上将其撤离岗位，并作旷工处理。给公司造成损失者 双倍赔偿。九、 上班前注意休息。上班期间严禁睡岗，睡岗者每人次罚款 50 元，睡岗一月内两次，全年 3 次者作违纪解除劳动合同处理。十、 按程序办事。员工请假须办理请假手续；员工工伤需到指定医库房物资管理工作规范一、 工作目的加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划 顺利实施，满足生产需求，提供基础保障。二、 工作范围本规范适用于公司原材料库、 车间在制品、 成品库和综合库(含工具、辅料、备件等)的管理。三、 工作职责1、生产技术责任人：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、 验收和质量监督检查。2、行政及财务：原材料库、综合库和成品库的管理、进 、出厂物资的稽查。四、 工作基本要求1、 厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便 生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单据，据实 填写，登记记账。2、 所有物资出、入库必须凭有效单据(入库单、出库单、发货 通知单、领用单、报废单)，方可处理。3、 认真把好入库关，切实做到三不收1） 、无入库单手续不收； 2） 、实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符 不收； 3） 、件号名称、数量、零部件外观质量不符合要求不收。4、 认真把好出库关，切实做到三不发1） 、无发货通知单或出库单不发； 2） 、成品外观质量不符合要求不发； 3） 、外包装不牢固不发。5、 车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入 ，认真做 好” 三防”工作(防火、防盗、防破坏)。五、 每季度库管员盘存物品一次，对盈亏、损坏等要分析原因，提 出预防和纠措施，并及时汇报。每年末盘存库房物品一次，由 行政、财务、库管员参加。六、 仓管员工作调动时， 必须办理移交手续， 由财务领导进行监交， 表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离厂。未按本规定 办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不符合要 求的和账实不符，库管员应承担由此引起的经济损失，财务应 负领导责任。七、 公司根据需要，临时下达的其它工作规定。产品质量管理目标产品质量是企业的立足之本，同时也是衡量企业核心竞争力的 重要标尺之一。强化产品质量标准，严格执行，狠抓落实，实现产 品质量目标是企业发展的头等大事，工作中的重中之重，为此特别 制订产品安全质量管理目标如下一、 保质量，超标准，创品牌，赢市场，为恒远。二、 严格执行产品质量管理方案体系，履行产品品控程序，优 化检验方法。坚决保证产品出厂合格率达到 100％;坚决保证 产品出厂优级品率达到或超过 96％;坚决保证出厂产品的顾 客好评率达到或超过 98％;坚决杜绝生产加工产品质量安全 事故发生,确保食品安全！ 三、 以产品质量安全为原则,以产品质量达标为依据,对生产的 原 料、辅料、材料以及各道工序的半成品，乃至成品，必须从 严跟踪检验，坚决杜绝不合格原料、辅料、材料入厂；坚决 杜绝不合格产品出厂。四、 各班组人员和检验人员须及时做好水份等相关的产品各项指 标参数检测；保证产品的色泽，口味等各项指标达到要求。生产和检验人员必须从严要求，一丝不苟，认真负责，并及 时填写检验记录，发现问题立即处理并上报。五、 企业内部严格要求，严格遵守产品质量检测、监督各项程序， 高标准、高强度地做好自检工作，坚决做到事前防微杜渐， 事中及时处理，事后自察自律，为生产的每一批产品负责。六、 在坚决维护《食品安全法》和各项政令的前提下，真正做到 管理严谨，生产严格，质检严肃，质量严把，坚决保证出厂、 出口食品的质量安全！安全生产管理制度一、公司的安全生产工作贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，实行“管生产必须管安全”的原则，生产要服 从安全的需要，实现安全生产和文明生产。二、 对在安全生产方面有突出贡献的单位和个人， 给予奖励， 对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，给予处罚。三、制定各级人员安全生产责任制，员工在各自的工作岗位 上切实履行各自的安全生产职责。四、执行新员工安全教育、特种作业人员持证上岗教育和经 常性的日常安全教育。五、电气设备和线路必须符合国家有关标准。六、生产场所布局合理，保持清洁、整齐。七、加强对外来施工队单位的管理。八、严格进行事故的调查分析和处理。九、及时发现不安全的行为及潜在的安全隐患，监督各项安 全生产规章制度的实施， 制止违章指挥、 违章作业， 对违章操作、 违章指挥者进行处罚。十、抓安全生产，坚持“谁主管、谁负责”和“分级管理、 分线负责”的原则。十一、履行多层动员，基层为主的安全检查模式，即公司检 查、部门（车间）检查、班组检查。车间库房消防安全管理制度1、合理配备消防器材设置，消防设施是贯彻“预防为主、防消 结合”方针的前提和必要条件，配置一定要是适量、适用、 合理。2、所配备的消防器材要做到定人保管、定点放置，定期检查， 始终保持良好备用状态，发现人为的损坏、挪用，按其价格 值 20予以处理,空瓶未及时上报进行更换的给予 10 元/瓶处 罚。3、消防器材由生产车间统一管理，各类器材更换、维修经生产 车间验收相符，质量可靠后方可使用，并要有准确的台账。4、需更换的消防器材，必须以旧更新，到期需要更换的灭火器 由生产车间统一管理。5、库房内要保持干净整洁，货物摆放有序，对散落的原粮、产 品、杂物等易燃物质应该及时消除。6、库房内不得架设临时电缆，因工作需要时，必须经车间负责 人同意，并在限期内及时拆除。7、库房内严禁烟火，严禁使用电热器具取暖，严禁私接各类用 电设备。8、库房内不得存放易燃易爆物品。9、仓库管理人员每天下班前，必须进行防火安全检查，确认无 事故隐患，关好门窗，切断电源，方可离开。10、工作人员会正确使用消防器材和扑救火灾的基本方法，对配 备器材必须妥善保管。班组安全活动管理制度为使班组安全活动更为有效，真正达到员工自我教育、自我 管理的目的，使班组安全活动制度化，特制定本制度。一、 班组安全活动的形式与内容1、班前会、班后会：布置、本班安全工作；传达公司、 部门（车间）的安全工作要求；督促员工遵守安全管理 制度和安全操作规程。2、班组安全活动日：白班班组每周一次，倒班班组每半月 一次。主要内容：学习安全生产文件、安全管理制度、 安全操作规程及安全技术知识；总结一周（半月）的安 全生产情况，提出进一步搞好安全工作的对策和措施； 进行事故教育，分析、讨论事故原因和防御措施， 举一反三，吸取教训；组织进行生产异常情况紧急处理 能力的培训和演练，开展防火、防爆、防事故和自我保 护能力的训练；进行安全技术学习和考试；进行安全讨 论，提出安全管理和隐患整改的建议。二、由班组安全员按时做好班组安全活动记录。三、公司和部门（车间）定期对班组安全活动及记录进行检查。不合要求者，按公司《安全生产奖罚制度》进行考核。四、公司、部门（车间）领导定期参加班组安全活动。班组长岗位职责制度1、 负责本班组的组织建设与管理工作，并领导本班组员工按规 定完成即定计划任务。2、 负责根据公司领导要求的时间和任务量制订出合理有效的 执行方案，狠抓落实，责任到人。未完成计划班组长承担主 要责任，所属班组负全责。3、 负责对本班组成员的职业技能培训，监督对设备的正常使 用，清查保养工作，定期对班组成员进行安全教育。保证警 钟长鸣，提前发现异常情况及时解决问题，保证生产顺利进 行，坚决防止工伤和重大事故发生。4、 负责协调本班组成员理顺关系打造一支和谐，高效的一流团 队，经常了解班组成员的思想动态，及时发现隐患并予以解 决。5、 对本班组生产产品的质量，数量，工废数量负责并监督员工 及时将工料分类，分区存放。6、 主动学习优化工作方法，提高生产效益，降低生产成本，激 励创新，提高员工积极性和主观能动性。7、 严格遵守各项规章制度，从严塑造团队，管理团队，整顿团 队保证安全文明生产，时刻注意企业和自身形象。8、 负责按时交接班，做好交接记录。9、 认真完成领导交办的其他任务。办公室岗位职责制度1、在总经理的领导下，负责公司办公室的全面工作。2、负责落实办公室各项工作，密切联系、积极协调各部门的工 作关系；沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。3、负责有关重要会议的组织，协调对外交往、接待工作。4、负责机构人员编制、工资、人事、档案、保险、培训、福利 等多项档案、文件的起草发布及存档管理工作。5、负责组织管理人事、劳资统计、劳动纪律、劳动保障等有关 管理制度的拟定、修改、补充、实施和考核评比工作。6、负责公司管理工作及车辆个调配、使用。7、完成总经理交办的其它任务。财务管理制度1、在总经理直接领导下，会计负责公司的财务政策和财务管理制度的实施和运转。2、负责组织经济核算工作，组织编制和审核会计统计报表 并上报主管部门，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结 算。3、加强财务管理，搞好会计核算，正确、工整、及时、完 整地记账、算账、按期报账、按年度、季度、月度编制和执行财 务计划。4、负责与财政、税务、金融等部门的沟通联系，协助总经 理处理好与这些部门的关系，及时掌握财、税动向，为总经理当 家理财、把关和经营参谋。5、遵守、维护国家法律和财政纪律。严格控制开支，严格 落实物资审批权限、费用报销制度，一律实行总经理签字制，未 经总经理批准生产费用自行承担。6、督促有关人员重视应急账款的催收工作，加快资金回笼。7、负责审查各项开支，密切与各部门联系，研究并掌握成 本和费用水平。8、完成总经理交给的其它任务。厂 区 卫 生 管 理 制 度1、 厂区内一律不得随意乱丢垃圾和各种废弃物。2、 厂区内所有车辆必须停放在指定区域内，排列整齐有序。3、 厂区路面每天早上由门卫负责清扫，其他时间有杂物时随时 清扫，确保地面无积水，无积雪、无杂物、无垃圾。4、 厂区绿化带定时清扫，确保绿化带内无垃圾，并视情况对绿 化植株进行维护。5、 厂区内饲养的禽畜，应妥善管理，做到定时定量饲喂饮水并 清理圈内卫生， 做到地面无残余食料， 无粪便， 圈内无异味。6、 厂区内严禁大小便，随地吐痰等不文明行为。7、 外来施工人员在厂区内施工时，所用物料须堆放整齐，施工 中产生的废料、垃圾当天施工完毕后须彻底清理完毕，遗留 积存应妥善处理。8、 厂区内所有人员须时刻注意保持环境卫生，努力营造整洁、 舒适、优美的绿色厂区。9、 雨雪天气公司管理人员及车间生产人员在不影响生产的前 提下有义务参加清扫等劳动。责任人：门卫人员 全体人员车 间 卫 生 管 理 制 度为了营造干净、 整洁、 舒适的工作环境， 保障食品安全生产， 特制订本制度。1、 各班组长负责对车间辖区进行划分，形成若干片区，合理分 配给各班组成员，班组长带领、指挥本班组成员对车间内进 行日常整理清洁。由相关领导对各班组进行检查评比。2、 工作时落地原料必须及时清扫，妥善处理，未用原料、辅料 及时清理，堆放整齐，使用后的工具要归位存放。3、 不得将与生产无关的个人物品带入车间，严禁在车间内用 餐，吸烟，吃零食，随地吐痰。4、 设备、 线路要及时清洁， 做到目视表面无油渍， 污渍等异物。5、 工具等按指定地点摆放整齐，并标注分类标签以明示，做到 随用随取，同时要保持清洁。6、 车间内所有设备表面、台面，墙面、地面、天花板、应定时 清扫，保持清洁。7、 车间内通风、照明等设施要定期清洁维护。8、 车间内外责任区要定时清扫，做到无烟蒂、纸屑等垃圾。9、 工作中产生的垃圾必须妥善安置，下班前将垃圾清理出车 间。10、 每班生产结束后，必须将生产设备、工具、台面、地面等 进行维护清扫。车间内不得堆放废弃物。生产过程中，在 确保安全生产的前提下不间断随时整理打扫，保持环境整 洁。11、 各班组长在交班前对车间环境卫生进行检查， 检查合格后， 所在班组人员方可离开。责任人当班生产人员 保管人员电焊机安全操作规程1、使用前，检查并确认初、次级线接线正确，输入电压符合 电焊机的铭牌规定，接通电源后，严禁接触初级线路的带电部位。2、次级抽头连接铜板应压紧，接线柱应有垫圈。合闸前，应 详细检查接线螺帽、螺栓及其它部件并确认齐全、无松动或损坏。3、多台电焊机集中使用时，应分接在三相电源网络上，使用 三相负荷平衡，多台电焊机的接地装置应分别由接地处引接，不得 串接。4、移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动 电焊机，当焊接中突然停电时，应立即切断电源。5、室外作业，电焊机应放在避雨、通风的地方。6、焊接时，不允许用铁板搭铁代替电焊机的搭铁。7、电焊机的外壳必须有良好的接零或接地保护，其电源的装 拆应由电工进行， 电焊机的一次与二次绕组之间、 绕组与铁芯之间、 绕组(引线)与外壳之间，绝缘电阻不得低于 0.5 欧。8、电焊机应放在通风和防雨的地方，焊接场地不准堆放易燃 易爆物品。9、交流电焊机一次电源线长度不得大于 5 米，电焊机二次线 电缆长度不得大于 30 米。10、 焊钳和把线必须绝缘良好、 连接固定， 更换焊条应戴手套， 在潮湿地点工作，应站在绝缘胶板或木板上面。11、严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须 切断电源。12、焊接贮存过易燃易爆有毒物品的容器或管道，必须先清理 干净，并将所有孔、口打开。13、在金属容器内施焊时，必须可靠接地、通风良好，并应有 专人监护，严禁在容器内输入氧气。14、焊接预热工件时，应有石棉布或挡板等隔热措施。15、必须按规定穿戴好劳动防护用品。电子定量包装称安全操作规程1、操作员应对此设备各项属性、工作原理及其操作注意事项做 到心中有数。2、开机前应检查设备外观电源线路，润滑状况等，确保设备及 其周围无异常情况时准备开机。3、开通电源，确保三联体表压不低于 0.6Mpa，设备试运转期间 观察示数是否相符。4、根据不同品种的物料进行参数调整，避免误差。根据内控标 准和合理偏差量调整目标值、落差值、喂料速度和示空值等 参数。5、针对粉尘积聚会出现影响继电器吸合计数；致使一些按钮、 触点反应不灵敏；进入轴承端使之失效等问题，故而及时对 设备进行防电处理，定期清扫，增加轴承端密闭。6、设备运转期间如有异常响声等情况应立即切断电源，等待设 备完全停止时进行检修维护。7、关机前停止喂料，待设备完成既定任务后方可切断电源。8、及时做好当班记录。管束烘干安全操作规程1、 开机前检查主传动液力偶合器、减速机、链轮或齿轮、轴及 轴承、各辅机轴承、传动皮带安装调整及润滑是否异常。2、 确保安全，打开操作开关，启动转子，检查各传动部件运转 是否正常。3、 排风、排水应保持正常。4、 因事故原因需紧急停机时，首先停止喂料，连续排风待物料 卸空机身冷却后方可停排风机和烘干机，如发生突然停电被 迫停机时，必须切断电源，待物料冷却后，人员才能离开。5、 有紧固件松动，有强烈振动和窜动，电机有异常响声和异常 高温应立即停机，找专业人员检修。职工奖惩制度为维护公司劳动纪律和各项制度，保障公司工作的正常进行， 激励职工的敬业精神，特制定本制度。一、职工有下列情形之一者，予以罚款处理。1、在岗期间不穿工作制服者，衣冠不整者，不讲究个人卫生者罚 款 50 元。2、在车间、库房等禁止烟火处，擅自吸烟动火者，罚款 50 元； 如造成损失，赔偿公司经济损失，直至追究其刑事责任。3、在库房、车间随意吐痰者，吐痰者清理干净，罚款 50 元。4、 登高作业应由当班班组人员协助， 如不采取安全措施， 罚款 100 元。5、无故迟到早退者，半小时以内，罚款 50 元；半小时以上作旷 工半天处理。6、旷工者、未经批准擅自缺勤者，一天罚款 200 元。7、不服从工作安排、消极怠工者，罚款 200 元。8、在厂区、车间、库房乱抛垃圾杂物者，罚款 50 元。9、生产时不注意产品质量，产品码放时不按规范摆放，装车时不 按要求码放的，造成严重后果者，责任人赔偿公司经济损失， 班组长罚款 100 元。10、不遵守操作规程违章作业者罚款 100 元。11、不按规定交接班，给予过错一方班组长罚款 200 元。注：以上所有罚款归班组集体所有，用于奖励表现优异者（下列奖励制度）和本 班组员工福利，账目公开，公司不干涉。二、职工有下列情形之一者，予以除名。1、拒不听从班组长指挥监督，与班组长发生冲突者。2、在公司内酗酒滋事造成恶劣影响者。3、在公司内聚众赌博。4、故意毁坏公物。5、聚众闹事妨害正常工作秩序者。6、违反劳动合同或公司管理规定，情节严重者。7、对同事施以暴力或有重大侮辱威胁行为者。8、严重违反各种安全制度，导致重大人身或设备事故者。9、连续旷工 3 天或一年内累计旷工 10 天以上者。10、盗窃同事或公司财物者。11、经公检法部门给予拘留、劳教、判刑处理者。三、奖励 1、积极提出合理化建议，并被采纳者，酌情给予奖励。2、满工满勤者，奖励 50 元。3、举报违反制度的不文明行为者，如情况属实奖励其 50 元。交 接 班 制 度1、提前 15 分钟到岗位接班。2、当班的员工必须在岗交班，如超规定交接班时间，仍无人交 接班，作未交接班对待。3、交接班必须做到六交六接。六交：交本班生产情况，交生产记录，交生产工具，交 发现问题，交设备运转情况，交文明生产； 六接：接上班情况，接生产记录和原始数据，接生产工 具是否完好，接遗留问题确认责任，接看管设备是否正常， 接现场卫生是否符合要求。4、各生产岗位设生产原始记录本，交接者按六交要求填写清楚， 接班检查无问题，在交接班记录上签字后，交班者才能下班。5、如发现设备出问题，质量出事故，阀门按钮开启不当，产品 数量不符，工具损坏丢失等情况，一律检查交接班记录，用 文字说话，分清责任，未写明而又接班者，一律由接班者负 责。6、岗位分管的消防器材、安全设施交接清楚。7、遇问题争执不下影响交接班，应找交接班班长共同协商解决。8、在岗位上交班或无人接班者，作早退或迟到论处。粮食安全检查制度1、配备专职或者兼职粮食安全管理员，负责日常粮食安全监督检查。2、粮食安全管理人员应每天检查各部门、各岗位的卫生状况和 岗位责任制的执行情况，并作好登记。3、 每日组织一次卫生检查，经理每月组织考核粮食安全管理人 员工作。4、 每次检查，都必须有记录。5、 发现问题，应及时跟踪改正，责任到人。6、 检查内容应包括粮食储存、销售过程；各种防护设施设备， 生产设备、仓储设施卫生和周围环境卫生。7、 对损坏的卫生设施、设备、工具应有维修记录，确保正常运 转。8、 各类检查记录必须完整、齐全，并存档。粮食仓库卫生岗位责任制一、 粮食贮存方法常温贮存， 贮存基本要求：1、清洁卫生；2、通风干燥；3、无鼠害。二、 粮食贮存库的卫生要求1、门窗、四壁完整，不漏雨，地面用不渗水无毒材料铺成。2、库内保持通风、干燥，避免阳光直射。3、要安装纱门、纱窗，挡鼠板，保证无蝇、无鼠、无昆虫。三、粮食贮存的卫生管理1、建立入库、出库粮食登记制度。按入库时间先后分类存 放，先进先出。2、粮食要分开存放，按品种种类，进库日期，存放日期分 类。3、 存放的粮食应与墙壁， 地面保持一定的距离。离地 20CM ―30CM，离墙 30CM，货架之间有距离，中间留有通 道。4、建立库存粮食定期检查制度，掌握粮食的保质期，防止 发生霉烂。5、仓库要定期打扫。6、粮食贮存库内不得存放有毒有害物品。7、粮食贮存库内不得存放腐败变质有异味潮湿的物品。粮食从业人员个人卫生制度保持良好的个人卫生习惯是每一位员工个人素质和个人修 养的重要标尺，也是对自己、他人和企业的尊重！ 1、从业人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加 工作。2、勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲。3、勤洗衣服、被，勤换工作服，进入操作间须戴发帽，头发必 须全部带入帽内。4、 定期理发，不留长胡须。5、 平日不染红指甲，上班不戴戒指，手表，手镯。6、 便后坚持洗手消毒。7、 工作时严禁吸烟。8、 禁止随地吐痰。9、 不准用工作服擦汗，擦餐具或擦鼻涕。10、 不准对着粮食咳嗽或打喷嚏。11、 抹布专用，经常搓洗，消毒。12、 自觉遵守卫生制度。粮食从业人员健康管理制度一、 粮食经营者建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、 伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动 性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾 病的人员，不得从事接触入口食品的工作。二、 粮食经营人员每年进行健康检查，取得健康证明后参加工 作。三、 应当建立健全本单位的粮食安全管理制度，加强对职工食 品安全知识的培训。四、 从业人员体检合格证明应随身携带，以备检查。五、 从业人员健康检查合格证不得涂改、外借、过期、笔迹不 清无效。六、 从业人员须具备较好的个人卫生习惯。门卫岗位责任制度为维护公司资源安全，确保外来人员、车辆、物资等出入安 全有序，保持厂区及厂区周围干净整洁，总体提高公司形象，特 制订本合同如下1、 门卫人员须有高度的责任感和事业心， 忠于职守， 严格管理， 热情服务，遵守岗位时间，按时交接班。2、 坚守岗位，不得擅自离岗、脱岗，在岗内不许喝酒，不做与 工作无关的事情，不得随意请人代班，如有事须提前请假。3、 负责对进出厂区的所有物品检查登记。未经许可，厂内物品 一律不得带出厂区。4、 负责对进出厂区的各种车辆及进出时间进行登记，保证进出 车辆平稳有序，合理停放。5、 来人来访应主动询问，热情大方，以礼相待。遇到问题或突 发情况要冷静果断，随机应变，妥善处理，并及时上报，必 要时及时报警。6、 无人（车）出入时，要在确保安全的前提下对厂区内外的环 境进行巡视，保持厂区内外的环境整洁；发现异常情况或潜 在的隐患，应及时处理并上报。7、 夜间值班更要提高警惕，严格执行巡查任务。8、 负责接收和分发信件、包裹、报刊、杂志等物品，要求准确 及时，妥善保管，防止丢失或损坏并呈送有关部门和人员不 得延误。9、 严守公司秘密，努力维护公司的利益和尊严。10、 认真完成领导交办的其他工作任务。气焊(割)安全操作规程1、氧气瓶与乙炔瓶的距离不少于 5 米，并且与明火的距离不少 于 10 米，如达不到 10 米，应采取隔离措施。2、禁止用易产生火花的工具开启氧气瓶和乙炔瓶阀门。3、气瓶、管道冻结时严禁用火烤或用工具敲击冻块；氧气瓶或 管道要用 40 度的温水溶化。4、焊接场地应备有相应的消防器材，露天作业时，应防止阳光 直射在氧气瓶或乙炔瓶上。5、工作完毕或离开现场时，要拧上气瓶的安全帽，收拾现场， 把气瓶放在指定的地点。6、通透焊嘴应用铜丝或竹签，禁止用铁丝。7、点火时，急速开启焊炬或割炬阀门，用氧吹风；检查喷嘴的 出口，不得对准脸部试风，无风时不得使用。8、射吸式焊炬或割炬，点火时应先微微开启焊炬或割炬上的乙 炔阀，然后在明火上点燃，当发现冒黑烟时，立即打开氧气 手轮调节火焰。9、使用乙炔切割机时，应先放乙炔气，再放氧气引火。10、熄灭火焰时，焊炬应先关乙炔阀，割炬应先关切割氧，再关 乙炔和预热氧气阀门，当发生回火时，若胶管或回火防止器 上出现喷火，应迅速关闭焊炬上的氧气阀和乙炔阀，再关上 一级氧气阀和乙炔阀，并采取灭火措施。11、使用过程中，如发现气体通路或阀门有漏气现象，应立即停 止工作。12、气管通过人行通道时，应加罩盖，并注意与电气线路保持安 全距离。清选机安全操作规程1、 根据加工不同种类产品，调整适合产品的筛片大小。2、 启动机器前，检查机器外观，线路，润滑等情况，确保该 设备及其周围无异常情况后方可启动总电源。3、 开机试运转，依次启动输送带→提升机→风机→振动筛等开 关，让所有设备运行 5 分钟，检查设备运转是否正常。4、 确认设备运常后，喂入原料。此时应对所加工的产品进 行初检，当产品质量不符合要求时，应调整风机的进风量大 小后，再次检查产品；当所清选的产品，清选不净时，可调 整风挡板的大小。调整标准以喷出的碎料无完整的产品为标 准，严格执行，多次检验直至达标方可。5、 设备作业过程中在确保安全的前提下应经常检查各部螺栓， 如有松动应及时停机紧固。6、 及时清除筛面杂物。设备作业时发现堵塞或其它异常情况应 立即停机，确认切断电源，设备停止运转，方可进行清理检 查工作。7、 停止机器时须按次序依次停止输送带→振动筛→提升机→ 风机。8、 该设备操作员应严格执行此规程，如有违反其本人对其行为 负责，所在班组班组长负连带责任。设备巡回检查及维护保养制度各区域的检修人员负责本区域设备的巡回检查和维护保养， 由于巡回检查不到位、维护保养不及时，导致设备不能正常 运转、损坏或影响生产的，追究相关检修人员的责任。二、巡回检查的内容1、设备、附件是否齐全完好； 2、设备是否正常运转(超温、超压、振动等)； 3、运转设备润滑是否正常； 4、设备、阀门、管道是否泄漏； 5、现场是否有检修时遗留的物件。三、巡回检查必须做到1、眼到：仔细观察各项检查内容； 2、耳到：倾听、对比设备运转有无异响； 3、手到：触摸运转设备轴承部位的温度是否正常； 4、口到：与操作人员沟通，了解设备运转情况。四、巡回检查及维护保养人员的责任1、及时处理检查中发现的问题； 2、检查维护好备用设备； 3、加注好运转设备的润滑油； 4、需停车处理的设备故障，及时与当班班组长、车间主任 联系进行处理； 5、危及生产安全的设备隐患，逐级报告及时整改；暂不能 整改的， 由相关人员采取防范措施， 并制定出整改计划， 报请上一级领导批准。一、食堂卫生管理制度1、 确保餐厅整洁明亮，餐桌上，座椅上、地面上无灰尘、污水、 油渍，杂物。台、地面要经常保持干燥，整洁。2、 餐厅要设有门帘，窗帘，纱窗等防蝇、防虫、防尘设施。3、 餐厅要经常通风，餐厅周边无杂物，垃圾，餐厅外围排水沟 无污物、无污水、无垃圾、无异味保持餐厅外整洁干净。4、 餐厅窗户要经常擦拭，保证其无灰尘，无痕迹，清洁明亮。5、 餐具要消毒，清洗，风干后放入指定地点存放。6、 厨房工作人员在上班时间一律穿工作服，戴工作帽。未经许 可，非厨房操作人员禁止进入厨房操作间。7、 采购人员注意把好质量关，严防食物中毒和病从口入。8、 厨房工作人员须有良好的个人卫生习惯，并定期体检。责任人：厨房操作人员脱壳机安全操作规程1、启动设备前须检查该设备外观、电源、线路、润滑及各零部 件是否正常。2、确保设备正常及其周围无异常情况时开机运转，开机须按照 先后依次开启：吸壳风机→提升机→振动筛→磨盘电机。3、启动设备后，试运行 5 分钟，在此过程中观察设备有无异常 声响，设备运转时是否正常。4、确认设备运转正常后，方可均匀地喂入原料。5、喂入原料时应观察喂入原料的粒型和颗粒大小并时刻观察破 碎率高低，根据情况来调整磨盘的松紧，直至达标为止。6、原料干湿程度要适宜，严格控制破碎率及杂物，不能因此影 响产品质量。7、设备运转期间应经常检查各部零件是否运转正常，发现异常 情况须停机，确保切断电源，设备停止运转时，方可对设备 进行维护检修。8、停止机器是须按照先后依次关闭：喂料提升机→磨盘电机→ 振动筛→风机。9、该设备操作员应严格执行此规程，如有违反其本人对其行为 负责。所在班组班组长负连带责任。现金出纳岗位职责1、严格执行公司财务制度。2、熟悉和掌握公司货币资金管理办法。3、熟悉和掌握银行各项支付手续的规定和程序。4、现金收支业务要符合审批程序，对领款单、报销单、借款单 按规定提付现金。5、 银行存款收支业务按规定办理转账、汇款等业务，定期收取 银行收付凭证及对账单。6、 根据审核人员审核无误的原始凭证和记账办理收付业务，收 付款后要在记帐凭证上盖章，并加盖“收讫”“付讫”戳记。、 7、 根据已办理完毕的收付款凭证，现金要月清月结。现金日记 账和银行日记账的帐面余额要同实际的余额核对相符，发现 差错要及时查找原因，并及时报告领导。8、 定期对原始凭证进行汇总、 整理、 分类； 定期传给会计记账， 并填制传递交接单；定期主动与会计对账。9、 每月结账前主动与会计对账，及时准确记好帐，有权拒绝不 合理开支。10、 妥善保管好库存现金，库存现金不得超过规定限额，不得 以“白条”抵作现金，更不得私自挪用、外借现金。11、 妥善保管好各类用章、支票、凭证等，经常检查金柜是否 处于良好工作状态。12、 认真完成总经理交予的其他任务。移动式皮带运输机安全操作规程1、启动前，轮子用三角木楔住或用制动器刹住；严禁非作业人员启动皮带。2、运转部分、胶带搭扣和承载装置必须完好，防护设施必须齐 全，调整皮带的张紧度到合适的程度。3、空载启动，等运转正常后方可入料，禁止先入料后开车，入 料时必须匀速有序； 4、数台皮带运输机串联运行时，应从卸料端开始启动，全部正 常运转后，方可入料；停止入料，等皮带上存料卸尽后方可 停车； 5、皮带作业范围，非作业人员严禁靠近；皮带运输机上禁止行 人和乘人；运转中不准人员从皮带下面钻过或从皮带上面跨 过； 6、皮带跑偏时，必须停车修理、调整、保养，不得勉强运行， 以免磨损皮带和增加负荷； 7、皮带打滑时，严禁用手去拉动皮带，皮带上的异物清理，必 须先停车，不准在运行中进行清理作业。8、皮带升降，严禁超高，大风时不得进行升降作业；皮带移动， 必须在侧面缓慢推拉。工作结束，升降至备用状态。设备维修安全操作规程1、 设备维修前，必须了解该设备的特性、结构、用途及物料性 能（是否易燃、易爆、有毒、有腐蚀性等） ，并熟悉周围环 境，作好维修前的准备。2、 维修人员必须按规定穿戴好相应的防护用品和必要的应急 药品。3、 设备检修必须经操作人员同意；必要时需经班组长或车间负 责人同意。4、 设备维修必须确认停车、切电加挂“设备检修，禁止操作” 警示牌，必须确认该设备已经由操作人员安全交出，并且切 断有关物料的进出口阀门，必要时插盲板有效隔离，并经班 组长同意。5、 设备内作业时必须有专人在设备外监护，监护人员必须坚守 现场，保持警惕。6、 保持设备内空气流通，通风良好，必要时安装轴流风机强制 通风，不许向设备内充氧气或富氧空气。7、 作业时应加强定时监测，情况异常时要立即停止作业，并马 上撤离人员，经过处理合格后方可继续作业。8、 使用手持式电动工具，必须配备漏电保护器；临时用电线路 应按规定架设和拆除，并保持绝缘良好。9、 设备内作业时，不得抛掷材料、工具以及其他物品，作业时 要有防止落物的措施。10、 多工种、多层次交叉作业时，要避免相互之间造成伤害。11、 高处作业必须系好安全带，落实好防坠落的安全措施。12、 设备内作业完毕，应认真检查设备内外，清理好现场，做 到“工完、料净、场地清” 。确认无问题后方可封闭设备， 进行调试。13、 设备维修完毕，由维修人员进行试车检验，确认检修完好 后，通报班组长和操作员。14、 维修人员中止检修离开现场，必须告知操作员和班组长， 以免错误操作。15、 大型设备或重要设备维修必须做好维修记录。装卸作业安全操作规程1、工作前检查装卸地点及道路状况，清除周围障碍物，保证在安全的环境下工作； 2、装卸物品必须用跳板搭桥时，应选用强度质量好的跳板，并 装置牢固； 3、使用机械p工器具时，必须遵守相应的安全操作规程，若有 损坏，应修好后才能使用，严禁带病运行； 4、在进行随车装卸p起重作业时，应遵守相应的安全操作规程 和规定； 5、人力装卸时应做到1） 、轻拿轻放,禁止乱摔乱砸； 2） 多人同时装卸货物时,要协同作业,统一指挥,防止砸伤手 、 脚； 3)、在采用滚卷法搬运货物时,重物可能滚下的地方不得有 人； 4)、在装卸易燃易爆物品时,严禁随身携带火种及作业时吸 烟； 5)、在装卸成堆物品时,要防止货物倒塌伤人； 6)、装车后应牢固封车,卸车后物件应堆放整齐； 7)、装卸重物,要均衡用力,不可用力过猛,严防腰部扭伤。6、装卸货物时应注意1)、超长物件应捆绑两个点，且要牢固可靠； 2)、卸车后应按规格型号分别堆放，堆放要稳当，防止下滑 或倾倒。7、使用移动式皮带运输机时，须遵守《移动式皮带运输机安全 操作规程》 。总经理岗位职责为真正体现公司和谐、高效、务实、创新的企业精神，保证 公司各项政令畅通，纪律严明，工作规范，各尽其责，特制订本 岗位责任制。一、认真贯彻执行党和国家的政策、方针、法令，接受上级 主管部门的检查指导。二、 主持公司全面工作，制定公司的发展规划，负责组织 实施公司年度、季度、月度经营计划，组织指挥全体员工全面完 成各项任务指标。三、 决定组织体制和人事编制，决定管理层及各职能部门 所有员工的任免、调整、报酬、奖惩，建立健全公司统一、有序、 高效的组织体系和工作体系。四、 主持召开公司办公会议，协商决定经营中的重大问题。五、 根据生产经营需要，有权聘请专、兼职的法律、财务、 技术等顾问并决定薪酬。六、 审查批准季度计划内的经营、投资、改造、增资项目 和资金贷款、使用、担保的可行性报告。七、 制定和组织实施公司多项管理制度，负责领导和协调 各部门工作，有权对各部门工作随时询问和检查。八、 努力学习，勇于创新，积极加强对员工的思想意识的 提高，整体提升员工素质，打造一支作风优良、纪律严明、训练 有素，适应“和谐务实高效创新”的员工队伍。九、 坚持民主集中，发挥“领导一班人”作用，实施对各 部门主管德、能、勤、绩、廉考核，充分发挥员工的主观能动性 和创造性。十、 加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立良好社 会形象。
【加工企业规章制度】加工厂员工考核管理办法（彭大灿、崔银平起草） 前言加工厂的员工将按照加工厂相关管理制度进行管理，违反管理制度中的任何一条将会 按照相关的规定进行处理。1、具体的处理规定如下A、扣薪：触犯公司各项罚款规定者，依据制度扣薪； B、警告：触犯公司各项规章制度者，依据其行为的严重程度或行为类型予以警告， 允许连带扣薪； C、 记小过：触犯公司各项规章制度者，根据其行为的严重程度或行为类型予以记小 过，允许连带扣薪； D、记大过：触犯公司各项规章制度者根据其行为的严重程度或行为类型予以几大过， 允许连带扣薪，或降薪（级）处理。E、开除：触犯法律法规或公司严重规定者，按其行为类型予以直接开除或按规定赔 偿金额外，同时无条件终止劳动合同，并不给予任何经济补偿； 2、员工每人每月为 100 分，若违反相关规定按照其规定进行扣分，具体说明如下A、内累计扣分满 50 分者，将追加警告处分一次； B、半年内累计扣分满 200 分者，将追加记小过处分一次； C、半年内累计扣分满 400 分以上，根据其行为的严重情度给予记大过甚至开除处理； D、一年内累计出现三次警告者，等于记小过一次； E、一年内累计出现两次记小过，等于记大过一次； F、半年内累计出现一次记大过，后续出现警告等于记小过一次，出现小过等于记大 过一次，一年内出现两次大过作开除处理； G、受处罚者，纳入考评中，根据其处罚程度决定是否影响至下一次的考评中，且依 情节严重附加“写检讨书、按情节轻重赔偿、罚薪”等处罚。3、具体具体奖罚条例见各管理制度。生产部管理制度1、 卫生安全1.1、 车间工服、鞋类不可穿着外出，为着违者势力视情节轻重给予扣 5-50 分的处罚，警 告处理。1.2、 黄色门帘不能挂起，发现一次扣 10 分。1.3、 作业前做好准备工作，直接接触产品的器具必须经过清洗消毒，违者每次给予扣 20 分，并给予警告处分。1.4、 戴手套时只能接触产品，而不能接触产品以外的物品；手套用完后要回收给卫检， 不得乱扔。违者每次扣 5 分。1.5、 直接用于盛装食品的器具或者所有加工用具、盒子不能不能直接只于置于地面上， 违者每次给予扣 10 分。1.6、 车间内水管要按规定挂好，地漏要盖好；作业完毕后所有器具要清洁干净，违者每 次扣 5 分。1.7、 手受伤的员工不能使用刀具，违者每次扣 5 分。1.8、 工作场所要保持干净工作完成后所有的机器和台面都要冲洗干净，发现一次对当事 人通报批评一次。1.9、 生产过程中注意生产安全，否则对因操作失误或则或者工作不小心而导致的伤害事 件发生，将给予警告和响应相应的处罚。1.10、 保管好自己工作所有的工具，随时检查是否破坏，发现破坏应及时通知班长，然后 协助班长解决，否则警告。2、 标准作业2.1、 严格按照作业指导书和相关规定的要求进行规范操作， 遵