上海旭日资产管理有限公司是一个怎么样的公司？是传销公司吗？ - 知乎51被浏览27425分享邀请回答410 条评论分享收藏感谢收起Copyright◎ , All Rights Reserved.Copyright◎ , All Rights Reserved.　　一、控诉对象：　　1、上海长江联合金属交易中心有限公司　　法人代表：蒋良德　　注册地址：上海市长宁区定西路650号6246室　　经营地址：上海浦东新区浦东南路1111号 17-20楼　　2、上海楷美资产管理有限公司（长江联合231号会员单位）　　法人代表：余伟斌　　注册地址：上海市松江区北松公路4915号影视乐园南大楼2132室　　经营地址：上海浦东新区杨高南路428号由由世纪广场写字楼1号楼23层　　3、公司名称：深圳市金开源资产管理有限公司（231会员单位代理商）　　法人代表：刘少先　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）　　经营地址：深圳市福田区滨河大道9289号京基滨河时代大厦A栋3301　　二、被骗事实经过：　　2016年11月中旬左右，深圳市金开源资产管理有限公司工作人员刘建英（这个骗子很狡猾，也非常会忽悠，始终未给我留下私人电话，一直用公司电话及ＱＱ联系我）经常给我打电话，和我聊股票的事，问买了什么股票，买了多少股？挣钱了没有等，通过聊天在慢慢套取我的经济实力。说个人买股票基本都是赔钱，让我跟他们机构一起做（当时让我买他们自己炒作的“伊利股份”赚了几百元钱），在做股票的同时，刘建英经常打电话给我介绍大宗商品交易，介绍上海长江联合金属交易中心的资质和产品，讲解股市行情因国家操控，股市内幕猫腻多等等，并说做原油现货很容易赚钱，既能买涨也能买跌，全天22小时可以反复交易，而且还是T+0交易，还说他们公司有华尔街的内部消息，可以随时掌握行情，由专业老师指导几乎稳赚不赔，宣称每天都有客户几万，几十万的盈利。说这样，在他的“耐心”劝说下，我犹犹豫豫地中了圈套，于是刘建英安排他们公司的另一名工作人员钟远清（称为“老师”）手机号(微信号)：，诱导我开户并入金，一直强调最近OPEC要签定冻产协议，有大行情，让我抓紧时间，以免错失赚钱良机。还说通过网上签约，客户资金安全，有银行第三方托管，有保障，让我通过ＱＱ传送身份证信息，银行卡信息，远程帮我开通了上海长江联合金属交易中心有限公司的交易账户，开户时我本人没签一个字，手里也没有任何协议、合同。由于刚开始对长江联合了解不多，之后维权时才知道骗子给我开的账户是长江联合231会员单位上海楷美资产管理有限公司的。开户后，钟远清说最少需5万元人民币才能激活账户，我反复说目前手里没钱，钟远清又说本来他们公司激活账户最低门槛要10万元人民币，为了我手头紧和领导说说5万就可以激活，算是对我的照顾，我当时还觉得挺感激，于是凑够钱后入了金，他帮我把账户激活了。日，钟远清通过打电话、微信开始喊单，让我买卖“长江油”。刚开始小有赢利，之后他开始喊反单，即涨时让买跌，跌时让买涨，而且反复说一定要听他的，要不然就有可能亏损，并一再打电话让我加金，还诱导我重仓操作，达到让我迅速亏损的目的，就这样，几天时间让我净亏损了29745元人民币。赔钱后，通过网上查阅和搜索长江联合，发现受害者不计其数，被骗金额几万，几十万，甚至上百万，受害者被骗的债台高筑，妻离子散，家破人亡。那一刻，我才震惊地知道自己是掉进了一个个精心设置好的利用网络诈骗的 “现货原油陷阱”。　　三、 上海长江联合诈骗团伙的罪证如下：　　１、虚假宣传、隐瞒真相　　上海长江联合金属交易中心有限公司经营的“长江油”是不存在的虚拟事物，　　他们根本没有原油仓库，所有客户手里都没拿到过一滴油，还虚假宣传，与国际接轨，是T+0交易，随时买卖，而且是不间断连续22小时无限次交易，买涨买跌都可以，收益高达几倍盈（之前长江联合官网的宣传图片，见下图），严重违反《期货交易管理条例》，实际上在做国家严厉打击的非法期货交易。商务部在日《关于申请公开部分部分企业原油、成品油仓储、批发、销售经营资质信息的统一答复》表示：上海长江联合金属交易中心有限公司属于不具有原油、成品油仓储、批发、销售经营资质的企业。（见下图）尽管如此，仍公然违反国发[2011]38号和国办发[2012]37号文件明目张胆地打着现货的名义开展诈骗活动。　　　　　　　　　　２、虚构资金由银行第三方托管　　该骗子公司承诺客户资金由银行第三方托管，资金安全。实际上，只有股票、期货才是真的第三方监管，且需要客户、交易所和银行三方签署纸质协议，而骗子使用的只是银行的一个转款通道，只要客户一入金，资金第一时间就到了骗子的账户（有银行流水为证，见下图）。经向上海市银监局投诉得知：长江联合宣传客户资金由银行第三方存管属于虚假宣传。　　　　３、虚假交易软件　　骗子承诺原油行情引用国际走势，实际上，所使用的软件后台能随意改动数　　据，控制行情走势。且交易软件经常卡盘，特别是在客户有赢利想平仓时软件经常报错,（你想赚钱是不可能的）交易软件就是他们骗钱的道具。（有关卡盘、报错情况有截图为证，见下图）　　　　　　４、冒充分析师，投资顾问，诱导客户做单　　每一个喊单的所谓“老师”都是包装出来的，根本没有什么分析师资质。喊单老师为了赚钱频繁喊反单，错误指导，目的是为了赚取客户的亏损和高额的手续费。　　５、违规为客户开户　　开户时，只是提供了身份证照片，银行卡照片，骗子远程开户，远程安装交易软件，隐瞒了交易风险，没有告知是无实物的虚拟交易。　　综上所述，足够的证据显示上海长江联合金属交易中心有限公司及其231会员单位上海楷美资产管理有限公司为达到非法占有本人财产的目的，虚构事实，隐瞒真相，利用欺诈的手段，骗取本人钱财。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定。其诈骗行为符合公安部刑侦局公开48种常见电信诈骗的第46种，即：犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势，获取事主信任后，又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货，从而骗取事主资金。　　目前中国证监会于日下达了清整联办[2017]31号文件，正在清理整顿全国各地违规交易所，好多骗子公司都闻讯跑路了，（如长江联合231会员单位上海楷美资产管理有限公司及代理商深圳市金开源资产管理有限公司），上海长江联合这个诈骗平台还在苦苦挣扎，遇有客户举报投诉的顶不住或警察异地出警时，就和客户谈，答应退赃款50%到全额、甚至超额的不等。（就像挤牙膏）反正是不想全额赔付。现在各大银行也不给长江联合提供服务了；上海税务稽察部门也开始调查了；上海市商务委也已开始调查了；全国各地公安机关也有很多立案了；在清整联办[2017]29号文件中，长江联合也被列入违规交易所名单了；新京报及各大媒体也均作了报道了；最后，我要看看长江联合的法人蒋良德能蹭多久了。　　希望大家睁开你们雪亮的眼睛，遇有类似现货投资，一定要谨慎远离，多上网了解，认清骗子的花招，千万别再中圈套。我就是由于开始对这些了解太少，加上骗子的再三哄骗，才中圈套的。幸亏自己觉悟的早，被骗的不算多，我身边的好多网友被骗几十万的、上百万的，有的人被骗的钱还是从亲人借来的，我听了十分心酸……我用亲身被骗的经历告诫广大网友，不要再去碰长江联合，不要听那些愚昧的所谓“老师”的忽悠，如果大家都做到了，那么骗子自然就自生自灭了。　　为了深刻揭露上海长江联合金属交易中心有限公司及其231会员单位上海楷美资产管理有限公司，以及代理商深圳市金开源资产管理有限公司这伙诈骗团伙的罪行，我花费了两天时间写了此帖，并收集、总结了各类证据一并上传。大家如觉得有疑问或了解不够全面的话，可以从网上各论坛搜索，到论坛贴吧搜“长江联合”，那可是一搜一大把……　　以上均为本人真实供述。可加我QQ：　　各论坛截图资料如下：　　　　
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　　我觉得吧，你这就是活该。　　
　　@Neolostttt
21:18:17　　我觉得吧，你这就是活该。　　-----------------------------　　你是不是长江联合的骗子？
　　上海-长--联诈--骗全国人民血汗钱钱达几千亿元，上海市--委市---政府、公--安局、商务--委、金--融办充--当保护伞，恳请中央严--查上--海腐--败和诈--骗--集团，还我们血汗钱！
　　@Neolostttt
21:18:17 　　我觉得吧，你这就是活该。 　　—————————————————　　@sxhybcb
21:33:00　　你是不是长江联合的骗子？　　—————————————————　　没有金融常识就不要玩了，连全国哪几个交易所都不知道，玩个屁呀　　
　　长江联合就是骗子公司
　　看到很多人的留言,竟然对上海长江联合的诈骗行为存在怀疑,实在让人心寒,持怀疑态度的人请在网上好好搜搜相关的信息就知道了,现在被骗的人无以计数,有当地报案的,有实地维权的,有向相关各部门投诉举报的,有多少家庭血本无归,如果仅仅是投资失败也就不说了,但上海长江联合和下属会员单位完全就是诈骗行为,他们从开户流程到中间操作都是不正规的,说是10万才能开户,其实五万或者更少就可以开户了,而且不签风险协议书,帐号和密码都是由他们自称老师的人来操作的,受害者根本全程都是被忽悠,等到发现已经来不及了,他们会强行平仓,并且拉黑受害者,受害者连平台都不能登陆进去,试问一个正规的平台怎么会登不进去,怎么会拉黑受害者?
　　长江联合法人是骗子出身，这公司能好吗？不知道监管部门是什么原因让一个诈骗犯当法人，长发集体（长江投资）董事长居亮为了自己的业绩靠诈骗来完成，现在长江联合已经被整顿，开始退赔，资金退赔不够长江投资是有连带责任的，所以受害者积极踊跃投诉举报长江联合和长江投资诈骗，讨好我们的血汗钱。
　　青岛汇海的生物燃料也是骗局，套路跟长江联合一样，祝骗子早点死光
　　我也曾经以为自己投资失败，去年十月份亏损很多，后来听杨灏涵讲课，才知道诈骗，要立案出警，知道地方保护，才知道举报投诉。要回钱不容易，大家努力
　　这是一个长江联合受害者的互助群，半数以上的人都要回钱了，但仍在互相帮助
　　法人代表蒋良德 原本就是因为诈骗而坐过牢，这死性不改，出来还是做诈骗！骗老百姓的血汗钱！TM骗子必将血债血偿！
　　@zcl7-05-15 22:56:55　　上海-长--联诈--骗全国人民血汗钱钱达几千亿元，上海市--委市---政府、公--安局、商务--委、金--融办充--当保护伞，恳请中央严--查上--海腐--败和诈--骗--集团，还我们血汗钱！　　-----------------------------　　想维权可以找我。Q 专业的维权公司。有合作的律师事务所
　　我也是被上海长江联合金属交易中心有限公司极其上海保皋实业有限公司诈骗的受害者，被骗近70万元，他们利用极其卑鄙恶劣的手段，不管是老年人还是病人都不放过，他们打着地方政府的现货的批文实际是后台操控虚拟的电子盘对赌交易，地方政府只批不监管，尽管国家清理整顿，由于地方政府不作为，相关部门推诿扯皮，使被被上海现货诈骗受害者越来越多，全国各地的受害者被骗后无法安居乐业，奔波劳累在维权路上，有的病倒、有的死在上海维权路上！可怜的受害者合理的诉求得不到解决，并且合法维权受到地方保护的层层阻挠和刁难，骗子们在他们的保护下死灰复燃！百姓每天骚扰电话一个接着一个，如果国家再不严惩现货诈骗，受害者将会越来越多，不敢想象将会是什么样子！希望以习近平为首的党中央一定力挽狂澜！百姓盼望派巡视组到上海严查现货诈骗及地方政府个别官员的渎职现象，还百姓公道，给社会一片安宁！　　　　　　
　　@ty_一月757
07:05:35　　我也曾经以为自己投资失败，去年十月份亏损很多，后来听杨灏涵讲课，才知道诈骗，要立案出警，知道地方保护，才知道举报投诉。要回钱不容易，大家努力　　-----------------------------　　让警察出警，且举报、投诉不能停，否则骗子仍很嚣张。
　　@ty_一月757
07:05:35　　我也曾经以为自己投资失败，去年十月份亏损很多，后来听杨灏涵讲课，才知道诈骗，要立案出警，知道地方保护，才知道举报投诉。要回钱不容易，大家努力　　-----------------------------　　@sxhybcb
21:05:54　　让警察出警，且举报、投诉不能停，否则骗子仍很嚣张。　　-----------------------------　　骗子们迟早会受到法律的制裁。
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