上海中铁建业骗局信息技术服务有限公司执行董事最近携款跑路了,我们买他们的

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工商注册信息
主要高管3执行董事监事经理
股东信息1股东名称认缴出资额实缴出资额持股比例---
对外投资1注册号:705 / K365F41法人代表: - 经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
网店商铺1联系人:王际 在线联系:联系电话:手机:主营产品:
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中铁大家都听过吧?一听就是中字头的国企
那中铁金融呢?肯定是中铁旗下的金融公司
要是这么想你就掉进人家的陷阱了
中铁金融在无锡的门店就在清扬路上的国金中心53楼,8月17日上午十点半,公司大门紧锁,玻璃门内空无一人,急匆匆赶来的邓阿姨十分着急上火。
原来,邓阿姨卖掉房子的钱和一笔退休金都血本无归了。
邓阿姨退休前其实是在银行系统工作的,按理说是有金融防范意识的,却不知怎么地,就把自己265万元的积蓄统统投进了中铁建业信息技术服务有限公司。这265万元中,一部分是自己卖了房子拿到的钱,另一部分则是自己的退休金。
邓阿姨回忆,她之所以会把钱投进这家公司,是因为一个姓朱的朋友向她极力推荐。
邓阿姨说,这位姓朱的朋友主动找上门来,说她现在在中铁公司做得很好,是一条发财的路,她也是跟邓阿姨要好才想着邓阿姨的。
这位姓朱的朋友说,中铁公司很好, 银行以后都是要关门的,中铁的路就是今后的趋势。
邓阿姨想着,自己的钱放在银行,利息最多五六个点,但放进这家公司,人家承诺给12%的回报,而且每个月按时返还利息,为什么不呢?
为了保险起见,邓阿姨还专门到这家公司去考察了一下,发现客户挺多的,这才放心地把钱转出来,谁知道,现在却遭遇了这样的事。
邓阿姨发现有问题是有一次到期没有兑现利息,她就催着朱经理,问为什么还没有付利息,是不是有什么问题。
朱经理几个月来一直说钱肯定到肯定到,其他客户也打电话问邓阿姨,这个时候,邓阿姨感觉不对了。
就在邓阿姨着急上火的时候,53楼又来了几位市民,他们也是来要钱的,说起当初为什么会把钱投进去,他们几乎和邓阿姨经历了同样的套路。
大家都说,当时公司的人对他们说,中铁是国企,是有保障的,有一个亿的保证金。其中有些投资者其实是半信半疑的,但这么高的利息又不想错过,所以就拿出了自己的部分积蓄。
据了解,这家公司在无锡就有200多个客户,吸纳投资总额超过四千万元。
现在公司关门大吉,大家都不知该去找谁讨回这笔钱。
小编查到,中铁金融无锡分公司是在日启动的。当时,中铁金融总裁助理陈红梅和无锡分公司负责人王骏骅先后发表演讲,整个团队群情激昂、意气风发。
给出的收益也颇为诱人。
谁知眼见它起高楼,眼见它宴宾客,眼见它楼塌了,两年不到就跑路了。
中铁上海门店跑路
事实上,8月6日,位于上海龙茗路的中铁建业信息技术服务有限公司就突然人去楼空了。
今年6月开始,中铁建业信息在外地的投资客因拿不到本金和利息开始报案。
7月16日上海公安经侦大队对中铁建业信息在上海总部的财务状况进行了侦查和控制,公司的相关负责人相继失联。
据悉,上海的投资受害者大多是门店周围的居民,在中铁建业信息投入的本金少则5万,大多几十万,其中还有本金过百万的投资者。
据目前了解的情况,上海被骗总金额1000万左右。投资者现已向上海宝山经侦部门报案。
在上海龙茗路的这家中铁建业公司门口贴着一张通知,通知上写着,中铁建业信息公司出现问题,上海总部宝安区公安局已介入调查,请客户耐心等待,并鼓励去宝山公安局报案。
据了解,中铁建业信息出事是因为江苏航运、黄桥城项目尚未结束,项目方资金紧张,无法保障中铁建业信息投资者的资金,因此江苏省航运有限公司、泰兴市永信房地产开发有限公司、江苏永丰投资集团有限公司三家联合以资产做担保,希望中铁建业信息为客户到期款做好兑付准备。
遗憾的是,中铁建业信息高层选择了跑路。
通过天眼可以查到,上述所说的三家公司股权、经营状态均属于正常,为何出现资金紧张的问题还未可知。
国企背景造假
在这个案子中,不少投资者投资中铁建业信息,是因公司称自己属于国企中铁建业集团,但实际上并非如此。
根据中铁建业信息的官网介绍,其隶属于中国建筑材料集团(下称中国建材),于2015年由中铁建业投资集团组建。
调查发现,虽然中铁建业信息技术服务有限公司简称中铁建业China Railway,一直误导投资者它就是中铁建业集团,打着中铁建业集团旗号募集资金。
但事实中铁建业信息与中铁建业集团有限公司无任何关系,日,据中国经营报报道,中铁建业集团曾公开撇清与中铁建业信息的关系。
而且,中铁建业信息与中国建材(国企)的关系也并非控股。根据天眼查信息显示,中国建材只占中铁建业信息19.99%的股权。具体如下图所示:
根据规定:国有企业,是指全资国有企业;国有控股,是指国家控的股份高于百分之五十。所以中铁建业信息最多只能算是国企参股,算不上国企。
信披、担保违规 理财项目问题重重
平台公开信息显示,在热销项目和过往项目中总共只找到4个项目,而最近的日期上线理财项目的日期是2月16日,且无明确的期限和收益率。信息披露非常不规范。
不过,龙茗路的中铁建业信息(中铁金融)门店玻璃上贴着,相关的理财产品包含3个月,6个月,12个月等期限产品,年化利率在8%至11%之间。
具体的理财项目有:为中国船舶重工集团公司融资、为中铁建业科技有限公司借款、中铁——正泰贸易双边资管计划、红星美凯龙合作开发、江苏航运借款等项目。
值得一提的是,每个项目介绍,都声明担保方是国企。
比如,正泰这个资产计划项目的资金需求由中铁华商控股有限公司发起,由中铁建业(上海)供应链管理有限公司提供担保。
天眼查信息显示,中铁建业(上海)供应链管理有限公司为中铁建业物流有限公司旗下全资控股公司,后者为中铁建业集团有限公司全资控股公司。
但根据今年3月中铁建业方面曾通过媒体声明:“我司旗下的直属企业与中铁建业信息技术服务有限公司没有任何形式的业务往来关系。”
也就是说,中铁建业信息技术服务有限公司的项目担保方也是造假的。
据查证,中铁建业服务信息在全国已开设45家分公司,上骗受当的人远远不仅仅在上海地区。
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曾以国企身份高调融资
来源:理财之家 作者:理财之家
上海中铁建业信息在7月份依旧在融资,持续到门店关闭的前一刻。
网传8月6日,位于上海龙茗路的中铁金融(全称中铁建业信息技术服务有限公司,以下简称中铁建业信息)突然人去楼空。今年6月开始,中铁建业信息在外地的投资客因拿不到本金和利息开始报案。7月16日上海公安经侦大队对中铁建业信息在上海总部的财务状况进行了征查和控制,公司的相关负责人相继失联。8月10日,理财之家亲赴龙茗路中铁建业信息门店现场,发现传言不虚。据悉,上海的投资受害者大多是门店周围的居民,在中铁建业信息投入的本金少则5万,大多几十万,其中还有本金过百万的投资者。据目前了解的情况,被骗总金额1000万左右。投资者现已向上海宝山经侦部门报案。人去楼空的龙茗路中铁建业信息理财之家致电上海宝山经侦部门,截至发稿,电话始终未接通。资金紧张 中铁建业信息人去楼空门店贴着出通知显示,中铁建业信息公司出现问题,上海总部宝安区公安局已介入调查,请客户耐心等待,并鼓励去宝山公安局报案。龙茗路中铁建业信息贴出的通知理财之家了解到,中铁建业信息出事是因为江苏航运、黄桥城项目尚未结束,项目方资金紧张,无法保障中铁建业信息投资者的资金, 因此江苏省航运有限公司、泰兴市永信房地产开发有限公司、江苏永丰投资集团有限公司三家联合以资产做担保,希望中铁建业信息为客户到期款做好兑付准备。&遗憾的是,中铁建业信息高层选择了跑路。理财之家通过天眼查了解到,上述所说的三家公司股权、经营状态均属于正常,为何出现资金紧张的问题还未可知。不能兑付 仍坚持诈骗到最后一刻上图资料显示,该份声明给出的日期为日,投资者王女士告诉理财之家,上海中铁建业信息在7月份依旧在放贷,持续到门店关闭的前一刻。王女士控诉,7月27日她的一笔借款到期,要求提出20万本息,门店经理在已知晓平台出事的前提下,依旧劝诱她再续存3个月,将她的投资年化收益率由8%提到9%,企图制止兑付。后败露又解释说,因王女士先生有心脏病,怕其受刺激而隐瞒了消息。直到8月6号门店关门,投资者的钱就再也拿不回来了。此外,若房东把店面租给用户,用户拿来进行非法融资或将产生连带责任。身份存疑 国企曾与之撇清关系不少投资者向理财之家反映,投资中铁建业信息,是因公司称自己属于国企中铁建业集团。据理财之家了解,根据中铁建业信息的官网介绍,其隶属于中国建筑材料集团(下称中国建材),于2015年由中铁建业投资集团组建。但理财之家调查发现,&虽然中铁建业信息技术服务有限公司简称中铁建业China Railway,一直误导投资者它就是中铁建业集团,打着中铁建业集团旗号募集资金。但事实中铁建业信息与中铁建业集团有限公司无任何关系,日,据中国经营报报道,中铁建业集团曾公开撇清与中铁建业信息的关系。而且,中铁建业信息与中国建材(国企)的关系也并非控股。根据天眼查信息显示,中国建材只占中铁建业信息19.99%的股权。具体如下图所示:备注:图中数字为控股股份,方框为异常公司。根据规定:国有企业,是指全资国有企业;国有控股,是指国家控的股份高于百分之五十。所以中铁建业信息最多只能算是国企参股,算不上国企。信披、担保违规 理财项目问题重重平台公开信息显示,在热销项目和过往项目中总共只找到4个项目,而最近的日期上线理财项目的日期是2月16日,且无明确的期限和收益率。信息披露非常不规范。而理财之家在龙茗路的中铁建业信息(中铁金融)门店玻璃上,看到相关的理财产品包含3个月,6个月,12个月等期限产品,年化利率在8%至11%之间。具体的理财项目有:为中国船舶重工集团公司融资、为中铁建业科技有限公司借款、中铁——正泰贸易双边资管计划、红星美凯龙合作开发、江苏航运借款等项目。值得一提的是,每个项目介绍,都声明担保方是国企。对比官网和门店的理财项目,发现门店其中的两个理财项目在官网是没有记录的。理财之家发现,正泰这个资产计划项目的资金需求由中铁华商控股有限公司发起,由中铁建业(上海)供应链管理有限公司提供担保。天眼查信息显示,中铁建业(上海)供应链管理有限公司为中铁建业物流有限公司旗下全资控股公司,后者为中铁建业集团有限公司全资控股公司。但根据今年3月中铁建业方面曾通过媒体声明:“我司旗下的直属企业与中铁建业信息技术服务有限公司没有任何形式的业务往来关系。”也就是说,中铁建业信息技术服务有限公司的项目担保方也是造假的。现在,龙茗路中铁建业信息的受害者已经联名写好上诉书将于下周报案,共同维权。据理财之家查证,中铁建业服务信息在全国已开设45家分公司,上骗受当的远远不止上海一个点,而案情后续如何发展,理财之家将继续跟进。责任编辑:夏夏
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