[转载]爆料百诚（北京）投资有限公司涉嫌融资诈骗
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爆料百诚（北京）投资有限公司涉嫌融资诈骗
他的网站域名是刚刚注册的，日。备案是一家济南的企业，并且备案时间是2014年。
工商信息，显示这家企业之前注册资金50万。由2016年10月变更为注册资金5000万。从事投资行业，同时法人、股东变更。由此可见这是买来的小公司。至于注册资金5000万，并不是真的有这么多钱，是现在公司注册资本金随便写·爱写多少写多少。2017年1月北京市工商行政管理局朝阳分局因为通过登记的住所或者经营场所无法取得联系将这个企业列入经营异常名单。
在搜索关键词百城投资空格骗局时候，会发现他们公司自己在发一些关于骗局的警示。这样做网络关键词优化，目的是让你搜索他是不是骗子时候，靠前的是这些链接。从而让你无法判断他们是不是骗局。不然他们为什么要做这样的提醒，他们公司也是逗比，这样不就是此地无银三百两嘛。
类似的公司多的是，套路都是一样的，提出要给风投。然后考察费，评估费，律师费，等等等让你拿钱，最后告诉你项目不符合规定。当然了估计他不会指定让你去哪儿做评估，但是你找来的评估公司，他都会否认。直到你找他指定的某某大评估公司，然后你懂得。
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。中晋系惊人内幕曝光：融资的钱早已洗出去了
1年前发布来源：作者：邹运
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因涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪，百亿级理财平台中晋资产管理有限公司近日被上海警方查封，20余名核心成员机场被截获。目前有中晋内部员工表示融资来的钱很多都已经洗出去了，公司没有钱可以赔付。
　　4月6日，中晋系相关联公司涉嫌非法集资诈骗而被查处。截至日，中晋合伙人投资总额已突破340亿元，涉及总人次超过13万。然而中晋系虽然被曝涉嫌非法集资诈骗，但是直到被抓当天，该公司的相关产品的兑付从未出现过困难。　　目前有中晋内部员工表示融资来的钱很多都已经洗出去了，公司没有钱可以赔付。　　而面对这一连串的兑付风波，我们要注意泛亚是贵金属交易所，快鹿系是众筹拍电影，中晋是做股权基金，事实上都不是企业，P2P成为企业非法集资的背锅侠。　　中晋系被查封　　4月4日，在本市浦东、黄浦、静安等地对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股、中晋股权投资基金管理、上海中晋一期股权投资基金等“中晋系”相关联的公司进行了查处，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。　　国太控股成立于日，注册资本19.5亿元，对外投资子公司多达90家。国太控股官网称，公司组建于2013年，目前已是多家上市公司的主要股东，一百多家非上市公司控股股东。集团下设有七大事业部，投资领域涉及交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等。工商变更显示，徐勤为该公司发起人股东。而“中晋系”的投资公司背后股东均为国太控股。　　中晋系所推出的股权投资产品，投资标的均为中晋及国太控股自身注册并控制的企业，涉嫌自融。投资者发现很多公司的注册地址几乎一样。　　港股股价惨遭暴跌　　中晋系企业早在2015年开始登陆港股。该公司于2015年底至2016年初，连续介入了三家港股上市公司，分别是华耐控股、中国创新投资和中国趋势。中晋系的被查封也同时引发了其港股上市企业的股价暴跌。4月6日当天华耐控股大跌14.19%，中国创新投资大跌26.32%，中国趋势下跌21.74%。　　私募调查风暴将至　　大家一直将此前发生兑付危机的， 比如之前的泛亚和E租宝等机构均被认定为P2P企业，实际上这些爆发兑付危机的企业实质上是非法的私募集资。　　两年来，私募基金行业发展迅猛，而问题和风险也不断凸显。协会已经登记的近2.6万家私募基金管理人中有管理规模的仅占比32.4%。2015年5月协会建立投诉登记制度以来，针对私募基金投诉事件有495件，占比高达85%。　　众多爆发兑付危机的企业多涉嫌私募拆分，并且私募产品也并未登记备案，投资者认定也并不合规。合格投资者是指，近三年年收入大于50万元，金融资产不低于300万元的投资者。合格投资者身份确认后，单人购买私募基金的金额最低为100万元，不允许非法拆分转让。　　2015年12月，针对市场上的私募非法集资行为，中基协出台《私募基金募集行为管理办法》，开始公开征求意见。《私募基金募集行为管理办法》将在4月发布。主要对募集机构资质、风险责任界定和合格投资者标准等进行明确细化。私募基金销售机构需在协会登记产品备案的才有资格，否则有非法集资嫌疑。　　公开征求意见四个月的时间，其中最重头的在于未登记备案视为非法集资。在刚刚爆出中晋资产被查事件的背景下，募集新规的实施无疑会在短期内快速规范私募基金非法集资、违规募集等乱象，同时私募基金销售机构也将面临大规模洗牌。
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